Гражданский кодекс часть 1

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"СЕКЬЮРИТИ ТИМ" (адрес: 199004, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7, 2-Я В.О. ЛН., Д. 37, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, ПОМЕЩ. 113, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.10.2019, ИНН: <***>,);

ответчики: 1. ФИО1; 2. ФИО2;

об истребовании документов

при участии

- от истца: не явился, извещен;

- от ответчика: 1. ФИО1 по водительскому удостоверению; 2. ФИО2 по паспорту.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью " ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"СЕКЬЮРИТИ ТИМ" (далее - Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением об обязании ФИО1 и ФИО2 передать следующие документы и имущество:

1.1. регистры бухгалтерского учёта;

1. Приказ (приказы) о проведении инвентаризации, приказы (приказы) об утверждении форм первичных учётных документов;

2. Книга контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации;

3. Акт контрольной проверки правильности проведения инвентаризации ценностей

4. Книга учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризации

5. Ведомость результатов, выявленных инвентаризацией

6. Инвентаризационная опись основных средств (Форма N инв-1 по ОКУД0309001)

7. Инвентаризационный ярлык (Форма N инв-2 по ОКУД 0309002)

8. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (Форма Nинв-3по ОКУД 0309003)

9. Акт инвентаризации товаров отгруженных (Форма N инв-4 по ОКУД0309004)

10. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых(сданных) на ответственное хранение (Форма N инв-5 по ОКУД 0309005)

11. Акт инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути (Форма Nинв-6 по ОКУД 0309006)

12. Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств (Форма Nинв-10 по ОКУД 0309009)

13. Акт инвентаризации расходов будущих периодов (Форма N инв-11 по ОКУД0309010)

14. Акт инвентаризации наличных денежных средств (Форма Nинв-15поОКУД 0309014)

15. Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности (Форма N инв-16 по ОКУД 0309015)

16. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Форма N инв-17 по ОКУД 0309016)

1) По дебиторской задолженности

2) По кредиторской задолженности Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

17. Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств(Форма N инв-18 по ОКУД 0309017)

18. Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно- материальных ценностей (Форма N инв-19 по ОКУД 0309018).

1.2. материальные ценности в виде основных средств остаточной стоимостью 2851 000 руб.; запасы балансовой стоимостью 231 000 руб.;

1.4. подлинники документов (договора, дополнительные соглашения, унифицированные передаточные документы, товарные накладные, товарно- транспортные накладные, акты по форме КС - 2, КС - 3, акты сверок) обосновывающих кредиторскую задолженность общества в размере 5 573000руб. перед третьими лицами, а также долгосрочные заёмные средства на сумму569 000 руб.

1.5. документы (ИНН, место нахождения дебитора, договора, дополнительные соглашения (при наличии), унифицированные передаточные документы, товарные накладные, товарно-транспортные накладные (при наличии), акты по форме КС - 2, КС - 3, акты сверок) обосновывающие дебиторскую задолженность перед обществом «финансовые и другие оборотные активы»на сумму 16 523 000 руб.

1.6. Личные дела работников:

1. Копии паспорта

2. согласия на обработку данных

3. трудовой договор

4. личные карточки работников

5. приказы о приёме на работу

6. приказы о переводе на др.должность/ ежегодные отпуска

7. приказы об увольнении

8. письменные расписки о вручении трудовой книжки, трудовые книжки.

1.7. платёжные ведомости о выплате заработной платы, штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда.

1.8. Документы предусмотренные пунктом 2 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Присудить каждому из ответчиков размер судебной неустойки за первую неделю неисполнения 1 тыс. руб., за вторую – 2 тыс. руб., за третью–4тыс. руб., за четвертую – 8 тыс. руб., начиная с пятой недели – по 16 тыс. руб. за полную неделю просрочки.

Определением от 30.06.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке общего искового производства. Ответчикам предложено представить отзыв на исковое заявление.

В судебное заседание явились представители ответчиков. Просили в удовлетворении исковых требований отказать.

Истец, извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился, явку представителя не обеспечил.

В соответствии со ст. 156 АПК при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 24.10.2019. Генеральным и финансовым директором общества с 29.05.2023 является ФИО3. Участниками общества являются: ФИО4, ФИО5, ФИО6.

В обоснование иска Общество указывает, что в период с 23.03.2022 по 28.03.2023 генеральным директором являлся ФИО2; в период с 28.03.2023 по 22.05.2023 генеральным директором являлся ФИО1.

ФИО1 как бывшему генеральному директору 26.05.2023 направлен запрос от 25.05.2023 № б/н о передаче документов общества.

В адрес ФИО2 направлен запрос от 06.06.2023 № б/н о передаче документов общества.

Поскольку документация не была передана, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Порядок и сроки хранения бухгалтерской и иной финансовой документации юридического лица предусмотрены в статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ).

В этой же статье Закона № 402-ФЗ установлено, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В случае утраты финансовых и иных документов, как, например, разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», общество обязано их восстановить. При этом прекращение у лица полномочий генерального директора общества не исключает возможности восстановления этим лицом утраченных документов.

То обстоятельство, что ФИО2 и ФИО1 являлись исполнительным органом Общества, само по себе не свидетельствует о том, что документация того рода, что указана в исковом заявлении, находится в их личном владении, так как по смыслу положений пункта 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ с учетом пункта 2 статьи 54 ГК РФ и иных нормативных актов, хранение документов, связанных с деятельностью юридического лица осуществляется по его месту нахождения.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ на лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В данном случае, именно, Общество должно представить доказательства того, что спорные документы находились у ФИО2 и ФИО1 в период исполнения ими полномочий директора Общества, а не по месту нахождения Общества, а также то, что после прекращения полномочий ФИО2 и ФИО1 как генеральных директоров Общества истребуемые документы отсутствовали по месту нахождения единоличного органа юридического лица или в ином месте, известном и доступном участникам организации.

В рассматриваемом случае ответчики пояснили, что документы, запрашиваемые обществом, в период исполнения ими полномочий генерального директора ими не велись.

Так, в соответствии с пунктом 89.1 Устава Общества органами управления Общества являются общее собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества, который состоит из: генеральный директор и финансовый директор.

Согласно статье 11.1.1 Устава Общества финансовый директор в рамках своих полномочий действует без доверенности и иметь следующие полномочия:

- формирует и планирует финансовую политику компании;

- управляет финансовыми потоками предприятия;

- открывает и закрывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами, находящимися на счетах Общества, подписывает финансовые документы Общества;

- контролирует сдачу финансовой и бухгалтерской отчетности и т.д.

В период осуществления полномочий генерального директора Общества ответчиками полномочия финансового директора Общества осуществлял один из участников Общества ФИО6.

Крометого, у Общества был заключен договор от 15.08.2022 на оказание бухгалтерских услуг с ООО «Офис-Партнер Озерки».

Доказательства того, что истребуемые Обществом документы, а также имущество были изъяты у Общества и удерживаются бывшими директорами ФИО2 и ФИО1, истцом в материалы дела не представлены.

С учетом изложенного, в иске надлежит отказать.

Расходы истца по оплате госпошлины в силу положений статьи 110 АПК РФ остаются за ним.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья С.С.Салтыкова