Гражданский кодекс часть 1

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Калинка Проджект" (адрес: Россия 199106, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул КАРТАШИХИНА 6/31 , ОГРН: 7847360947 );

ответчик: ФИО2

при участии

- от истца: представитель ФИО3 по доверенности от 09.11.2018;

- от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Калинка Проджект" (далее - истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с иском к ФИО2 об обязании ответчика в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда передать следующие финансового-хозяйственные сведения и документы за период с 26.09.2013 года по настоящее время:

1. Все гражданско-правовые договоры, отвечающие признакам крупных сделок и сделок с заинтересованностью, заключенные Обществом с 26.09.2013 года по дату ответа на требование, и документы, свидетельствующие об одобрении таких сделок;

2. Все договоры займа, кредитные договоры, заключенные Обществом с 26.09.2013 года по настоящее время, и документы, свидетельствующие о получении / перечислении Обществом заемных (кредитных) средств;

3. Все договоры поручительства, заключенные Обществом с 26.09.2013 года по настоящее время;

4. Все договоры залога, заключенные Обществом с 26.09.2013 года по настоящее время;

5.Все договоры об оказании третьими лицами юридических, консультационных, посреднических услуг Обществу за период с 26.09.2013 года по настоящее время;

6. Все договоры аренды заключенные Обществом с 26.09.2013 года по настоящее время, в том числе с ООО «ОН «Индекс» ИНН <***>;

7. Документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение
денежных средств по векселям, в том числе информацию о выдаче Обществом 25.06.2014 года простого векселя № 0008875;

8. Протоколы собраний участников ООО «Калинка Проджект», по одобрению крупных сделок и сделок с заинтересованностью участниками должника;

9. Годовые отчеты за период с 26.09.2013 года по настоящее время со всеми приложениям;

10. Документы бухгалтерской отчетности (формы с 1 по 5, включая аудиторские
заключения и пояснительные записки к бухгалтерской отчетности) за период с 26.09.2013 года по настоящее время;

11. Книги покупок и продаж;

12. Журнал кассира операциониста по кассовым аппаратам Общества;

13. Расходные кассовые ордера (РКО), о выдаче денежных средств под отчет;

14. Закрывающие документы, подтверждающие расходование денежных средств;

15. Документы, подтверждающие начисление и выплату заработной платы сотрудникам Общества, в том числе: расчетные ведомости по начислению заработной платы; табели учета рабочего времени на каждого сотрудника; платежные ведомости на выплату аванса и заработной платы.

16. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

17. Все протоколы общих собраний участников Общества за период с 26.09.2013 года по настоящее время, бюллетени для голосования;

18. Все внутренние документы Общества, утвержденные органами управления Общества;

19. Списки аффилированных лиц за период с 26.09.2013 года по настоящее время;

20. Приказы об утверждении учетной политики за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы;

21. Действующий трудовой договор (контракт), заключенный с генеральным директором Общества, сведения обо всех платежах, осуществленных в пользу генерального директора Общества на основании трудового договора (контракта);

22. Документы о привлечении Общества контролирующими органами к
административной ответственности за нарушение законодательства РФ;

23. Штампы и печати ООО «Калинка Проджект»;

взыскании с Ответчика судебной неустойки в размере 30 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта начиная с 6 (Шестого) календарного дня с даты вступления решения суда в законную силу по дату фактического исполнения судебного акта.

В предварительном судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, возражений относительно перехода к рассмотрению дела по существу не заявил, извещен надлежащим образом.

Арбитражный суд в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в судебное разбирательство.

Дело рассмотрено по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствии надлежащим образом извещенного ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

Материалами дела подтверждается, что в период с 01.07.2014 по 07.02.2018 г. ответчик являлся директором Общества, с 08.02.2018 г. в Обществе вступил в должность новый генеральный директор.

31.03.2018 Обществом в адрес ответчика направлена претензия с требованием передать финансово-хозяйственные документы, а также штампы и печати.

Обращаясь с настоящим иском в суд, Общество указало, что при смене генерального директора ответчиком не были переданы документы и печати Общества.

Суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество с ограниченной ответственностью обязано хранить предусмотренные указанной статьей документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

В соответствии со ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которых оно основывает свои требования и возражения.

По требованию об истребовании документов Общество должно доказать факт нахождения документов у ответчика в период исполнения полномочий и после окончания полномочий, ответчик – факт передачи документов новому директору Общества с указанием на объективную возможность реализации данной процедуры и предоставлением сведений об их местонахождении (хранении).

Согласно ч.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком не представлены возражения относительно удержания им документов и печатей Общества, также как и не представлены доказательства их передачи новому директору.

При таких обстоятельствах заявленные требования подлежат удовлетворению.

Истцом заявлено о присуждении ему на случай неисполнения ответчиком судебного акта денежные средства в размере 30 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ). Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (пункт 1 статьи 330, статья 394 ГК РФ).

В силу пункта 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Таким образом, действующее законодательство предоставляет стороне, в пользу которой принят судебный акт по существу спора, в случае его неисполнения должником в установленный судом срок, требовать взыскания неустойки, с целью побуждения последнего к исполнению решения/постановления суда.

Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре (абзац 2 пункта 28 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статей 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, учитывая требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, непредставление ответчиком доказательств невозможности устранения нарушения прав истца на протяжении года, а также принимая во внимание, что определение размера компенсации должно стимулировать ответчика к исполнению, но не должно приводить его к банкротству, суд приходит к выводу о возможности определения размера неустойки, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца, как 5 000 (пять тысяч) руб. в день, подлежащих начислению по истечении 5 календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Обязать ФИО2 течение 5 дней с момента вступления в законную силу решения суда передать Обществу с ограниченной с ответственностью «Калинка Проджект» следующие документы:

3. Все договоры поручительства, заключенные Обществом с 26.09.2013 года по настоящее время;

4. Все договоры залога, заключенные Обществом с 26.09.2013 года по настоящее время;

5. Все договоры об оказании третьими лицами юридических, консультационных, посреднических услуг Обществу за период с 26.09.2013 года по настоящее время;

9. Годовые отчеты за период с 26.09.2013 года по настоящее время со всеми приложениям;

11. Книги покупок и продаж;

12. Журнал кассира операциониста по кассовым аппаратам Общества;

13. Расходные кассовые ордера (РКО), о выдаче денежных средств под отчет;

14. Закрывающие документы, подтверждающие расходование денежных средств;

16. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

18. Все внутренние документы Общества, утвержденные органами управления Общества;

19. Списки аффилированных лиц за период с 26.09.2013 года по настоящее время;

20. Приказы об утверждении учетной политики за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы;

Взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной с ответственностью «Калинка Проджект» судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения судебного решения.

Взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной с ответственностью «Калинка Проджект» 6 000 рублей 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Шустова Д.Н.