Гражданский кодекс часть 1

Иск заявлен 10 августа 2007 года Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Форвард Групп» к Обществу с ограниченной ответственностью «Белана» об истребовании из незаконного владения векселей Сберегательного банка России общей номинальной стоимостью 5 350 000 рублей.

Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО) в лице Люблинского отделения № 7977 г.Москва привлечен к участию в деле в качестве третьего лица.

Определением от 13 августа 2007 года приняты обеспечительные меры в виде запрещения АКБ Сберегательному банку Российской Федерации (ОАО) Люблинскому отделению № 7977 производить платежи или выдачи по спорным векселям.

18 сентября 2007 года к судебному разбирательству поступило заявление о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Общества с ограниченной ответственностью «Татьяна», как держателя векселей. Определением суда от 19 сентября 2007 года ООО «Татьяна» было привлечено в качестве третьего лица.

Определением от 17 октября 2007 года в порядке статьи 47 АПК РФ произведена замена ненадлежащего ответчика Общества с ограниченной ответственностью «Белана» на Общество с ограниченной ответственностью «Татьяна».

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены также Общество с ограниченной ответственностью «Резидент», которым 01 августа 2007 года ответчику были переданы спорные векселя во исполнение договора купли-продажи от 25 июня 2007 года, а также ДнБ НОР «Мончебанк».

Определением 26 октября 2007 гола приняты обеспечительные меры в виде запрещения ООО «Татьяна» совершать индоссаменты, а равно иные сделки, направленные на отчуждение спорных векселей.

В ходе рассмотрения дела проводилась почерковедческая и техническая экспертиза документов.

На судебном заседании по рассмотрению дела по существу участвовали представители истца, ответчика и третьего лица – Сберегательного банка РФ.

Истец поддержал свои требования, обосновывая право обращения с виндикационным иском к держателю векселей – ООО «Татьяна» выбытием векселей из владения ООО «ТД «Форвард Групп» против его воли, недобросовестностью и проявлением грубой неосторожности ООО «Татьяна» при приобретении векселей.

Ответчик, напротив, заявил о законности приобретения векселей и о проявлении осмотрительности и осторожности при получении векселей в оплату товара по договору купли-продажи.

Заслушав представителей, исследовав представленные доказательства, суд считает требования истца правомерными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

В силу пункта 1 статьи 302 названного кодекса, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Как установлено в ходе судебного разбирательства,

28 марта 2007 года Обществом с ограниченной ответственностью «ТД «Форвард Групп» (г.Москва) и АКБ Сберегательным банком РФ (Люблинским отделением (г.Москва)) был заключен договор на выдачу простого процентного векселя Сбербанка России, согласно которому истцом были получены векселя:

-серии ВМ № 002-181 номинальной стоимостью 2 350 000 рублей; серии ВМ №002-182 стоимостью 3 000 000 рублей. Векселя со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 27 апреля 2007 года.

При перевозке векселей из банка к нотариусу спорные векселя были утеряны работником «000 «ТД «Форвард-Групп». 2 апреля 2007 года в Люблинский суд поступило заявление ООО «ТД «Форвард Групп» о признании недействительными утраченных ценных бумаг. 31 мая 2007 года Люблинским судом было вынесено постановление о запрете производства выплат по утраченным векселям.

23 мая 2007 года, согласно выписке из журнала сообщений о происшествиях ОДЧ УВД ЮВАО г.Москвы, заверенной начальником отделения дежурной части, генеральный директор ООО «ТД «Форвард Групп» ФИО5 обратился с заявлением по факту мошенничества.

В материалы дела представлена копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения векселей от 22 08.2007 года, в связи с заявлением ФИО5 о судебном разбирательстве в гражданском порядке. В Постановлении отражено, что первоначальное заявление ФИО5 нельзя считать ложным, так как факты, изожженные в нем, нашли свое подтверждение (т.2 л.д. 128-130).

Последовательность и оперативность действий ООО «ТД «Форвард Групп», направленных на предотвращение незаконного оборота векселей и на защиту нарушенного права свидетельствуют о состоятельности утверждения истца о выбытии векселей из владения не по воле ООО «ТД «Форвард Групп».

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе разбирательства по настоящему делу.

31 мая 2007 года заявление ООО «ТД «Форвард Групп» Люблинским судом оставлено без рассмотрения, в связи с поступлением в суд заявления от 28 мая 2007 года о правах на спорные векселя от их держателя ООО «Белана». В заявлении директора ООО «Белана» ФИО6 имеется ссылка на акт приема-передачи векселей № 1 от 02 апреля 2007 года, согласно которому векселя были переданы истцом ООО «Белана» в счет оплаты по договору № 2 от 19 марта 2007 года. Обществом с ограниченной ответственностью «Татьяна» в ходе рассмотрения дела были предъявлены спорные векселя, на которых имеются индоссаменты, подтверждающие передачу векселей истцом Обществу «Белана» (т.1 л.д. 84-85).

Однако, заключением эксперта - ГУ «Мурманская лаборатория судебной экспертизы» от 30.06.2008г. № 493/01-3 установлено, что подпись от имени генерального директора истца - ФИО5 на индоссаментах обоих векселей ему не принадлежит и выполнена другим лицом. На документах, которыми ООО «Белана» подтверждало свое право законного держателя - акт приема-передачи векселей от 02.04.2007г. и соглашение от 26.03.2007г., предъявленное Обществом «Белана» в ОАО «ДнБ Мончебанк» (т.2 л.д. 75) также не подписывались руководителем истца.

Совокупность представленных доказательств в их взаимосвязи свидетельствует о подтверждении факта выбытия векселей из владения ООО «ТД «Форвард Групп» не по воле последнего.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Положения о переводном и простом векселе (далее -Положение) лицо, у которого находится переводный вексель, рассматривается как законный векселедержатель, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, даже если последний индоссамент является бланковым.

Если кто-либо лишился владения векселем в силу какого бы то ни было события, то лицо, у которого вексель находится и которое обосновывает свое право порядком, указанным в ч. 1 ст. 16 Положения, обязано отдать вексель лишь в том случае, если оно приобрело его недобросовестно или же, приобретая его, совершило грубую неосторожность (ч. 2 ст. 16 Положения).

Согласно ст. 77 Положения, данные нормы применяются и к простому векселю.

Векселедержатель обязан возвратить вексель векселедателю, если он приобрел его недобросовестно или совершил при его приобретении грубую неосторожность.

В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 года N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" под недобросовестностью понимается осведомленность векселеприобретателя о том, что вексель выбыл из владения векселедателя помимо его воли. Однако, указанные в постановлении признаки недобросовестности не являются исчерпывающими.

Признаки недобросовестности или грубой неосторожности определяются судом на основании оценки всех установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств.

Так, в ходе рассмотрения дела установлена хронологическая последовательность действий, направленных на совершение оборота векселей, а именно::

28 марта 2007 года получение ООО «ТД Форвард Групп» векселей, утрата векселей

02 апреля 2007 года – заявление ООО «ТД Форвард Групп» в Люблинский суд о признании недействительными векселей, в связи с их утратой;

03 мая 2007 года ООО «Белана» заключает договор купли-продажи ценных бумаг с ОАО «ДнБ Мончебанк» и передает спорные векселя по акту с приложением соглашения от 23.03.2007 года, в котором содержится поддельная подпись руководителя ООО «ТД Форвард Групп».

04 мая 2008 года ОАО «ДнБ Мончебанк» предъявляет векселя к погашению в Мурманское отделение Сберегательного банка и получает отказ со ссылкой на Определение Люблинского районного суда г.Москвы. В этот же день договор купли-продажи векселей был расторгнут, векселя возвращены ООО Белана».

28 мая 2007 года ООО «Белана» заявляет в Люблинский суд г. Москвы о правах векселедержателя, от имени ООО «Белана» по доверенности выступает ФИО7 (т.3 л.д. 31), предъявивший в суд копии простых векселей и акт приема-передачи векселей № 1 от 02.04.2007 года с поддельной подписью руководителя ООО «ТД «Форвард Групп» (т.1 л.д. 19).

В Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела содержатся объяснения ФИО6, в которых она указывает на то, что ФИО7 занимался ведением дел в обществе, она лишь подписывала документы, которые ей привозил ФИО7, в том числе и векселя в индоссаменте.

Согласно выводам экспертов рукописные тексты, выполненные от имени ФИО8 и представленные в Люблинский суд (заявление, расписка в получении определения т.3 л.д. 30-32), а также рукописный текст на поддельном акте выполнены одним лицом.

31 мая 2007 года ООО «Белана» в лице своего представителя ФИО7 получило в Люблинском суде г.Москвы определение об оставлении без рассмотрения заявления ООО ТД «Форвард Групп» по заявлению о недействительности векселей. В течение 2-х месяцев Сбербанку запрещено производить выплаты или выдачи по спорным векселям, Обществу с ограниченной ответственностью «Форвард Групп» разъяснено право предъявить иск об истребовании векселей.

15 июня 2007 года в г.Санкт-Петербург регистрируется юридическое лицо «Резидент», с которым ООО «Белана» заключает сделки по оказанию услуг 26.06.07,28.06.07г. и 02.07.07г. на сумму, соответствующую вексельной сумме по номиналу и 03.07.07 г. передает Обществу «Резидент» в оплату услуг спорные векселя (т.1 л.д. 77).

10 июля 2007 года ООО «Белана» снимается с регистрационного учета в налоговых органах в г.Кандалакша и регистрируется в г.Кирове через представителя.

25 июня 2007 года в г.Кандалакша ООО «Резидент» заключает договор с ООО «Татьяна» о купле-продаже сруба на сумму 5 080 000 рублей без НДС с возможностью оплаты векселями (т.1 л.д. 74).

06 июля 2007 года, до передачи векселей по договору, в ОАО «ДнБ» Мончебанк» обращается ООО «Татьяна» с просьбой рассмотреть возможность приобретения спорных векселей, к заявлению прилагает их копии.

Письмом от 16 июля 2007 года Мончебанк сообщает о возможности приобретения векселей у ООО «Татьяна», но не ранее 01 августа 2007 года.

Представитель ООО «Татьяна» считает, что обращение в банк до получения от ООО «Резидент» векселей было направлено на проверку действительности векселей, возможности их оборота. При заключении договора ООО «Резидент» представило сведения о регистрации юридического лица. Ответ банка не содержал отказа в принятии векселей, в связи с чем 01 августа 2007 года ООО «Татьяна» приняла у ООО «Резидент» векселя в оплату сделки.

ООО «Татьяна» имело реальную возможность выяснить причины ограничений оборота векселей до их принятия по сделке, как в ОАО «ДнБ Мончебанк», так и непосредственно в Сберегательный Банк РФ, но не посчитало это необходимым.

Суд не может оценить как случайное совпадение то обстоятельство, что

Общество с ограниченной ответственностью «Татьяна» учреждено ФИО7 (т.1 л.д. 99), который действовал от имени ООО «Белана», представляя документы, содержащие сфальсифицированные подписи руководителя истца.

С 26 марта 2002 года учредителем ООО «Татьяна» являлась ФИО9, с 23 апреля 2005 года – ФИО10. Несмотря на смену учредителей, пополнение оборотных средств ООО «Татьяна» по настоящее время производится заемными средствами ФИО9 (т.1 л.д.47).

Фактическое место нахождения ООО «Резидент», привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица, не было установлено, по адресу регистрации юридического лица организация не значится.

Последовательность и способы передачи векселей свидетельствуют об отсутствии экономической обоснованности и целесообразности совершенных с ними сделок.

С учетом изложенного, суд считает состоятельной позицию истца о наличии явных признаков создания держателем векселей видимости добросовестного их приобретения в целях неправомерного удержания и завладения правами по векселям.

При таких обстоятельствах суд не может признать приобретение ООО «Татьяна» векселей добросовестным, а владение – законным.

Довод истца о том, что представленные векселя имеют дефекты, ставящие под сомнение действительность векселей, так как имеется зачеркивание слов «или его приказу» судом не принимается. В соответствии с п.4.8 Положением о простых векселях Сбербанка России № 665-3-р от 17.02.2005 года лицевая сторона векселя заполняется единообразно. Должны быть заполнены или прочеркнкуты все поля. Зачеркивания или исправления не допускаются. При заполнении лицевой стороны были допущены смещения параллельных линий, прочеркивающих пробелы, в результате чего произошло наложение линии на текст «или его приказу». Данное обстоятельство не свидетельствует о недействительности векселя или о его именной природе.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Требования ООО ТД «Форвард Групп» к ООО «Татьяна» удовлетворить, присудив ООО «ТД «Форвард Групп» векселя Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации: серия ВМ № 0020181, номинальной стоимостью 2 350 000 рублей, серия ВМ № 0020182, номинальной стоимостью 3 000 000 рублей, оба со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 27 апреля 2007 года, выданных Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) Люблинским отделением № 7977, находящиеся в Арбитражном суде Мурманской области по адресу: <...>

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения в апелляционный суд.

Судья М.Н. Асаулова