Гражданский кодекс часть 1

Общества с ограниченной ответственностью «Телекомсервис» (г.Иркутск) к Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( г.Новосибирск)

об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: ФИО1 по доверенности от 27.07.2010

ФИО2 по доверенности от 27.07.2010

от заявителя: ФИО3 по доверенности от 15.01.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Телекомсервис» (далее – заявитель, ООО «Телекомсервис») обратилось в арбитражный суд к Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (далее - заинтересованное лицо, МРУ Росфинмониторинга по СФО) с заявлением об оспаривании постановления от 28.07.2010 № 04-02/10-221 П о привлечении к административной ответственности.

В судебном заседании заявитель поддержал заявленные требования в полном объеме.

Заинтересованное лицо возражало против удовлетворения заявленных требований.

Подробно возражения изложены в отзыве.

Отзыв приобщен к материалам дела.

Как следует из материалов дела, ООО «Телекомсервис» является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрировано ИФНС по Правобережному округу г.Иркутска 02.06.2008 за основным государственным регистрационным номером 1083808007810.

Директором ООО «Телекомсервис» в соответствии с приказом от 06.04.2010 № 59 л/с назначен ФИО4, затем приказом от 28.06.2010 №

157/к обязанности и.о. директора ООО «Телекомсервис» возложены на заместителя директора по коммерческим вопросам ФИО5

Согласно представленному 21.05.2010 в МРУ Росфинмониторинга по СФО карте постановки на учёт ООО «Телекомсервис» ФИО4 просит осуществить постановку на учет ООО «Телекомсервис» в Росфинмониторинге, указывая в п.13 карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,

В сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы по форме 2-КПУ, что ООО «Телекомсервис» росуществляет деятельность оператора по приему платежей.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» установлено, что операторы по приему платежей, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, права и обязанности которых установлены статьей 7 Федерального закона.

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» - оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии (легализации) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования Правил внутреннего контроля в указанном порядке.

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона и Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 - в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Порядок постановки таких организаций на учет установлен указанным Положением, в соответствии с которым постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации.

Пунктом 2 статьи 7 Федерального закона предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля (далее - ПВК) и программы его

осуществления, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.

Порядок утверждения и согласования ПВК определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 № 6, в соответствии с которым, ПВК в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца со дня их государственной регистрации в установленном порядке и представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

ООО «Телекомсервис» документы для постановки на учёт были представлены 21.05.2010. Правила внутреннего контроля утверждены директором 05.05.2010. Представлены в МРУ Росфинмониторинга по СФО 21.05.2010.

Таким образом, ООО «Телекомсервис» нарушены сроки постановки на учет, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 года № 28, а также сроки направления на согласование правил внутреннего контроля, установленные Постановлением Правительства от 08.01.2003 года № 6, тем самым ООО «Телекомсервис» допущено нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля, т.е. совершено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.27. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт совершения административного правонарушения заявителем не отрицается.

Заявитель просит применить малозначительность, мотивируя заявленные требования тем, что пропуск срока незначительный, свою виновность не отрицает, приняты активные действия по выполнению требований закона, при чем еще до возбуждения дела об административном правонарушении, в редных последствий не наступило.

В пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» судам разъяснено, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным интересам. При квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного судам надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, предусмотренным КоАП РФ. Так, не может быть отказано в квалификации административного правонарушения в качестве

малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье особенной части КоАП РФ ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в зависимость от наступления каких-либо последствий.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать дело об административном

правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Оценив обстоятельства совершения ООО «Телекомсервис» административного правонарушения, суд считает возможным применить статью 2.9 КоАП РФ о малозначительности, освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

При привлечении к административной ответственности процессуальных нарушений судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 167-170, 180, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Заявленные требования Общества с ограниченной ответственностью «Телекомсервис» удовлетворить.

Отменить постановление о назначении административного наказания от 28.07.2010 № 04-02/10-221 П о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Телекомсервис» к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

В соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях признать совершенное Обществом с ограниченной ответственностью «Телекомсервис» административное правонарушение, предусмотренное статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях малозначительным, освободить лицо, совершившее административное правонарушение от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в течение 10 дней со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд

(г. Томск).

Судья Л.П. КУСТ