Гражданский кодекс часть 1

судья: Лаптев В.А.при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тюриной А.С.рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтройМонтаж» об обязании общества представить копии документов о финансово-хозяйственной деятельности общества

при участии:

от ФИО1: ФИО1 – лично, паспорт; ФИО2 – представитель по доверенности от 15.08.2017;

от общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройМонтаж»: ФИО3 – представитель по доверенности от 14.07.2017;

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтройМонтаж» об обязании общества представить следующие копии документов в течение 5 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта: копии учредительных документов общества, а также внесенные в упредительные документы и зарегистрированные в установленном законом порядке изменения и дополнения; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящегося на балансе общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля (акты налоговых проверок и решений принятых по итогам налоговых проверок за период с 2012 года по настоящее время); бухгалтерские балансы с отчетами о прибылях и убытках за период с 01.07.2014 по настоящее время; свидетельства о правах на недвижимое имущество; сведения об основных средствах, находящихся на балансе общества за период с 2014 по 2017 годы; протокол очередного общего собрания участников общества, которым утверждены годовые результаты деятельности общества за 2014-2017 годы; сведения о планируемой дате проведения очередного общего собрания участников общества, на котором должны быть утверждены годовые результаты деятельности общества за 2016 год; протоколы общих собрания участников общества, принимавших решения об одобрении совершения обществом сделок с заинтересованностью за 2014-2017 годы; выписки по всем открытым в кредитных организациях счетам общества за период с 01.07.2014 по дату получения настоящего запроса, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации; книги учета доходов и расходов за 2009-2017 годы; налоговые декларации, представленные обществом в налоговые органы в соответствии с налоговым законодательством за период с 01.07.2014 по дату получения запроса и проектно-сметную документацию, технические задания на выполнение ремонтно-строительных работ по договорам строительного подряда, заключенным на период с 2009-2012 годы.

В обосновании заявленных требований истец ссылается на то, что ответчик нарушает свои обязанности, права и законные интересы истца в части предоставления запрашиваемых документов о деятельности общества как участника общества.

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ООО «ПСМ» является коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность по подготовке строительной площадки, генеральным директором которой является ФИО4

Участниками общества являются ФИО5 с 90% долей от уставного капитала общества и ФИО1 с 10% долей согласно ЕГРЮЛ.

В материалы дела представлено заявление истца направленное в адрес ответчик 06.03.2017 о предоставлении информации о деятельности общества, которое получено генеральным директором общества 07.03.2017, что подтверждается представленной в материалы дела квитанцией № 7101244275 и уведомлением о вручении заявления.

Однако, как указывает истец общество в нарушении своих обязательств запрос о предоставлении информации участнику общества – Буку И. В. запрашиваемые сведения не представило, в связи с чем, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований ссылается на то, что являясь ранее генеральным директором общества ФИО1 при смене генерального директора на ФИО4 не передал в установленном законном порядке документы общества.

Также ответчик утверждает, что ФИО1 с 21.10.2014 неоднократно уклонялся от участия в общих собраниях участников общества, на которых мог предъявить требования об ознакомлении с именующимися у общества документами и каких-либо запросов документов с 21.10.2014 по 06.03.2017 не делал.

Арбитражный суд считает доводы истца обоснованными и несостоятельными доводы ответчика по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 65.2 ГК РФ Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе, в том числе, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с п. 2 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ соответствующим документам (договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; внутренние документы общества и др.).

В соответствии с п. 3 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

В соответствии с п. 4 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий: документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом; документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

В соответствии с п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Из представленного в материалы дела заявления ФИО1 от 06.03.2017 следует, что Бук И. В. требует от генерального директора общества ФИО4 в лице общества предоставить следующие документы:

- копии учредительных документов общества, а также внесенные в упредительные документы и зарегистрированные в установленном законом порядке изменения и дополнения;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящегося на балансе общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля (акты налоговых проверок и решений принятых по итогам налоговых проверок за период с 2012 года по настоящее время);

- бухгалтерские балансы с отчетами о прибылях и убытках за период с 01.07.2014 по настоящее время;

- свидетельства о правах на недвижимое имущество; сведения об основных средствах, находящихся на балансе общества за период с 2014 по 2017 годы;

- протокол очередного общего собрания участников общества, которым утверждены годовые результаты деятельности общества за 2014-2017 годы;

- сведения о планируемой дате проведения очередного общего собрания участников общества, на котором должны быть утверждены годовые результаты деятельности общества за 2016 год;

- протоколы общих собрания участников общества, принимавших решения об одобрении совершения обществом сделок с заинтересованностью за 2014-2017 годы;

- выписки по всем открытым в кредитных организациях счетам общества за период с 01.07.2014 по дату получения настоящего запроса, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации; книги учета доходов и расходов за 2009-2017 годы;

- налоговые декларации, представленные обществом в налоговые органы в соответствии с налоговым законодательством за период с 01.07.2014 по дату получения запроса;

- проектно-сметную документацию, технические задания на выполнение ремонтно-строительных работ по договорам строительного подряда, заключенным на период с 2009-2012 годы.

Как указано выше ст. 65.2 ГК РФ, ст. 8 и 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью предусмотрены права истца на получение документов о деятельности общества и обязанность общества представить такие документы.

Обществом предусмотренные действующим законодательством обязанности по предоставлению документов участнику общества нарушены, основания для отказа в предоставлении истребуемых документов судом не усматриваются, за исключением следующего.

Проектно-сметная документация, технические задания на выполнение ремонтно-строительных работ по договорам строительного подряда, заключенным на период с 2009-2012 годы не может быть представлены истцу в связи с тем, что указанные документы не хранятся более чем 3 года в общества.

В материалы дела не представлены какие-либо доказательства приобретения обществом недвижимости и проведения общих собраний участников общества, на которых одобрялись сделки с заинтересованностью за период с 2014 по 2017 годы. Кроме того, общество (ответчик) подтвердило, что указанные документы отсутствуют.

В связи с чем, судом отклоняются требования в данной части.

Довод ответчик о том, что запрашиваемые документы не могут быть представлены в связи с тем, что в настоящее время главный бухгалтер организации ФИО6 находится под арестом, так как заведено уголовное дело № 1-27/2017, которое рассматривается в Московском гарнизонном военном суде судом отклоняется, поскольку не представлены в материалы дела протоколы изъятия указанных в запросе документов, а также предмет уголовного дела не относится к обществу.

Довод ответчика о том, что годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества не могут быть представлены обществом, так как указанные документы требуются для проведения годового общего собрания участников общества судом отклоняется, поскольку действующим законодательством не предусмотрено указанное обстоятельство в качестве оснований для отказа в предоставлении документов и истец не обязан раскрывать мотивы для получения запрашиваемых документов (п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144).

Ссылка ответчика на то, что обществом фактически не осуществляется деятельность отклоняется судом, поскольку в материалы дела представлено определение арбитражного суда от 06.07.2017 № А40-30508/17-29-300, в рамках которого рассматривается спор по заявлению ООО "СТРОЙПРОММОНТАЖ" (ОГРН <***> ИНН <***>, дата регистрации 03.10.2012) к ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГРАД" (ОГРН <***> ИНН <***>, дата регистрации 07.06.2004), третье лицо: АО «Аэроэлектромаш», о взыскании денежных средств в размере 36 811 997, 81 руб., сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 8 495 098, 50 руб., а также сумму госпошлины в размере 200 000 руб.

Судом отклоняются доводы общества о нахождении документов у истца, поскольку документы хранятся по адресу места нахождения общества либо его исполнительного органа. С 14.07.2015 г. директором общества является ФИО4, который обязан обеспечивать ведение и хранение бухгалтерского и налогового учета и отчетности (ст.53 ГК РФ).

Кроме того, суд дополнительно обращает внимание на то, что в рамках указанного дела Истец представил ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля главного бухгалтера организации истца – ФИО6, что в свою очередь опровергает доводы ответчика об отсутствии связи с главным бухгалтером общества.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, исковые требования подлежащим удовлетворению в части.

Руководствуясь статьями 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать ООО «ПромСтройМонтаж» представить Буке И.В. в течение 5 дней с момента вступления судебного акта в законную силу следующие документы о деятельности общества в копиях:

- учредительные документы общества со всеми зарегистрированными к ним изменениями и дополнениями;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля (акты налоговых проверок и решений, принятых о итогам налоговых проверок за период с 2012 года по настоящее время);

- бухгалтерские балансы с отчетами о прибылях и убытках за период с 01.07.2014 по настоящее время;

- сведения об основных средствах, находящихся на балансе общества за период с 2014 г. по 2017 г.;

- протокол очередного общего собрания участников общества, которым были утверждены годовые результаты деятельности общества за 2014-2017 г.г.;

- сведения о планируемой дате проведения очередного общего собрания участников общества по итогам деятельности общества за 2016 г.;

- выписки по всем открытым в кредитных организациях счетам общества за период с 01.07.2014 .г. по дату получения запроса от 06.03.2017г.;

- книгу учета доходов и расходов за 2009 - 2017 гг.;

- налоговые декларации общества, представленные в налоговые органы за период с 01.07.2014 г. по дату получения запроса от 06.03.2017г.;

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с ООО «ПромСтройМонтаж» в пользу Буки И.В. расходы по госпошлине в размере 6 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В. А. Лаптев