Гражданский кодекс часть 1

Яковлев Максим Николаевич, Макаров Валерий Валентинович являющиеся членами Совета директоров ОАО «Кировский завод», (далее – истцы) обратилисьв Арбитражный суд Санкт - Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Открытому акционерному обществу «Кировский завод» (далее – ответчик), которым просят признать недействительными решения Совета директоров общества от 14.05.2008:

- о продаже акций ОАО «Кировский завод» (информационно);

- об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»;

- о вопросах, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»;

- об организации проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод».

Истцы полагают, что названные решения Совета директоров общества не соответствуют законодательству РФ, нарушают права и интересы акционеров общества.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, определением арбитражного суда от 17.06.2008 слушание дела назначено в предварительном судебном заседании на 04.08.2008.

Определением арбитражного суда от 04.08.2008 завершена подготовка дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство назначено на 01.09.2008, которое откладывалось по причине не извещения Макарова В.В.

К судебному заседанию, назначенному на 06.10.2008, поступили сведения о извещении Макарова В.В. о времени и месте судебного разбирательства.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования полностью, дал пояснения о ненадлежащем извещении членов совета директоров о времени и месте заседании совета, о протоколе заседания совета составленного с нарушением федерального закона, а также о том, что член совета директоров был лишен права на ознакомление и изучение вопросов, рассматриваемых на заседании совета директоров.

Выслушав представителей истцов и ответчика, исследовав материалы дела, арбитражным судом установлено следующее.

На заседании Совета директоров ОАО «Кировский завод», состоявшегося 28.03.2008, в котором истцы принимали участие, определена дата следующего заседания Совета директоров общества 14.05.2008.

14.05.2008 состоялось заседание Совета директоров общества со следующей повесткой дня:

1. о продаже акций ОАО «Кировский завод» (информационно);

2. об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»;

3. о вопросах, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод»;

4. об организации проведения годового общего собрания акционеров общества;

5. о положении «О системе внутреннего контроля в обществе»;

6. о результатах выполнения в разрезе бизнес-сегментов консолидированного бюджета ГК «Кировский завод» за 1 квартал;

7. о факторном плане мероприятий на 2008 год, направленном на повышение показателя «Прибыль (убыток) от продаж» в 2009 году;

8. о текущей ситуации IT и реализуемых/планируемых проектах, направленных на внедрение в компании современных информационных систем управления;

9. об определении даты очередного заседания Совета директоров;

- дополнительный вопрос о предложении членов Совета директоров Яковлева М.Н., Макарова В.В. о включении вопросов в повестку дня заседания Совета директоров.

По результатам голосования на заседании Совета директоров приняты решения:

По первому вопросу: принять к сведению информацию, представленную Семененко Г.П., менеджменту представить Совету директоров форму запроса предложения «О продаже пакета акций», менеджменту представить информацию об итогах продажи акций (единогласно).

По второму вопросу повестки дня: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» (большинством голосов).

По третьему вопросу повестки дня: рекомендовать общему собранию акционеров утвердить изменения в Уставе ОАО «Кировский завод» в части обыкновенных акций и в части раскрытия информации (большинством голосов).

По четвертому вопросу повестки дня: утвердить порядок проведения собрания акционеров, в том числе утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, утвердить порядок предоставления информации (большинством голосов).

По пятому-девятому вопросам: включить рассмотрение вопросов в план работ Совета директоров на 2008-09 годы (единогласно).

Истцы полагают, что решениями, принятыми Советом директоров нарушены их права и законные интересы, в том числе:

- решение по первому вопросу не позволяет получить достоверную информацию по нему, добросовестно и разумно принимать правильные и обоснованные решения, формулировка вопроса не соответствует формулировке, указанной в протоколе заседания. Кроме того, информация по данному вопросу не была представлена не менее чем за три дня до даты заседания Совета директоров. Нарушены пункты 2.1, 8.7, 8.10 Положения о Совете директоров.

- решение по второму вопросу принято без учета предложения истца в нарушение п. 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 Положения о Совете директоров, п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- решение по третьему вопросу принято с нарушениями п. 3.6 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17-пс, с нарушениями ст. 2.1 Положения о совете директоров, в протоколе не отражено внесение истцом предложения о внесении изменений в устав общества относительно раскрытия информации о сделках с акциями общества.

- решение по четвертому вопросу принято без учета предложения истца по включению информации, подлежащей предоставлению акционерам, о сделках с 40% акций ОАО «Кировский завод» в нарушение Положения о совете директоров общества (п.п. 2.1, 5.1 – 5.3).

Ответчик с иском не согласен, полагает, что требования истца сводятся к замечаниям на протокол заседания Совета директоров, фактически протокол соответствует требованиям п. 4 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», в протоколе указаны результаты голосования, возражения и замечания членов совета, голосовавших против, приложены к протоколу; истцами не доказано факта нарушения закона, при проведении совета директоров и прав истцов принятыми решениями.

Оценив доводы сторон в совокупности с представленными доказательствами, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения иска.

В соответствии с главой VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров, определено в ст. 65 Федерального закона, в том числе принятие решений по вопросам созыва и годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждения повестки дня собраний.

Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров, а также по требованию иных лиц, определенных законом и уставом общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом или уставом общества или его внутренними документами не предусмотрено иное.

На заседании совета директоров ведется протокол, в котором указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол подписывается председательствующим.

Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров в нарушении порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Приведенные положения федерального закона соответствуют условиям, предусмотренным уставом общества (п. 8.7- 8.9, 10.1).

Права и обязанности членов совета директоров общества предусмотрены в разделе 5 Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод», в том числе право на участие в заседаниях совета директоров и принятия решений, право по внесению предложений по вопросам деятельности общества, а в случае несогласия с принятыми советом решениями, представлять свой вариант решения (особое мнение) и требовать приобщения его к протоколу.

Как следует из обстоятельств дела, дата заседания совета директоров была известна истцам, факт наличия кворума для принятия советом директоров решений по вопросам повестки дня истцами не оспаривается.

Вопросы повестки дня, по которым приняты решения и с которыми истцы не согласны, приняты большинством голосов с учетом позиции истцов.

Несогласие истцов с принятыми решениями не влияет на их действительность, поскольку оспариваемые решения приняты в соответствии с требованиями внутренних документов общества и устава, не противоречат закону и правовым актам, устанавливающих отдельные требования к порядку подготовки и проведению общего собрания акционеров.

Арбитражный суд также считает, что истцами не доказано обстоятельств, явно свидетельствующих о наличии признаков недобросовестности и неразумности в действиях совета директоров в целом или кого-либо из его членов в отдельности, а также намерения создать такими действиями наступления неблагоприятных последствий для истцов.

Арбитражный суд не может признать такие требования истцов правомерными в силу того, что обозначенные истцом вопросы находятся в рамках полномочий совета директоров и принимаются на заседании большинством голосов в соответствии с порядком, установленным законом и уставом общества, с учетом предложений и возражений членов совета директоров.

В силу ст. ст. 65, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Арбитражный суд считает, что истцами не доказано обстоятельств, которые бы свидетельствовали о нарушении прав и законных интересов истцов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отказе в удовлетворении иска расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Представленные истцом сведения об оспариваемых сделках, с указанием на данное дело, не принимаются во внимание, поскольку не относятся к предмету рассматриваемого спора.

Руководствуясь ст. ст. 167, 170-176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

1. В удовлетворении иска отказать.

2. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Судья Каменев А.Л.