Гражданский кодекс часть 1

установил: ФИО1 обратилась в арбитражный суд с иском о признании незаконным и отмене решения Совета директоров открытого акционерного общества «Хабаровский завод имени А.М. Горького», оформленного протоколом № 1 от 22.12.2014 года о прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора ФИО2 с 22.12.2014 года и о назначении на должность временно исполняющего обязанности генерального директора общества ФИО7.

В порядке статьи 49 АПК РФ истица уточнила свои исковые требования и просит признать решение совета директоров ОАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького» оформленное протоколом № 1 от 22.12.2014 года ничтожным.

Уточнения судом приняты.

В судебном заседании представитель истицы исковые требования в уточненном виде полностью поддержал и просил их удовлетворить по тем основаниям, что заочное решение совета директоров общества было принято с существенным нарушением закона об акционерных обществах, при отсутствии необходимого кворума. В силу статьи 181.5 ГК РФ оспариваемое решение ничтожно и не может влечь каких-либо юридических последствий.

Представитель ответчика исковые требования признала и также находит решение совета директоров общества от 22.12.2014 года ничтожным.

Определением суда по делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО2, акционеры общества ФИО3 и ФИО4, которые в судебное заседание не явились и отзывов по предъявленному иску не представили.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд находит установленным следующее.

ФИО1 является акционером Открытого акционерного общества «Хабаровский завод имени А.М. Горького» (ОАО «Хабсудмаш»).

Согласно протоколу № 1 от 22.12.2014 года в ОАО «Хабсудмаш» было проведено заседание Совета директоров общества в форме заочного голосования с повесткой дня:

1.Избрание председателя Совета директоров общества.

2. Прекращение полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора общества.

3. Избрание временно исполняющего обязанности генерального директора общества.

Из содержания протокола № 1 следует, что на дату составления протокола Совет директоров общества состоял из семи членов Совета директоров. Выбывших членов Совета директоров не имелось. Все члены Совета директоров о проведении заседания Совета директоров уведомлены.

К указанному времени окончания приема заполненных бюллетеней 22.12.2014 г. до 16 часов 00 минут московского времени по почтовому адресу, тел/факсу, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 680052, <...>, или по факсу (4212) 22-80-07 (с последующим направлением оригинала в адрес Общества) поступили бюллетени от членов Совета директоров ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12

Каких-либо сведений об уведомлении членов Совета директоров общества ФИО13 и ФИО14 и их мнения по повестке заседания в протоколе не указано.

По результатам заседания в форме заочного голосования были приняты решения:

избрание председателем Совета директоров общества ФИО8 при «за» - 3 голоса, «воздержался» - 1 голос;

прекращение полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Хабсудмаш» ФИО2 - «за» - 4 голоса,

«воздержался»- 1 голос;

избрание временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Хабсудмаш» ФИО7 при «за» - 3 голоса, «воздержался» - 2 голоса.

Полагая, что вышеуказанные решения Совета директоров ОАО «Хабсудмаш» приняты с нарушением законодательства Российской Федерации, Устава общества, Положения о Совете директоров ОАО «Хабсудмаш» и существенно нарушило права акционера общества, поскольку от деятельности генерального директора общества зависит текущая деятельность общества, зависит размер получаемых акционерами дивидендов, акционер ФИО1 обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

При рассмотрении настоящего иска в соответствии с нормами части 2 статьи 61 АПК РФ арбитражный суд принимает во внимание то обстоятельство, что ФИО2 после принятия вышеуказанного решения обратился в районный суд с иском о признании решения от 22.12.2014 года незаконным и восстановлении в должности.

Решением Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 01.04.2015 года по делу № 1255(2015) решение Совета директоров ОАО «Хабсудмаш» в части досрочного прекращения полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора ФИО2 признано незаконным.

При рассмотрении данного дела районным судом было признано, что прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО было принято с нарушением закона об акционерных обществах, поскольку не имелось кворума для принятия решения по этому вопросу.

Пунктом 1 статьи ГК РФ установлено, что решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).

Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

Статьей ГК РФ предусмотрено, что, если иное не установлено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно:

- принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества;

- принято при отсутствии необходимого кворума;

- принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;

- противоречит основам правопорядка или нравственности.

Статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрен порядок избрания председателя совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Пунктом 1 данной статьи установлено, что председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

Статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» определен порядок заседания совета директоров общества и принятия его решений.

Пунктом 3 статьи 68 вышеуказанного закона предусмотрено, что решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Согласно пункту 6 статьи 68 вышеуказанного закона акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Согласно пункту 8 статьи 68 данного закона решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Согласно пункту 3 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах» образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров общества.

В соответствии с пунктом 4 данной статьи в случае, если образование исполнительных органов общества отнесено к компетенции совета директоров общества, он вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и об образовании новых исполнительных органов.

Согласно пункту 5 настоящей статьи, если уставом общества решение вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий отнесено к компетенции совета директоров общества и определенный уставом общества кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет более чем половину от числа избранных членов совета директоров общества и (или) для решения указанного вопроса в соответствии с уставом общества или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, необходимо большее число голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в таком заседании, указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров в случаях, определенных пунктами 6 и 7 настоящей статьи.

На момент рассмотрения настоящего дела в ОАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького» (ОАО «Хабсудмаш») действует устав от 09.06.2007 года (новая редакция).

Разделом 14 Устава общества определены порядок избрания членов совета директоров общества, его председателя и компетенция.

Согласно пункту 14.10 устава председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Пунктом 14.2 (27) к компетенции совета директоров отнесено образование единоличного исполнительного органа и досрочного прекращения его полномочий.

Согласно пункту 14.19 решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

Пунктом 14.20 устава определены вопросы, по которым решения принимаются простым большинством, квалифицированным большинством или единогласием членов совета директоров общества.

Пунктом 14.20 (1 и 3) устава предусмотрено, что решения по вопросам об избрании и переизбрании председателя совета директоров, образовании единоличного исполнительного органа и досрочного прекращения его полномочий принимаются большинством голосов в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Решением общего собрания акционеров ОАО «Хабсудмаш» от 21.06.2009 года утверждено «Положение о совете директоров ОАО «Хабаровский судостроительный завод имени А.М. Горького».

Согласно пункту 4.2 положения председатель совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Разделом 8 положения предусмотрен порядок проведения заочного заседания совета директоров, порядок уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании, порядок предоставления информации по вопросам повестки заседания и представления опросного листа.

Положением предусмотрено, что заполненный и подписанный собственноручно опросный лист не позднее даты и времени окончания приема опросного листа, указанных в опросном листе, должен быть представлен членом совета директоров секретарю совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала опросного листа.

Отсутствие (неполучение) опросного листа члена совета директоров по истечении даты и времени окончания приема опросного листа считается несогласием члена совета директоров на принятие решений путем заочного голосования (опросным путем).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем совета директоров не позднее даты и времени окончания приема опросных листов, указанных в опросном листе.

Согласно пункту 8.8 положения решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенных уставом общества, кроме вопросов, для принятия решений по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

Из представленных сторонами материалов следует, что на момент принятия оспариваемого решения совет директоров ОАО «Хабсудмаш» состоял из семи членов совета директоров. Никто из них на 22.12.2014 года из состава совета директоров не выбывал.

Таким образом, для принятия решений совета директоров по вопросам, требующим большинство голосов совета директоров общества необходимо четыре голоса из семи, по вопросам, требующим большинство в три четверти голосов - необходимо иметь шесть голосов из семи.

Из протокола №1 заседания совета директоров ОАО «Хабсудмаш» от 22.12.2014года следует, что повестка заседания совета директоров предусматривала рассмотрение трех вопросов, каждый из которых на основании вышеуказанного закона об акционерных обществах, устава общества и внутренних документов акционерного общества предусматривал их принятие лишь при наличии большинства голосов членов совета директоров общества в три четверти голосов.

Между тем, из содержания протокола следует, что к указанному дню и указанному времени поступили бюллетени только от пяти членов совета директоров общества. Данных о поступлении бюллетеней от членов совета директоров ФИО13 и ФИО14 не представлено.

По результатам представленных членами совета директоров бюллетеней за принятие решения об избрании председателем совета директоров ФИО8 голосовало три члена совета директоров, за прекращение полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора общества ФИО2 голосовало четыре члена совета директоров, за избрание временно исполняющим обязанности генерального директора ФИО7 три члена совета директоров.

Таким образом, при принятии оспариваемого решения участвовало только пять членов совета директоров общества. Совет директоров на момент принятия решения не имел кворума для принятия таких решений.

Исходя из вышеизложенного, решения совета директоров ОАО «Хабсудмаш», изложенные в протоколе заседания совета директоров №1 от 22.12.2014 года являются ничтожными в связи с нарушениями закона, устава общества и внутренних документов ОАО «Хабсудмаш».

Исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на ответчика.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Требования удовлетворить.

Решение Совета директоров ОАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького» оформленное протоколом № 1 от 22.12.2014 признать ничтожным.

Взыскать с ОАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького» в пользу ФИО1 расходы по госпошлине в сумме 6000руб.

Принятие данного решения является основанием к отмене обеспечения иска, принятого определением арбитражного суда от 30.04.2015 по делу А73-3298/2015.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Судья С.Д. Стёпина