Гражданский кодекс часть 1

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Ендейвер" (117335, Москва город, улица Вавилова, дом 79, корпус 1, эт 2 пом 6 ком 1-11, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к ФИО1

об обязании передать документы

при участии:

согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен об обязании ФИО1 передать документу Обществу с ограниченной ответственностью «Ендейвер» а именно:

1. Авансовый отчет №АО20031202 от 12.03.20 на сумму 15 220 руб. (командировка ФИО2 с 06.03.2020 по 10.03.2020 Москва-Калининград-Москва) вместе с оригиналом посадочного талона к эл.билету №555-9436074074 от 24.02.2020, с оригиналом посадочного талона к эл.билету №555-3862564554 от 06.03.2020.

2. Авансовый отчет №АО20031704 от 17.03.2020 на сумму 17 320 руб. (командировка ФИО2 с 19.02.2020 по 26.02.2020 Москва-Калининград-Москва) вместе с оригиналом посадочного талона к эл.билету №555-9435965445 от 15.02.2020, с оригиналом посадочного талона к эл.билету №555-9436053432 от 20.02.2020.

3. Авансовый отчет №АО20040601 от 06.04.20 на сумму 15 217 руб. (командировка ФИО2 с 30.03.2020 по 02.04.2020 Москва-Волгоград-Москва) вместе с оригиналом посадочного талона к эл.билету №421-2415716779 от 31.03.2020, оригиналом счета №74247 от 01.04.2020 по проживанию ФИО2 с 01.04.2020 по 02.04.2020 в гостинице ООО «РГС Волгоград».

1. Правоустанавливающие документы ООО «Ендейвер»:

1.1. Учредительный договор ООО «Ендейвер» от 01 февраля 2011г.;

1.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), от 24.10.2011 года, серия 77 № 011804654, оригинал на 1 листе.

1.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), от 24.10.2011 года, серия 77 № 011804655, оригинал на 1 листе.

1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), от 01.12.2011 года, серия 77 № 011748454, оригинал на 1 листе.

1.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), от 06.09.2012 года, серия 77 № 015515646, оригинал на 1 листе.

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), от 06.09.2012 года, серия 77 № 015515647, оригинал на 1 листе.

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), от 16.10.2012 года, серия 77 № 015484177, оригинал на 1 листе.

1.8. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 05.07.2016 года, № 307817951, оригинал на 1 листе.

1.9. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 06.07.2016 года, № 307817952, оригинал на 1 листе.

1.10. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 06.07.2016 года, № 307960928 о создании обособленного подразделения ООО «Ендейвер» в г. Волгограде;

1.11. Положение об обособленном подразделении ООО «Ендейвер» в городе Волгограде, от 16.06.2016 года, оригинал на 4 листах.

1.12. Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе 03.05.2018 года о создании обособленного подразделения ООО «Ендейвер» Красноярск в МИФНС России №17 по Красноярскому краю;

1.13. Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе 18.05.2018г. №455430625 МИФНС №17 по Красноярскому краю;

1.14. Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе 21.05.2018г. №455936289 о создании обособленного подразделения ООО «Ендейвер» Новый Уренгой в МИФНС №3 по Ямало-Ненецкому автономного округу;

1.15. Лист записи ЕГРЮЛ от 13.02.2019г. о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, смена генерального директора;

1.16. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 07.08.2019г №524501671 о создании обособленного подразделения ООО «Ендейвер» Ковыктинское ГКМ;

1.17. Протокол №2 от 10.10.2011г.;

1.18. Решение №3 от 30.11.2011 г.;

1.19. Решение №06/08 от 23.08.2012г.;

1.20. Решение №3 от 04.10.2012г.;

1.21. Протокол № 1 от 04.08.2015г.;

1.22. Протокол № 2 от 28.08.2015г.;

1.23. Протокол № 3/1 от 16.06.2016 г.;

1.24. Протокол № 9 от 16.08.2017 г.;

1.25. Протокол №10 от 07.12.2017г.;

1.26. Протокол№ 10/1 от 29.01.2018г.;

1.27. Протокол №17 от 20.08.2018г.;

1.28. Реестр протоколов и решений ООО «Ендейвер»;

1.29. Реестр участников ООО «Ендейвер»;

2. Кадровая документация:

2.1. Трудовой договор, заключенный между ООО «Ендейвер» и гр. ФИО1 №238 от 04.02.2020г.

3. Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, находящееся в

собственности и распоряжении ООО «Ендейвер»:

3.1. Договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 34:34:030019:45 №18-К от 01 марта 2019г.;

3.2. Передаточный акт от 12 марта 2019г. к договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 34:34:030019:45 №18-К от 01 марта 2019г.;

3.3. Договор купли-продажи недвижимого имущества от 16 июня 2016г.:

- Предприятие по обслуживанию автомобилей и выставочная площадка; Назначение: нежилое; Площадь: общая 1457, 6 кв.м; Инвентарный номер 401:005230, Литер А, Этажность 1; Кадастровый (или условный) номер объекта: 34-34-01/068/2011-185; Адрес (местоположение): Россия, <...> 191г.

- Комплекс по обслуживанию автомобилей, Назначение: нежилое; Площадь: общая 110, 7 кв.м; Инвентарный номер 401:007569:0201; Кадастровый (или условный) номер объекта: 34:34:030019:928; Адрес (местоположение): Россия, <...>;

3.4. Свидетельство о регистрации права собственности на объект недвижимости с кадастровым номером 34:34:030019:947, площадью 1704,4 кв. м., расположенный по адресу: <...>

4. Договоры с контрагентами:

4.1. Договор с Prime Endevour Limited, спецификации к контракту: спецификация 40 от 04.03.16 спецификация 41 от 21.03.16 спецификация 42 от 06.06.16 спецификация 43 от 06.06.16 спецификация 44 от 15.08.16 спецификация 45 от 12.09.16 спецификация 46 от 10.10.16 спецификация 48 от 10.10.16 спецификация 49 от 11.10.16 спецификация 50 от 14.10.16 спецификация 51 от 14.10.16 спецификация 52 от 14.10.16 спецификация 53 от 14.10.16 спецификация 54 от 21.10.16 спецификация 55 от 21.10.16 спецификация 56 от 31.10.16 спецификация 57 от 21.10.16 спецификация 5 8 от 14.11.16 спецификация 59 от 15.11.16 спецификация 60-1 от 28.11.16 спецификация 61,62 от 28.12.16 спецификация 63 от 28.12.16 спецификация 64 от 23.01.17 спецификация 66 от 05.02.17 спецификация 67 от 05.02.17 спецификация 68 от 05.02.17 спецификация 69 от 20.03.17;

4.2. Договор №3170617/1178Д от 01.08.2017 с АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ»;

4.3. Договор 3170619/0586Д от 15.04.2019 с АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ»;

4.4. Договор №564-УР/17-187 от 20.06.2017г. с ООО «Газпром бурение», дополнительное соглашение №1 от 20.03.2019;

4.5. Спецификация №8 от 10.03.2020 г. к Договору №69681 от 04.02.2019 с ООО «ИНТЕГРА-СЕРВИСЫ»;

4.6. Спецификация №5 от 10.06.2019г. к Договору №69681 от 06.03.2019 с ООО «ИНТЕГРА-СЕРВИСЫ»;

4.7. Спецификация №1 к Договору на давальческой основе №10 от 20.03.2020 с ООО «НТЦ ЗЭРС»;

4.8. Спецификация № 1 от 26.02.2020 г. к Договору № 05 от 26.02.2020г. с ООО «НТЦ ЗЭРС»;

4.9. Спецификация №2 от 06.03.2020 г. к Договору № 05 от 26.02.2020г. с ООО «НТЦ ЗЭРС»;

4.10. Контракт №019-0611 от 11.06.2019г. с YANCHENG TEDA DRILLING AND PRODUCTION EQUIPMENT CO., LTD HENGJI TOWN, JIANHU COUNTY, YANCHENG CITY;

4.11. Спецификация №4 от 03.03.2020г. к Контракту №019-0611 от 11.06.2019г. с YANCHENG TEDA DRILLING AND PRODUCTION EQUIPMENT CO., LTD HENGJI TOWN, JIANHU COUNTY, YANCHENG CITY;

4.12. Договор АУ/064-17 от 08.12.2017г. с ООО «Аудит-НВ»;

4.13. Договор 2443818/6400Д от 29.12.2018г. с Иркутским филиалом ООО "РН-Бурение";

4.14 Контракт №DB201912 от 18.12.2019г. с NINGBODOBESTINDUSTRIALCO., LTD, Спецификация №2 от 04.02.2020г.;

4.15. Контракт с NORTHWEST POLYMERS INC. №11503, Спецификация №1 от 22.02.2020г.;

4.16. Спецификация № 6 от 01.09.17г. к контракту с Seal-Tite International, LLC;

4.17. Спецификация № 5 от 10.04.15г. к контракту с Seal-Tite International, LLC;

4.18. Контракт с SHANGHAI ROYAL RIG CO №019-1014 от 14.10.2019г., Спецификация №2 от 03.03.2020г.

4.19. Договор №ДП/52-17 от 27.09.2017г. с ООО «Уфагидромаш»;

4.20. Договор аренды оборудования заключенный с ООО «Ендейвер Инжиниринг» №3 от 19.08.2019г., акт приема-передачи оборудования;

4.21. Договор аренды оборудования заключенный с ООО «Ендейвер Инжиниринг» от 02.07.2019г., акт приема-передачи оборудования;

4.22. Договор займа №3 от 01.07.2019г. заключенный с ООО «Ендейвер Инжиниринг»;

4.23. Договор займа №4 от 06.08.2019г. заключенный с ООО «Ендейвер Инжиниринг»;

4.24. Договор займа с ООО «ПетроБалт Инжиниринг» №з01-208 от 05.10.2018г.;

4.25. Договор займа № з02-2018 от 17.12.2018г. с ООО «Ендейвер Инжиниринг»;

4.26. Договор займа от 15.05.2018г. с ФИО3;

4.27. Договор займа№1 от 18.12.2018г. с ФИО3;

4.28. Договор займа от 22.08.2019г.с ФИО3;

4.29. Договор займа №2 от 18.12.2018г. с ФИО3;

4.30. Договор займа №ДЗ-170103-2К от 01.03.2017г. с ФИО2;

4.31. Договор займа №ДЗ-17/0103-1М от 01.03.2017г. с ФИО4;

4.32. Контракт с DRK Oil Tools №DE-17/2702 от 27.02.2017г. спецификации к контракту:

Спецификация 58 от 11 07 2019

Спецификация 11 от 20 04 17

Спецификация 12 от 16 05 17

Спецификация 14 от 17 05 17

Спецификация 30 от 24 11 17

Спецификация 39 от 29 06 18

Спецификация 40 от 26 06 2018

Спецификация 43 от 13 08 2018

Спецификация 44 от 13 08 2018

Спецификация 46 от 03 10 2018

Спецификация 47 от 03 10 2018

Спецификация 48 от 03 10 2018

Спецификация 49 от 03 10 2018

Спецификация 50 от 22 10 2018

Спецификация 51 от 22 10 2018

Спецификация 52 от 22 10 2018

Спецификация 53 от 22 10 2018

Спецификация 6 от 29.03.2017;

4.33. Контракт с GE STEEL RESOURCE LIMITED, Спецификация №1 от 09.12.2019;

4.34. Контракт с MCCOY GLOBAL USA INC. № MGU10042018 от 10.04.2018, Спецификация № 3 от 24.10.19г.

4.35. Договор аренды нежилых помещений №4/2020 от 01.04.2020г. заключенный с ООО «Слингшот».

4.36. Соглашение об отступном от 31 марта 2020г., заключенное между ООО «Ендейвер» и гр. РФ ФИО5

4.37. Акт приема-передачи оборудования от 31 марта 2020г., составленный к соглашению об отступном от 31 марта 2020г.

4.38. Акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение от 31.03.2020г.

4.39. Договор №33-20 от 25.03.2020г., заключенный между ООО «Медиатор» и ООО «Ендейвер».

4.40. Отчет №33-20 от 31.03.2020, об оценке рыночной стоимости двух токарно-обрабатывающих станков с числовым программным управлением MAZAKSLANTTURNNEXUS 500/2000 принадлежащих ООО «Ендейвер».

Также истец заявил о присуждении судебной неустойки в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда.

Истец поддерживает требования.

Ответчик по иску возражает.

Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу об удовлетворении иска в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 02 апреля 2020г. решением очередного общего собрания ООО «Ендейвер» (ИНН <***>) бывший руководитель общества – ФИО1 был освобождён от должности генерального директора общества, новым генеральным директором утверждён ФИО2.

03 апреля 2020г. в адрес бывшего генерального директора ООО «Ендейвер» ФИО1 было направлено досудебное требование о необходимости вернуть учредительные документы и печать общества новому руководителю. Согласно данному требованию, ФИО1 предлагалось прибыть по адресу места нахождения общества 06 апреля 2020г. до 17:00 для передачи документации. ФИО1 данное требование оставил без внимания.

07 апреля 2020г. в адрес бывшего генерального директора ООО «Ендейвер» ФИО1 было направлено повторное требование о необходимости вернуть учредительные документы и печать общества.

Вместе с тем, как указывает Истец, ФИО1 свою обязанность по передаче учредительных документов не исполнил, что препятствует нормальной деятельности общества, осуществлению новым генеральным директором своих полномочий, праву участников общества на ознакомление с документами общества, а также управлению ООО «Ендейвер».

В соответствии со статьей 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Согласно пункту 3 названной статьи лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с нормами ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Согласно п. 3 названной статьи лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В силу п. 4 ст. 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что единоличным исполнительным органом общества является директор.

В п. 1 ст. 50 названного закона перечислены документы, которые обязано хранить общество, а п. 2 определено, что общество хранит документы, предусмотренные п. 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Более того, в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. В соответствии с п. 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Анализ названных выше законодательных норм, позволяет сделать вывод о том, что именно на руководителе организации лежит обязанность по передаче находящейся в его ведении документации вновь выбранному руководителю.

Вместе с тем, в материалы дела представлены акты приема-передачи документации от 26.08.2020г., согласно которым истцу передана часть документов, в связи с чем истцом уточнены исковые требования в порядке ст. 49 АПК РФ.

Однако суд отмечает, что истцом не учтена передача протокола №10 от 07.12.2017г., учредительного договора от 01.02.2011г., листа записи ЕГРЮЛ от 13.02.2019г. о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, смене генерального директора, в связи с чем в данной части требований суд отказывает в удовлетворении требований Истца.

Судом изучены доводы отзыва и отклонены судом, в связи со следующим.

Ответчик, возражая по заявленным требованиям, указал, что вступая в должность генерального директора, ФИО1 переданы документы, согласно акту от 01.02.2019г. Таким образом, как указывает Ответчик, у ФИО1 отсутствуют документы, истребуемые истцом.

Однако суд не может признать данный довод обоснованным, в связи с тем, что согласно Федеральному закону "О бухгалтерском учете" все хозяйственные операции, проводимые организацией, подлежат оформлению первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат хранению не менее пяти лет после отчетного года. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета возложена на руководителя организации.

Обязанность хранения документов общества установлена и положениями статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Кроме того, большинство документов подпадают на период исполнения Ответчиком обязанности генерального директора.

Вместе с тем суд отмечает, что данный довод Ответчика опровергается материалами дела, а именно: актами передачи документов от 26.08.2020г.

Признавая требование истца обоснованными и правомерными, суд исходит из того, что, по сути, у нового генерального директора общества, отсутствуют все документы общества, предусмотренные ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а в связи с чем, и предмет настоящего иска дублирует перечень тех документов, которые должны находиться в обществе, текущее руководство которого осуществляет именно генеральный директор общества.

Более того, применительно к предмету и основанию настоящего иска, ответчик действуя добросовестно, как это предусмотрено п. 3 ст. 1 ГК РФ, должен в обоснование своей позиции представить в материалы дела соответствующие документы, свидетельствующие о надлежащей сдачи им дел и должности, в том числе, в части передачи новому единоличного исполнительного органу документов, которые должны находится в обществе в силу прямого законодательного указания (ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Вместе с тем, ответчиком, вопреки положениям ст. 65 АПК РФ, подобного рода документов в материалы дела не представлено.

В связи с тем, что Ответчиком не представлено доказательств передачи истребуемых документов, суд считает требования подлежащими удовлетворению.

Истец также просит присудить судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума N 7, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 постановления Пленума N 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15 марта 2018 года № 305-ЭС17-17260, определении Верховного Суда Российской Федерации от 19 октября 2018 года № 303-ЭС18-9206.

Исходя из обстоятельств дела, суд считает, что требования взыскателя о взыскании судебной неустойки подлежит удовлетворению в части.

Определяя размер судебной неустойки, суд исходит из следующего.

Законодатель не урегулировал вопрос размера взыскания судебной неустойки при взыскании судебной неустойки в соответствии п. 1 ст. 308.3 ГК РФ.

Суд исходит из того, что взыскиваемая в пользу кредитора денежная сумма должна отвечать принципам справедливости и соразмерности.

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в п. 2 Определения от 21 декабря 2000 года N 263-О, положения п. 1 ст. 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки. Именно поэтому в ч. 1 ст. 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба.

Основной целью взыскания денежных средств за неисполнение судебного акта является побуждение к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию с учетом принципов справедливости и соразмерности, а не обогащение взыскателя.

С учетом обстоятельств настоящего дела, компенсационного характера неустойки в гражданско-правовых отношениях, принципа соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательств ответчиков, суд считает возможным применить ст. 333 ГК РФ со снижением размера неустойки до 2 000 руб. за каждый день неисполнения решения Арбитражного суда города Москвы по день фактического исполнения судебного акта, в остальной части заявления отказать.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Обязать ФИО1 передать Обществу с ограниченной ответственностью "Ендейвер" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) оригиналы следующих документов: