Гражданский кодекс часть 1

истец: Общество с ограниченной ответственностью "СЗТК Дел-Экспресс" (адрес: 198152, Россия, Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул.,д.20,литер А,помещение 7-Н; 192007, Россия, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2, к. 2, ОГРН: <***>, );

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Роспак-Байкал" (адрес: 664001, Россия, <...>, ОГРН: <***>);

третье лицо: 1) ООО "Транспортная компания", 2) ООО "ВОСТСИБТРАНС", 3) ООО "Транспортно-Экспедиционная компания ВостСибКонтейнер", 4) ООО "Терминал"

о взыскании 4 239 219 руб.

при участии

- от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 02.09.2013 г.

ФИО2 – представитель по доверенности о 05.08.2013 г.

- от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности №7 от 01.01.2013 г.

- от третьих лиц: не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СЗТК Дел-Экспресс" (далее – Истец, ООО "СЗТК Дел-Экспресс") обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Роспак-Байкал" (далее – Ответчик, ООО "Роспак-Байкал") 4 239 219 руб. долга за услуги по договорам транспортной экспедиции №1784/11 от 31.12.2011г. (40 контейнеров) и №К196/11 от 08.08.2011 г. (9 контейнеров).

Ответчик возражает, ссылаясь на необоснованность требуемой суммы соответствующим документам. Аргументы Ответчика изложены в отзыве на иск.

Материалы дела подготовлены для окончательного рассмотрения по существу.

Установлено следующее:

31 декабря 2011 года между ООО «СЗТК Дел-Экспресс» (Экспедитор) и ООО «РОСПАК-БАЙИКАЛ» (Клиент) заключен договор транспортной экспедиции №1784/11 (далее – Договор), в соответствии с условиями которого ООО «СЗТК Дел-Экспресс» приняло на себя обязательства от своего имени, за счет Клиента и по его поручению выполнять комплекс услуг, связанных с организацией перевозки грузов железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 2.1.2.10. и 3.3. договора клиент обязан уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить расходы в интересах клиента в порядке, установленном договором.

Согласно статье 801 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и в силу статьи 5 Федерального закона "О транспортно-экспедиционной деятельности" клиент в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы в интересах клиента.

Истец полагает, что по состоянию на 25 декабря 2012 года задолженность Ответчика по договору транспортной экспедиции №1784/11 от 31.12.2011 составляет 3 494 819 руб. и письмом №101 от 14.11.2012 Ответчик гарантировал оплату задолженности.

30 ноября 2012 года Истцу по договору уступки права (требования) уступлено право требования уплаты задолженности с ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ» в размере 744 400 руб., образовавшейся в связи с неоплатой ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ» экспедиторского вознаграждения и расходов по договору транспортной экспедиции №К 196/11 от 08.08.2011 заключенному между ООО МТК «ДелЭкспресс» и ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ».

Письмом от 30.11.2012 года ООО «СЗТК Дел-Экспресс» уведомило Ответчика о переходе прав кредитора и направило претензию о погашении суммы задолженности в размере 744 400 руб. Ответ на данную претензию на получен, сумма задолженности не перечислена.

По состоянию на дату подачи искового заявления сумма задолженности ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ» составляет 4 239 219 руб. (3 494 819 руб. +744 400 руб.).

Ответчик не признал наличие указанной задолженности.

Судом учтено следующее:

Исходя из анализа п.1 ст. 801, п.2 ст. 804 ГК РФ, положений Федерального закона от 30.06.2003 № 87-Фз «О транспортно-экспедиционной деятельности», п.5 Правил транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 г. №554, Договора транспортной экспедиции №1784/11 от 31.12.2011 года следует, что неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции для подтверждения факта оказания услуг экспедитором являются следующие документы:

- договор транспортной экспедиции

- поручение экспедитору (заявка от клиента на перечень и условия оказания услуг клиенту)

- экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором груза у грузоотправителя)

- заявка на перевозку грузов с отметкой о ее принятии ж/д

- квитанция о приеме груза на ж/д

- железнодорожная накладная

- счет-фактура на оказание услуг

- счет на оплату оказанных услуг

- акт выполненных услуг

Указанные выше документы должны иметь связь между собой, что подтверждает реальность оказания Клиенту транспортно-экспедиционных услуг. Данные (номера контейнеров, даты, наименование груза, адреса, номера договоров, данные по грузополучателям и грузоотправителям, и иные), отраженные в указанных выше документах должны соответствовать друг другу, не иметь расхождений, прослеживаться по всей цепочке документов и быть оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ или в соответствии с согласованными в Договоре формами.

В соответствии с условиями Договора транспортной экспедиции №1784/11 от 31.12.2011 года Экспедитором является ООО «СЗТК Дел-Экспресс», а Клиентом является ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ» (Ответчик). В соответствии с указанным Договором (п.1.1., п.2.1.2.1., п.2.2.2.5.) комплекс предоставляемых ООО «СЗТК Дел-Экспресс» услуг осуществляется на основании поручения экспедитору. Поручение подается Клиентом в день предшествующий перевозке груза и на бумажном носителе. Форма поручения согласована сторонами в Договоре.

Фактически «поручение экспедитору» является частью договора и без оформления этой части совершение каких-либо действий в интересах «Клиента» (Ответчика) не представляется возможным.

В материалы дела Истцом не представлено ни одного поручения, предусмотренного Договором.

В соответствии с Договором транспортной экспедиции №1784/11 от 31.12.2011 года (п. 2.2.2.4.) и Федеральным законом от 30.06.2003 №87-Фз «О транспортно-экспедиционной деятельности» истец обязан выдать Ответчику экспедиторскую расписку, подтверждающую прием груза у Клиента либо у иного лица, указанного Клиентом в поручении экспедитора. В материалы дела Истцом не представлено ни одной экспедиторской расписки, подтверждающей факт принятия груза. Также Истцом не представлены: заявки на перевозку грузов с отметкой о их принятии ж/д; сами железнодорожные накладные; счета-фактуры об оказанных ООО «РОСПАК-БАЙКАЛУ» услугах; подписанные с двух сторон Акты выполненных услуг; счета, выставленные Ответчику и не оплаченные им.

Истцом в процессе судебных заседаний были представлены пакеты документов: «Расходы, понесенные ООО «СЗТК Дел-Экспресс» по доставке контейнеров 7940050; 8911624; 8911603; 7962205; 0587142; 2655110; 8911516; 2525673; 2456780; 2106812; 7326566; 4463436; 0587142; 2655110; 8911516; 5738651; 7070430; 6096460; 1902120; 2330056; и др.» в качестве доказательства оказания услуг и имеющейся задолженности по оплате указанных услуг. К каждому пакету документов Истцом составлена опись доказательств с указанием номера тома и листы дела. Следуя описи данных документов, в качестве доказательств Истцом представлены:

Железнодорожные накладные, находящиеся л.д. 79, 67,64,73, 76,118,91, 94, 100, 97, 109, 115, 106, 112, 29, 32, 35, 38, 40, 44, 47,50, 81, 85, 75, 121, 124, 125, 88, 89, том 1;, л.д. 13, 19 том 5 На указанных листах в материалах дела отсутствуют указанные Истцом железнодорожные накладные. На данных листах дела имеются иные документы - «Квитанция о приеме груза». В данных документах грузоотправителем является иное юридическое лицо: - ООО «ТК Дел-Экспресс». Наименование товара в документах указано: «масло моторное», «оборудование», «машины и запчасти» и т.д.. Тогда как грузоотправителем должен быть сам Экспедитор, т.е. ООО «СЗТК Дел-Экпресс» на основании п.1.1. Договора транспортной экспедиции (Экспедитор оказывает услуги от своего имени, но за счет Клиента). ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ» занимается лицензированным видом деятельности –оптовая торговля алкоголем, иных видов деятельности у организации нет. Ответчик утверждает, что занимается только алкогольной продукцией. В квитанциях, представленных Истцом, указано следующее - масло моторное, машины, оборудование прочее, машины различного назначения, запасные части к нему, древесностружачное оборудование и иное. Также во всех квитанциях грузополучателем (собственником) товара значатся разные организации - «Терминал», «ВостСибКотейнер», «Транспортная Компания», не имеющие отношение к ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ». Тогда как при оказании услуг подобного рода грузополучателем товара в квитанции всегда указывается собственник, в данном случае грузополучатель товара - алкогольной продукции является ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ». Таким образом, в предоставленных квитанциях установлено не соответствие грузополучателя, не соответствие груза, не соответствие юридического адреса и данные документы не признаны доказательством факта оказания услуг.

В некоторых из указанных документах полностью отсутствуют подписи уполномоченных лиц, штемпели или какие-либо печати, подтверждающие прием груза.

В соответствии с п.3.6. Договора, п.3 протокола разногласий моментом оказания услуг Экспедитором является дата штампа в квитанции о приеме Ответчиком контейнера на станции грузополучателя. Истец не предоставил ни одной квитанции, подтверждающей принятие груза Ответчиком.

Истцом представлены в материалы дела две железнодорожные накладные: - к контейнерам 8911603; 7962205. Согласно данных накладных грузоотправителем является ООО «ТК Дел-Экспресс»; грузополучателем является ООО «Транспортная Компания». Наименование груза: «оборудование прочее, машины различного направления и зап.части к нему». В графе «наименование груза» имеется сообщение о передаче груза: «передать необходимо - ООО «ТрансСибГрупп» по адресу: <...>.» В ж/д накладной ЭР 325668 в графе плательщик указано : «Андрей», во второй накладной графа «Плательщик» -не заполнена. У ж/д накладной №Эр 326029 отсутствует оборотная сторона где проставляются отметки «календарные штемпели», «данные грузоотправителя», «отметки перевозчика», «отметки о выдаче груза» и иное. В ж/д накладной №ЭР 325668 отсутствует отметка о выдаче груза.

Таким образом, Истцом не представлены в полном объеме документы, подтверждающие услуги в интересах Ответчика по указанным контейнерам.

Указанные Договоры не могут быть признаны заключенными в интересах Ответчика, так как даты подписания данных Договоров - 27 ноября 2009 года, 01 апреля 2009 года, 30 июня 2010 года, а договор с ОАО «Трансконтейнер» заключен Истцом в 2006 году, тогда как Договор транспортной экспедиции №1784/11 заключен между Истцом и Ответчиком в декабре 2011 года. Более того, в соответствии с условиями Договора транспортной экспедиции №1784/11 от 31.12.2011 года п. 2.2.2.4. Истец в случае оказания услуг третьими лицами обязан предоставить Ответчику оригиналы договоров, заключенных экспедитором в соответствии с договором транспортной экспедиции от имени клиента на основании выданной им доверенности. ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ» не выдавал доверенностей на право заключения договоров Истцом с третьими лицами. Истец также не предоставлял ни копий, ни оригиналов договоров с третьими лицами. Более того при организации ж/д перевозки товаров истец должен предоставить не только указанные выше договоры, но и копии ж/д накладных соответствующий фактическим данных грузополучателя наименования перевозимого товара, юридических адресов; копию счет-фактуры ОАО «РЖД», копии ж/д квитанций разных сборов. Данный пакет документов следует из гл.41 ГК РФ, ФЗ 87 от 30.06.2003 «О транспортно-экспедиционной деятельности». Данный пакет документов также не представлен Истцом.

В материалах дела отсутствуют доверенности, выданные Ответчиком на заключение договоров с третьими лицами, отсутствуют извещения Истца о необходимости заключать договоры с третьими лицами. Более того, ООО «СЗТК Дел-Экспресс» и ООО «ТК Дел-Экпресс» в силу того, что исполнителем в этих Компаниях является одно и то же физическое лицо, являются фактически аффилированными лицами.

Все поручения экспедитору составлены от имени ООО «СЗТК Дел-Экпресс», тогда как поручения экспедитора в соответствии с условиями Договора и в соответствии с действующим законодательством РФ должны быть составлены от имени Ответчика и быть адресованы Истцу. Грузоотправителем по данным документам является «ООО «СЗТК Дел-Экпресс»; Экспедитором - ООО «ТК Дел-Экспресс»; Грузополучатель - ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ». Анализируя цепочку всех документов, выясняется, что грузоотправителем является ООО «ТК Дел-Экпресс». Грузополучателем - ООО «Транспортная Компания», Экспедитор -ни в одном документе не указан. Наименование груза указано везде разное.

И в заявках и в поручениях контактным лицом, ведущим согласование поставок со стороны Ответчика, указан «ФИО4». Документы все датированы 2012 годом. Согласно данным кадрового учета ООО «РОСПАК-БАЙКАЛ» ФИО4 был уволен 03 мая 2011 года. Соответственно не может выступать контактным лицом со стороны Ответчика по согласованию доставки грузов.

Заявки от ООО «СЗТК Дел-Экпресс» не являются подтверждением факта оказания услуг в интересах Ответчика, а тем более доказательством задолженности.

В транспортных накладных графа «грузоотправитель» не заполнена.

В графе «Грузополучатель» указаны - или ООО «Транспортная Компания», или ООО «Роспак», или ООО «Кедр»

В пункте 3 «Наименование груза» - отсутствует наименование груза, либо указаны «масло моторное», «оборудование и запчасти»

В пункте 4 - полностью отсутствуют данные о сопроводительных документах (номера ТТН, сертификаты, удостоверения качества)

Пункт 6 графа «прием груза» вообще нет отметок, полностью не заполнен

Пункт 7 «сдача груза» - в некоторых документах стоит одно слово «Марата», в некоторых -ООО «Кедр», в некоторых подпись неизвестного лица, без расшифровки и печать, не указано количество мест, тоннаж. Более того, в данном случае Ответчик должен груз принимать, а не сдавать и соответственно отметки о приемки груза Ответчиком проставляются в п.б.графы «прием груза».

В пункте 11 «Транспортное средство» - наименований транспортных средств не указано.

Транспортные накладные полностью не заполнены. Данные документы не являются доказательством наличия задолженности и доказательством оказания Истцом услуг в интересах Ответчика.

В материалы дела Истцом представлено два вида актов оказанных услуг – акты, выставленные Истцом Ответчику - 34 единицы и акты между Истцом и третьими лицами.

Акт приема-сдачи оказанных услуг относится к первичной документации. Согласно ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» документ в обязательном порядке должен содержать подписи сторон. В данном случае, ни один акт со стороны ООО «Роспак-Байкал» не подписан. Более того акты не содержат сведений о конкретных действиях, совершенных Истцом ( в актах указано - «прогон автомашины на Батарейную» и «услуги ж/д и сторонних организаций»), не указан период в течение которого оказывались услуги. Содержание актов не позволяет установить характер оказанных услуг, номера контейнеров не совпадают с номерами контейнеров, заявленных Истцом, в каком объеме и с какой целью они были оказаны, следовательно, данные акты не подтверждают факт оказания услуг.

Ответчик отрицает факт получения претензий с указанными актами.

От ООО «СЗТК Дел-Экспресс» поступило два претензионных письма датированных 03.12.2012 года и 30 ноября 2012 года. Данные письма Ответчик получил 14 января 2013 года. С данными письмами никаких иных документов кроме претензий не поступало. По заявленным требованиям Истца задолженность у Ответчика по 33 контейнерам. Соответственно Истец обязан был направить в адрес Ответчика 33 акта и 33 счета, итого всего 66 листов документов. Из представленного Истцом документа - отслеживание почтовых отправлений следует, что было два отправления каждое весом 0,028 кг. Указанный вес соответствует весу одного листа, соответственно вес 66 листов может быть 1.849 кг.

Акты оказанных услуг между Истцом и третьими лицами не являются доказательствами оказания услуг в интересах Ответчика. Например: л.д. 145 том 4 акт от 31.10.2012 года выставлен ОАО «Трансконтейнер», не указано какие конкретно услуги оказывало третье лицо Истцу, за что конкретно Истец обязан платить.

Платежные поручения (л.д. 112-165 том 2). Данные п/п подтверждают лишь тот факт, что Истец производил какую-то оплату третьим лицам по каким-то договорам и не подтверждают факт оказания услуг Ответчику.

Например: л.д. 122 том 2 – п/п № 158 от 21.10.2011 года. Согласно описи представленных документов п/п № 158 от 21.10.2011 года относится к акту оказанных услуг от 31.10.2012 года (л.д. 145 том 4). Истец оплатил данным платежным документом сумму в размере 500 000,00 рублей. В назначении платежа указано: «оплата по договору № 01632 от 14.12.2006». В акте же ссылка идет на Договор НКП ОКТ - 0123301 от 12.05.2010 года. Т.е. между самими документами имеются серьезные разночтения.

Счета. Все счета выставлены ООО «ТК Дел-Экспресс» в адрес ООО «СЗТК Дел-Экпресс». По данным документам и плательщиком и грузополучателем является ООО «СЗТК Дел-Экспресс». В счетах указано - «услуги ж/д и стор. организаций». Нет расшифровки оказанных услуг, нет ссылки на договоры и т.д.

Экспертное заключение №17-0381 от 27.06.2013 года выдано торгово-промышленной палатой города Санкт-Петербурга. Основанием выдачи данного заключения являлась заявка Истца. Данное заключение не может служить доказательством, подтверждающим исковые требования Истца, так как данное заключение является «маркетинговым исследованием рыночных цен на транспортно-экспедиционные услуги в 2011-2013 годах» (л.д.107 Том 2). В данном заключении указано - «было проведено исследование рынка и в процессе проведения маркетингового исследования был осуществлен опрос фирм, была изучена информация по предложениям по транспортно-экспедиционным услугам в Российской Федерации в 2011-2013 годах» Также в данном заключении экспертами отражено, что «в настоящем исследовании правовая экспертиза не проводилась, а основывалась на информации, находившейся в средствах массовой информации и на информации, предоставленной заказчиком - ООО «СЗТК Дел-Экспресс». Под маркетинговым исследованием понимается поиск, сбор и анализ данных о состоянии и тенденциях изменения рынка, сегмента, сбыта товаров и услуг. Истцом также не представлено в материалы дела сама заявка на данное исследование, не отражены какие конкретно вопросы ставились перед экспертами, какая информация была предоставлена Истцом для данного исследования и т.д. Таким образом, данное заключение в силу статьи 67 АПК РФ не имеет прямого отношения к рассматриваемому делу и не может служить доказательством задолженности или оказания услуг.

Письма, представленные в материалы дела носят справочно-информационный характер и не являются доказательством исковых требований Истца.

В соответствии со ст. 385 ГК РФ Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до представления ему доказательств перехода требования к этому лицу. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования.

В материалы дела Истцом представлен договор уступки права от 30.11.2012 года. Исходя из положений данного договора (п.3.1., п.3.2.) цедент обязан передать цессионарию в трехдневный срок со дня подписания договора все документы, удостоверяющие право (требование) цедента к Должнику. Документы передаются по акту приема передачи.

В соответствии со ст. 386 ГК РФ Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В материалы дела Истцом не представлен акт приема передачи документов и документы, удостоверяющие право требования.

Статья 385 ГК РФ дает Должнику (в данном случае ответчику) не исполнять обязательство новому кредитору до представления ему доказательств перехода требования этому лицу. Переход требования к новому кредитору должен подтверждаться передачей правоустанавливающих документов, без которых невозможна реализация уступленного права. Истец в качестве документальных доказательств, удостоверяющих требование, предоставил в суд пакет документов «Расходы, понесенные ООО «МТК Дел-Экпресс» по доставке контейнеров. В данном случае, документы, предоставленные Истцом, не могут служить доказательством задолженности. Представленные документы подтверждают отношения между ООО «МТК Дел-Экпресс» и третьими лицами, но не доказывают факт предоставления услуг Ответчику в соответствии с условиями договора.

Документы, представленные Истцом, подтверждают расходы самого Истца, понесенные им при оказании услуг третьими лицами самому Истцу, и не доказывают факта задолженности Ответчика. Суммы, указанные в документах (счетах), не соответствуют заявленным исковым требованиям, количество представленных документов не соответствует заявленному количеству оказанных услуг. Сами документы имеют между собой разночтения и не совпадают между собой по датам.

Часть документов не относится к заявленному требованию.

Не представлены поручения экспедитора, заявки на оказание услуг, экспедиторские расписки, железнодорожные накладные, акты оказанных услуг, счета и иные первичные документы. Не представлены оригиналы документов.

Точный период образования «задолженности» Истцом не определен и не указан, что связано с вопросом доказанности и обоснованности размера заявленного требования

Ответчик не давал поручений Истцу на указанные услуги в требуемом Истцом объеме (49 контейнеров) и не направлял письменно или факсимильной связью гарантийных писем (отметки факс. аппаратов на представленных Истцом экземплярах отсутствуют).

С учетом изложенного оснований для удовлетворения заявленного требования не установлено.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Бойко А.Е.