Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Немытышевой Н.Д. , при ведении протокола секретарем судебного заседания Каратаевой Т.М., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма "Черов и К" (ИНН 1435137429, ОГРН 1031402052813) о приостановлении деятельности юридического лица (застройщика), связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сроком на 12 месяцев,

при участии в судебном заседании:

представителя истца: ФИО1 по доверенности,

ответчик не явился, надлежащим образом извещен,

УСТАНОВИЛ:

08.08.2016 в Арбитражный суд РС (Я) поступило исковое заявление Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) от 08.08.2016 № б/н к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма "Черов и К" о приостановлении деятельности застройщика, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сроком на 12 месяцев.

Определением суда от 02.11.2016 принято заявленное истцом уточнение иска- о приостановлении деятельности застройщика, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сроком на 6 месяцев.

Суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации провел судебное заседание в отсутствии надлежащим образом извещенного ответчика.

Через канцелярию суда поступили ходатайство ответчика об отложении судебного заседании, ходатайство истца о приобщении дополнительных документов, пояснение истца с приложениями. Истец поясняет, что к пояснению приложены повторно документы, которые имеются в материалах дела с целью того, чтобы было понятна последовательность по доводам, которые изложены в заявлении.

Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщил представленные документы в материалы дела.

Истец возражает против ходатайства ответчика об отложении судебного заседания.

Суд, с учетом мнения истца, руководствуясь статьями 152, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом срока рассмотрения дела, отказал в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного заседания, поскольку у ответчика имелась возможность с 08.08.2016 представить отзыв на заявление и доказательства в обоснование отзыва.

Истец поддерживает заявленные требования.

Из материалов дела суд установил следующие обстоятельства.

Истец, руководствуясь пунктами 3, 4 части 15 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском о приостановлении деятельности застройщика ООО СПФ «Черов и К» связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства, в связи с неоднократным и грубым нарушением требований Федерального закона № 214-ФЗ, а также нарушением законных прав и интересов участников долевого строительства.

Согласно пункту 15 статьи 23 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ для предъявления в арбитражный суд контролирующим органом иска о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства необходимо наличие следующих критериев:

1) в случае, если застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей (пункт 3 части 15 ст. 23 Федерального закона
№ 214-ФЗ).

2) застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия (пункт 4 части 15 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ).

Как следует из материалов дела ответчик (застройщик) не исполнил обязанности по передаче дольщикам жилых помещений в течение 3 месяцев с момента наступления срока передачи жилых помещений - квартир в многоквартирном доме:

По объекту «Блок Б-7»: Согласно проектной декларации от 28.01.2013 первоначально предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию устанавливался в 4 квартале 2013 года. Согласно изменениям
от 22.05.2015, внесённым в проектную документацию, предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию перенесен на 4 квартал 2015 года.

На дату судебного заседания, застройщиком не получено разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту «Блок Б-7», соответственно квартиры в многоквартирном доме не переданы участникам долевого строительства, что подтверждается отсутствием актов приема-передачи подписанных со стороны застройщика и со стороны участников долевого строительства.

По объекту «Блок А-0»: Согласно проектной декларации от 23.01.2014 первоначально предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию устанавливался в 4 квартале 2014 года. Согласно изменениям
от 10.06.2016, внесённым в проектную документацию, предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию перенесен на 3 квартал 2016 года.

На дату судебного заседания, застройщиком не получено разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту «Блок А-0», соответственно квартиры в многоквартирном доме не переданы участникам долевого строительства, что подтверждается отсутствием актов приема-передачи, подписанных со стороны застройщика и со стороны участников долевого строительства.

По объекту «Блок Г-1»: Согласно проектной декларации от 12.04.2013 первоначально предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию устанавливался до 01 ноября 2014 года. Согласно изменениям от 20.02.2016, внесённым в проектную декларацию, предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию перенесен до 30 июня 2016 года.

На дату судебного заседания, застройщиком не получено разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту «Блок Г-1», а соответственно квартиры в многоквартирном доме не переданы участникам долевого строительства, что подтверждается отсутствием актов приема-передачи подписанных со стороны застройщика и со стороны участников долевого строительства.

По объекту «Блок Г-2»: Согласно проектной декларации от 11.10.2013 первоначально предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию устанавливался до 01 апреля 2015 года. Согласно изменениям от 16.10.2015, внесённым в проектную декларацию, предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию перенесен на 31 января 2016 года.

На дату судебного заседания, застройщиком не получено разрешение по объекту «Блок Г-2», соответственно квартиры в многоквартирном доме не переданы участникам долевого строительства, что подтверждается отсутствием актов приема-передачи подписанных со стороны застройщика и со стороны участников долевого строительства.

По объекту «Блок Г-3»: Согласно проектной декларации от 09.10.2014 первоначально предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию устанавливался 4 квартал 2015 года. Согласно изменениям от 20.02.2016, внесённым в проектную документацию, предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию перенесен на 3 квартал 2016 года.

На дату судебного заседания, застройщиком не получено разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту «Блок Г-3», а соответственно квартиры в многоквартирном доме не переданы участникам долевого строительства, что подтверждается отсутствием актов приема-передачи подписанных со стороны застройщика и со стороны участников долевого строительства.

По объекту «Блок Г-4»: Согласно проектной декларации от 27.11.2014 первоначально предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию устанавливался 3 квартал 2015 года. Согласно изменениям от 05.02.2016, внесённым в проектную декларацию, предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию перенесен на 2 квартал 2016 года.

На дату судебного заседания, застройщиком не получено разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту «Блок Г-4», соответственно квартиры в многоквартирном доме не переданы участникам долевого строительства, что подтверждается отсутствием актов приема-передачи подписанных со стороны застройщика и со стороны участников долевого строительства.

Из материалов дела следует, что ответчик (застройщик) не удовлетворил требования участников долевого строительства по денежным обязательствам в течение 3 месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004
№ 214-ФЗ, застройщик в случае расторжения договора в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства.

В ходе внеплановой проверки Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) (Акт № Д-171 от 19.07.2016) установлено, что в нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, застройщиком ООО СПФ «Черов и К» не возвращены денежные средства участникам долевого строительства ФИО2 в сумме 1 000 000 руб., уплаченные по договору долевого участия в строительстве от 23.10.2014 № Г-3-21 (соглашение о расторжении договора долевого участия от 20.07.2015, зарегистрировано 10.08.2015), ФИО3 в сумме 1 100 000 руб., уплаченные по договору долевого участия в строительстве от 04.02.2015 № Г-3-10 (соглашение о расторжении договора долевого участия от 03.08.2015, зарегистрировано 11.09.2015), ФИО4 в сумме 2 400 000 руб. уплаченные по договору долевого участия в строительстве от 15.11.2014 № Г-3-9 (соглашение о расторжении договора долевого участия от 25.05.2016, зарегистрировано 06.06.2016) (л. д. 46-50 т. 1).

В ходе внеплановых проверок Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) (Акт № Д-343-15 от 08.12.2015, Акт № Д-14-16 от 17.03.2016) установлено, что в нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона № 214-ФЗ, застройщиком не возвращены денежные средства в сумме 3 214 500 руб. участнику долевого строительства ФИО5, уплаченные по расторгнутому договору долевого участия от 19.11.2013 № Г-2-21 (соглашение о расторжении договора долевого участия от 21.09.2015, зарегистрировано 02.10.2015) (л. д. 29-33 т. 1).

Денежные требования участников долевого строительства ФИО2, ФИО3, ФИО4 к застройщику ООО СПФ «Черов и К»
по объекту «Блок Г-3» составляют 7 714 500,00 руб., денежные требования участника долевого строительства ФИО5 к застройщику ООО СПФ «Черов и К» по объекту «Блок Г-3» составляют 3 214 500 руб.

Как следует из материалов дела, ответчик (застройщик) не исполнил требования Федерального закона № 214-ФЗ, если в течение 1 года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия:

За период 2016 года установлены следующие существенные нарушения:

На основании обращения участника долевого строительства объекта «Блока Г-2» гр. ФИО5 в отношении ООО СПФ «Черов и К» проведена внеплановая проверка (Акт № Д- 343-15 от 08.12.2015), по результатам проверки установлены нарушения части 2 статьи 9 Федерального закона № 214-ФЗ,
а именно застройщиком не возвращены денежные средства участнику долевого строительства ФИО5 уплаченные по расторгнутому договору долевого участия от 19.11.2013 № Г-2-21 в сумме 3 214 500,00 руб. (л. д. 29-33 т. 1).

Застройщику выдано предписание об устранении выявленного нарушения Д-343-15 от 11.12.2015 путем возврата ФИО5 денежных средств, уплаченных по расторгнутому договору долевого участия (л. д. 28 т. 1).

17.03.2016 проведена внеплановая проверка исполнения предписания (Акт № Д-14-16 от 17.03.2016) по результатам которой установлено, что предписание застройщиком не исполнено, средства в сумме 3 214 500,00 руб. дольщику
не возвращены.

За неисполнение в установленный срок предписания составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО СПФ «Черов и К» от 22.03.2016 № Д-10-16, составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.5. КоАП РФ в отношении директора ФИО6 от 22.03.2016 № Д-12-16.

По результатам рассмотрения протоколов об административном правонарушении, юридическое лицо ООО СПФ «Черов и К» постановлением от 07.04.2016 № 6-Д признано виновным в совершении административного правонарушения, привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 50 000 руб., производство об административном правонарушении в отношении директора ООО СПФ «Черов и К» ФИО6 прекращено в связи с малозначительностью правонарушения (л. д. 119-122 т. 1).

На основании коллективного обращения граждан-участников долевого строительства по объектам «Блок Г-1», «Блок Г-2» (№ 5251 от 18.04.2016), в отношении ООО СПФ «Черов и К» проведена внеплановая проверка
(Акт № Д-117-16 от 20.05.2016), по результатам которой установлены нарушения части 2 статьи 1, частей 1, 2 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, а именно застройщиком для строительства объектов «Блок Г-1», «Блок Г-2» ООО СПФ «Черов и К» привлечены денежные средства граждан по 8-ми договорам долевого участия в строительстве, при этом договор долевого участия в строительстве объекта № 1 от 25.11.2015 № Г-1-1, заключенный с гр. ФИО7 (денежные средства получены по платежному поручению 615072 от 29.11.2015 в сумме 669 999,00 руб.), № Г-2-32 от 18.02.2016 с гр. ФИО8 (денежные средства поступили ответчику по приходным кассовым ордерам № 44, 45 на сумму 1 000 000 руб. 18.02.2016) не прошли в установленном порядке государственную регистрацию в органах Росреестра (л.д. 41-45 т.1).

02.05.2016 Управлением в отношении юридического лица ООО СПФ «Черов и К» составлен протокол об административном правонарушении
№Д-43-16 по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ, в отношении должностного лица - протокол об административном правонарушении № Д-44-16 по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения протоколов, постановлением от 27.06.2016 № 38-Д юридическое лицо ООО СПФ «Черов и К», генеральный директор ФИО6 признаны виновными в совершении административного правонарушения, на ООО СПФ «Черов и К» наложен штраф в размере 500 000 руб., постановлением от 27.06.2016 № 39-Д на ФИО6 наложен штраф в размере 20 000 руб.

В нарушение статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ застройщик ООО СПФ «Черов и К» допустил использование денежных средств участников долевого строительства по строительству объекта «Блок Г-3»
не по целевому назначению в сумме 11 065 000 рублей.

За нарушение части 2 статьи 1, частей 1, 2 статьи 3, части 3 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, за привлечение застройщиком ООО СПФ «Черов и К» денежных средств граждан по 3-м договорам долевого участия в строительстве, не прошедшим в установленном порядке государственную регистрацию в органах Росреестра в отношении ООО СПФ «Черов и К» составлен протокол № Д-55-16 от 29.07.2016 по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ, в отношении директора ООО СПФ «Черов и К» ФИО9 составлен протокол № Д-56-16 от 29.07.2016 по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения протоколов вынесены постановление № 46-Д от 29.08.2016 о привлечении ООО СПФ «Черов и К» к ответственности и постановление № 45-Д от 29.08.2016 о привлечении директора ООО СПФ «Черов и К» ФИО9 к административной ответственности, назначены штрафы на ООО СПФ «Черов и К» в сумме 250 000 руб., на директора ООО СПФ «Черов и К» ФИО9 в сумме 20 000 руб.

22.07.2016 застройщику ООО СПФ «Черов и К» выдано предписание
№ Д-171-16 об устранении выявленных нарушений, в том числе о восстановлении денежных средств участников долевого строительства по объекту «Блок Г-3»
со сроком исполнения до 01.10.2016 года (л.д. 145-146).

Приказом Управления от 26.09.2016 № 01-10-434 с 30.09.2016
по 27.10.2016 проведена внеплановая проверка в связи с истечением срока исполнения предписания. На дату судебного заседания, к данной проверке застройщиком не представлены документы, подтверждающие исполнение предписания, а именно восстановление денежных средств участников долевого строительства, возврат гражданам денежных средств по расторгнутым договорам. Истцом ведется сбор материалов, для возбуждения дела об административном правонарушении по части 4 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении застройщика.

Всего в отношении застройщика ООО СПФ «Черов и К» и директора
ООО СПФ «Черов и К» ФИО6 за 2016 год составлено 6 протоколов об административном правонарушении, в том числе в отношении юридического лица -
3 (1 протокол по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ, 2 протокола по ч.1. ст. 14.28 КоАП РФ),
в отношении должностного лица -3(1 протокол по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ,
2 протокола по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ).

Применение мер административного воздействия и выдача предписаний об устранении выявленных нарушений в отношении застройщика ООО СПФ «Черов и К» подтверждено материалами дела: Актами проверок, предписаниями, протоколами об административных правонарушениях, постановлениями о привлечении к административной ответственности, подписанными представителями ООО СПФ «Черов и К».

На основании изложенного застройщиком ООО СПФ «Черов и К», осуществляющим деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства, для строительства указанных выше объектов, в нарушение Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ не исполнялись требования настоящего Федерального закона. При этом в течение 2016 года к застройщику ООО СПФ «Черов и К» более двух раз применялись предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ меры воздействия.

Принимая во внимание наличие существенных нарушений Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ со стороны застройщика ООО СПФ «Черов и К» в течение 2016 года, в том числе факт нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства, невозвращение денежных средств участникам долевого строительства по объекту «Блок Г-3» в сумме 7 714 500,00 руб., невозвращение денежных средств участнику долевого строительства по объекту «Блок Г-2» в сумме 3 214 500,00 руб. для предотвращения негативных последствий для потенциальных участников долевого строительства, на основании пунктов 3, 4 части 15 статьи 23 Федерального закона 214-ФЗ, истец обратился в суд с иском о приостановлении осуществления деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма "Черов и К" (ИНН <***>, ОГРН <***>), связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сроком на 6 месяцев.

Ответчик отзыв по иску в материалы дела не представил.

Исследовав материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

В силу п. 1 ст. 1 Закона № 214-ФЗ положения этого Закона регулируют отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Частью 1 статьи 2 Закона № 214-ФЗ установлено, что для целей этого Закона под застройщиком понимается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных законом случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с этим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Статьей 23 Закона № 214 ФЗ предусмотрено, что государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство (контролирующий орган) (ч. 2).

Контролирующий орган вправе в том числе: получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации; принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (п. п. 4, 10 ч. 6).

Контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если: более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом; застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия (п. п. 1, 4 ч. 15).

Обществом не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Кроме того, Обществом нарушены законные права и интересы граждан участников долевого строительства, обязательства по передаче объекта застройщиком дольщикам в установленный договором срок не исполнены.

Материалами дела подтвержден факт неисполнения застройщиком обязанности по передаче дольщикам жилых помещений в течение 3 мес. с момента наступления срока передачи жилых помещений - квартир в многоквартирном доме: по объектам «Блок Б-7», «Блок А-0», «Блок Г-1», «Блок Г-2», «Блок Г-3», «Блок Г-4»,

Ответчик (застройщик) не удовлетворил требования участников долевого строительства по денежным обязательствам в течение 3 месяцев со дня наступления срока удовлетворения таких требований.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004
№ 214-ФЗ, застройщик в случае расторжения договора в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства.

В ходе внеплановой проверки (Акт №Д-171 от 19.07.2016); установлено, что в нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, застройщиком ООО СПФ «Черов и К» не возвращены денежные средства участникам долевого строительства ФИО2 в сумме 1 000 000 руб., уплаченные по договору долевого участия в строительстве от 23.10.2014 № Г-3-21 (соглашение о расторжении ДДУ от 20.07.2015, зарегистрировано 10.08.2015), ФИО3 в сумме 1 100 000 руб., уплаченные по договору долевого участия в строительстве от 04.02.2015 №Г-3-10 (соглашение о расторжении ДДУ от 03.08.2015, зарегистрировано 11.09.2015), ФИО4 в сумме 2 400 000 руб. уплаченные по договору долевого участия в строительстве от 15.11.2014 №Г-3-9 (соглашение о расторжении ДДУ от 25.05.2016, зарегистрировано 06.06.2016).

В ходе внеплановых проверок (Акт №Д-343-15 от 08.12.2015. Акт №Д-14-16 от 17.03.20161 установлено, что в нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона № 214-ФЗ, застройщиком не возвращены денежные средства в сумме 3 214 500 руб. участнику долевого строительства ФИО5 уплаченные по расторгнутому договору долевого участия от 19.11.2013 №Г-2-21 (соглашение о расторжении ДДУ от 21.09.2015, зарегистрировано 02.10.2015).

Денежные требования участников долевого строительства ФИО2, ФИО3, ФИО4 к застройщику ООО СПФ «Черов и К» по объекту «Блок Г-3» составляют 7 714 500,00 руб., денежные требования участника долевого строительства ФИО5 (требования не удовлетворены) к застройщику ООО СПФ «Черов и К» по объекту «Блок Г-2» составляют 3 214 500 руб., что соответствует требованиям пункта 3 части 15 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ.

За период 2016 года установлены существенные нарушения застройщиком Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Всего в отношении застройщика ООО СПФ «Черов и К» и директора
ООО СПФ «Черов и К» ФИО6 за 2016 год составлено 6 протоколов об административном правонарушении, из них в отношении юридического лица -
3 (1 протокол по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ, 2 протокола по ч.1. ст. 14.28 КоАП РФ),
в отношении должностного липа -3(1 протокол по ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ), 2 протокола по ч. 1. ст. 14.28 КоАП РФ).

Применение мер административного воздействия и выдача предписаний об устранении выявленных нарушений в отношении застройщика ООО СПФ «Черов и К» подтверждается материалами дела: Актами проверок, предписаниями, протоколами об административном правонарушении, постановлениями о привлечении к административной ответственности, подписанными представителями ООО СПФ «Черов и К».

Застройщиком ООО СПФ «Черов и К», осуществляющим деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства указанных выше объектов, в нарушение Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ не исполнялись требования настоящего Федерального закона. При этом в течение 2016 года к застройщику ООО СПФ «Черов и К» более двух раз применялись предусмотренные Федеральным законом №214-ФЗ меры воздействия.

Имеет место факт существенных нарушений Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ со стороны застройщика ООО СПФ «Черов и К» в течение 2016 года, в том числе факт нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что имеется вероятность увеличения количества лиц, которые могут пострадать при передаче денежных средств застройщику.

Как указано выше, положениями п. 10 ч. 6 ст. 23 Закона № 214-ФЗ Управление наделено правом принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

В силу ч. 2.2 ст. 1 Закона № 214-ФЗ лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных этой статьей (в том числе осуществляющих привлечение денежных средств граждан с нарушением установленных частью 2 этой статьи требований), несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Следовательно, привлечение к ответственности в порядке, установленным законодательством об административном правонарушении, за нарушение требований Закона № 214-ФЗ относится к мерам воздействия, предусмотренным Законом № 214-ФЗ.

С учетом установленных фактических обстоятельств настоящего дела, принимая во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлениях от 21 ноября 2002 года № 15-П, от 30 июля 2001 года № 13-П, от 12 мая 1998 года № 14-П, Определениях от 7 февраля 2002 года № 16-О, от 5 июля 2001 года № 130-О, от 7 июня 2001 года № 139-О, от 14 декабря 2000 года № 244-О, а также Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенную в Информационном письме от 20 декабря 1999 года № С1-7/смп-1341 "Об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека по защите имущественных прав и права на правосудие", суд признает, что приостановление деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма "Черов и К", связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, является законной, разумной и адекватной мерой, направленной на защиту интересов потенциальных дольщиков.

В силу названных положений Федерального закона N 214-ФЗ судом может быть приостановлена не предпринимательская деятельность застройщика как таковая, а лишь отдельная ее часть, связанная с привлечением долевых инвестиций от граждан по договорам участия в долевом строительстве. Застройщиком не утрачено право на осуществление иной предпринимательской деятельности, в том числе на завершение строительства и привлечение инвестиций в строительство иным легальным путем.

С учетом указанных обстоятельств, суд приходит к выводу о наличии в рассматриваемом случае установленных законом оснований для приостановления деятельности Общества по заявлению контролирующего органа.

Истец освобожден от оплаты государственной пошлины.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина по настоящему делу составляет 6 000 руб.

В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 6 000 руб. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Заявление Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) удовлетворить.

Приостановить осуществление деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма "Черов и К" (ИНН <***>, ОГРН <***>), связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сроком на 6 месяцев.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-производственная фирма "Черов и К" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 6 000 руб. 00 коп.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

Н.Д. Немытышева