Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Юпитер" (далее - ответчик), в котором просит суд обязать ответчика в лице генерального директора ФИО4 в течение трех дней с момента вступления решения в законную силу передать ему необходимые для проведения аудиторской проверки, надлежащим образом заверенные копии документов, сведения бухгалтерского учета общества за период 2013-2015гг.

Определением суда от 06.10.2015 производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу №А56-43894/2015.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2015 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.10.2015 о приостановлении производства по делу № А56-54529/2015 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

20.12.2015 Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынесено решение по делу А56-43894/2015, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Определением суда от 22.12.2015 производство по делу возобновлено, судебное заседание назначено на 27.01.2016.

В судебном заседании 27.01.2016 истцом было заявлено ходатайство об уточнении исковых требований, в котором истец просил суд обязать ООО «Юпитер» в лице генерального директора ФИО4 в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу, передать участнику ООО «Юпитер» ФИО1 в помещении исполнительного органа общества по адресу: Санкт-Петербург, ул.Чугунная, д.7, корп.2, лит.А, необходимые для проведения аудиторской проверки, в том числе для восстановления бухгалтерского учета, оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии документов:

1. Договоры займа с №2 по №11(Между ФИО4 и ООО «Юпитер» (оригиналы)

2. Трудовой договор (контракт) генерального директора ФИО4 с ООО «Юпитер»

3. Должностные инструкции (обязанности) генерального директора ООО «Юпитер»

4. Приказы по ООО «Юпитер» за период с 27.08.2013 по 31.12.2015

5. Штатное расписание ООО «Юпитер»

6. Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации (Унифицированная форма N ИНВ-22) (ОКУД 0317018) за 2013-2015 гг.

7. Результаты инвентаризации имущества ООО «Юпитер»:

7.1. по инвентаризации денежных средств:

7.1.1. Акт инвентаризации наличных денежных средств форма N ИНВ-15(ОКУД 0317013) за 2013-2015 г.,

7.1.2. Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности (Унифицированная форма N ИНВ-16) (ОКУД 0317014) за 2013-2015 гг.

7.2. по инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами

7.2.1. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами форма N ИНВ-17(ОКУД 0317015) за 2013-2015 гг.

7.2.2. Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Приложение к форме N ИНВ-17), за 2013-2015 гг,

7.3 по инвентаризации основных средств

7.3.1. Инвентаризационная опись основных средств форма N ИНВ-1(ОКУД 0317001) за 2013-2015 гг.,

7.3.2. Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств форма N ИНВ-18 (ОКУД 0317016) за 2013-2015 гг,

7.4 по инвентаризации товарно-материальных ценностей

7.4.1. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей форма N ИНВ-3(ОКУД 0317004) за 2013-2015 гг,

7.4.2.Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей форма N ИНВ-19(ОКУД 0317017) за 2013-2015 г.г

8. Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией (Унифицированная форма N ИНВ-26) (ОКУД 0317022)

9. Инвентарные карточки по учету основных средств ООО «Юпитер» по форме №ОС-6 (ОКУД 0306005) (предоставляются по каждому объекту с момента приобретения объекта основных средств);

10. Акт о приеме (поступлении) оборудования форма N ОС-14 (ОКУД 0306006) (предоставляются по каждому объекту с момента приобретения объекта основных средств);

11. Инвентарная книга учета объектов основных средств форма N ОС-66 (ОКУД 0306035) (с момента приобретения объекта основных средств);

12. Карточка учета нематериальных активов форма N НМА-1 (ОКУД 0306009) (предоставляются по каждому объекту с момента приобретения НМА);

13. Карточка учета материалов (Типовая межотраслевая форма N М-17) (ОКУД 0315008);

14. Счета контрагентам (заказчикам), выставленные за оказанные услуги за 2013-2015 г.г.;

15. Акты сверок с кредиторами: ООО «Юпитер», ПАО «Сбербанк» и иными физическими и юридическими лицами, с которыми заключены договоры займа/кредита.

16. Имеющиеся в наличии первичные бухгалтерские документы по учету товарно-материальных ценностей (товарные накладные, товарно-транспортные накладные форма N 1-Т) (ОКУД 0345009), приемо-передаточные накладные и т.п.) за период август 2013 -декабрь 2015 гг.,

17. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов форма N КО-3 (ОКУД 0310003)

18. Кассовая книга (Унифицированная форма N КО-4) (ОКУД 0310004) за 2014г.,2015 г.

19. Авансовый отчет (Унифицированная форма N АО-1) (ОКУД 0302001) за 2014-2015 гг.

20. Ведомости начисления и выдачи заработной платы (Расчетно-платежная ведомость (Унифицированная форма N Т-49) (ОКУД 0301009)) за период август 2013 -декабрь 2015гг.;

21. Бухгалтерская отчетность ООО «Юпитер» за 2014 год (Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001), Отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) и Отчет о целевом использовании средств (ОКУД 0710006) в составе годовой бухгалтерской отчетности) за 2014 год.21. Договор с ООО «Санкт-Петербургский Центр «ЭЛМА»;

22. Договор с ООО «Технокомплект»;

23. Договор с ОАО «РЖД»;

24. Договор с Синтез МКФ;

Также, истец просил,в случае отсутствия одного или некоторых поименованных выше документов, обязать ООО «Юпитер» в лице генерального директора ФИО4 в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу, информировать путем представления официального надлежащим образом заверенного письменного ответа об отсутствии конкретного документа участнику ООО «Юпитер» ФИО1 путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, либо путем вручения лично по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.7, корп.2, лит. А.

Определением от 27.01.2016 суд обязал истца уточнить требование о предоставлении документов после вступления решения суда в законную силу, а также организационно - правовую форму Синтез МКФ (п.24). В связи с необходимостью ознакомления ответчика с заявлением истца об уточнении заявленных требований, а также получения сведений у доверителя об имеющихся документах, по ходатайству ответчика, рассмотрение спора было отложено на 02.03.2016.

В судебном заседании 02.03.2016 от истца вновь поступило заявление об уточнении исковых требований, в котором истец просит суд изложить п.24 просительной части искового заявления в следующей редакции: «п.24. Договор с ООО «Охранная организация «Синтез МКФ»; требование о предоставлении документов после вступления решения суда в законную силу изложить в следующей редакции: «В случае отсутствия одного или некоторых поименованных выше документов, обязать ООО «Юпитер» в лице генерального директора ФИО4, информировать, в ходе судебного заседания по дела А56-54529/2015, путем представления официального надлежащим образом заверенного письменного ответа об отсутствии конкретного документа участнику ООО «Юпитер» ФИО1 или его представителю».

По ходатайству ответчика рассмотрение спора было отложено на 13.04.2016.

В судебном заседании 13.04.2016 истец заявил ходатайство о наложении судебного штрафа на представителя ответчика и ООО "Юпитер" за непредставление выписки по лицевому счету в ПАО «Сбербанк России» за период 2013-2015гг.

Ответчик выразил возражения против данного ходатайства истца, поскольку по настоящему делу не вынесен окончательный судебный акт, а также, в связи с тем, что истец имеет право заявить ходатайство об истребовании выписки у Банка.

В связи с необходимостью уточнения истцом заявленных требований, в судебном заседании был объявлен перерыв до 15.04.2016 до 14 час. 30 мин., после чего судебное заседание было продолжено в указанное время.

В судебном заседании 15.04.2016 от истца поступило заявление об уточнении исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, согласно которому истец просит суд обязать ООО «Юпитер» в лице генерального директора ФИО4 в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу, передать участнику ООО «Юпитер» ФИО1 в помещении исполнительного органа общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.7, корп.2, лит.А, необходимые для проведения аудиторской проверки, в том числе для восстановления бухгалтерского учета, оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии документов:

1. Договоры займа с №2 по №11 (Между ФИО4 и ООО «Юпитер»)

2.Штатное расписание ООО «Юпитер»

3. Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации (Унифицированная форма N ИНВ-22) (ОКУД 0317018)

4.Результаты инвентаризации имущества ООО «Юпитер»:

4.1.по инвентаризации денежных средств:

а)Акт инвентаризации наличных денежных средств форма N ИНВ-
15(ОКУД 0317013) за 2013-2015 гг.

б)Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой
отчетности (Унифицированная форма N ИНВ-16) (ОКУД 0317014) за 2013-2015 гг.

4.2.по инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами - Акт
инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами форма N ИНВ-17(ОКУД 0317015) за 2013-2015 гг.

4.3 по инвентаризации основных средств, в т.ч.

а)Инвентаризационная опись основных средств форма N ИНВ-ЦОКУД
0317001) за 2013-2015 гг..

б)Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств
форма N ИНВ-18 (ОКУД 0317016) за 2013-2015 гг

5.Инвентарные карточки по учету основных средств ООО «Юпитер» по форме №ОС-6 (ОКУД 0306005) (предоставляются по каждому объекту с момента приобретения объекта основных средств)

6.Акт о приеме (поступлении) оборудования форма N ОС-14 (ОКУД 0306006)

(предоставляются по каждому объекту с момента приобретения объекта основных средств)

7.Инвентарная книга учета объектов основных средств форма N ОС-66 (ОКУД 0306035) (с момента приобретения объекта основных средств)

8.Карточка учета нематериальных активов форма N НМА-1 (ОКУД 0306009) (предоставляются по каждому объекту с момента приобретения НМА)

9.Счета контрагентам (заказчикам), выставленные за оказанные услуги за 2013-
2015 гг.

10.Акты сверок с кредиторами: ООО «Юпитер», ПАО «Сбербанк», ООО «Эврика» и иными физическими и юридическими лицами, с которыми заключены договоры займа/кредита.

11.Имеющиеся в наличии первичные бухгалтерские документы по учету товарно-материальных ценностей (товарные накладные, товарно-транспортные накладные форма N 1-Т) (ОКУД 0345009), приемо-передаточные накладные и т.п.) за период август 2013 - декабрь 2015 гг.

12.Кассовая книга (Унифицированная форма N КО-4) (ОКУД 0310004) за 2014 г.. 2015 г.

13.Авансовый отчет (Унифицированная форма N АО-1) (ОКУД 0302001) за 2014-2015 гг.

14.Ведомости начисления и выдачи заработной платы (Расчетно-платежная ведомость (Унифицированная форма N Т-49) (ОКУД 0301009)) за период август 2013 - декабрь 2015гг

15.Бухгалтерская отчетность ООО «Юпитер» (Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001), Отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) и Отчет о целевом использовании средств (ОКУД 0710006) в составе годовой бухгалтерской отчетности) за 2014 год.

В случае отсутствия одного или некоторых поименованных выше документов, истец просит обязать ООО «Юпитер», в лице генерального директора ФИО4, информировать, в ходе судебного заседания по делу А56-54529/2015, путем представления официального надлежащим образом заверенного письменного ответа об отсутствии конкретного документа и времени на его восстановлениеучастнику ООО «Юпитер» ФИО1 или ее представителю.

В судебном заседании представитель ответчика передал представителю истца заверенную копию договора займа с №2 от 16.03.2013.

В связи с необходимостью получения от ответчика сведений, в письменном виде, об имеющихся в обществе документах, запрашиваемых истцом,судебное заседание было отложено на 13.05.2016.

В судебном заседании 13.05.2016 от истца вновь поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, в котором истец уточнил пункты с 4 по 15 просительной части ранее представленного в дело ходатайства, указав период, за который он просит ответчика представить бухгалтерскую документацию общества: с 2013 года по апреля 2016 года.

Также представлено еще одно заявление об уточнении исковых требований, датированное 05.05.2016, состоящее их 16 пунктов, в котором истец добавил требование об обязании ответчика представить ему выписку по лицевому счету ООО «Юпитер» в ОАО «Сбербанк России» за период с августа 2013 года по апреля 2016 года.

В судебном заседании было представлено еще одно заявление об уточнении исковых требований, в котом к ранее заявленным требованиям, перечисленным в пунктах с 1 по 16, истец просит добавить требование об обязании ответчика представить решение Третейского суда при АНО «Независимая Арбитражная Палата» по делу Т/СПБ/16/0012 по иску Сбербанка к ООО «Юпитер».

Ответчик возражал против принятия судом так называемых «уточнений исковых требований», поскольку данные требования являются новыми. Истец в каждом судебном заседании заявлением многочисленные новые требования.

Судом ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворено частично, в части требований, перечисленных в пунктах с1 по 15. В остальной части заявления истца отклонены.

Истцом также в дело представлено письменного ходатайство о наложении судебного штрафа на представителя ответчика ФИО3, действующего на основании доверенности от 18.08.2014 от имени ООО «Юпитер» за непредставление суду необходимых документов.

Ответчиком в дело представлены письменные объяснения в порядке ст. 81 АПК РФ, из которых следует, что имевшиеся в обществе документы, требования по которым заявлены в иске, были преданы истцу. Что касается остальных документов, перечисленных истцом в исковом заявлении, то часть их них у общества отсутствует в связи с захватом предприятия истцом. У ответчика отсутствует возможность восстановить утраченные документы. Судом объяснения ответчика приобщены к материалам дела.

Судом рассмотрено и отклонено ходатайство истца о наложении на представителя ООО «Юпитер», действующего от общества по доверенности от 18.08.2014, ФИО3, судебного штрафа, на основании п.5 ст. 119 АПК РФ, поскольку суд не усматривает в действиях представителя ФИО3 неуважения к суду. Представителем в дело представлены письменные объяснения, обосновывающие невозможность представления документов общества, истребованных истцом по настоящему делу. Руководитель ООО «Юпитер» в судебное заседание не явился.

Других ходатайств заявлено не было.

Истец поддержал заявленные в иске требования.

Выслушав представителей сторон, изучив и оценив представленные в дело доказательства, в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, суд установил следующее.

Истец, ФИО1, является участником ООО «Юпитер» с 27.08.2013 и ей принадлежит 50% долей общества, вторым участником общества является ФИО4, с долей 50% уставного капитала. Он же является генеральным директором общества.

Согласно ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ, участник общества имеет право на получение информации о деятельности общества и вправе знакомиться с его бухгалтерской документацией.

В соответствии с п.4 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным в пунктах 1 и 3 названной статьи в течение трех дней со дня предъявления участником общества соответствующего требования. Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов.

Истец обращалась в общество с требованием о предоставлении ей информации о деятельности общества (требования от 02.04.2015 и от 03.04.2015), однако общество обязательство, установленное в ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не исполнено, запрошенные истцом документ истцу представлены не были, что послужило основанием для обращения истца с настоящими требованиями в суд. В ходе рассмотрения спора судом, представителем ответчика истцу были переданы: заверена копия договора займа №2 от 16.03.2013, приказ о назначении генерального директора, трудовой договор с генеральным директором ФИО4 (передан 13.04.2016), а также договоры с ООО «Санкт-Петербургский Центр «ЭЛМА», ООО «Технокомплект» и ОАО «РЖД».

Другие документы истцу ответчиком не были представлены. Как утверждает ответчик в своих письменных пояснениях, они были утрачены в результате захвата предприятия. Подтверждающих указанные обстоятельства документальных доказательств ответчик суду не представил.

В связи с чем, суд находит требования истца, с учетом принятых в судебном заседании уточнений, подлежащими удовлетворению на основании ст.ст. 8, 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 67 ГК РФ.

Расходы по госпошлине по делу, в соответствии со ст. 110 АПК РФ, относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, 65, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить частично.

Ходатайство истца о наложении судебного штрафа на ООО «Юпитер» и представителя ответчика ФИО3 отклонить.

Обязать ООО «Юпитер» в лице генерального директора ФИО4 в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу передать участнику ООО «Юпитер» ФИО1 в помещении исполнительного органа общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.7, корп.2, лит.А, необходимые для проведения аудиторской проверки, в том числе для восстановления бухгалтерского учета, оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии документов:

1. Договоры займа с №3 по №11 (между ФИО4 и ООО «Юпитер»);

2. Штатное расписание ООО «Юпитер» (за период с августа 2013 по апрель 2016);

3. Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации (Унифицированная форма № ИНВ-22) (ОКУД 0317018) (2013-2015);

4. Результаты инвентаризации имущества ООО «Юпитер»:

4.1. по инвентаризации денежных средств:

а) Акт инвентаризации наличных денежных средств форма № ИНВ-15 (ОКУД 0317013) за 2013-2015;

б) Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности (Унифицированная форма № ИНВ-16) (ОКУД 0317014) за 2013-2015;

4.2. по инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами - Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами форма № ИНВ-17(ОКУД 0317015) за 2013-2015.;

4.3 по инвентаризации основных средств, в том числе:

а) Инвентаризационная опись основных средств форма № ИНВ-1(ОКУД 0317001) за 2013-2015.;

б) Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств форма № ИНВ-18 (ОКУД 0317016) за 2013-2015;

5. Инвентарные карточки по учету основных средств ООО «Юпитер» по форме №ОС-6 (ОКУД 0306005) (предоставляются по каждому объекту с момента приобретения объекта основных средств);

6. Акт о приеме (поступлении) оборудования форма № ОС-14 (ОКУД 0306006) (предоставляются по каждому объекту с момента приобретения объекта основных средств);

7. Инвентарная книга учета объектов основных средств форма № ОС-6б (ОКУД 0306035) (с момента приобретения объекта основных средств);

8. Карточка учета нематериальных активов форма № НМА-1 (ОКУД 0306009) (предоставляются по каждому объекту с момента приобретения НМА);

9. Счета контрагентам (заказчикам), выставленные за оказанные услуги за 2013-2016;

10. Акты сверок с кредиторами: ООО «Юпитер», ПАО «Сбербанк», ООО «Эврика» и иными физическими и юридическими лицами, с которыми заключены договоры займа/кредита(с момента получения кредита/займа по апрель 2016);

11. Имеющиеся в наличии первичные бухгалтерские документы по учету товарно-материальных ценностей (товарные накладные, товарно-транспортные накладные форма № 1-Т) (ОКУД 0345009), приемо-передаточные накладные и т.п.) за период август 2013 – апрель 2016;

12. Кассовая книга (Унифицированная форма № КО-4) (ОКУД 0310004) за 2014, 2015, 2016;

13. Авансовый отчет (Унифицированная форма № АО-1) (ОКУД 0302001) за 2014-2016.;

14. Ведомости начисления и выдачи заработной платы (Расчетно-платежная ведомость (Унифицированная форма № Т-49) (ОКУД 0301009)) за период август 2013 – апрель 2016;

15. Бухгалтерская отчетность ООО «Юпитер» (Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001), Отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) и Отчет о целевом использовании средств (ОКУД 0710006) в составе годовой бухгалтерской отчетности) за 2014, 2015.

Взыскать с ответчика в пользу ФИО1 расходы по госпошлине в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Васильева Н.А.