Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ивановой Е.И., рассмотрев в судебном заседании заявление Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп», г. о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

в судебном заседании участвуют представители:

от заявителя: ФИО1, по доверенности от 20.03.2019 № Д-54-908/15/357;

от заинтересованного лица: ФИО2, по доверенности от 27.03.2019.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (далее – заявитель, административный орган) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) общества с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» (далее – заинтересованное лицо, общество, ООО «СКГ») на основании протокола об административном правонарушении от 20.02.2019 № 26/19/54000-АП (далее – протокол).

Представитель заявителя поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель заинтересованного лица факт наличия правонарушения по существу не оспаривает, указывает на возможность применения положений статьи 2.9 КоАП РФ – малозначительность.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд установил следующее.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области поступило обращение ФИО3 № 57081/18/54000-кл, от 29.11.2018 о нарушении «СКГ», положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ).

ООО «СКГ» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, запись 165, регистрационный номер 4/17/54000-КЛ от 08.12.2017.

Административным органом в рамках рассмотрения обращения направлен запрос о предоставлении информации от 19.12.2018 исх. № 61152/18/54000 в ООО «СКГ». Согласно представленному ответу, установлено, между ФИО3 и ООО «СКГ» договорные обязательства отсутствуют. Между ООО «СКГ» и ООО МФК «Лайм-Займ» заключен агентский договор № 1 от 09.02.2018 на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, возникшей из договоров займа, заключенных между физическими лицами и ООО МФК «Лайм-Займ».

ООО «СКГ» осуществляло взаимодействие с ФИО3 в целях возврата просроченной задолженности по договору займа № 1900179836 от 17.08.2018, заключенному между ФИО3 и ООО МФК «Лайм-Займ», на основании поручения ООО МФК «Лайм-Займ», данного в рамках агентского договора № 1 от 09.02.2018. Взаимодействие с ФИО3 осуществлялось посредством отправки текстовых сообщений по телефонным номерам, переданным в работу ООО «СКГ».

В нарушение подпунктов «а», «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, по инициативе ООО «СКГ» осуществлено непосредственное взаимодействие (отправка текстовых сообщений), 15.10.2018 в количестве 3 сообщения, в период с 18.10.2018 по 24.10.2019 в количестве 7 сообщений, в период с 25.10.2018 по 31.10.2018 в количестве 7 сообщений, в период с 09.11.2018 по 15.11.2018 в количестве 5 сообщений, по номеру телефона <***>, принадлежащему ФИО3, с превышением допустимого количества текстовых сообщений в день (не более двух раз в сутки), в неделю (не более четырёх раз в неделю).

В нарушение положений пункта 2 части 6 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, по инициативе ООО «СКГ» осуществлено непосредственное взаимодействие (отправка текстовых сообщений) по номеру телефона <***>, принадлежащему ФИО3 18.10.2018, 22.10.2018, 25.10.2018, 29.10.2018, 12.11.2018, 15.11.2018 без указания сведений о наличии просроченной задолженности.

По результатам проверки, 20.02.2019 уполномоченным должностным лицом заявителя, в отсутствии законного представителя общества, извещенного надлежащим образом, составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций), действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

В силу подпунктов «а», «б» пункта 3 части 5 статьи 7 Закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: общим числом: более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура.

Как установлено в ходе судебного разбирательства в действиях ООО «СКГ» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Обществом не представлены, какие либо данные указывающие на то, что им были предприняты какие либо меры для исполнения своих обязанностей предусмотренных Законом № 230-ФЗ.

Согласно статье 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В рассматриваемом случае должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении, при рассмотрении жалобы третьего лица и приложенных к ней материалов, при наличии данных представленных обществом, были непосредственно обнаружены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ не истек.

В обоснование своих возражений общество ссылается на возможность применения положений статьи 2.9 КоАП РФ – малозначительность.

В статье 2.9 КоАП РФ предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности в случае, если судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, сочтут, что совершенное правонарушение является малозначительным.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 18 Постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (далее – Постановление № 10) разъяснил, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

При этом в соответствии с пунктом 18.1. Постановления № 10 при квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного судам надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, предусмотренным КоАП РФ.

Совершенное административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок общественных отношений возникающих при осуществлении профессиональной деятельности по возврату просроченной задолженности. Целями нормативного регулирования указанных общественных отношений являются обеспечение прав и законных интересов физических лиц, обеспечение стабильности экономических отношений. Возможность неисполнения требований Закона № 230-ФЗ, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

В ходе судебного разбирательства не установлены какие-либо исключительные обстоятельства, для квалификации совершенного заинтересованным лицом административного правонарушения в качестве малозначительного, довод заявителя о том, что по жалобе гражданина, была проведена проверка по признакам преступления в действиях сотрудником общества, по результатам которой не было установлено данных свидетельствующих о наличии преступления, а также отсутствие негативных последствий правонарушения не может свидетельствовать о малозначительности совершенного правонарушения, поскольку состав правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ является формальным, кроме того, отсутствие состава преступления само по себе не может свидетельствовать о малозначительности правонарушения.

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, а также наличие обстоятельств отягчающих административную ответственность – повторное совершение однородного правонарушения (решения Арбитражного суда Новосибирской области по делам №№ А45-15022/2018, А45-35459/2018, А45-35458/2018, А45-28585/2018, решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.11.2018) суд считает возможным назначить обществу, наказание в виде штрафа в размере, превышающем минимальный, предусмотренный санкцией части 2 статьи 14.57 КоАП РФ – сто пятнадцать тысяч рублей.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: ИНН получателя 5406299260, КПП получателя 540601001, получатель - Управление федерального казначейства по Новосибирской области (УФССП России по Новосибирской области л/с <***>), код бюджетной классификации: 32211617000016017140, ОКТМО - 50701000, р/счет <***> БИК 045004001 Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск, УИН 32254000190000026016.

В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано уплатить административный штраф и предоставить суду сведения о добровольной уплате штрафа в срок не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу настоящего решения. При отсутствии у суда документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа по истечении 60 дней с момента вступления в законную силу настоящего решения, оно будет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

привлечь общество с ограниченной ответственностью «Сибирь консалтинг групп» (местонахождение: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации: 18.12.2015 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области) к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить административное наказание в виде штрафа в размере 115 000 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

И.В. Попова