Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Якимовой Елены Александровны к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПРИНТ» об обязании представить документы о деятельности Общества, взыскании судебной неустойки,

при участии в судебном заседании лиц, согласно протоколу судебного заседания от 23 января 2020 года,

УСТАНОВИЛ:

Якимова Елена Александровна (далее - истец, участник, Якимова Е.А.) обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПРИНТ» (далее – ответчик, Общество, ООО «ВЕГА-ПРИНТ») об обязании в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу предоставить Якимовой Елене Александровне надлежащим образом заверенные копии следующих документов ООО «ВЕГА-ПРИНТ» (ОГРН 1165074054705, ИНН 5036159139):

Регистрационные документы:

1.Протокол общего собрания учредителей №1 от 13.05.2016 г. (с подписями);

2.Письмо с информацией о кодах статистики;

Разрешающие документы общества:

1.Лицензии для лицензируемых видов деятельности (если таковая ведется);

2.Разрешения от СЭС и Госпожнадзора;

3.Сертификаты, выданные на продукцию.

Бухгалтерские документы общества:

1.Регистры бухгалтерского учета (Регистр учета поступлений денежных средств, Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав; Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности, Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности) за период с 01.01.2017 г. по 21.01.2020 г.;

2.Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету за 2017, 2018 и 2019 гг.;

3.Акты на списание основных средств за период с 01.01.2017 г. по 21.01.2020 г.;

4.Годовой бухгалтерский отчет за 2019 г, бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г., отчет о финансовых результатах январь-декабрь 2019 г.; подтверждение отправки и подтверждение получения баланса налоговой инспекцией;

5.Акты инвентаризации имущества (основных средств и нематериальных активов) общества за последние три года;

6.Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе общества, за 2018 и 2019 гг.;

7.Правоустанавливающие документы на объекты интеллектуальной собственности, недвижимое, движимое имущество и транспортные средства, принадлежащие обществу и отраженные на его балансе за период с 01.01.2018 г. по 21.01.2020 г.

Документы, относящиеся к налоговому учету:

1.Налоговые декларации по НДС, по налогу на прибыль, транспортному налогу за 2019 г;

2.Книги учета доходов и расходов за 2017, 2018 и 2019 гг;

3.Счета-фактуры за период с 28.02.2019 по 21.01.2020 г;

4.Книги покупок и книги продаж за 2019 г.;

5.Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав за 2017, 2018 и 2019 гг.

7.Документы, подтверждающие налоговый убыток, сумма которого перенесена на будущие периоды (за 2017, 2018 и 2019 гг.);

8.Акты сверок с ФНС и справки о состоянии расчетов с бюджетом (за 2017,2018 и 2019 гг.);

9.Распорядительные документы общества, устанавливающие максимально допустимую сумму наличных денежных средств в кассе организации (лимит остатка наличных денежных средств в кассе) (за период с 01.01.2017 г. по 21.01.2020 г).

Первичные документы, фиксирующие факт хозяйственных операций:

1.Кассовая книга за второе полугодие 2018 г. и 2019 г.; Реестр кассовых документов и операций за период с 05.06.2018 г. по 21.01.2020 г.

2.Выписка по банковскому счету ПАО «АКИБАНК» за период с 24.05.2019 г. по 31.12.2019 г.;

3.Платежные поручения по заработной плате сотрудникам за 2017,2018, 2019 гг.

4.Выписка по счету банк ВТБ за 2017,2018, 2019 гг.;

5.Сведения о закрытии банковских счетов за 2017,2018, 2019 гг.

6.Авансовые отчеты, командировочные, авиабилеты, документы на транспорт, путевые листы, документы по аренде автомобиля, питание, бензин, суточные, чеки за период с 14.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

7.Акты о списании ТМЦ на общехозяйственные и общепроизводственные нужды за 2017, 2018 и 2019 гг., требования- накладные. Учет ТМЦ по наименованию, количеству, единицам измерения, приказы о переименовании, за 2017,2018 и 2019 гг.

8.Документы складского учета: приходные ордера, требования-накладные, перемещение за 2017, 2018 и 2019 гг.

9.Документы производственного учета: технологические карты, требования-накладные, отчеты производства MX-18, калькуляция себестоимости продукции, за 2017, 2018 и 2019 гг.

10.Документы по выпуску продукции с использованием давальческого сырья: накладные на передачу товара М-15, Отчеты об использовании давальческого сырья, акт выполненных работ, отчеты об остатках давальческого сырья у исполнителя, спецификации.

Договоры и документы, подтверждающие их исполнение:

1.Договоры, в том числе договоры купли-продажи/иного способа отчуждения доли в ООО, соглашения, контракты, счет-договоры за 2019 г.;

2.Паспорта сделок за 2017,2018 и 2019 гг.;

3.Договоры о материальной ответственности за 2017, 2018 и 2019 гг;

4.Переписка о дебиторской/кредиторской задолженности; договоры, заключенные с контрагентами, подтверждающие кредиторскую и дебиторскую задолженность общества за 2017, 2018 и 2019 гг;

5.Документы о приеме выполненных работ (акты - за 2017, 2018 и 2019 гг., акты сверок за весь 2019 г.);

6.Журнал учета доверенностей общества и копии доверенностей, выданных генеральным директором общества за последние три года; реестр действующих доверенностей организации и нотариальных доверенностей, выданных от имени организации за последние три года;

7.Договоры, по которым получены займы/кредиты, срок погашения которых еще не наступил либо просрочен (копии таких договоров и дополнительных соглашений к

ним за 2019 г., переписка сторон по всем договорам займа, срок погашения которых просрочен, за 2017,2018 и 2019 гг.);

8.Сведения о договорах залога/поручительства, обеспечивающих исполнение обязательств общества либо третьих лиц, срок исполнения которых не наступил либо уже просрочен (копии таких договоров, акты, акты сверки, переписка сторон);

9.Сведения о договорах, по которым выданы займы, срок возврата которых еще не наступил либо уже просрочен (копии таких договоров, решения об одобрении, акты, акты сверки, переписка сторон);

10.Копии документов (договоров, актов, соглашений, дополнительных соглашений), согласно условиям которых отчуждается имущество/имущественные права/результат выполнения работ за 2017, 2018 и 2019 гг.

11.Копии действующих договоров аренды сдаваемого или арендуемого обществом движимого и недвижимого имущества (за 2019 г.).

Кадровые документы организации:

1.Правила внутреннего трудового распорядка; Положение о персональных данных.

2.Штатное расписание на 01.01.2019 г., на 01.01.2020 г;

3.Книга учета по кадрам с 22.10.2019 по 21.01.2020;

4.Список совместителей (если имеются), список лиц, работающих по гражданско-правовым договорам (если имеются) с указанием даты заключения и срока действия таких договоров;

5.Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;

6.Ведомости по оплате аванса за 2017, 2018 и 2019 гг.;

7.Расчеты при увольнении работников за 2017, 2018 и 2019 гг.;

8.Реестры денежных средств по результатам зачисления по реестрам №1,9,10,11,12,13,14,15,16,17 за 2017, 2018 и 2019 гг. на счета физических лиц;

9.Инструкции по охране труда по должностям;

10.Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда;

11.Журнал инструктажа (ознакомления с инструкциями);

12.Должностные инструкции по каждой должности;

13.Положение об оплате труда и премировании работников (если это не прописано в трудовом договоре);

14.Договоры о полной материальной ответственности за 2017, 2018 и 2019 гг.;

15.График сменности (при наличии сменной работы);

16.Документы об аттестации или оценке условий труда рабочих мест;

17.Приказы по организации (на право подписи, на инвентаризацию, на создание комиссий (по инвентаризации, проверкам, списанию и т.д.), на нормы расхода материалов)

18.Расчетно-платежные ведомости на работников за 2017, 2018 и 2019 гг.

19.Первичная документация по учету кадров и заработной плате за 2017,2018,2019 гг.

20.Документы бухгалтерского учета расчетов по заработной плате: регистр учета расходов по оплате труда, налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц, карточки индивидуального учета страховых взносов в ПФР и ФСС РФ, табели учета рабочего времени и расчетов оплаты труда.

Документы по текущей деятельности организации:

1.Сведения об административных штрафах в отношении общества за 2017,2018 гг.

2.Списки аффилированных лиц общества.

3.Сведения о судебных спорах, связанных с взысканием денежных средств с
общества и обращении взыскания на имущество общества за последние три года.

А также требование о взыскании судебной неустойки в размере 100 000 рублей за каждую неделю просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 АПК РФ).

Исковые требования заявлены на основании положений Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и мотивированы неисполнением ответчиком обязанности по предоставлению участнику документов, относящимся к финансовой деятельности Общества.

В судебном заседании представители истца настаивали на удовлетворении исковых требований.

Представитель Общества возражал относительно удовлетворения требования о взыскании неустойки, указал, что участник не обращался в Общество ранее.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, исследовав их, выслушав присутствующих в судебном заседании представителей сторон, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «ВЕГА-ПРИНТ» зарегистрировано в качестве юридического лица 31.05.2016 за ОГРН 1165074054705.

Якимова Е.А. и Аведян Р.Р. являются участниками Общества с долями в 50% в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 100 000 рублей.

15.02.2019 истцом Обществу представлено требование о предоставлении первичных бухгалтерских документов Общества.

Поскольку вышеуказанное требование Обществом исполнено не было, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

В силу пункта 1 статьи 50 Закон об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу пункта 2 статьи 50 Закон об обществах с ограниченной ответственностью общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Закон об обществах с ограниченной ответственностью в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате.

При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Из содержания Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - Информационное письмо № 144) следует, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Доказательств того, что ответчиком исполнена обязанность по представлению истцу спорных документов в полном объеме, в материалы дела не представлено.

Также в материалах дела отсутствуют доказательства того, что общество приняло все необходимые меры по предоставлению участнику возможности ознакомиться с документами общества в месте расположения постоянно действующего исполнительного органа Общества, в том числе спорная документация передавалась истцу в полном объеме, а последний необоснованно отказался от ее получения.

В пункте 2 Информационного письма № 144 разъяснено, что при разрешении споров, подобных рассматриваемому, следует учитывать, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

В том случае, когда участник не может доказать, что до предъявления иска он обращался в общество с требованием о предоставлении информации, однако к моменту принятия судом решения указанная информация так и не предоставлена обществом истцу, суд удовлетворяет заявленное требование.

Обстоятельства, исключающие право истца на получение документов, перечень которых предусмотрен пунктом 4 статьей 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, ответчиком суду не доказаны.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вопреки доводам ответчика участник общества имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества. Указанное обстоятельство следует из положений статьи 50 Закон об обществах с ограниченной ответственностью, и указано в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».

Кроме того, как усматривается из Перечня конфиденциальной информации (коммерческой тайны Общества), являющегося приложением к Приказу №1/КТ/19 от 09.01.2019 Генерального директора ООО «Вега-Принт», не является конфиденциальной информация, размещенная Обществом в открытых публичных источниках, а так же общедоступная, на основании законодательства РФ информация, а так же информация, не относящаяся к конфиденциальной в силу законодательства РФ, даже, если она названа конфиденциальной Обществом.

Не является разглашением конфиденциальной информации передача ее получателю информации, если она специально подготовлена Обществом для этого получателя информации, а так же, если эта информация обязательна к передаче получателю, в силу закона.

Разглашение конкретной информации, относящейся к конфиденциальной, иным работникам Общества, ее передача иным работникам Общества, разрешается при условии необходимости такого разглашения или передачи, в связи с выполнением трудовых обязанностей работником (пункт 1.3 перечня).

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению в этой части.

В отношении требования истца о присуждении денежных средств за неисполнение судебного акта путем взыскания с ответчика денежных средств в размере 100 000 рублей за каждый день не исполнения решения суда по дату фактического исполнения, арбитражный суд пришел к следующему выводу.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 31 Постановление № 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, части 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 Постановление № 7).

Поскольку размер неустойки, подлежащей взысканию в случае неисполнения обязанной стороной судебного акта, законом не регламентирован, решение вопроса разумности ее размера относится к компетенции суда и разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела.

Суд принимает во внимание сложившуюся судебную практику по вопросу взыскания судебной неустойки при обращении с требованиями об истребовании документов, поскольку судебная неустойка, в отличие от классической, несет в себе публично-правовую составляющую, и направлено на побуждение ответчика к исполнению судебного акта. Взыскание такой неустойки не должно привести к получению истцом необоснованной прибыли за счет ответчика.

Таким образом, требование истца в части взыскания с Общества в пользу Якимовой Елене Александровне неустойки подлежит удовлетворению в части присуждения взыскателю 10 000 рублей за каждую неделю просрочки неисполнения решения суда по дату фактического исполнения.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПРИНТ» в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу предоставить Якимовой Елене Александровне надлежащим образом заверенные копии следующих документов общества с ограниченной ответственностью «Вега-Принт» (ОГРН 1165074054705, ИНН 5036159139):

Регистрационные документы:

3.Протокол общего собрания учредителей №1 от 13.05.2016 г. (с подписями);

4.Письмо с информацией о кодах статистики;

Разрешающие документы общества:

4.Лицензии для лицензируемых видов деятельности (если таковая ведется);

5.Разрешения от СЭС и Госпожнадзора;

6.Сертификаты, выданные на продукцию.

Бухгалтерские документы общества:

8.Регистры бухгалтерского учета (Регистр учета поступлений денежных средств, Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав; Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности, Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности) за период с 01.01.2017 г. по 21.01.2020 г.;

9.Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету за 2017, 2018 и 2019 гг.;

10.Акты на списание основных средств за период с 01.01.2017 г. по 21.01.2020 г.;

11.Годовой бухгалтерский отчет за 2019 г, бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г., отчет о финансовых результатах январь-декабрь 2019 г.; подтверждение отправки и подтверждение получения баланса налоговой инспекцией;

12.Акты инвентаризации имущества (основных средств и нематериальных активов) общества за последние три года;

13.Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе общества, за 2018 и 2019 гг.;

14.Правоустанавливающие документы на объекты интеллектуальной собственности, недвижимое, движимое имущество и транспортные средства, принадлежащие обществу и отраженные на его балансе за период с 01.01.2018 г. по 21.01.2020 г.

Документы, относящиеся к налоговому учету:

6.Налоговые декларации по НДС, по налогу на прибыль, транспортному налогу за 2019 г;

7.Книги учета доходов и расходов за 2017, 2018 и 2019 гг;

8.Счета-фактуры за период с 28.02.2019 по 21.01.2020 г;

9.Книги покупок и книги продаж за 2019 г.;

10.Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав за 2017, 2018 и 2019 гг.

10.Документы, подтверждающие налоговый убыток, сумма которого перенесена на будущие периоды (за 2017, 2018 и 2019 гг.);

11.Акты сверок с ФНС и справки о состоянии расчетов с бюджетом (за 2017,2018 и 2019 гг.);

12.Распорядительные документы общества, устанавливающие максимально допустимую сумму наличных денежных средств в кассе организации (лимит остатка наличных денежных средств в кассе) (за период с 01.01.2017 г. по 21.01.2020 г).

Первичные документы, фиксирующие факт хозяйственных операций:

11.Кассовая книга за второе полугодие 2018 г. и 2019 г.; Реестр кассовых документов и операций за период с 05.06.2018 г. по 21.01.2020 г.

12.Выписка по банковскому счету ПАО «АКИБАНК» за период с 24.05.2019 г. по 31.12.2019 г.;

13.Платежные поручения по заработной плате сотрудникам за 2017,2018, 2019 гг.

14.Выписка по счету банк ВТБ за 2017,2018, 2019 гг.;

15.Сведения о закрытии банковских счетов за 2017,2018, 2019 гг.

16.Авансовые отчеты, командировочные, авиабилеты, документы на транспорт, путевые листы, документы по аренде автомобиля, питание, бензин, суточные, чеки за период с 14.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

17.Акты о списании ТМЦ на общехозяйственные и общепроизводственные нужды за 2017, 2018 и 2019 гг., требования- накладные. Учет ТМЦ по наименованию, количеству, единицам измерения, приказы о переименовании, за 2017,2018 и 2019 гг.

18.Документы складского учета: приходные ордера, требования-накладные, перемещение за 2017, 2018 и 2019 гг.

19.Документы производственного учета: технологические карты, требования-накладные, отчеты производства MX-18, калькуляция себестоимости продукции, за 2017, 2018 и 2019 гг.

20.Документы по выпуску продукции с использованием давальческого сырья: накладные на передачу товара М-15, Отчеты об использовании давальческого сырья, акт выполненных работ, отчеты об остатках давальческого сырья у исполнителя, спецификации.

Договоры и документы, подтверждающие их исполнение:

8.Договоры, в том числе договоры купли-продажи/иного способа отчуждения доли в ООО, соглашения, контракты, счет-договоры за 2019 г.;

9.Паспорта сделок за 2017,2018 и 2019 гг.;

10.Договоры о материальной ответственности за 2017, 2018 и 2019 гг;

11.Переписка о дебиторской/кредиторской задолженности; договоры, заключенные с контрагентами, подтверждающие кредиторскую и дебиторскую задолженность общества за 2017, 2018 и 2019 гг;

12.Документы о приеме выполненных работ (акты - за 2017, 2018 и 2019 гг., акты сверок за весь 2019 г.);

13.Журнал учета доверенностей общества и копии доверенностей, выданных генеральным директором общества за последние три года; реестр действующих доверенностей организации и нотариальных доверенностей, выданных от имени организации за последние три года;

14.Договоры, по которым получены займы/кредиты, срок погашения которых еще не наступил либо просрочен (копии таких договоров и дополнительных соглашений к

ним за 2019 г., переписка сторон по всем договорам займа, срок погашения которых просрочен, за 2017,2018 и 2019 гг.);

12.Сведения о договорах залога/поручительства, обеспечивающих исполнение обязательств общества либо третьих лиц, срок исполнения которых не наступил либо уже просрочен (копии таких договоров, акты, акты сверки, переписка сторон);

13.Сведения о договорах, по которым выданы займы, срок возврата которых еще не наступил либо уже просрочен (копии таких договоров, решения об одобрении, акты, акты сверки, переписка сторон);

14.Копии документов (договоров, актов, соглашений, дополнительных соглашений), согласно условиям которых отчуждается имущество/имущественные права/результат выполнения работ за 2017, 2018 и 2019 гг.

15.Копии действующих договоров аренды сдаваемого или арендуемого обществом движимого и недвижимого имущества (за 2019 г.).

Кадровые документы организации:

21.Правила внутреннего трудового распорядка; Положение о персональных данных.

22.Штатное расписание на 01.01.2019 г., на 01.01.2020 г;

23.Книга учета по кадрам с 22.10.2019 по 21.01.2020;

24.Список совместителей (если имеются), список лиц, работающих по гражданско-правовым договорам (если имеются) с указанием даты заключения и срока действия таких договоров;

25.Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;

26.Ведомости по оплате аванса за 2017, 2018 и 2019 гг.;

27.Расчеты при увольнении работников за 2017, 2018 и 2019 гг.;

28.Реестры денежных средств по результатам зачисления по реестрам №1,9,10,11,12,13,14,15,16,17 за 2017, 2018 и 2019 гг. на счета физических лиц;

29.Инструкции по охране труда по должностям;

30.Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда;

31.Журнал инструктажа (ознакомления с инструкциями);

32.Должностные инструкции по каждой должности;

33.Положение об оплате труда и премировании работников (если это не прописано в трудовом договоре);

34.Договоры о полной материальной ответственности за 2017, 2018 и 2019 гг.;

35.График сменности (при наличии сменной работы);

36.Документы об аттестации или оценке условий труда рабочих мест;

37.Приказы по организации (на право подписи, на инвентаризацию, на создание комиссий (по инвентаризации, проверкам, списанию и т.д.), на нормы расхода материалов)

38.Расчетно-платежные ведомости на работников за 2017, 2018 и 2019 гг.

39.Первичная документация по учету кадров и заработной плате за 2017,2018,2019 гг.

40.Документы бухгалтерского учета расчетов по заработной плате: регистр учета расходов по оплате труда, налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц, карточки индивидуального учета страховых взносов в ПФР и ФСС РФ, табели учета рабочего времени и расчетов оплаты труда.

Документы по текущей деятельности организации:

1.Сведения об административных штрафах в отношении общества за 2017,2018 гг.

2.Списки аффилированных лиц общества.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПРИНТ» в пользу Якимовой Елены Александровны за неисполнение решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-93274/19 судебную неустойку в размере 10000 рублей за каждую неделю просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу.

В остальной части требование о взыскании судебной неустойки оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ПРИНТ» в пользу Якимовой Елены Александровны в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Е.В. Дубровская