Гражданский кодекс часть 1

Ответчики: жилищный накопительный кооператив «Элитный»; ФИО1; ФИО2; ФИО3; ФИО4; ФИО5; ФИО6; ФИО7; ФИО8; ФИО9; ФИО10; ФИО11; ФИО12; ФИО13; ФИО14; ФИО15; ФИО16; ФИО17; ФИО18; ФИО19; ФИО20; ФИО21; ФИО22; ФИО23; ФИО24; ФИО25; ФИО26; ФИО27; ФИО28; ФИО29; ФИО30; ФИО31; ФИО32; ФИО33; ФИО34; ФИО35; ФИО36; ФИО37; ФИО38; ФИО39; ФИО40; ФИО41; ФИО42; ФИО43; ФИО44; ФИО45; ФИО46; ФИО47; ФИО48; ФИО49; ФИО50; ФИО51; ФИО52; ФИО47; ФИО53; ФИО54; ФИО55; ФИО56; ФИО57; ФИО58; ФИО59; ФИО60; ФИО61; ФИО62; ФИО63; ФИО64; ФИО65; ФИО66

о ликвидации

при участии:

от истца: ФИО67 по доверенности от 02.03.2021

от ответчиков: от ЖНК – ФИО68 по доверенности от 11.06.2022

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к жилищному накопительному кооперативу «Элитный» и к учредителям (участникам) о ликвидации ЖНК «Элитный».

Определением от 11.02.2022 исковое заявление принято судом к производству.

От ФИО2 поступили пояснения, из которых следует, что ФИО47 – председатель кооператива, согласно выписке ЕГРЮЛ, уволился с 30.06.2018, на запросы пайщиков не отвечает, документы не предоставляет, в связи с чем ФИО2 просит установить срок ликвидации кооператива 12 месяцев.

В судебном заседании 07.04.2022 представитель Банка поддержал ходатайства, заявленные в иске, об истребовании сведения о месте жительства ФИО24, ФИО66

Суд удовлетворил указанное ходатайство, в порядке статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание.

18.04.2022 в адрес Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлен запрос от 13.04.2022 о предоставлении сведений о месте жительства ответчиков ФИО24 и ФИО66 Запрос получен Управлением 20.04.2022 (РПО 19085471350043), на дату судебного заседания 31.05.2022 не исполнен, сведения не предоставлены.

В судебном заседании 31.05.2022 ФИО2 передала суду ходатайство об истребовании из МИФНС №23 по Санкт-Петербургу копий отчетных документов ЖНК «Элитный» с 2017 года.

Представитель ЦБ РФ не возражал.

Суд удовлетворил указанное ходатайство.

ФИО2 передала суду ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с проведением внеочередного общего собрания членов ЖНК, а также ходатайство об истребовании у ФИО47 и ФИО46 документов ЖНК.

Суд удовлетворил ходатайство об отложении рассмотрения дела, счел необходимым вызвать в судебное заседание ФИО47, а также назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о наложении судебного штрафа на Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

31.05.2022, 20.06.2022 (повторно) от Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили сведения о месте регистрации ответчиков ФИО24 и ФИО66

В судебном заседании 14.07.2022 представитель Кооператива передал суду копиб протокола №12 от 25.06.2022 внеочередного общего собрания пайщиков (членов) кооператива, из которого следует, что директором ЖНК «Элитный» назначен ФИО43.

Представитель УМВД передал суду сведения о месте регистрации ответчиков ФИО24 и ФИО66 (от 31.05.2022), копию реестра на отправку от 24.05.2022.

Суд не нашел оснований для наложения судебного штрафа на Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, удовлетворил ходатайство ФИО2 об истребовании документов.

В судебном заседании 06.10.2022 представитель ЖНК передал суду копию письма ЦБ РФ от 09.08.2022, заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Суд в порядке статьи 46 АПК РФ привлек к участию в деле в качестве соответчика ФИО43, не нашел оснований для удовлетворения ходатайства об отложении рассмотрения дела.

Исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд установил, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям:

На основании части 3 статьи 14, частей 2, 3 статьи 52 Закона № 215-ФЗ Банк России в рамках установленных полномочий вправе обращаться в суд с требованием о ликвидации кооператива в случаях, предусмотренных Законом № 215-ФЗ, в том числе, в случае неоднократного или грубого нарушения положений Закона № 215-ФЗ, а также неисполнения кооперативом предписания Банка России в установленный срок.

Жилищный накопительный кооператив «Элитный», адрес (место нахождения): 196066, Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 212, литера А, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 13.03.2008.

По результатам проведения проверки представления отчетности жилищными накопительными кооперативами соответствующим подразделением Банка России установлено, что Кооперативом в нарушение требований, установленных пунктом 4 Указания Банка России от 26.03.2015 № 3608-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива» (далее - Указание Банка России № 3608-У) не представлена следующая отчетность:

1. Отчет о соблюдении нормативов за 2 квартал 2021 года;

2. Годовой отчет за 2020 год;

3. Отчет о соблюдении нормативов за 1 квартал 2021 года;

4. Отчет о соблюдении нормативов за 4 квартал 2020 года;

5. Отчет о соблюдении нормативов за 3 квартал 2020 года;

6. Годовой отчет за 2019 год;

7. Отчет о соблюдении нормативов за 1 квартал 2020 года;

8. Отчет о соблюдении нормативов за 4 квартал 2019 года.

Согласно положениям статьи 76.6 Закона № 86-ФЗ Банк России устанавливает обязательные для некредитных финансовых организаций сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.

В связи с непредставлением в Банк России надзорной отчетности, на основании части 2 статьи 52 Закона № 215-ФЗ, Кооперативу были выданы следующие Предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации:

1. Предписание от 18.08.2021 № Т128-99-2/21608 (уведомление о неисполнении предписания Банка России от 07.09.2021 № Т128-99-2/23242);

2. Предписание от 20.05.2021 № Т128-99-2/13667 (Уведомление от 07.06.2021 №Т128-99-2/15784);

3. Предписание от 07.07.2021 № Т128-99-2/18806 (Уведомление от 26.07.2021 №Т128-99-2/20169);

4. Предписание от 28.04.2021 № Т128-99-2/10751 (Уведомление от 25.05.2021 №Т128-99-2/14219);

5. Предписание от 18.11.2020 № Т128-99-2/38870 (Уведомление от 08.12.2020 № Т128-99-2/43440);

6. Предписание от 06.07.2020 № Т128-99-2/24596 (Уведомление от 22.07.2020 № Т128-99-2/25735);

7. Предписание от 03.06.2020 № Т128-99-2/14324 (Уведомление от 23.06.2020 № Т128-99-2/20883);

8. Предписание от 03.06.2020 № Т128-99-2/14299 (Уведомление от 23.06.2020 № Т128-99-2/20873).

Согласно пункту 4.1 Указания Банка России № 5361-У Банк России путем размещения в личном кабинете направляет участнику информационного обмена документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России.

В силу пункта 4.1 Указания Банка России № 5361-У электронный документ считается полученным участником информационного обмена по истечении 24 часов с момента его размещения в личном кабинете.

Наличие у ЖНК «Элитный» активированного личного кабинета участника информационного обмена свидетельствует о получении Кооперативом документов от Банка России.

Неисполнение вынесенных в отношении Кооператива предписаний об устранении нарушений законодательства в установленный Банком России срок, а также неоднократное и грубое нарушение Кооперативом требований положений части 3 статьи 20, части 6 статьи 51 Закона № 215-ФЗ явилось в соответствии с частью 3 статьи 14, частями 2, 3 статьи 52 Закона № 215-ФЗ основанием для обращения Банка России в суд с исковым заявлением о ликвидации жилищного накопительного кооператива.

Согласно ч. 2 ст. 52 Закона о жилищных накопительных кооперативах в случае неисполнения кооперативом в установленный Банком России срок предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае, если эти нарушения создали реальную угрозу правам и законным интересам членов кооператива, Банк России вправе вынести предписание о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов кооператива до устранения кооперативом соответствующих нарушений. Банк России в случае неисполнения кооперативом его требований вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации кооператива.

В случае осуществления кооперативом деятельности, запрещенной законом, либо в случае неоднократных или грубых нарушений кооперативом настоящего Федерального закона, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях Банк России вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации кооператива (ч. 3 ст. 52 Закона о жилищных накопительных кооперативах).

Согласно п.п. 3 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Пунктом 5 ст. 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62 ГК РФ) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62 ГК РФ).

Согласно п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

На дату подачи иска в суд руководителем постоянно действующего исполнительного органа ЖНК «Элитный» являлся ФИО47. Однако впоследствии в отношении указанного лица в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений. Новым руководителем ЖНК является ФИО43

Исследовав имеющиеся в деле доказательства с позиции ст. 71 АПК РФ в их совокупности, с учетом характера допущенных нарушений, суд приходит к выводу о том, что нарушения, допущенные кооперативом, являются грубыми, неоднократными, ведут к возникновению негативных последствий и нарушению прав и законных интересов членов кооператива.

Довод ответчиков об отсутствии документов, о факте непередачи документов от предыдущего председателя документов, а также ходатайства об истребовании доказательств о деятельности ЖНК, отклоняются судом как не относящиеся к предмету настоящего спора.

Суд считает установленные по делу обстоятельства достаточными основаниями для ликвидации ЖНК «Элитный» в порядке п.п. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Ликвидировать жилищный накопительный кооператив «Элитный» (ОГРН <***>).

Обязанность по ликвидации жилищного накопительного кооператива «Элитный» (ОГРН <***>) возложить на ФИО43.

Взыскать с жилищного накопительного кооператива «Элитный» (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Жбанов В.Б.