Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Добронравов В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Малышевой И.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: <...>, каб. № 419, заявление прокуратуры Челябинской области о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта по делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Технобазис», г.Челябинск (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Фаворит», г.Челябинск (ОГРН <***>) о взыскании 24 525 110 руб.,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу, Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области,

при участии в судебном заседании представителей: от прокуратуры Челябинской области: ФИО1, от Управления ФНС России по Челябинской области – ФИО2 (по доверенности № 06-29/002533 от 27.12.2021),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Технобазис» (далее – ООО «Технобазис») обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Фаворит» (далее – ООО «Фаворит») о взыскании задолженности по договору поставки от 19.08.2016 в размере 24 525 110 руб.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 25.11.2019 исковые требования ООО «Технобазис» удовлетворены, с ООО «Фаворит» в пользу ООО «Технобазис» взыскана задолженность по договору поставки от 19.08.2016 в размере 24 525 110 руб., а также госпошлина в доход федерального бюджета в сумме 145 626 руб.

26.12.2019 решение Арбитражного суда Челябинской области от 25.11.2019 вступило в законную силу.

Во исполнение решения Арбитражным судом 13.01.2020 были выданы исполнительные листы.

22.02.2022 прокуратура Челябинской области в интересах Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 28.02.2022 заявление прокуратуры Челябинской области принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению заявления.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому округу (далее – Росфинмониторинг), Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области (далее – Управление ФНС России по Челябинской области).

Судебное заседание по рассмотрению заявления прокуратуры Челябинской области откладывалось, последнее на 16.08.2022.

Присутствующие в судебном заседании представитель прокуратуры Челябинской области заявлениео пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам поддержал в полном объеме по доводам изложенным в заявлении и письменных пояснения, представитель уполномоченного органа также поддержалзаявление прокуратуры Челябинской области о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии с правилами статьи 123, в том числе путем размещения копии судебного акта на официальном сайте суда в сети Интернет.

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела без их участия (пункт 5 статья 156 АПК РФ).

ООО «Технобазис» представлен отзыв на заявление прокуратуры, в котором высказало возражения против доводов указанных в заявлении прокуратуры, указало на его незаконность и необоснованность, просило отказать в удовлетворении заявления прокуратуры о пересмотре настоящего дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Управлением ФНС России по Челябинской области представлен отзыв на заявление прокуратуры, в котором налоговый орган поддержал позицию прокуратуры о пересмотре настоящего дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Управление указывает, что анализ налоговой отчетности ООО «Технобазис» свидетельствует о том, что финансово-хозяйственная деятельность участников сделок имеет признаки заранее спланированных фиктивных сделок.

В представленном отзыве Росфинмониторинг указал, что договор поставки от 19.08.2016 может являться мнимой сделкой, в связи с чем полагает подлежащим удовлетворению заявление прокуратуры о пересмотре настоящего дела по вновь открывшимся обстоятельствам (отзыв размещен в информационной системе «Мой Арбитр» 22.03.2022).

Рассмотрев заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 309 АПК РФ арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в главе 37 АПК РФ.

В силу части 1 статьи 312 АПК РФ заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается лицами, участвующими в деле, в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, в срок, не превышающий трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта.

Согласно пункту 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 52 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» (далее – Постановление №52) при применении части 1 статьи 312 АПК РФ следует иметь в виду, что заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано лицами, участвующими в деле, правопреемниками участвующих в деле лиц, определенными в соответствии со статьей 48 АПК РФ, прокурором по делам, предусмотренным частью 1 статьи 52 АПК РФ.

Суд полагает, что заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам подано Прокуратурой в пределах имеющейся процессуальной компетенции и соблюдением порядка, установленного статей 312 АПК РФ.

В соответствии с пунктом 19 Постановления №52 установленный частью 1 статьи 312 АПК РФ трехмесячный срок для обращения с заявлением о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам исчисляется со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта. Днем открытия таких обстоятельств следует считать день, когда заявитель узнал или должен был узнать о наличии указанных обстоятельств.

Как следует из материалов дела, 25.11.2021 в прокуратуру из управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу поступила представленная Росфинмониторингом информация с грифом «Для служебного пользования».

Указанная дата (25.11.2021) установлена судом посредством обозревания оригиналов данных документов в судебном заседании.

При этом документы Росфинмониторинга изначально поступили в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 18.11.2021, а затем были направлены в Прокуратуру Челябинской области и получены 25.11.2021 (справка л.д. 116).

Вместе с тем, суд полагает, что срок, установленный частью 1 статьи 312 АПК РФ для обращения с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, подлежит исчислению с 25.11.2021, поскольку полномочия по обращению в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в силу положений частей 2, 3 статьи 52 АПК РФ, части 3 статьи 1 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляют территориальные органы прокуратуры Российской Федерации.

Доводы ООО «Технобазис» о пропуске Прокуратурой срока, предусмотренного частью 1 статьи 312 АПК РФ подлежат отклонению, поскольку Прокуратура Челябинской области, несмотря на вхождение в единую систему органов прокуратуры, является самостоятельным юридическим лицом и участником арбитражного процесса.

Исходя из закрепленных статьями 113, 114 АПК РФ правил исчисления процессуальных сроков, при установленных судом обстоятельствах предусмотренный законом срок истекает 25.02.2022.

Из материалов дела усматривается, что Прокуратура с заявлением о пересмотре вступившего в законную силу решения суда обратилась в арбитражный суд 22.02.2022, то есть в пределах трехмесячного срока, установленного частью 1 статьи 312 АПК РФ.

Учитывая вышеизложенное, суд констатирует обращение Прокуратуры с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам с соблюдением соответствующего процессуального срока.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 311 АПК РФ основаниями пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются вновь открывшиеся обстоятельства, указанные в части 2 настоящей статьи и существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу.

В силу пункта 1 части 2 статьи 311 АПК РФ вновь открывшимися обстоятельствами являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю.

В пункте 4 Постановления № 52 разъяснено, что обстоятельства, которые согласно пункту 1 статьи 311 АПК РФ являются основаниями для пересмотра судебного акта, должны быть существенными, то есть способными повлиять на выводы суда при принятии судебного акта. При рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам суд должен установить, свидетельствуют ли факты, приведенные заявителем, о наличии существенных для дела обстоятельств, которые не были предметом судебного разбирательства по данному делу.

Существенным для дела обстоятельством может быть признано указанное в заявлении вновь обнаруженное обстоятельство, которое не было и не могло быть известно заявителю, неоспоримо свидетельствующее о том, что если бы оно было известно, то это привело бы к принятию другого решения (пункт 5 Постановления №52).

Обращаясь с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, Прокуратура со ссылкой на положения пункта 1 части 2 статьи 311 АПК РФ в качестве существенных для дела обстоятельств приводит выявленную Росфинмониторингом схему по организации «теневой площадки» по «обналичиванию» денежных средств с использованием процедуры банкротства, активное участие в которой принимало ООО «Технобазис», отраженную в справке по результатам анализа операций (сделок) проверяемых лиц на предмет связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, в представленном отзыве Росфинмониторинг сообщил, что различными кредитными организациями установлены множественные признаки сомнительности операций ООО «Технобазис» в период с 2016 года по 2021 года.

Согласно Положению о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808, Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам (пункт 1).

К полномочиям Росфинмониторинга названым Положением отнесены, в том числе, следующие: осуществление контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации (подпункт 1); осуществление в установленном им порядке проверки информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (подпункт 5); выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (подпункт 6); осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом (подпункт 7); разработка и реализация во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций (подпункт 9.1).

Исходя из предусмотренных законом функций и объема полномочий Росфинмониторинга суд полагает, что сведения об организации схемы по «обналичиванию» денежных средств, содержащиеся в представленной справке, являются существенными для дела обстоятельствами, которые не были предметом судебного разбирательства по данному делу, а в случае, если бы они были известны суду, то указанные обстоятельства подлежали обязательной оценке при принятии решения.

Происхождение представленной справки Росфинмониторинга судом установлено. В представленном в суд отзыв на заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, Управление Росфинмониторинга привело аналогичные обстоятельства.

Правовых оснований не доверять сведениям Росфинмониторинга с учетом специфики и направленности деятельности данного государственного органа у суда не имеется.

Доказательства, опровергающие выводы Росфинмонитоинга, содержащиеся в справке, в материалы дела не представлены.

Приведенные ООО «Технобазис» аргументы в качестве возражений на заявление Прокуратуры судом проверены и признаны подлежащими отклонению ввиду следующего.

Согласно разъяснениям, данным в абзаце четвертом пункта 4 Постановления №52, при рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам суду следует проверить, не свидетельствуют ли факты, на которые ссылается заявитель, о представлении новых доказательств, имеющих отношение к уже исследовавшимся ранее судом обстоятельствам.

Как усматривается из правовой позиции Прокуратуры, существенным обстоятельством является выявленная схема по «обналичиванию» денежных средств, в реализации которой активное участие принимало ООО «Технобазис».

Таким образом, приведенные Прокуратурой обстоятельства с очевидностью обладают признаками вновь открывшихся обстоятельств. Какие-либо новые доказательства, имеющие отношение к уже исследовавшимся ранее судом обстоятельствам, Прокуратурой не представлено. Между тем, Прокуратурой утверждается, что при разрешении спора по существу суд не мог знать об инициировании ООО «Технобазис» искового производства исключительно в целях реализации схемы по организации «теневой площадки» по «обналичиванию» денежных средств с использованием процедуры банкротства.

Отсутствие у ООО «Технобазис» задолженности по налогам и сборам не свидетельствует о невозможности пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по приведенным прокуратурой мотивам.

Утверждение ООО «Технобазис» о фиксации факта покупки/продажи товара не входят в предмет доказывания при рассмотрении вопроса о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, а полежат оценке и проверке при повторном рассмотрении дела.

По результатам рассмотрения заявления Прокуратуры о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствами суд находит доказанным наличие существенных обстоятельств, которые не были предметом судебного разбирательства и которые способны повлиять на выводы суда при принятии решения и привести к принятию другого решения.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявления Прокуратуры о пересмотре решения по настоящему делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и, как следствие, отмены решения суда от 25 ноября 2019 года.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 317 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Заявление прокуратуры Челябинской области о пересмотре решения Арбитражного

суда Челябинской области от 25.11.2019 по делу № А76-27563/2019 по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 25.11.2019 по делу № А76-27563/2019 отменить.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья В.В. Добронравов