Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Воротилкина при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.М. Ахатовой рассмотрел в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтрой» в лице конкурсного управляющего ФИО1 (ИНН <***>)

кобществу с ограниченной ответственностью «Красная горка» (ИНН <***>)

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «МАКК», ФИО2, открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»

о взыскании 32586860 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 - представитель по доверенности от 31.12.2010г.,

от ответчика: ФИО4 - представитель по доверенности от 30.09.2011г., ФИО5 – представитель по доверенности от 30.09.2011г.,

от ООО «МАКК»: ФИО6 – представитель по доверенности от 01.12.2011г.,

от ФИО2: возврат почтового отправления с определением от 07.11.2011г., просит рассмотреть дело в его отсутствие (отзыв от 30.11.2011г.),

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» извещено (данные органа связи о получении определения от 07.11.2011г. по двум адресам).

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ООО "Красная горка" о взыскании 32586860 руб., в том числе 28300000 руб. – основной долг по договору купли-продажи имущества от 31.08.2009г., 4286860 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.10.2009г. по 01.08.2011г.

Ответчиком на заявленный иск представлен письменный отзыв, из содержания которого следует, что ответчик ООО «Красная горка» с заявленными требованиями не согласен, поскольку оплата за имущество произведена в полном объеме до заключения договора купли-продажи. Оплата произведена следующим образом.

09 июля 2008г. между ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» и ООО «ЛидерСтрой» был заключен договор № 414 купли-продажи имущества, по которому ОАО «СУАЛ» продает, а ООО «ЛидерСтрой» покупает движимое и недвижимое имущество, перечень которого содержится в приложениях к договору (п. 1.1. договора купли-продажи имущества № 414). Объектом продажи явился имущественный комплекс, состоящий из объектов движимого и недвижимого имущества загородного оздоровительного лагеря «Красная горка».

Договором № 414 между ОАО «СУАЛ» и ООО «ЛидерСтрой» было предусмотрено, что право собственности на Имущество (движимое и недвижимое) возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца Покупателю в Едином государственном реестре прав после выплаты всей суммы за Имущество(п. 5.2 Договора № 414 купли-продажи имущества). Срок последнего платежа был установлен 15.03.2009г.

27 августа 2008г. между ООО «ЛидерСтрой» и ООО «МАКК» был заключен предварительный договор № 1, по которому стороны обязались в будущем заключить договор купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных на территории загородного оздоровительного лагеря «Красная горка» по адресу: Свердловская область, Каменский район, деревня Потаскуева (п. 2.1. предварительного договора № 1 от 27.08.2008г.).

Срок заключения Основного договора - до 01 сентября 2009г. (п. 1.2. предварительного договора № 1 от 27.08.2008г.).

Перечень объектов недвижимого имущества согласован Сторонами в Приложении № 1, перечень объектов движимого имущества согласован Сторонами в Приложении 2, 2а.

Заключение предварительного договора было обусловлено тем, что на момент совершения сделки с ООО «МАКК» (27.08.2008г.) ООО «ЛидерСтрой» не являлось собственником отчуждаемого имущества.

В связи с необходимостью внесения платежей по договору № 414, заключенному с ОАО «СУАЛ», предварительным договором № 1 от 27.08.2008г. ООО «ЛидерСтрой» возложило на ООО «МАКК» обязанность по внесению аванса за приобретаемое имущество в размере 28 300 000 рублей (п. 3.2.1. предварительного договора № 1 от 27.08.2008г.).

Согласно п. 3.2.1. предварительного договора № 1 от 27.08.2008г. после заключения Основного договора сумма уплаченного аванса засчитывается в счет исполнения обязательства Покупателя по оплате цены Имущества. Зачет считается произведенным в день заключения Основного договора.

Оплата аванса производится любым способом, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

Обязательство ООО «МАКК» по внесению аванса было исполнено в полном объеме.

В силу п. 1 ст. 313 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

Платежи с расчетных счетов третьих лиц во исполнение предварительного договора № 1 от 27.08.2008г. подтверждаются копиями платежных поручений, письмами плательщиков об уточнении основания платежа.

На последнюю сумму 3 300 000 руб. между ООО «ЛидерСтрой» и ООО «МАКК» был произведен зачет встречного однородного требования, которое принадлежало ООО «МАКК» на основании договора займа от 16.06.2008г., заключенного между ООО «ЛидерСтрой» и ФИО2, договора уступки прав (цессии) от 10.01.2009г., заключенного между ООО «МАКК» и ФИО2 (соглашение о зачете от 15.03.2009г.).

Таким образом, ООО «МАКК» надлежащим образом исполнило обязательство по уплате аванса по предварительному договору № 1 от 27.08.2009г. на сумму 28301364,44 руб.

Непосредственно с расчетного счета ответчика на расчетный счет истца перечислений денежных средств по договору купли-продажи от 31.08.2009г. не было.

01 августа 2009г. между ООО «МАКК», ООО «ЛидерСтрой», ООО «Красная горка» было заключено соглашение о перемене лица в обязательстве, согласно которому ООО «МАКК» передало ООО «Красная горка» все свои права и обязанности по отношению к ООО «ЛидерСтрой», возникшие из предварительного договора № 1 от 27 августа 2008г. (п. 2 соглашения о перемене лица в обязательстве от 01.08.2009г.).

Согласие ООО «ЛидерСтрой» на замену стороны в предварительном договоре № 1 от 27 августа 2008г. было выражено подписанием соглашения о перемене лиц в обязательстве от 01 августа 2009г.

ООО «Красная горка» стало сингулярным правопреемником ООО «МАКК» по обязательствам, возникшим из предварительного договора № 1 от 27 августа 2008г.

Во исполнение обязательств из предварительного договора № 1 от 27 августа 2008г. между ООО «ЛидерСтрой» и ООО «Красная горка» был заключен договор купли-продажи имущества от 31 августа 2009г.

В связи с тем, что оплата цены имущества была произведена авансом еще до заключения основного договора купли-продажи в п. 2.3. договора купли-продажи от 31 августа 2009г. стороны подтвердили, что оплата за Имущество произведена в полном объеме до подписания настоящего Договора.

В соответствии с условиями соглашения о перемене лица в обязательстве от 01.08.2009г. (п. 4) к ООО «Красная горка» переходит право требовать зачета уплаченного аванса в счет исполнения обязательства по оплате цены имущества по основному договору купли-продажи.

На основании изложенного обязательство по оплате имущества было исполнено в полном объеме, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется. В связи с соблюдением сроков оплаты имущества оснований для применения мер ответственности также не имеется.

Данный отзыв ответчика вместе с приложенными к нему документами суд приобщил к материалам дела в предварительном судебном заседании.

Истцом представлены возражения на отзыв ответчика, истец полагает, что ответчиком не доказан факт оплаты по договору от 31.08.2009г. Денежные средства по платежным поручениям перечислялись не покупателем. В назначении платежа указаны иные договоры. Таким образом, истец полагает, что требования подлежат удовлетворению. В обоснование заявленных требований истец ссылается на отсутствие оплаты со стороны покупателя по договору от 31.08.2009г.

Данные возражения истца на отзыв ответчика суд приобщил к материалам дела в предварительном судебном заседании.

Учитывая доводы отзыва ответчика, суд определением от 07.11.2011г. определил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «МАКК», ФИО2, открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания».

В судебном заседании, которое состоялось 02.12.2011г., истцом заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела письменных пояснений к исковому заявлению, а также платежных поручений, подтверждающих расчеты по договору купли-продажи с ОАО «СУАЛ», реквизиты которых указаны в приложении к письменным пояснениям.

Суд удовлетворил данное ходатайство, приобщил представленные истцом документы к материалам дела.

Из содержания представленных истцом письменных пояснений следует, что право собственности ООО «ЛидерСтрой» на данное имущество приобретено по договору купли-продажи у ОАО «СУ АЛ». Оплата по договору купли-продажи произведена ООО «ЛидерСтрой» в полном размере в период с 18.06.08 по 03.03.09г.

Как следует из материалов дела, между ООО «ЛидерСтрой» (Продавец) и ООО «Красная горка» (покупатель) заключен договор купли-продажи от 31.08.09 движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории загородного оздоровительного лагеря «Красная горка».

В обоснование факта оплаты, ООО «Красная горка» ссылается на то, что оплата произведена за ООО «МАКК», с которым ООО «ЛидерСтрой» заключило предварительный договор от 27.08.08, третьими лицами. После этого, ООО «МАКК» уступило права и обязанности по договору ООО «Красная горка».

Предварительный договор № 1 от 27.08.08 между ООО «ЛидерСтрой» и ООО «МАКК» является мнимой сделкой, поскольку совершен лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, в силу ст. 170 ГК РФ является ничтожным.

Предварительный договор заключен непосредственно после заключения договора между ООО «ЛидерСтрой» и ОАО «СУАЛ».

В связи с ничтожностью предварительного договора, недействительным является и соглашение о перемене лиц в обязательстве.

Доводы ООО «Красная горка» об исполнении обязательств по оплате третьими лицами за ООО «МАКК», являются необоснованными, в нарушение требований ст. 313 ГК РФ отсутствуют доказательства, подтверждающие возложение ООО «МАКК» обязанности по оплате по предварительному договору № 1 от 27.08.08 на третьих лиц.

Кроме того, факт оплаты 3 300 000 руб. путем уступки ФИО2 ООО «МАКК» права требования к ООО «ЛидерСтрой» по договору займа от 16.06.08 не подтвержден материалами дела.

Третьим лицом, ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», посредством факсимильной связи представлен отзыв на исковое заявление № Ю-14 от 30.11.2011г. на 2-х листах.

Суд не принял данный отзыв и не приобщил его к материалам дела, поскольку к данному отзыву не приложена надлежащая доверенность на представление интересов указанного третьего лица представителем ФИО7, подписавшим отзыв.

Приложенный к отзыву последний лист доверенности не позволяет установить, на каком количестве листов выполнена доверенность, а также её полное содержание, в связи с этим у суда отсутствует возможность проверить и установить соответствующее полномочие указанного представителя третьего лица, которое должно быть специально оговорено в доверенности (ч. 2 ст. 62 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В частности, такое полномочие отсутствует в тексте на последнего листа доверенности.

Вследствие изложенного, суд определил данный отзыв возвратитьоткрытому акционерному обществу «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», о чем вынесено отдельное определение.

ФИО2 на заявленный иск представлен письменный отзыв от 30.11.2011г., указывает на то, что 16.06.2008г. им, как учредителем ООО «ЛидерСтрой», был предоставлен заем обществу на сумму 5 096 000 руб. по договору займа от 16.06.2008г.

5 096 000 руб. были внесены в кассу общества по приходному кассовому ордеру № 11 от 16.06.2008г.

ООО «ЛидерСтрой» полученные по договору займа денежные средства не вернуло.

12 января 2009 г. между ФИО2 и ООО «МАКК» был заключен договор уступки прав (цессии), по которому ООО «МАКК» заплатило ФИО2 3 300 000 руб., а ФИО2 уступил ООО «МАКК» право требования возврата займа с ООО «ЛидерСтрой» на уплаченную им сумму - 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. Оставшаяся часть займа со стороны ООО «ЛидерСтрой» не погашена.

Суд приобщил данный отзыв ФИО2 к материалам дела вместе с приложенными к нему документами.

Суд приобщил к материалам дела представленные истцом во исполнение определения суда от 07.11.2011г. доказательства направления и вручения копии искового заявления третьим лицам.

Также суд приобщил к материалам дела представленное ответчиком во исполнение определения суда от 07.11.2011г. соглашение о зачете от 31.08.2009г. между сторонами, предварительно осмотрев его оригинал и возвратив ответчику.

Третьим лицом ООО «МАКК» на заявленный иск представлен письменный отзыв, из содержания которого следует, что между ООО «МАКК» и ООО «ЛидерСтрой» был заключен предварительный договор № 1 от 27 августа 2008г.

Согласно п. 1.1. договора Стороны обязуются в будущем заключить договор купли-продажи имущества на условиях, согласованных в настоящем предварительном договоре.

В соответствии с п. 2.1. предварительного договора общая стоимость Имущества составляет 28 300 000 руб. с НДС. Цена имущества является окончательной и изменению не подлежит.

Цена имущества была в полном объеме оплачена ООО «МАКК» еще до заключения Основного договора следующим образом:

- 25001364,44 руб. уплачено по платежным поручениям № 554 от 27.08.2008г. (плательщик ООО «Тагил-Сервис»); № 124 от 28.08.2008г. (плательщик ООО «СОЮЗ»); № 34 от 28.08.2008г. (плательщик ООО ТД «Юпитер»); № 1 от 28.08.2008г. (плательщик ООО «ПромЮнит»); № 555 от 28.08.2008г. (плательщик ООО «Тагил-Сервис»); № 33 от 28.08.2008г. (плательщик ООО ТД «Юпитер»); № 3 от 28.08.2008г. (плательщик ООО «ПромЮнит»); № 162 от 28.08.2008г. (плательщик ООО «ПромСтрой»); № 165 от 28.08.2008г. (плательщик ООО «ПромСтрой»); № 110 от 29.08.2008г. (плательщик ООО «Нанотэк); № 415 от 30.09.2008г. (плательщик ООО «Строй-Сервис»); № 12 от 28.11.2008г. (плательщик ООО «Комплект-Трейд»); № 401 от 24.12.2008г. (плательщик ООО «Метромонтажстрой»); № 19 от 25.12.2008г. (плательщик ЗАО «Технорост»).

- 3 300 000 руб. уплачено на основании соглашения о зачете от 15 марта 2009г.

01 августа 2009г. между ООО «МАКК», ООО «ЛидерСтрой», ООО «Красная горка» было заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве, по которому ООО «МАКК» передало ООО «Красная горка» все свои права и обязанности, возникшие из предварительного договора № 1 от 27.08.2008г.

Стоимость передаваемых прав была оценена сторонами в 28 300 000 руб. Указанная сумма была уплачена обществом «Красная горка» в полном объеме. Претензий по исполнению обязательства по оплате переданных прав ООО «МАКК» к ООО «Красная горка» не имеет.

Суд приобщил данный отзыв ООО «МАКК» к материалам дела.

В судебном заседании судом для уточнения лицами, участвующими в деле, своей позиции по делу, объявил до 14 час. 00 мин. 02 декабря 2011г. перерыв, после которого судебное заседание было продолжено в том же составе суда и с участием тех же лиц, участвующих в деле.

После перерыва третьим лицом ООО «МАКК» заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела копий актов приема-передачи от 01.08.2009г., от 23.04.2010г., от 05.02.2010г. к соглашению о перемене лиц в обязательстве от 01.08.2009г.

Суд удовлетворил данное ходатайство, приобщил представленные ООО «МАКК» документы к материалам дела.

При этом суд осмотрел оригиналы данных документов, после чего возвратил их ООО «МАКК».

Истцом заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела актов приема-передачи документации от бывшего руководителя ООО «ЛидерСтрой» конкурсному управляющему ООО «ЛидерСтрой» от 20.07.2011г. и от 06.12.2010г.

Суд удовлетворил данное ходатайство, приобщил представленные истцом документы к материалам дела.

В судебном заседании судом вновь до 15 час. 20 мин. объявлен перерыв, после которого судебное заседание было продолжено в том же составе суда и с участием тех же лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании, которое состоялось 02.12.2011г., истец пояснил, что настаивает на иске.

Ответчик и третье лицо возражают против удовлетворения иска.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу.

При принятии решения суд на основании ч. 3 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признал необходимым продолжить выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, и возобновил судебное разбирательство по делу, о чем вынесено протокольное определение.

В судебном заседании после возобновления судебного разбирательства судом с 02.12.2011г. до 06.12.2011г. до 11 час. 45 мин. объявлен перерыв, после которого судебное заседание было продолжено в том же составе суда и с участием тех же представителей лиц, участвующих в деле.

После перерыва ответчиком заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств (копии мемориального ордера № 4458 от 18.06.2008г.), а также письменных пояснений.

Суд удовлетворил данное ходатайство, приобщил представленные ответчиком документы к материалам дела.

При этом суд осмотрел оригинал представленного ответчиком мемориального ордера, после чего возвратил его ответчику.

Из содержания представленных ответчиком письменных пояснений следует, что денежные средства по договору займа от 16.06.2008г. были внесены ФИО2 в кассу ООО «ЛидерСтрой», что подтверждается приходным кассовым ордером № 11 от 16.06.2008г.

18.06.2008г. денежные средства из кассы ООО «ЛидерСтрой» были внесены на расчетный счет ООО «ЛидерСтрой» в сумме 4 136 000 руб. бухгалтером общества ФИО8

В подтверждение внесения денежных средств на расчетный счет бухгалтеру был выдан ордер № 4458 от 18.06.2008г. по форме 0402001.

Символ 15 означает поступления наличных денег на счета организаций от реализации недвижимости (зданий, сооружений, земли и прочее), а также от физических лиц (без открытия счета перевододателям) в целях перевода на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытые в отчитывающейся и (или) других кредитных организациях, в оплату недвижимости (зданий, сооружений, земли и прочее); взносов на счета жилищных, жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья и других организаций, занимающихся реализацией недвижимости.

Указанный символ был проставлен банком по той причине, что наличные денежные средства, поступившие от ФИО2 в кассу общества, были внесены на расчетный счет с целью последующего перечисления в оплату недвижимости - загородного лагеря по счету, выставленному ОАО «СУАЛ». Оплата по счету ОАО «СУАЛ» была произведена в тот же день.

Оставшаяся часть денежных средств, внесенных по договору займа от 16.06.2008г., была направлена из кассы на иные нужды общества, документов, подтверждающих конкретные направления расходования денежных средств у ООО «Красная горка» не имеется.

Истцом заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела выписки с банковского счета за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г.

Суд удовлетворил данное ходатайство, приобщил представленный истцом документ к материалам дела.

Представитель истца пояснил, что у истца отсутствуют документы, подтверждающие наличие у него каких-либо непогашенных требований к плательщикам денежных средств по платежам, на которые ссылаются ответчик и ООО «МАКК» в ходе рассмотрения настоящего дела.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Как следует из материалов дела, 09 июля 2008г. между истцом (покупатель) и ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (продавец) заключен договор № 414 купли-продажи имущества, согласно п. 1.1. которого продавец продал, а покупатель купил движимое и недвижимое имущество. Перечень указанного имущества содержит Приложение:

- недвижимое имущество в приложении № 1,

- движимое имущество (оборудование и материалы) в Приложениях № 2, № 2а.

Продаваемое имущество расположено на земельном участке площадью 116447 кв.м., кадастровый № 66:12:69 27 022:0001, находящемся в государственной собственности (п. 1.3. договора № 414 от 09.07.2008г.).

Право собственности на имущество (движимое и недвижимое), указанное в п. 1.1. данного договора, возникает у покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество от продавца покупателю в Едином государственном реестре прав после выплаты всей суммы за Имущество (п. 5.2. договора № 414 от 09.07.2008г.).

Цена указанного имущества составила 28300000 руб. (п.2.1. договора) и подлежала уплате в соответствии с согласованным графиком платежей, приведенным в приложении № 3 к договору (п.2.3. договора).

Истец ссылается на полную оплату по договору № 414 от 09.07.2008г., в подтверждение чего он представил платежные поручения за период с 18.06.2008г. по 03.03.2009г. (перечень данных платежных поручений приведен в пояснениях истца к исковому заявлению).

Общая сумма представленных истцом платежных поручений составила 28000000 руб. В то же время в мотивировочной части решения Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-55554/2009 от 29.10.2010г. на листе 3 (т.1, л.д. 14) указывается на то, что всего должником (истцом по настоящему делу) за период с 18.06.2008г. по 03.03.2009г. были произведены выплаты в размере 30000000 руб. за загородные лагеря по договору купли-продажи.

С другой стороны, на договоре № 414 от 09.07.2008г. имеются отметки Управлении Федеральной регистрационной службы по Свердловской области о государственной регистрации перехода права собственности на 29 объектов недвижимости 02.04.2009г., 03.04.2009г. и 05.04.2009г.

Учитывая данные обстоятельства, положения п. 5.2. договора № 414 от 09.07.2008г. и отсутствие возражений ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» относительно факта оплаты в полном размере по данному договору, суд считает установленным обстоятельство полной оплаты по договору № 414 от 09.07.2008г. со стороны истца.

27 августа 2008г. между истцом (сторона 1, продавец) и ООО «МАКК» (сторона 2, покупатель) заключен предварительный договор № 1, согласно п.1.1. которого стороны обязуются в будущем заключить договор купли-продажи имущества (далее по тексту договора – основной договор) на условиях, согласованных в настоящем предварительном договоре.

В свою очередь, в соответствии с п.2.1. предварительного договора № 1 по основному договору Сторона 1 обязалась передать в собственность Стороны 2, а Сторона 2 обязалась принять и оплатить объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные на территории загородного оздоровительного лагеря «Красная горка» по адресу: Свердловская область, Каменский район, деревня Потаскуева (далее – Имущество). Перечень объектов недвижимого имущества согласован сторонами в приложении № 1 к настоящему предварительному договору. Перечень объектов движимого имущества согласован сторонами в Приложении № 2, 2а к настоящему предварительному договору.

Согласно п. 2.2. предварительного договора общая стоимость имущества составляет 28 300 000 руб. 00 коп. с НДС. Цена имущества является окончательной и изменению не подлежит.

Оплата цены договора производится в полном объеме до подписания договора купли-продажи (п. 2.3. предварительного договора).

В соответствии с п. 2.4. предварительного договора земельный участок площадью 116447 кв.м. кадастровый номер 66:12:69 27 022:0001, занятый объектами недвижимого имущества, находится в государственной собственности и предметом договора купли-продажи не является.

Согласно п. 3.1.1. предварительного договора Сторона 1 обязалась выполнить обязательства по договору купли-продажи № 414 от 09.07.2008г., заключенному Стороной 1 с нынешним собственником имущества открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» и зарегистрировать право собственности на объекты недвижимого имущества в срок до 01 июня 2009г.

Сторона 2 обязалась в счет причитающихся со Стороны 2 платежей по Основному договору уплатить Стороне 1 аванс в сумме 28 300 000 руб. в следующие сроки:

- первый платеж в размере 10 000 000 руб. 00 коп. в срок до 31 августа 2008г.

- второй платеж в размере 5 000 000 руб. 00 коп. в срок до 30 сентября 2008г.

- третий платеж в размере 5 000 000 руб. 00 коп. в срок до 30 ноября 2008г.

- четвертый платеж в размере 5 000 000 руб. 00 коп. в срок до 31 декабря 2008г.

- пятый платеж в размере 3 300 000 руб. в срок до 15 марта 2009г.

Оплата аванса производится любым способом, предусмотренным действующим гражданским законодательством. После заключения Сторонами Основного договора сумма уплаченного Стороной 2 аванса засчитывается в счет исполнения обязательства Покупателя по оплате цены Имущества. Зачет считается произведенным в день заключения основного договора (п. 3.2.1. предварительного договора).

Как уже было выше сказано, переход права собственности на приобретенные у ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» по договору № 414 от 09.07.2008г. объекты недвижимости к истцу состоялся 02.04.2009г., 03.04.2009г. и 05.04.2009г., о чем Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области сделаны соответствующие записи.

Из анализа приложений к договору купли-продажи от 09.07.2008г. № 414 и предварительному договору № 1 от 27.08.2008г. следует, что в указанных договорах речь идет об одном и том же имуществе (как движимом, так и недвижимом).

Таким образом, в данном случае предварительный договор от 27.08.2008г. № 1 предусматривал заключение в будущем истцом и ООО «МАКК» договора о продаже недвижимого и движимого имущества, которое будет приобретено истцом в последующем, но с установлением в предварительном договоре обязанности приобретателя имущества (ООО «МАКК») уплатить полную цену приобретаемого имущества до заключения основного договора.

Согласно п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2011г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» если сторонами заключен договор, поименованный ими как предварительный, в соответствии с которым они обязуются заключить в будущем на предусмотренных им условиях основной договор о продаже недвижимого имущества, которое будет создано или приобретено в последующем, но при этом предварительный договор устанавливает обязанность приобретателя имущества до заключения основного договора уплатить цену недвижимого имущества или существенную ее часть, суды должны квалифицировать его как договор купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием о предварительной оплате.

Споры, вытекающие из указанного договора, подлежат разрешению в соответствии с правилами ГК РФ о договоре купли-продажи, в том числе положениями пунктов 3 и 4 статьи 487 Кодекса, и с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 2, 3 и 5настоящего Постановления.

Таким образом, предварительный договор № 1 от 27.08.2008г. является договором купли-продажи будущих движимых и недвижимых вещей с условием о предварительной оплате.

Ответчик в своем отзыве ссылается на то, что обязательство ООО «МАКК» по внесению аванса по предварительному договору № 1 от 27.08.2008г. было исполнено в полном объеме путем совершения сторонними организациями денежных платежей за ООО «МАКК» и посредством проведения зачета на сумму 3300000 руб.

ООО «МАКК» в своем отзыве указал на то, что цена имущества была в полном объеме оплачена ООО «МАКК» следующим образом:

- 3 300 000 руб. уплачено на основании соглашения о зачете от 15 марта 2009г.

Оценивая данные доводы лиц, участвующих в деле, и представленные ими доказательства, суд установил следующее.

Платежи с расчетных счетов третьих лиц во исполнение обязанности ООО «МАКК» из предварительного договора № 1 от 27.08.2008г. подтверждаются копиями платежных поручений на общую сумму 25001364,44 руб. с отметками банков об их исполнении, письмами плательщиков об уточнении основания платежа («оплата за ООО «МАКК» по предварительному договору № 1 от 27.08.2008г.»).

Факт поступления указанных денежных средств истец не оспорил и не опроверг. Истец также подтвердил, что у истца отсутствуют документы, подтверждающие наличие у него каких-либо непогашенных требований к плательщикам денежных средств по вышеуказанным платежам.

В силу пункта 1 ст.313 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

Таким образом, материалами дела подтвержден факт уплаты ООО «МАКК» истцу денежных средств по предварительному договору № 1 от 27.08.2008г. на общую сумму 25001364,44 руб. в период с 27.08.2008г. по 25.12.2008г.

На последнюю сумму 3 300 000 руб. между ООО «ЛидерСтрой» и ООО «МАКК» был произведен зачет встречного однородного требования, которое принадлежало ООО «МАКК» на основании договора займа от 16.06.2008г., заключенного между ООО «ЛидерСтрой» и ФИО2, договора уступки прав (цессии), заключенного между ООО «МАКК» и ФИО2 (соглашение о зачете от 15.03.2009г.).

ФИО2 своим отзывом от 30.11.2011г. указал на то, что 16.06.2008г. им, как учредителем ООО «ЛидерСтрой», был предоставлен заем обществу на сумму 5 096 000 руб. по договору займа от 16.06.2008г.

5 096 000 руб. были внесены в кассу общества по приходному кассовому ордеру № 11 от 16.06.2008г.

ООО «ЛидерСтрой» полученные по договору займа денежные средства не вернуло.

Ответчик своими письменными пояснениями также указал, что денежные средства по договору займа от 16.06.2008г. были внесены ФИО2 в кассу ООО «ЛидерСтрой», что подтверждается приходным кассовым ордером № 11 от 16.06.2008г.

Оставшаяся часть денежных средств, внесенных по договору займа от 16.06.2008г., была направлена из кассы на иные нужды общества.

Данные доводы ответчика, третьих лиц ООО «МАКК» и ФИО2 подтверждаются материалами дела, они не были опровергнуты истцом.

В частности, представленная истцом банковская выписка с его счета за 2008г. подтверждает факт внесения 18.06.2008г. на его счет денежных средств в сумме 4 136 000 руб., а также списание с данного счета в этот же день 5000000 руб. в оплату за загородный лагерь по договору купли-продажи.

При таких обстоятельствах, а также с учетом ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у суда отсутствуют основания сомневаться в действительности факта предоставления ФИО2 займа истцу в сумме, по крайней мере, 3300000 руб. в соответствии с договором займа от 16.06.2008г.

Поэтому соответствующие возражения истца суд отклонил.

Согласно условиям указанного договора займ подлежал возврату через шесть месяцев (пункт 1 договора займа). Учитывая дату его предоставления согласно приходному кассовому ордеру № 11 от 16.06.2008г., сумма в 3300000 руб. должна была быть возвращена ФИО2 не позднее 16.12.2008г. Доказательства возврата данной суммы истцом материалы дела не содержат, поэтому после 16.12.2008г. у ФИО2 появилось соответствующее право требования к истцу, которое он мог уступить другому лицу по правилам главы 24 ГК РФ. В связи с этим ФИО2 и ООО «МАКК» могли заключить договор уступки прав (цессии) от 12.01.2009г. на сумму 3300000 руб.

В свою очередь, являясь с 12.01.2009г. кредитором истца на сумму 3300000 руб., ООО «МАКК» могло в соответствии со ст.410 ГК РФ заявить о зачете данного требования в счет исполнения его обязанности перед истцом на указанную сумму из предварительного договора № 1 от 27.08.2009г.

Такой зачет состоялся, о чем свидетельствует соглашение о зачете от 15.03.2009г. между истцом и ООО «МАКК».

Таким образом, ООО «МАКК» полностью исполнило обязательство по уплате аванса по предварительному договору № 1 от 27.08.2009г. на сумму 28301364,44 руб., а значит, по оплате приобретаемого в соответствии с условиями предварительного договора № 1 от 27.08.2008г. имущества.

При этом суд, в частности, исходит из того, что соглашение о зачете от 15.03.2009г. между истцом и ООО «МАКК» не было признано недействительным в установленном порядке, и о наличии оснований считать данное соглашение недействительным никто из лиц, участвующих в деле, не заявлял. Суд таких оснований также не усматривает.

Поскольку ООО «МАКК» обязательство по оплате имущества выполнило, то с учетом правовой квалификации предварительного договора № 1 от 27.08.2008г. у ООО «МАКК» возникло право требовать передачи ему оплаченного имущества после возникновения у истца соответствующих прав на него (п. 1 ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Материалами дела подтверждается, что окончательный переход права собственности на имущество, приобретенное истцом по договору купли-продажи от 09.07.2008г. № 414, и впоследствии отчужденное ООО «МАКК» по предварительному договору № 1 от 27.08.2008г., состоялся 05.04.2009г. (с учетом положений п. 5.2. договора № 414 от 09.07.2008г.).

Следовательно, право требовать передачи вышеуказанного имущества возникло у ООО «МАКК» после 05.04.2009г.

Согласно п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям.

Таким образом, указанное право могло быть уступлено ООО «МАКК» другому лицу.

01 августа 2009г. между ООО «ЛидерСтрой» (Сторона 1), ООО «МАКК» (Сторона 2) и ООО «Красная горка» (Сторона 3) заключено соглашение о перемене лица в обязательстве, согласно п. 1 которого между Стороной 1 и Стороной 2 заключен предварительный договор № 1 от 27.08.2008г., по которому стороны обязались в будущем заключить договор купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных на территории загородного оздоровительного лагеря «Красная горка» по адресу: Свердловская область, Каменский район, деревня Потаскуева, на условиях, согласованных в предварительном договоре. Перечень объектов недвижимого имущества согласован сторонами в Приложении № 1 к предварительному договору. Перечень объектов движимого имущества согласован сторонами в Приложении № 2, 2а к предварительному договору.

Срок заключения договора купли-продажи – до 1 сентября 2009г.

Согласно п. 2 указанного соглашения сторона 2 передает стороне 3, а сторона 3 принимает все права и обязанности, возникшие у стороны 2 из предварительного договора № 1 от 27.08.2008г.

В соответствии с п. 3 соглашения о перемене лица в обязательстве от 01.08.2009г. сторона 1 согласна с заменой стороны 2 в обязательствах, вытекающих из предварительного договора № 1 от 27.08.2008г., на сторону 3.

Пунктом 4 данного соглашения предусмотрено, что стороны подтверждают, что обязательство стороны 2 по внесению аванса в сумме 28300000 руб. исполнено стороной 2 в полном объеме. В связи с произведенной оплатой к стороне 3 переходит право требовать зачета уплаченного аванса в счет исполнения обязательства по оплате цены имущества по основному договору купли-продажи.

Стоимость передаваемых прав по настоящему соглашению оценена сторонами в 28300000 руб., в том числе НДС. Оплата произведена в полном объеме до подписания настоящего соглашения (п. 5 соглашения о перемене лица в обязательстве от 01.08.2009г.).

Согласно п. 6 соглашения о перемене лица в обязательстве от 01.08.2009г. права и обязанности по предварительному договору № 1 от 27.08.2008г. переходят к стороне 3 в день заключения настоящего соглашения.

31 августа 2009г. между истцом (продавец) и ООО «Красная горка» (покупатель) заключен договор купли-продажи имущества (т. 1, л.д. 114-124), согласно п. 1.1. которого продавец продает, а покупатель покупает движимое и недвижимое имущество. Перечень указанного имущества содержит Приложение:

- недвижимое имущество в Приложении № 1,

- движимое имущество (оборудование и материалы) в Приложениях № 2, № 2а.

Продаваемое имущество расположено на земельном участке площадью 116447 кв.м., кадастровый № 66:12:69 27 022:1, находящемся в государственной собственности (п. 1.3 договора купли-продажи имущества от 31.08.2009г.).

В соответствии с п. 2.1. договора купли-продажи имущества от 31.08.2009г. цена, по которой покупатель приобретает у продавца имущество, в соответствии с настоящим договором составляет 28300000 руб., в том числе НДС. Указанная цена, установленная соглашением сторон по настоящему договору, является окончательной и изменению не подлежит.

Согласно п. 2.3. договора купли-продажи имущества от 31.08.2009г. оплата за имущество произведена в полном объеме до подписания настоящего договора.

Кроме того, 31 августа 2009г. между сторонами заключено соглашение о зачете, согласно п. 1 которого между Сторонами заключен договор купли-продажи имущества от 31 августа 2009г., по которому у Покупателя возникла обязанность оплатить цену имущества в сумме 28 300 000 (двадцать восемь миллионов триста тысяч) рублей.

Согласно п. 2 указанного соглашения на основании соглашения о перемене лица в обязательстве от 01 августа 2009г. к Покупателю перешло право требовать зачета аванса, уплаченного по предварительному договору № от 27.08.2008г. обществом с ограниченной ответственностью «МАКК» в сумме 28 300 000 (двадцать восемь миллионов триста тысяч) рублей, в счет исполнения обязательства по оплате цены имущества по основному договору купли-продажи.

Настоящим Стороны договорились зачесть сумму аванса 28 300 000 (двадцать восемь миллионов триста тысяч) рублей, уплаченную по предварительному договору № 1 от 27.08.2008г., в счет исполнения обязательства по оплате цены имущества по договору купли-продажи имущества от 31.08.2009г. (п. 3 соглашения о зачете от 31.08.2009г.).

Таким образом, с учетом вышесказанного совокупность вышеперечисленных сделок (соглашения о перемене лиц в обязательстве от 01.08.2009г., договор купли-продажи от 31.08.2009г., соглашение о зачете от 31.08.2009г.) следует, рассматривать в качестве сделки, совершенной сторонами и ООО «МАКК», в соответствии с которой к ответчику на возмездных началах переходило право ООО «МАКК» требовать передачи ему имущества (движимого и недвижимого), по поводу которого был заключен предварительный договор от 27.08.2008г. № 1 (п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Между тем, из вышеприведенных обстоятельств, установленных судом, вытекает, что расчеты за приобретенное ответчиком имущество, которое ранее принадлежало истцу, имели место и были произведены в полном объеме. В связи с этим подлежит отклонению довод истца, на котором основаны заявленные требования, о том, что оплата за имущество по договору от 31.08.2009г. не произведена.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, и несет риск неблагоприятных последствий неисполнения данной процессуальной обязанности (ч.3 ст.41, ч.1 ст.65 АПК РФ).

Следовательно, иск заявлен необоснованно и подлежит отклонению как в части основной суммы, так и в части процентов.

С учетом сказанного выше, суд также отклонил довод истца о мнимости предварительного договора № 1 от 27.08.2008г., поскольку мнимый характер данного договора не усматривается в связи с его фактическим исполнением.

В силу ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При этом истцу была предоставлена отсрочка в уплате государственной пошлины за исковое заявление и за каждое из его ходатайств о принятии обеспечительных мер.

Таким образом, всего истец должен был уплатить государственную пошлину по настоящему делу в общей сумме 189934 руб. 30 коп. (185934 руб. 30 коп. – государственная пошлина за рассмотрение иска и 4000 руб. – государственная пошлина за 2 ходатайства о принятии обеспечительных мер).

Поскольку исковые требования истца оставлены судом без удовлетворения в полном объеме, и истцу была предоставлена отсрочка в уплате государственной пошлины, государственная пошлина в размере 189934 руб. 30 коп. на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и п. 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.03.2007г. № 117 подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета.

Определениями от 08.09.2011г. (т.1, л.д. 62-68) и от 26.09.2011г. (т.1, л.д. 102-106) ходатайства истца о принятии мер по обеспечению иска были удовлетворены. Согласно определению от 08.09.2011г. были приняты обеспечительные меры о запрете ответчику производить отчуждение следующих объектов:

- Здание клуба-столовой, площадью 1687,70 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-306,

- Здание дискоклуба, площадью 517,60 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-300,

- Здание дачки для сотрудников, площадью 119,40 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-296,

- Здание дачи № 2, площадью 257,00 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-292,

- Здание дачи № 5, площадью 256,70 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-298,

- Здание спального корпуса «А», площадью 909,70 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-305,

- Здание склада промышленных товаров, площадью 266,40 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-302,

- Здание прачечной, площадью 94,20 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-301,

- Здание котельной, площадью 151,5 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-303,

- Здание дома-дачки № 1 для сотрудников, площадью 61,90 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-283,

- Здание гаража, площадью 108,80 кв.м., условный номер 66-66-03/072/2008-129,

- Здание бассейна, площадью 507,2 кв.м., условный номер 66-66-03/072/2008-131,

- Здание спального корпуса «Б», площадью 906,30 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-304,

- Здание трансформаторной подстанции, площадью 44,20 кв.м., условный номер 66-66-03/072/2008-130,

- Здание дачи № 1, площадью 255,30 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-288,

- Здание дачи № 4, площадью 236,00 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-294,

- Здание дачи № 3, площадью 217,70 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-293.

Кроме того, в соответствии с определением от 26.09.2011г. был наложен арест на недвижимое имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью "Красная горка" (ИНН <***>), расположенное по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Потаскуева, на земельном участке с кадастровым номером 66:12:69 27 022:1 (территория загородного оздоровительного лагеря «Красная горка»), состоящее из следующих объектов:

- Здание спального корпуса № 6, площадью 270,60 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-282,

- Здание дома дачки № 3 для сотрудников, площадью 32,60 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-285,

- Здание дома дачки № 5 для сотрудников, площадью 30,20 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-287,

- Насосная станция (скважина № 55,56), площадью 11 кв.м., кадастровый (условный) номер 66:12:69 13 001:65:222:002:1010111040,

- Здание дома дачки № 2 для сотрудников, площадью 31,60 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-284,

- Здание дома дачки № 4 для сотрудников, площадью 32,50 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-286,

- Здание склада белья, площадью 45,00 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-297,

- Здание башни водонапорной, площадью 4,90 кв.м., условный номер 66-66-03/090/2006-295,

- Здание овощехранилища, площадью 16,00 кв.м., условный номер 66-66-03/072/2008-128,

- Сооружение радиомачты, площадью 5,40 кв.м., условный номер 66-66-03/072/2008-127.

Вместе с тем, согласно ч. 5 ст. 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта. После вступления судебного акта в законную силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению иска или указывает на это в судебных актах об отказе в удовлетворении иска, об оставлении иска без рассмотрения, о прекращении производства по делу.

В связи с этим и поскольку в иске отказано, суд считает возможным по вступлении настоящего решения в законную силу отменить меры по обеспечению иска, принятые согласно определениям от 08.09.2011г. и от 26.09.2011г.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. В иске отказать полностью

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛидерСтрой» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 189934 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать четыре) руб. 30 (тридцать) коп.

3. По вступлении настоящего решения в законную силу считать отмененными обеспечительные меры, принятые по настоящему делу согласно определениям об обеспечении иска от 08.09.2011г. и от 26.09.2011г.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья А.С.Воротилкин