Решение № А76-29275/20 от 27.05.2022 АС Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Челябинск                                                                  

03 июня 2022 года                                                                                           Дело № А76-29275/2020

Резолютивная часть решения объявлена 27 мая 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 03 июня 2022 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мосягина Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Воронковой Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Самоцвет-2000», ОГРН <***>, г. Верхний Уфалей, к ФИО1, пос. Шамары Свердловской области, ФИО2, г. Екатеринбург, об обязании передать документы.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Самоцвет-2000», ОГРН <***>, Челябинская область, г. Верхний Уфалей (далее – истец, ООО «Самоцвет-2000»), обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ФИО1, г. Екатеринбург (далее – ответчик, ФИО1), ФИО2, г. Екатеринбург (далее – ответчик, ФИО2), об обязании передать документы и имущество общества с ограниченной ответственностью «Самоцвет-2000», а именно:

- электронные базы бухгалтерского учета, налогового и статистического учетов за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- документы по учету и снятию с учета основных средств за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- документы реализации (накладные, счета-фактуры, акты, журналы фактур, книги покупок и продаж) за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- налоговые декларации и расчеты за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- учетные регистры за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- бухгалтерская и налоговая отчетность с подтверждающими подачи в уполномоченные органы документами (кроме отчетности за 2018 г. и 2019 г., переданной по описи 27.09.2020), оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- кассовые документы (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, платежные ведомости, журналы, кассовые книги, авансовые отчеты и т.д.) за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- документы по учету заработной платы за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- документы по организации персонифицированного учета за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- документы по учету исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ с доходов, выплаченных физическим лицам за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020; заявления работников на вычеты по НДФЛ за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- приказы об утверждении учетной политики за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- переписка за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- реестр выданных доверенностей общества за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- выписки банковские с приложением платежных поручений, в том числе подтверждающие факты уплаты в бюджет налогов и сборов за период с момента государственной регистрации общества по 2018 год (включительно);

- деловая переписка (входящие, исходящие письма), в том числе с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими органами за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- хозяйственные договоры, включая: договоры аренды, пользования телефонией и интернетом, договоры банковского обслуживания, договоры поставки, договоры купли-продажи, договоры подряда, договоры на оказание услуг, договоры кредитные, договоры займов, договоры уступки требования, документы, подтверждающие оплату долговых обязательств (соглашение о зачете, соглашение о прощении долга, уведомления) и другие договоры и документы, оформляющие договорные обязательства, за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020 (в том числе упомянутые в качестве оснований платежей в выписках по расчетным счетам ООО «Самоцвет-2000» за 2019 г., 2020 г.:

* договор № 4/16 от 28.03.2016 между ООО «Грань» и ООО «Самоцвет-2000»;

* договор № 103 от 01.08,2018 о техническом обслуживании объектов между Филиал ФГУГ1 «Охрана» Росгвардии по Челябинской области и ООО «Самоцвет-2000»;

* договор поставки № 1 от 13.01.2020 года между ООО «Грань-Экспо» и ООО «Самоцвет-2000»;

-           договор № 107 от 01.01.2019 об охране объекта между УФК по Челябинской области (ОВО по г. В.Уфалею - Филиал ФГКУ «УВО ВНГ» России по Челябинской области) и ООО «Самоцвет-2000»:

- договор военизированной охраны № 04.Ю.15 от 20.05.2019 между Филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии по Челябинской области и ООО «Самоцвет-2000»;

* договор беспроцентного денежного займа №3/19 от 15.07.2019 между ООО «Самоцвет-2000» и ФИО3.);

- счета, выставленные ООО «Самоцвет-2000»;

- счета входящие (выставленные третьими лицами) за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020 (в том числе упомянутые в качестве оснований платежей в выписках по расчетным счетам ООО «Самоцвет-2000» за 2019 г., 2020 г.:

* счет ВУ00001707 от 01.05.2019 выставлен ООО «ЦТО Челябторгтехника» в адрес ООО «Самоцвет-2000» (за обслуживание ККТ ООО «Самоцвет-2000»);

* счета № 101521, № 101522 от 01.08.2019 выставлен ООО «ТД Серебро» в адрес ООО «Самоцвет-2000» (за ювелирные изделия);

* счет № РБ000002068 от 01.08.2019 выставлен ИП ФИО4 в адрес ООО «Самоцвет-2000» (за ювелирные изделия);

* счет ВУ00008867 от 28.10.2019 выставлен ООО «Хешдсск» в адрес ООО «Самоцвет-2000» (за обработку и передачу));

- акты инвентаризации имущества за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- документы ревизий, аудита за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- документы проверок за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020, в том числе информация о которых стала известна Истцу из общедоступного источника - сайта rusprofile.ru:

* внеплановой проверки (исполнения предписания) с 13.10.2017 по 19.10.2017, орган контроля: Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области;

* внеплановой проверки (исполнения предписания) с 06.12.2016 по 09.12.2016, орган контроля: Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области;

* плановой проверки (соблюдения требований земельного законодательства в соответствии со ст. 71 Земельного кодекса РФ) 01.11.2015, орган контроля: не известен;

- протоколы общего собрания участников (решение участника) ООО «Самоцвет-2000» об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы;

- приказы и другие организационно-распорядительные документы (справки, распоряжения и т.д.), в том числе кадровые (о приеме на работу, переводах, увольнениях, изменении условий труда, привлечении к дисциплинарной ответственности и т.д.), заявления и иные документы от сотрудников (на отпуск, прием на работу, переводы, увольнения, изменение условий труда и др.), акты о нарушении трудовой дисциплины, докладные и объяснительные записки, договоры о материальной ответственности за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- трудовые книжки, личные карточки работников и трудовые договоры общества с работниками, а также приложения, изменения, дополнения, соглашения и т.п. к трудовым договорам за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020, кроме указанных документов в отношении ФИО5, ФИО6, ФИО2, ФИО7., ФИО8, ФИО9, ФИО1;

- должностные инструкции за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, иные локальные нормативные акты организации, регулирующие трудовые отношения в организации, за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- документы, подтверждающие ознакомление работников с локальными нормативными актами, за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- документы специальной оценки условий труда рабочего места (отчет карта, сводная ведомость), а также документы, подтверждающие ознакомление сотрудников под подпись с результатами специальной оценки условий труда за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- ценные бумаги;

- документация по учету НДС (журналы учета полученных счетов-фактур, книга покупок) за период с момента государственной регистрации общества по 16.06.2020;

- бланки строгой отчетности;

- протокол № 1 общего собрания участников ООО «Самоцвет-2000» от 05.05.1999;

- учредительный договор ООО «Самоцвет-2000» от 05.05.1999;

- устав ООО «Самоцвет-2000», утвержденный решением № 4 от 05.10.2018 (ГРН 6187456081730, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 12.10.2018);

- решение участника (учредителя) ООО «Самоцвет-2000» № 4 от 05.10.2018, которым был утвержден Устав ООО «Самоцвет-2000» (на основании указанного документа в числе прочих внесена запись в ЕГРЮЛ с ГРН 6187456081730, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 12.10.2018);

- копии договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Самоцвет-2000» от 26.05.2004, в соответствии с которыми ФИО1 приобрел доли в уставном капитале ООО «Самоцвет-2000» (2 договора - с разными продавцами) (на основании указанных документов в числе прочих внесена запись в ЕГРЮЛ с ГРН 2047401500980, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 18.06.2004) или уведомления в адрес ООО «Самоцвет-2000» о заключении указанных договоров, в результате которых изменился состав участников ООО «Самоцвет-2000»;

- протокол № 7 общего собрания участников ООО «Самоцвет-2000» от 25.05.2004 (на основании указанного документа внесена запись в ЕГРЮЛ с ГРН 2047401500980, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 18.06.2004);

- решение участника (учредителя) ООО «Самоцвет-2000» (предположительно от 06.10.2018), которым избран на должность директора ООО «Самоцвет-2000» ФИО2 (на основании указанного документа в числе прочих внесена запись в ЕГРЮЛ с ГРН 6187456081290, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 12.10.2018);

- контрольно-кассовая техника.

- о взыскании с ФИО1, ФИО2 судебной неустойки в размере 10 000 (десять тысяч) в день, начиная с даты изготовления судебного акта по настоящему исковому заявлению в полном объеме и до момента полного исполнения судебного акта.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 04.08.2020 исковое заявление принято к производству (т. 1 л.д. 1-3).

После неоднократных уточнений, истец просил суд обязать ФИО2 и ФИО1 передать в адрес ООО «Самоцвет-2000» документы, связанные с деятельностью ООО «Самоцвет-2000», а также иное имущество ООО «Самоцвет-2000», а именно:

1) электронные базы бухгалтерского учета, налогового и статистического учетов за период с 01.01.2015 по 16.06.2020;

2) документы по учету и снятию с учета основных средств за период с 01.01.2015 по 16.06.2020;

3) документы реализации (кроме переданных в соответствии с описями № 4 от 26.10.2020, № 6 от 29.12.2020), а именно: книги покупок и продаж, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ за период с 01.01.2015 по 31.12.2017; товарные отчеты за период с 01.01.2015 по 31.12.2019; документы по поступлению товара, ТМЦ за период с 01.01.2015 по 31.12.2016;

4) налоговые декларации и расчеты за период с 01.01.2015 по 16.06.2020;

5) учетные регистры за период с 01.01.2015 по 16.06.2020;

6) оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета за период с 01.01.2015 по 16.06.2020;

7) кассовые документы (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, платежные ведомости, журналы, кассовые книги, авансовые отчеты и т.д.) за период с 01.01.2015 по 31.12.2017;

8) документы по учету заработной платы за период с момента государственной регистрации Общества по 31.12.2017, а также с 01.01.2020 по 16.06.2020;

9) документы по организации персонифицированного учета за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

10) документы по учету исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ с доходов, выплаченных физическим лицам за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020; заявления работников на вычеты по НДФЛ за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

11) переписка за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

12) реестр выданных доверенностей Общества за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

13) деловая переписка (входящие, исходящие письма), в том числе с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими органами за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

14) хозяйственные договоры, включая: договоры аренды, пользования телефонией и интернетом, договоры банковского обслуживания, договоры поставки, договоры купли-продажи, договоры подряда, договоры на оказание услуг, договоры кредитные, договоры займов, договоры уступки требования, документы, подтверждающие оплату долговых обязательств (соглашение о зачете, соглашение о прощении долга, уведомления) и другие договоры и документы, оформляющие договорные обязательства, за период с момента государственной регистрации общества по 31.12.2017;

15) счета, выставленные ООО «Самоцвет-2000» за период с 01.01.2015 по 16.06.2020;

16) счета входящие (выставленные третьими лицами) за период с 01.01.2015 по 16.06.2020 (в том числе упомянутые в качестве оснований платежей в выписках по расчетным счетам ООО «Самоцвет-2000» за 2019 г., 2020 г.):

- счет ВУ00001707 от 01.05.2019 выставлен ООО «ЦТО Челябторгтехника» в адрес ООО «Самоцвет-2000» (за обслуживание ККТ ООО «Самоцвет-2000»);

- счета № 101521, № 101522 от 01.08.2019 выставлен ООО «ТД Серебро» в адрес ООО «Самоцвет-2000» (за ювелирные изделия);

- счет № РБ000002068 от 01.08.2019 выставлен ИП ФИО4 в адрес ООО «Самоцвет-2000» (за ювелирные изделия);

- счет ВУ00008867 от 28.10.2019 выставлен ООО «Хешдеск» в адрес ООО «Самоцвет2000» (за обработку и передачу));

19) акты инвентаризации имущества, инвентаризационные описи за период с 01.01.2015 по 16.06.2020;

17) документы ревизий, аудита за период с 01.01.2015 по 16.06.2020;

18) документы проверок за период с 01.01.2015 по 16.06.2020, в том числе по проверкам, информация о которых стала известна Истцу из общедоступного источника - сайта rusprofile.ru:

- внеплановой проверки (исполнения предписания) с 13.10.2017 по 19.10.2017, орган контроля: Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области;

- внеплановой проверки (исполнения предписания) с 06.12.2016 по 09.12.2016, орган контроля: Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской области;

- плановой проверки (соблюдения требований земельного законодательства в соответствии со ст. 71 Земельного кодекса РФ) 01.11.2015, орган контроля: не известен;

19) протоколы общего собрания участников (решение участника) ООО «Самоцвет-2000» об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы;

20) приказы и другие организационно-распорядительные документы (справки, распоряжения и т.д.), в том числе кадровые (о приеме на работу, переводах, увольнениях, изменении условий труда, привлечении к дисциплинарной ответственности и т.д.), заявления и иные документы от сотрудников (на отпуск, прием на работу, переводы, увольнения, изменение

условий труда и др.), акты о нарушении трудовой дисциплины, докладные и объяснительные записки, договоры о материальной ответственности за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

21) трудовые книжки, личные карточки работников и трудовые договоры общества с работниками, а также приложения, изменения, дополнения, соглашения и т.п. к трудовым договорам за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020, кроме указанных документов в отношении ФИО5, ФИО6, ФИО2, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО1;

22) должностные инструкции за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

23) коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, иные локальные нормативные акты организации, регулирующие трудовые отношения в организации, за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

24) документы, подтверждающие ознакомление работников с локальными нормативными актами, за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

25) документы, подтверждающие ознакомление сотрудников под подпись с результатами специальной оценки условий труда за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

26) книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них за период с момента государственной регистрации Общества по 16.06.2020;

27) ценные бумаги;

28) документация по учету НДС (журналы учета полученных счетов-фактур, книга покупок) за период с 01.01.2015 по 16.06.2020;

29) протокол № 1 общего собрания участников ООО «Самоцвет-2000» от 05.05.1999;

30) учредительный договор ООО «Самоцвет-2000» от 05.05.1999;

31) решение участника (учредителя) ООО «Самоцвет-2000» № 4 от 05.10.2018, которым был утвержден Устав ООО «Самоцвет-2000» (на основании указанного документа в числе прочих внесена запись в ЕГРЮЛ с ГРН 6187456081730, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 12.10.2018);

32) копии договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Самоцвет-2000» от 26.05.2004, в соответствии с которыми ФИО1 приобрел доли в уставном капитале ООО «Самоцвет-2000» (2 договора - с разными продавцами) (на основании указанных документов в числе прочих внесена запись в ЕГРЮЛ с ГРН 2047401500980, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 18.06.2004) или уведомления в адрес ООО «Самоцвет-2000» о заключении указанных договоров, в результате которых изменился состав участников ООО «Самоцвет-2000»;

33) решение участника (учредителя) ООО «Самоцвет-2000» (предположительно от 06.10.2018), которым был избран на должность директора ООО «Самоцвет-2000» ФИО2 (на основании указанного документа в числе прочих внесена запись в ЕГРЮЛ с ГРН 6187456081290, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 12.10.2018);

34) материальные и иные ценности, а также правоустанавливающие документы на имущество ООО «Самоцвет-2000»;

35) договоры и накладные:

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО4;

- накладная (на передачу от ИП ФИО4 в ООО «Самоцвет-2000») № 33 от 17.12.2019;

- накладная (на передачу от ИП ФИО4 в ООО «Самоцвет-2000») № РБ000002068 от 01.08.2019;

- накладная (на передачу от ИП ФИО4 в ООО «Самоцвет-2000») № РБ000001260 от 05.12.2018);

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ОАО «КЮЗ»;

- накладная (на передачу от ОАО «КЮЗ» в ООО «Самоцвет-2000») № В-0000000200 от 06.10.2016;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО10;

- накладная (на передачу от ИП ФИО10 в ООО «Самоцвет-2000») № 251 от 30.09.2016;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «ТД Серебро»;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 40129 от 17.12.2019;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 23497 от 01.08.2019;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 23496 от 01.08.2019;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 43873 от 05.12.2018;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 47115 от 18.11.2017;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 2970 от 29.04.2013;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО11;

- накладная (на передачу от ИП ФИО11 в ООО «Самоцвет-2000») № 18226 от 12.04.2013;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «ТД Золотой прииск»;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Золотой прииск» в ООО «Самоцвет-2000») № ГБ00245 от 12.04.2013;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Золотой прииск» в ООО «Самоцвет-2000») № ГБ00243 от 12.04.2013;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО12;

- накладная (на передачу от ИП ФИО12 в ООО «Самоцвет-2000») № 224 от 12.04.2011;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Голден Глоб»;

- накладная (на передачу от ООО «Голден Глоб» в ООО «Самоцвет-2000») № 245 от 16.11.2017;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Аляска»;

- накладная (на передачу от ООО «Аляска» в ООО «Самоцвет-2000») № Рнк-00088 от 12.02.2009;

- накладная (на передачу от ООО «Аляска» в ООО «Самоцвет-2000») № Рнк-000449 от 17.06.2008;

- накладная (на передачу от ООО «Аляска» в ООО «Самоцвет-2000») № Рнк-000146 от 19.02.2008;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Серебряный Свисток»;

- накладная (на передачу от ООО «Серебряный Свисток» в ООО «Самоцвет-2000») № 4 от 12.01.2005;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «ТД Форум»;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Форум» в ООО «Самоцвет-2000») № 1360 от 18.03.2009;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Форум» в «Самоцвет-2000») № 5085 от 12.12.2008;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Форум» в ООО «Самоцвет-2000») № 4346 от 01.12.2008;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Иридий»;

- накладная (на передачу от ООО «Иридий» в ООО «Самоцвет-2000») № 1182 от 01.07.2008;

- накладная (на передачу от ООО «Иридий» в ООО «Самоцвет-2000») № 252 от 12.02.2008;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Агра»;

- накладная (на передачу от ООО «Агра» в ООО «Самоцвет-2000») № Рнк-000845 от 18.09.2003;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «ТД Камея»;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-1581 от 19.03.2015;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-690 от 31.03.2014;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-1480 от 16.07.2012;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-885 от 27.04.2012;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-495 от 05.03.2012;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-494 от 05.03.2012;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-2166 от 17.10.2011;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-1823 от 29.08.2011;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-310 от 14.02.2011;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-309 от 14.02.2011;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-2562 от 30.11.2010;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-1988 от 13.09.2010;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-231 от 05.02.2009;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-2140 от 15.07.2008;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО13;

- накладная (на передачу от ИП ФИО13 в ООО «Самоцвет-2000») № 341 от 08.04.2010;

- накладная (на передачу от ИП ФИО13 в ООО «Самоцвет-2000») № 7007230 от 12.04.2007;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Никс»;

- накладная (на передачу от ООО «Никс» в ООО «Самоцвет-2000») № НИ-0000385 от 29.07.2003;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Грань-ЭКСПО»;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 5 от 13.01.2020;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 78 от 22.12.2013;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 77 от 22.12.2013;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 57 от 12.11.2013;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 53 от 23.12.2011;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 49 от 12.12.2011;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 47 от 25.11.2011;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 40 от 21.12.2010;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 20 от 31.05.2010;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 10 от 13.04.2010;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО14;

- накладная (на передачу от ИП ФИО14 в ООО «Самоцвет-2000») № 12 от 01.03.2010

В судебных заседаниях при рассмотрении настоящего дела представитель истца ФИО15 поддерживала исковые требования в полном объеме.

В судебном заседании представитель ответчиков ФИО1, ФИО2 – Чу Э.С. просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, ООО «Самоцвет-2000» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве юридического лица 15.11.2002 за основным государственным регистрационным номером <***>, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

В период с 15.11.2002 по 11.10.2018 единоличным исполнительным органом являлся ФИО1, с 12.10.2018 по 16.06.2020 единоличным исполнительным органом являлся ФИО2

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 25.02.2019 по делу № А60-34944/2018 ФИО1 признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина сроком до 09.08.2019, финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО16, являющийся членом союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (т. 2 л.д. 27-30).

С 23.07.2020 единственным участником ООО «Самоцвет-2000» является ФИО17 на основании договора купли-продажи доли, заключенного финансовым управляющим ФИО1 и ФИО7 ФИО16 с победителем торгов.

27.07.2020 часть документов ООО «Самоцвет-2000», подлежащих передаче вновь избранному директору (регистрационные документы, личные карточки 7 (семи) работников, отчетность за 2018 г. и 2019 г., документы расчетного счета за 2018 г. и 2019 г.) и печать ООО «Самоцвет-2000» по описи переданы бывшим директором истца ФИО2 в адрес ныне действующего директора истца ФИО18 (т. 1 л.д. 8).

В последующем, ряд документов и часть имущества ООО «Самоцвет-2000» были переданы бывшим директором организации ФИО2 в соответствии с описью № 2 от 07.08.2020 (т. 2 л.д. 69 оборот), описью № 3 от 07.10.2020 (т. 2 л.д. 70), актом от 12.11.2020 (т.1 л.д. 44-45, т. 2 л.д.70 оборот -73).

По акту от 12.11.2020 ФИО2 передал ООО «Самоцвет-2000» значительное количество ювелирных изделий с указанием поставщика этих изделий и накладных, по которым эти изделия были переданы поставщиками в адрес ООО «Самоцвет-2000» (т. 2 л.д.70 оборот -73).

В обоснование исковых требований истец указывает на то, что по факту анализа переданного массива документов выяснено, что среди переданных бывшим директором документов отсутствуют договоры и накладные, по которым эти ювелирные изделия были предоставлены ООО «Самоцвет-2000». В результате общество не владеет информацией, на каких условиях была осуществлена поставка, ее цена, осуществлена ли оплата этих поставок, и т.д. Это препятствует нормальной производственной деятельности организации.

В дальнейшем истец уточнил исковые требования, просил обязать ФИО2, ФИО1, передать в адрес ООО «Самоцвет-2000» документы, связанные с деятельностью ООО «Самоцвет-2000», а именно:

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО4;

- накладная (на передачу от ИП ФИО4 в ООО «Самоцвет-2000») № 33 от 17.12.2019;

- накладная (на передачу от ИП ФИО4 в ООО «Самоцвет-2000») № РБ000002068 от 01.08.2019;

- накладная (на передачу от ИП ФИО4 в ООО «Самоцвет-2000») № РБ000001260 от 05.12.2018);

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ОАО «КЮЗ»;

- накладная (на передачу от ОАО «КЮЗ» в ООО «Самоцвет-2000») № В-0000000200 от 06.10.2016;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО10;

- накладная (на передачу от ИП ФИО10 в ООО «Самоцвет-2000») № 251 от 30.09.2016;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «ТД Серебро»;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 40129 от 17.12.2019;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 23497 от 01.08.2019;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 23496 от 01.08.2019;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 43873 от 05.12.2018;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 47115 от 18.11.2017;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Серебро» в ООО «Самоцвет-2000») № 2970 от 29.04.2013;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО11;

- накладная (на передачу от ИП ФИО11 в ООО «Самоцвет-2000») № 18226 от 12.04.2013;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «ТД Золотой прииск»;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Золотой прииск» в ООО «Самоцвет-2000») № ГБ00245 от 12.04.2013;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Золотой прииск» в ООО «Самоцвет-2000») № ГБ00243 от 12.04.2013;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО12;

- накладная (на передачу от ИП ФИО12 в ООО «Самоцвет-2000») № 224 от 12.04.2011;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Голден Глоб»;

- накладная (на передачу от ООО «Голден Глоб» в ООО «Самоцвет-2000») № 245 от 16.11.2017;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Аляска»;

- накладная (на передачу от ООО «Аляска» в ООО «Самоцвет-2000») № Рнк-00088 от 12.02.2009;

- накладная (на передачу от ООО «Аляска» в ООО «Самоцвет-2000») № Рнк-000449 от 17.06.2008;

- накладная (на передачу от ООО «Аляска» в ООО «Самоцвет-2000») № Рнк-000146 от 19.02.2008;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Серебряный Свисток»;

- накладная (на передачу от ООО «Серебряный Свисток» в ООО «Самоцвет-2000») № 4 от 12.01.2005;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «ТД Форум»;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Форум» в ООО «Самоцвет-2000») № 1360 от 18.03.2009;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Форум» в «Самоцвет-2000») № 5085 от 12.12.2008;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Форум» в ООО «Самоцвет-2000») № 4346 от 01.12.2008;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Иридий»;

- накладная (на передачу от ООО «Иридий» в ООО «Самоцвет-2000») № 1182 от 01.07.2008;

- накладная (на передачу от ООО «Иридий» в ООО «Самоцвет-2000») № 252 от 12.02.2008;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Агра»;

- накладная (на передачу от ООО «Агра» в ООО «Самоцвет-2000») № Рнк-000845 от 18.09.2003;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «ТД Камея»;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-1581 от 19.03.2015;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-690 от 31.03.2014;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-1480 от 16.07.2012;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-885 от 27.04.2012;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-495 от 05.03.2012;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-494 от 05.03.2012;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-2166 от 17.10.2011;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-1823 от 29.08.2011;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-310 от 14.02.2011;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-309 от 14.02.2011;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-2562 от 30.11.2010;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-1988 от 13.09.2010;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-231 от 05.02.2009;

- накладная (на передачу от ООО «ТД Камея» в ООО «Самоцвет-2000») № Е-2140 от 15.07.2008;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО13;

- накладная (на передачу от ИП ФИО13 в ООО «Самоцвет-2000») № 341 от 08.04.2010;

- накладная (на передачу от ИП ФИО13 в ООО «Самоцвет-2000») № 7007230 от 12.04.2007;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Никс»;

- накладная (на передачу от ООО «Никс» в ООО «Самоцвет-2000») № НИ-0000385 от 29.07.2003;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ООО «Грань-ЭКСПО»;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 5 от 13.01.2020;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 78 от 22.12.2013;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 77 от 22.12.2013;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 57 от 12.11.2013;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 53 от 23.12.2011;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 49 от 12.12.2011;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 47 от 25.11.2011;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 40 от 21.12.2010;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 20 от 31.05.2010;

- накладная (на передачу от ООО «Грань-ЭКСПО» в ООО «Самоцвет-2000») № 10 от 13.04.2010;

- договор (поставки) между ООО «Самоцвет-2000» и ИП ФИО14;

- накладная (на передачу от ИП ФИО14 в ООО «Самоцвет-2000») № 12 от 01.03.2010

Исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

Гражданские права и обязанности            возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий  граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (статья 8 ГК РФ).

В соответствии с частями 1, 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Общество «Самоцвет-2000», как юридическое лицо, имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью, в связи с чем его деятельность регулируется, в том числе, нормами Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью» общество хранит документы, предусмотренные пункте 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В силу пункта 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

Согласно пункту 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

По смыслу статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Порядок и сроки хранения бухгалтерской и иной финансовой документации юридического лица предусмотрены в статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Согласно статье 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

На случай утраты финансовых и иных документов, как разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», общество обязано их восстановить. При этом прекращение у лица полномочий генерального директора общества не исключает возможности восстановления этим лицом утраченных документов.

Однако, если исходить из того, что все документы общества должны храниться исключительно по его адресу, то истцу следовало доказать согласно требованиям статей 65 и 68 АПК РФ, что ФИО1 и ФИО2 в нарушение внутренних положений общества по ведению и хранению документации неправомерно изъяли конкретные документы и материальные ценности и  удерживают их у себя.

Согласно части 7 статьи 3 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» руководитель экономического субъекта – лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. При этом непосредственно документацию руководитель организации не хранит.

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

При этом доказательства представляют лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 66 АПК РФ). Реализация данного права осуществляется по волеизъявлению лица, которое несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ). Уклонение участника процесса от представления доказательств, обосновывающих его требования (возражения), влечет последствие в виде рассмотрения арбитражным судом спора по имеющимся в деле доказательствам.

Основанием для отказа в удовлетворении требований об истребовании документов и материальных ценностей у бывшего исполнительного органа юридического лица может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества.

При этом отсутствие документов у лица, у которого они истребуются, означает объективную невозможность исполнения им обязанности по передаче документов истцу. Это, в свою очередь, исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении в натуре обязанности, передать документы и материальные ценности общества (п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7)).

Необходимость исследования вопроса о фактическом наличии документации общества у бывшего (предыдущего) руководителя обусловлена принципом исполнимости судебного акта.

По смыслу разъяснений, содержащихся в пункте 22 Постановления № 7, возлагаемая по суду обязанность по исполнению обязательства в натуре для ответчика должна быть объективно и субъективно исполнимой.

В ситуации удовлетворения судами требований об обязании бывшего руководителя передать документацию, последствием фактического неисполнения руководителем возложенной на него судом обязанности может являться взыскание судебной неустойки, применение негативных финансовых санкций со стороны судебного пристава-исполнителя в процессе принудительного исполнения судебного акта об обязании передать документы. Соответственно, рассматривая указанную категорию споров суд должен исследовать и давать оценку по существу заявленным ответчиком возражениям об объективной невозможности предоставления им истребуемой документации, в том числе, учитывая отсутствие у бывшего руководителя возможности восстановления документации от имени общества.

Для удовлетворения заявленного требования суду необходимо установить конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).

Доводы истца о наличии истребуемых документов и материальных ценностей, их хранении у ответчиков носят предположительный характер и не подтверждаются конкретными доказательствами фактического их наличия у ответчиков.

Истец не указал, какие именно документы из всего перечня документов, перечисленных истцом в иске (с учетом уточнений), а также из документов, перечисленных в статье 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, фактически составлялись и велись в ООО «Самоцвет-2000» (кем велись), а также в каком порядке хранились указанные документы и в каком порядке эти документы должны были передаваться на случай смены участником общества руководителя, могли ли данные документы находиться вне помещений общества, например, по месту жительства ответчиков. Из материалов дела следует, что обстоятельства возможного нахождения истребуемых документов и имущества у ответчиков не подтверждены соответствующими доказательствами.

Судом установлено, что финансовый управляющий ФИО16 обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением в рамках дела по делу № А60-34944/2018 о банкротстве ФИО1 об истребовании у ФИО2 документов и имущества ООО «Самоцвет-2000», поскольку бывшим руководителем ФИО2 переданы все документы и имущество, истцом не представлено правовых обоснований обязанности хранить документы с момента регистрации общества – с 1999 года; ФИО2 уже передал прежнему директору ФИО19, затем ФИО18 и финансовому управляющему все документы, которые истребует истец. Часть документов и имущества, а также электронные базы бухгалтерского учета в рамках уголовного дела были изъяты правоохранительными органами.

ООО «Самоцвет-2000» входит в группу компаний, которые связаны между собой технологической цепочкой по производству драгоценных камней (ООО «Грань», ООО «Самоцвет-2000», ООО «Грань-Экспо»). Единственным участником всех трех обществ является ФИО17, что было установлено при рассмотрении дела № А76-21871/20.

Финансовым управляющим принято решение о смене единоличного исполнительного органа с ФИО2 на ФИО19; при смене руководителя ООО «Самоцвет-2000» вновь назначенный руководитель ФИО19 при помощи охраны без согласования и уведомления освободили помещение ООО «Самоцвет-2000» от присутствия предыдущего директора ФИО2

По мнению ответчика, все документы, которые на тот момент хранились в указанном помещении, остались там же.

В рамках уголовного дела в отношении ФИО1 производился обыск и выемка документов.

Так, согласно, протоколу обыска от 17.05.2018 (т. 1 л.д. 131-134), был изъят системный блок №16202012700001 с электронными базами 1С по организациям: ООО «Грань», ООО «Самоцвет-2000». В данной программе отражена информация с 2001 года, в том числе: учетные регистры, оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, документ по учеты и расчету заработной платы, документы по учету исчисленного, удержанного и уплаченного НДФЛ и пр. Также была изъята папка с расчетной документацией ООО «Самоцвет-2000» на 274 листах и иная документация ООО «Самоцвет-2000» - договоры, акты приема-передачи ТМЦ, счета-фактуры, акты сверок.

Согласно пояснениям ФИО1, он являлся руководителем и отдавал распоряжения, подлежащие исполнению другими сотрудниками ООО «Самоцвет-2000».

Так, им было принято единоличное решение об уничтожении документов общества, срок которых превышал три года. Данное решение было принято в связи с тем, что основной документооборот осуществлялся в электронном виде, также отсутствовали сторонние контрагенты, осуществлялась «внутригрупповая» деятельность, что предполагало «упрощенное» ведение документооборота. Таким образом, документы, по истечении трех лет, подлежали уничтожению.

11.12.2020 Арбитражным судом Свердловской области было утверждено мировое соглашение по делу № А60-34944/2018 о признании индивидуального предпринимателя ФИО1 и ФИО7 несостоятельными (банкротами), затрагивающее права и обязанности ООО «Самоцвет-2000», при этом к участию в этом деле ООО «Самоцвет-2000» привлечено не было (т. 1 д.д. 90-94).

В соответствии с подпунктом 3 пункта IV указанного мирового соглашения все участники подтверждают, что у них отсутствуют каких-либо финансовые и уголовно-правовые требования (претензии) друг к другу, прямо или косвенно связанных с ООО «Самоцвет-2000», в том числе отсутствуют требования по корпоративным основаниям (в том числе убытков, передачи документов и любых иных).

Согласно подпункту 5 пункта IV мирового соглашения ФИО1 и ФИО7 подтвердили, что ими были переданы в адрес финансового управляющий ФИО16 все документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Самоцвет-2000».

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что ФИО2 переданы ФИО18 все документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «Самоцвет-2000».

Кроме того, ФИО2 по актам приема-передачи от 30.07.2020 переданы учредительные документы и трудовые книжки сотрудников, по описи от 27.07.2020, описи № 2 от 07.08.2020 (т. 1 л.д. 44), описи № 3 от 07.10.2020 (т. 1 л.д. 45), описи № 4 от 26.10.2020 (т. 2 л.д. 75), описи № 5 от 20.11.2020 (т. 2 л.д. 76), описи № 6 от 29.12.2020 (т. 1 л.д. 84) передан значительный объем документов ООО «Самоцвет-2000», касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Самоцвет-2000»: учредительные документы ООО «Самоцвет-2000», документы бухгалтерской и налоговой отчетности за 2015-2017, 2020 гг., кассовые книги и документы, товарные отчеты за 2018-2020 гг., документы по начислению заработной платы, налогов и сборов, документы по расчетному счету за 2015, 2017, 2020 гг. (документы по расчетному счету за 2016 год были изъяты при обыске), договоры за 2018-2020 гг., накладные и акты выполненных работ за 2018-2020 гг., приказы за 2015-2020 гг., счета-фактуры за 2018-2020 гг., накладные на отгрузку, отчет комиссионера, поступление товара, ТМЦ за 2017-2019 гг.,   терминал для эквайринга № 5758, кассовый аппарат АТОЛ 90Ф с ФН, с АКБ серийный номер 00555579, СОУТ (система организаций условий труда), книга учета БСО (бланки строгой отчетности), акты списания БСО, БСО приходные ордера серии АА с №00159 по 002000 и пр.

Также по акту приема-передачи ограненных вставок граната-андрадита от 16.12.2020 акту приема-передачи ювелирных украшений от 12.11.2020 ФИО2 передал ООО «Самоцвет-2000» значительное количество ювелирных изделий с указанием поставщика этих изделий и накладных, по которым эти изделия были переданы поставщиками в адрес ООО «Самоцвет-2000» (т. 1 л.д. 85-86).

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» разъяснено, что при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить.

Доказательств того, что истец предпринимал и предпринимает действия по восстановлению документации, суду не представлено. При неоднократном указании ответчиками на факт изъятия значительного объема документов ООО «Самоцвет-2000» в рамках уголовного дела (протокол обыска от 17.05.2018), истцом не были представлены доказательства совершения действий, направленных на возврат (восстановление) изъятых документов.

Вне зависимости от осуществления передачи документации и имущества предыдущим руководителем общества, на новом руководителе общества лежала обязанность по инвентаризации имущества и документации общества. Однако, соответствующий акт инвентаризации, подтверждающий фактическое отсутствие документации, в материалы дела не представлен.

Истец не представил объективных, достоверных и достаточных доказательств того, что у ответчиков имелись и на момент рассмотрения дела находятся и удерживаются какие-либо документы, имеющие отношение к деятельности общества.

Доказательств того, что бывшими руководителями ООО «Самоцвет-2000» ФИО1 и ФИО2 были совершены действия, направленные на уклонение от исполнения предусмотренной обязанности по передаче документов, которые не позволили либо затруднили деятельность общества, в материалы дела не представлено, истцом указанные обстоятельства не опровергнуты.

Суд отмечает, что в случае не предоставления документов, поименованных в исковом заявлении, деятельность общества могла быть затруднена, однако доказательств этому истцом не представлено. С учетом длительности рассмотрения настоящего спора, истец не представил доказательств возникновения затруднений в ведении деятельности общества без истребуемых документов.

Само по себе указание на необходимость передачи документов и материальных ценностей без доказательств их наличия у бывших руководителей, не может свидетельствовать об уклонении ФИО1, ФИО2 от их передачи.

Отсутствие же доказательств наличия истребуемых документов и имущества в распоряжении ответчиков и возможности их представления истцу, делает судебный акт неисполнимым.

Таким образом, поскольку документы и материальные ценности, находящиеся в распоряжении ответчиков, переданы истцу, что зафиксировано в двухсторонних актах, суд приходит к выводу об исполнении обязанности по передаче документации и материальных ценностей в реально существующем объеме действующему директору общества.

Как указывалось выше, истец не представил в материалы дела документальные доказательства, свидетельствующие о том, что документы бухгалтерского учета, иные документы и материальные ценности общества, помимо тех, которые были уже переданы, в настоящее время находятся непосредственно у ответчиков, и что последние отказываются их передавать или намеренно уклоняются от их передачи (ст. 65 АПК РФ).

На основании изложенного, в удовлетворении исковых требований следует отказать.

Поскольку в удовлетворении исковых требований об обязании ответчиков передать документы судом отказано, следовательно, требование истца о взыскании с ответчиков судебной неустойки в размере 10 000  в день, начиная с даты изготовления судебного акта по настоящему исковому заявлению в полном объеме и до момента полного исполнения судебного акта, также удовлетворению не подлежит.

Исследовав представленные сторонами в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что требования истца являются необоснованными, не подтвреждаются материалами дела и удовлетворению не подлежат.

Вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (статья 112 АПК РФ).

Государственная пошлина, подлежащая уплате за рассмотрение настоящего дела, составляет 6 0005 руб. 00 коп.

При обращении истца с настоящим иском им была уплачена государственная пошлина в указанном размере, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 3 от 29.07.2020 (т. 1 л.д. 7).

Поскольку в удовлетворении исковых требований судом отказано, что расходы истца по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. относятся на него и возмещению ответчиком не подлежат.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья                                                                                                                               Е.А. Мосягина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru