Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО "ОМА-СТОК" об обязании предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества (включая соответствующие регистрационные свидетельства).

2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе.

3. Списки аффилированных лиц Общества.

4. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля за период 2013г., 2014г., 2015г., 2016г.

5. Протоколы общим собраний участников Общества (включая уведомления участникам Общества) заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества за период с момента создания юридического лица.

6. Документы, касающиеся финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности Общества (деловая переписка с третьими лицами, договорные документы в области финансово-хозяйственной деятельности, как с отечественными, так и с зарубежными партнерами), в том числе договора займов, подрядов, поставки, поручительств, залогов и т.п. с момента создания юридического лица.

7. Налоговые декларации за период 2013г., 2014г., 2015г., 2016г.

8. Бухгалтерские балансы с приложениями за период 2013г., 2014г., 2015г., 2016г.

9. Книги учета доходов и расходов за период 2013г., 2014г., 2015г., 2016г.

10. Квартальные книги продаж за период 2013г., 2014г., 2015г., 2016г.

11. Квартальные книги покупок за период 2013г., 2014г., 2015г., 2016г.

12. Оборотно-сальдовые ведомости 01;

13. Оборотно-сальдовые ведомости 04;

14. Оборотно-сальдовые ведомости 07;

15. Оборотно-сальдовые ведомости 08;

16. Оборотно-сальдовые ведомости 10;

17. Оборотно-сальдовые ведомости 21;

18. Оборотно-сальдовые ведомости 40;

19. Оборотно-сальдовые ведомости 41;

20. Оборотно-сальдовые ведомости 44;

21. Оборотно-сальдовые ведомости 45;

22. Оборотно-сальдовые ведомости 46;

23. Оборотно-сальдовые ведомости 50.1;

24. Оборотно-сальдовые ведомости 50;

25. Оборотно-сальдовые ведомости 58;

26. Оборотно-сальдовые ведомости 60;

27. Оборотно-сальдовые ведомости 62;

28. Оборотно-сальдовые ведомости 66;

29. Оборотно-сальдовые ведомости 67;

30. Оборотно-сальдовые ведомости 70;

31. Оборотно-сальдовые ведомости 71;

32. Оборотно-сальдовые ведомости 73;

33. Оборотно-сальдовые ведомости 75;

34. Оборотно-сальдовые ведомости 76;

35. Оборотно-сальдовые ведомости 80;

36. Оборотно-сальдовые ведомости 82;

37. Оборотно-сальдовые ведомости 83;

38. Оборотно-сальдовые ведомости 84;

39. Оборотно-сальдовые ведомости 90;

40. Оборотно-сальдовые ведомости 91;

41. Оборотно-сальдовые ведомости 99;

42. Оборотно-сальдовые ведомости 001;

43. Оборотно-сальдовые ведомости 002;

44. Оборотно-сальдовые ведомости 003;

45. Оборотно-сальдовые ведомости 004;

46. Оборотно-сальдовые ведомости 005;

47. Оборотно-сальдовые ведомости 008;

48. Оборотно-сальдовые ведомости 009;

49. Оборотно-сальдовые ведомости 010;

50. Оборотно-сальдовые ведомости 011;

51. Анализы вышеуказанных счетов за период 2013г., 2014г., 2015г., 2016г.

Исковые требования заявлены на основании п. 1 ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), п. 4 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

В обоснование исковых требований истец указал, что является участником ООО "ОМА-СТОК", владеющим долей в размере 45% уставного капитала указанного Общества. 17.02.2016г. истец направил в адрес Общества требование о предоставлении заверенных копий документов, относящихся к деятельности Общества, согласно представленному перечню, однако ООО "ОМА-СТОК" требование о предоставлении документов не исполнил. С учетом изложенного, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление и представленных объяснениях.

Как указал ответчик в обоснование своих возражений, истцом были получены все документы, изложенные в требовании об их предоставлении, которые имеются у ООО "ОМА-СТОК". В то же время, часть запрошенных истцом документов у ответчика отсутствует, вследствие чего не обладает возможностью предоставить истцу соответствующие документы.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, исследовав их, выслушав доводы и пояснения представителей сторон, суд находит иск не подлежащим удовлетворению в силу следующего.

Как установлено судом, Общество с ограниченной ответственностью «ОМА-СТОК» (ООО «ОМА-СТОК») зарегистрировано в качестве юридического лица 09.06.2006г.

Из представленной выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ОМА-СТОК» следует, что ФИО1 является участником указанного Общества, владеющим долей в уставном капитале в размере 45%.

Как следует из материалов дела, 17.02.2016г. ФИО1 в адрес ООО «ОМА-СТОК» был направлен запрос о предоставлении документов согласно перечню, дублирующему изложенный в тексте искового заявления. Поскольку документы, требование о предоставлении которых изложен в направленном в адрес ответчика 17.02. 2016г. запросе, своевременно представлены не были, ФИО1 обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 67 ГК РФ и части 1 статьи 8 от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.

Согласно статье 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество с ограниченной ответственностью обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит предусмотренные указанной статьей документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, обязано предоставить участнику копии запрашиваемых им документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление (пункт 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011
№ 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо № 144), из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Как установлено судом, в период рассмотрения настоящего дела ответчик передал, а истец получил документы Общества, поименованные в пунктах 1-5, 7-51 исковых требований. Факт получения указанных документов подтверждается представленными в материалы дела расписками от 16.08.2016г., от 03.11.2016г. Также факт получения документов подтверждается представленными почтовыми квитанциями о направлении документов истцу с описями вложений.

Суд полагает необходимым отметить, что в судебном заседании представитель истца не отрицал факт получения от Общества всех документов, поименованных в исковых требованиях, за исключением документов, указанных в пункте 6 исковых требований, однако правом об уточнении исковых требований и частичном отказе от исковых требований, предусмотренном ст. 49 АПК РФ, не воспользовался.

Учитывая изложенное, исковые требования об истребовании документов, поименованных в пунктах 1-5, 7-51 исковых требований, не могут быть признаны судом обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку соответствующие документы фактически предоставлены истцу и его право на получение данных документов в данном случае не является нарушенным.

Пунктом 6 исковых требований истец просил истребовать у ответчика документы, касающиеся финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности Общества (деловая переписка с третьими лицами, договорные документы в области финансов-хозяйственной деятельности, как с отечественными, так и с зарубежными партнерами), в том числе договоров займов, подрядов, поставки, поручительств, залогов и т.п. с момента создания юридического лица.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Вместе с тем истцом не представлено достоверных доказательств, подтверждающих, что ООО "ОМА-СТОК" в период с 2013 года вело какую-либо хозяйственную деятельность и у него имеются документы, запрошенные согласно пункту 6 исковых требований.

Довод истца о том, что на ответчике лежит бремя доказывания факта отсутствия у него вышеуказанных документов, основан на неверном толковании норм материального права, регулирующими спорные правоотношения, и является несостоятельным.

Из абз. 3 п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" следует, что участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Общий срок исковой давности устанавливается в три года (статья 196 ГК РФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

С учетом изложенных положений закона и разъяснений, а также принимая во внимание дату обращения истца в Общество с требованием о предоставлении документов (17.02.2016г.), суд приходит к выводу о том, что в предоставлении ООО "ОМА-СТОК" участнику Общества документов, относящихся к периодам, предшествующим 2013 году, ответчиком могло быть отказано истцу. Предоставление документов за соответствующие периоды нельзя признать целесообразным по причине истечения общего срока исковой давности, предусмотренных положениями ст. 196 ГК РФ.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценив представленные истцом доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья О.О.Петрова