ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край
http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г.Чита Дело № А78-2282/2021
18 мая 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2022 года
Решение изготовлено в полном объёме 18 мая 2022 года
Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи И.В. Леонтьева
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гребенщиковой К.И.
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Олерон+» (ОГРН 5137746125798, ИНН 7714922050) к Серебрянникову Павлу Борисовичу об обязании обязать Серебрянникова Павла Борисовича передать в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Олерон+» (ИНН 7714922050) документы по деятельности общества за период деятельности Ответчика в должности Единоличного исполнительного органа по 13.01.202г., в том числе:
Документы по расчетам с персоналом по оплате труда (приказы, личные карточки, табеля учета рабочего времени, больничные листы, свод по заработной плате, ведомости по начислению/выдаче ЗП);
Документы по расчетам с подотчетными лицами (авансовые отчеты с приложениями), данные которых отражены в плане счетов ОСВ 71;
Документы по учету ТМЦ (товарные накладные, УПД, производственные отчеты, путевые листы, инвентаризационная опись);
Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Олерон+» со всеми юридическими и физическими лицами, документы по учету торговых операций (товарные накладные, УПД, акты выполненных работ/услуг,зачетные и иные письма, за истребимый период деятельности, данные которых отражены в плане счетов ОСВ 60,62,76, в том числе:
1.Договор № 415 от 25.01.2018 года с ООО «Эко-Союз» ИНН 6230080379 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 2 (позиция выписки 1781):
2.Договор № 260908/71/2018-12 от 08.02.2018 с АО «Концерн-Вега» ИНН7730170167оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 51 (позиция выписки 1801):
3.Договор № 77 с ООО «Жилищно-эксплуатационная компания Забайкальск» ИНН 7505008533 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 3 (позиция выписки 1807);
4.Договор № Р58-2018/48 с ФГАОУВ «НИТУ «МИСИС» ИНН 7706019535 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 483 (позиция выписки 1813):
5.Договор № 273-К от 22.10.2018 с АО НПО «Орион» ИНН 7720770380 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 412 (позиция выписки 1814);
6.Договор№ 190/18-Л/16-КАЗ от 23.05.2018 с ООО «Лизинг-Трейд» ИНН 1655096633 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 22 (позиция выписки 1817);
7.Договор№ 326/18-Л/16-КАЗ от 31.07.2018 с ООО «Лизинг-Трейд» ИНН 1655096633 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 23 (позиция выписки 1818);
8.Договор № 5 от 01.06.2017 с ООО «Топ Ресурс» ИНН 7722388628 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 24.25 (позиция выписки 1824.1825);
9.Договор № НМ-12-05/18 от 02.02.2018 с ООО ТСК «Новая Москва» ИНН 5034043820 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 626 (позиция выписки 1841);
10. Договор № 2G-00/18-442 с ПАО «Мосэнерго» ИНН 7705035012 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 3961.3690 (позиция выписки 1842.1843);
11.Договор № 53-2018 от 25.12.2018 с ООО «ЭРКОН» ИНН 7727391286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 61 (позиция выписки 1900);
12.Договор № ГПД №2154872018 от 28.01.2019 с Филмал Юго-Западный ГУП «Мосгортранс» ИНН 7705002602 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 1664 (позиция выписки 1910);
13.Договор № 2085/2018 от 30.03.2018 с АО «НФМЗ» ИНН 5030007586 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 988 (позиция выписки 1926);
14.Договор № 127-1118К от 03.12.2018 с ФГБУ ВО «Гос. ИРЯ ИМ АС. Пушкина» ИНН 7728051927 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 748147 (позиция выписки 1929);
15.Договор № 28К/19 от 18.02.2018 с МУП «Видновское ПТО ГХ» ИНН 5003002816 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 798 (позиция выписки 1935);
16.Договор № 28/12/18 от 28.12.2018 с ООО «Экоконтинет» ИНН 7708315272 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 180.182 (позиция выписки 1944Л945);
17.Договор№ 2018/01/1 от 31.12.2017 с Филиалом ООО «Экопром» ИНН 5263049020 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 83 (позиция выписки 1953);
18.Договор № 2G-00/19-238 с ПАО «Мосэнерго» ИНН 7705035012 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 11239.11240 (позиция выписки 1959.1960);
19.Договор № 16/П от 24.01.2019 года с ООО «Эко-Союз» ИНН 6230080379 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 108 (позиция выписки 2015);
20.Договор-оферта № 89374/123348 от 19.06.2019 с ООО Газ НеФтеторг.ру ИНН 7728781850 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 156 (позиция выписки 2104) ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1;
21.Договор № Р/19-КЛ от 02.04.2019 года с ООО «Энергодом-- сервис» ИНН 7729666240 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 №> п/п 86978 (позиция выписки 2135):
22.Договор № НМ-12-11/19 от 26.12.2018 с ПАО «МОЭК» ИНН 7720518494 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 57509 (позиция выписки 2140):
23.Договор-оферта № 91354/123348 от 29.08.2019 г с ООО Газ НеФтеторг.ру ИНН 7728781850 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 237 (позиция выписки 22252) ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1;
24.Договор Н-0/121/19-ПМО от 05.08.2019, заключенный с ООО «Новая поликлиника» ИНН 7703541944 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 255 (позиция выписки 2273);
25.Договор аренды ТС № 1 /11 /2016 от 01.11.2016г. заключенный с ООО «Мехуборка» ИНН 7751521391 ОСВ 60 за 2019 год оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 258 (позиция выписки 2288);
26. Договор № 6 А/19 от 01.08.2019г., заключенный с ООО «Бренд» ИНН 5031056845 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 в следующих платежах:
1.№ по выписки п/п 2293 от 17.09.2019 года платежное поручение № 260, счет 79 от 17.09.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
2.№ по выписки п/п 2304 от 24.09.2019 года платежное поручение № 266, счет 86 от 24.09.2019 года на сумму 170 000,00 рублей;
3.№ по выписки п/п 2314 от 02.10.2019 года платежное поручение № 269, счет 90 от 01.10.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
4.№ по выписки п/п 2350 от 17.10.2019 года платежное поручение № 287, счет 100 от 16.10.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
5.№ по выписки п/п 2357 от 01.11.2019 года платежное поручение № 293, счет 105 от 25.10.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
6.№ по выписки п/п 2407 от 15.11.2019 года платежное поручение № 315, счет 116 от 14.11.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
7.№ по выписки п/п 2444 от 06.12.2019 года платежное поручение № 328, счет 127 от 05.12.2019 года на сумму 340 000,00 рублей.;
27.Договор 01с/1028819Ц от 01.01.2019, заключенный с ООО «Лукойл Центрнефтепродукт» ИНН 7701285928, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 93,95 (позиция выписки 2400,2401);
28.Договор 01/01-2018-26 от 01.01.18г., заключенный с ООО Сквайвэй ИНН 5077017430 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 325 (позиция выписки 2438);
29.Договор 01/01-2018-26 от 01.01.18г., заключенный с ООО Сквайвэй ИНН 5077017430 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 325 (позиция выписки 2438);
30. Договор-оферта № 80590/123348 от 06.11.2018 г., заключенный с ООО Газ НеФтеторг.ру ИНН 7728781850 ОСВ 60 за 2018 год Л.Д. 102-106 Том 1. оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 в следующих платежах:
1. № по выписки п/п 1637 от 07.11.2018 года платежное поручение № 551 на сумму 15 000,00 рублей
31. Счет ДНС Ритейл ИНН 753645008 Л-00168382 от 18.06.2018 ОСВ 60 за 2018 год Л.Д. 102-106 Том 1
оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО БАНК ВТБ в г. Красноярске 40821810609030000052 в следующих платежах:
Согласно п/п 101 от 15.02.2019 года на сумму 14 197,00 рублей, стр. 27 Выписки ВТБ
32.Договор аренды ТС от 24.07.19г. заключенный с Ильинцевой Юлией Николаевной, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО БАНК ВТБ в г. Красноярске 40821810609030000052 в следующих платежах:
Согласно п/п 1059 от 10.10.2019 года на сумму 34 300,14 рублей, стр. 113.114 Выписки ВТБ
33.Договоры займа данные которых отражены в в плане счетов ОСВ 66, в том числе:
1. Договор займа№ 01/5-18 от 14.05.18 г.(10%) с Жаркевич Константином Витальевичем ИНН 772855589286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 39 (позиция выписки 1852); РСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
2. Договор займа № 1/03-18 от 29.03.18 г.( 10%) с Жаркевич Константином Витальевичем ИНН 772855589286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 134 (позиция выписки 2065);ОСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
3.Договор займа № 23/05-18 от 23.05.18 г.(10%), с Жаркевич Константином Витальевичем ИНН 772855589286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 36 (позиция выписки 1851); РСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
4.Договор проц. займа № 18/12/17 от 18.12.17г. (9%) ОСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
5. Договор проц. займа № 22/01/18/1 от 22.01.18 г(8,5) РСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
6. Договор проц. займа № 29/03/18 от 29.03.18 г.(8,5%) с ООО «Мехуборка МО» ИНН 5030087199 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 79 (позиция выписки 1943); ОСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
ОСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
7. Договор проц. займа № 30/11/17 от 30.11.17 г.9% ОСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
- Печать ООО «Олерон+» в качестве информации на штампе которой указано «Москва»;
В случае неисполнения вступившего в законную силу судебного акта по истечению десяти дней с момента вступления судебного акта в законную силу взыскать денежную компенсацию с Серебрянникова Павла Борисовича в сумме 1500,00 рублей за каждый день просрочки неисполнения судебного акта,
при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – Амаева Гаджи Юнусовича, Курдюмовой Елены Николаевны.
при участии в судебном заседании:
от истца: Рюмкина Ю.Н., представителя по доверенности от 16.04.2021 года;
от ответчика: Янченко А.Б., представителя по доверенности 24.03.2021 года;
от третьего лица 1: не было;
от третьего лица 2: не было.
Общество с ограниченной ответственностью «Олерон+» обратилось с иском к Серебрянникову Павлу Борисовичу об обязании передать в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Олерон+» документы по деятельности общества за период с 07.07.2014г. по 13.01.2020 г., в том числе:
Документы по расчетам с персоналом по оплате труда (приказы, личные карточки, табеля учета рабочего времени, больничные листы, свод по заработной плате, ведомости по начислению/выдаче ЗП, отчеты в налоговую, ФСС, ПФР);
Кассовые документы (ПКО, РКО, кассовые книги, отчеты кассира);
Документы по расчетам с подотчетными лицами (авансовые отчеты с приложениями);
Банковские выписки;
Документы по учету основных средств (инвентарные карточки, акты приема/передачи, товарные накладные, УПД, инвентаризационная опись);
Документы по учету ТМЦ (товарные накладные, УПД, производственные отчеты, путевые листы, инвентаризационная опись);
Документы по учету торговых операций (товарные накладные, УПД, акты выполненных работ/услуг);
Книги покупок/продаж (счета-фактуры входящие/исходящие);
Регистры бухгалтерского и налогового учета;
Бухгалтерская отчетность (поквартально, годовая с приложениями и расшифровками);
Налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС, транспортного налога, налога на имущество и др.);
-Договоры, контракты с контрагентами, зачетные и иные письма, договор займа от 29.03.2018г.;
Учетная политика;
Переписка с органами финансового и иного контроля;
Печать ООО «Олерон+»;
Электронный ключ идентификатор е token, необходимый для формирования электронно-цифровой подписи при использовании системы дистанционного банковского обслуживания. В случае неисполнения вступившего в законную силу судебного акта по истечению десяти дней с момента вступления судебного акта в законную силу взыскать денежную компенсацию с Серебрянникова Павла Борисовича в сумме 1500,00 рублей за каждый день просрочки неисполнения судебного акта.
Истец неоднократно уточнял требования и в последнем уточнении просит обязать Серебрянникова Павла Борисовича передать в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Олерон+» (ИНН 7714922050) документы по деятельности общества за период деятельности Ответчика в должности Единоличного исполнительного органа и по 13.01.2020г., в том числе:
Документы по расчетам с персоналом по оплате труда (приказы, личные карточки, табеля учета рабочего времени, больничные листы, свод по заработной плате, ведомости по начислению/выдаче ЗП);
Документы по расчетам с подотчетными лицами (авансовые отчеты с приложениями), данные которых отражены в плане счетов ОСВ 71;
Документы по учету ТМЦ (товарные накладные, УПД, производственные отчеты, путевые листы, инвентаризационная опись);
Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Олерон+» со всеми юридическими и физическими лицами, документы по учету торговых операций (товарные накладные, УПД, акты выполненных работ/услуг,зачетные и иные письма, за истребимый период деятельности, данные которых отражены в плане счетов ОСВ 60,62,76, в том числе:
1.Договор № 415 от 25.01.2018 года с ООО «Эко-Союз» ИНН 6230080379 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 2 (позиция выписки 1781):
2.Договор № 260908/71/2018-12 от 08.02.2018 с АО «Концерн-Вега» ИНН7730170167оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 51 (позиция выписки 1801):
3.Договор № 77 с ООО «Жилищно-эксплуатационная компания Забайкальск» ИНН 7505008533 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 3 (позиция выписки 1807);
4.Договор № Р58-2018/48 с ФГАОУВ «НИТУ «МИСИС» ИНН 7706019535 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 483 (позиция выписки 1813):
5.Договор № 273-К от 22.10.2018 с АО НПО «Орион» ИНН 7720770380 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 412 (позиция выписки 1814);
6.Договор№ 190/18-Л/16-КАЗ от 23.05.2018 с ООО «Лизинг-Трейд» ИНН 1655096633 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 22 (позиция выписки 1817);
7.Договор№ 326/18-Л/16-КАЗ от 31.07.2018 с ООО «Лизинг-Трейд» ИНН 1655096633 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 23 (позиция выписки 1818);
8.Договор № 5 от 01.06.2017 с ООО «Топ Ресурс» ИНН 7722388628 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 24.25 (позиция выписки 1824.1825);
9.Договор № НМ-12-05/18 от 02.02.2018 с ООО ТСК «Новая Москва» ИНН 5034043820 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 626 (позиция выписки 1841);
10. Договор № 2G-00/18-442 с ПАО «Мосэнерго» ИНН 7705035012 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 3961.3690 (позиция выписки 1842.1843);
11.Договор № 53-2018 от 25.12.2018 с ООО «ЭРКОН» ИНН 7727391286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 61 (позиция выписки 1900);
12.Договор № ГПД №2154872018 от 28.01.2019 с Филмал Юго-Западный ГУП «Мосгортранс» ИНН 7705002602 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 1664 (позиция выписки 1910);
13.Договор № 2085/2018 от 30.03.2018 с АО «НФМЗ» ИНН 5030007586 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 988 (позиция выписки 1926);
14.Договор № 127-1118К от 03.12.2018 с ФГБУ ВО «Гос. ИРЯ ИМ АС. Пушкина» ИНН 7728051927 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 748147 (позиция выписки 1929);
15.Договор № 28К/19 от 18.02.2018 с МУП «Видновское ПТО ГХ» ИНН 5003002816 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 798 (позиция выписки 1935);
16.Договор № 28/12/18 от 28.12.2018 с ООО «Экоконтинет» ИНН 7708315272 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 180.182 (позиция выписки 1944Л945);
17.Договор№ 2018/01/1 от 31.12.2017 с Филиалом ООО «Экопром» ИНН 5263049020 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 83 (позиция выписки 1953);
18.Договор № 2G-00/19-238 с ПАО «Мосэнерго» ИНН 7705035012 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 11239.11240 (позиция выписки 1959.1960);
19.Договор № 16/П от 24.01.2019 года с ООО «Эко-Союз» ИНН 6230080379 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 108 (позиция выписки 2015);
20.Договор-оферта № 89374/123348 от 19.06.2019 с ООО Газ НеФтеторг.ру ИНН 7728781850 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 156 (позиция выписки 2104) ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1;
21.Договор № Р/19-КЛ от 02.04.2019 года с ООО «Энергодом-- сервис» ИНН 7729666240 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 №> п/п 86978 (позиция выписки 2135):
22.Договор № НМ-12-11/19 от 26.12.2018 с ПАО «МОЭК» ИНН 7720518494 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 57509 (позиция выписки 2140):
23.Договор-оферта № 91354/123348 от 29.08.2019 г с ООО Газ НеФтеторг.ру ИНН 7728781850 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 237 (позиция выписки 22252) ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1;
24.Договор Н-0/121/19-ПМО от 05.08.2019, заключенный с ООО «Новая поликлиника» ИНН 7703541944 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 255 (позиция выписки 2273);
25.Договор аренды ТС № 1 /11 /2016 от 01.11.2016г. заключенный с ООО «Мехуборка» ИНН 7751521391 ОСВ 60 за 2019 год оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 258 (позиция выписки 2288);
26. Договор № 6 А/19 от 01.08.2019г., заключенный с ООО «Бренд» ИНН 5031056845 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 в следующих платежах:
1.№ по выписки п/п 2293 от 17.09.2019 года платежное поручение № 260, счет 79 от 17.09.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
2.№ по выписки п/п 2304 от 24.09.2019 года платежное поручение № 266, счет 86 от 24.09.2019 года на сумму 170 000,00 рублей;
3.№ по выписки п/п 2314 от 02.10.2019 года платежное поручение № 269, счет 90 от 01.10.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
4.№ по выписки п/п 2350 от 17.10.2019 года платежное поручение № 287, счет 100 от 16.10.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
5.№ по выписки п/п 2357 от 01.11.2019 года платежное поручение № 293, счет 105 от 25.10.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
6.№ по выписки п/п 2407 от 15.11.2019 года платежное поручение № 315, счет 116 от 14.11.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
7.№ по выписки п/п 2444 от 06.12.2019 года платежное поручение № 328, счет 127 от 05.12.2019 года на сумму 340 000,00 рублей.;
27.Договор 01с/1028819Ц от 01.01.2019, заключенный с ООО «Лукойл Центрнефтепродукт» ИНН 7701285928, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 93,95 (позиция выписки 2400,2401);
28.Договор 01/01-2018-26 от 01.01.18г., заключенный с ООО Сквайвэй ИНН 5077017430 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 325 (позиция выписки 2438);
29.Договор 01/01-2018-26 от 01.01.18г., заключенный с ООО Сквайвэй ИНН 5077017430 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 325 (позиция выписки 2438);
30. Договор-оферта № 80590/123348 от 06.11.2018 г., заключенный с ООО Газ НеФтеторг.ру ИНН 7728781850 ОСВ 60 за 2018 год Л.Д. 102-106 Том 1. оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 в следующих платежах:
1. № по выписки п/п 1637 от 07.11.2018 года платежное поручение № 551 на сумму 15 000,00 рублей
31. Счет ДНС Ритейл ИНН 753645008 Л-00168382 от 18.06.2018 ОСВ 60 за 2018 год Л.Д. 102-106 Том 1
оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО БАНК ВТБ в г. Красноярске 40821810609030000052 в следующих платежах:
Согласно п/п 101 от 15.02.2019 года на сумму 14 197,00 рублей, стр. 27 Выписки ВТБ
32.Договор аренды ТС от 24.07.19г. заключенный с Ильинцевой Юлией Николаевной, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО БАНК ВТБ в г. Красноярске 40821810609030000052 в следующих платежах:
Согласно п/п 1059 от 10.10.2019 года на сумму 34 300,14 рублей, стр. 113.114 Выписки ВТБ
33.Договоры займа данные которых отражены в в плане счетов ОСВ 66, в том числе:
1. Договор займа№ 01/5-18 от 14.05.18 г.(10%) с Жаркевич Константином Витальевичем ИНН 772855589286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 39 (позиция выписки 1852); РСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
2. Договор займа № 1/03-18 от 29.03.18 г.( 10%) с Жаркевич Константином Витальевичем ИНН 772855589286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 134 (позиция выписки 2065);ОСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
3.Договор займа № 23/05-18 от 23.05.18 г.(10%), с Жаркевич Константином Витальевичем ИНН 772855589286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 36 (позиция выписки 1851); РСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
4.Договор проц. займа № 18/12/17 от 18.12.17г. (9%) ОСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
5. Договор проц. займа № 22/01/18/1 от 22.01.18 г(8,5) РСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
6. Договор проц. займа № 29/03/18 от 29.03.18 г.(8,5%) с ООО «Мехуборка МО» ИНН 5030087199 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 79 (позиция выписки 1943); ОСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
ОСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
7. Договор проц. займа № 30/11/17 от 30.11.17 г.9% ОСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
- Печать ООО «Олерон+» в качестве информации на штампе которой указано «Москва»;
В случае неисполнения вступившего в законную силу судебного акта по истечению десяти дней с момента вступления судебного акта в законную силу взыскать денежную компенсацию с Серебрянникова Павла Борисовича в сумме 1500,00 рублей за каждый день просрочки неисполнения судебного акта.
Суд принял уточнение исковых требований.
Представитель истца заявленные требования поддержал.
Представитель ответчика требования не признал, устно указал, что Серебрянникова Павла Борисовича при увольнении с должности директора Общества с ограниченной ответственностью «Олерон+» документы не передавал, указал, что данные документы могут быть у дикторов, которые были после него у Амаева Гаджи Юнусовича, Курдюмовой Елены Николаевны.
Суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – Амаева Гаджи Юнусовича, Курдюмову Елену Николаевну.
Курдюмова Е.Н. представила пояснения из которых следует, что ей от предыдущего директора Амаева Г.Ю. были переданы документы за период с 14.01.2020 года. За более ранний период ей документы не передавались поскольку не передавались Амаеву Г.Ю. от предыдущего директора.
Третьи лица явку представителей в суд не обеспечили, извещены надлежащим образом.
Суд, изучив материалы дела, установил.
С «07» июля 2014 года Серебряников Павел Борисович на основании решения №3 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Олерон+» от 07 июля 2014 года занимал должность Генерального директора ООО «Олерон+».
Договором купли-продажи Общество с ограниченной ответственностью «Мехуборка» (продавец) передает Обществу с ограниченной ответственностью «ЗабДорСтрой»часть доли в уставном капитале ООО «Олерон+» в размере 48%.
Протоколом общего собрания участников ООО «Олерон+» от 13.01.2020 года, проходившего по адресу: г. Москва, ул. Квесисская, д. 18, стр. 7., единогласным решением собрания было принято решение освободить от занимаемой должности Генерального директора ООО «Олерон+» Серебреникова Павла Борисовича и назначить с 14.01.2020 года Генеральным директором ООО «Олерон+» Амаева Г.Ю.
После освобождения с занимаемой должности Серебрянников П.Б. документацию ООО «Олерон+» новому директору Общества не передал. На многочисленные требования передать документацию общества новому директору никак не реагирует.
Согласно Акта об отсутствии документов по юридическому адресу общества от 01.12.2020г. по месту нахождения организации отсутствует следующая документация: Документы по расчетам с персоналом по оплате труда (приказы, личные карточки, табеля учета рабочего времени, больничные листы, свод по заработной плате, ведомости по начислению/выдаче ЗП);
Документы по расчетам с подотчетными лицами (авансовые отчеты с приложениями), данные которых отражены в плане счетов ОСВ 71;
Документы по учету ТМЦ (товарные накладные, УПД, производственные отчеты, путевые листы, инвентаризационная опись);
Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Олерон+» со всеми юридическими и физическими лицами, документы по учету торговых операций (товарные накладные, УПД, акты выполненных работ/услуг, зачетные и иные письма, за истребимый период деятельности, данные которых отражены в плане счетов ОСВ 60,62,76.
Учитывая, что документы необходимы в текущей деятельности предприятия, а ответчик документы не передал, истец обратился с настоящим иском.
В силу статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") участник общества имеет право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
Согласно пункту 1 статьи 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Закон об ООО) Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
В соответствии с п. 4 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.
Согласно п. 1 ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, а также п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.
Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 названной статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества (п. 2 ст. 50 Закон об обществах с ограниченной ответственностью).
К числу этих документов относятся и документы бухгалтерского учета (п. 1 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
Согласно пункту 2 статьи 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:
1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
4) внутренние документы общества;
5) положения о филиалах и представительствах общества;
6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;
8) списки аффилированных лиц общества;
9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;
12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.
Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (пункт 7 статьи 3 Закона о бухгалтерском учете).
Таким образом, Законом об ООО законодательно определен перечень документов, подлежащих хранению обществом по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества, при этом, в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.
Пункт 10.2 устава ООО «Олерон+» оговаривает какие документы должны храниться по месту нахождения общества.
В соответствии с пунктом 4 статьи 32 и статьей 40 Закона об ООО, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом ООО «Олерон+» таким исполнительным органом является директор.
В силу п. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.
В ст. 29 Закона о бухгалтерском учете предусмотрено, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.
Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.
При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.
В соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.
Из вышеназванных положений законодательства следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества, подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества.
На основании изложенного в обязанность Серебрянникова П.Б., исполнявшего. функции исполнительного органа с 07.07.2014 г. по 13.01.2020 г., входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, следовательно, при смене руководителя организации именно Серебрянников П.Б.. обязан был передать вновь назначенному директору все документы по деятельности Общества в целях соблюдения закона и обеспечения нормальной деятельности Общества.
Суд изучил номенклатуру запрашиваемых документов и установил, что их существование подтверждается материалами дела. Истец в подтверждение факта существования запрашиваемых документов выписку по операциям банковского счета (т.6), книгу покупок и продаж (т. 3 ), налоговые декларации (т. 2 ), оборотно-сальдовые ведомости (т.4), выписки из лицевых счетов (т. 5). Ответчик возражений относительно факта существования запрашиваемых документов не высказал.
Суд считает, что требования в части истребования документов подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со ст. 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.
Истец в просительной части требования о взыскании судебной неустойки указывает срок 10 дней после вступления решения в законную силу.
Суд учитывая, объем запрашиваемых документов считает, что десятидневного срока недостаточно для передачи такого объема документов. Суд считает, что месячного срока достаточно для исполнения решения суда.
В случае неисполнения вступившего в законную силу судебного акта истец просит по истечению десяти дней с момента вступления судебного акта в законную силу взыскать денежную компенсацию с Серебрянникова Павла Борисовича в сумме 1500,00 рублей за каждый день просрочки неисполнения судебного акта.
Ответчик указывая, что в данный момент заработная плата составляет 42000 руб. (т. 2 л.д.147-148) просит снизить размер неустойки, либо установить конкретный ее размер. Истец оставляет вопрос о снижении неустойки на разрешение суда (т. 7 л.д.26).
В соответствии со ст. 308.3 ГК РФ В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
2. Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).
В соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).
Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).
В соответствии с п. 31 Постановления пленума Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.
Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).
В пункте 32 указано, что удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Суд считает, что фиксированная сумма может не дать желаемый результат, так как в фиксированной сумме отсутствует принцип временного стимулирования (чем дольше не исполняет, тем больше сумма). Суд считает, что нарастающая неустойка, размер которой зависит от срока неисполнения судебного акта, обладает большей степенью стимулирования и более отвечает положениям п. 32 Постановления пленума в том, что исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. Однако учитывая доход ответчика, суд считает, что достаточной для стимулирования ответчика может являться сумма 1000 руб. в день.
Суд считает возможным удовлетворить требования истца о взыскании судебной неустойки в размере 1000 руб. в день, которую следует начислять по истечение месяца с момента вступления решения в законную силу.
В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 статьи Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Указанное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев (начало действия 01.04.2022).
В силу подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона (не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей).
В соответствии с пунктом 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве), в частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.
В статье 308.3 ГК РФ указывается, что данная неустойка начисляется по правилам ст. 330 ГК РФ.
Следовательно, при начислении неустойки исключается период действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.
Таким образом, исковые требования обоснованы, подтверждаются материалами дела и подлежат удовлетворению на основании статей 8, 309, 310, 329, 330, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика по правилам ст 110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 174, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л :
Обязать Серебрянникова Павла Борисовича передать в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Олерон+» (ИНН 7714922050) документы по деятельности общества за период деятельности Ответчика в должности Единоличного исполнительного органа и по 13.01.2020г., в том числе:
Документы по расчетам с персоналом по оплате труда (приказы, личные карточки, табеля учета рабочего времени, больничные листы, свод по заработной плате, ведомости по начислению/выдаче ЗП);
Документы по расчетам с подотчетными лицами (авансовые отчеты с приложениями), данные которых отражены в плане счетов ОСВ 71;
Документы по учету ТМЦ (товарные накладные, УПД, производственные отчеты, путевые листы, инвентаризационная опись);
Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Олерон+» со всеми юридическими и физическими лицами, документы по учету торговых операций (товарные накладные, УПД, акты выполненных работ/услуг,зачетные и иные письма, за истребимый период деятельности, данные которых отражены в плане счетов ОСВ 60,62,76, в том числе:
1.Договор № 415 от 25.01.2018 года с ООО «Эко-Союз» ИНН 6230080379 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 2 (позиция выписки 1781):
2.Договор № 260908/71/2018-12 от 08.02.2018 с АО «Концерн-Вега» ИНН7730170167оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 51 (позиция выписки 1801):
3.Договор № 77 с ООО «Жилищно-эксплуатационная компания Забайкальск» ИНН 7505008533 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 3 (позиция выписки 1807);
4.Договор № Р58-2018/48 с ФГАОУВ «НИТУ «МИСИС» ИНН 7706019535 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 483 (позиция выписки 1813):
5.Договор № 273-К от 22.10.2018 с АО НПО «Орион» ИНН 7720770380 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 412 (позиция выписки 1814);
6.Договор№ 190/18-Л/16-КАЗ от 23.05.2018 с ООО «Лизинг-Трейд» ИНН 1655096633 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 22 (позиция выписки 1817);
7.Договор№ 326/18-Л/16-КАЗ от 31.07.2018 с ООО «Лизинг-Трейд» ИНН 1655096633 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 23 (позиция выписки 1818);
8.Договор № 5 от 01.06.2017 с ООО «Топ Ресурс» ИНН 7722388628 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 24.25 (позиция выписки 1824.1825);
9.Договор № НМ-12-05/18 от 02.02.2018 с ООО ТСК «Новая Москва» ИНН 5034043820 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 626 (позиция выписки 1841);
10. Договор № 2G-00/18-442 с ПАО «Мосэнерго» ИНН 7705035012 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 3961.3690 (позиция выписки 1842.1843);
11.Договор № 53-2018 от 25.12.2018 с ООО «ЭРКОН» ИНН 7727391286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 61 (позиция выписки 1900);
12.Договор № ГПД №2154872018 от 28.01.2019 с Филмал Юго-Западный ГУП «Мосгортранс» ИНН 7705002602 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 1664 (позиция выписки 1910);
13.Договор № 2085/2018 от 30.03.2018 с АО «НФМЗ» ИНН 5030007586 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 988 (позиция выписки 1926);
14.Договор № 127-1118К от 03.12.2018 с ФГБУ ВО «Гос. ИРЯ ИМ АС. Пушкина» ИНН 7728051927 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 748147 (позиция выписки 1929);
15.Договор № 28К/19 от 18.02.2018 с МУП «Видновское ПТО ГХ» ИНН 5003002816 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 798 (позиция выписки 1935);
16.Договор № 28/12/18 от 28.12.2018 с ООО «Экоконтинет» ИНН 7708315272 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 180.182 (позиция выписки 1944Л945);
17.Договор№ 2018/01/1 от 31.12.2017 с Филиалом ООО «Экопром» ИНН 5263049020 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 83 (позиция выписки 1953);
18.Договор № 2G-00/19-238 с ПАО «Мосэнерго» ИНН 7705035012 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 11239.11240 (позиция выписки 1959.1960);
19.Договор № 16/П от 24.01.2019 года с ООО «Эко-Союз» ИНН 6230080379 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 108 (позиция выписки 2015);
20.Договор-оферта № 89374/123348 от 19.06.2019 с ООО Газ НеФтеторг.ру ИНН 7728781850 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 156 (позиция выписки 2104) ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1;
21.Договор № Р/19-КЛ от 02.04.2019 года с ООО «Энергодом-- сервис» ИНН 7729666240 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 №> п/п 86978 (позиция выписки 2135):
22.Договор № НМ-12-11/19 от 26.12.2018 с ПАО «МОЭК» ИНН 7720518494 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 57509 (позиция выписки 2140):
23.Договор-оферта № 91354/123348 от 29.08.2019 г с ООО Газ НеФтеторг.ру ИНН 7728781850 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 237 (позиция выписки 22252) ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1;
24.Договор Н-0/121/19-ПМО от 05.08.2019, заключенный с ООО «Новая поликлиника» ИНН 7703541944 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 255 (позиция выписки 2273);
25.Договор аренды ТС № 1 /11 /2016 от 01.11.2016г. заключенный с ООО «Мехуборка» ИНН 7751521391 ОСВ 60 за 2019 год оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 258 (позиция выписки 2288);
26. До говор № 6 А/19 от 01.08.2019г., заключенный с ООО «Бренд» ИНН 5031056845 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 в следующих платежах:
1.№ по выписки п/п 2293 от 17.09.2019 года платежное поручение № 260, счет 79 от 17.09.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
2.№ по выписки п/п 2304 от 24.09.2019 года платежное поручение № 266, счет 86 от 24.09.2019 года на сумму 170 000,00 рублей;
3.№ по выписки п/п 2314 от 02.10.2019 года платежное поручение № 269, счет 90 от 01.10.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
4.№ по выписки п/п 2350 от 17.10.2019 года платежное поручение № 287, счет 100 от 16.10.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
5.№ по выписки п/п 2357 от 01.11.2019 года платежное поручение № 293, счет 105 от 25.10.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
6.№ по выписки п/п 2407 от 15.11.2019 года платежное поручение № 315, счет 116 от 14.11.2019 года на сумму 340 000,00 рублей;
7.№ по выписки п/п 2444 от 06.12.2019 года платежное поручение № 328, счет 127 от 05.12.2019 года на сумму 340 000,00 рублей.;
27.Договор 01с/1028819Ц от 01.01.2019, заключенный с ООО «Лукойл Центрнефтепродукт» ИНН 7701285928, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 93,95 (позиция выписки 2400,2401);
28.Договор 01/01-2018-26 от 01.01.18г., заключенный с ООО Сквайвэй ИНН 5077017430 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 325 (позиция выписки 2438);
29.Договор 01/01-2018-26 от 01.01.18г., заключенный с ООО Сквайвэй ИНН 5077017430 ОСВ 60 за 2019 год Л.Д. 99-101 Том 1, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 325 (позиция выписки 2438);
30. Договор-оферта № 80590/123348 от 06.11.2018 г., заключенный с ООО Газ НеФтеторг.ру ИНН 7728781850 ОСВ 60 за 2018 год Л.Д. 102-106 Том 1. оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 в следующих платежах:
1. № по выписки п/п 1637 от 07.11.2018 года платежное поручение № 551 на сумму 15 000,00 рублей
31. Счет ДНС Ритейл ИНН 753645008 Л-00168382 от 18.06.2018 ОСВ 60 за 2018 год Л.Д. 102-106 Том 1
оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО БАНК ВТБ в г. Красноярске 40821810609030000052 в следующих платежах:
Согласно п/п 101 от 15.02.2019 года на сумму 14 197,00 рублей, стр. 27 Выписки ВТБ
32.Договор аренды ТС от 24.07.19г. заключенный с Ильинцевой Юлией Николаевной, оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО БАНК ВТБ в г. Красноярске 40821810609030000052 в следующих платежах:
Согласно п/п 1059 от 10.10.2019 года на сумму 34 300,14 рублей, стр. 113.114 Выписки ВТБ
33.Договоры займа данные которых отражены в плане счетов ОСВ 66, в том числе:
1. Договор займа№ 01/5-18 от 14.05.18 г.(10%) с Жаркевич Константином Витальевичем ИНН 772855589286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 39 (позиция выписки 1852); РСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
2. Договор займа № 1/03-18 от 29.03.18 г.( 10%) с Жаркевич Константином Витальевичем ИНН 772855589286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 134 (позиция выписки 2065);ОСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
3.Договор займа № 23/05-18 от 23.05.18 г.(10%), с Жаркевич Константином Витальевичем ИНН 772855589286 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 36 (позиция выписки 1851); РСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
4.Договор проц. займа № 18/12/17 от 18.12.17г. (9%) ОСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
5. Договор проц. займа № 22/01/18/1 от 22.01.18 г(8,5) РСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
6. Договор проц. займа № 29/03/18 от 29.03.18 г.(8,5%) с ООО «Мехуборка МО» ИНН 5030087199 оплата по указанному договору осуществлялась согласно выписки по операциям на счете ПАО СБЕРБАНК 40702810138050019651 № п/п 79 (позиция выписки 1943); ОСВ 66 за 2019 год Л.Д. 88 Том 1
ОСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
7. Договор проц. займа № 30/11/17 от 30.11.17 г.9% ОСВ 66 за 2018 год Л.Д. 89 Том 1
- Печать ООО «Олерон+» в качестве информации на штампе которой указано «Москва»;
в течение месяца после вступления решения в законную силу.
В случае неисполнения вступившего в законную силу судебного акта по истечению месяца с момента вступления судебного акта в законную силу взыскать денежную компенсацию с Серебрянникова Павла Борисовича в сумме 1000,00 рублей за каждый день просрочки неисполнения судебного акта, за исключением периода действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.
В остальной части иска отказать.
Взыскать с Серебрянникова Павла Борисовича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Олерон+» (ОГРН 5137746125798, ИНН 7714922050) 6000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Четвертый арбитражный апелляционный суд.
Судья И.В. Леонтьев