Гражданский кодекс часть 1

установил: Центральный банк Российской Федерации (далее – заявитель, Банк) обратился в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Центральный ломбард» (далее – общество, Ломбард), ФИО1 о ликвидации юридического лица, с возложением обязанности по ликвидации на его учредителя.

ООО «Центральный ломбард», ФИО1, Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владивостока, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в заседание не явились.

ИФНС по Ленинскому району г.Владивостока заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Суд, руководствуясь статьей 136 АПК РФ проводит предварительное судебное заседание в отсутствие ответчиков и стороны и ИФНС по Ленинскому району г.Владивостока.

Представитель Центрального банка Российской Федерации в судебном заседании заявленные требования поддержал.

ООО «Центральный ломбард», ФИО1 письменные возражения не представили, заявленные требования не оспорили.

В представленных через канцелярию суда письменных пояснениях ИФНС по Ленинскому району г.Владивостока указывает, что ликвидация организации без исполнения обязанности по погашению задолженности нанесет ущерб бюджету, в связи с чем просит суд при вынесении решения учесть факт возможной задолженности Ломбарда , которая должна быть учтена ликвидатором в ходе осуществления процедуры ликвидации.

Признав дело подготовленным к судебному разбирательству, принимая во внимание, что ответчики не заявили возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд на основании статьи 137 АПК РФ определил завершить подготовку по делу и перейти к судебному разбирательству в суде первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом, согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 24.04.2017, ООО «Центральный ломбард» зарегистрировано ИФНС по Ленинскому району г.Владивостока 08.10.2007. Учредителем указанного юридического лица является ФИО1.

Обращаясь с настоящим заявлением Банком установлено, что общество не представило в Банк России отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2015 года, 2015 год, полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года, 2016 год, а также отчетов о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2015, 2016 годы, в связи с чем, в его адрес направлены предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 11.11.2015 № Т7-7-20-1-3/30557, от 10.02.2016 № Т7-20-1-3/3723, от 15.04.2016 № Т7-20-1-3/11390, от 12.08.2016 № Т7-20-1-3/24984, от 17.11.2016 № Т7-20-1-3/35723, от 08.02.2017 № Т7-20-1-3/1518, которыми предписывалось в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить нарушение законодательства Российской Федерации (представить в Банк России отчет о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2015 года, 2015 год, полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 года, 2016 год через личный кабинет участника финансового рынка). Указанные предписания вернулись в Банк с отметкой почтового отделения «истек срок хранения».

До настоящего времени предписания ответчиком не исполнено.

Ссылаясь на то, что имеет место систематическое неисполнение Ломбардом обязанности по представлению вышеуказанных документов в Банк России, а также невыполнение ответчиком обязанности по исполнению в установленный срок законных предписаний Банка России, что создает препятствия для осуществления Банком России надзора за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, истец в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Закона «О ломбардах» Банк обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, суд признал заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно статье 2 Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах), ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

В соответствии с частью 9.1 статьи 4, статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» (далее - Закон о Банке России) Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. Некредитными финансовыми организациями признаются, в том числе, лица, осуществляющие деятельность ломбардов.

Статьей 76.5 Закона о Банке России установлено, что Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 3 части 3 и пунктом 5 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России и дает ломбарду обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Согласно части 8 статьи 2, статье 2.4 Закона о ломбардах ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

На основании пунктов 2 - 4 от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» отчет о деятельности ломбарда представляется: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода и за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (далее при совместном упоминании - отчетность), представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт систематического неисполнения Ломбардом обязанности по представлению обязательных документов в Банк России, а также неисполнение законных предписаний.

Данное обстоятельство ответчиками не оспорено и в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств обратного суду не представлено. В установленные законодательством порядке, срок предписания не обжалованы, не заявлено ходатайство о продлении срока их исполнения.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства с позиции статьи 71 АПК РФ в их совокупности, суд, с учетом характера допущенных нарушений, приходит к выводу о том, что непредставление ООО «Центральный ломбард» отчетов о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда является неоднократным и грубым нарушением требований закона и препятствует надлежащему осуществлению Банком России контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций.

В соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

Пунктом 5 статьи 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами. Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

Материалами дела установлено, что учредителем ООО «Центральный ломбард» является: ФИО1 (проживающий по адресу: 692311, Приморский край, с.Новогордеевка, Анучинский район, ул.Молодежная, дом 6, кв. 1) в связи с чем, суд считает необходимым возложить на него обязанность ликвидатора, и установить срок ликвидации шесть месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта.

Учитывая изложенное, требования Банка России о принудительной ликвидации ООО «Центральный ломбард» и возложении обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица на учредителя общества подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ответчиков.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Центральный ломбард» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 08.10.2007).

Возложить на участника общества ФИО1 обязанности по осуществлению ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Центральный ломбард» и проведении всех необходимых действий связанных с ликвидацией в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения, а также расходы, связанные с ликвидацией общества с ограниченной ответственностью «Центральный ломбард».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центральный ломбард» в доход федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья Р.С.Скрягин