Гражданский кодекс часть 1

на Постановление Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному Федеральному округу по делу об административном правонарушении

при участии:

от заявителя - ФИО1

от ответчика – не явился

установила :

Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости «Арматор», лицо, привлеченное к административной ответственности, обратилось в суд с жалобой на Постановление № 07-08/81/51П от 17 апреля 2008г. по делу об административном правонарушении, вынесенное заместителем руководителя Росфинмониторинга по ЦФО, о наложении на него административного наказания в виде штрафа в размере 50000 рублей на основании статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Правовая позиция заявителя основана на том обстоятельстве, что правонарушение является малозначительным, кроме этого при производстве по делу административным органом допущены процессуальные нарушения.

Административный орган, в судебное заседание не явился, в представленном отзыве заявленные требования не признал, настаивает на законности и обоснованности вынесенного Постановления.

Оспариваемым Постановлением заявитель привлечен к административной ответственности в форме административного штрафа в размере 50000 руб. за нарушение законодательства о противодействии легализации ( отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, выразившееся в отсутствии согласованных Росфинмониторингом правил внутреннего контроля, а также обществом не было назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.

Оценивая правомерность привлечения заявителя к административной ответственности, суд исходит из следующего.

В силу статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленном законом.

В соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ о совершении административного правонарушения составляется протокол.

В протоколе об административном правонарушении указывается дата и время его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело, время совершения и событие административного правонарушения, статья КоАП РФ или Закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность за данное правонарушение, объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.

Таким образом, положения вышеуказанной нормы, представляют ряд гарантий защиты прав лиц, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.

В соответствии с требованиями части 3 статьи при составлении протокола лицам, в отношении которых возбуждено дело, разъясняются их права и обязанности, о чем делается запись в протоколе.

Часть 4 этой же статьи предусматривает, что физическому лицу или законному представителю юридического лица должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении, при этом указанные лица вправе представлять объяснения и замечания по содержанию протокола.

Административный орган обязан выполнить все вышеперечисленные требования.

В силу статьи 28.4 Кодекса о возбуждении дела об административном правонарушении прокурором выносится Постановление, которые должно содержать сведения предусмотренные статьей 28.2 КоАП РФ.

Следовательно, протокол об административном правонарушении (постановление прокурора) является документом, фиксирующим событие административного правонарушения.

В рассматриваемом судом случае, в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, событие административного правонарушения установлено как неосуществление обществом постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Именно по данному факту директор общества давала объяснения.

Вместе с тем, при рассмотрении дела, административный орган привлек общество к ответственности за отсутствие согласованных правил внутреннего распорядка, не назначение лица ответственного за их исполнение. То есть при рассмотрении дела административный орган вышел за рамки события правонарушения, установленного Постановлением прокурора. При рассмотрении дела административным органом в Постановлении о привлечении к ответственности не дана оценка противоправных действий общества, выразившихся в непостановке на учет в органах Росфинмониторинга.

Таким образом, лицо, привлекаемое к административной ответственности, было лишено возможности на стадии вынесения Постановления о возбуждении дела давать объяснения по данным фактам.

Поскольку требования закона, гарантирующих защиту прав лицу, привлекаемому к ответственности, не выполнено, суд полагает, что при изложенных обстоятельствах Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении ( как процессуальный документ ) обесценивается.

Указанные процессуальные нарушения являются существенными, возможность их устранения отсутствует.

Установленный законом порядок применения административного взыскания является обязательным для органов и должностных лиц, рассматривающих дела об административном правонарушении и применяющих взыскание. Несоблюдение этого порядка свидетельствует о том, что взыскание применено незаконно, независимо от того, совершило или нет, лицо, привлекаемое к ответственности, административное правонарушение.

В связи с чем Постановление о привлечении к административной ответственности подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 207-211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Признать незаконным и отменить Постановление Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному Федеральному округу от 17 апреля 2008 года № 07-08/81/51П о привлечении к административной ответственности ООО Агентство недвижимости «Арматор» по статье 15.27 КоАП РФ.

На решение в течение 10 дней может быть подана жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции ( г. Киров).

Судья Н.Л.Ловыгина