Гражданский кодекс часть 1

установил: Boreas Asset Management (BAM) ltd. (Бореас Эссет Менеджмент (БЭМ) ЛТД), AVINEM INVESTMENT LIMITED (АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД) обратились в арбитражный суд с иском к публичному акционерному обществу «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» о признании уклонения Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону» от принятия 05.03.2020 г. решения по вопросу № 1 - «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества» в части включения следующих вопросов:

-Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром газораспределениеРостов-на-Дону»;

-Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ПАО «Газпром газораспределениеРостов-на-Дону»;

-О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

-О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

в повестку дня годового общего собрания акционеров незаконным, а решения Совета директоров от 05.03.2020 г., оформленного протоколом № 17 от 06 марта 2020 г. и изложенного в Письме Председателя Совета директоров от 06 марта 2020 г., в части непринятия положительного решения по данным вопросам - отказа во включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня ГОСА, недействительным,

- понуждении Общества до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 г. включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие, предложенные компаниями Бореас Эссет Менеджмент (БЭМ) ЛТД и АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД, вопросы:

-Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;

-О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

-О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Представитель истцов в судебном заседании требования поддержал.

Представитель ответчика исковые требования не признал, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, которое судом отклонено как поданное несвоевременно.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Компания Boreas Asset Management (BAM) ltd. (Бореас Эссет Менеджмент (БЭМ) ЛТД), действующая в соответствии с законами Каймановых островов, регистрационный номер <***>, и компания AVINEM INVESTMENT LIMITED (АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД), действующая в соответствии с законами Республики Кипр, регистрационный номер <***>, являются акционерами публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону» и владеют обыкновенными акциями Общества в количестве 1 735 шт. и 2 846 шт. + 1 394 привилегированными акциями соответственно, а всего 5975 шт., что составляет не менее чем 2% голосующих акций Общества.

Согласно п. 2 ст. 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее также «Закон»):

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества».

Согласно п.1 ст. 53 Закона:

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок».

Уставом Общества установлен более поздний срок, который зафиксирован на листе 15 в п. 8.12 действующей редакции Устава Общества: «Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года».

Реализуя свое право на внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Акционеры 27 января 2020 г. направили в Общество Предложение к годовому общему собранию акционеров.

Как следует из самого Предложения Акционеров, оно содержит сведения о наименовании представивших его акционеров, сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций и подписано акционерами в лице их уполномоченных представителей. К Предложению Акционеров были приложены 2 выписки со счетов депо, подтверждающие право собственности Акционеров на 1735 и 2846 + 1394, а всего 5975 голосующих акции Общества, что составляет не менее чем 2 процента голосующих акций общества.

Предложение Акционера было отправлено Ответчику 27 января 2019 г. и доставлено (поступило) в Общество 03 февраля 2020 г., то есть не позднее установленного Уставом Общества срока. Данный факт подтверждается Письмом за подписью Председателя Совета директоров Общества от 06 марта 2020 г.

Акционерами были внесены следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Определение количественного состава совета директоров Общества.

2.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

3.Внесение изменений и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

4.Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ПАО «Газпром

газораспределение Ростов-на-Дону».

5.Распределение прибыли (убытков) общества за 2019 годы путем выплаты

(объявления) дивидендов

6.Распределение прибыли (убытков) общества за 2008-2018 годы путем выплаты

(объявления) дивидендов

7.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

8.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«05» марта 2020 года состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были рассмотрены поступившие в Общество предложения акционеров, в том числе предложение истцов. Форма его проведения - заочное, то есть без совместного присутствия членов Совета директоров и без обсуждения ими вопросов повестки дня заседания. Принятые на заседании решения изложены в составленном 06.03.2020 г. протоколе № 17 (находится в распоряжении ответчика) и раскрыты в виде существенного факта в сети Интернет.

Из вышеуказанного сообщения от 10 марта 2020 г. о решении Совета директоров Общества от 05 марта 2020 г., оформленного протоколом № 17 от 06.03.2020 г., следует, что шесть из шести принявших участие в заседании членов Совета директоров Общества проголосовали «ПРОТИВ» включения поименованных ниже 4-х предложенных Акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, в результате чего в сообщении о решении по данным вопросам указано: «Решение не принято».

Истцы указывают, что Совет директоров Общества без каких-либо на то оснований уклонился от принятия решения о включении следующих предложенных акционерами вопросов:

«13. Внесение изменений и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

14. Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

17.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

в повестку дня годового общего собрания акционеров в установленный Законом для принятия подобного решения срок.

«13» марта 2020 года в адрес Акционеров поступило письмо, датированное 06 марта 2020 г., поименованное как «Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров».

Из данного документа следует, что Совет директоров на заседании 05.03.2020 г. рассмотрел Предложение Акционеров и принял решение отказать в удовлетворении предложения Акционеров о включении 4 вышеуказанных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров на основании абзаца 5 пункта 5 статьи 53 Закона по мотиву их несоответствия требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Истцы указывают, что в решении Совета директоров Общества от 05 марта 2020 г., раскрытом в сети Интернет 10 марта 2020 г., отсутствует мотивированное обоснование причин и оснований уклонения Совета директоров от принятия решения о включении вышеуказанных 4 вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Также в нем отсутствует указание на то, что Совет директоров именно отказал во включении 4 вопросов в повестку дня ГОСА. Следовательно, письмо Председателя СД от 06 марта 2020 г. не соответствует содержанию решения Совета директоров от 05 марта 2020 г., раскрытому в виде существенного факта 10 марта 2020 г. из протокола № 17 от 06 марта 2020 г., и не основано на нем, то есть является индивидуальным мнением его подписанта.

Указывая, что уклонение Совета директоров от принятия решения о включении 4 вопросов в повестку дня ГОСА нарушает право истцов на внесение вопросов и ограничивает их право на участие в управлении Обществом, истцы обратились в суд с рассматриваемыми требованиями.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат отклонению ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона об АО общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона об АО, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Согласно пункту 8.12 статьи 8 устава ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону» от 01.02.2018 (Протокол № 3 от 06.02.2018), акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Согласно пункту 5 статьи 53 Закона об АО, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона об АО. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

-акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона об акционерных обществах;

-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона об акционерных обществах количества голосующих акций общества;

-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Закона об акционерных обществах;

-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации

03.02.2020 в адрес Общества от акционеров Boreas Asset Management (BAM) ltd. (Бореас Эссет Менеджмент (БЭМ) ЛТД) и AVINEM INVESTMENT LIMITED (АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД) поступило предложение от 27.01.2020, в том числе, о внесении вопросов в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров, а именно:

1.Определение количественного состава совета директоров Общества.

2.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

3.Внесение изменений и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

4.Внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

5.Распределение прибыли (убытков) общества за 2019 год путем выплаты (объявления) дивидендов.

6.Распределение прибыли (убытков) общества за 2008-2018 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.

7.О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8.О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 05.03.2020 (Протокол от 06.03.2020 № 17), членами Совета директоров Общества по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества», принято следующее решение:

«Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019

года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».

10.О распределении чистой прибыли по результатам 2019 финансового

года.

11.Определение количественного состава совета директоров Общества.

12.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

13.Распределение прибыли (убытков) общества за 2019 год путем выплаты (объявления) дивидендов.

14.Распределение прибыли (убытков) общества за 2008-2018 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.».

В части включения в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов:

-внесение изменений и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;

-внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;

- о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

-о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предложенных Акционерами, члены Совета директоров Общества большинством голосов проголосовали «против».

В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Закона об АО решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 06.03.2020 направлено Акционерам. Факт получения указанного решения подтверждается Истцами в исковом заявлении.

Указанное решение мотивировано тем, что предложения Акционеров в части включения указанных выше вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, не соответствуют требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и обусловлено следующим (абзац 5 пункта 5 статьи 53 Закона об АО).

Пунктом 3 статьи 49 Закона установлено, что решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Закона (реорганизация общества; увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с Законом об АО увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; дробление и консолидация акций; принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО; принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО; приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; принятие решения об участии в финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества) принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.

Норма пункта 3 статьи 49 Закона не является отсылочной к правилу пункта 1 статьи 53 Закона, которое предоставляет акционеру (акционерам), являющемуся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, право вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Также она не корреспондирует с пунктами 1, 4 ст. 55 Закона, которые предоставляют право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссии (ревизору) общества, аудитору общества и акционерам (акционеру), являющимся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, и обязывают включать в требование вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Исходя из того, что Закон не предъявляет никаких требований к перечню лиц, которые, помимо совета директоров общества, имеют право вносить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, указанные п. 3 ст. 49 Закона, следует, что к ним уставом могут быть отнесены любые лица и органы общества.

Если перечень лиц, имеющих право вносить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, перечисленные в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Закона, не определен в уставе, то таким правом обладает только совет директоров общества.

В соответствии с п. 8.11 Устава Общества решение по вопросам, в частности, утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (п. 8.7.11 Устава), принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО (п. 8.7.14 Устава), отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Таким образом, Устав ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» специальных положений не содержит, а, следовательно, акционеры Общества не имеют права вносить предложения по включению в повестку дня собрания акционеров указанных вопросов.

В данном случае у Совета директоров не имелось оснований для безусловного принятия решения по включению вопросов предложенных Акционерами - внесение изменений и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»; внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»; о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

В целях реализации права Акционеров на участие в управлении Обществом, 17.03.2020 состоялось заседание Совета директоров Общества по вопросу повестки дня:

1.О предложениях общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров Общества рассмотрел вопросы о предложениях общему собранию акционеров Общества принять решения по вопросам: внесение изменений и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»; внесение дополнений в Положение о генеральном директоре ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»; о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование Совета директоров, изложены в редакции, предложенной Акционерами.

По каждому из указанных вопросов члены Совета директоров, принявшие участие в заседании 17.03.2020, проголосовали «против» соответствующих предложений. Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества не принято (протокол № 19 от 20.03.2020).

Ввиду отсутствия предложений Совета директоров Общества по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, исходя из того, что Устав Общества не наделяет иных лиц, помимо Совета директоров, правом вносить предложение о рассмотрении общим собранием вопросов, в частности, о принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, не имеется оснований для включения в повестку дня годового общего собрания ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» акционеров указанных вопросов.

Таким образом, доводы Истцов о нарушении Ответчиком прав акционеров Общества и требований действующего законодательства являются несостоятельными.

На основании изложенного суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

По правилам статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины по иску, по заявлению о принятии обеспечительных мер относятся на истцов.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, через суд принявший решение, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.А. Батурина