Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 (далее – ФИО1, истец) – участник ООО «Транссеть», обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к ООО «Транссеть» (далее – ООО «Транссеть», общество, ответчик) об обязании исполнить обязанность по предоставлению информации о деятельности общества и взыскании неустойки в случае неисполнения решения суда.

Истец просит суд обязать ООО «Транссеть» в течение 5-ти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу предоставить ФИО1 следующие надлежащим образом заверенные копии документов и информацию о деятельности ООО «Транссеть»: все протоколы общих собраний участников ООО «Транссеть» за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; все договоры и иные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним по сделкам, являющимся для ООО «Транссеть» крупными, за период с 15.07.2017 по 14.12.2020, с информацией о статусе (действующие или прекращенные) таких договоров и документов; все договоры и иные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним
по сделкам, в совершении которых у ООО «Транссеть» имеется заинтересованность, - за период с 15.07.2017 по 14.12.2020 с информацией о статусе (действующие или прекращенные) таких договоров и документов, в том числе, но не ограничиваясь, заключенные с ООО «Альтера», ООО «Сетевая компания «Вектор», ООО «Тюменьэлектросеть», ФИО4, ФИО5, ФИО6, компанией, обеспечивающей юридическое сопровождение деятельности организации, и иными аффилированными лицами; все договоры со всеми изменениями и дополнениями к ним, заключенные ООО «Транссеть» на страхование, а также на сумму свыше 500 000 руб. за период
с 15.07.2017 по 14.12.2020; все договоры в обеспечение обязательств и другие документы, обеспечивающие исполнение обязательств ООО «Транссеть», его аффилированных лиц или третьих лиц, предоставленных ООО «Транссеть» в пользу третьих лиц за период с 15.07.2017 по 14.12.2020, с информацией о статусе (действующие или расторгнутые) таких договоров и документов; трудовой договор с директором, все изменения и дополнительные соглашения
к нему за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам ООО «Транссеть» за период с 01.01.2020 по 14.12.2020; все ежемесячные оборотно-сальдовые ведомости за период с 15.07.2017
по 14.12.2020; все имеющиеся отчёты независимых оценщиков за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; расшифровку строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; свидетельства, выписки о государственной регистрации права собственности на принадлежащее (принадлежавшее) на праве собственности ООО «Транссеть» имущество за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; технические паспорта на недвижимое имущество (копия всех страниц паспортас планами и экспликацией), принадлежащее на праве собственности ООО «Транссеть» за период с 15.07.2017 по14.12.2020; бухгалтерскую (финансовую) отчетность за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; ежемесячные регистры бухгалтерского учета за весь период деятельности
по настоящий момент: журнал-ордер - ведомость по учёту основных средств (счёт 01), где отражается: наименование объектов основных средств, балансовая стоимость каждого объекта основных средств, операции по поступлению объектов основных средств и их выбытию за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; первичные документы, связанные с принятием объектов нa бухгалтерский учет (договора, акты-приема передачи, акты выполненных работ, свидетельства о регистрации права на объекты недвижимого имущества, платежные документы и др.) за период
с 15.07.2017 по 14.12.2020; первичные документы, связанные с выбытием объектов основных средств (договоры купли-продажи, акты приема передачи, платежные документы и др.), а также документы аналитического учета объектов основных средств: опись инвентарных карточек объектов основных средств, инвентарные карточки объектов основных средств и др. за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; все журналы-ордера-ведомости по учёту сумм начисленной амортизации (счёт 02), где отражается: наименование объекта основных средств, сумма начисленной амортизации по каждому объекту основных средств, первичные документы, подтверждающие размер начисленной амортизации утвержденные ООО «Транссеть» расчеты и утвержденные методы начисления ежемесячных амортизационных отчислений по каждому объекту основных средств, при принятии объектов на бухгалтерский учет и др.) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; все журналы-ордера-ведомости по учёту запасов (счета 10, 20, 26, 97 и др.), по каждому балансовому счёту: наименование объектов учёта, количество, стоимость за единицу, общая стоимость, первичные документы, подтверждающие принятие активов на бухгалтерский учёт (товарные накладные, договора, акты выполненных работ, акты-приема передачи, платежные документы счета-фактуры и др.) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; все журналы-ордера-ведомости по учёту дебиторской задолженности (счета 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76 и др.), по каждому балансовому счёту: наименование дебитора, сумма учитываемой задолженности, документы, подтверждающие размер задолженности и сроки их погашения (договора, платежные документы, акты приёма-передачи, акты выполненных работ и др.) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; все журналы-ордера-ведомости по учёту денежных средств (счета 50, 51 и др.), выписка банка с итогами за месяц по каждому банку, банковские выписки, подтверждающие размер денежных средств, учитываемых на расчётных и других счетах
в банках, платежные документы за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; все журналы-ордера-ведомости по учёту долгосрочных и краткосрочных обязательств по заёмным средствам (счета 66, 67 и др.); наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер обязательств и сроки их погашения (договора, платежные документы) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; все журналы-ордера-ведомости по учёту долгосрочных обязательств по прочим долгосрочным обязательствам: наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер обязательств и сроки
их погашения (договора, платёжные документы и др.) за период с 15.07.2017
по 14.12.2020; все журналы-ордера-ведомости по учёту краткосрочных обязательств по кредиторской задолженности (счета 60, 62, 68, 69, 70, 71, 76, 79 и др.) по каждому балансовому счёту: наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер обязательств и сроки их погашения (договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, платёжные документы и др.) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; все журналы-ордер-ведомости по балансовым счетам 20, 26, 90, 91, 84, 99 помесячно по каждому счёту, с расшифровкой видов доходов, расходов за период
с 01.01.2020 по 14.12.2020; копии всех договоров аренды недвижимости, транспортных средств и иного имущества, принадлежащего (принадлежавшего) ООО «Транссеть» за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; копии всех документов об оплате арендной платы по договорам аренды недвижимости, транспортных средств и иного имущества, принадлежащего (принадлежавшего) ООО «Транссеть» за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; информацию о балансовой стоимости активов ООО «Транссеть» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествовавшую отчуждению имущества, за период с 15.07.2017 по 14.12.2020; документы о перечислениях по заработной плате, премиям и иным выплатам в пользу физических лиц, в том числе - аффилированных с ФИО4 (включая ФИО5, ФИО6) за период с 01.01.2020 по 14.12.2020 (приказы об установлении, изменении зарплаты, начислении, выплате премий, платежные документы и т.д.).

Кроме того истец просит взыскать судебную неустойку в случае неисполнения настоящего судебного решения в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки.

Исковые требования мотивированы тем, что ФИО1, являясь участником ООО «Транссеть», обратилась в общество с требованием о предоставлении документов, однако, документация не была представлена ответчиком.

В судебном заседании истец поддержал уточненные исковые требования.

Ответчик изложил свою позицию по иску, пояснил, что запрашиваемые документы общество сможет предоставить истцу по итогам проведения аудиторской проверки и после окончания текущего календарного года.

В судебном заседании, начатом 14.12.2020, объявлялся перерыв до 21.12.2020 до 10.30. После перерыва судебное заседание продолжено при участии тех же представителей истца и ответчика.

Истец и ответчик позицию по спору не изменили.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что представленные сторонами доказательства указывают на следующие обстоятельства.

ФИО1 является участником ООО «Транссеть» (ИНН <***>,
ОГРН <***>), с долей в уставном капитале 1/3, номинальной
стоимостью 4 000 руб.

26.06.2020 ФИО1 направила по юридическому адресу
ООО «Транссеть» требования (л.д. 13-14, 16) о предоставлении информации о деятельности общества (почтовое уведомление 63009946072705).

Истец требовал предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов: актуальный список аффилированных лиц общества; все протоколы общих собраний участников ООО «Транссеть» за весь период деятельности общества; все договоры и иные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним по сделкам, являющимся для Общества крупными, за весь период деятельности и по настоящий момент, с информацией о статусе (действующие или прекращенные) таких договоров и документов; все договоры и иные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним по сделкам, в совершении которых у общества имеется заинтересованность, - за весь период деятельности по настоящий момент с информацией о статусе (действующие или прекращенные) таких договоров и документов, в том числе, но не ограничиваясь, заключенные с ООО «Альтера», ООО «Сетевая компания «Вектор», ООО «Тюменьэлектросеть», ФИО4, ФИО5, ФИО6, компанией, обеспечивающей юридическое сопровождение деятельности организации, и иными аффилированными лицами; все договоры со всеми изменениями и дополнениями к ним, заключенные обществом на страхование, а также на сумму свыше 500 000 рублей за весь период деятельности общества и по настоящий момент; все договоры в обеспечение обязательств и другие документы, обеспечивающие исполнение обязательств общества, его аффилированных лиц или третьих лиц, предоставленных обществом в пользу третьих лиц за весь период деятельности общества и по настоящий момент, с информацией о статусе (действующие или расторгнутые) таких договоров и документов; трудовой договор с директором, все изменения и дополнительные соглашения к нему; выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам ООО «Транссеть» за период с 01.01.2020 по настоящее время; все ежемесячные оборотно-сальдовые балансы за весь период деятельности; все имеющиеся отчёты независимых оценщиков за весь период деятельности общества; расшифровку строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса за весь период деятельности общества; свидетельства, выписки о государственной регистрации права собственности на принадлежащее (принадлежавшее) на праве собственности обществу имущество за весь период деятельности по настоящий момент; технические паспорта на недвижимое имущество (копия всех страниц паспорта с планами и экспликацией), принадлежащее на праве собственности обществу за весь период деятельности по настоящий момент; бухгалтерскую (финансовую) отчетность за весь период деятельности по настоящий момент; ежемесячные регистры бухгалтерского учета за весь период деятельности по настоящий момент: журнал-ордер - ведомость по учёту нематериальных активов, где отражается: наименование активов, балансовая стоимость, стоимость амортизации, остаточная стоимость, первичные документы, связанные с принятием объекта на бухгалтерский учет (договора, товарные накладные, счета- фактуры, акты приема-передачи, акты выполненных работ (услуг)); журнал-ордер - ведомость по учёту основных средств (счёт 01), где отражается: наименование объектов основных средств, балансовая стоимость каждого объекта основных средств, операции по поступлению объектов основных средств и их выбытию; первичные документы, связанные с принятием объектов на бухгалтерский учет (договора, акты-приема передачи, акты выполненных работ, свидетельства о регистрации права на объекты недвижимого имущества, платежные документы и др.); первичные документы, связанные с выбытием объектов основных средств (договоры купли-продажи, акты приема передачи, платежные документы и др.), а также документы аналитического учета объектов основных средств: опись инвентарных карточек объектов основных средств, инвентарные карточки объектов основных средств и др.; все журналы-ордера-ведомости по учёту сумм начисленной амортизации (счёт 02), где отражается: наименование объекта основных средств, сумма начисленной амортизации по каждому объекту основных средств, первичные документы, подтверждающие размер начисленной амортизации утвержденные обществом расчеты
и утвержденные методы начисления ежемесячных амортизационных отчислений каждому объекту основных средств, при принятии объектов на бухгалтерский учет и др.) с 01.01.2017 года по настоящее время; все журналы-ордера-ведомости по учёту прочих внеоборотных активов, в разрезе каждого балансового счета: наименование объектов учёта, их оценка, первичные документы, подтверждающие принятие активов на бухгалтерский учёт (договора, акты, платёжные документы и др.); все журналы-ордера-ведомости по учёту запасов (счета 10, 20, 26, 97 и др.), по каждому балансовому счёту: наименование объектов учёта, количество, стоимость за единицу, общая стоимость, первичные документы, подтверждающие принятие активов на бухгалтерский учёт (товарные накладные, договора, акты выполненных работ, акты-приема передачи, платежные документы счета-фактуры и др.); все журналы-ордера-ведомости по учёту дебиторской задолженности (счета 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76 и др.), по каждому балансовому счёту: наименование дебитора, сумма учитываемой задолженности, документы, подтверждающие размер задолженности и сроки их погашения (договора, платежные документы, акты приёма-передачи, акты выполненных работ и др.); все журналы-ордера-ведомости по учёту денежных средств (счета 50, 51 и др.), выписка банка с итогами за месяц по каждому банку, банковские выписки, подтверждающие размер денежных средств, учитываемых на расчётных и других счетах в банках, платежные документы за весь период деятельности по настоящий момент; кассовая книга, приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера за весь период деятельности по настоящий момент; все журналы-ордера-ведомости по учёту прочих оборотных активов, по каждому балансовому счёту: наименование активов, их оценка, документы, подтверждающие принятие активов на бухгалтерский учёт (договора, акты, справки, расчёты, налоговые декларации, платежные документы и др.); все журналы-ордера-ведомости по учёту долгосрочных обязательств по заёмным средствам (счета 67 и др.); наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер обязательств и сроки их погашения (договора, платежные документы); все журналы-ордера-ведомости по учёту долгосрочных обязательств по прочим долгосрочным обязательствам: наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер обязательств и сроки их погашения (договора, платёжные документы и др.); все журналы-ордера-ведомости по учёту краткосрочных обязательств по заёмным средствам (счета 66 и др.): наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер обязательств и сроки их погашения (договора, платёжные документы и др.); все журналы-ордера-ведомости по учёту краткосрочных обязательств по кредиторской задолженности (счета 60, 62, 68, 69, 70, 71, 76, 79 и др.) по каждому балансовому счёту: наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору; все журналы-ордера-ведомости по учету краткосрочных обязательств по доходам будущих периодов (счет 97 и др.) по каждому балансовому счёту: наименование кредитора, размер обязательства по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер учитываемых обязательств и сроки их погашения (договора, счета-фактуры, акты выполненных работ, платежные документы и др.); все журналы-ордер-ведомости по учёту краткосрочных обязательств по прочим краткосрочным обязательствам (счета 76 и др.) по каждому балансовому счёту: наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер обязательств и сроки их погашения (договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, платёжные документы и др.); все журналы-ордер-ведомости по балансовым счетам 20, 26, 90, 91, 84, 99 помесячно по каждому счёту, с расшифровкой видов доходов, расходов за весь период деятельности общества; копии всех договоров аренды недвижимости, транспортных средств и иного имущества, принадлежащего (принадлежавшего) обществу за весь период деятельности; копии всех документов об оплате арендной платы по договорам аренды недвижимости, транспортных средств и иного имущества, принадлежащего (принадлежавшего) обществу за весь период деятельности; информацию о балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествовавшую отчуждению имущества, за весь период деятельности; документы о перечислениях по заработной плате, премиям и иным выплатам в пользу физических лиц, в том числе - аффилированных с ФИО4 (включая ФИО5, ФИО6)
за период с 01.01.2020 по текущее время (приказы об установлении, изменении зарплаты, начислении, выплате премий, платежные документы и т.д.); обосновать экономическую необходимость и целесообразность заключения договора аренды № 1 от 28.09.2016 с аффилированной компанией ООО «Альтера» - при личной заинтересованности директора ФИО4, указать итоговую выгоду для ООО «Транссеть»; представить подробный отчет о фактическом местонахождении и техническом состоянии арендованного по договору аренды № 1 от 28.09.2016 имущества – трансформаторных подстанций (кадастровые номера 72:23:0000000:1867, 72:23:0430002:419, 72:23:0430002:461, 72:23:0000000:1564) по состоянию на 30.06.2020; представить детальный акт сверки с ООО «Альтера» по договору аренды № 1 от 28.09.2016 с указанием итоговой выплаченной суммы, все платежные поручения по оплате аренды имущества, с учетом всех дополнительных соглашений, включая дополнительное соглашение № 2 от 02.10.2017, по состоянию на 30.06.2020.

08.07.2020 ФИО1 направила в адрес ООО «Транссеть» требования (л.д. 17-18) о предоставлении в течение 10-ти дней информации о деятельности общества: информацию и документы о действиях, предпринимаемых в целях получения тарифов на оказание услуги по передаче электроэнергии на 2021-2024гг.; сохранения активов и показателей для соответствия обязательным критериям сохранения статуса сетевой организации; обосновать экономическую необходимость и целесообразность заключения договора аренды от 01.05.2020 с аффилированной компанией ООО «СК «Вектор» - при личной заинтересованности директора ФИО4, предоставить обосновывающий расчет с указанием итоговой выгоды для ООО «Транссеть»; предоставить договор аренды с ООО «СК «Вектор», со всеми дополнительными соглашениями, актом приема-передачи, иными актами, платежные поручения о перечислении арендной платы; представить детальный акт сверки с ООО «СК «Вектор» по договору аренды от 01.05.2020 с указанием итоговой выплаченной суммы, все платежные поручения по оплате аренды имущества, с учетом всех дополнительных соглашений, по состоянию на дату подготовки ответа.

После получения соответствующих запросов ответчик направил в адрес истца письменный ответ (от 08.10.2020 № 122), в котором указал, что требование может быть исполнено по итогам проведения аудиторской проверки, но не позднее даты окончания текущего календарного года (л.д. 32-33).

Также ответчик направил в адрес истца запрос (от 13.10.2020 № 123) об уточнении перечня документов по требованию о предоставлении информации о деятельности ООО «Транссеть» (л.д. 34).

Непредставление информации по требованию участника явилось поводом для обращения с исковым заявлением в арбитражный суд.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Так, на основании пункта 1 статьи 8 Закона № 14-ФЗ участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Как следует из пункта 3 статьи 50 Закона № 14-ФЗ, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

В пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее - информационное письмо № 144) разъяснено также, что право участника хозяйственного общества на получение информации об обществе предусмотрено статьей 67 ГК РФ, а также отдельными положениями законодательства о хозяйственных обществах. Судам следует учитывать, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Как следует из содержания части 1 статьи 4 АПК РФ, обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. В связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения. По этой причине, если до предъявления в суд иска участник обращался в общество с требованием о предоставлении информации, но общество необоснованно отказало ему в ее предоставлении либо в течение установленного срока не ответило на его требование, предоставление обществом такой информации участнику после предъявления иска, но до принятия решения является основанием для отказа в иске (пункт 2 информационного письма № 144).

С учетом приведенных положений закона, суд приходит к выводу о том, что ФИО1, как участник ООО «Транссеть» вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией, а ООО «Транссеть» по требованию ФИО1 обязано предоставить ей заверенные надлежащим образом копии документов о корпоративной и финансовой деятельности общества, предусмотренных Законом № 14-ФЗ и Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Судом установлено, что ФИО1, как участник общества, обратилась к ООО «Транссеть» с требованиями о предоставлении ей информации о деятельности общества, однако доказательств предоставления истцу запрошенных документов ответчик суду не представил, доказательства отсутствия у ответчика объективной возможности предоставления истцу запрашиваемой им информации также не представлены.

Довод ответчика о не возможности предоставить ФИО1 запрашиваемые документы до окончания проведения аудиторской проверки не может быть принят судом, поскольку факт проведения аудиторской проверки не освобождает ООО «Транссеть» от исполнения обязанности по предоставлению истцу соответствующей информации.

С учетом указанного, суд считает, что ФИО1 не может быть ограничена в представлении информации о деятельности общества относительно того перечня документов, который подлежит представлению ответчиком на основании настоящего судебного решения.

В соответствии со статьей 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

ООО «Транссеть» против данного требования возражает, считает размер неустойки явно завышенным.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Как следует из пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Как следует из пункта 32 постановления № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Если истец не требовал присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта и, следовательно, суд их не присудил, а судебное решение по существу спора не исполняется, взыскатель вправе обратиться с заявлением в суд, принявший упомянутое решение, о взыскании денежных средств за неисполнение судебного акта.

С учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, а так же с учетом большого объема документов подлежащих передаче, суд считает, что заявленная сумма судебной нестойки в размере 10 000 руб. в день является явно завышенной.

В целях побуждения ответчика к исполнению обязанности в натуре (представлении документации общества) с ответчика в пользу истца подлежит взысканию судебная неустойка за неисполнение настоящего судебного решения в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

При обращении в суд с иском ФИО1 оплачена государственная пошлина в размере 6 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить.

Обязать ООО «Транссеть» в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить ФИО1 надлежащим образом заверенные документы и сведения:

1.Все протоколы общих собраний участников ООО «Транссеть» за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

2.Все договоры и иные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним по сделкам, являющимся для ООО «Транссеть» крупными, за период с 15.07.2017 по 14.12.2020, с информацией о статусе (действующие или прекращенные) таких договоров и документов;

3.Все договоры и иные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним по сделкам, в совершении которых у ООО «Транссеть» имеется заинтересованность, - за период с 15.07.2017 по 14.12.2020 с информацией о статусе (действующие или прекращенные) таких договоров и документов, в том числе, но не ограничиваясь, заключенные с ООО «Альтера», ООО «Сетевая компания «Вектор», ООО «Тюменьэлектросеть», ФИО4, ФИО5, ФИО6, компанией, обеспечивающей юридическое сопровождение деятельности организации, и иными аффилированными лицами;

4.Все договоры со всеми изменениями и дополнениями к ним, заключенные ООО «Транссеть» на страхование, а также на сумму свыше 500 000 рублей за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

5.Все договоры в обеспечение обязательств и другие документы, обеспечивающие исполнение обязательств ООО «Транссеть», его аффилированных лиц или третьих лиц, предоставленных ООО «Транссеть» в пользу третьих лиц за период с 15.07.2017 по 14.12.2020, с информацией о статусе (действующие или расторгнутые) таких договоров и документов;

6.Трудовой договор с директором, все изменения и дополнительные соглашения к нему за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

7.Выписки о движении денежных средств по всем банковским счетам ООО «Транссеть» за период с 01.01.2020 по 14.12.2020;

8.Все ежемесячные оборотно-сальдовые ведомости за период с 15.07.2017
по 14.12.2020;

9.Все имеющиеся отчёты независимых оценщиков за период с 15.07.2017
по14.12.2020;

10.Расшифровку строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса за период
с 15.07.2017 по 14.12.2020;

11.Свидетельства, выписки о государственной регистрации права собственности на принадлежащее (принадлежавшее) на праве собственности ООО «Транссеть» имущество за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

12.Технические паспорта на недвижимое имущество (копия всех страниц паспорта с планами и экспликацией), принадлежащее на праве собственности ООО «Транссеть» за период с 15.07.2017 по14.12.2020;

13.Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

14.Ежемесячные регистры бухгалтерского учета за весь период деятельности
по настоящий момент: журнал-ордер - ведомость по учёту основных средств (счёт 01), где отражается: наименование объектов основных средств, балансовая стоимость каждого объекта основных средств, операции по поступлению объектов основных средств и их выбытию за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

15.Первичные документы, связанные с принятием объектов нa бухгалтерский учет (договора, акты-приема передачи, акты выполненных работ, свидетельства о регистрации права на объекты недвижимого имущества, платежные документы и др.) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

16.Первичные документы, связанные с выбытием объектов основных средств (договоры купли-продажи, акты приема передачи, платежные документы и др.), а также документы аналитического учета объектов основных средств: опись инвентарных карточек объектов основных средств, инвентарные карточки объектов основных средств и др. за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

17.Все журналы-ордера-ведомости по учёту сумм начисленной амортизации (счёт 02), где отражается: наименование объекта основных средств, сумма начисленной амортизации по каждому объекту основных средств, первичные документы, подтверждающие размер начисленной амортизации утвержденные ООО «Транссеть» расчеты и утвержденные методы начисления ежемесячных амортизационных отчислений
по каждому объекту основных средств, при принятии объектов на бухгалтерский учет и др.) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

18.Все журналы-ордера-ведомости по учёту запасов (счета 10, 20, 26, 97 и др.),
по каждому балансовому счёту: наименование объектов учёта, количество, стоимость за единицу, общая стоимость, первичные документы, подтверждающие принятие активов на бухгалтерский учёт (товарные накладные, договора, акты выполненных работ, акты-приема передачи, платежные документы счета-фактуры и др.) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

19.Все журналы-ордера-ведомости по учёту дебиторской задолженности (счета 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76 и др.), по каждому балансовому счёту: наименование дебитора, сумма учитываемой задолженности, документы, подтверждающие размер задолженности и сроки их погашения (договора, платежные документы, акты приёма-передачи, акты выполненных работ и др.) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

20.Все журналы-ордера-ведомости по учёту денежных средств (счета 50, 51 и др.), выписка банка с итогами за месяц по каждому банку, банковские выписки, подтверждающие размер денежных средств, учитываемых на расчётных и других счетах в банках, платежные документы за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

21.Все журналы-ордера-ведомости по учёту долгосрочных и краткосрочных обязательств по заёмным средствам (счета 66, 67 и др.); наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер обязательств и сроки их погашения (договора, платежные документы) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

22.Все журналы-ордера-ведомости по учёту долгосрочных обязательств по прочим долгосрочным обязательствам: наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер обязательств и сроки их погашения (договора, платёжные документы и др.) за период с 15.07.2017
по 14.12.2020;

23.Все журналы-ордера-ведомости по учёту краткосрочных обязательств
по кредиторской задолженности (счета 60, 62, 68, 69, 70, 71, 76, 79 и др.) по каждому балансовому счёту: наименование кредитора, размер обязательств по каждому кредитору, первичные документы, подтверждающие размер обязательств и сроки их погашения (договора, акты выполненных работ, счета-фактуры, платёжные документы и др.) за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

24.Все журналы-ордер-ведомости по балансовым счетам 20, 26, 90, 91, 84, 99 помесячно по каждому счёту, с расшифровкой видов доходов, расходов за период с 01.01.2020 по 14.12.2020;

25.Копии всех договоров аренды недвижимости, транспортных средств и иного имущества, принадлежащего (принадлежавшего) ООО «Транссеть» за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

26.Копии всех документов об оплате арендной платы по договорам аренды недвижимости, транспортных средств и иного имущества, принадлежащего (принадлежавшего) ООО «Транссеть» за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

27.Информацию о балансовой стоимости активов ООО «Транссеть» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествовавшую отчуждению имущества, за период с 15.07.2017 по 14.12.2020;

28.Документы о перечислениях по заработной плате, премиям и иным выплатам в пользу физических лиц, в том числе - аффилированных с ФИО4 (включая ФИО5, ФИО6) за период с 01.01.2020 по 14.12.2020 (приказы об установлении, изменении зарплаты, начислении, выплате премий, платежные документы и т.д.).

В случае просрочки исполнения решения суда по делу № А70-17504/2020
о предоставлении информации и документов, взыскать с ООО «Транссеть» в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

Взыскать с ООО «Транссеть» в пользу ФИО1 6 000 руб. – расходов по уплате государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Восьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья

Петренко О.В.