Гражданский кодекс часть 1

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. Заявитель представил ходатайство об уточнении предмета требований. Ответчик представил ходатайство о приобщении к делу отзыва и копий документов. Ходатайства удовлетворены.

Суд с согласия сторон завершил предварительное заседание и перешел в основное судебное заседание.

В судебном заседании объявлялся перерыв до 09 часов 16 марта 2011 года. После перерыва заседание продолжено.

С учетом уточнений, Заявитель просит признать незаконным решение Ответчика в форме представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения от 03.12.10 № 11/14445 (далее – Представление).

Заявитель полагает, что у Ответчика отсутствовали основания для вынесения Представления.

Ответчик заявленные требования не признал, представил отзыв.

Кроме того, Ответчик полагает, что настоящий спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

02.11.10 Заявителю поступил запрос Ответчика, а именно, Управления по налоговым преступлениям о предоставлении информации № 11/13171 от 02.11.10 о движении денежных средств по расчетному счету и иной информации о счетах юридического лица – ООО ТФК «Автотранслизинг».

Запрос был адресован Председателю правления Заявителя.

Заявитель, письмом от 08.11.10 отказал Ответчику в предоставлении запрашиваемой информации, сославшись на банковскую тайну, а также на отсутствие доказательств проведения Ответчиком совместно с налоговыми органами мероприятий по выявлению и предупреждению налоговых преступлений.

03.12.10 Заявитель получил оспариваемое Представление на имя Председателя правления банка (Заявителя), которым предписано в срок до 13.12.10 представить справки по операциям и счетам ООО ТФК «Автотранслизинг».

Заявитель расценил Представление как незаконное и обратился в арбитражный суд с заявлением по настоящему делу.

В соответствии с п.4 ст.11 Закона Российской Федерации от 18.04.91 № 1026-1 «О милиции» (далее – Закон о милиции), действовавшего на момент принятия оспариваемого Представления, милиции предоставлено право получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки , документы и копии с них.

Кроме того, в силу п.30 ст.11 Закона о милиции, милиция вправе получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации.

В соответствии со ст.26 Федерального закона от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках), справки по операциям и счетам юридических лиц выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

Заявитель не оспаривает полномочия Ответчика (Управления по налоговым преступлениям) по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

Заявитель также не оспаривает предусмотренное п.13 ст.11 Закона о милиции право Ответчика выносить обязательные для адресатов представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушения.

С учетом изложенных выше нормативных положений, суд не усматривает незаконности оспариваемого Представления.

Ссылка Заявителя на письмо ассоциации российских банков от 11.11.09 судом не принимается, поскольку такое письмо не является нормативным правовым актом, а тем более законом.

Суд также отмечает, что действующий на момент судебного заседания Федеральный закон от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции» (п.4 ч.1 ст.13) также предоставляет полиции право при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц.

Кроме того, суд не усматривает нарушений оспариваемым Представлением прав Заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Заявителем не представлено суду доказательств того, что представление запрошенной Ответчиком информации каким-либо образом препятствует осуществлению Заявителем его уставной (банковской) деятельности.

При незаконном раскрытии информации о счетах и операциях клиента банка, возможно нарушение экономических прав клиента банка, но не самого банка.

Суд также отмечает, что и запрос о предоставлении информации от 02.11.10 и оспариваемое Представление адресовано не юридическому лицу (банку), а должностному лицу (председателю правления ФИО2). И административная ответственность по ст.19.7 КоАП РФ, о которой предупреждает в Представлении Ответчик, предусмотрена также и для должностных лиц.

В то же время, суд не принимает довод Ответчика о неподведомственности настоящего спора арбитражному суду. Довод Ответчика основан на том, что запрос и связанные с ним действия, включая Представление, производились в рамках оперативно-розыскной деятельности и регулируются соответствующим законом, споры по которому не подведомственны арбитражному суду.

Однако Ответчик не представил суду никаких доказательств осуществления оперативно-розыскной деятельности в рамках настоящего спора (суд до перерыва в заседании предлагал Ответчику представить такие доказательства).

Соответственно, у суда нет оснований для исследования обстоятельств настоящего дела на предмет соответствия их законодательству об оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, приведенные выше положения п.4, п.13, п.30 ст.11 Закона о милиции не связывают указанные в них права милиции с проведением непосредственно оперативно-розыскных мероприятий.

Суд также отмечает, что согласно ч.2 ст.27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражному суду подведомственны споры с участием юридических лиц.

Сторонами по настоящему делу являются юридические лица (ГУВД и банк), что сторонами не оспаривается.

В силу ч.1 ст.29 АПК арбитражный суд рассматривает экономические споры, вытекающие, в том числе, из публичных (административных) правоотношений.

Таким образом, настоящий спор как по субъектному составу (юридические лица), так и по объекту - споры из публичных (административных) правоотношений, подведомствен арбитражному суду.

Руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс» к Главному управлению внутренних дел по Свердловской области МВД России о признании незаконным решения в форме представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения от 03.12.10 № 11/14445 отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная и кассационная жалобы также могут быть поданы посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.

Судья И.В.Евдокимов