Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Сидоровой О.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Белоусовым Н.А., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

арбитражного управляющего ФИО1

к судебному приставу-исполнителю РОСП Ленинского АО г. Тюмени УФССП России по Тюменской области ФИО2

к УФССП России по Тюменской области

об оспаривании действия по окончанию исполнительного производства № 2170471/19/72004-ИП от 17.07.2019 и бездействия при непредставлении ему документов должником (непринятие мер по проверке, истребованию, привлечению к административной ответственности, предусмотренных ст. 2, 6, 64, 47, 105 Федерального закона «Об исполнительном производстве»)

третье лицо - должник ФИО3

при участии представителей сторон:

от заявителя - ФИО1 на основании паспорта;

от ответчика судебного пристава - исполнителя ФИО2 – ФИО2 на основании служебного удостоверения;

от ответчика УФССП России по Тюменской области - не явились, извещены

от третьего лица - ФИО3 на основании паспорта;

установил:

Арбитражный управляющий ФИО1 (далее – заявитель, ФИО1) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением к судебному приставу-исполнителю РОСП Ленинского АО г. Тюмени УФССП России по Тюменской области ФИО2, об оспаривании действия по окончанию исполнительного производства № 2170471/19/72004-ИП от 17.07.2019 и бездействия при непредставлении ему документов должником. Третье лицо- должник ФИО3

Определением от 17.01.2020 к участию в деле в качестве соответчика было привлечено УФССП России по Тюменской области.

10.02.2020 заявитель представил дополнение, где в просительной части уточнил требования, просит признать незаконным бездействия при непредставлении ему документов должником (непринятие мер по проверке, истребованию, привлечению к административной ответственности, предусмотренных ст. 2, 6, 64, 47, 105 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

В судебном заседании арбитражный управляющий ФИО1 поддержал заявленные требования.

Судебный пристав-исполнитель ФИО2 и третье лицо ФИО3 возражали против заявленных требований.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 25.01.2019 индвивдуальный предприниматель ФИО4 признан несостоятельным (банкротом), с введением в отношении него процедуры реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден ФИО1.

В Арбитражный суд Тюменской области 01.03.2019 обратился финансовый ФИО1 с ходатайством об истребовании документов и имущества должника.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 27.05.2019 по делу № А70-9704/2018 (далее – определение от 27.05.2019) заявленное ходатайство удовлетворено частично, суд определил:

1. Обязать ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, ИНН <***> ОГРНИП <***>, СНИЛС <...>, зарегистрирован по адресу: <...>, фактическое местонахождение: ФКУ "Следственный изолятор N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний" (начальник ФИО5), место нахождения - ул. Ялуторовская, 42, строение 2, г. Тюмень, Тюменская область, РФ, 625000) передать финансовому управляющему ФИО1 документы, имущество, исполнить действия:

1.1. Передать ключи, документы-основания, регистрационные документы от следующего недвижимого имущества, в том числе, нежилых помещений ФИО4, ФИО3:

- нежилое помещение по адресу: Тюмень, Рационализаторов, 22, корпус 1/2, площадь 204,10 кв. м, кадастровый номер 72:23:0105001:8949;

- нежилое помещение по адресу: Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, корпус 1, площадь 479,2 кв. м, (доля в праве 1/12) кадастровый номер 72:23:0218006:16037;

- земельный участок, кадастровый номер 66:27:0502011:92 по адресу: <...>, площадь 2000 кв. м;

- сообщить о строениях, наличии технических паспортов, выписок на строения на земельном участке: 66:27:0502011:92 по адресу: <...> площадь 2000 кв. м;

- передать ключи, документы на строения на участке, кадастровый номер 66:27:0502011:92 по адресу: <...>, площадь 2000 кв. м;

1.2. Передать ключи, документы-основания, регистрационные документы от следующих транспортных средств, техники ФИО4, ФИО3:

- автомобиль ВАЗ 21099, госномер К 555 МВ72, VIN <***>;

- автомобиль СУБАРУ LEGACY OUTBACK, госномер О 753 ОО72, VIN <***>;

- автомобиль КРАЗ 3255Б1, госномер Н 574 ХК72, VIN 886585;

- автомобиль КС35714-1, госномер Н 576 ХК72, VIN <***>;

- автомобиль УРАЛ 555700-01, госномер Н 573 ХК 72, VIN <***>;

- автомобиль КС 45717К-1 на шасси КАМАЗ 353215-15, госномер Н 890 ХА72, VIN <***>;

- трактор бульдозер Б10М.0111-ЕМ (номер рамы 38388);

- трактор 011/К 701;

- комбайн КД-2;

- автомобиль БМВ X1 XDRIVE 20D, 2011 года выпуска, VIN <***> (принадлежит ФИО3);

- автомобиль Хонда CIVIC, 2006 года выпуска, VIN <***> (принадлежит ФИО3);

- автомобиль УАЗ Pickup, 2016 года выпуска, VIN <***> (принадлежит ФИО3);

- лодка Казанка с мотором Меркюри.

1.3. Предоставить документы о размере задолженности ФИО6 перед ФИО4, документы о погашении долга ФИО6 перед ФИО4.

1.4. Предоставить документы о продаже ФИО4 помещения по адресу: Тюмень, ул. А. Матросова, д. 1,корп.1., в том числе, договор куплипродажи, документы об оплате помещения, договоры последующей аренды данного помещения.

1.5. Предоставить документы о расходовании средств, полученных по договорам займа с ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10. Предоставить документы о расходовании средств полученных от продажи имущества, в том числе, ООО КХ "Восход", от ФИО6

1.6. Предоставить документы о внесении имущества в ООО КХ "Восход", ООО "Оптимстрой", ООО "Автотех", ТОФ Развитие борьбы дзюдо Тюменской области", ЗАО "Тюменский строитель", ЗАО "КГ Помощь".

1.7. Предоставить копии документов об образовании, трудовых книжек ФИО4, ФИО3.

1.8. Предоставить документы о недвижимом имуществе, принадлежащем ФИО11.

1.9. Предоставить справку от Пенсионного фонда РФ, от иного органа о военной пенсии, о размерах пенсионных начислений ФИО4, о размерах пенсионных начислений ФИО3, представить информацию о наличии пособий, социальных выплат в пользу ФИО3, ФИО11, ФИО4, в течение 7 дней предоставить полную выписку по всем пенсионным и социальным выплатам в пользу ФИО3, ФИО11 с момента открытия счетов по дату их закрытия.

1.10. Предоставить информацию о наличии зарегистрированного оружия у ФИО4.

1.11. Предоставить Согласия супругов, в том числе, нотариальные, на отчуждение имущества ФИО4, ФИО3.

1.12. Предоставить выписки со всех банковских счетов, в том числе, кредитных, расчетных, иных счетов, принадлежавших ФИО3.

1.13. Предоставить выписку с банковских счетов ООО КХ "Восход", представить сведения о доходе ФИО4 по месту работы в ООО КХ "Восход", а также о полученном доходе в качестве учредителя ООО "КХ "Восход".

1.14. Предоставить документы об аффилированных лицах по отношению к ФИО4.

1.15. Предоставить документы о юридических лицах, в составе которых участвуют ФИО4, ФИО3, ФИО11.

Передать оригиналы документов по отчуждению долей в юридических лицах, в том числе:

- все документы за весь срок деятельности (отчетность, хозяйственные договоры, выписки со счетов) в отношении ООО "КХ "Восход", документы по сделке по продаже доли в ООО "КХ "Восход";

- все документы за весь срок деятельности (отчетность, хозяйственные договоры, выписки со счетов) в отношении ООО "Автотех".

1.16. Предоставить документы о дебиторской задолженности перед ФИО4.

1.17. Передать документы о праве собственности на доли 32/418, 48/418 в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства площадью 44686185 кв. м

1.18. Передать незамедлительно - банковские карты, принадлежащие должнику, печати, штампы должника в случае наличия, оригиналы документов о регистрации в качестве ИП, договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года; документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (годовые отчеты индивидуального предпринимателя), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года, (с расшифровкой по счетам); расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств;

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения задолженности;

- отчеты в ИФНС, ПФР, ФСС за период деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отчеты о движении денежных средств (с приложенными выписками с расчетных счетов и платежными поручениями, кассовыми документами);

- книги доходов и расходов за период с начала деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);

- документы по учету основных средств;

- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

- лицензии;

- документы, подтверждающие притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и т.п.;

- журнал учета выдачи доверенностей, копий выданных доверенностей;

- документы об участии должника в уставном капитале иных организаций;

- электронную базу бухгалтерского учета программы 1с бухгалтерия;

Все запрошенные сведения предоставить за период с 2005 года по настоящее время.

2. Обязать ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, ИНН <***>, зарегистрирована по адресу: <...>; <...>) передать финансовому управляющему ФИО1 документы, имущество, исполнить действия:

2.1. Сведения о доходах ФИО3 за последние 5 лет по форме 2-НДФЛ, указать суммы, источники доходов.

2.2. Передать ключи, документы-основания, регистрационные документы от следующего недвижимого имущества, в том числе, нежилых помещений ФИО4, ФИО3:

- земельный участок, кадастровый номер 66:27:0502011:92 по адресу: <...>, площадь 2000 кв. м;

- передать ключи, документы на строения на участке, кадастровый номер 66:27:0502011:92 по адресу: <...>, площадь 2000 кв. м;

2.3. Передать ключи, документы-основания, регистрационные документы от следующих транспортных средств, техники ФИО4, ФИО3:

- автомобиль ВАЗ 21099, госномер К 555 МВ72, VIN <***>;

- автомобиль СУБАРУ LEGACY OUTBACK, госномер О 753 ОО72, VIN <***>;

- автомобиль КРАЗ 3255Б1, госномер Н 574 ХК72, VIN 886585;

- автомобиль КС35714-1, госномер Н 576 ХК72, VIN <***>;

- автомобиль УРАЛ 555700-01, госномер Н 573 ХК 72, VIN <***>;

- автомобиль КС 45717К-1 на шасси КАМАЗ 353215-15, госномер Н 890 ХА72, VIN <***>;

- трактор бульдозер Б10М.0111-ЕМ (номер рамы 38388);

- трактор 011/К 701;

- комбайн КД-2;

- автомобиль БМВ X1 XDRIVE 20D, 2011 года выпуска, VIN <***> (принадлежит ФИО3);

- автомобиль Хонда CIVIC, 2006 года выпуска, VIN <***> (принадлежит ФИО3);

- автомобиль УАЗ Pickup, 2016 года выпуска, VIN <***> (принадлежит ФИО3);

- лодка Казанка с мотором Меркюри.

2.4. Предоставить документы о размере задолженности ФИО6 перед ФИО4, документы о погашении долга ФИО6 перед ФИО4.

2.5. Предоставить документы о продаже ФИО4 помещения по адресу: Тюмень, ул. А. Матросова, д. 1,корп.1., в том числе, договор куплипродажи, документы об оплате помещения, договоры последующей аренды данного помещения.

2.6. Предоставить документы о расходовании средств, полученных по договорам займа с ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10. Предоставить документы о расходовании средств полученных от продажи имущества, в том числе, ООО КХ "Восход", от ФИО6

2.7. Предоставить документы о внесении имущества в ООО КХ "Восход", ООО "Оптимстрой", ООО "Автотех", ТОФ Развитие борьбы дзюдо Тюменской области", ЗАО "Тюменский строитель", ЗАО "КГ Помощь".

2.8. Предоставить копии документов об образовании, трудовых книжек ФИО4, ФИО3.

2.9. Предоставить документы о недвижимом имуществе, принадлежащем ФИО11.

2.10. Предоставить справку от Пенсионного фонда РФ, от иного органа о военной пенсии, о размерах пенсионных начислений ФИО4, о размерах пенсионных начислений ФИО3, представить информацию о наличии пособий, социальных выплат в пользу ФИО3, ФИО11, ФИО4, в течение 7 дней предоставить полную выписку по всем пенсионным и социальным выплатам в пользу ФИО3, ФИО11 с момента открытия счетов по дату их закрытия.

2.11. Предоставить информацию о наличии зарегистрированного оружия у ФИО4.

2.12. Предоставить Согласия супругов, в том числе, нотариальные, на отчуждение имущества ФИО4, ФИО3.

2.13. Предоставить выписки со всех банковских счетов, в том числе, кредитных, расчетных, иных счетов, принадлежавших ФИО3.

2.14. Предоставить выписку с банковских счетов ООО КХ "Восход", представить сведения о доходе ФИО4 по месту работы в ООО КХ "Восход", а также о полученном доходе в качестве учредителя ООО "КХ "Восход".

2.15. Предоставить документы об аффилированных лицах по отношению к ФИО4.

2.16. Предоставить документы о юридических лицах в составе которых участвуют ФИО4, ФИО3, ФИО11.

Передать оригиналы документов по отчуждению долей в юридических лицах, в том числе:

2.17. Предоставить документы о дебиторской задолженности перед ФИО4.

2.18. Передать документы о праве собственности на доли 32/418, 48/418 в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства площадью 44686185 кв. м.

2.19. Передать незамедлительно - банковские карты, принадлежащие должнику, печати, штампы должника в случае наличия, оригиналы документов о регистрации в качестве ИП, договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года; документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (годовые отчеты индивидуального предпринимателя), внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года, (с расшифровкой по счетам); расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств;

- отчеты в ИФНС, ПФР, ФСС за период деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- книги доходов и расходов за период с начала деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);

- документы по учету основных средств; - документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

- лицензии;

- журнал учета выдачи доверенностей, копий выданных доверенностей;

- документы об участии должника в уставном капитале иных организаций;

- электронную базу бухгалтерского учета программы 1с бухгалтерия;

Все запрошенные сведения предоставить за период с 2005 года по настоящее время.

В остальной части заявленного ходатайства отказано.

Таким образом, судом истребованы идентичные по существу перечни информации, документов или их копий, ключи от имущества должника от должника ФИО4 и от ФИО3 (его супруги и представился по доверенности, предусматривающей полномочия в связи с делом о банкротстве и иные достаточно обширные полномочия).

Постановлением от 29.08.2019 Восьмой арбитражный апелляционный суд определение Арбитражного суда Тюменской области от 27.05. 2019 года по делу № А70-9704/2018 оставил без изменения.

В отношении ФИО3 Арбитражным судом Тюменской области был выдан исполнительный лист ФС № 031881122

17.07.2019 судебным приставом- исполнителем РОСП Ленинского АО г. Тюмени УФССП России по Тюменской области в отношении должника ФИО3 было возбуждено исполнительное производство № 2170471/19/72004-ИП

25.11.2019 судебный пристав-исполнитель РОСП Ленинского АО г. Тюмени УФССП России по Тюменской области ФИО2 постановил исполнительное производство № 2170471/19/72004-ИП окончить его фактическим исполнением.

Полагая, что судебным приставом-исполнителем ФИО2 незаконно окончено исполнительное производство № 2170471/19/72004-ИП, а также допущено бездействие при непредставлении ему документов должником (непринятие мер по проверке, истребованию, привлечению к административной ответственности, предусмотренных ст. 2, 6, 64, 47, 105 Федерального закона «Об исполнительном производстве»), арбитражный управляющий ФИО1 обратился в Арбитражный суд Тюменской области с настоящим заявлением.

Судебный пристав-исполнитель ФИО2 в представленном в материалы дела отзыве указывает о необоснованности требований заявителя, поскольку исполнение судебного акта производилось в соответствии с разъяснениями, которые содержатся в постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2019. Утверждает, что в отношении ключей, документов, информации, которые ФИО3 не могла предоставить, вносились сведения об отсутствии у нее указанных объектов информации, а в случае наличия у нее информации о предполагаемом месте нахождения истребуемого, давались пояснения или предоставлялись документы, которые вносились в акт приема-передачи. Ответчик указывает, что исполнительный документ и разъяснения Восьмого арбитражного апелляционного суда не содержат требований к судебному приставу-исполнителю выяснять достоверность представленных ФИО3 сведений об отсутствии у нее истребуемых документов, ключей, информации. Указывает, что каких-либо доказательств того, что ФИО3 умышленно утаивает истребуемые ключи, документы, информацию, ФИО1 не представил; считает, что порядок окончания исполнительного производства, предусмотренный статьей 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон № 229-ФЗ) соблюден, основанием к окончанию указано фактическое исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе.

Должник ФИО3 в представленном в материалы дела отзыве от 10.02.2020 также указывает на необоснованности требований заявителя, поскольку считает, что передала все документы, ключи, информацию, касающиеся лично ее, а также передала документы, ключи, информацию, касающиеся ФИО4 в той части, в которой они были ей доступны; указывает, что не является должником по делу о банкротстве, имеет ограниченный доступ к документам и имуществу ФИО4, не может контролировать должника в полном объеме. Ссылается на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2019, где разъяснен порядок исполнения, и в соответствии с которым она действовала (по доводам заявителя должником в отзыве составлена таблица с возражениями). Третье лицо считает, что требования исполнительного документа исполнены в полном объеме, какого-либо уклонения от исполнения судебного акта с ее стороны не имелось.

Кроме того, ФИО3 заявила о пропуске заявителем срока на подачу искового заявления. Данный довод судом отклоняется в связи со следующим.

Согласно ст.122 Закон № 229-ФЗ, жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) подается в течение десяти дней со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или иным должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его бездействия либо отказа в отводе. Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в течение десяти дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии).

На постановлении судебного пристава-исполнителя об окончании ИП от 25.11.2019 имеется отметка взыскателя от 12.12.2019 о вручении ему обжалуемого постановления (т.1 л.д.128). Иные доказательства извещения взыскателя о вынесении обжалуемого постановления в материалах дела отсутствуют.

Ответчик дату получения заявителем (12.12.2019) постановления от 25.11.2019 об окончании исполнительного производства подтверждает. Доказательства, подтверждающие иную дату получения заявителем постановления от 25.11.2019 об окончании исполнительного производства, материалы дела не содержат.

Таким образом, учитывая, что заявитель обратился в суд 23.12.2019, срок на подачу заявления не пропущен.

Исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению исходя из следующего.

Согласно ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах» (далее - Закон № 118-ФЗ) установлено, что в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

Судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций (ч. 1 ст. 13 Закона № 118-ФЗ).

В силу положений ст. 2 Закона №229-ФЗ, задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Таким образом, судебный пристав-исполнитель в процессе принудительного исполнения судебного акта должен требовать исполнения требований исполнительного документа в его в точном соответствии с выданным исполнительным листом.

Обращаясь в суд с заявлением по настоящему делу, арбитражный управляющий ФИО1 указывает, что должником ФИО3 определение от 27.05.2019 не было исполнено в полном Объеме в связи у судебного пристава-исполнителя не имелось оснований для окончания исполнительного производства в связи с его фактическим исполнением.

В обоснование изложенного заявитель ссылается на следующие обстоятельства.

1. Заявитель указывает, что ни одних ключей, документов от перечисленного в п. 2.3 резолютивной части определения от 27.05.2019 ему не было передано, за исключением ключей и документов от автомобилей Хонда CIVIC и БМВ X1 XDRIVE 20D.

Согласно п. 2.3 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 передать ключи, документы-основания, регистрационные документы от следующих транспортных средств, техники ФИО4, ФИО3:

- автомобиль ВАЗ 21099, госномер К 555 МВ72, VIN <***>;

- автомобиль СУБАРУ LEGACY OUTBACK, госномер О 753 ОО72, VIN <***>;

- автомобиль КРАЗ 3255Б1, госномер Н 574 ХК72, VIN 886585;

- автомобиль КС35714-1, госномер Н 576 ХК72, VIN <***>;

- автомобиль УРАЛ 555700-01, госномер Н 573 ХК 72, VIN <***>;

- автомобиль КС 45717К-1 на шасси КАМАЗ 353215-15, госномер Н 890 ХА72, VIN XVN45717K60102231;

- трактор бульдозер Б10М.0111-ЕМ (номер рамы 38388);

- трактор 011/К 701;

- комбайн КД-2;

- автомобиль БМВ X1 XDRIVE 20D, 2011 года выпуска, VIN <***> (принадлежит ФИО3);

- автомобиль Хонда CIVIC, 2006 года выпуска, VIN <***> (принадлежит ФИО3);

- автомобиль УАЗ Pickup, 2016 года выпуска, VIN <***> (принадлежит ФИО3);

- лодка Казанка с мотором Меркюри.

В отзыве названные требования и в актах приема-передачи ФИО3 указывает следующее:

- автомобиль ВАЗ 21099, госномер К 555 МВ72, VIN <***> угнан, документы и ключи находятся в ГОМ-6, со слов ФИО4 они приобщены к материалам уголовного дела;

- от автомобиля СУБАРУ LEGACY OUTBACK, госномер О 753 ОО 72, VIN <***> ключ передан, местонахождение указала, где документы не известно.

- от автомобиля КРАЗ 3255Б1, КС35714-1, УРАЛ 555700-01 и КС 45717К-1 на шасси КАМАЗ 353215-15 переданы только СТС, подлинники ПТС находятся в томе 28 дела № А70-9704/2018, предполагаемые местонахождения сообщены, местонахождение ключей не известно.

- от комбайна КД-2 ключей, документов не имеется, ни ФИО4 ни ФИО3 никогда не владели указанным комбайном.

- от трактора бульдозера Б10М.0111-ЕМ передан СТС, ПТС в томе 28 дела А70-9704/2018, ключи отсутствуют, предполагаемое местонахождение сообщено

- от трактора 011/К 701 передан СТС, ПТС утерян, ключ вмонтирован в доску приборов,

- от УАЗ Pickup передан ПТС, заявление на выдачу дубликата СТС, отказ в проведении регистрации от 20.09.2019, ключ, сообщено местонахождение.

- от лодки Казанка с мотором Меркюри ключи, документы не переданы, местонахождение не известно, документы утеряны.

Доводы ФИО3 суд принимает частично по следующим основаниям.

Согласно п. 9 приказа МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134 от 23.06.2005 «Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств» наличие паспорта транспортного средства, оформленного в порядке, установленном главой II настоящего Положения, является обязательным условием для регистрации транспортных средств и допуска их к участию в дорожном движении.

Копии паспортов, выполненные любым способом, в том числе фотокопии или светокопии, не могут служить заменой подлинников паспортов.

Согласно п. 10 указанного совместного приказа предусмотрена возможность получения дубликата паспорта транспортного средства.

Согласно п. 74 Правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764, законом предусмотрена возможность оформления документа, идентифицирующего транспортное средство, взамен утраченного, пришедшего в негодность или устаревшего, которая осуществляется регистрационным подразделением по заявлению владельца транспортного средства или решению уполномоченного должностного лица регистрационного подразделения.

Доказательства, подтверждающие, что должник ФИО3 обращалась в уполномоченный орган за получением дубликатов транспортных средств, в материалы дела не представлены, равно как и сведения об обращении за дубликатами свидетельств о государственной регистрации транспортных средств.

При указанных обстоятельствах судом не принимаются ссылки ответчика и третьего лица о наличии оснований к окончанию исполнительного производства по мотиву утраты названных ПТС и свидетельств о регистрации транспортного средства.

При указанных обстоятельствах суд считает, что у ответчика отсутствовали достаточные основания для окончания исполнительного производства в данной части. Оснований считать невозможным представление должником насыпанных документов не имеется.

При этом суд принимает доводы должника о надлежащем исполнении требований исполнительного листа при указании должника на факт передачи ряда подлинников ПТС в материалы судебного дела.

Поскольку указанные обстоятельства не опровергнуты заявителем, у судебного пристава-исполнителя не имеется оснований требования названных документов у должника. Фактическая возможность их представления должником в данном случае отсутствует.

При этом доказательства, что документы в отношении автомобиля ВАЗ 21099, госномер К 555 МВ72, VIN <***> а, а также ключи находятся в ГОМ-6 документально должником не подтверждены, в связи с чем в данной части не имеется оснований к окончанию исполнительного производства.

В отношении самоходной техники (тракторы, комбайны, бульдозеры), лодки (маломерное судно) ответчиком и третьим лицом не доказана невозможность получения документов–оснований, регистрационных документов в отношении названных объектов, в том числе путем обращения в уполномоченный орган за получением дубликатов названных документов.

Суд также учитывает, что третьим лицом не представлено документальное подтверждение доводов об отсутствии во владении Комайна КД-2. Доказательства обращения в орган, уполномоченный на регистрацию названной техники, должник не обращался, справку об отсутствии регистрации за ФИО4 указанного имущества не представил.

Однако судом принимаются доводы должника об отсутствии в ее распоряжении ключей. Заявителем не доказано наличие в распоряжении должника ключей. Оснований считать, что должник создает препятствия в исполнении судебного акта в данной части не имеется.

2. Согласно п. 2.1 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 передать ФИО1 сведения о доходах ФИО3 за последние 5 лет по форме 2-НДФЛ, указать суммы, источники доходов.

Заявитель указывает, что справки НДФЛ на ФИО4 не представлены, а на ФИО3 представлены без печати и частично без печати и подписи.

ФИО3 в отзыве указывает, что справки НДФЛ получались еюпо месту работы (получения дохода) и из личного кабинета налогоплательщика на официальном сайте налогового органа, порядок оформления справок лицами, их предоставившими, находится вне ее контроля. На ФИО4 представлена справка о пенсии за 5 лет, выданная Прокуратурой Тюменской области, сведения ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета, что подтверждает доход ФИО4

В актах приема-передачи документов судебный пристав-исполнитель ФИО2 указывает, что в справках НДФЛ отсутствуют подписи, имеется печать НО «Тюменская областная коллегия адвокатов», справки и сведения из Пенсионного фонда РФ выявлены и переданы взыскателю.

Исследовав материалы дела, в д ной части суд поддерживает позицию заявителя считает, что ФИО3 не утратила возможность по представлению названных документов, оформленных надлежащим образом, в том числе путем обращения в налоговый орган, к работодателю.

В отношения представления сведений ФИО4 суд также обращает внимание ФИО3 не лишена возможности обращения по указанному вопросу в налоговый орган, по месту работы ФИО4

Таким образом, у ответчика не имелось оснований к окончанию исполнительного производства в данной части.

3. Согласно п. 2.2 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 передать ключи, документы-основания, регистрационные документы от следующего недвижимого имущества, в том числе и от нежилого помещения по адресу: Тюмень, Рационализаторов, 22, корпус 1/2, площадь 204,10 кв.м, к/н 72:23:0105001:8949.

ФИО3 указала, что ключи, документы-основания, регистрационные документы от указанного нежилого помещения находятся у ФИО9 по адресу: <...>. корп. 5, кв.7.

В данной части суд поддерживает позицию ответчика и третьего лица, необходимая информация представлена должником. В фактическом распоряжении должника документы и вещи отсутствуют. Нахождение их у ФИО9 заявителм не опровергнуто.

3. Согласно п. 2.4 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 предоставить документы о размере задолженности ФИО6 перед ФИО4, документы о погашении долга ФИО6 перед ФИО4

Заявитель указывает, что указанные документы предоставлены в незаверенных копиях.

ФИО3 поясняет, что подлинники испрашиваемых документов находятся в томе 22 дела А70-9704/2018.

Согласно определению Арбитражного суда Тюменской области от 25.01.2019 по делу А70-9704/2018, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО4 введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев (до 18 июля 2019 года).

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 21.08.2019 по делу А70-9704/2018, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО4 продлена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев (до 21 февраля 2019 года).

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 18.02.2020 по делу А70-9704/2018, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО4 продлена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев (до 17 августа 2020 года).

Таким образом, суд считает исполненной обязанность ФИО3 передать заявителю документы в указанной части путем сообщения о местонахождении испрашиваемых документов, заявителем доказательств обратного не представлено.

5. Заявитель указывает, что не предоставлены документы о продаже ФИО4 помещения по адресу: г. Тюмень, ул. А.Матросова, д. 1, корп.1, в том числе договор купли-продажи, документы об оплате помещения, договоры последующей аренды данного помещения.

Согласно п. 2.5 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 предоставить документы о продаже ФИО4 помещения по адресу: Тюмень, ул. А. Матросова, д. 1,корп.1., в том числе, договор купли-продажи, документы об оплате помещения, договоры последующей аренды данного помещения.

ФИО3 указывает, что документами от указанного помещения не обладает, со слов ФИО4 они не сохранились, копия договора купли-продажи от 2008г. находится в томе 27 дела А70-9704/2018. Подлинники – у покупателя и в органах регистрации.

Суд считает исполненной обязанность ФИО3 передать заявителю документы в указанной части путем сообщения о местонахождении испрашиваемых документов, заявителем доказательств обратного не представлено. Заявитель не доказал возможность получения ФИО3 подлинников указанных документов из материалов регистрационного дела, которое ведется органами Росреестра.

6. Заявитель указывает, что не представлены документы о расходовании средств, полученных по договорам займа с ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, не предоставлены документы о расходовании средств, полученных от продажи имущества, в том числе ООО «КХ «Восход», от ФИО6

Согласно п. 2.6 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 предоставить документы о расходовании средств, полученных по договорам займа с ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10. Предоставить документы о расходовании средств полученных от продажи имущества, в том числе, ООО КХ «Восход», от ФИО6

ФИО3 в отзыве указывает, что с ФИО10 договор займа не заключался. С остальными лицами договоры займа не представлены, представлена иная информация о том, что денежные средства получались ФИО4 с целью расходования на деятельность предприятий ЗАО «Тюменский строитель», ЗАО «Стройимпульс» и другие, ссылается на акт о передаче ФИО12 всей документации ЗАО «Стройимпульс».

Про документы о расходовании средств полученных от продажи имущества, в том числе, ООО КХ «Восход», от ФИО6 ФИО3 сообщила, что никакого имущества, кроме взноса в уставный капитал в размере 10 000 руб., со слов ФИО4, не вносилось. По документам о расходовании средств полученных от продажи имущества связанных с ФИО6 ничего не сообщила.

Доводы третьего лица судом не принимаются доказательств обращения к названным лицам о передаче поименованных выше документов ФИО3 в материалы дела не представила.

Оснований для окончания исполнительного производства в этой части суд не усматривает.

7. Заявитель указывает, что не предоставлены документы о внесении имущества в ООО КХ «Восход», поскольку заявителю известно, что в материалах дела в Тавдинском районном суде Свердловской области могут находиться испрашиваемые документы.

Согласно п. 2.6 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 предоставить документы о внесении имущества в том числе и в ООО КХ «Восход».

ФИО3 поясняет, что помимо взноса в уставный капитал, имущество в ООО КХ «Восход» ее супруг не вносил, в подтверждении указанных доводов ничего не представила.

Доводы третьего лица судом не принимаются, поскольку у третьего лица к ООО КХ «Восход», к ликвидатору указанной организации о получении необходимых документов и сведений.

Оснований для окончания исполнительного производства в этой части суд не усматривает.

8. Заявитель указывает, что не представлены копии документов об образовании, трудовые книжки ФИО4, документально утеря документов не подтверждена.

Согласно п. 2.8 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 предоставить копии документов об образовании, трудовые книжки ФИО4

ФИО3 указывает, что трудовой книжки не имеет, предположительно она была сдана в ЗАО «Тюменский строитель». Диплом ФИО4 утерян, копия имеется в томе 42 уголовного дела.

Доводы третьего лица судом не принимаются, поскольку ФИО3 не утратила возможность обращения в учреждения образования, архивы, места осуществления трудовой деятельности для получения копий названных документов.

Оснований для окончания исполнительного производства в этой части суд не усматривает.

9. Заявитель указывает, что не представлена информация о наличии зарегистрированного оружия у ФИО4

Согласно п. 2.8 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 предоставить информацию о наличии зарегистрированного оружия у ФИО4

ФИО3 указывает, что оружие и документы на него отсутствуют, имеется копия уведомления об аннулировании разрешения на оружие от 29.03.2016.

Оснований для окончания исполнительного производства в данной части суд не усматривает, поскольку ФИО3 имеет возможность для обращения в уполномоченный орган за получением сведений (справки) о зарегистрированном за ФИО4 оружием. Представляемое уведомление не исключает наличие иного оружия, зарегистрированного за ФИО4

10. Заявитель указывает, что не представлена информация о наличиях согласия супругов, в том числе нотариальных, на отчуждение имущества ФИО4, ФИО3

Согласно п. 2.8 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 представить согласия супругов, в том числе, нотариальные, на отчуждение имущества ФИО4, ФИО3.

ФИО3 указывает на отсутствие у нее испрашиваемых согласий, такие согласия не оформлялись.

Оснований для окончания исполнительного производства в данной части суд не усматривает с учетом того, что ФИО3 не лишена возможности обращения в органы Росреестра за получением указанной информации в отношении имущества, принадлежащего ей и супругу.

11. Заявитель указывает, что представлены выписки со всех банковских счетов ФИО3, в том числе кредитных, расчетных, иных счетов, в незаверенном виде.

Согласно п. 2.8 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 представить выписки со всех банковских счетов, в том числе, кредитных, расчетных, иных счетов, принадлежавших ФИО3.

ФИО3 поясняет, что представила выписки со всех банковских счетов, начиная с 2005 года в том виде, в каком представили банки.

Доказательств, подтверждающих невозможность поучения заверенных документов, третье лицо материалы дела не представило Оснований для окончания исполнительного производства в этой части суд не усматривает.

12. Заявитель указывает, что не представлены полностью документы об аффилированных лицах по отношению к ФИО4, в частности о ФИО13

Согласно п. 2.15 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 представить документы об аффилированных лицах по отношению к ФИО4.

ФИО3 поясняет, что информация об аффилированных лицах представлена ФИО1 в полном объеме, что указано в пункте 10 акта приема передачи № 3, ФИО13 к моменту предоставления информации аффилированным лицом не являлся.

Доводы третьего лица судом принимаются, в резолютивной части определения суда не указан конкретный перечень аффилированных лиц, подлежащих установлению. ФИО3 представлены документы о всех известных ей аффилированных лицах по отношению к ФИО4, доказательств обратного не представлено.

13. Заявитель указывает, что не предоставлены документы за весь срок деятельности ФИО14 A.IO. директором и учредителем (отчетность, хозяйственные договоры, выписки со счетов) в отношении ООО «КХ «Восход» и ООО «Автотех», документы по сделке по продаже доли в ООО «КХ «Восход».

Согласно п. 2.16 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 представить документы о юридических лицах. в составе которых участвуют ФИО4, ФИО3, ФИО11. Передать оригиналы документов по отчуждению долей в юридических лицах, в том числе: - все документы за весь срок деятельности (отчетность, хозяйственные договоры, выписки со счетов) в отношении ООО «КХ «Восход», документы по сделке по продаже доли в ООО «КХ «Восход»; - все документы за весь срок деятельности (отчетность, хозяйственные договоры, выписки со счетов) в отношении ООО «Автотех».

ФИО3 указывает, что истребуемые документы у нее отсутствуют, ООО «Автотех» ликвидировано, передан подлинник нотариально удостоверенного договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «КХ «Восход», что указано в пункте 10 акта приема передачи № 3, выписка счета ООО «КХ «Восход» имеется в деле А70-9704/2018, документы по ООО «КХ «Восход» при увольнении ФИО4 передал ФИО15; ФИО3 и ФИО11 в юридических лицах участниками не являются.

Оснований для окончания исполнительного производства в данной части суд не усматривает, должник не лишен возможности обращения к указанным организациям, их ликвидаторам за получением необходимых документов и информации

14. Заявитель указывает, что не переданы документы о праве собственности на доли 32/418, 48/418 в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства площадью 44 686 185 кв.м.

Согласно п. 2.18 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 передать документы о праве собственности на доли 32/418, 48/418 в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства площадью 44686185 кв.м.

ФИО3 пояснила, что 48/418 доли земельного участка находятся в собственности ООО «КХ «Восход», о чем имеется информация у заявителя и в материалах дела А70-9704/2018.

По 32/418 долям земельного участка регистрация осуществлялась самим заявителем в период рассмотрения дела А70-9704/2018, в материалах дела имеется выписка.

Суд считает исполненной обязанность ФИО3 передать заявителю документы в указанной части путем сообщения о местонахождении испрашиваемых документов.

15. Заявитель указывает, что не переданы банковские карты, принадлежащие должнику, печати, штампы должника в случае наличия, оригиналы документов о регистрации в качестве ИП, договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года; документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (годовые отчеты индивидуального предпринимателя), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года, с расшифровкой по счетам), расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; не представлены акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств; расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения задолженности; отчеты в ИФНС, ПФР, ФСС за период деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; отчеты о движении денежных средств (с приложенными выписками с расчетных счетов и платежными поручениями, кассовыми документами); книги доходов и расходов за период с начала деятельности в качестве индивидуального предпринимателя); документы по учету основных средств; документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); лицензии; документы, подтверждающие притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и т.п.; журнал учёта выдачи доверенностей, копий выданных доверенностей; документы об участии должника в уставном капитале иных организаций; электронную базу бухгалтерского учета программы 1С бухгалтерия.

Согласно п. 2.19 резолютивной части определения от 27.05.2019, суд обязал ФИО3 передать незамедлительно - банковские карты, принадлежащие должнику, печати, штампы должника в случае наличия, оригиналы документов о регистрации в качестве ИП, договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года; документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (годовые отчеты индивидуального предпринимателя), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года, (с расшифровкой по счетам); расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; - акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств; - расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения задолженности; - отчеты в ИФНС, ПФР, ФСС за период деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; - отчеты о движении денежных средств (с приложенными выписками с расчетных счетов и платежными поручениями, кассовыми документами); - книги доходов и расходов за период с начала деятельности в качестве индивидуального предпринимателя); - документы по учету основных средств; - документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); - лицензии; - документы, подтверждающие притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых органов и т.п.; - журнал учёта выдачи доверенностей, копий выданных доверенностей; - документы об участии должника в уставном капитале иных организаций; - электронную базу бухгалтерского учета программы 1с бухгалтерия;

ФИО3 пояснила, что ФИО4 не вел деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Печати, штампы, ККМ, расчетный счет, лицензии, электронная база 1С Бухгалтерия, договоры, соглашения, контракты, основные средства, платежные поручения, контрагенты и обязательства перед ними, акты инвентаризации, документы первичного бухгалтерского учета, и т.д. отсутствуют. Доверенности не выдавались. Документы о притязании третьих лиц на имущество (ФИО9) представлены в рамках исполнительного производства (копии). Подлинники находятся в томе 28 дела А70-9704/2018. Налоговыми органы заявлены требования, о взыскании недоимки по обязательным платежам в рамках дела А70-9704/2018. На запрос о предоставлении сведений о распределении удержанных денежных средств по исполнительным производствам, в том числе оконченным, ответ службы судебных приставов не получен. Судебные споры с участием ФИО4 (во всех участвует финансовый управляющий: 3 дела в Арбитражном суде Тюменской области (А70-9704/2018, А70-1897/2014, А70-846/2015), 1 дело в Тавдинском районном суде Свердловской области (дело 2-513(2019), 1 дел у мирового судьи судебного участка № 11 Ленинского судебного района г. Тюмени, дело № 2-8829/2019/11м. Информация об оконченных судебных спорах (с ФИО6, ПАО «Запсибкомбанк») финансовому управляющему известна, судебные акты находятся в деле А70-9704/2018).

Доводы должника об ограниченности возможностей и средств и получения сведений в отношении имущества и документов супруга ФИО4 судом не принимаются. Возможность возложения обязанности по представлению таких документов на ФИО3 подтверждена определением апелляционного суда от 29.08.2019 по делу № 70-9704/2018. При этом должник не лишен возможности получения доверенности от супруга ФИО4 на представление его интересов перед третьими лицами, учитывая, что последний находится в местах лишения свободы.

При таких обстоятельствах оспариваемые действия судебного пристава по окончанию исполнительного производства не соответствует требованиям Закона №229-ФЗ и влекут нарушение прав и законных интересов взыскателя, лишая его возможности своевременно получить исполнение по исполнительному документу.

В данной части требований подлежат удовлетворению.

Требование заявителя о признании незаконным бездействия при непредставлении ему документов должником (непринятие мер по проверке, истребованию, привлечению к административной ответственности, предусмотренных ст. 2, 6, 64, 47, 105 Федерального закона «Об исполнительном производстве») не подлежит удовлетворению, поскольку требования по привлечении должника к административной ответственности выходит за рамки исполнительного производства, порядок привлечения к административной ответственности определен КоАП РФ, данное требование не относимо к существу спора.

Взыскатель заявляет о полном бездействии ответчика, тогда как судебным приставом-исполнителем предпринимались меры по выполнению требований исполнительного документа.

Вуководствуясь статьями 167 - 170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Заявленные требования удовлетворить частично.

Признать незаконным действие судебного пристава-исполнителя РОСП Ленинского АО г. Тюмени УФССП России по Тюменской области ФИО2 по окончанию исполнительного производства № 2170471/19/72004-ИП от 17.07.2019.

Обязать судебного пристава-исполнителя РОСП Ленинского АО г. Тюмени УФССП России по Тюменской области ФИО2 восстановить нарушенные права и законные интересы арбитражного управляющего ФИО1

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья Сидорова О.В.