Гражданский кодекс часть 1

истец: :Общество с ограниченной ответственностью "Страховая брокерская компания "Сенат страхование" (адрес: Россия 191023, Санкт-Петербург, ул.Гороховая ,д.26,лит А,пом.6-Н, ОГРН: <***>);

ответчик: :ФИО1 третье лицо: (адрес: , ОГРН: )

об истребовании документов

при участии

- от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 11.01.2016

- от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 29.11.2015

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая брокерская компания "Сенат страхование" (истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием обязать ФИО1 передать истцу документацию Общества, в том числе: бухгалтерскую, налоговую и иную документацию, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества с момента создания Общества по 29 мая 2015 г.; протоколы общих собраний участников; приказы о назначении единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иных членов органов управления, должностные инструкции перечисленных лиц, трудовые договоры с ними; печати и штампы Общества; список материально ответственных лиц, договоры с указанными лицами; список всех работников с момента создания общества по состоянию на 29 мая 2015 г.с указанием занимаемой должности, контактного телефона, домашнего адреса; штатное расписание с указанием фонда оплаты труда, приказ об утверждении штатного расписания с момента создания общества по 29 мая 2015 г. перечень имущества с момента создания Общества по 29 мая 2015 с указанием балансовой и остаточной стоимости, даты ввода в эксплуатацию; перечень принадлежащих и принадлежавших Обществу объектов недвижимости, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (свидетельства о праве собственности, договоры купли-продажи, договоры аренды), список зарегистрированных объектов в государственных органах, в том числе лицензирующих; инвентаризационные описи и акты с момента создания Общества по 29 мая 2015 г. (в бумажном и электронном виде), документы (в том числе договоры, акты) по отчуждению объектов недвижимости; договор купли-продажи земельных участков от 20 мая 2015 г. с ООО «Профессионал Недвижимость», акт приема-передачи земельных участков от 20 мая 2015 г. к данному договору, договоры по отчуждению земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:1047003:876, 47:07:1047003:853, 47:07:1047003:877, 47:07:1047003:878, 47:07:1047003:879, 47:07:1047003:880, 47:07:1047003:881, 47:07:1047003:884, 47:07:1047003:885, 47:07:1047003:888, 47:07:1047003:889, 47:07:1047003:892, 47:07:1047003:896, 47:07:1047003:897, 47:07:1047003:898, 47:07:1047003:900 47:07:1047003:901, 47:07:1047003:902, 47:07:1047003:904, 47:07:1047003:905, 47:07:1047003:947, 47:07:1047003:952, 47:07:1047003:953, 47:07:1047003:958, 47:07:1047003:970, имеющие следующее местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Озерки, аудиторские заключения, отчеты об оценке имущества с момента создания Общества по 29 мая 2015 г., перечень оборудования, имущества, принадлежащих Обществу с указанием места нахождения; перечень дебиторов Общества по состоянию на 29 мая 2015 г., с указанием сумм, адресов дебиторов, оснований и срока возникновения; перечень кредиторов Общества по состоянию на 29 мая 2015 г., с указанием сумм, адресов кредиторов, оснований и срока возникновения; реестр выданных доверенностей с указанием адресов и телефонов доверенных лиц с момента создания общества по 29 мая 2015 г. реестр участников общества с ограниченной ответственностью (Общества) по состоянию на 29 мая 2015 г.; перечень сделок, заключенных с момента создания общества по 29 мая 2015 г. реестр заключенных договоров Общества с момента создания Общества по 29 мая 2015 г. перечень счетов Общества в кредитных организациях, договоры банковского счета; кадровая документация: трудовые договоры с работниками, дополнительные соглашения к ним, приказы о приеме, переводе и увольнении, трудовые книжки работников; сведения о текущих обязательствах; сведения о затратах и выручке с расшифровкой за период с момента создания общества (с поквартальной разбивкой); положения об учетной политике с момента создания общества по 29 мая 2015 г. правоустанавливающие документы на имущество с момента создания Общества по 29 мая 2015 г.; сведения о доходах и расходах общества с момента создания общества по 29 мая 2015 г. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета с момента создания общества по 29 мая 2015 г. копии судебных актов, вынесенных в отношении общества с момента создания общества по 29 мая 2015 г. договоры с контрагентами, с момента создания общества по 29 мая 2015 г. документы по реализации товаров и материальных ценностей, выполнения работ (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты приема товаров, акты выполненных работ, журналы фактур); документы по поставке товаров и материальных ценностей; акты сверок с контрагентами; векселя и иные документарные ценные бумаги, находящиеся в собственности Общества.

В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве, поддержал заявленное в предыдущем судебном заседании ходатайство о допросе свидетеля ФИО4

В судебном заседании допрошена в качестве свидетеля ФИО4.

Истцом заявлено о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, ФИО5 В удовлетворении ходатайства судом отказано.

Истцом также заявлены ходатайства о вызове и допросе в качестве свидетелей работников ООО «Грузомобиль Питер» ФИО6, ФИО7, ФИО8.

В удовлетворении ходатайства истца о вызове и допросе свидетелей отказано на основании ч.5 ст.159 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Истец являлся директором Общества в период с 21.12.2011 по 29.05.2015. 29.05.2015 по акту приема-передачи ответчиком Обществу в лице генерального директора ФИО5 переданы документы Общества, включая учредительные документы, свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ, решения собраний участников Общества, свидетельства о регистрации, договоры купли-продажи доли Общества.

Указывая на неполную передачу ответчиком документов Общества вновь избранному генеральному директору, Общество обратилось с настоящим иском в суд.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик сослался на недоказанность факта нахождения у него документов Общества.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО4 сообщила суду, что в период май-июнь 2015 года работала в качестве руководителя финансово-экономической службы ООО «Грузомобиль Питер», расположенного в помещении по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.27, арендовавшемуся у АО «МРО «Техинком» (единственный участник Общества). ООО «Грузомобиль Питер» и Общество входили в одну группу лиц и располагались по одному адресу, отдельного помещения у Общества не было. Поскольку единственным сотрудником Общества являлся ответчик, ведение бухучета Общества осуществляла бухгалтерская служба ООО «Грузомобиль Питер», где и находились финансовые документы Общества. На момент увольнения ФИО4 10.07.2015 финансовые документы Общества находились в помещении ООО «Грузомобиль Питер». На вопрос ответчика свидетель показала, что после увольнения ответчика в конце мая 2015 г. свидетель ответчика в помещении по адресу: Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.27, не видела. На вопрос истца свидетель пояснила, что договоры купли-продажи недвижимого имущества Общества, скорее всего, должны были находиться в юридической службе ООО «Грузомобиль Питер», документы Общества, относящиеся к периоду до 2013 г., хранились в архиве, ключ от которого находился в бухгалтерии ООО «Грузомобиль Питер».

Оценив представленные по делу доказательства, суд полагает заявленные требования подлежащими отклонению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество с ограниченной ответственностью обязано хранить предусмотренные указанной статьей документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

В соответствии со ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которых оно основывает свои требования и возражения.

По требованию об истребовании документов Общество должно доказать факт нахождения документов у ответчика в период исполнения полномочий и после окончания полномочий, ответчик – факт передачи документов новому директору Общества с указанием на объективную возможность реализации данной процедуры и предоставлением сведений об их местонахождении (хранении).

Как следует из объяснений ответчика, показаний свидетеля и не оспаривается истцом, ответчик являлся единственным работником Общества. Указанное согласуется с позицией ответчика, подтвержденной свидетельскими показаниями, об отсутствии в распоряжении ответчика части документов Общества, работу с которыми осуществляли подразделения ООО «Грузомобиль Питер», входящего с Обществом в одну группу лиц.

При вышеуказанных обстоятельствах суд признает факт удержания оставшейся документации Общества ответчиком недоказанным, в связи с чем отказывает в удовлетворении иска.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Шустова Д.Н.