Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Набережные Челны (ОГРН <***>, ИНН <***>) об истребовании бухгалтерской и иной документации;

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2, представитель, доверенность от 08.01.2013г.;

от ответчика: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с указанным иском.

В представленном отзыве и дополнениях к нему ответчик просил в иске отказать.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, представителя в суд не направил.

В порядке ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Из материалов дела следует, что определением АС РТ от 4.10.2009г. по делу №А65-23130/2009 общество с ограниченной ответственностью «ВторПолимер» было признано несостоятельным (банкротом) и в его отношении открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1

Определением от 6.12.2012г. производство по делу о банкротстве было прекращено на основании абз.7 п.1 ст.57 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

Единственным участником ООО «ПКФ «ВторПолимер» было принято решение о добровольной ликвидации и назначен ликвидатор (ФИО3).

16.01.2013г. ликвидатор направил ответчику требование о передаче бухгалтерской и иной документации.

Ответчиком требование ликвидатора добровольно не исполнено, в связи с чем и предъявлен настоящий иск.

Ответчиком в порядке ст.65 АПК РФ доказательств добровольной передачи истцу истребуемых документов не представлено.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве: о неявке представителей истца для получения документов, являются несостоятельными. В представленной ответчиком телеграмме от 4.12.2012г. и актах от 3.12.2012г. и 6.12.2012г. идет речь о приемке-передаче имущества истца, а не документации.

Изучив и оценив материалы дела, заслушав доводы истца, суд приходит к следующим выводам:

Согласно п.2 ст.127 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве.

В данном случае производство по делу о банкротстве прекращено.

При смене единоличного исполнительного органа общества учредительные, бухгалтерские и иные документы, являющиеся собственностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу. В данном случае ликвидатору истца.

В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

В пункте 22 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25.02.1998 №8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что при применении статьи 301 ГК РФ следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого имущество фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

В силу приведенных норм виндикационный иск может быть удовлетворен только при наличии следующих условий: выбытие вещи из владения собственника (обладателя вещного права); поступление вещи во владение не собственника по незаконным основаниям; отказ не собственника удовлетворить притязания собственника на возврат ему вещи. При этом истец должен доказать, что является собственником, обладателем вещного права либо юридического титула на обладание вещью. Кроме того, истцу необходимо доказать факт утраты фактического владения вещью и возможность ее идентификации при помощи индивидуальных признаков. Следует также установить нахождение вещи в незаконном владении ответчика и отсутствие добросовестности приобретения вещи ответчиком, характер ее приобретения последним.

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных признаков виндикационный иск не подлежит удовлетворению.

Таким образом, в соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по рассматриваемому спору входит установление наличия оснований возникновения права собственности или владения у истца на все истребуемое имущество, обладающее индивидуально-определенными признаками, незаконность владения ответчиком этим имуществом и наличие истребуемого имущества у ответчика.

Согласно статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований или возражений.

Следовательно, бремя доказывания обстоятельств, подтверждающих наличие условий, при которых иск об истребовании имущества подлежит удовлетворению, возлагается на лицо, заявившее такое требование.

Истец представил доказательства передачи ответчику спорных документов (акты от 26.10.2010г. (л.д.49-51) и от 2.11.2010г. на л.д.54-56).

Учитывая, что владельцем спорной документации на момент рассмотрения дела является истец, нахождение документации у ответчика ведет к невозможности завершения процедуры ликвидации.

Фактическое нахождение истребуемых документов в чужом незаконном владении ответчика на момент рассмотрения спора подтверждается указанными актами и не оспаривается ответчиком.

Тем самым материалами дела подтвержден факт утраты владения документами истцом.

На основании ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о доказанности истцом в действиях ответчика признаков чужого незаконного владения, соответственно, исковые требования подлежат удовлетворению.

Довод ответчика об утрате им статуса индивидуального предпринимателя опровергается представленной истцом выпиской из ЕГРИП за 5.05.2013г.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации госпошлину по делу следует возложить на ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 123, 156, 167, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Изъять у индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>; ИНН <***>), г. Набережные Челны и передать обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВторПолимер", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) следующее:

1. Устав 000 «ПКФ» ВторПолимер» от 08 апреля 2002г. и учредительный договор от 03.04.2002г.;

2.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.11.2002г. серия 16 № 002380658;

3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.2002г. серия 16 №001090739:

4.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.04.2002г. серия 16 №001090740: 5.Свидетельство о гос. Регистрации юр. Лица от 08.04.2002г. № 502 ю-к (16:49);

6. Информационное письмо Госкомстат о присвоении кодов от 12.04.2002г.№12-09-1-25792;

7. Информационное письмо Госкомстат о присвоении кодов от 23.06.2003г.№354;

8. Устав ООО «ПКФ» ВторПолимер» и учредительный договор от 09.06.2003г.;

9. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.06.2003г. серия 16 №002163423;

10. Устав ООО «ПКФ» ВторПолимер» от 25.01.2009г.;

11. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.01.2010г. серия 16 №005806087;
12. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.01.2010г. серия 16 №005806019 (уменьшение
уставного капитала);

13. Свидетельство о государственной регистрации права от 24 марта 2003г. 16АА 246423 на производственную базу (номер объекта 16:50:04:01425:001 по адресу: Казань, ул. Химическая 52; Запись регистрации №16-50.3-21.2002-18019.1 от 20 марта 2003г.);

14.Договор аренды земельного участка № 11211 от 25 мая 2006г.;

15.Договор аренды земельного участка № 11212 от 25 мая 2006г.;

16.Договор аренды земельного участка № 11213 от 25 мая 2006г.;

17.Землеустроительное дело № 148-06;

18.Землеустроительное дело № 149-06;

19.Землеустроительное дело № 150-06;

20. Технический паспорт на здание: контора начальника цеха, Литера А, <...>;

21. Технический паспорт на здание: проходная, Литера Г, <...>;

22. Технический паспорт на здание: модуль (Гараж), Литера Г2, <...>;

23.Технический паспорт на здание: Бытовое помещение. Литера ГЗ, <...>;

24.Технический паспорт на здание: Материальный склад, Литера П, <...>;

25.Годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность ООО «ПКФ» ВторПолимер» за 2006г.-2012годы. (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, пояснительные записки);

26.Налоговую отчетность ООО «ПКФ» ВторПолимер» за 2006-2012 годы,

27.0тчетность в пенсионный фонд за 2006-2012г.г.,

28. 0тчетность по НДФЛ за 2006-2012г.г. 2006-2012г.г.

29.Отчетность во внебюджетные фонды 2006-2012г.г.

30.Постановления налоговых органов о начислении пени, штрафов

31. Журналы учета доходов и расходов за 2009-20012годы, в связи с применением упрощенной

системы налогообложения.

32.Бухгалтерский учет основных средств и иного имущества ООО «ПКФ» ВторПолимер» с остаточной стоимостью каждой единицы,

ЗЗ. Перечень имущества ООО «ПКФ» ВторПолимер», числящегося на забалансовых счетах,

34.Протоколы собраний кредиторов ООО «ПКФ» ВторПолимер» со всеми приложениями;

35.Договоры купли-продажи имущества ООО «ПКФ» ВторПолимер» за 2008г..2009.2010.2011.2012 годы со всеми приложениями (акты приема-передачи, накладные, деловая переписка, согласовательные документы и т.д.

35.1. договор купли продажи измельчителя Шредер GrossGAZ122 от 06 мая 2009г.

36.Договоры аренды, займа, залога, ссуды, цессии, перевода долга и т.д. за 2008г, 2009,2010,2011,2012 годы со всеми приложениями:

37. Договоры с лицами, привлеченными конкурсным управляющим ФИО1 : ООО» Мидас», ООО «ЦНСО» Эталон», ООО «Инфо-Бизнес», ЗАО «РуссиаОнЛайн», ООО «Консалтинг», ИП ФИО4 (включая все приложения и акты выполненных работ);

З8. Договоры с ИП ФИО5, ООО «СОВЕТ», ООО «Ильзасс», ООО «Ильса», ЧОП» Поволжское охранное агентство» со всеми приложениями: акты приема-передачи, соглашения;

39. Документы по исполнительным производствам (постановления, акты об аресте и изъятии имущества, документы, подтверждающие реализацию имущества);

40.Список дебиторов с информацией о состоянии по взысканию дебиторской задолженности;

41.Решения судов за 2008-2012г.г. (с приложением исполнительных листов, переписки со службами судебных приставов).;

42.Список работников, приказы о приеме на работу;

43.Трудовые книжки работников;

44.Расчетно-кассовые документы;

45.Печать 000 «ПКФ» ВторПолимер»; 46.Сведения о расчетном счете,

47. Сведения о движении денежных средств по расчетному счету;

48.Список имущества реализованного в период конкурсного производства с договорами и всеми приложениями (акты приема-передачи, накладные, деловая переписка, согласовательные документы);

49. Паспорта и техническая документация на оборудование и прочие ТМЦ,

50.Подлинники переданных ФИО2 конкурсному управляющему ФИО1 исполнительных листов от 24 марта 2011г. № 001875793 о взыскании в пользу ФИО2 4 238 306 руб. действительной стоимости доли и № 001875794 о взыскании в пользу ФИО2 25 475 руб. расходов по госпошлине и 33066,3 руб. расходов по экспертизе по делу № А65-28249/2009;

51.Решение №6/02-в Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по РТ о привлечении ООО «ПКФ «ВторПолимер» от 10.02.2009г., Решение зам начальника Межрайонной ИФНС России№8 по РТ ФИО6 от 10.02.09. о принятии обеспечительных мер.

52.Приказы, штатное расписание, за 2009-20Юг. г, папка № 23, 27 листов;

53.Кассовая книга за 2009г. папка№13, 29 листов;

54. Банк за 2009-2010г.г., папка №16,241 лист;

55.Авансовые отчеты папка №18, 10 листов;

56.Приходящие и исходящие письма за 2008-2009г.г. папка №19,163 листа 57.Приход товаров и услуг за 2009г. папка №20 на 190л.

58.Перемещение ТМЦ за 2009г. папка №24 на 21л.

59. Касса за 2009 папка №25,176 листов

60. Бух. справки за 2009-2010г.г., папка № 22, 85 листов;

61 .Авансовые отчеты за 2010г. папка № 21,46 листов;

62. Налоговая и бухгалтерская отчетность за 2009-2010г.г., папка №26,167 листов;

63 МБП - расход за 2009-2010г.г. папка №27, 10 листов;

64.Касса за 2010г. папка №36, 94 листов

65.Реализация за 2009г. папка №34,96 листов

66.Входящие и исходящие письма за 2009 и 2010г. папка №30,109 листов

67.Акты сверок за 2009 и 2010г, папка №31, 79 листов

68. Отчеты по экологии за 2008-2009г.г., папка №14, 5 штук

69. Реализация за 2010г., папка №32,35листов.

70.Журнал регистрации доверенностей за 2009-2010г.г., папка №15,34 листа

71. Перемещение ТМЦ за 2010г., папка № 17, 3 листа;

72.Акты сверок за 2010г., папка № 29, 9 листов;

73.Инвентаризация за 2009 и 2010г.г., папка №33, 30 листов;

74.Карточки счета. Платежные поручения по аренде земли за 2007-2009г. г, папка №35;

75.Договоры за 2009-2010г.г., папка №37,53 листа;

76. Входящие и исходящие письма за 2010г., папка №38, 47 листов

77.Поступление услуг за 2010г., папка №39,74листа

78.Расчетные ведомости, приказы, записки-расчеты, табели за 2010г, папка №13

79.Налоговые карточки за 2010г. папка №16

80.Личные дела, папки№124-133

81. Трудовые книжки. Папка № 134,19 трудовых книжек.

82. Приказы за 2007-2008г.г., папки № 5 и №2

83. Список должностных инструкций, папка № 136

84. Налоговые карточки за 2007г., папка №46

85.Документы по зарплате за 2007г., папка №57

86.Свод начислений и удержаний за 2008г, папка № 54

87.Отпуска, 2008г, папка № 69

88.Налоговые карточки по НДФЛ за 2008г., папка №70

89.Копии документов для стандартных налоговых вычетов за 2003-2009г.г., папка № 71

90.Приказы за 2009г, папка № 29,

91.Личные дела, папки № 1-12

92.Расчетные ведомости, приказы, записки-расчеты, табели за 2009г, папка № 27,146 листов

93.Налоговые карточки за 2009г, папка № 17,164 листа

94.Книга учета движения трудовых книжек, папка №14

95.Книга учета трудовых договоров за 2002-2010г.г., папка № 15

96.Отчет по оценке от ООО «Мидас» 18м/1-10 от 08.12.2010г.

97.Отчет по оценке от ООО «Мидас» 18м/2-10 от 08.12.2010г.

98.Отчет по оценке дебиторской задолженности от ООО «ЦНСО «Эталон» №0/405-11/11от 27.11.2011г.

99.Инвентаризационная опись основных средств ООО «ПКФ» ВторПолимер», акт инвентаризации №1 от 02.11.2010г.

100.Инвентаризационная опись ТМЦ ООО «ПКФ» ВторПолимер», Акт инвентаризации №2 от 02.11.2010г.

101.Инвентаризационная опись ТМЦ ООО «ПКФ» ВторПолимер», акт инвентаризации №3 от 02.11.2010г.

102.Инвентаризационная опись наличных денежных средств ООО «ПКФ «ВторПолимер»,

Акт инвентаризации №4 от 25.10.2010г.

103.Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами

и кредиторами, акт инвентаризации №5 от 25.10.2010г.

104.Акт приема- передачи дебиторской задолженности ООО «ПКФ «ВторПолимер» от 10.11.2010г.

105.Акт приема- передачи документации на оборудование ООО «ПКФ» ВторПолимер от 02.11.2010г.

106.Акт приема-передачи основных средств ООО «ПКФ «ВторПолимер» от 10.11.2010г.

107.Акт приема-передачи товароматериальных ценностей ООО «ПКФ «ВторПолимер»;

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>; ИНН <***>), г. Набережные Челны в доход федерального бюджета 4 000 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара в месячный срок.

Судья А.Ю. Юшков