Гражданский кодекс часть 1

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕМЕТРА" (адрес: Россия 191186, Санкт-Петербург, ул БОЛЬШАЯ КОНЮШЕННАЯ, ДОМ 17, КВАРТИРА 15, ОГРН: <***> );

при участии

- от истца: представитель ФИО3 по доверенности от 13.04.2020 г.

- от ответчика: представитель ФИО4 по доверенности от 29.01.2020;

установил:

ФИО2 обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием обязать Общество с ограниченной ответственностью "ДЕМЕТРА" предоставить ФИО2 в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения в законную силу надлежащим образом заверенные копии документов о финансово-хозяйственной деятельности общества.

В настоящем судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просил обязать ООО «Деметра» предоставить ФИО2 в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения в законную силу надлежащим образом заверенные копии следующих документов ООО «Деметра»:

1. Перечень всех открытых в банках счетов Общества;

2. Сведения о закрытых счетах Общества в банках;

3. Банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам Общества за период с 01.01.2020 по настоящее время, за исключением п. 3.1;

3.1. Банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств в отношении счета № 40702810620540005005, открытого в ТКБ БАНК ПАО г. Москва, БИК 044525388, за период с момента открытия счета по настоящее время.

4. Карточки с образцами подписей;

5. Данные об остатках денежных средств в кассе и на всех банковских счетах Общества;

6. За исключением переданных ранее, все решения общего собрания участников Общества и (или) решения единственного участника Общества за весь период существования Общества, включая, но не ограничиваясь:

6.1 Протоколы (книги протоколов) общих собраний участников (очередных и внеочередных);

6.2 Решения об одобрении крупных сделок Общества;

6.3 Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.4 Решения об одобрении сделок, совершение которых ограничено уставом Общества;

6.5 Решения об избрании и (или) продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

7. Документы, связанные с организацией общих собраний участников Общества (почтовые уведомления, уведомления, квитанции и т.д.) за период с 2017 по настоящее время;

8. Документы, подтверждающие регистрацию участников общих собраний Общества, за период с 2017 по настоящее время;

9. Списки аффилированных лиц Общества или справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц за период с 2017 по настоящее время;

10. Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) за период с 2017 по настоящее время;

11. Все отчеты генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 2017 по настоящее время;

12. Приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, за период с 01.01.2020 по настоящее время;

13. Все доверенности, выданные от имени Общества за период с 2017 по настоящее время;

14. За исключением переданных ранее, сведения, а также все документы (включая документы об исполнении обязательств), связанных с заключением, изменением или прекращением следующих сделок Общества за период с 2017 по настоящее время, вне зависимости от суммы (цены)сделки:

14.1 Зачетов встречных однородных требований;

14.2 Сделок с векселями (в том числе, выдача Обществом векселей);

14.3 Обеспечительных сделок, в том числе заключенных под отлагательным условием вступления в силу;

14.4 Договоров участия в долевом строительстве;

14.5 Крупных сделок;

14.6 Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

14.7 Сделок, совершение которых ограничено уставом Общества.

15. Документы, подтверждающие права Общества на имущество (в том числе недвижимое), находящееся на его балансе (на забалансовых счетах), включая, но не ограничиваясь:

15.1 Сделки, являющиеся основание приобретения и (или) изменения такого имущества;

15.2 Выписки из единого государственного реестра недвижимости;

15.3 Сведения, а также документы, в отношении имеющихся обременении в отношении имущества Общества;

16. Заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом;

17. Предписания, выданные органами государственной власти или органами местного самоуправления;

18. Сведения о привлечении Общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);

19. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности за период с 01.01.2020 по настоящее время;

20. Документы по списанию дебиторской задолженности за период с 2017 по настоящее время;

21. Отчеты независимых оценщиков за период с 2017 по настоящее время;

22. Расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса за период с 01.01.2020 по настоящее время;

23. Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99 за период с 01.01.2020 по настоящее время;

24. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним субсчетам за период с 01.01.2020 по настоящее время.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований приняты судом.

В настоящем судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу А56-28959/2020 по иску Общества с ограниченной ответственностью "ДЕМЕТРА» об исключении ФИО2 из числа участников Общества.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьей 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом.

Принимая во внимание, что участник Общества перестает быть его участником и утрачивает право на защиту своих прав с использованием способов, установленных корпоративным законодательством, с момента вступления в законную силу решения суда об исключении, ходатайство судом отклонено как необоснованное.

Арбитражный суд в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в судебное разбирательство.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

ФИО2 является участником Общества, ему принадлежит доля в размере 50% уставного капитала.

18.12.2020 истец направил в адрес Общества требование о предоставлении документов.

Указанный запрос оставлен Обществом без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Оценив представленные по делу доказательства, суд полагает заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.2 ст.50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон) Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В пункте 4 этой же статьи установлены условия, при которых общество вправе отказать в предоставлении документов

Общество вправе отказать в предоставлении документов в случае, если документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи (ч.4 ст.50 Закона).

Материалами дела подтверждается направление требования о предоставлении документов.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" в связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.

Ко дню принятия судом решения по существу рассматриваемого спора общество не представило истцу испрашиваемые документы, таким образом, требования истца подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

обязать ООО «ДЕМЕТРА» предоставить ФИО2 в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения в законную силу надлежащим образом заверенные копии следующих документов ООО «ДЕМЕТРА»: