Гражданский кодекс часть 1

ответчик: Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" (адрес: Россия 190013, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАГОРОДНЫЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 52А, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н, ОГРН: 1027810253679, ИНН: 7813046910, дата регистрации: 13.01.1993);

о признании недействительным решения совета директоров

при участии

- от истцов: 1) ФИО1 лично, 2) ФИО1 по дов. от 22.09.2021

- от ответчика: ФИО3 по дов. от 01.01.2021

установил:

ФИО1 (далее – Истец 1), ФИО2 (далее – Истец 2) обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" (далее – Ответчик, Общество), просят признать недействительными решения совета директоров открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой», принятые 06.08.2021 и оформленные протоколом совета директоров № 8 от 09.08.2021, по всем вопросам повестки дня.

Представители сторон в заседание явились, Истцы поддержали требования, представитель Ответчика требования не признал. Отзыв не представлен.

Суд в порядке части 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении иска.

Истцы в обоснование требований указывают, что являются акционерами Общества.

В соответствии со ст. 13 Устава ОАО «Метрострой» Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;

- коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества;

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

06.08.2021 на сервере раскрытия информации Интерфакс www.e-disclosure.ru опубликовано сообщение о проведении заседания совета директоров со следующей повесткой дня: 1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой».

2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой» и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

09.08.2021 на сервере раскрытия информации Интерфакс www.e-disclosure.ru опубликовано сообщение о принятии советом директоров решения. Согласно опубликованной информации, заседание совета директоров состоялось 06.08.2021. Всего членов совета директоров - 09 человек, 1 – отказался от полномочий, 6 - прислали письменное мнение. Вопрос, поставленный на голосование:

- рассматриваемый вопрос: Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой».

Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества, избрав временным исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» ФИО4, с 06 августа 2021 года на срок до принятия общим собранием акционеров ОАО «Метрострой» решения об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой».

Результаты голосования за принятие решения: "За" – 6 человек, "Против" – 0 человек, "Воздержался" – 0 человек. Решение принято.

- рассматриваемый вопрос: О проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой» и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

Отложить рассмотрение вопроса о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой» и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества на срок до избрания нового состава совета директоров Общества на общем собрании акционеров ОАО «Метрострой» 31.08.2021 г.

Истец полагает, что решение совета директоров ОАО «Метрострой» от 06.08.2021 принято с нарушением норм закона об АО, Устава ОАО «Метрострой», Положения о совете директоров ОАО «Метрострой», и является недействительным ввиду нижеследующего.

22.01.2021 проведено повторное годовое собрание акционеров ОАО «Метрострой», на котором избран совет директоров Общества.

Сообщение об этом размещено на сайте Интерфакс 27.01.2021 https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CnQ2KOxoQUORh-CCTyJ0HYg-B-B.

В соответствии с п.19.2 Устава ОАО «Метрострой» члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

При этом согласно п.1 ст. 66 закона об АО если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров, назначенное на 30 июня 2021 года, признано несостоявшимся, сообщение об этом размещено на стайте Интерфакс 01.07.2021 https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pTKdg29njku-AmAo3ew6kJA-B-Bhttps://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4CPYsmCezkawSw0z2uSwcA-B-B.

Поскольку годовое собрание акционеров ОАО «Метрострой» в сроки, установленные Законом об АО, не проведено, полномочия совета директоров Общества, избранного решением Общего собрания акционеров от 22.01.2021, прекращены.

Учитывая изложенное, совет директоров не мог принимать оспариваемое решение в силу того, что на момент принятия оспариваемого решения - 06.08.2021 - его полномочия были прекращены на основании требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии сп. 8 ст. 69 Закона об АО решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Таким образом, решение, принятое советом директоров, полномочия которого на момент принятия решения были прекращены, не имеет силы независимо от его обжалования в судебном порядке и наличия иных нарушений при его принятии.

Истец указывает также иные нарушения закона, допущенные при принятии оспариваемого решения.

В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) руководство текущей деятельностью ОАО «Метрострой» осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением).

В соответствии со ст.23.5 Устава ОАО «Метрострой» генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25% балансовой стоимости активов Общества, утверждает штат, приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) и п.п. 15.2.4, 15.2.15 устава ОАО «Метрострой» образование единоличного исполнительного органа общества - генерального директора- отнесено к компетенции Общего собрания акционеров общества.

Согласно абз.3 п.4 ст. 69 Закона об АО в случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров, уставом общества может быть предусмотрено право совета директоров (наблюдательного совета) общества принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора). Уставом общества может быть предусмотрено право совета директоров (наблюдательного совета) общества принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) управляющей организации или управляющему.

Согласно абз.4 ст. 69 Закона об АО в случае, если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров и единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Все указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если компетенция временных исполнительных органов общества не ограничена уставом общества.

Уставом ОАО «Метрострой» право приостановления полномочий генерального директора совету директоров не предоставлено.

Таким образом, решение об образовании временного исполнительного органа совет директоров Общества мог принимать только в одном случае:

- если генеральный директор общества не может исполнять свои обязанности.

Между тем, указанного обстоятельства на момент принятия советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа не существовало, полномочия лица, действующего от имени Общества в качестве генерального директора на основании решения общего собрания акционеров от 14.04.2021 (информация размещена на сайте Интерфакс https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VZz6m1oFOkarxa-A4Fx2uqg-B-B), не были прекращены, он сам был дееспособен и осуществлял функцию, что подтверждается в том числе его перепиской с кредитными учреждениями в указанный период, нотариальным распоряжением генерального директора ФИО5 от 05.08.2021 об отмене доверенностей, выданных ФИО4 (Сведения открытого ресурса Федеральной нотариальной палаты https://reestr-dover.ru/ о совершении генеральным директором ФИО5 распоряжения по отмене доверенностей ФИО4 № 156 от 26.08.2020 и № 173 от 26.08.2020, реестровый номер распоряжения ФИО5 78/63-н/78-2021-1-776 от 05.08.2021, нотариус ФИО6) и пр. Соответственно, оснований для принятия советом директоров решения об образовании временного единоличного исполнительного органа не было. При этом, в результате принятия советом директоров решения об образовании временного единоличного исполнительного органа в Обществе возникла ситуация, при которой от имени ОАО «Метрострой» действовали два единоличных исполнительных органа, что действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества не предусмотрено.

Кроме того, п. 4 ст. 69 Закона об АО установлено, что, принимая решение об образовании временного единоличного исполнительного органа совет директоров должен принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Между тем, решение о назначении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) не принималось, проект решения, которое было принято и оспаривается Истцом, содержит формулировку об отложении принятия указанного решения. Однако, требование закона об одновременном назначении ВОСА при образовании временного исполнительного органа общества советом директоров, когда вопрос образования единоличного исполнительного органа отнесен уставом к компетенции собрания акционеров, является императивным, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа и при этом отложения принятия решения о назначении ВОСА для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества законом об АО не допускается.

Согласно информации, размещенной на сайте раскрытия информации Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d2C-C2f-CRAEGzHw4XgUCIMw-B-B&attempt=1, дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06.08.2021 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.08.2021 г.

В соответствии со ст. 68 Закона об АО, п.11.2. Положения о совете директоров ОАО «Метрострой», утв. общим собранием акционеров ОАО «Метрострой» 20.06.2008, для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

В соответствии со ст. 68 Закона об АО, п.8.8 уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Из содержания размещенного на сайте сообщения следует, что заседание совета директоров было проведено в очной форме, а именно: размещен протокол заседания совета директоров, члены совета директоров, отсутствовавшие на заседании, присылали письменное мнение, на основании которого определялся кворум для проведения заседания совета директоров (согласно п.1 ст. 67 Закон об АО уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества. В соответствии с п.10.2 Положения о совете директоров, пп.21.2, 21.3 Устава Общества кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 5 избранных членов его Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании). Из указанного следует, что решение принималось в очной форме, поскольку заседание в заочной форме провести невозможно, заочно может быть только принято решение. Кроме того, согласно ст.68 Закона об АО возможность направления только письменного мнения отсутствующего члена совета директоров предусмотрена только для очной формы, заочное голосование происходит с помощью направления опросных листов. При таких обстоятельствах, согласно представленной на сайте информации, ОАО «Метрострой» было проведено очное заседание совета директоров, на котором при этом не присутствовал ни один член совета директоров. Следует учитывать, что 06.08.2021 членам совета директоров были направлены опросные листы для заочного голосования. Таким образом, заседание совета директоров, на котором было принято оспариваемое решение, было проведено с нарушением установленной процедуры, поскольку проводилось с совмещением двух процедур принятия решения – проведением одновременно процедуры принятия решения в очном заседании и процедуры принятия решения в форме заочного голосования - что не предусмотрено действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества, при этом такие процедуры регулируются разными нормами закона и локальных актов Общества и соблюдение каждой из них имеет различные правовые последствия, в том числе для определения правомочности принятого советом директоров решения. Так, для процедуры принятия решения советом директоров Общества в форме очного заседания предусмотрено направление уведомления о его созыве каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Совета директоров (п.8.8. Положения о совете директоров Общества) с возможностью сокращения такого срока по решению председателя совета директоров, для заочной формы принятия решения – направление уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования. Помимо порядка уведомления о проведении совета директоров, существенно различаются порядок ознакомления с материалами и документами, обсуждения вопросов повестки дня, представления замечаний к вопросам повестки дня, направления письменного мнения, порядок голосования и проведения подсчета голосов.

Согласно п. 10.5 Положения о совете директоров письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, в виде факсимильного документа не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

С учетом вышеизложенного, письменные мнения членов совета директоров, отсутствовавших на заседании совета директоров, должны были быть получены не позднее 05.08.2021.

Между тем, согласно официальному сообщению, размещенному на сайте раскрытия информации, письменные мнения членов совета директоров, отсутствовавших на заседании совета директоров, были получены 06.08.2021.

Согласно абз.2 п.10.5. Положения о совете директоров Общества письменное мнение, полученное Секретарем Совета директоров по истечении указанного выше срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Однако, как указано в официальном сообщении Общества, решение совета директоров принималось исключительно на основании письменных мнений членов совета директоров, направленных с нарушением вышеуказанного срока.

Положением о совете директоров Общества установлены минимально допустимые сроки уведомления о проведении заседания совета директоров и заочного голосования совета директоров. Они составляют не менее 10 дней для заседания совета директоров (п.8.8. Положения) и не менее 15 дней для заочной формы голосования (п. 11.2 Положения).

Сокращение сроков уведомления о проведении заседания совета директоров в очной форме допускается только в такие сроки, которые обеспечивают возможность соблюдения всех прав членов совета директоров, в том числе права на ознакомление со всеми документами и материалами, необходимыми для принятия обоснованного решения по вопросам повестки дня (пп. 5.2, 5.3 Положения), право вносить замечания и предложения в повестку дня (п.8.5.), право на направление письменного мнения, которое должно поступить в Общество в срок, указанный в п.10.5 Положения, и быть учтено при определении результатов голосования (п.10.3).

Сокращение сроков уведомления для проведения заочного голосования ни Положением о совете директоров, ни Уставом, ни законом об АО не предусмотрено.

Уведомление о проведении заседания совета директоров, либо заочного голосования не было направлено двум из девяти членов совета директоров, что является нарушением процедуры принятия решения советом директоров.

В соответствии с п. 8 ст. 69 Закона об АО решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

В соответствии с п.6 ст. 68 Закона об АО акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Поскольку в результате принятия оспариваемого решения сложилась ситуация, при которой в Обществе действовали одновременно два единоличных исполнительных органа, каждый из которых осуществлял свои полномочия в полном объеме, Истец усматривает нарушение законных интересов Общества, поскольку наличие одновременно двух избранных согласно той или иной корпоративной процедуре и осуществляющих свои полномочия единоличных исполнительных органов противоречит действующему законодательству РФ, а кроме того: незаконно уполномоченное как временный единоличный исполнительный орган лицо может от имени Общества совершать сделки, в том числе связанные с отчуждением имущества, иным образом распоряжаться имуществом общества, совершать иные юридически-значимые действия, в том числе выдавать и отзывать доверенности, подписывать документы, влекущие для Общества правовые последствия, и тд., что недопустимо при наличии действующего единоличного исполнительного органа, а кроме того, нарушает права акционеров Общества, обладающих исключительной компетенцией на избрание лица, имеющего право осуществлять текущее руководство деятельностью Общества, а в сложившейся ситуации данное право предоставлено лицу, которое ни собрание акционеров, ни избранный им единоличный исполнительный орган не уполномочивали.

ФИО4, действуя на основании оспариваемого решения совета директоров, произвел от имени ОАО «Метрострой» юридически значимые действия, а именно: отозвал все действующие доверенности, выданные на представление интересов ОАО «Метрострой» (приказ № 201 от 27.08.2021).

Суд полагает доводы Истцов обоснованными; по указанным выше причинам и основаниям иск подлежит удовлетворению. Суд учитывает, что Ответчиком отзыв, мотивированные возражения не представлены.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине подлежат взысканию с Ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Признать недействительными решения совета директоров открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой», принятые 06.08.2021 и оформленные протоколом совета директоров № 8 от 09.08.2021, по всем вопросам повестки дня.

Взыскать с ОАО «Метрострой» в пользу ФИО1 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Чекунов Н.А.