Гражданский кодекс часть 1

Иск мотивирован тем, что в производстве Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики находилось уголовное дело № по обвинению Тогузаева Амина Кемаловича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.4, ч. 2 ст. 327, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

МВД по Кабардино-Балкарской Республике по делу признано потерпевшим (том 12, л.д. 224-226).

Постановлением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 05.08.2021 г. по делу № постановлено:

прекратить уголовное дело по обвинению Тогузаева Амина Кемаловича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.4, ч. 2 ст. 327, ч. 1 с. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании ч. 1 с. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренном пп. «а», «б» ч. 1 с. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации;

арест, наложенный в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации постановлением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.05.2021 г. на денежные средства Тогузаева А.К. в сумме 38 256 000 рублей, хранящиеся на расчетном счете № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, <адрес>, оставить без изменения для обеспечения возмещения ущерба по делу и до принятия решения по гражданскому иску (в рамках гражданского судопроизводства).

Данным преступлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике причинен имущественный ущерб в размере 37 332 930 (Тридцать семь миллионов триста тридцать две тысячи девятьсот тридцать) рублей 45 копеек при следующих обстоятельствах:

02.07.2011г. между отделом организации капитального строительства МВД по Кабардино-Балкарской Республике и ООО «Эльбрусстройсервис» заключен Государственный контракт № на выполнение подрядных работ по строительству 230 - квартирного жилого дома (1-я очередь, 122 квартиры) по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, б/н, с ценой контракта 355 584 441 рублей.

Решением Арбитражного суда Кабардино- Балкарской Республики от 22.06.2016 г. Государственный контракт от 02.07.2011 г. № расторгнут по причине неисполнения ООО «Эльбрусстройсервис» взятых на себя обязательств.

23.03.2020г. следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике майором юстиции Абазовым З.В. возбуждено уголовное дело № в отношении неустановленных работников ООО «Эльбрусстройсервис» по ч. 3 ст. 159.4, ч. 2 ст. 327, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации и неустановленных сотрудников МВД по Кабардино-Балкарской Республике по п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации по выявленным нарушениям при выполнении работ по строительству 230 - квартирного жилого дома (1-я очередь, 122 квартиры) по адресу: Кабардино- Балкарская Республика, <адрес>, б/н, повлекшее причинение ущерба МВД по Кабардино-Балкарской Республике в размере 11 826 462,29 руб.

27.05.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело № в отношении генерального директора ООО «Эльбрусстройсервис» Тогузаева А.К. по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

28.05.2021г. Тогузаеву А.К. в рамках уголовного дела № предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ.

28.05.2021г. постановлением и.о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике уголовные дела № и № соединены в одном производстве с присвоением №.

Предварительным следствием установлено, что генеральный директор ООО «Эльбрусстройсервис» Тогузаев А.К., осуществляя предпринимательскую деятельность, умышленно, из корыстных побуждений, в период с 18.12.2012 г. по 22.04.2015 г., не имея намерений исполнить договорные обязательства по государственному контракту, путем обмана и подделки официальных документов похитил денежные средства в сумме 4 572 778,81 руб., являющиеся федеральной собственностью, чем причинил государству ущерб в крупном размере, то есть в совершении умышленного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации по признакам: мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Также, в рамках следствия установлено, что генеральный директор ООО «Эльбрусстройсервис» Тогузаев А.К., осуществляя предпринимательскую деятельность, умышленно, из корыстных побуждений, в период с 18.12.2012 г. по 22.04.2015 г., не имея намерений исполнить договорные обязательства по государственному контракту, путем обмана и подделки официальных документов похитил денежные средства в сумме 4 572 778,81 руб., являющиеся федеральной собственностью, чем причинил государству ущерб в крупном размере, то есть в совершении умышленного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ по признакам: подделка официального документа, предоставляющего права, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления.

Он же, Тогузаев А.К., в целях извлечения выгоды имущественного характера для возглавляемого им общества, используя свои полномочия вопреки законным интересам данного общества, причинил существенный вред охраняемых законом интересам общества и государства, а также материальный ущерб федеральному бюджету в размере 32 760 151,64 руб., то есть в совершении умышленного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ по признакам: использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Вина Тогузаева А.К. в совершении указанных преступлений полностью доказана материалами уголовного дела, в том числе показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, собранными вещественными доказательствами, проведенными экспертизами и иными материалами уголовного дела (л. 20-303 обвинительного заключения).

Таким образом, вступившим в законную силу судебным актом (постановление Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 05.08.2021 г. по делу №) установлено, что Тогузаев А.Б., будучи лицом, выполняющим управленческие функции ООО «Эльбрусстройсервис», в целях извлечения выгоды имущественного характера для возглавляемого им общества, используя свои полномочия вопреки законным интересам данного общества, причинил существенный вред охраняемых законом интересам общества и государства, а также материальный ущерб федеральному бюджету в размере 37 332 930 (Тридцать семь миллионов триста тридцать две тысячи девятьсот тридцать) рублей 45 копеек, (листы 6 и 15 постановления).

Тогузаев А.К. с предъявленным обвинением согласился, признал себя виновным в совершении инкриминируемых преступлений.

Данные денежные средства перечислены с лицевого счета МВД по Кабардино-Балкарской Республике, открытый в Управлении Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике.

Решением Нальчикского городского суда КБР от 19.10.2021г. в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с данным решением, МВД по КБР подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда, удовлетворив иск в полном объеме.

В обоснование жалобы указано, что в оспариваемом решении суд не сослался ни на одну норму закона, а лишь констатировал, что МВД по Кабардино-Балкарской Республике не является надлежащим истцом по делу.

Вместе с тем, как указано в исковом заявлении, и было озвучено на судебном заседании, вступившим в законную силу судебным актом (постановление Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 05.08.2021 г. по делу №) установлено, что Тогузаев А.Б., будучи лицом, выполняющим управленческие функции ООО «Эльбрусстройсервис», в целях извлечения выгоды имущественного характера для возглавляемого им общества, используя свои полномочия вопреки законным интересам данного общества, причинил существенный вред охраняемых законом интересам общества и государства, а также материальный ущерб федеральному бюджету.

Далее суд указывает, что генеральный директор может быть привлечен к субсидиарной ответственности только в случае отсутствия имущества у последнего, а истец не обращался к ООО «Эльбрусстройсервис».

Вместе с тем, 19.10.2021 г. истец представил в материалы дела документы, подтверждающие, что ООО «Эльбрусстройсервис», генеральным директором которого был Тогузаев А.М. при совершении указанных в иске преступлений, исключено из ЕГРЮЛ 14.05.2019 г., что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ от 15.10.2021 г. № ЮЭ№.

Изучив материалы дела, заслушав доклад судьи Бижоевой М.М., обсудив доводы апелляционной жалобы, поддержанные представителем истца, Судебная приходит к следующим выводам.

Материалами дела установлено, что 02.07.2011г. между отделом организации капитального строительства МВД по Кабардино-Балкарской Республике и ООО «Эльбрусстройсервис» заключен Государственный контракт № на выполнение подрядных работ по строительству 230 - квартирного жилого дома (1-я очередь, 122 квартиры) по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, б/н, с ценой контракта 355 584 441 рублей.

27.05.2021г. первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело № в отношении генерального директора ООО «Эльбрусстройсервис» ФИО1 по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации.

28.05.2021 Тогузаеву А.К. в рамках уголовного дела № предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Положениями ст. 1071 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина.

Указом Президента Российской Федерации № от 21 декабря 2016 года утверждено Положение о Министерстве Внутренних дел Российской Федерации.

Согласно подпункта 100 пункта 11 Положения МВД России осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, а также бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета.

В виду изложенных обстоятельств судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции относительно того, что МВД по КБР является ненадлежащим ответчиком по данному делу, поскольку материалами дела достоверно установлено, что ответчик, своими указанными действиями причинил вред не МВД по КБР, а Российской Федерации.

Доводы апелляционной жалобы выводов суда не опровергают, не содержат обстоятельств, нуждающихся в дополнительной проверке, сводятся к изложению правовой позиции, выраженной в суде первой инстанции и являвшейся предметом исследования и нашедшей верное отражение и правильную оценку в решении суда, направлены на иную оценку норм материального права и обстоятельств, установленных и исследованных судом в соответствии с правилами ст. ст. 12, 56 и 67 ГПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 328 – 329 ГПК РФ, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда КБР,

о п р е д е л и л а:

Решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 2021 года оставить без изменения, апелляционную желобу Министерство Внутренних Дел по Кабардино-Балкарской Республики – без удовлетворения.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 20 декабря 2021 года.

Председательствующий А.З. Бейтуганов

Судьи З.Т. Тхагалегов

М.М. Бижоева