Гражданский кодекс часть 1

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Инжиниринговая компания" (195112, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ВН.ТЕР.Г., НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР-КТ, Д. 33, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 5Н, ОФИС 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.09.2011, ИНН: <***>);

об обязании предоставить документы

при участии

- от истца: не явился, извещен

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 17.02.2021

установил:

ФИО2 обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Балтийская Инжиниринговая Компания», уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, в котором просит обязать общество с ограниченной ответственностью «Балтийская инжиниринговая компания» (далее – Общество) в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда предоставить ФИО2 копии следующих документов:

1.Договор об учреждении общества.

2.Решение об учреждении общества.

3.Устав общества.

4.Протоколы собраний участников общества с 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. - каждый год в отдельной прошивке.

5.Доказательства уведомления участников общества об очередных и внеочередных собраниях за период с 01.01.2015-08.12.2021 год, каждый год в отдельной прошивке.

6.Решения общества за период 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. - каждый год в отдельной прошивке.

7.Документ, подтверждающий государственную регистрацию общества.

8.Годовые отчеты за период 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. - каждый год в отдельной прошивке.

9.Оборотно-сальдовые ведомости за период с 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. - каждый год в отдельной прошивке.

10.Бухгалтерские балансы и кассовые книги за период 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. - каждый год в отдельной прошивке.

11.Отчет о прибылях и убытках за период 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. - каждый год в отдельной прошивке.

12.Аудиторские заключения (при наличии) каждое заключение в отдельной пришивке.

13.Лицензии, имеющиеся у ООО «БИК».

14.Отчеты независимых оценщиков за период с 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. (при наличии), каждый отчёт в отдельной пришивке.

15.Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе.

16.Результаты проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств согласно формам, утвержденным в приложениях к Приказу Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" на 31.12.15 г., на 31.12.16 г., на 31.12.17 г.: на 31.12.18 г.: на 31.12.19 г.: на 31.12.20 г. Каждый год в отдельной прошивке.

17.Инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей по форме инв-3 -каждый год в отдельной прошивке,

18.Сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей по форме инв-19 - каждый год в отдельной прошивке,

19.Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами по форме инв-17,

20.Справку к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами по форме инв-17

21.Реестр сведений о доходах физических лиц 2-НДФЛ, оформленный в соответствии с Приложением №1 к Порядку представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и сообщений о невозможности удержания налога и сумме налога на доходы физических лиц (Утвержден Приказом ФНС России от 16 сентября 2011 г. N ММВ-7-3/576@) и сведения о доходах физического лица "Справка о доходах физического лица" (форма 2- НДФЛ) (утверждена Приказом ФНС России от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@ и Приказом ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-1 1/485@) по каждому работнику ООО «БИК» согласно реестра за 2014,2015,2016,2017, 2018,2019,2020,2021 г.г. - каждый год в отдельной прошивке.

22.Документы в обоснование отчуждения основных средств за 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. каждый год в отдельной прошивке.

23.Перечень основных средств с 01.01.2015 года по 17.08.2021 гг. - каждый год в отдельной прошивке.

24.Внутренние документы общества, приказы директора, локальные нормативные акты, список работников; за период с 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. - каждый год в отдельной прошивке.

25.Судебные решения в отношении ООО «БИК» (в качестве истца, ответчика, третьего лица) за период с 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. - каждый год в отдельной прошивке.

26.Информацию по делам с участием ООО «БИК», находящимся в производстве арбитражных судов, мировых судов, судов общей юрисдикции – каждое дело в отдельной прошивке;

27.Информацию об исполнительных производствах в отношении ООО «БИК» в качестве должника (каждое производство в отдельной прошивке);

28.Информацию об исполнительных производствах, с участием ООО «БИК» в качестве взыскателя (каждое производство в отдельной прошивке);

29.Информацию о кредиторской и дебиторской задолженности ООО «БИК» по состоянию на 08.12.2021;

30.Информацию о получении дивидендов участниками Общества за период с 01.01.2015 по 08.12.2021 года - каждый год в отдельной прошивке.

31.Договоры, по которым получены кредиты/займы за период с 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг. - каждый год в отдельной прошивке.

32.Сведения о договорах залога, поручительства, обеспечивающих исполнение обязательств общества либо третьих лиц, за период с 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг.

33.Договоры, по которым выданы займы за период с 01.01.2015 года по 08.12.2021 гг – каждый год в отдельной прошивке.

34.Информацию о выданных и непогашенных векселях (при наличии);

35.Копии всех векселей (в том числе, но не ограничиваясь, с отметками об индоссаментах), полученных Обществом «БИК» от третьих лиц в качестве расчетов по обязательствам перед ООО «БИК», со сведениями о сроках его погашения, за период с 01.01.2015 по 08.12.2021 г.,; - каждый год в отдельной прошивке.

36.Информацию о всех сделках Общества (в виде списка с реквизитами и приложением копий договоров); - каждый год в отдельной прошивке.

37.Перечень действующих по состоянию на 08.12.2021г., выданных от имени ООО «БИК» доверенностей, с указанием даты выдачи доверенности, ее номера, фамилии, имени и отчества поверенного, адреса его места жительства, срока на который выдана доверенность, а также перечня полномочий, предоставленных ООО «БИК» поверенному;

38.Договоры аренды, сдаваемого и арендуемого недвижимого имущества за период с 01.01.2015 по 08.12.2021 года (при наличии) – каждый год в отдельной прошивке;

39.Акты выполненных работ и оказанные услуги обществом с ограниченной ответственностью «БИК» за период с 01.01.2015 года по 08.12.2021 года. - каждый год в отдельной прошивке.

40.Информацию о проверках и предписаниях государственных органов (жалобы, требования) за период с 01.01.2015 года по 08.12.2021 год – каждый год в отдельной прошивке;

41.Требования налогового органа об уплате налогов пеней штрафов, выданные по результатам налоговых проверок в отношении ООО «БИК» по состоянию на 08.12.2021;

42.Документы, подтверждающие уплату и погашение всех доначислений (налогов, пеней и штрафов) по результатам выездной и камеральной налоговых проверок в отношении ООО «БИК» по состоянию на 08.12.2021;

43.Положения о филиалах и представительствах общества (при наличии);

44.Выписку о недвижимом имуществе ООО «БИК» с 01.01.2015 по 08.12.2021 года – каждый год в отдельной прошивке.

45.Заверенную Банком непрерывную (за весь период в хронологическом порядке) выписку по операциям на счете (в соответствии с Приказом ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7- 2/519@ "Об утверждении Порядка представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации о наличии счетов (специальных банковских счетов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах), об операциях на счетах (специальных банковских счетах)»), полученную из каждого Банка, в котором у ООО «БИК» имеется или имелся расчетный счет, за период с 01.01.2015 по 08.12.2021 годы - каждый год в отдельной прошивке.

46.Оборотно-сальдовые ведомости по указанным счетам бухгалтерского учета и открытым к ним субсчетам, содержащие: наименование должностных лиц, ответственных за ведение регистра, подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов (данное требование следует из учетной политики общества), по каждому отчетному периоду за каждый календарный год с 01.01.15 г. по 31.12.15 г., с 01.01.16 г. -31.12.16 г., с 01.01.17 г. по 31.12.17 г., с 01.01.18 г. по 31.12.18 г.: с 01.01.2019 по 31.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года – каждый год в отдельной прошивке:

по счету 01 по видам основных средств (по субконто (группировка): основные средства, документ расчетов с контрагентом)

по субсчету 3 к счету 19.03 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам» (по субконто (группировка): контрагенты и документ расчетов с контрагентом) c. по счету 41 «Товары» (по субконто (группировка): номенклатура товара, организация, отбор: контрагенты и номенклатура)

по субсчету 1 к счету 41 - 41.01- «товары на складах» (по субконто (группировка): номенклатура товара, организация, отбор: контрагенты и номенклатура)

по субсчету 2 к счету 41 - 41.02- «товары в розничной торговле» (по субконто (группировка): номенклатура товара, контрагент, отбор: контрагенты и номенклатура).

по счету 45 «товары отгруженные» (по субконто (группировка): номенклатура, контрагент, отбор: контрагенты, отбор: контрагенты и номенклатура)

по счету 58 «финансовые вложения» (по субконто (группировка): дата, сумма, количество, контрагент, документ)

по счету 60 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» (по субконто (сортировка): контрагент и документ расчетов с контрагентом)

по счету 62 «расчеты с покупателями и заказчиками» (по субконто (сортировка): контрагент, документ расчетов с контрагентом)

по счету 71 «расчеты с подотчетными лицами» (по субконто (группировка): работники организации, организация, отбор: работники организации)

по счету 76 «расчеты с покупателями и заказчиками» (по субконто (группировка): контрагенты, договоры, отбор: контрагенты, организация)

по счету 84 «нераспределенная прибыль» (сортировка и отбор: направления использования прибыли, сумма) m. по субсчету 1 к счету 90- 90.01 «выручка» (по субконто (группировка, 19 А65-12628/2018 сортировка): номенклатурные группы, организация, отбор: номенклатурные группы и ставка НДС)

n. по субсчету 2 к счету 90- 90.02 «себестоимость продаж» (по субконто (группировка, сортировка): номенклатурные группы, организация, отбор: номенклатурные группы и ставка НДС)

o. по субсчету 3 к счету 90- 90.03 «по субконто (сортировка, группировка): номенклатурные группы, организация, отбор: номенклатурные группы, ставка НДС) p. по субсчету 9 к счету 90- 90.09 «прибыль/убыток от продаж» (по субконто (сортировка, группировка): номенклатурные группы, организация, отбор: номенклатурные группы)

47.Протоколы ревизионной комиссии общества за период с 01.01.2015 по 08.12.2021 года (при наличии) – каждый год в отдельной прошивке;

48.Список аффилированных лиц общества и сведения по сделкам с ними (по каждому лицу в отдельной прошивке);

49.Договоры, заключенные с контрагентами за период с 01.01.2015 по 08.12.2021 год (каждый год в отдельной прошивке);

50.Список кредиторской и дебиторской задолженность общества по состоянию на 08.12.2021

51.- Расшифровка дебиторской задолженности организации на 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 (каждый год в отдельной прошивке) по форме утвержденной Приказом Минфина РФ от 10.03.1999 г. №19н. 16.

52.- Расшифровка кредиторской задолженности организации на 31.12.2016, 31.12.2017 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 (каждый год в отдельной прошивке) по форме утвержденной Приказом Минфина РФ от 10.03.1999 г. №19н;

53.Копии документов, содержащих данные о рег.номере, заводском номере, модели всех кассовых аппаратов, а также дату их регистрации в налоговом органе и в случае снятия их с регистрационного учета дату снятия с регистрационного учета за период с 01.01.2015 г. по 17.08.2021. (при наличии) - каждый год в отдельной прошивке;

54.Трудовые договоры ООО «БИК» с работниками за период с 01.01.2015 по 08.12.2021год. - каждый год в отдельной прошивке;

55.Сведения о уволенных сотрудниках и подтверждающие увольнение документы за период с 01.01.2015 по 08.12.2021 год – каждый год в отдельной прошивке.

56.Оригинал справки об оплате доли ФИО2

Надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела истец своих представителей в судебное заседание не представил. В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие представителей истца.

Представитель ответчика просит в иске отказать, ссылаясь на то, что все имеющиеся у него документы представлены истцу.

Как следует из материалов дела, истец является участником ответчика с долей участия в уставном капитале общества в размере 50%.

21.08.2021 он обратился в Общество с требованием предоставить документы.

Поскольку документы не были предоставлены, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов способами, предусмотренными законом, в том числе путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Согласно пункту 1 статьи 65.2. Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе, в том числе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В рассматриваемом случае запрашиваемая истцом документация предоставлена ему в ходе рассмотрения дела, что подтверждается представленными ответчиком в материалы дела описями вложений в почтовые отправления и почтовыми квитанциями; в отношении части документации в предоставлении отказано в связи с ее фактическим отсутствием в Обществе (например, аудиторские заключения, отчеты независимых оценщиков), а также в связи с выходом за пределы трех лет до обращения в Общество с соответствующим запросом документов.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество вправе отказать в предоставлении документов , если документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

В этой связи отказ в предоставлении соответствующей части документов, выходящих за указанный трехлетний период, является обоснованным.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что все документы, обязанность по предоставлению которых истцу установлена законом, Обществом в ходе рассмотрения дела переданы, в иске надлежит отказать.

Поскольку требования истца исполнены в ходе рассмотрения дела, расходы истца по оплате госпошлины подлежат ему возмещению за счет Общества.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Балтийская Инжиниринговая компания" в пользу ФИО2 6 000 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья С.С.Салтыкова