Гражданский кодекс часть 1

установил: участник общества с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-ГРУПП" ФИО3 обратилась в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТРАСТ-ГРУПП " об обязании предоставить надлежащим образом заверенные копии документов общества:

Нотариально-удостоверенную копию устава ООО «ТРАСТ-ГРУПП» с соответствующими изменениями, если такие вносились.

Нотариально-удостоверенную копию учредительного договора ООО «ТРАСТ-ГРУПП».

Нотариально-удостоверенную копию протокола о создании ООО «ТРАСТ-ГРУПП».

Нотариально-удостоверенную копию свидетельства о присвоении ОГРН ООО «ТРАСТ-ГРУПП».

Нотариально-удостоверенную копию свидетельства о присвоении ИНН ООО «ТРАСТ-ГРУПП».

Копию приказа о назначении генерального директора ООО «ТРАСТ-ГРУПП».

Копии лицензий;

Сведения о сделках с заинтересованностью за период 2016, 2015, 2014 годы с копиями документов, содержащих информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы);

Копии документов, содержащих информацию о размере вознаграждения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера; справку о выплатах вознаграждения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера за период 2015,2016,2017 годы;

Копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа за 2016, 2015, 2014 годы с формами 1,2,3,4,5,6, с расшифровкой существенных показателей по строкам (в электронной форме).

Расшифровку основных средств по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, а также по состоянию на последнюю отчетную дату (в электронной форме).

Справку об остаточной стоимости основных средств в разрезе объектов.

Сведения о составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.11.2017, а также за периоды 2016,2015,2014 годы, с расшифровкой по контрагентам с указанием ИНН.

Сведения о составе кредиторской задолженности, а также сведения о кредиторах, в том числе: наименование, ИНН, ОГРН, сумма и основания возникновения задолженности, предмет договора, сроки исполнения обязательств.

Копии пояснительных записок годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТРАСТ-ГРУПП» за периоды 2016, 2015, 2014 годы (в электронной форме);

Справку о наличии договоров аренды ООО «ТРАСТ-ГРУПП», как арендодателя и арендатора, действующих на 31.12.2017, а также с оконченным сроком действия за периоды 2016, 2015, 2014 годы, с указанием номера договора, срока действия договора, размера арендной платы.

Справку о наличии договоров займа ООО «ТРАСТ-ГРУПП», как заемщика и займодавца, действующих на 31.12.2017, а также с оконченным сроком действия за периоды 2016, 2015, 2014 годы, с информацией о Займодавцах, а также сведения о вексельных обязательствах Общества (долгосрочные, краткосрочные, условия и основания их выдачи, сроки погашения, проценты) и векселедержателе (ИНН, ОГРН, основные виды деятельности), оборотно-сальдовую ведомость по счету 66 на 31.12.2017.

Справку о состоянии расчетов с бюджетом.

Справку о судебных процессах, в которых Общество выступает истцом, ответчиком или третьим лицом; сведения об исполнительных листах, выданных по ранее вступившим в законную силу судебным решениям.

Копии отчетов аудиторов за 2016, 2015, 2014 годы при их наличии (в электронной форме).

Сведения о затратах Общества, в том числе на содержание персонала (в электронной форме).

Копию штатного расписания ООО «ТРАСТ-ГРУПП» (в электронной форме);

Список работников ООО «ТРАСТ-ГРУПП» (в электронной форме);

Сведения о доверенностях, выданные от имени ООО «ТРАСТ-ГРУПП» физическим лицам;

Копии документов, подтверждающих права ООО «ТРАСТ-ГРУПП» на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах) (в электронной форме);

Копию базы "1С Предприятие" по ведению учета общества;

Справку об оплате ФИО3 доли уставного капитала ООО «ТРАСТ-ГРУПП»;

Список участников ООО «ТРАСТ-ГРУПП»;

Копии отчетов независимых оценщиков (при их наличии) (в электронной форме);

Копии документов, подтверждающих начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) за период 2014,2015,2016 годы;

Расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы) (в электронной форме);

расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса (в электронной форме);

расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99 (в электронной форме);

оценку ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности (в электронной форме);

копии документов о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных хозяйственных обществах (в электронной форме);

перечень открытых в банках расчетных счетов общества;

банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам за период август, сентябрь, октябрь 2017 года (в электронной форме);

акты оценки заложенного имущества (при наличии) (в электронной форме);

книга учета заложенного имущества (при наличии) (в электронной форме);

данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества) за период 2014,2015,2016 годы (в электронной форме).

В процессе рассмотрения спора истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования, просил обязать в трехдневный срок с момента вступления решения в законную силу предоставить участнику ООО «ТРАСТ-ГРУПП» ФИО3 надлежащим образом заверенные копии документов:

копию устава с соответствующими изменениями.

копию учредительного договора.

копию протокола о создании.

копию свидетельства о присвоении ОГРН.

копию свидетельства о присвоении ИНН.

копию приказа о назначении генерального директора.

Копии лицензий, действующих на 01.11.2017.

бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа за 2016, 2015, 2014 годы с формами 1,2,3,4,5,6, с расшифровкой существенных показателей по строкам, а также с расшифровкой строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы); расшифровкой строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы" баланса; расшифровкой счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99.

документов, содержащих информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы) за период 2015,2016,2017 годы;

документов, содержащих информацию о размере вознаграждения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, включая документы, подтверждающие такую информацию; а также документов, подтверждающих выплаты вознаграждений лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, главному бухгалтеру за период 2015, 2016, 2017 годы.

Документацию за период деятельности общества с 01.01.2014 года по 31.12.2016 года:

пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности.

документы, подтверждающих начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли).

отчеты аудиторов;

отчеты независимых оценщиков;

документы, подтверждающих права ООО «ТРАСТ-ГРУПП» на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);

документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии общества в иных хозяйственных обществах;

документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества).

списка участников ООО «ТРАСТ-ГРУПП» по состоянию на 01.11.2017;

Расшифровку основных средств по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, а также по состоянию на 01.11.2017.

Справку об остаточной стоимости основных средств в разрезе объектов по состоянию на 01.11.2017.

Сведения о составе дебиторской задолженности по состоянию на 01.11.2017, а также по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, с расшифровкой по контрагентам с указанием их ИНН.

Сведения о составе кредиторской задолженности по состоянию на 01.11.2017 , а также сведения о кредиторах, в том числе: наименование, ИНН, ОГРН, сумма и основания возникновения задолженности (договорная или внедоговорная), предмет договора, сроки исполнения обязательств перед кредиторами.

Сведения о наличии договоров аренды ООО «ТРАСТ-ГРУПП», как арендодателя или арендатора, действующих на 01.11.2017, а также с оконченным сроком действия за периоды 2016, 2015, 2014 годы, с указанием номера договора, срока действия договора, размера арендной платы.

Сведения о наличии договоров займа ООО «ТРАСТ-ГРУПП», как заемщика или займодавца, действующих на 01.11.2017, а также с оконченным сроком действия за периоды 2016, 2015, 2014 годы, с информацией о Займодавцах, а также сведения о вексельных обязательствах Общества (долгосрочные, краткосрочные, условия и основания их выдачи, сроки погашения, проценты) и векселедержателе (ИНН, ОГРН, основные виды деятельности).

Сведения о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на 01.11.2017.

Сведения о судебных процессах, в которых Общество выступает истцом, ответчиком или третьим лицом; сведения об исполнительных листах, выданных по ранее вступившим в законную силу судебным решениям по состоянию на 01.11.2017 .

Сведения о затратах Общества, в том числе на содержание за период 2017 года.

Копию штатного расписания ООО «ТРАСТ-ГРУПП» по состоянию на 01.11.2017;

Список работников ООО «ТРАСТ-ГРУПП» по состоянию на 01.11.2017;

Сведения о доверенностях, выданные от имени ООО «ТРАСТ-ГРУПП» физическим лицам за период 2015,2016,2017;

Копию базы "1С Предприятие" по ведению бухгалтерского учета общества;

Справку об оплате доли ФИО3 уставного капитала ООО «ТРАСТ-ГРУПП»;

перечень открытых в банках расчетных счетов общества по состоянию на 01.11.2017;

банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам за период декабрь 2017 года, январь-март 2018 года;

данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации по состоянию на 01.11.2017 и по состоянию на 01.03.2018;

копии актов оценки заложенного имущества за период 2015,2016,2017 годы.

Копии книг учета заложенного имущества за период 2015,2016,2017 годы.

Представитель ответчика в судебное заседание 23.04.2018г. не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

При указанных обстоятельствах, судебное заседание проводится в порядке ст. 156 АПК Российской Федерации, в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

Представитель истца поддержал ходатайство об уточнении исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ.

Судом ходатайство удовлетворено , уточненные требования приняты к рассмотрению.

С целью предоставления ответчику возможности участия в судебном заседании в судебном заседании был объявлен перерыв до 28.04.2018 года до 12 час 40минут.

Информация об объявленном перерыве размещена на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

После перерыва судебное заседание продолжено 28.04.2018 года в 14 час 15 минут, при участии:

от истца- представитель по доверенности от 13.10.2017 года ФИО1

от ответчика- представителя по доверенности от 01.02.12г. ФИО2

Представитель истца поддержал уточненные требования. Просил иск удовлетворить. Указал, что у истицы 25 % доли, ответчик не предоставляет документов, уточнения конкретизированы в порядке ст.49 АПК РФ, не изменен перечень документов. Поддержала уточненные требования. Считала, что истица действовала добросовестно.

Представитель ответчика считал, что полученный запрос о предоставлении информации от ноября 2017 года, не должны были исполнять , так как документы не хранятся в электронном виде, ответ на запрос не представили. Считал, что действующее законодательство не нарушили и не обязаны исполнять неисполнимые требования. Считал , что уточненные требования рассматривать нельзя поскольку изменен предмет.

Суд, изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, находит возможны рассмотрение уточненных требований, поскольку уточненные требования не изменяют предмет и основание иска, и также считает уточненные заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как указано в исковом заявлении и установлено судом, ФИО3 является участником общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ-ГРУПП» с размером доли в уставном капитале Общества 25%, что следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ-ГРУПП»

Учредителями данного Общества являются: 1) ФИО3 с долей в уставном капитале Общества в размере 25 %; 2) ФИО4 с долей в уставном капитале Общества в размере 25%; 3) ФИО5 с долей с уставном капитале Общества в размере 25 %; 4) ФИО6 с долей в уставном капитале Общества в размере 25 %.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец суду указала, что 18.11.2017 она обратилась в Общество с требованием о предоставлении ей в 15-дневный срок следующих копий документов и информации:

Нотариально-удостоверенную копию учредительного договора ООО «ТРАСТ-ГРУПП».

Нотариально-удостоверенную копию протокола о создании ООО «ТРАСТ-ГРУПП».

Нотариально-удостоверенную копию свидетельства о присвоении ОГРН ООО «ТРАСТ-ГРУПП».

Нотариально-удостоверенную копию свидетельства о присвоении ИНН ООО «ТРАСТ-ГРУПП».

Копию приказа о назначении генерального директора ООО «ТРАСТ-ГРУПП».

Копии лицензий;

Расшифровку основных средств по состоянию на 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, а также по состоянию на 01.11.2017 (в электронной форме).

Справку об остаточной стоимости основных средств в разрезе объектов.

Справку о наличии договоров аренды ООО «ТРАСТ-ГРУПП», как арендодателя и арендатора, действующих на 01.11.2017, а также с оконченным сроком действия за периоды 2016, 2015, 2014 годы, с указанием номера договора, срока действия договора, размера арендной платы.

Справку о наличии договоров займа ООО «ТРАСТ-ГРУПП», как заемщика и займодавца, действующих на 01.11.2017, а также с оконченным сроком действия за периоды 2016, 2015, 2014 годы, с информацией о Займодавцах, а также сведения о вексельных обязательствах Общества (долгосрочные, краткосрочные, условия и основания их выдачи, сроки погашения, проценты) и векселедержателе (ИНН, ОГРН, основные виды деятельности).

Справку о состоянии расчетов с бюджетом.

Копии отчетов аудиторов за 2016, 2015, 2014 годы при их наличии (в электронной форме).

Сведения о затратах Общества, в том числе на содержание персонала (в электронной форме).

Копию штатного расписания ООО «ТРАСТ-ГРУПП» (в электронной форме);

Список работников ООО «ТРАСТ-ГРУПП» (в электронной форме);

Сведения о доверенностях, выданные от имени ООО «ТРАСТ-ГРУПП» физическим лицам;

Копию базы "1С Предприятие" по ведению учета общества;

Справку об оплате моей доли уставного капитала ООО «ТРАСТ-ГРУПП»;

Список участников ООО «ТРАСТ-ГРУПП»;

Копии отчетов независимых оценщиков (при их наличии) (в электронной форме);

оценку ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности (в электронной форме);

перечень открытых в банках расчетных счетов общества;

акты оценки заложенного имущества (при наличии) (в электронной форме);

книга учета заложенного имущества (при наличии) (в электронной форме);

данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

Требование о предоставлении документов и информации было направлено истицей заказным отправлением и получено Обществом 27.11.2017, однако в предложенный истцом срок она не получила от Общества затребуемые документы и информацию.

Поскольку требования истца о предоставлении документов и сведений о деятельности Обществом были оставлены без ответа и фактического исполнения, истец в целях защиты нарушенного права обратился в суд с настоящим иском.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

На основании статей 33, 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией.

В соответствии со статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации участники хозяйственного общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Положениями пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе, в том числе, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Согласно статье 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Перечень документов, подлежащих обязательному хранению обществом, установлен пунктом 2 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Так, общество обязано хранить следующие документы:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В статье 3 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» указано, что под бухгалтерской (финансовой) отчетностью понимается информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года (пункт 1 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.

Согласно статье 5 Закона о бухгалтерском учете объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы; расходы; иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. Положениями статьи 3 Закона о бухгалтерском учете, определяющей основные понятия, используемые в настоящем Законе, установлено, что факт хозяйственной жизни - это сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств (пункт 8).

В силу положений статьи 9 Закона о бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, содержащим перечень предусмотренных названной нормой реквизитов и составленным по форме, определенной руководителем экономического субъекта. При этом понятие "документ бухгалтерского учета" в Законе об обществах с ограниченной ответственностью применяется в более широком смысле по сравнению с понятием "первичный учетный документ", используемом в Законе о бухгалтерском учете. Соответственно, бухгалтерские документы согласно Закону об обществах с ограниченной ответственностью - это любые документы, имеющие существенное значение для правильного ведения бухгалтерского учета, в том числе, к ним относятся и гражданско-правовые договоры, которые в неразрывной связи с первичными учетными документами формируют бухгалтерский учет.

В соответствии со статьей 14 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. В соответствии с пунктом 5 Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)" бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки (далее приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительная записка именуются пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках), а также аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту.

В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 2 указанной статьи.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с абз.2 п.5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее -Информационное письмо №144) с момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов.

Судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

В соответствии с абз. 3 п.4 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 144 в случае удовлетворения требования участника об обязании хозяйственного общества предоставить информацию суд в резолютивной части решения должен указать, какие именно действия и в какой срок должно совершить общество (например, предоставить истцу заверенные копии определенных документов или определенные документы для ознакомления).

Согласно пункту 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» из содержания пункта 1 статьи 67 ГК РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) или Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью). Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества.

Из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Таким образом, данная норма не ограничивает право участника общества на получение информации о его деятельности определенными документами. Согласно сложившейся судебной практике законом не ограничен объем документации общества, с которой участник вправе ознакомиться (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.04.2009 по делу №А56-11064/2008).

Аналогичная позиция изложена в Определение ВС РФ № 306-АД16-17822, вошедшее в обзор судебной практики ВС РФ №3 2017г. ( п. 30), Определение ВС РФ по делу А40-23332/2016 от 11.10.2017г., Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2017т. по делу № А53-9706/2017, Решение Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-7459/2017 от 27.09.2017г., Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № Л40-121626/2017 от 20.09.2017г., оставленное в силе Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2017г.

Согласно рекомендациям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 5 Информационного письма от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам следует исходить из того, что ни Закон об акционерных обществах, ни Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержат положений, ограничивающих право участника требовать предоставления информации и документов за период деятельности хозяйственного общества, в течение которого данное лицо не являлось участником этого общества. С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов.

Если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества , его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом (п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»).

Пунктом 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» предусмотрено, что в случае непредоставления, а равно нарушения порядка и (или) сроков предоставления хозяйственным обществом по требованию участника информации такое общество может быть привлечено к административной ответственности на основании части 1 статьи 15.19, части 2 и 11 статьи 15.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Судам при рассмотрении дел об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности за непредставление информации по требованию участника следует иметь в виду, что Закон об акционерных обществах и Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривают две формы осуществления права участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником, при этом его право требовать предоставления копий документов не обусловлено необходимостью первоначально прибыть по месту нахождения хозяйственного общества и ознакомиться с документами. Кроме того, в процессе ознакомления с документами, вне зависимости от того, было ли это оговорено в его требовании о предоставлении информации, участник хозяйственного общества может самостоятельно с использованием личных технических средств (ручной сканер, фотоаппарат и т.д.) производить копирование документов, с которыми он знакомится.

Судам также необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом. Непредставление участнику указанной в настоящем пункте информации является нарушением права участника на информацию, за которое общество может быть привлечено к ответственности в установленном законодательством порядке (часть 1 статьи 15.19 КоАП РФ) (п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ »).

Пунктом 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» предусмотрено, что в силу абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий.

В соответствии с пунктом 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» поскольку Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то к ним имеют доступ все участники общества.

Согласно пункту 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» судам следует учитывать, что если участник обращается в хозяйственное общество с требованием о предоставлении документов бухгалтерской отчетности за период, в который такое хозяйственное общество было освобождено от обязанности ведения бухгалтерского учета (пункт 3 статьи 4 Закона о бухгалтерском учете), то общество не вправе отказывать в предоставлении информации, ссылаясь на отсутствие таких документов, а обязано сообщить участнику об отсутствии документов бухгалтерской отчетности и причинах их отсутствия, а также предложить ознакомиться с книгой учета доходов и расходов за соответствующий период, используемой организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения (статья 346.24 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) предоставить ее копию.

Следовательно, истец, являясь участником Общества, вправе получать любую информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией, не обосновывая цель получения информации о деятельности Общества, а Общество обязано по требованию участника предоставить копии документов о корпоративной, финансовой и иной деятельности Общества, предусмотренные Федеральным законом об обществах.

Материалами дела подтверждается, что истец направляла в адрес ответчика требования о предоставлении ей как участнику Общества документов, связанных с деятельностью Общества, однако Общество в предложенный срок не предоставило истцу копии документов и информацию.

Также их пояснений ответчика не следует, что истцу были выданы для ознакомления либо направлены именно запрошенные ею копии документов в требовании от 18.11.2017. При этом суд принимает во внимание, что доказательства исполнения требования о предоставлении копий документов и информации ответчиком не представлено.

Участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Согласно части 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается.

Ответчик не представил доказательств наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом (например, того, что истребуемые истцом документы в деятельности общества не образовывались и отсутствуют в распоряжении ответчика, о чем истцу известно).

Более того, какие-либо доказательств, свидетельствующих о том, что истец действовала недобросовестно или вопреки интересам Общества, участником которого она является, в рассматриваемом деле не имеется.

Истребуемые документы Обществом истцу не предоставлены ни после обращения к Обществу, ни на момент обращения и рассмотрения дела в суде. Доказательства, подтверждающие отсутствие документов, а также невозможность их восстановления ответчиком также не представлены.

В материалы настоящего дела не представлены доказательства, подтверждающие предоставление запрошенных истцом надлежащим образом заверенных копий документов, равно как и не представлено доказательств, подтверждающих невозможность их представления, либо доказательств наличия оснований для отказа в предоставлении запрошенных истцом надлежащим образом заверенных копий документов, совершения истцом действий, направленных на злоупотребление правами участника на получение информации (статьи 9 и 65 АПК РФ).

Истец реализовал свое право, обратившись в Общество с требованием о предоставлении копий документов о деятельности Общества.

В ходе рассмотрения настоящего иска, ответчик не доказал факт предоставления истцу, как участнику общества, копий запрошенных им документов, равно как и не сообщил об отсутствии каких-либо документов из перечня либо о невозможности их предоставления.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Таким образом, суд находит требования и перечень документов, заявленные истцом, полностью соответствующими закону и Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».

С учетом изложенного, а также, принимая во внимание сложившийся в Обществе корпоративный конфликт, истцу не может быть отказано в защите его права на получение информации, в том числе, и содержащей персональные данные физических лиц.

Пунктом 14 указанного Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предусмотрено, что в силу абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий. При этом судам надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником.

Таким образом, истец вправе требовать у ответчика информацию, как на бумажном носителе, так и на электронном (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла).

В нарушение указанных норм ответчик не опроверг заявленные истцом требования. В связи с тем, что статус истца как участника Общества материалами дела подтвержден, у нее в соответствии с указанными нормами закона возникает право на получение информации о деятельности Общества и копий соответствующих документов.

Поскольку на дату рассмотрения настоящего спора заявленное требование истца не исполнено, в связи с чем, суд признает обоснованным и подлежащим удовлетворению в части требований об обязании предоставить заверенные копии документов на бумажном, так и на электронном носителе.

Из материалов дела следует, что при подаче иска, суду представлены доказательства того, что истец обращался к ответчику с требованием предоставить информацию о деятельности Общества, что, и не оспорено ответчиком; требований ответчик во внесудебном порядке не исполнил, следовательно, поведение ответчика не свидетельствует о направленности его воли на добровольное и оперативное урегулирование спора, даже на момент рассмотрения настоящих требований. Заявляя о признании иска в части, ответчик не представил доказательств предоставления истцу истребуемых документов даже признанных ответчиком данных документов.

При решении вопроса о применении указанного способа защиты суд обязан определить порядок, механизм, сроки исполнения обязательств в натуре, выяснить возможность реального исполнения принятых им решений исходя из положений Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве) и возможности реальной защиты оспариваемых или нарушенных прав сторон при выборе в данном конкретном случае такого способа защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.03.2000 № 3486/99 и 14.08.2001 № 9162/00).

По смыслу статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», статей 16 и 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов.

В целях обеспечения конституционного принципа исполнимости судебных актов и правовой определенности, в частности, настоящего судебного решения, принятых заявленных требований в уточненной редакции, суд считает необходимым удовлетворить их частично, а именно, указав ссылку на наименование организации ответчика, во избежание препятствий у истца в ходе принудительного исполнения настоящего судебного акта.

Выбранный истцом способ защиты права, напрямую связан не только с исполнимостью судебного акта, но и с его направленностью на восстановление нарушенных прав истца по смыслу статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

В силу части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда, являются обязательными для органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Суд полагает разумным следующий срок для представления истребуемых документов – в течение 3-х дней с даты вступления настоящего решения в законную силу.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопросы о распределении судебных расходов.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку исковые требования удовлетворены судом, то расходы по уплате государственной пошлины в порядке части 1 статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика в сумме 6 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО3 удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью ООО «ТРАСТ-ГРУПП» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в 3-х дневный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу предоставить ФИО3 надлежащим образом заверенные подписью единоличного исполнительного органа и печатью общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ-ГРУПП» копии следующих документов:

- Устава ООО «ТРАСТ-ГРУПП» с соответствующими изменениями, если такие вносились;

- учредительного договора ООО «ТРАСТ-ГРУПП»;

- протокола о создании ООО «ТРАСТ-ГРУПП»;

- свидетельства о присвоении ОГРН ООО «ТРАСТ-ГРУПП»;

- свидетельства о присвоении ИНН ООО «ТРАСТ-ГРУПП»;

- приказа о назначении генерального директора ООО «ТРАСТ-ГРУПП»;

- лицензий, действующих на момент 01.11.2017;

- бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа за 2014, 2015, 2016 гг. с формами 1, 2, 4, 4, 5, 6, с расшифровкой существенных показателей по строкам, а также с расшифровкой строк 060, 070, 090, 100, 210 формы №2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы); расшифровкой строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса; расшифровкой счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01-03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66-69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;

- пояснительных записок годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТРАСТ-ГРУПП» за периоды 2014, 2015, 2016 гг.;

- документов, содержащих информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы) за период 2015,2016,2017 годы;