Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Бартони" (истец, общество) обратилось в суд к ФИО1 (ответчик) с требованиями, с учетом принятого судом уточнения требований: об истребовании у ФИО1 следующих документов ООО "ТК Бартони": документов налоговой отчётности за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг. (декларации, заявления, квартальные, годовые отчёты ПФР, ФСС, отчёты по НДФЛ, документы статистической отчётности); документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; документов, подтверждающих наличие и движение ТМЦ по складам в разрезе по материально-ответственным лицам за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг; внутренних документов Общества (положений, приказов, протоколов, докладных, служебных отчётов, заявлений, ПВТР, положений: о персональных данных, об оплате труда, о командировках и пр., должностных инструкций, инструкций по охране труда, инструкций по кадровому делопроизводству и пр.) за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним и всех приложений к таким договорам в отношении следующих сотрудников: ФИО1, ФИО5, ФИО6, ФИО7; документов, подтверждающих учет расчетов с персоналом по оплате труда, а именно: табелей учета рабочего времени 18.04.2014-07.06.2017гг, а также нарядов, больничных листов, расчетов по больничным листам, расчетов при предоставлении работникам отпуска, расчетных ведомостей по заработной плате 18.04.2014-07.06.2017гг,; книг доходов и расходов за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; кассовых отчётов за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; актов взаимозачётов за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; приходных счетов-фактур за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; учёта основных средств сч. 01,02 за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; приходных счетов-фактур сч. 60 за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; приходных счетов-фактур сч. 76 за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; отчетов о финансовых результатах за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; отчетов об изменениях капитала за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; отчетов о движении денежных средств за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; отчетов о целевом использовании средств за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.; гражданско-правовых договоров за 18.04.2014- 07.06.2017гг. со следующими контрагентами:

1)АО ТГК "Измайлово" (ИНН <***>)

2)ЗАО "Литовская 10" (ИНН <***>)

3)ЗАО "ПроТехнологии" (ИНН <***>)

4)ЗАО "Реалитет" (ИНН <***>)

5)ЗАО "ТД-Интерсварка" (ИНН <***>)

6)ЗАО "ЦРО Персей" (ИНН <***>)

7)ЗАО "ЭкспоЦентр" (ИНН <***>)

8)ИП ФИО8 (ИНН <***>)

9)ИП ФИО9 (ИНН <***>)

10)ИП ФИО10 (ИНН <***>)

11)ИП ФИО11 (ИНН <***>)

12)ИП ФИО12 (ИНН <***>)

13)ИП ФИО13 (ИНН <***>)

14)ИП ФИО14 (ИНН <***>)

15)ООО "Абразив Эксперт" (ИНН <***>)

16)ООО "АВАНС" (ИНН <***>)

17)ООО "Авиастар Петербург" (ИНН <***>)

18)ООО "Агропак" (ИНН <***>)

19)ООО "Айс-петри плюс" (ИНН <***>)

20)ООО "Альянс-Трейд" (ИНН <***>)

21)ООО "АМГ" (ИНН <***>)

22)ООО "Анест Групп" (ИНН <***>)

23)ООО "АПП СПБ" (ИНН <***>)

24)ООО "АРЕС" (ИНН <***>)

25)ООО "АРС Групп" (ИНН <***>)

26)ООО "АРСЕНАЛ" (ИНН <***>)

27)ООО "Бастион" (ИНН <***>)

28)ООО "БелВнешИмпорт" (УНП 490720312)

29)ООО "Блэст-Компани" (ИНН <***>)

30)ООО "Вегас" (ИНН <***>)

31)ООО "Виктория" (ИНН <***>)

32)ООО "ВИ-МЕНС Беларусь" (УНП 100674156)

33)ООО "Ви-менс Современные Технологии" (ИНН <***>)

34)ООО "ВК Груп" (ИНН <***>)

35)ООО "ВМ-Техно" (ИНН <***>)

36)ООО "ВНЕШТЕХСЕРВИС" (ИНН <***>)

37)ООО "ВО Уральские Выставки" (ИНН <***>)

38)ООО "ВОСТОКПРОМОБОРУДОВАНИЕ" (ИНН <***>)

39)ООО "Выставочный центр Пермская ярмарка" (ИНН <***>)

40)ООО "Вэлд" (ИНН <***>)

41)ООО "Гвардио Металл" (ИНН <***>)

42)ООО "Гермес" (ИНН <***>)

43)ООО "ГРУЗОВОЕ ТАКСИ "ГАЗЕЛЬКИН" (ИНН <***>)

44)ООО "Деловые Линии" (ИНН <***>)

45)ООО "Дельта-СПБ 2" (ИНН <***>)

46)ООО "ДИВИС" (ИНН <***>)

47)ООО "ДНС-ЦФО" (ИНН <***>)

48)ООО "ДЭФО Санкт-Петербург" (ИНН <***>)

49)ООО "Европейские Технологии" (ИНН <***>)

50)ООО "Замок Сервис" (ИНН <***>)

51)ООО "Индивидуальный туризм" (ИНН <***>)

52)ООО "Инженерный центр" Робур" (УНП 191445894)

53)ООО "Инлайн Индастри" (ИНН <***>)

54)ООО "Интернет Трэвел" (ИНН <***>)

55)ООО "Инфинити" (ИНН <***>)

56)ООО "Капринт" (ИНН <***>)

57)ООО "КАРГО Технолоджи" (ИНН <***>)

58)ООО "Картон Групп" (ИНН <***>)

59)ООО "Комвелд" (ИНН <***>)

60)ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОПРОМ" (ИНН <***>)

61)ООО "Компания ТехноПром" (ИНН <***>)

62)ООО "Комус-Петербург" (ИНН <***>)

63)ООО "КСЭ Санкт-Петербург" (ИНН <***>)

64)ООО "Лира" (ИНН <***>)

65)ООО "Л-Центр" (ИНН <***>)

66)ООО "Майер Северо-Запад" (ИНН <***>)

67)ООО "Манго Телеком" (ИНН <***>)

68)ООО "Машторг" (ИНН <***>)

69)ООО "Металлон Урал" (ИНН <***>)

70)ООО "Метрегион" (ИНН <***>)

71)ООО "МЭДЖИК-ИВЕНТ" (ИНН <***>)

72)ООО "НИЛАНД" (ИНН <***>)

73)ООО "ОЛМО" (ИНН <***>)

74)ООО "ОнЛайн Трейд" (ИНН <***>)

75)ООО "Охранная организация "АН-Секьюрити Директ" (ИНН <***>)

76)ООО "Палитра" (ИНН <***>)

77)ООО "ПГС-ПАРТНЕР" (УНП 191816884)

78)ООО "ПК Стилком" (ИНН <***>)

79)ООО "Плазма-НК" (ИНН <***>)

80)ООО "ПлазмаОнЛайн" (ИНН <***>)

81)ООО "ПЛАЗМАСНАБКОМПЛЕКТ" (УНП 192003463)

82)ООО "ПлазматехСнабПоставка" (ИНН <***>)

83)ООО "Портативная Техника" (ИНН <***>)

84)ООО "Промсварка" (ИНН <***>)

85)ООО "РЕГИОНСНАБ" (ИНН <***>)

86)ООО "Регионторг" (ИНН <***>)

87)ООО "Ремэк" (ИНН <***>)

88)ООО "Робур Интернейшнл" (ИНН <***>)

89)ООО "Робур Механикс" (ИНН <***>)

90)ООО "Росфинаудит" (ИНН <***>)

91)ООО "С.Т.Технолоджи" (ИНН <***>)

92)ООО "САТУРН" (ИНН <***>)

93)ООО "СДЭК-Мск" (ИНН <***>)

94)ООО "СИНЭЛ" (ИНН <***>)

95)ООО "Скаф" (7816510658)

96)ООО "Смарт Офис" (ИНН <***>)

97)ООО "Спектр" (ИНН <***>)

98)ООО "СПЕЦТОРГ" (ИНН <***>)

99)ООО "С-Студия" (ИНН <***>)

100)ООО "Станкопромышленная компания" (ИНН <***>)

101)ООО "Стек" (ИНН <***>)

102)ООО "Стилком" (ИНН <***>)

103)ООО "ТДСЗ" (ИНН <***>)

104)ООО "ТехноПарк" (ИНН <***>)

105)ООО "ТехЮнит" (ИНН <***>)

106)ООО "Тильда-Плазма" (ИНН <***>)

107)ООО "ТК Рубикон" (ИНН <***>)

108)ООО "ТК Элком" (ИНН <***>)

109)ООО "ТПК Спектр" (ИНН <***>)

110)ООО "Трендэкспо" (ИНН <***>)

111)ООО "ТРК Кольцо" (ИНН <***>)

112)ООО "Тулс Технолоджи" (5261087686)

113)ООО "ФОРТЛЕНД" (ИНН <***>)

114)ООО "Хай-тек Тулз" (ИНН <***>)

115)ООО "Хваловская" (ИНН <***>)

116)ООО "Штамп СПБ" (ИНН <***>)

117)ООО "ЭВЕРЕСТ" (ИНН <***>)

118)ООО "Эвклаз" (ИНН <***>)

119)ООО "Эй энд Эй" (ИНН <***>)

120)ООО "Эксперт Групп" (ИНН <***>)

121)ООО "ЭКСПОКОНСТА" (ИНН <***>)

122)ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл" (ИНН <***>)

123)ООО "Электрод-Центр" (ИНН <***>)

124)ООО "ЭлКом" (ИНН <***>)

125)ООО "ЮЛМАРТ РСК" (ИНН <***>)

126)ООО СПЦ "Ресурс" (ИНН <***>)

127)ООО ТД "СОиР" (ИНН <***>)

128)ПАО "СК Гайде" (ИНН <***>)

129)Северо-западный филиал ООО "Мегафон" (ИНН <***>)

130)СПБГКА (ИНН <***>);

доверенностей, выданных ООО "ТК Бартони" за период 18.04.2014- 07.06.2017 гг.; о взыскании с ответчика в пользу истца убытков, причиненных Истцу в размере 952 956, 9 руб. (девятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей девяносто копеек), в том числе 368 305, 54 руб. необоснованно выплаченной заработной платы, 555 340, 16 руб. необоснованно перечисленных ФИО1 подотчётных сумм, 29 311, 2 руб. расходов на восстановление документов ООО "ТК Бартони"; взыскании судебной неустойки в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, указав, что ФИО1 являлся генеральным директором общества с 25 апреля 2014 года по 07 июня 2017 года и был уволен на основании решения №2/2017 единственного участника общества 07.06.2017. При прекращении трудовых отношений с истцом, ответчик документы бухгалтерской и налоговой отчетности, а также иные документы общества не передал, несмотря на неоднократные обращения и требования о предоставлении документов. Отсутствие документов препятствует ведению нормальной хозяйственной деятельности общества, создает угрозу неисполнения обществом налоговых обязанностей, обязанностей по ведению бухгалтерского учета, а также риски причинения обществу убытков, связанных с отсутствием документов, подтверждающих дебиторскую и кредиторскую задолженность. У ответчика имеется обязанность передать документы обществу при прекращении с ним трудовых отношений в соответствии с требованиями п.1 ст. 44, пунктов 1, 2 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ч. 1 ст.17 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996, «О бухгалтерском учете». Кроме того, истец просит взыскать с ФИО1 убытки, причиненные ООО "ТК Бартони" неправомерными действиями ответчика, заключающимися в повышении генеральным директором себе заработной платы в период с 01.12.2014 по 01.06.2017 в размере 368 305, 54 руб. считая, что изменение размера заработной платы единоличному исполнительному директору, как и иное существенное изменение условий труда указанного органа управления общества с ограниченной ответственностью, находится в компетенции единственного участника общества, который такого решения не принимал. Также истцом были заявлены требования о взыскании с ответчика в пользу истца расходов на восстановление документов ООО ТК "Бартони" в размере 29 311,2 руб.

Ответчик исковые требования не признал, в возражениях на исковые требования указал, что считает требования незаконными, необоснованными и неподкрепленными документально, направленными исключительно на уклонение от выплаты истцу причитающихся в рамках трудового законодательства РФ платежей по заработной плате. Указывал, что требования о передаче документации истец направлял ответчику 19.06.2017, 04.08.2017, но документация Общества хранилась в помещении Общества, в том числе в складском помещении на территории БЦ "Атолл" (<...> , лит. А).Часть документов хранилась у ФИО1 дома для работы на дому и общения с учредителем. ФИО1 неоднократно предпринимал попытки передачи истцу имеющейся документации Общества, но далее пункта проходной ФИО1 не пропускали. Письма ответчика истцу с требованиями принять документацию остались без удовлетворения ООО ТК "Бартони". Часть документации Общества была направлена 27.06.2017 и получены истцом, часть также направлена посредством DHL и не получена истцом, акт приема-передачи документации не подписан. В связи с тем, что истцом 08.06.2017 были вскрыты помещения ООО ТК "Бартони", в его владение поступило все имеющееся имущество Общества, подтвержденной надлежащими документами недостачи не выявлено. Требования о взыскании убытков считает необоснованными, не основанными на нормах гражданского и трудового законодательства, направленными на избежание обязанности выплаты ответчику заработной платы, с требованием о взыскании которой ФИО1 обратился в Калининской районный суд г. Санкт-Петербурга. Указывает, что размер заработной платы ответчику Обществом никогда не устанавливался, решение о повышении заработной платы было продиктовано размером полученного дохода компании в 2016 году. Основанием установления размера заработной платы считает штатное расписание Общества, утвержденное директором ООО ТК "Бартони", в связи с чем действия ответчика полностью соответствуют требованиям Закона и уставных документов Общества.

Учитывая изложенное, просит отказать ООО ТК "Бартони" в требованиях, заявленных к ФИО1., в полном объеме.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, в отзыве от 20.06.2018 исковые требования Общества поддерживает в полном объеме, иск просит удовлетворить. В своем отзыве третьим лицом указано, что ФИО1 был принят на работу в Общество в 2014 г., о чём с ним был заключен трудовой договор о приеме его на работу генеральным директором на неполный рабочий день, экземпляр договора Общества хранился в Обществе, экземпляр ФИО1 был передан ему, трудовые отношения были прекращены 07.06.2017 в связи с корпоративным конфликтом. Также третьим лицом указывалось, что при вскрытии помещений Общества 08.06.2017 г. в них отсутствовали документы Общества.

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, оценив их доводы и возражения в совокупности с исследованными доказательствами, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению частично по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО «Торговая компания Бартони» с 25 апреля 2014 года по 07 июня 2017 года. Единственным учредителем на момент создания общества и настоящий момент является гражданин Чешской Республики ФИО2.

В последующем, полномочия ответчика в качестве генерального директора общества были прекращены согласно решению от 07.06.2017 г, генеральным директором общества назначен ФИО15

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон) общество обязано хранить документы, перечисленные в пункте 1 названной статьи, а также иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В силу пункта 2 статьи 50 Закона общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Пунктами 1 и 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" предусмотрено, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. Обязанность общества по хранению указанных в исковом заявлении документов следует из вышеперечисленных норм.

Являясь в спорный период единоличным исполнительным органом общества, ответчик в силу статьи 40 Закона был обязан обеспечить ведение и сохранность указанных документов, а также их восстановление в случае утраты (пункт 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ").

Из представленных в материалы дела акта вскрытия помещений истца от 08.06.2017, акта приёма-передачи №1 документации и имущества ООО "Торговая компания Бартони" от 21.06.2017, расписки ответчика от 27.07.2017 г., а также телеграммы ответчика от 17.08.2017 усматривается, что истребуемые документы не были переданы ответчиком истцу, вследствие чего требования истца об истребовании документов подлежат удовлетворению за исключением требования о передаче документов, подтверждающих наличие и движение ТМЦ по складам в разрезе по материально-ответственным лицам за 18.04.2014 - 07.06.2017, поскольку данное требование не конкретизировано, вид документа или документов истцом не указаны, законодательно требования к созданию и хранению не установлены.

Доводы, изложенные в отзыве, не принимаются судом, поскольку в деле не имеется доказательств передачи вновь назначенному директору общества документов, подлежащих обязательному хранению за более чем три года деятельности общества, после прекращения полномочий ответчика в указанной должности.

Также истец просит взыскать с ответчика судебную неустойку за неисполнение судебного акта по 1 000 рублей за каждый день просрочки.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствие с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» а основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Защита прав одного лица не должна причинять вред другому лицу, суду необходимо обеспечить соблюдение баланса интересов сторон.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен учитывать степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Согласно п. 31, 32 указанного постановления суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Ответчик в своем отзыве на какие-либо обстоятельства, свидетельствующие о затруднительности исполнения судебного акта не указывает.

Учитывая объем запрашиваемых истцом документов, суд считает необходимым установить ответчику срок для исполнения решения суда – в течение 10 рабочих дней после вступления решения суда в законную силу.

Из материалов дела следует, что ответчику осуществлялось перечисление денежных средств в качестве подотчётных сумм, в том числе возмещение расходов по командировкам (платёжные поручения №№ 162 от 29.12.2014, 236 от 30.09.2016, 308 от 11.11.2016, 327 от 29.11.2016, 349 от 06.12.2016, 354 от 12.12.2016, 372 от 20.12.2016, 108 от 15.03.2017, 117 от 20.03.2017, 141 от 29.03.2017, 173 от 19.04.2017, 233 от 24.05.2017, 269 от 07.06.2017, что подтверждено выписками по счету, представленными в материалы дела.

В соответствии с подпунктом 6.3 пункта 6 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У) работник, получивший деньги под отчет, должен представить авансовый отчет в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет.

К авансовому отчету работник должен приложить подлинники документов, подтверждающих произведенные расходы (квитанции, кассовые и товарные чеки и т.д.). Получив авансовый отчет от работника, ему в обязательном порядке выдается расписка в получении авансового отчета. Полученные под отчет и неизрасходованные наличные денежные средства подлежат возврату лицу их выдавшему посредством оформления приходного кассового ордера (пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У).

Таким образом, ответчик должен был подтвердить расход полученной под отчет спорной денежной суммы первичными учетными документами, свидетельствующими о направлении данной суммы на нужды общества, либо представить документы о возврате неизрасходованной подотчетной суммы в кассу общества.

Ответчик указывает, что в период 25.11.2016 по 28.11.2016 осуществил служебную поездку в Чехию для общения с учредителем. В материалы дела представлены скан-копии авиабилета Санкт-Петербург — Прага на 25.11.2016 стоимостью 9 798 руб., железнодорожного билета Прага-Санкт-Петербург на 26.11.2016 стоимостью 17776 руб. 30 коп., что в общей сложности составляет 27 574 руб. 30 коп. С учетом того, что в качестве суточных расходов директору выплачивалась денежная 2500 рублей в сутки, то за данную командировку выплате подлежали суточные за 3 дня в сумме 7500 рублей. Таким образом, общий размер командировочных расходов по этой поездке директора к учредителю составил 35 074 руб. 30 коп. Указанная сумма послностью с выплатой, произведенной 29.11.2016 по платежному поручению № 327.

В отношении обоснованности расходования прочих подотчётных сумм ответчиком доказательств в материалы дела представлено не было. Довод ответчика о том, что обоснованность расходования денежных средств в размере 35074,30 руб. по платежному поручению №327 от 29.11.2016 подтверждает обоснованность перечисления всех прочих подотчётных сумм судом отклоняется как необоснованный.

Согласно пункту 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В пункте 1 статьи 53.1 ГК РФ (введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица (абзац третий пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", далее - постановление ВАС РФ N 62).

Директор в свою очередь может дать пояснения относительно своих действий (бездействия) и указать на причины возникновения убытков (например, неблагоприятная рыночная конъюнктура, недобросовестность выбранного им контрагента, работника или представителя юридического лица, неправомерные действия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и иные события и т.п.) и представить соответствующие доказательства.

В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 ГК РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора (абзац пятый пункта 1 постановление ВАС РФ N 62).

Исследовав и оценив представленные доказательства, руководствуясь вышеназванными положениями действующего законодательства, регулирующими спорные отношения, суд считает подлежащими удовлетворению заявленные требования о взыскании убытков, причиненных обществу ответчиком вследствие неправомерного перечисления подотчетных сумм в сумме 520 232 руб. 86 коп.

Как следует из материалов дела в период с 2014 по 2017 год ФИО1 получил под отчет денежные средства общества в размере 555 340,16 руб. При этом оправдательных документов по использованию денежных средств в целях деятельности общества на сумму 520 265,86 ответчиком не представлено.

Истцом, как следует из материалов дела, были понесены расходы на восстановление документов в размере 29 311,20 руб., вследствие чего истец понес убытки на указанную сумму. Из представленных в материалы дела счёта № EWES028186 от 13.11.2017 на оплату, счёта на предоплату № ESP0002352 ООО "ДХЛ -Экспресс", платёжного поручения № 84 от 10.11.2017 следует, что истец понес убытки на восстановление таможенных деклараций в размере 29 311, 20 руб.

Ответчик не передал документы общества истцу, в виду чего истец был вынужден предпринимать действия к самостоятельному восстановлению документов и нести на это расходы. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что убытки в размере расходов общества на восстановление документов, не переданных обществу после прекращения полномочий указанного лица, подлежат взысканию с ответчика.

В части требования о взыскании убытков, причиненных истцу в виде необоснованно выплаченной заработной платы ФИО1 в размере 368 305,54 руб. суд считает иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Истец и третье лицо в своих пояснениях указывает, что с ответчиком при принятии на работу был заключен трудовой договор и согласован размер оплаты труда в сумме 10 000 руб. в связи с установлением неполного рабочего дня.

Однако как трудовой договор, так и иной документ, из которого возможно установить размер вознаграждения руководителю, истцом не представлены. Ответчик указывает, что письменный трудовой договор никогда не заключался, согласование размера его вознаграждения происходило непосредственно с учредителем в устном порядке.

В соответствии со статьей 34 Закона очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Таким образом, третье лицо, как единственный учредитель общества, действуя разумно, добросовестно и проявляя должную заинтересованность в деятельности общества, мог и должен были узнать о изменении размера оплаты труда ответчику сверх 10 000 руб. по итогам 2015, 2016 годов.

Однако общие собрания участников общества за весь период его деятельности не проводились, информацию о деятельности общества участником общества не заращивалась, бухгалтерская документация по итогам отчетных периодов учредителем не утверждалась. Как указывает в своем отзыве учредитель ФИО2 интересоваться деятельностью общества непосредственно он стал только после возникновения разногласий с ответчиком весной 2017 года.

Ответчик указал, что не только ему, но и всем сотрудникам поднималась заработная плата со ссылкой на размеры, установленные в штатном расписание (л.д.83 т.2), что подтверждается выписками по счету общества, имеющимися в материалах дела.

При таких обстоятельствах, в связи с отсутствием документально обоснованных доказательств установления ответчику заработной платы в размере 10 000 руб. в месяц, требование о взыскании убытков, причиненных истцу в виде необоснованно выплаченной заработной платы ФИО1 в размере 368 305 руб. 54 коп. удовлетворению не подлежат.

Кроме того, суд учитывает, что требования о взыскании неосновательно уплаченных сумм в качестве заработной платы, заявлены истцом после принятия к производству Калининским районным судом г. Санкт-Петербурга искового заявления ФИО1 к обществу о взыскании невыплаченной заработной платы, компенсации в общей сумме 232 348 руб. 68 коп., по истечении пяти месяцев с даты увольнения ответчика с должности руководителя по решению учредителя. При таких обстоятельствах требования направлены на предрешение имеющегося в производстве суда общей юрисдикции трудового спора, что недопустимо.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. 167-171, 180, 181, Арбитражного процессуального кодекса российской федерации,

Р Е Ш И Л:

Обязать ФИО1 в течение 10 рабочих дней после вступления решения суда в законную силу предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Бартони" следующие документы:

-документы налоговой отчётности за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг. (декларации, заявления, квартальные, годовые отчёты ПФР, ФСС, отчёты по НДФЛ. документы статистической отчётности);

-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-внутренние документы (положения, приказы, протоколы, докладные, служебные отчёты, заявления, ПВТР, положения: о персональных данных, об оплате труда, о командировках и пр., должностные инструкции, инструкции по охране труда, инструкция по кадровому делопроизводству и пр.) за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним и все приложения к таким договорам в отношении следующих сотрудников: ФИО1. ФИО5, ФИО6, ФИО7.

-документы, подтверждающие учет расчетов с персоналом по оплате труда, а именно: табели учета рабочего времени 18.04.2014-07.06.2017гг, а также наряды, больничные листы, расчеты по больничным листам, расчеты при предоставлении работникам отпуска, расчетные ведомости по заработной плате 18.04.2014-07.06.2017гг,

-книги доходов и расходов за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-кассовые отчёты за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-акты взаимозачётов за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-приходные счета-фактуры за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-учёт основных средств сч. 01,02 за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-приходные счета-фактуры сч. 60 за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-приходные счета-фактуры сч. 76 за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-отчеты о финансовых результатах за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-отчеты об изменениях капитала за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-отчеты о движении денежных средств за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

-отчеты о целевом использовании средств за 18.04.2014 - 07.06.2017 гг.

- доверенности, выданные ООО "ТК Бартони" за период 18.04.2014- 07.06.2017 гг.

- гражданско-правовые договоры за 18.04.2014- 07.06.2017гг. со следующими контрагентами:

1) АО ТГК "Измайлово" (ИНН <***>)
2) ЗАО "Литовская 10" (ИНН <***>)

3)ЗАО "ПроТехнологии" (ИНН <***>)

4)ЗАО "Реалитет" (ИНН <***>)

5)ЗАО "ТД-Интерсварка" (ИНН <***>)

6)ЗАО "ЦРО Персей" (ИНН <***>)

7)ЗАО "Экспоцентр" (ИНН <***>)

8)ИП ФИО8 (ИНН <***>)

9)ИП ФИО9 (ИНН <***>)

10)ИП ФИО10 (ИНН <***>)

II) ИП ФИО11 (ИНН <***>)

12)ИП ФИО12 (ИНН <***>)

13)ИП ФИО13 (ИНН <***>)

14)ИП ФИО14 (ИНН <***>)

15)ООО "Абразив Эксперт" (ИНН <***>)

16)ООО "АВАНС" (ИНН <***>)

17)ООО "Авиастар Петербург" (ИНН <***>)

18)ООО "Агропак" (ИНН <***>)

19)ООО "Айс-петри плюс" (ИНН <***>)

20)ООО "Альянс-Трейд" (ИНН <***>)

21)ООО "АМГ" (ИНН <***>)

22)ООО "Анест Групп" (ИНН <***>)

23)ООО "АПП СПБ" (ИНН <***>)

24)ООО "АРЕС" (ИНН <***>)

25)ООО "АРС Групп" (ИНН <***>)

26)ООО "АРСЕНАЛ" (ИНН <***>)

27) ООО "Бастион" (ИНН <***>)

28) ООО "БелВнешИмпорт" (УНП 490720312)

29) ООО "Блэст-Компани" (ИНН <***>)

30) ООО "Вегас" (ИНН <***>)

31) ООО "Виктория" (ИНН <***>)

32) ООО "ВИ-МЕНС Беларусь" (УНП 100674156)

33) ООО "Ви-менс Современные Технологии" (ИНН <***>)

34) ООО "ВК Труп" (ИНН <***>)

35) ООО "ВМ-Техно" (ИНН <***>)

36) ООО "ВНЕШТЕХСЕРВИС" (ИНН <***>)

37) ООО "ВО Уральские Выставки" (ИНН <***>)

38) ООО "ВОСТОКПРОМОБОРУДОВАНИЕ" (ИНН <***>)

39) ООО "Выставочный центр Пермская ярмарка" (ИНН <***>)

40) ООО "Вэлд" (ИНН <***>)

41) ООО "Евардио Металл" (ИНН <***>)

42) ООО "Еермес" (ИНН <***>)

43) ООО "ГРУЗОВОЕ ТАКСИ "ЕАЗЕЛЬКИН" (ИНН <***>)

44) ООО "Деловые Линии" (ИНН <***>)

45) ООО "Дельта-СПБ 2" (ИНН <***>)

46) ООО "ДИВИС" (ИНН <***>)

47) ООО "ДНС-ЦФО" (ИНН <***>)

48) ООО "ДЭФО Санкт-Петербург" (ИНН <***>)

49) ООО "Европейские Технологии" (ИНН <***>)

50) ООО "Замок Сервис" (ИНН <***>)

51) ООО "Индивидуальный туризм" (ИНН <***>)

52) ООО "Инженерный центр" Робур" (УНП 191445894)

53) ООО "Инлайн Индастри" (ИНН <***>)

54) ООО "Интернет Трэвел" (ИНН <***>)

55) ООО "Инфинити" (ИНН <***>)

56) ООО "Капринт" (ИНН <***>)

57) ООО "КАРЕО Технолоджи" (ИНН <***>)

58) ООО "Картон Групп" (ИНН <***>)

59) ООО "Комвелд" (ИНН <***>)

60) ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОПРОМ" (ИНН <***>)

61) ООО "Компания ТехноПром" (ИНН <***>)

62) ООО "Комус-Петербург" (ИНН <***>)

63) ООО "КСЭ Санкт-Петербург" (ИНН <***>)

64) ООО "Лира" (ИНН <***>)

65) ООО "Л-Центр" (ИНН <***>)

66) ООО "Майер Северо-Запад" (ИНН <***>)

67) ООО "Манго Телеком" (ИНН <***>)

68) ООО "Машторг" (ИНН <***>)

69) ООО "Металлон Урал" (ИНН <***>)

70) ООО "Метрегион" (ИНН <***>)

71) ООО "МЭДЖИК-ИВЕНТ" (ИНН <***>)

72) ООО "НИЛАНД" (ИНН <***>)

73) ООО "ОЛМО" (ИНН <***>)

74) ООО "ОнЛайн Трейд" (ИНН <***>)

75) ООО "Охранная организация "АН-Секьюрити Директ" (ИНН <***>

76) ООО "Палитра" (ИНН <***>)

77) ООО "ПЕС-ПАРТНЕР" (УНП 191816884)

78) ООО "ПК Стилком" (ИНН <***>)

79) ООО "Плазма-НК" (ИНН <***>)

80) ООО "ПлазмаОнЛайн" (ИНН <***>)

81) ООО "ПЛАЗМАСНАБКОМПЛЕКТ" (УНП 192003463)

82) ООО "ПлазматехСнабПоставка" (ИНН <***>)

83) ООО "Портативная Техника" (ИНН <***>)

84) ООО "Промсварка" (ИНН <***>)

85) ООО "РЕГИОНСНАБ" (ИНН <***>)

86) ООО "Регионторг" (ИНН <***>)

87) ООО "Ремэк" (ИНН <***>)

88) ООО "Робур Интернейшнл" (ИНН <***>)

89) ООО "Робур Механике" (ИНН <***>)

90) ООО "Росфинаудит" (ИНН <***>)

91) ООО "СЛ.Технолоджи" (ИНН <***>)

92) ООО "САТУРН" (ИНН <***>)

93) ООО "СДЭК-Мск" (ИНН <***>)

94) ООО "СИНЭЛ" (ИНН <***>)

95) ООО "Скаф" (7816510658)

96) ООО "Смарт Офис" (ИНН <***>)

97) ООО "Спектр" (ИНН <***>)

98) ООО "СПЕЦТОРГ" (ИНН <***>)

99) ООО "С-Студия" (ИНН <***>)

100) ООО "Станкопромышленная компания" (ИНН <***>)

101) ООО "Стек" (ИНН <***>)

102) ООО "Стилком" (ИНН <***>)

103) ООО "ТДСЗ" (ИНН <***>)

104) ООО "Технопарк" (ИНН <***>)

105) ООО "ТехЮнит" (ИНН <***>)

106) ООО "Тильда-Плазма" (ИНН <***>)

107) ООО "ТК Рубикон" (ИНН <***>)

108) ООО "ТК "Элком" (ИНН <***>)

109) ООО "ТПК Спектр" (ИНН <***>)

110) ООО "Трендэкспо" (ИНН <***>)

111) ООО "ТРК Кольцо" (ИНН <***>)

112) ООО "Туле Технолоджи" (5261087686)

113) ООО "ФОРТЛЕНД" (ИНН <***>)

114) ООО "Хай-тек Тулз" (ИНН <***>)

115) ООО "Хваловская" (ИНН <***>)

116) ООО "Штамп СПБ" (ИНН <***>)

117) ООО "ЭВЕРЕСТ" (ИНН <***>)

118) ООО "Эвклаз" (ИНН <***>)

119) ООО "Эй энд Эй" (ИНН <***>)

120) ООО "Эксперт Групп" (ИНН <***>)

121) ООО "ЭКСПОКОНСТА" (ИНН <***>)

122) ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл" (ИНН <***>)

123) ООО "Электрод-Центр" (ИНН <***>)

124) ООО "ЭлКом" (ИНН <***>)

125) ООО "ЮЛМАРТ РСК" (ИНН <***>)

126) ООО СПЦ "Ресурс" (ИНН <***>)

127) ООО ТД "СОиР" (ИНН <***>)

128) ПАО "СК Гайде" (ИНН <***>)

129) Северо-западный филиал ООО "Мегафон" (ИНН <***>)

130) СПБГКА (ИНН <***>).

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Бартони" 549 577 руб. 06 коп убытков.

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Бартони" судебную неустойку по 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта в части требования о передачи документов.

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Бартони" 18 722 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья Шехмаметьева Е.В.