Гражданский кодекс часть 1

о признании недействительным решения совета директоров ОАО «СМУ-166 Радиострой» от 07.06.2013г., оформленного протоколом № 01-13 и от 11.06.2013г., оформленного протоколом № 02-13.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) объявлялся перерыв с 11.11.2013 по 14.11.2013 по 20.11.2013

При участи сторон: от ОАО «СМУ-166 Радиострой» ФИО1-- ФИО5- по доверенности от 11.11.2013г, ФИО6 по доверенности от 12.11.2013г, от ФИО2 – ФИО7 по доверенности от 24.06.2013г, о ФИО1 –ФИО8 по доверенности от 12.04.2013г, ФИО1, ФИО2, ФИО3 , ФИО4 – лично,

УСТАНОВИЛ:

07 июля 2013г состоялось первое заседание Совета директоров ОАО «СМУ-166 Радиострой» избранного в новом составе, с повесткой дня- избрание председателя Совета директоров общества, по результатам голосование принятого решение об избрании председателем Совета директором общества-Куликова Виктора Алексеевича.

На заседании совета директоров ОАО «СМУ-166 Радиострой» состоявшимися 11.06.2013г были приняты следующие решения - избран секретарь совета директоров ФИО9, досрочно прекращены полномочия действующего генерального директора ФИО1, с 11.06.2013г избран новый генеральный директор ФИО2 с 12.06.2013г, ссылаясь на то, что указанные заседания совета директоров ОАО«СМУ-166 Радиострой» 07.06.2013г, 11.06.2013г были проведены с нарушением ФЗ «Об акционерных обществах», положения о совете директоров общества, ФИО1 обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным решений Совета директоров, принятых на данных заседаниях.

В соответствии с п.1 ст.68 закона об акционерных обществах» заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров(наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе по требованию члена совета директоров(наблюдательного совета) общества ревизионной комиссии(ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества, уставом или иным внутренним документом общества, может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров(наблюдательного совета) общества отсутствующего на заседании совета директоров(наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров(наблюдательным советом)общества закрытым голосованием.

Согласно пункта 10.1 Устава ОАО «СМУ-166 Радиострой» заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по мере необходимости, но не ранее одного раза в месяц. Председатель совета директоров готовит повестку дня заседания.

Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с подпунктом 9 п.11.2 устава относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Количественный состав совета директоров общества определен годовым общим собранием общим собранием акционеров в соответствии с требованием ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» проведенном 07.06.2013г.

Новый состав членов Совета директоров общества избран в количестве 5 человек: ФИО2, ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО10, что зафиксировано в протоколе годового общего собрания акционеров.

После проведения годового общего собрания акционеров общества 07.06.2013г было проведено первое собрание Совета директоров с повесткой дня – об избрании председателя Совета директоров.

Из пяти голосов членов совета директоров присутствовали четверо, в том числе и ФИО1, который участия в голосовании, по вопросу повестки дня не принимал. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров общества, принимавшие участие в заседании. Довод истца о том, что был нарушен порядок созыва заседаний Совета директоров 07.06.2013г опровергаемая материалами дела.

Как отмечалось ранее, в соответствии с п.10.1 Положения о Совете директоров, предусмотрено, что заседание Совета директоров созывается председателем совета директоров по мере необходимости.

Порядок созыва и проведения совета директоров определен уставом, а также внутренним документом «Положением от Совета директоров ОАО «СМУ-166 Радиострой» которыми не установлена обязанность письменно уведомлять каждого члена совета директоров о предстоящем заседании.

Согласно регламента заседаний совета директоров общества, утвержденного решения Совета директоров от 10.10.2011г повестка дня следующего очередного заседания Совета директоров общества принимается на предыдущем заседании. Как следует из пояснений третьего лица ФИО4 - члена совета директоров общества на первом заседании, избранных членов Совета директоров 07.06.2013г было сообщено о проведеннии заседании совета директоров 11.06.2013г в 11 час 00 мин. О повестке дня дополнительно было направлено сообщение 11.06.2013г, всем членам совета директоров, однако протокол заседания Совета директоров общества от 07.06.2013г не содержит сведений о повестке дня, следующего очередного заседания Совета директоров общества. Уведомление председателя Совета директоров от 10.06.2013г не свидетельствует о том, что член совета ФИО1 извещен надлежащим образом о времени проведения заседания совета директоров общества, о повестки дня на 11.06.2013г. Участия в данном заседании Совета директоров истец не принимал.

В силу ст.68 закона «об акционерных обществах» член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвующий в голосовании ими голосовавший против решения, принятого Советом директоров (наблюдательного совета) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом или иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его интересы. Суд, с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результат голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

Исследуя материалы дела судом установлено, что при извещении членов Совета директоров ОАО «СМУ-166 Радиострой» о проведении заседания 11.06.2013г были допущены нарушения регламента заседания Совета директоров в части извещения о сроке проведения заседания их извещения, ознакомление с повесткой дня. Однако указанные нарушения не препятствовали проведению заседания, голосованию по повестке дня. Решения приняты при наличии кворума большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании и по его компетенции, что не противоречит уставу.

С учетом изложенного суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1 о признании недействительным решения совета директоров ОАО «СМУ-166 Радиострой» от 07.06.2013г., оформленного протоколом № 01-13 и от 11.06.2013г., оформленного протоколом № 02-13.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

Р Е Ш И Л:

ФИО1 в иске отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья Л.Н. Тюрюмина