Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Питер-Констракшн» (далее – заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением, уточнив в судебном заседании требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), об оспаривании в части назначения размера штрафа постановления Комитета по строительству (далее – Комитет) от 05.05.2017 № 1 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Определением от 31.07.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО1.

В судебном заседании представитель Общества поддержал заявленные требования, просил снизить размер штрафа. Представители Комитета и третьего лица возражали против удовлетворения требований заявителя, считая оспариваемое постановление законным и обоснованным, а административный штраф соразмерным выявленным нарушениям.

Исследовав представленные доказательства, заслушав доводы сторон в судебном заседании, суд установил следующее.

Как видно из материалов дела, 13.02.2017 в Комитет из прокуратуры Санкт-Петербурга поступило обращение гражданина, в соответствии с которым он просил провести проверку Общества и привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ, в связи с привлечением заявителем денежных средств гражданина для строительства многоквартирного дома со встроенным паркингом и встроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, участок 21 (восточнее дома 15, корпус 1, литера А по Большеохтинскому проспекту) (далее - Объект), по незарегистрированному договору в нарушение части 2 статьи 1 и части 3 статьи 4 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №214-ФЗ).

По результатам рассмотрения обращения гражданина в соответствии с приказом Комитета от 07.03.2017 № 26 «О проведении внеплановой документарной проверки общества с ограниченной ответственностью «Питер-Констракшн» была проведена в период с 14.03.2017 по 10.04.2017 внеплановая документарная проверка в отношении заявителя, связанная с его деятельностью по привлечению средств граждан для строительства Объекта.

По результатам проверки был составлен акт от 10.04.2017 № 7/26, в котором отражено внесение в кассу Общества ФИО1 денежных средств по квитанциям к приходным кассовым ордерам от 30.10.2015 №493, от 22.01.2016 №15, от 24.02.2016 №60, от 22.04.2016 №159, от 23.06.2016 №241 на общую сумму 1 786 920 руб. в счет оплаты по договору №25/08/16-095-С2 от 25.08.2015, и нарушение заявителем части 2 статьи 3 и части 3 статьи 4 Закона №214-ФЗ.

Выявленные нарушения явились основанием для возбуждения 26.04.2017 в отношении заявителя дела об административном правонарушении и составления протокола №1 об административном правонарушении по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ.

Постановлением Комитета от 05.05.2017 № 1 Общество привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ.

Не согласившись с вынесенным постановлением, в части назначения размера штрафа, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ установлена административная ответственность за привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства регулируются Законом о долевом участии в строительстве Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Строительство Объекта осуществляется заявителем на основании разрешения на строительство, выданного Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 04.12.2014 № 78-07022720-2014, со сроком действия до 31.12.2017.

В связи с тем, что разрешение на строительство № 78-07022720-2014 выдано 04.12.2014, к отношениям, связанным с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства объекта, применяется Закон №214-ФЗ.

Частью 2 статьи 1 Закона № 214-ФЗ предусмотрено, что привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только:

- на основании договора участия в долевом строительстве;

- путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

Согласно положениям части 2.1 статьи 1 Закона № 214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи.

В части 1 статьи 3 Закона № 214-ФЗ предусмотрено, что застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям Закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве (часть 2 статьи 3 Закона № 214-ФЗ).

Согласно части 3 статьи 4 Закона № 214-ФЗ договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Таким образом, в силу Закона №214-ФЗ застройщик не имеет права привлекать денежные средства участников долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, не прошедшему государственную регистрацию, поскольку он считается незаключенным и не влечет правовые последствия.

Согласно представленным (нотариально заверенным) ФИО1 документам 25.08.2015 между Обществом и ФИО1 был подписан договор № 25/08/15-095-С2 участия в долевом строительстве Объекта (далее - договор).

Предметом договора является двухкомнатная квартира, подъезд/секция – 2, этаж – 7, строительный номер квартиры – 95, общая проектная площадь – 75,9 кв.м, строительные оси - М2-ДД2; 7/2-12/2.

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 4 договора цена договора составляет сумму в размере 3 567 300 руб.

Согласно подпункта 5.1.1 пункта 5.1 статьи 5 договора денежные средства в сумме 3 567 300 руб. оплачиваются в соответствии с установленным договором графиком платежей.

Во исполнение договора ФИО1, в том числе, 23.06.2016 внес в кассу Общества денежные средства в размере 296 730 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 241 от 23.06.2016.

Договор в установленном порядке не зарегистрирован.

В рамках проверки заявителем представлены объяснения, в соответствии с которыми заявитель подтверждает, что в отношении жилого помещения, являющимся предметом подписанного между заявителем и ФИО1 договора, был заключен договор участия в долевом строительстве с ФИО5, зарегистрированный 30.12.2016 в установленном порядке.

В соответствии с разделом 5 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» прием наличных денег юридическим лицом проводится по приходным ордерам. При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном ордере, кассир подписывает приходный ордер, проставляет на квитанции к приходному кассовому ордеру, выдаваемой вносителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру.

В материалах дела имеются представленные ФИО1 копия квитанций к приходным кассовым ордерам, которые подтверждают факт привлечения денежных средств.

Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении Обществом положений Закона №214-ФЗ, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ.

Материалами дела подтверждается факт привлечения денежных средств гражданина по договору, что свидетельствует о наличии в действиях Общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Доказательства невозможности соблюдения Обществом требований Закона №214-ФЗ в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении обычной степени заботливости и осмотрительности, в материалы дела не представлено, что свидетельствует о наличии вины заявителя во вмененных ему правонарушениях применительно к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.

Суд считает, что Комитетом представлены надлежащие, исчерпывающие и применительно к статье 68 АПК РФ допустимые доказательства, свидетельствующие о наличии в действиях Общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ.

Судом проверено соблюдение Комитетом процедуры привлечения заявителя к административной ответственности и не выявлено существенных нарушений, являющихся безусловным основанием для признания оспариваемого постановления незаконным. В материалах дела имеются надлежащие доказательства извещения Общества о проведении проверки, о месте и времени составления протокола об административном правонарушении и рассмотрения дела об административном правонарушении. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество не было лишено гарантий защиты прав, предоставленных ему законодательством при привлечении к административной ответственности.

Протокол об административном правонарушении составлен и постановление вынесено уполномоченным должностным лицом, в пределах предусмотренного статьей 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной ответственности.

Суд не находит оснований для квалификации совершенного заявителем административного правонарушения в качестве малозначительного.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не только в наступлении материальных последствий правонарушения (причинения имущественного вреда ФИО1), но и в пренебрежительном отношении Общества к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права.

Исходя из конкретных обстоятельств дела и характера общественных отношений, на которые посягает нарушитель, с учетом положений статьи 2.9 КоАП РФ, пункта 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», принимая во внимание, что доказательств исключительности обстоятельств, повлекших правонарушение, не представлено, суд не усматривает оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения Общества от административной ответственности.

Наказание назначено Обществу в минимальном размере санкции части 1 статьи 14.28 КоАП РФ, поэтому не имеется оснований считать назначенное заявителю наказание несправедливым и несоразмерным совершенному правонарушению.

По мнению суда, назначенное в данном случае наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, с учетом систематического нарушения требований Закона №214-ФЗ (судебные акты по делам №№А56-11009/2017, А56-19713/2017), а также причинения имущественного вреда гражданину (при этом оспаривание в судебном заседании факта получения денежных средств), несмотря на тяжелое финансовое положение заявителя, соответствует тяжести совершенного правонарушения и обеспечивает достижение целей административного наказания, предусмотренных частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.

При таких обстоятельствах, требования Общества удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Питер-Констракшн» в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления Комитета по строительству от 05.05.2017 №1.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия.

Судья Анисимова О.В.