Гражданский кодекс часть 1

о признании решения Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» о назначении Жмакина А.М. генеральным директоров ЗАО МНПО «Геосат», оформленного протоколом от 12.12.2005 г. № б/н, недействительным,

при участии представителей в заседании:

истца: Ипатова В.П. - паспорт;

ответчика: Кулеша А.И. – по доверен., паспорт;

третьего лица (МАП «Европейский Север») – Кулеша А.В. – по доверен., паспорт;

установил:

Акционер, член Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» Ипатов В.П. (далее по тексту – истец) обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском к ЗАО МНПО «Геосат» (далее – ответчик, Общество) о признании решения Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» о назначении Жмакина А.М. генеральным директором ЗАО МНПО «Геосат», оформленного протоколом от 12.12.2005 г. № б/н, недействительным.

Определение суда от 23.03.2009 г. предварительное заседание по делу назначено на 20.04.2009 г., о чем лица, участвующие в деле, уведомлены надлежащим образом.

В порядке статей 49, 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) в предварительном заседании судом удовлетворено ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, второго акционера ЗАО МНПО «Геосат» - Межрегиональной общественной организации «Ассоциация предпринимателей «Европейский Север».

В предварительном заседании стороны, третье лицо заявили об отсутствии возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, в связи с чем, суд, руководствуясь статьей 137 АПК РФ, завершил предварительное заседание и перешел к рассмотрению иска по существу заявленных требований в судебном разбирательстве.

В судебном заседании истец поддержал требования в полном объеме.

Из пояснений Ипатова В.П. следует, что основанием для обращения истца в суд с настоящим иском послужило то обстоятельство, что 12.12.2005 г. заседание Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» в порядке, установленном пунктом 9.12 Устава Общества, не созывалось и не проводилось. Истец, как владелец 60 акций ЗАО МНПО «Геосат», что составляет 45% общего числа акций Общества, и как член Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат», о дате и времени указанного выше заседания Совета директоров не уведомлялся, участия в заседании не принимал.

Не заявляя о фальсификации своей подписи в протоколе заседания Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» от 12.12.2005 г. № б/н, Ипатов В.П. настаивал на том, что в принятии решений по вопросам, включенным в повестку указанного выше заседания Совета директоров, в том числе по вопросу назначения Жмакина А.М. на должность генерального директора ЗАО МНПО «Геосат», а также в подписании протокола от 12.12.2005 г. № б/н не участвовал. Подпись, выполненная на указанном выше протоколе от имени Ипатова В.П., истцу не принадлежит, поскольку выполнена неустановленным лицом.

О якобы состоявшемся заседании органа управления Общества истец узнал только в 2008 году в рамках рассмотрения Ленинским районным судом г. Мурманска иска Жмакина А.М. о восстановлении его на работе в должности генерального директора ЗАО МНПО «Геосат».

Кроме того, истец указал, что согласно решению годового общего собрания акционеров ЗАО МНПО «Геосат», оформленному протоколом от 28.06.2005 г., членами Совета директоров Общества являлись: Ипатов В.П. – председатель, Галахов М.Б., Гаспарян Т.Х., Дагаев А.З., Климентюк Е.Ф.

Вместе с тем, как следует из протокола заседания Совета директоров Общества от 12.12.2005 г. № б/н на заседании присутствовали: Ипатов В.П., Маликов Е.Н., Сосулин Л.Д., Щепелин А.А., Омельченко А.Б.

По мнению истца, данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров Общества.

С учетом изложенных выше обстоятельств истец настаивал на том, что оспариваемое решение Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» от 12.12.2005 г. № б/н, принято с явными нарушениями пунктов 9.9, 9.10, 9.12 Устава Общества, положений статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах»), грубо нарушает права истца, как акционера и члена Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат».

Ответчик, ЗАО МНПО «Геосат», требования истца признал правомерными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Представитель Общества указал, что 12.12.2005 г. заседание Совета директоров Общества не созывалось и не проводилось, равно как не проводилось голосование по вопросам, указанным в протоколе в качестве повестки заседания.

Какими-либо документами, подтверждающими созыв, проведение заседания Совета директоров Общества, голосование членов Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня, в указанный выше день, Общество не располагает.

Третье лицо (Межрегиональная общественная организация «Ассоциация предпринимателей «Европейский Север», являющаяся вторым акционером ЗАО МНПО «Геосат», обладающая 70 акциями Общества, что составляет 55% общего числа акций) требования Ипатова В.П. поддержало по основаниям, изложенным в отзыве № б/н и б/д.

В судебном заседании представитель МАП «Европейский Север» указал, что Совет директоров ЗАО МНПО «Геосат» вопрос о назначении Жмакина А.М. генеральным директором Общества не рассматривал, соответственно никаких решение по данному вопросу не принимал.

Кроме того, третье лицо указало на недостоверность сведений, содержащихся в протоколе заседания Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» от 12.12.2005 г. № б/н, относительно президента МАП «Европейский Север» (по состоянию на 12.12.2005 г. президентом Ассоциации являлся Галахов М.Б., а не Ипатов В.П.), состава Совета директоров Общества, несоответствие протокола заседания требованиям п. 4 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах».

Заслушав представителей, исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

27.04.1995 г. постановлением Администрации г. Мурманска № АОЗ-1147/0440 зарегистрировано акционерное общество закрытого типа Межотраслевое научно-производственное объединение «Геосат».

14.03.2005 г. решением Инспекции ФНС России по г. Мурманску № 1957 АОЗТ «МНПО

«Геосат» перерегистрировано в закрытое акционерное общество Межотраслевое научно-производственное объединение «Геосат», о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись, выдано Свидетельство № 51 № 000781870.

Как следует из Устава ЗАО МНПО «Геосат» (зарегистрированного Инспекцией МНС России по г. Мурманску Мурманской области 14.03.2005 г.), акционерами Общества являются: физическое лицо – Ипатов Василий Петрович, владеющий 60 акциями Общества, что составляет 45% общего количества акций, и Межрегиональная общественная организация «Ассоциация предпринимателей «Европейский Север», владеющая 70 акциями, что составляет 55% общего количества акций Общества.

Согласно пункту 7.1 Устава ЗАО МНПО «Геосат», органами управления Общества являются общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Как следует из содержания пункта 9.1 Устава ЗАО МНПО «Геосат», общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, осуществляет Совет директоров ЗАО МНПО «Геосат».

Пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») закреплено, что члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров общества в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов (пункт 3 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Аналогичный порядок избрания Совета директоров Общества определен и в пунктах 8.3, 9.3 Устава ЗАО МНПО «Геосат».

Судом установлено, что решением годового общего собрания акционеров ЗАО МНПО «Геосат», оформленным протоколом от 28.06.2005 г. № б/н, Совет директоров Общества избран в следующем составе: Ипатов В.П. – председатель, Галахов М.Б., Гаспарян Т.Х., Дагаев А.З., Климентюк Е.Ф.

Из содержания пунктов 9.2, 10.1 Устава Общества следует, что вопрос назначения и отстранения единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, путем издания соответствующего приказа председателем Совета директоров, отнесен к компетенции Совета директоров Общества, что в силу пп.8 п.1 статьи 48, пп.18 п.1 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах» не противоречит действующему законодательству.

Согласно пункту 1 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах», пункту 9.12 Устава Общества, заседания Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» созываются председателем Совета директоров Общества, который председательствует на них, организует ведение протокола заседания Совета директоров.

Доказательств, свидетельствующих о созыве Ипатовым В.П., как председателем Совета директоров Общества, 12.12.2005 г. заседания Совета директоров Общества с повесткой: «Переизбрание генерального директора ЗАО МНПО «Геосат» (иной повесткой) ни истцом, ни ЗАО МНПО «Геосат», ни третьим лицом не представлено. Доказательств соблюдения порядка созыва (надлежащего уведомления всех членов Совета директоров), проведения заседания суду также не представлено.

В силу пункта 2 статьи 68 указанного выше Федерального закона кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

Пунктом 9.9 Устава Общества закреплено, что решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член обладает одним голосом. В случае если голоса разделились поровну, председатель Совета директоров Общества имеет право второго, решающего голоса (пункт 9.10 Устава ЗАО МНПО «Геосат»).

Исследовав представленный истцом протокол заседания Совета директоров Общества от 12.12.2005 г. № б/н суд установил, что в работе Совета директоров 12.12.2005 г. принимал участие только один из пяти членов избранного ранее (28.06.2005 г.) Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат», а именно, Ипатов В.П.

Поскольку доказательств переизбрания общим собранием акционеров ЗАО МНПО «Геосат» членов Совета директоров не представлено, суд, руководствуясь п.2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пришел к выводу об отсутствии 12.12.2005 г. кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров Общества.

В судебном заседании истец настаивал на том, что ни как акционер Общества, ни как член Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» о дате и времени указанного выше заседания Совета директоров не уведомлялся, участия в заседании не принимал. Не заявляя о фальсификации своей подписи в протоколе заседания Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» от 12.12.2005 г. № б/н Ипатов В.П. настаивал на том, что в принятии решений по вопросам, включенным в повестку заседания Совета директоров от 12.12.2005 г., в том числе по вопросу назначения Жмакина А.М. на должность генерального директора ЗАО «МНПО «Геосат», а также в подписании протокола от 12.12.2005 г. № б/н не участвовал. Подпись на указанном выше протоколе, выполненная от имени Ипатова В.П., согласно утверждению истца, выполнена иным неустановленным лицом с элементами подражания.

В соответствии с пунктом 4 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах» в протоколе заседания совета директоров общества должна быть указана следующая информация: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» от 12.12.2005 г. № б/н требованиям п.4 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах» не соответствует, поскольку не содержит информации о месте и времени проведения заседания, вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по ним.

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах» член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

С учетом изложенного выше, суд пришел к выводу о недействительности решений, принятых на заседании Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» 12.12.2005 г., в связи с чем, требования истца подлежат удовлетворению.

При рассмотрении в судебном заседании вопроса о распределении судебных расходов по делу установлено, что истцом при подаче искового заявления в суд банковской квитанцией № 221113022 уплачена в доход Федерального бюджета государственная пошлина в размере 100,00 руб. В остальной части (в сумме 1 900,00 руб.) истцу в порядке статьи 102 АПК РФ, статьи 333.41 Налогового кодекса РФ определением суда от 23.03.2009 г. предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до 29.09.2009 г.

Часть 1 статьи 110 АПК РФ устанавливает, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом изложенного, судебные расходы истца в сумме 100,00 руб. подлежат возмещению за счет средств ответчика.

Государственная пошлина в сумме 1 900,00 руб. подлежит взысканию с ЗАО МНПО «Геосат» в доход Федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Иск удовлетворить.

Признать решение Совета директоров ЗАО МНПО «Геосат» о назначении Жмакина А.М. генеральным директором ЗАО МНПО «Геосат», оформленное протоколом от 12.12.2005 г. № б/н., недействительным.

Взыскать с Закрытого акционерного общества МНПО «Геосат» (ОГРН 1055100178264, юридический адрес: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 44, корпус 1) в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 900,00 руб.

Взыскать с Закрытого акционерного общества МНПО «Геосат» (ОГРН 1055100178264, юридический адрес: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 44, корпус 1) в пользу Ипатова Василия Петровича (24.04.1939 года рождения, проживающего по адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 24, кв. 11) судебные расходы в размере 100,00 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционный суд в месячный срок со дня его вынесения.

Судья Севостьянова Н.В.