Решение № А55-27199/19 от 15.06.2020 АС Самарской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

июня 2020 года

Дело №

А55-27199/2019

Резолютивная часть решения объявлена       15 июня 2020 года

Полный текст решения изготовлен                22 июня 2020 года

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Балькиной  Л.С.

При ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,        

рассмотрев в судебном заседании   июня 2020 года   дело по иску, заявлению

Ассоциации "Управляющая компания "Самарская"

к  ФИО1

Об истребовании документов и имущества

третье лицо: временный управляющий Ассоциации "Управляющая компания "Самарская" ФИО2

при участии в заседании

от истца – директор ФИО3,

от ответчика – ФИО1 лично

от третьего лица – не участвовали,

 установил:

Ассоциация "Управляющая компания "Самарская" обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском обратился  к  ФИО1 об обязании передать подлинники  документов, связанные с деятельностью Ассоциации и имущество.

Определением от 30.12.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий Ассоциации "Управляющая компания "Самарская" ФИО2, который в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом в соответствии с положениями ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Истец поддержал исковые требования.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, изучив их доводы и возражения в совокупности с исследованными доказательствами, суд признал требования истца не подлежащими удовлетворению по следующим обстоятельствам.

Обосновывая заявленные требования, истец указывает, что ФИО1 являлся директором Ассоциации «Управляющая компания «Самарская» в период с 25.11.2017 по 22.04.2019. Ответчик был снят с должности в связи с признанием Октябрьским районным судом г. Самары от 11.09.2018 (дело № 2-1981/18 вступило в законную силу 16.01.19) недействительным решение общего собрания членов Ассоциации «Управляющая компания «Самарская», оформленное протоколом № 1 общего собрания от 25.11.2017. С 22 апреля 2019 г. по настоящее время директором Ассоциации «Управляющая компания «Самарская» является ФИО3, что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ. Однако, как указывает истец, документы, связанные с деятельностью Ассоциации и имущество Ассоциации, не переданы ответчиком в полном объеме.

Истцом 19.03.2019 был направлен ответчику запрос о предоставлении документов и передачи дел. 25.04.2019 истец в досудебном порядке направил ответчику письмо № ПД 250419-1 с требованием о передаче подлинников следующих документов, связанных с деятельностью Ассоциации и имущества.

Как указывает истец, 30.01.2019 получено письмо от 23.04.2019, из которого следует, что на имущество у Ассоциации «Управляющая компания «Самарская» наложен арест приставами Октябрьского района г. Самары и находится в распоряжении у ФИО1, как ответственного хранителя согласно актов: от 23.01.20, акт о наложении ареста от 16.04.2019.

25.04.2019 было заявлено ходатайство в ОСП Октябрьского района г.Самары о смене хранителя и передаче имущества, 27.05.2019 ОСП Октябрьского района г.Самары было вынесено постановление об удовлетворении заявления.

Истец указал, что 15.08.2019 состоялась частичная передача документов к некоторого имущества Ассоциации «Управляющая компания «Самарская». На данный момент некоторые документы были переданы по реестру и акту приема-передачи от 15.08.2019. Однако большая часть подлинных документов за период 2017-2019 года и имущества ответчиком, как указывает истец, не переданы, что послужило основанием для обращения истца  в суд с иском об обязании ФИО1 передать Ассоциация
«Управляющая компания «Самарская» (ОГРН <***> ИНН <***>)
подлинники документов, связанные с деятельностью Ассоциации и имущество:

1.    Устав Ассоциации УК «Самарская» в действующей редакции и все
предшествующие редакции;

2.Свидетельство о постановке на налоговый учет в ИФНС Ассоциации «УК «Самарская»;

3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Ассоциации «УК «Самарская»;

4.Протокол общего собрания, на котором было принято решение о создании Ассоциации «УК «Самарская»;

5.   Учредительный договор и другие оригиналы учредительных документов
Ассоциации «УК «Самарская»;

6.   Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся
Ассоциации «УК «Самарская», его функций и видов деятельности за весь период
существования организации;

7.Членские книжки или иные документы, их заменяющие, решения о приеме или отказе в приеме в члены Ассоциации «УК «Самарская» за весь период существования Ассоциации;

8.Сведения об Ассоциации «УК «Самарская», и функционирования службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с представлением соответствующих приказов за весь период существования Ассоциации;

9.Документы, которые направлялись лицами в адрес Ассоциации «УК «Самарская» для вступления в члены Ассоциации «УК «Самарская» (ОГРН <***>), а именно: заявления о вступлении в Ассоциацию, копии правоустанавливающих документов на земельные участки, также документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие оплату вступительного взноса, а также заявления членов Ассоциации о выходе из Ассоциации «УК «Самарская», за весь период существования Ассоциации;

10.Документы, подтверждающие внесение на счет Ассоциации «УК «Самарская» и ее контрагентов денежных средств третьими лицами, в том числе членами Ассоциации «УК «Самарская» и собственниками земельных участков на территории коттеджного проселка, находящегося по адресу: АОЗТ «Октябрьский», Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, за весь период существования Ассоциации.

11.      Перечень имущества Ассоциации «УК «Самарская», документы,
подтверждающие права ассоциации на движимое, недвижимое имущество и
коммуникации, земельные участки, копии документов, удостоверяющих государственную
регистрацию прав собственности, технические паспорта, за весь период существования
Ассоциации;

12.  Договоры Ассоциации «УК «Самарская» с третьими лицами, в том числе
договоры строительного подряда, в рамках которых, контрагенты Ассоциации «УК
«Самарская» обязались выполнить работы на территории коттеджного проселка,
находящегося по адресу: АОЗТ «Октябрьский», Самарская область, Волжский район,
поселок Самарский, со всеми приложениями, а также счета, счета-фактуры, акты сверки,
акты выполненных работ по данным договорам, документы, подтверждающие внесение
платы по данным договорам, в том числе, платежные поручения, переписка сторон по
данным договорам за весь период существования Ассоциации;

13.    Документы, свидетельствующие о выполнении или не выполнении
Ассоциации «УК «Самарская» обязательств перед контрагентам и,бюджетом и
внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения
и т.п., за весь период существования Ассоциации;

14.Реестр входящей и исходящей корреспонденции, реестр обращений, реестр жалоб Ассоциации «УК «Самарская» за весь период существования Ассоциации, Входящие и исходящие письма Ассоциации «УК «Самарская» за весь период существования Ассоциации, согласно реестра;

15.Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьями лицами ( аренда, залог и т.п.);

16.Протоколы общих собраний членов Ассоциации «УК «Самарская» за весь период существования Ассоциации;

17.Протоколы заседаний Правления Ассоциации «УК «Самарская» за весь период существования Ассоциации;

18.   Приказы, распоряжения директора Ассоциации «УК «Самарская» за весь
период существования Ассоциации, а также иные документы, отражающие
волеизъявление директора Ассоциации;

19. Результаты проверок, проводимых Ревизором Ассоциации «УК «Самарская» за
весь период существования Ассоциации, отчеты и заключения аудиторских фирм;

20.   Документы первичного бухгалтерского учёта, бухгалтерской отчётности
(квартальные и годовые балансы ( форма №1 и 2) с отметкой налоговой инспекции,
Ассоциации «УК «Самарская», представляемые в налоговую инспекцию, в внебюджетные
фонды и статистики ( расчетные ведомости) с соответствующими отметками о принятии)
за весь период существования Ассоциации;

21.     Акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
инвентаризационные ведомости и другие бухгалтерские документы Ассоциации «УК
«Самарская» за весь период существования Ассоциации. В том числе акты ( с описью
имущества) принятия имущества на ответственное хранение в рамках исполнительного
производства;

22. Все первичные учетные документы Ассоциации «УК «Самарская», в том числе
акты выполненных работ (оказанных услуг), платежные поручения, расходные накладные,
приходные (расходные) ордера, платёжные квитанции, счета на оплату, товарные чеки,
товарные накладные и т.д., регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая)
отчетность, аудиторские заключения, документы учетной политики, стандарты
экономического субъекта, другие документы Ассоциации «УК «Самарская», связанные с
организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие
воспроизведение электронных документов, базу данных 1С за текущий и предыдущие
периоды, а также проверку подлинности электронной подписи за 2012, 2013, 2014 г.
согласно ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» за
весь период существования Ассоциации;

23.Данные по кредиторской и дебиторской задолжности Ассоциации «УК «Самарская», с расшифровкой и указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, материалы судебных процессов, в том числе сведения о текущей задолженности Ассоциации «УК «Самарская»;

24.Правоустанавливающую, бухгалтерскую и иную документацию, акты незавершенного строительства, а также техническую и проектную документацию Ассоциации «УК «Самарская» за весь период существования Ассоциации;

25.Договор контрагентов и даты возникновения, № 04/05/2018-1 от 04.05.2018 г. между Ассоциация УК «Самарская» и ООО «Энергохолдинг»;

26.Договор № 04/05/2018-2 от 04.05.2018 г. между Ассоциация УК «Самарская» и ООО «Энергохолдинг»;

27.       Договора с ТСН «Самарский-1» ОГРН:<***>, ИНН:<***>;

28.Акт и.о. Судебного пристава-исполнителя ОСП Октябрьского района г. Самара УФССП России по Самаркой области о передаче на хранение арестованного имущества от 23.01.2019 г.;

29.Акт и.о. Судебного пристава-исполнителя ОСП Октябрьского района г. Самара УФССП России по Самаркой области о наложении ареста (описи имущества) от 16.04.2019 г.;

30.Договор № 14-7790Э от 01.01.2018 г. между Ассоциация УК «Самарская» и ООО «СамараЭнергоНефтегорск»;

31.Список подключенных к вододоводу и электрическим сетям Ассоциация УК «Самарская» абонентов за 2017, 2018, 2019 гг.;

32.       Заявление в ОБЭП МВД России по факту мошенничества.;

33.Разрешение от Ассоциация УК «Самарская» на выкуп мощностей на 24 человека 240 кВ и их подключение от ЗАО «Межрегиональная сетевая компания» Договора и разрешения абонентам и организациям на подключение к линии Ассоциации «УК» Самарская;

34.Лицензии , сертификаты программы 1с с ключом индификатором Ассоциации УК «Самарская»;

35.     Иные документы, не указанные в пунктах, которые относятся к
правоотношениям между Ассоциацией «УК «Самарская» и третьими лицами, внутренние
документы Ассоциации «УК «Самарская», любые иные документы (книга учета
доверенностей, книга приказов, списки должников с указанием суммы задолженности),
которые относятся к деятельности Ассоциации «УК «Самарская» за весь период
существования Ассоциации;

36.Приказы приема, увольнения работников ( не переданные ранее), платежные ведомости и иные документы по работникам Ассоциации «УК «Самарская», в том числе трудовые договоры, выписки из трудовых книжек за весь период существования Ассоциации; Перечень судебных дел с материалами дел, исковые заявления за весь период существования Ассоциации;

37.Договора, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, в том числе соглашения и договора о переуступке задолженности по целевым взносам на комуникации и обслуживанию мест общего пользования перед Ассоциацией «УК «Самарская» в пользу ТСН «Самарский 1» ОГРН:<***>, ИНН:<***>;

38.Сведения о том, имеются притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и проч., в том числе акты о наложении ареста на имущество Ассоциации, заявление руководителя о замене ответственного хранителя ООО «СТС» на ФИО1 в рамках исполнительного производства;

39. Сведения и переписка с ОСП , МВД, по имущественным вопросам. Поданные
заявления, ответы и принятые действия;

40.Антенна LTEMIMO для модема;

41.Блок питания;

42.Веб-камера Logitech HD;

43.Внешний HDD;

44.Вывеска 1,2x1,5 (ПВХ);

45.Жесткий диск 1 ООО Гб HDDSeagate 7200 rpm/64Mb

46.Замок накладной;

47.Замок с ключом для эл. Ящиков;

48.Кабель USB2.0;

49.Камера видеонаблюдения уличная GF-IR4353HSDN-VF(2.8-12mm) 1200ТВЛ;

50.Канцтовары;

51.Карта АО;

52.Картридж для МФУ;

53.Книжка участника;

54.Комплект (Прожектор 30Вт с креплением на столб с 1 датчиком движения) ;

55.Комплект (Прожектор 370Вт с креплением на столб с 1 датчиком движения)

56.Компьютер IntelPentiumG4500 3.50 ГГц (сервер) ;

57.Кондиционер мобильный;

58.Кресло БЮРОКРАТ;

59.Кэшбокс CB-9707N;

60.Модем USB 4G YOTA LiTE Wi-Fi;

61.Модем Мегафон 4G Ml 50-1;

62.Монитор Samsung S22D300NY 1920*1080, LED;

63.МФУ HP LaserJet Pro (3 в 1) ;

64.Ноутбук HP 17-el05sr;

65.Панель световая;

66.Папка-регистр;

67.Принтер лазерный монохромный;

68.Прожектор LED 30W;

69.Пульт от парковки;

70.Пульт от шлагбаума в к/п;

71.Рабочий стол + тумба;

72.Разъем (комплект) ;

73.Светильник настольный;

74.Стеллаж с дверьми 760*380*2000;

75.Стул БЮРОКРАТ;

76.Стяжка для груза;

77.Телефон Nokia 105 Black (для тревожн. кнопки) ;

78.Телефон Nokia 107 DS;

79.Указатель к/п Самарский;

80.Фильтр сетевой;

81.Чайник;

82.Шлагбаум BARR1ER-4000;

83.Щит управления откатными воротами;

84.Щит у четно-распределительный в сборе (для насосной) ;

85.Элемент питания (батарейка).

Согласно п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторские заключения в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В силу ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации (п. 1). Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества (п. 2).

Согласно пункту 1 статьи 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. В пункте 2 статьи 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ указано, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Возражая против заявленных требований, ответчик в отзыве на иск, указал, что им по реестру  и акту приема-передачи документов были переданы 15.08.2019, новому директору Ассоциации «Управляющая компания «Самарская» ФИО3 все имеющиеся у него документы согласно списку, а также иные документы и имущество, что подтверждается материалами дела (л.д. 23-83, 93-127 Т. 2, л.д. 1-23 Т.3). Решением Арбитражного суда Самарской области от 11.10.2018 по делу №А55-20582/2018 были удовлетворены частично исковые требования Ассоциации "УК "Самарская", суд обязал ФИО4 передать Ассоциации "УК "Самарская" в течение 10-ти рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу оригиналы следующих документов. Однако, как указывает ответчик, прежний директор ФИО4 умер, решение суда от 11.10.2018 по делу №А55-20582/2018 не исполнено. Иных документов и имущество Ассоциации «Управляющая компания «Самарская», как указывает ответчик, у него не имеются.

Доказательств того, что у ответчика имеются подлинники иных документов и иное имущество, кроме уже переданных обществу, истец суду не представил. Со своей стороны ответчик доступа к документации общества для восстановления отсутствующих документов в настоящее время не имеет.

Доводы истца о передаче имущества на ответственное хранение по исполнительному производству ФИО1 суд также принять не может, поскольку постановлением Отдела судебных приставов Октябрьского района г. Самары ФССП России УФССП России по Самарской области от 27.05.2019 удовлетворено заявление ФИО3 о замене ответственного хранителя арестованного имущества и передача данного имущества должника должна производиться в рамках исполнительного производства в порядке, установленном ст. 86 ФЗ «Об исполнительном производстве» (п. 5 ст. 86 ФЗ).

При указанных обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, в иске следует отказать.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ относится на истца.

Руководствуясь ст.  ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

       В удовлетворении исковых требований отказать.

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

Л.С. Балькина