Гражданский кодекс часть 1

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури», Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю, ФИО3

о признании права на долю в уставном капитале общества, восстановлении статуса учредителя/ участника общества, возложении обязанности на ООО «Индюшкин дом» обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю с заявлением о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц

при участии представителей:

истца - ФИО4 (по доверенности от 02.02.2016);

ответчика - ФИО5 (по доверенности от 20.12.2015);

третьего лица 1) - ФИО6 (по доверенности от 19.11.2015);

третьего лица 2) - ФИО4 (по доверенности от 25.01.2016)

ФИО1 (далее – ФИО1, истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Индюшкин дом» (далее - ООО «Индюшкин дом», ответчик) о признании права на долю в уставном капитале общества, восстановлении статуса учредителя/ участника общества, возложении обязанности на ООО «Индюшкин дом» обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю с заявлением о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, с учетом уточнения требований, принятых протокольным определением суда от 11.02.2016.

Определением Арбитражного суда Пермского края от 07.12.2015 привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2 (далее – ФИО2), Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури» (далее - ООО «ТД БПК имени М.Гафури») в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Протокольным определением суда от 14.01.2016 в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю (далее – Межрайонная ИФНС № 17 по Пермскому краю).

Представитель истца на исковых требованиях настаивает в полном объеме.

Представители ответчика и третьего лица ФИО2 с исковыми требованиями не согласны по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Представитель третьего лица ООО «ТД БПК имени М.Гафури» исковые требования поддержал.

Представитель третьего лица Межрайонной ИФНС № 17 по Пермскому краю в судебное заседание не явился, направил отзыв на исковое заявление, просит рассмотреть дело в отсутствие представителя.

В судебном заседании ответчик заявил о фальсификации доказательства, представленного истцом - списка участников ООО «Индюшкин дом» по состоянию на 19.05.2015.

Определением Арбитражного суда Пермского края от 20.04.2016 (резолютивная часть от 15.04.2016) производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной почерковедческой экспертизы, проведение которой поручено ФБУ Пермская лаборатория судебных экспертиз Минюста России.

Протокольным определением суда от 02.08.2016 производство по делу возобновлено согласно ст.146 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен ФИО3 (далее – ФИО3), поскольку после назначения экспертизы по делу субъектный состав участников ООО «Индюшкин дом» изменился, часть доли в уставном капитале общества приобрел ФИО3

В судебном заседании судом обозревалось регистрационное дело ООО «Индюшкин дом», представленное ИФНС России по Свердловскому району г.Перми.

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Согласно протоколу №1 07.08.2013 состоялось общее собрание учредителей ООО «Индюшкин дом», на котором присутствовали ФИО2, ФИО1, ООО «Мясная Торговая Компания» (т.3 л.д.12). Данными участниками приняты следующие решения: учредить Общество с ограниченной ответственностью с наименованием «Индюшкин дом», определить уставной капитал общества в размере 10 000 рублей, на момент государственной регистрации оплатить 100% уставного капитала, размер долей учредителей общества:

ФИО2 – 49%, номинальная стоимость 4900 рублей;

ФИО1 – 27%, номинальная стоимость 2700 рублей;

ООО «Мясная Торговая Компания» – 24%, номинальная стоимость 2400 рублей, утвердить устав и учредительный договор, избрать директором ФИО2

ООО «Индюшкин дом» (ОГРН <***>, ИНН <***>) зарегистрировано в качестве юридического лица и сведения о нем внесены в единый государственный реестр юридических лиц 05.09.2013.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Индюшкин дом» на 03.06.2015 участниками общества являлись ООО «Мясная Торговая Компания», ФИО2 и ФИО1, обладавшие долями в уставном капитале общества в размере 24%, 49% и 27% соответственно. В ЕГРЮЛ внесены сведения об уставном капитале общества в размере 100000 рублей (т.3 л.д. 9-11).

04.06.2015 между ООО «Мясная Торговая Компания» (продавец) и ООО «ТД БПК имени М.Гафури» (покупатель) заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Индюшкин дом», по условиям которого продавец продал, а покупатель купил долю в размере 24% уставного капитала ООО «Индюшкин дом». Покупатель ознакомился с бухгалтерской отчетностью и всеми документами Общества. Претензий к работе Общества до момента продажи покупатель не имеет. Размер отчуждаемой доли в уставном капитале Общества составляет 24% номинальной стоимостью 2400 рублей. Оплата отчуждаемой доли Общества продавцом в полном объеме подтверждается справкой Общества б/н от 19.05.2015. До заключения настоящего договора получены заявления об отказе ФИО1, ФИО2, участников Общества, от использования преимущественного права покупки доли (т.3. л.д.2).

11.06.2015 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Индюшкин дом» внесены запись о возникновении у ООО «ТД БПК имени М.Гафури» обязательных прав в отношении юридического лица, а также - запись о прекращении у ООО «Мясная Торговая Компания» прав в отношении юридического лица (т.3 л.д.7).

06.11.2015 ФИО2, как участник общества и одновременно директор ООО «Индюшкин дом», принял решение о передаче 27% доли в уставном капитале ФИО1 обществу с ограниченной ответственностью «Индюшкин дом» в связи с тем, что ФИО1 не оплатил указанную долю течение одного года с момента государственной регистрации общества, то есть по состоянию на 06.09.2014.

Впоследствии, ФИО2 обратился с заявлением в регистрирующий орган о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих изменений в отношении сведений об обществе, что подтверждается материалами регистрационного дела ООО «Индюшкин дом».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Индюшкин дом» на 19.11.2015 участниками данного общества являются ООО «ТД БПК имени М.Гафури» и ФИО2, которым принадлежат 24% и 49% уставного капитала общества соответственно, а также 27% доли принадлежат ООО «Индюшкин дом» (т.1 л.д.42-42).

Истец, ссылаясь на то, что доля в уставном капитале ООО «Индюшкин дом» была им оплачена полностью при создании общества путем внесения денежных средств в кассу общества, квитанция не сохранилась, обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что истец не оплатил свою долю в уставном капитале общества, в установленный законом срок, в связи с чем доля перешла к обществу, а истец утратил статус участника общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» каждый учредитель общества должен полностью внести свой вклад в уставный капитал общества в течение срока, который определен учредительным договором и который не может превышать одного года с момента государственной регистрации общества.

Нарушение обязанности по внесению вкладов при учреждении общества с ограниченной ответственностью влечет за собой наступление для участника последствий, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно этой норме доля участника общества, который при учреждении общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал общества в полном размере, переходит к обществу.

Пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что доля (часть доли) переходит к обществу по истечении срока внесения вклада. Основанием для перехода доли к обществу является сам факт истечения срока, предусмотренного названным законом (или уставом общества) для внесения вклада.

Согласно пункту 4.1 устава общества размер уставного капитала составляет 10000 рублей.

Сведений о том, что при создании общества уставной капитал был сформирован не в полном объеме, материалы дела не содержат.

Оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что уставной капитал ООО «Индюшкин дом» был сформирован учредителями общества в полном объеме в размере 10000 рублей.

Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено.

Ссылка ответчика на то, что истцом не представлено доказательств оплаты своей доли в уставном капитале общества, судом отклоняется как необоснованная.

Факт отсутствия у истца первичных документов по оплате уставного капитала не может сам по себе свидетельствовать об отсутствии либо прекращении у истца статуса участника общества.

В материалах дела отсутствуют сведения о том, что в период деятельности общества к истцу предъявлялись требования об оплате доли в уставном капитале общества.

Решение о передачи доли ФИО1 обществу было принято 06.11.2015, то есть уже в ходе корпоративного конфликта между участниками общества, и спустя более чем два года после учреждения общества.

При этом, то обстоятельство, что само общество считало ФИО1 полноправным участником общества, подтверждается иными документами, имеющимися в материалах дела.

Так, например, список участников ООО «Индюшкин дом» по состоянию на 19.05.2015, подписанный директором ФИО2 свидетельствует об отсутствии задолженности по оплате доли ФИО1 Доли, принадлежащие обществу, в данном списке отсутствуют.

Согласно ст. 31.1 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. Лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях.

В судебном заседании с целью проверки заявления о фальсификации ответчик заявил ходатайство о назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы по вопросу: «Кем, ФИО2 или другим лицом, выполнена подпись и расшифровка подписи на Списке участников ООО «Индюшкин дом» по состоянию на 19.05.2015?» (л.д.183 т.4).

В рамках данного дела была проведена судебная почерковедческая экспертиза по определению подлинности подписи директора ФИО2 на данном списке участников.

Заключением эксперта от 06.07.2016 № 1621/06-3/16-01 установлено, что подпись от имени ФИО2, расположенная в списке участников ООО «Индюшкин дом» по состоянию на 19 мая 2015г, в строке «Директор», выполнена самим ФИО2. Расшифровка подписи – запись «ФИО2», расположенная в списке участников ООО «Индюшкин дом» по состоянию на 19 мая 2015г, после подписи от имени ФИО2, выполнена ФИО2 (т.5 л.д.29-40).

Следовательно, суд признает заявление ответчика о фальсификации доказательства необоснованным.

Таким образом, на момент подписания списка участников — 19 мая 2015 года, у ФИО2 отсутствовали сомнения в наличии у ФИО1 статуса участника общества и задолженности по оплате доли.

Кроме того, при совершении сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Индюшкин дом» в размере 24% между ООО «Мясная торговая компания» и ООО «ТД «БПК имени М.Гафури», как ФИО2, так и ФИО1 выдали нотариальный отказ от преимущественного права покупки отчуждаемой доли.

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что при совершении сделки нотариус также проверял наличие у ФИО1 статуса участника ООО «Индюшкин дом», прежде чем удостоверить отказ.

28 октября 2015 года директору ФИО2 от участников общества ФИО1 и ООО «ТД «БПК имени М.Гафури» направлены требования о проведении внеочередного общего собрания учредителей ООО «Индюшкин дом», требования о предоставлении бухгалтерской отчетности (т.1 л.д. 66,67).

Ответ от директора ФИО2 на указанные требования был адресован всем участникам общества, в том числе и ФИО1 (т.1. л.д.61,62).

Таким образом, из переписки усматривается, что статус ФИО1 как участника общества самим обществом признавался и не оспаривался.

Поскольку исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что истец не утратил статус участника общества, принадлежащая ему доля в уставном капитале ООО «Индюшкин дом» составляет 27%, истец подлежит восстановлению в статусе участника общества с долей в уставном капитале 27%. На основании изложенного следует удовлетворить требование истца в части возложения обязанности на Общество с ограниченной ответственностью «Индюшкин дом» обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю с заявлением о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Индюшкин дом».

Следовательно, исковые требования подлежат удовлетворению полностью.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ, понесенные истцом при подаче иска расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 000 рублей, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 АПК РФ, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить полностью.

Признать за ФИО1 право на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Индюшкин дом» в размере 27 % номинальной стоимостью 2 700 рублей.

Восстановить за ФИО1 статус учредителя/ участника Общества с ограниченной ответственностью «Индюшкин дом».

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Индюшкин дом» обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю с заявлением о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Индюшкин дом».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Индюшкин дом» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1 (Республика Башкортостан, г.Уфа) расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Л.С. Заляева