Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мосягина Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Воронковой Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО1, г. Златоуст, к обществу с ограниченной ответственностью «Карат-авто», ОГРН <***>, г. Челябинск, об обязании предоставить документы, при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО2, паспорт, доверенность от 01.12.2020, диплом от 01.07.2007.

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, г. Златоуст, (далее – истец), 02.04.2021 обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Карат-авто», ОГРН <***>, г. Челябинск, (далее – ответчик), об обязании предоставить следующие документы:

1. протоколы всех очередных и внеочередных общих собраний участников общества за период с момента создания общества по дату получения требования;

2. устав (со всеми изменениями);

3. свидетельство о государственной регистрации;

4. свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/ листы записи ЕГРЮЛ;

5. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

6. локальные акты (все редакции) за период с момента создания общества по дату получения требования;

7. список аффилированных лиц общества за период с момента создания общества по дату получения требования;

8. документы, касающиеся судебных разбирательств с участием общества, включая исковые заявления, мировые соглашения, судебные акты (решения, постановления, определения), с момента создания Общества по дату получения требования;

9. отчеты и заключения аудиторов, ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

10. штатное расписание общества за период с момента создания общества за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

11. документы, связанные с начислением и выплатой обществом работникам заработной платы и специальных вознаграждений (отпускные, оплата сверхурочных часов, премий, компенсаций, в том числе при увольнении, выходных пособий, выплата долевых участий и т.п.) за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

12. трудовые договоры со всеми сотрудниками Общества, с сохранением персональных данных работников (фамилии, имени, отчества и места жительства физического лица), за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

13. приказы по трудовым отношениям, в том числе: о возложении обязанностей главного бухгалтера, о премировании (применение мер поощрения) работников, о выплате компенсации, в том числе при увольнении, о выплате выходных пособий, об изменении штатного расписания, о повышении заработной платы за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

14. трудовой договор (соглашение) с директором общества (все редакции, дополнительные соглашения к нему);

15. договоры с аффилированными лицами общества за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

16. договоры уступки прав требования (цессии) за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

17. соглашения об отступном за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

18. договоры (соглашения) перевода долга за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

19. кредитные договоры (соглашения) за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

20. договоры займа за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

21. договоры поручительства за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

22. договоры залога за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

23. договоры купли-продажи и поставки за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

24. договоры перевозки за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

25. договоры аренды (субаренды) за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

26. договоры лизинга за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

27. лицензионные договоры за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

28. договоры страхования за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

29. договоры хранения за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

30. договоры по предоставлению/ получению консультационных и иных услуг за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

31. договоры (соглашения) о выдаче/ получении банковских гарантий за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

32. соглашения о новации за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

33. соглашения о зачете за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

34. договоры (соглашения) о передаче имущества Общества, в том числе объектов недвижимости Общества, в безвозмездное пользование за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

35. иные договоры, контракты, соглашения за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

36. документы, подтверждающие выполнение договоров (контрактов) обществом, включая, но, не ограничиваясь: акты приема-передачи имущества, акты о выполнении работ/оказании услуг, отчеты к договорам (контрактам), накладные и иные подобные документы за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

37. годовая отчетность общества за период с 01.01.2017 по дату получения требования:

- бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

- декларация по НДС; декларация по налогу на прибыль за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

- декларация по налогу на имущество; если организация платит еще какие-либо налоги (водный, транспортный, земельный и т.д.), то декларации по данным налогам за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

- ведомости по взносам в ФСС и ПФР за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

- документы персонифицированного учета в ПФР за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

- пояснительная записка за период с01.01.2017по дату получения требования;

38. расчет по страховым взносам за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

39. учетная политика общества за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

40. реестр сведений о доходах физических лиц за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

41. акты совместной сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам, пени и штрафам за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

42. документы (протоколы, акты, акты сверки и т.п.), связанные с налоговыми проверками Общества и требованиями налогового органа за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

43. квартальные оборотно-сальдовые ведомости по всем субсчетам за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

44. годовые оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам и субсчетам за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

45. карточки по всем счетам и субсчетам за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

46. главная книга общества за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

47. книга продаж за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

48. книга покупок за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

49. акты сверки расчетов с контрагентами за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

50. ведомости инвентаризации за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

51. актуальный список неоплаченных счетов общества за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

52. учет основных средств (ОС-1, ОС-la, ОС-6, ОС-ба) за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

53. выписки из ЕГРН в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих/принадлежавших обществу либо свидетельства о государственной регистрации права собственности общества на объекты недвижимости за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

54. документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

55. кассовая книга общества с приложением первичных документов за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

56. авансовые отчеты с приложением первичных документов за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

57. база данных бухгалтерского учета на материальном носителе электронной информации на дату получения требования:

- модуль бухгалтерского учета;

- модуль по заработной плате;

58. банковские выписки по ежедневному движению денежных средств на всех расчетных счетах общества, за период с 01.01.2017 по дату получения требования по форме, установленной банками и заверенные данными кредитными организациями, с указанием всех операций (за каждый день отдельно), которые совершались за запрошенный период, а именно: дата предыдущей операции по счету, входящий остаток на начало дня, обороты по дебету и кредиту, отраженные по каждому документу (сводному документу), остаток после отражения каждой операции и на конец дня, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа (по зачислению и по списанию денежных средств);

59. документы, подтверждающие открытие/закрытие в банках и/или иных кредитных учреждениях расчетных и иных счетов общества в российских рублях и/или иностранной валюте за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

60. сведения в отношении доверенностей, выданных Обществом за период с 01.01.2017 по дату получения требования, с указанием даты выдачи доверенности, данных поверенного, перечня полномочий, срока действия;

61. документы по учреждению обществом коммерческих организаций и/или участию Общества в коммерческих организациях (хозяйственных обществах) за период с 01.01.2017 по дату получения требования, в том числе:

-протоколы общих собраний учредителей или решения единственного учредителя,

- уставы,

- договоры об учреждении,

- доказательства оплаты участниками вкладов (акций) в уставные капиталы (квитанции, акты приема-передачи и т.п.),

- документы по приобретению обществом доли (части доли) в уставных капиталах обществ, доказательства оплаты обществом акций, доли (части доли) уставных капиталов обществ,

- документы обществ, адресованные обществу как участнику, связанные с реализацией преимущественного права покупки доли (части доли) при продаже в пользу третьего лица, а в случае отсутствия таковых - документы общества, адресованные обществам, по этому вопросу;

- решения единственного участника (акционера) обществ,

- документы по созыву общих собраний участников (акционеров) обществ,

-протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников (акционеров) обществ, информация;

- материалы, предоставленные обществу как участнику (акционеру) иных обществ при подготовке общих собраний участников (акционеров) общества или имеющиеся в распоряжении Общества как единственного участника (акционера) обществ, в частности, годовые отчеты обществ, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в уставы обществ, или проекты устава обществ в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставами обществ,

- документы общества по отчуждению (обременению) долей (акций) в уставных капиталах обществ,

- документы по выходу общества из обществ и выплате (невыплате) Обществу действительной стоимости доли;

- документы по исключению общества как участника учрежденного общества из общества;

- документы учрежденных обществ, выданные (направленные) Обществу в связи с неоплатой вклада в уставный капитал обществ;

- информацию, касающуюся сделок (односторонних сделок) обществ, являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

62. документы из материалов исполнительных производств, возбужденных в отношении общества за период с 01.01.2017 по дату получения требования;

63. документы из материалов исполнительных производств, возбужденных в отношении должников Общества за период с 01.01.2017 по дату получения требования.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 09.04.2021 исковое заявление принято к производству (л.д. 1-2).

В судебном заседании представитель истца обратился с письменным ходатайством об уточнении предмета исковых требований, просил суд обязать ответчика в течение десяти календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу передать ФИО1 следующие документы:

1. Протоколы всех очередных и внеочередных общих собраний участников общества за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

2. Устав (со всеми изменениями);

3. Свидетельство о государственной регистрации;

4. Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/ листы записи ЕГРЮЛ;

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

6. Локальные акты (все редакции) за период с момента создания общества по дату получения требования;

7. Список аффилированных лиц общества за период за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

8. Документы, касающиеся судебных разбирательств с участием общества, включая исковые заявления, мировые соглашения, судебные акты (решения, постановления, определения), за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

9. Отчеты и заключения аудиторов, ревизионной комиссии за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

10. Штатное расписание общества за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

11. Документы, связанные с начислением и выплатой Обществом работникам заработной платы и специальных вознаграждений (отпускные, оплата сверхурочных часов, премий, компенсаций, в том числе при увольнении, выходных пособий, выплата долевых участий и т.п.) за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

12. Трудовые договоры со всеми сотрудниками общества, с сохранением персональных данных работников (фамилии, имени, отчества и места жительства физического лица), за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

13. Приказы по трудовым отношениям, в том числе: о возложении обязанностей главного бухгалтера, о премировании (применение мер поощрения) работников, о выплате компенсации, в том числе при увольнении, о выплате выходных пособий, об изменении штатного расписания, о повышении заработной платы за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

14. Трудовой договор (соглашение) с директором общества (все редакции, дополнительные соглашения к нему);

15. Договоры с аффилированными лицами общества за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

16. Договоры уступки прав требования (цессии) за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

17. Соглашения об отступном за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

18. Договоры (соглашения) перевода долга за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

19. Кредитные договоры (соглашения) за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

20. Договоры займа за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

21. Договоры поручительства за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

22. Договоры залога за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

23. Договоры купли-продажи и поставки за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

24. Договоры перевозки за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

25. Договоры аренды (субаренды) за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

26. Договоры лизинга за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

27. Лицензионные договоры за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

28. Договоры страхования за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

29. Договоры хранения за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

30. Договоры по предоставлению/ получению консультационных и иных услуг за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

31. Договоры (соглашения) о выдаче/ получении банковских гарантий за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

32. Соглашения о новации за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

33. Соглашения о зачете за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

34. Договоры (соглашения) о передаче имущества общества, в том числе объектов недвижимости общества, в безвозмездное пользование за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

35. Иные договоры, контракты, соглашения за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

36. Документы, подтверждающие выполнение договоров (контрактов) обществом, включая, но, не ограничиваясь: акты приема-передачи имущества, акты о выполнении работ/оказании услуг, отчеты к договорам (контрактам), накладные и иные подобные документы за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

37. Годовая отчетность общества за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа, в том числе:

37.1. Бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

37.2. Декларация по НДС; декларация по налогу на прибыль за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

37.3. Декларация по налогу на имущество; если организация платит еще какие-либо налоги (водный, транспортный, земельный и т.д.), то декларации по данным налогам за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

37.4. Ведомости по взносам в ФСС и ПФР за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

37.5. Документы персонифицированного учета в ПФР за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

37.6. Пояснительная записка за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

38. Расчет по страховым взносам за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

39. Учетная политика общества за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

40. Реестр сведений о доходах физических лиц за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

41. Акты совместной сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам, пени и штрафам за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

42. Документы (протоколы, акты, акты сверки и т.п.), связанные с налоговыми проверками общества и требованиями налогового органа за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

43. Квартальные оборотно-сальдовые ведомости по всем субсчетам за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

44. Годовые оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам и субсчетам за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

45. Карточки по всем счетам и субсчетам за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

46. Главная книга общества за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

47. Книга продаж за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

48. Книга покупок за период с 13.01.2018 по дату получения требования;

49. Акты сверки расчетов с контрагентами за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

50. Ведомости инвентаризации за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

51. Актуальный список неоплаченных счетов общества за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

52. Учет основных средств (ОС-1, ОС-1а, ОС-6, ОС-6а) за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

53. Выписки из ЕГРН в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих/принадлежавших обществу либо свидетельства о государственной регистрации права собственности общества на объекты недвижимости за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

54. Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

55. Кассовая книга общества с приложением первичных документов за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа

56. Авансовые отчеты с приложением первичных документов за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

57. Программа 1С на диске или ином носителе;

58. Банковские выписки по ежедневному движению денежных средств на всех расчетных счетах общества, за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа по форме, установленной банками и заверенные данными кредитными организациями, с указанием всех операций (за каждый день отдельно), которые совершались за запрошенный период, а именно: дата предыдущей операции по счету, входящий остаток на начало дня, обороты по дебету и кредиту, отраженные по каждому документу (сводному документу), остаток после отражения каждой операции и на конец дня, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, назначение платежа (по зачислению и по списанию денежных средств);

59. Документы, подтверждающие открытие/закрытие в банках и/или иных кредитных учреждениях расчетных и иных счетов общества в российских рублях и/или иностранной валюте за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

60. Сведения в отношении доверенностей, выданных обществом за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа, с указанием даты выдачи доверенности, данных поверенного, перечня полномочий, срока действия;

61. Документы по учреждению обществом коммерческих организаций и/или участию общества в коммерческих организациях (хозяйственных обществах) за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа, в том числе:

61.1. Протоколы общих собраний учредителей или решения единственного учредителя,

61.2. Уставы;

61.3. Договоры об учреждении,

61.4. Доказательства оплаты участниками вкладов (акций) в уставные капиталы (квитанции, акты приема-передачи и т.п.),

61.5. Документы по приобретению обществом доли (части доли) в уставных капиталах обществ, доказательства оплаты обществом акций, доли (части доли) уставных капиталов обществ,

61.6. Документы обществ, адресованные обществу как участнику, связанные с реализацией преимущественного права покупки доли (части доли) при продаже в пользу третьего лица, а в случае отсутствия таковых - документы Общества, адресованные обществам, по этому вопросу;

61.7. Решения единственного участника (акционера) обществ,

61.8. Документы по созыву общих собраний участников (акционеров) обществ,

61.9. Протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников (акционеров) обществ, информация;

61.10. Протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников (акционеров) обществ, информация и материалы, предоставленные обществу как участнику (акционеру) иных обществ при подготовке общих собраний участников (акционеров) общества или имеющиеся в распоряжении общества как единственного участника (акционера) обществ, в частности, годовые отчеты обществ, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в уставы обществ, или проекты устава обществ в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставами обществ,

61.11. Документы общества по отчуждению (обременению) долей (акций) в уставных капиталах обществ,

61.11. Документы по выходу общества из обществ и выплате (невыплате) Обществу действительной стоимости доли;

61.12. Документы по исключению общества как участника учрежденного общества из общества;

61.13. Документы учрежденных обществ, выданные (направленные) обществу в связи с неоплатой вклада в уставный капитал обществ;

62. Информацию, касающуюся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

63. Отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

64. Документы из материалов исполнительных производств, возбужденных в отношении общества за период с 13.01.2018 по дату фактического предоставления копии документа;

65. Исполнительные листы, постановления об их исполнении.

Уточнение истцом предмета исковых требований принято судом протокольным определением от 21.03.2022 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения вопроса, в судебное заседание не явился, полномочных представителей не направил, представил в материалы дела письменный отзыв по делу в соответствии с требованиями статьи 131 АПК РФ, в котором в удовлетворении исковых требований просил отказать (л.д. 56-57).

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (пункт 3 статьи 156 АПК РФ).

Дело рассматривается по правилам частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав доводы истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Карат-Авто» зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области 21.12.2015.

ФИО1 является участником ООО «Карат-Авто», владеет долей в размере 25% (номинальной стоимостью 2 500 руб. 00 коп.) от уставного капитала общества, в связи с чем, суд признает за ней наличие законного интереса в истребовании информации у общества.

На основании изложенного суд делает вывод о том, что истец обладает правом на предъявление иска об истребовании информации и документов у общества, участником которого он является.

Как следует из материалов дела, истцом предпринимались меры по получению интересующих его документов от ООО «Карат-Авто», что подтверждается требованиями о предоставлении документов от 12.01.2021 (л.д. 17-25). Доказательства его направления в адрес ответчика представлены (л.д. 26-30).

Анализируя довод истца о невозможности получения истребуемых им документов, кроме как путем подачи настоящего иска, суд приходит к следующим выводам:

В силу части 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

При этом, как следует из пункта 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», судам необходимо иметь в виду, что закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца 3 части 1 статьи 8 указанного закона следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Согласно части 3 статьи 12 указанного закона, по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями, либо уведомить любое заинтересованное лицо о том, что общество действует на основании типового устава, ознакомиться с которым можно бесплатно в открытом доступе на официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 53 ГК РФ, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

ООО «Карат-Авто», как юридическое лицо имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью, в связи с чем, его деятельность регулируется, в том числе нормами Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно части 1 статьи 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 данной статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзацу 3 пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества вправе получать информацию о деятельности общества, а также знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – информационное письмо) разъяснено, что из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона следует, что участник общества с ограниченной ответственностью имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В соответствии с информационным письмом предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Закон об обществах с ограниченной ответственностью не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам.

По смыслу статьи 8 данного Закона указанные ограничения должны содержаться в уставе общества. Отсутствие таких ограничений в Законе об обществах с ограниченной ответственностью предопределяется ограниченным количеством участников общества с ограниченной ответственностью, что предполагает формирование у участников общества значительных долей в уставном капитале и необходимость предоставления им полной информации о деятельности общества.

Устав общества не содержит ограничений в части порядка или условий доступа к документации общества.

Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций.

Из части 1 статьи 6, части 1 статьи 9, части 2 статьи 13 Закона о бухгалтерском учете следует, что ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители организаций. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Все организации обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская отчетность организаций состоит, в том числе: из бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к ним, предусмотренных нормативными актами.

В соответствии со статьей 17 указанного закона, организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, не менее пяти лет. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) должны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденному приказом Минфина Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н, для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях, в организации ведется по каждому расчетному счету аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета». При этом операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете организации на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.

Следовательно, не только денежно-расчетные документы относятся к первичным документам бухгалтерского учета и отчетности, но и выписки кредитных организаций по счетам организации в обслуживающих ее банках также относятся к первичным документам бухгалтерского учета и отчетности, подлежащим обязательному хранению организацией.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 23 НК РФ, налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчислений и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.

Согласно частям 1, 3 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

Руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей частью. Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера. Руководитель экономического субъекта, который в соответствии с настоящим Федеральным законом вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также руководитель субъекта среднего предпринимательства, за исключением экономических субъектов, указанных в части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона, может принять ведение бухгалтерского учета на себя.

Суд отмечает, что обязанность общества при ведении бухгалтерского учета использовать регистры, предназначенные для регистрации и накопления данных, содержащихся в первичных учетных документах, бухгалтерского учета не исключена.

Согласно пункту 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» разъяснено, что участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий. Ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику.

Принимая во внимание то, что платформа «1С:Бухгалтерия» содержит стандартный пакет учетных программ для введения бухгалтерской отчетности, исходя из того, что ни в добровольном порядке, ни с момента обращения ФИО1 с иском в суд истребуемые документы истцу не предоставлены, суды приходит к выводу, что ответчиком законное требования участника о предоставлении документов не исполнено, в связи с чем, в указанной части требования истца также подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В доводах возражений ответчик указывает на то, что требования о предоставлении копий документов, датированных ранее 25.03.2018, не подлежат удовлетворению, поскольку не соответствуют положениям подпункта 3 пункта 4 статьи 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Кроме того, в Информационном письме № 144 разъяснено, что из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Согласно подпункту 3 пункта 4 статьи 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе отказать в предоставлении документов, если документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Между тем предусмотренное названной нормой правомочие общества отказать участнику в предоставлении ряда документов, относящихся к прошлым периодам деятельности (более трех лет до момента обращения участника с требованием), не является безусловным основанием, препятствующим суду принять соответствующее решение, возложив на общество обязанность предоставить участнику запрашиваемую документацию, связанную с деятельностью общества и за иной период.

Довод ответчика о том, что прежний генеральный директор общества не передал запрашиваемые истцом документы в связи со смертью, в связи с чем документы у общества отсутствуют, подлежит судом отклонению в связи со следующим.

Подлежащие составлению в обществе документы подлежат хранению в помещении исполнительного органа юридического лица, если иное место не определено уставом либо внутренним документом хозяйствующего субъекта. Между тем иное место такими документами общества не определено.

В отсутствие надлежащего подтверждения факта хранения требуемых документов в ином помещении либо иными лицами, суд отклоняет доводы ответчика о невозможности представления части документов по причине непередачи в установленном порядке предыдущим директором.

В материалы дела ответчиком не представлен акт инвентаризации имущества и документов, составленный новым директором, из которого бы следовало, что документы, касающиеся хозяйственной деятельности общества, отсутствуют.

Ответчик не был лишен возможности восстановить утраченные документы и имел для этого достаточно времени.

При указанных обстоятельствах, суд полагает, что требования истца заявлены правомерно и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истец также просил взыскать с ответчика судебную неустойку за каждый день просрочки обязательства с даты истечения установленного судебным актом срока его исполнения до дня фактического исполнения в размере 600 руб. 00 коп.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 28 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Суд полагает справедливым установить размер судебной неустойки в размере 600 рублей за каждый день просрочки обязательства с даты истечения установленного судебным актом срока его исполнения (10 дней с даты вступления решения в законную силу) до дня фактического исполнения. Названный размер широко применяется в судебной практике. Именно данный размер способен понудить ответчика к оперативному исполнению судебного акта.

Вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ст. 112 АПК РФ).

Государственная пошлина, подлежащая уплате за рассмотрение настоящего дела, составляет 6 000 руб. 00 коп.

При обращении истца с настоящим иском им уплачена государственная пошлина в указанном размере, что подтверждается представленным в материалы дела чеком-ордером от 22.03.2021 (л.д. 16).

Поскольку исковые требования удовлетворены судом в полном объеме, следовательно, расходы истца по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. относится на ответчика и подлежит взысканию ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Карат-авто», ОГРН <***>, г. Челябинск, в течение десяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать ФИО1 следующие документы: