Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя, апелляционные жалобы адвокатов Тишкова А.И. и Хрипушиной В.Н. в интересах осужденного ФИО1, апелляционные жалобы потерпевших: К., С., Н., К., М., К., В., Щ., Р., А., на приговор Центрального районного суда г. **а от 17 ** 2013 года, которым

ФИО1, личные данные,

ранее не судимый,

- осужден

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №** от 24 октября 2007 года в отношении ООО «**» в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №** от 11 февраля 2008 года в отношении ООО «**» в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.2 УК РФ по эпизоду №** от 25 марта 2008 года в отношении ООО «**» в виде штрафа в доход государства в размере ** рублей,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №** от 21 апреля 2008 года в отношении Е. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №** от 03 июля 2008 года в отношении Д. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №** от 31 июля 2008 года в отношении ООО «**» в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №7 от 29 августа 2008 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду № ** от 29 августа 2008 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №9 от 02 октября 2008 года в отношении ООО «**» в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**0 от 10 октября 2008 года в отношении ООО «**» в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**1 от 24 октября 2008 года в отношении ФГУП «**» при ** России в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**2 от 28 октября 2008 года в отношении М. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**3 от 21 ноября 2008 года в отношении ОАО «**» в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**4 от 16 ** 2008 года в отношении Л. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**5 от 08 апреля 2009 года в отношении В. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**6 от 07 апреля 2009 года в отношении ООО «** » в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**7 от 30 апреля 2009 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**8 от 08 июня 2009 года в отношении Ш. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**9 от 30 июня 2009 года в отношении П. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**0 от 07 августа 2009 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**1 от 01 сентября 2009 года в отношении ООО «**» в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**3 от 04 сентября 2009 года в отношении М. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**4 от 11 сентября 2009 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.2 УК РФ по эпизоду №**5 от 21 сентября 2009 года в отношении М. в виде штрафа в доход государства в размере ** рублей,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**6 от 22 сентября 2009 года в отношении Р. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**7 от 01 октября 2009 года в отношении Щ. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**8 от 08 октября 2009 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**9 от 09 октября 2009 года в отношении И. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**0 от 14 октября 2009 года в отношении З. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**1 от 14 октября 2009 года в отношении З. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**2 от 27 октября 2009 года в отношении А. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК по эпизоду №**3 от 05 ноября 2009 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**4 от 11 ноября 2009 года в отношении Д. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №** от 11 ноября 2009 года в отношении Ж. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**6 от 11 ноября 2009 года в отношении А. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**7 от 19 ноября 2009 года в отношении Ш. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**8 от 10 ноября 2009 года в отношении А. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**9 от 24 ноября 2009 года в отношении Л. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**0 от 05 ** 2009 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**1 от 08 ** 2009 года в отношении Щ. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**2 от 22 ** 2009 года в отношении П. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**3 от 28 ** 2009 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**4 от 28 ** 2009 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**5 от 11 января 2010 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**6 от 15 января 2010 года в отношении Н. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**7 от 21 января 2010 года в отношении Г. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**8 от 27 января 2010 года в отношении П. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**9 от 01 ** 2009 года в отношении О. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**0 от 20 февраля 2010 года в отношении Т. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**1 от 16 февраля 2010 года в отношении Ш. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**2 от 26 февраля 2010 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**3 от 02 марта 2010 года в отношении ООО «**» в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**4 от 10 марта 2010 года в отношении А. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**5 от 15 марта 2010 года в отношении Г. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**6 от 24 марта 2010 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**7 от 22 марта 2010 года в отношении ООО «**» в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**8 от 18 марта 2010 года в отношении З. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**9 от 29 марта 2010 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**0 от 30 марта 2010 года в отношении С. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**1 от 30 марта 2010 года в отношении П. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**2 от 01 апреля 2010 года в отношении Ф. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**4 от 14 апреля 2010 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**5 от 21 апреля 2010 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**6 от 30 апреля 2010 года в отношении Ш. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**7 от 17 мая 2010 года в отношении Т. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**8 от 17 мая 2010 года в отношении Н. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №**9 от 01 июня 2010 года в отношении А. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №70 от 22 июня 2010 года в отношении П. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №71 от 27 апреля 2010 года в отношении К. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №72 от 29 июня 2010 года в отношении Л. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №74 от 20 июля 2010 года в отношении Ю. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №75 от 16 августа 2010 года в отношении Р. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №76 от 24 августа 2010 года в отношении В. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования,

по ст.159-4 ч.1 УК РФ по эпизоду №77 от 24 сентября 2010 года в отношении Ш. в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем применения принципа поглощения менее строго наказания более строгим наказанием окончательно Ф. назначить наказание в виде 7 (семи) месяцев ограничения свободы, возложив обязанность в виде явки на регистрацию в специализированный государственный орган 02 /два/ раза в месяц, и установив ограничения: без согласия специализированного государственного органа не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24, ч.8 ст.302 УПК РФ ФИО1 освободить от наказания за истечением сроков давности уголовного преследования.

Оправдан ФИО1 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, по эпизоду №**3 от 05 апреля 2010 года в отношении М., в связи с отсутствием в деянии состава преступления, признано за ним право на реабилитацию, разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии с гл.18 УПК РФ.

Взыскано с ФИО1 в возмещение материального ущерба в пользу ООО «**» в размере **рублей, ООО «**» в размере ** рублей, ООО «**» в размере рублей, ООО «» в размере ** рублей, К. в размере ** рублей, ООО «**» в размере ** рублей, ООО «**» в размере ** рублей, ФГУП «**» при ** России в размере ** рублей, ОАО «**» в размере ** рублей, Л. в размере ** рублей, ООО «**» в размере ** рублей, Ш. в размере **руб. **коп., П. в размере** рублей, ООО «**» в размере **рублей, Р. в размере **рублей, Щ. в размере **руб. ** коп., К. в размере **рублей, А. в размере **рублей, К. в размере **рублей, Н. в размере **рублей, Г. в размере **рублей, О. в размере **рублей, Т. в размере **рублей, ООО «**» в размере **рублей, З. в размере **рублей, К. в размере **рублей, П. в размере **рублей, Ф. в размере **рублей, К. в размере **рублей, П. в размере ** рублей, Л. в размере **рублей, Ю. в размере **рублей, Р. в размере **рублей, Ш. в размере **рублей.

На основании ст.309 УПК РФ признано за потерпевшими С., Л., К., Ш., К., К., М., М., К., К., К., М., П., В., Щ., Ш., И., Е., Т., ООО «ТД **», А., Р., А., Н. право на удовлетворение гражданских исков о возмещении материального ущерба, передав вопрос о размере их возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В исках потерпевшим В. в размере **рублей, К. в размере **рублей, Д. в размере **рублей, А. в размере **рублей, К. в размере **рублей о возмещении материального ущерба отказано.

В исках С. в размере **рублей, Л. в размере **рублей, К. в размере **рублей, Ш. в размере **рублей, А. в размере **рублей, Т. в размере **рублей, К. в размере **рублей, К. в размере **рублей, К. в размере **рублей, М. в размере **рублей, М. в размере **рублей, Р. в размере **рублей, К. в размере **рублей, К. в размере **рублей, М. в размере **рублей, П. в размере **рублей, В. в размере **рублей, Щ. в размере **рублей, Ш. в размере **рублей, И. в размере **рублей, Н. в размере **рублей, П. в размере **рублей о возмещении морального вреда отказано.

Заслушав доклад судьи областного суда Шмакова И.М., выступление прокурора Настаушева В.С. поддержавшего апелляционное представление, потерпевших В., К., С., Р., О. поддержавших доводы апелляционных жалоб и просивших приговор районного суда отменить и вынести в отношении ФИО1 приговор по ст. 159 ч. 3,4 УК РФ и назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, выступление адвоката Тишкова А.И. поддержавшего свою апелляционную жалобу, апелляционную жалобу адвоката Хрипушиной В.Н. мнение ФИО1 просивших обвинительный приговор отменить и вынести в отношении ФИО1 оправдательный приговор, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

ФИО1 обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3, 174-1 ч. 2 п. б УК РФ т.е. в том, что намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с производством общестроительных работ по возведению зданий, деятельностью автомобильного грузового транспорта, предоставлением посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, оптовой торговлей автотранспортными средствами, деятельностью автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию, торговлей автотранспортными средствами, деятельностью в области радиовещания и телевидения, зарегистрировал в установленном законом порядке 16.03.2006 г. – ООО «**», ОГРН **, ИНН **, 4.04.2007 г. – ООО «**», ОГРН **, ИНН **, 24.07.2007 г. – ОАО «**», ОГРН **, ИНН **, 15.08.2007 г. – ООО «Торговый дом «**», ОГРН **, ИНН **, 18.06.2009 г. – ООО «**», ОГРН **, ИНН **, 3.11.2009 г. – ОАО «**», ОГРН **, ИНН **, 28.01.2010 г. - ООО «**», ОГРН **, ИНН **, 25.02.2010 г. ООО «**», ОГРН **, ИНН **, став единственным участником и руководителем этих коммерческих организаций.

Являясь единственным участником и генеральным директором ООО «**», ОАО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «ТД «**» и ООО «**» ФИО1 для использования под офис на основании договора аренды нежилого помещения от 10.12.2007 г. от имени ООО «**» с указанного времени стал арендовать у ИП М. нежилые помещения общей площадью **кв.м под №№*** расположенные на ** этаже по адресу: г.**, ул. ***,**, на основании договора аренды части здания от 14.10.2008 г. от имени ОАО «**» с указанного времени стал арендовать у С. нежилое помещение №*общей площадью **кв.м, находящееся на ** этаже здания, расположенного по адресу: г.**, ул. **, **, на основании договора аренды офисных помещений №** от 1.04.2010 г. от имени ООО «**» с указанного времени стал арендовать у ИП С. офисные помещения общей площадью **кв.м под №№***, находящиеся на 4 этаже здания, расположенного по адресу: г.**, ул. **,**, на основании договора аренды нежилого встроенного помещения №**от 20.04.2010 г. от имени ООО «**» с указанного времени стал арендовать у ИП С. нежилое встроенное помещение общей площадью **кв.м под №**в лит. А, находящееся на 4 этаже по адресу: г.**, ул. **, **, на основании договора аренды нежилого встроенного помещения №** от 1.05.2010 г. от имени ООО «ТД «**» с указанного времени стал арендовать у ИП С. нежилое встроенное помещение №** в лит.А общей площадью **кв.м, находящееся на 4 этаже здания по адресу: г.**, ул. **, **, на основании договора аренды нежилого встроенного помещения №**от 5.07.2010 г. от имени ООО «**» с указанного времени стал арендовать у ИП С. нежилое встроенное помещение №** общей площадью ** кв.м, находящееся на 4 этаже по адресу: г.**, ул. **, **, на основании договора аренды нежилого встроенного помещения №**от 1.01.2010 г. от имени ООО «ТД «**» с указанного времени стал арендовать у ИП С. нежилое встроенное помещение №**в лит.А общей площадью **кв.м, находящееся на 4 этаже здания по адресу: г.**, ул. **, **.

Будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность вышеперечисленных юридических лиц, ФИО1, являясь как генеральный директор единоличным исполнительным органом этих коммерческих организаций и единственным распорядителем их имуществом, действуя в соответствии с Уставом ООО «**», ООО «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «Торговый дом «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «**», при осуществлении вышеназванных видов деятельности, лично выполнял в данных коммерческих организациях управленческие функции: организационно –распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.

Занимаясь производством общестроительных работ по возведению зданий, деятельностью автомобильного грузового транспорта, предоставлением посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, оптовой торговлей автотранспортными средствами, деятельностью автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию, торговлей автотранспортными средствами одновременно через ООО «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «Торговый дом «**», ООО «**», ООО «**», ФИО1, как единоличный исполнительный орган вышеуказанных юридических лиц, приобрел на основании договора **а №**от 20.05.2008 г. для ООО «**» в ООО «**» автобус ЛАЗ 5208 NL стоимостью **рублей, на основании договора **а №**(баланс **ополучателя) от 25.06.2008 г. для ООО «**» в ООО «**» автомобиль легковой Dodge Nitro Se, 2007 г.выпуска стоимостью **рублей, на основании договора купли-продажи №**имущества для целей **а от 6.08.2008 г. для ООО «**» в ООО «**» прицеп бортовой комплектации СЗАП 8305/030 стоимостью **рублей. Денежные средства ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «ТД «**», ОАО «**» использовались в качестве заемных средств и в предпринимательской и иной хозяйственной деятельности ООО «**», ООО «ТД «**», ОАО «**», ООО «**», ООО «**». Кроме того, в этот период времени ООО «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «Торговый дом «**», ООО «**», ООО «**» несли иные расходы, связанные с организацией вышеуказанных видов деятельности, в том числе на уплату налогов, выплату сотрудникам заработной платы, арендную плату, оплату рекламных услуг, услуг такси, закупку строительных материалов и т.д., а ФИО1, как единоличный исполнительный орган, не смотря на низкую доходность вышеуказанных коммерческих организаций, еще и использовал оборотные денежные средства этих фирм на личные нужды.

В результате чего, с конца 2007 г. во всех фирмах, где ФИО1 являлся единственным участником и генеральным директором, сложилась критическая финансовая ситуация с наличием у данных коммерческих организаций многочисленных долговых обязательств как просроченных, так и текущих, и, как следствие, не стало хватать собственных оборотных и заемных денежных средств, чтобы своевременно и в полном объеме осуществлять текущие платежи при расчетах с контрагентами. В связи с этим с 6.08.2008 г. Коминтерновским РОСП г. **а в отношении должника «**» и с 17.02.2009 г. Центральным РОСП г. **а в отношении должников ООО «ТД «**», ОАО «**», ООО «**» стали возбуждаться исполнительные производства о взыскании кредиторской задолженности на основании исполнительных документов.

Заведомо зная об этих и других долгах, являясь поручителем в соответствии с договором поручительства №**от 20.05.2008 г. к Договору **а №** от 20.05.2008 г. перед ООО «**» за исполнение ООО «**» всех своих обязательств перед ним, сознавая, что эти задолженности необходимо погасить в кратчайшие сроки, что в противном случае могло привести к расторжению в одностороннем порядке вышеуказанных договоров финансовой аренды (**а) без возмещения ООО «**», ООО «**» прямых и косвенных потерь, вызванных их расторжением, возврату транспортных средств, приобретенных в **, расторжению договоров на поставку товара, которым торговали ООО «**», ООО «ТД «**», ОАО «**», ООО «**», к другим негативным последствиям и дополнительным материальным затратам, и, как следствие, к прекращению деятельности вышеназванных юридических лиц, к утрате принадлежащего ему лично имущества, ФИО1, боясь наступления вышеуказанных последствий и намереваясь продолжить заниматься предпринимательской деятельностью, не имея возможности законными способами погасить эти задолженности, решил совершить мошенничество в отношении покупателей ООО «**», ООО «ТД «**», ОАО «**», ООО «**», намереваясь под предлогом исполнения перед ними обязательств по поставке в их адрес заказанных ими транспортных средств и спецтехники, похитить денежные средства, внесенные этими покупателями как в кассу этих коммерческих организаций, так и путем перечисления денежных средств на расчетные счета этих фирм, в качестве предоплаты заказанного автотранспорта, и этими деньгами частично решить свои личные финансовые проблемы.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «**», и, фактически выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, умолчав о наличии у него как физического лица, и как руководителя ряда юридических лиц многочисленных задолженностей, изначально не собираясь исполнять все договоры купли-продажи, заключаемые от имени в том числе и ООО «**» с покупателями транспортных средств под заказ, 24.10.2007 г. в офисе данной коммерческой организации по адресу: г.**, ул. **, **, войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с представителем ООО «**» договор купли-продажи № **от 24.10.2007 г., обязавшись в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере **рублей поставить в адрес ООО «**» седельный тягач МАЗ 642205-220 и полуприцеп МАЗ-938660-043 бортовой без тента на общую сумму ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «**», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 29.10.2007 г. в качестве предоплаты вышеуказанных транспортных средств платежным поручением №**от 29.10.2007 г. перечислило на расчетный счет №**ООО «**», открытый в ОАО «**» филиала в г.**, **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств ООО «**» в том числе и по причине отсутствия в ООО «**» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанных ООО «**» транспортных средств и не перечислив за них ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ООО «**» имущественном вреде в размере ** рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1 7.11.2008 г. платежным поручением №**в качестве возврата по договору №**от 24.10.2007 г. за ООО «**» перечислил с расчетного счета № **ООО «**», открытого в **банке **, на расчетный счет ООО «**» всего лишь **рублей, после чего, имея задолженность перед ООО «**» в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

11.02.2008 г. по адресу: г.**, ул. **, **, войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с представителем ООО «**» договор купли-продажи № ** от 11.02.2008 г., обязавшись в течение 90 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере **рублей поставить в адрес ООО «**» седельный тягач МАЗ 6422 А5-320 на общую сумму ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «**», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 12.02.2008 г. и 16.04.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением №**от 12.02.2008 г. и платежным поручением №**от 16.04.2008 г. перечислило на расчетный счет №**ООО «**», открытый в ОАО «**Банк» филиала в г.**, соответственно **рублей и **рублей, а всего **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортного средства ООО «**» в том числе и по причине отсутствия в ООО «**» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ООО «**» транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ООО «**» имущественном вреде в размере **рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1 25.11.2009 г., 23.12.2009 г., 21.01.2010 г. платежным поручением №**,платежным поручением №**, платежным поручением №** в качестве возврата предоплаты по договору №**от 11.02.2008 г. за ООО «**» перечислил с расчетного счета № ** ООО «ТД «**», открытого в **ском филиале **-Банк (ЗАО) г.**, на расчетный счет ООО «**» соответственно **рублей, **рублей, **рублей, а всего лишь **рублей, после чего, имея задолженность перед ООО «**» в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

25.03.2008 г. по адресу: г.**, ул. **, **, войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с представителем ООО «**» договор купли-продажи № **от 25.03.2008 г., обязавшись в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере **рублей поставить в адрес ООО «**» седельный тягач МАЗ 6430 А8-360-010 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «**», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 27.03.2008 г. в качестве оплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением №**от 27.03.2008 г. перечислило на расчетный счет №**ООО «**», открытый в ОАО «**-Банк» филиала в г.**, **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортного средства ООО «**» в том числе и по причине отсутствия в ООО «**» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ООО «**» транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

21.04.2008 г. по адресу: г.**, ул. **, **, войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Е. договор купли-продажи № ** от 21.04.2008 г., обязавшись в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в его адрес автоподъемник АПТ-22 П-45А на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Е., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 23.04.2008 г. в качестве оплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением №** от 23.04.2008 г. перечислил на расчетный счет №** ООО «**», открытый в **банке Сбербанка России, ** рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортного средства Е**. в том числе и по причине отсутствия в ООО «**» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного Е. транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Е. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Е.в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

3.07.2008 г. по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Д. договор купли-продажи № ** от 3.07.2008 г., обязавшись в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере **рублей поставить в его адрес автомобиль КО-523 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Д., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 3.07.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства по квитанции №** от 3.07.2008 г. зачислил на расчетный счет №**ООО «**», открытый в **банке **, **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортного средства Д. в том числе и по причине отсутствия в ООО «**» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного Д. транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Д. имущественном вреде в размере **рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед ** В.В. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

31.07.2008 г. по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с представителем ООО «**»договор купли-продажи № ** от 31.07.2008 г., обязавшись в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в адрес ООО «**» прицеп СЗАП-93272/030 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «**», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 6.08.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением №**от 6.08.2008 г. перечислило на расчетный счет №**ООО «**», открытый в ** банке **, **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортного средства ООО «**»в том числе и по причине отсутствия в ООО «**» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме ** рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ООО «**»транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

29.08.2008 г. по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ОАО «**»заключил с К. договор купли-продажи № **от 29.08.2008 г., обязавшись в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в его адрес автомобиль КАМАЗ 65115-1050- 97 (D3) и прицеп СЗАП 8**7-02/030 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ОАО «**»и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 29.08.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанных транспортных средств по приходному кассовому ордеру №**от 29.08.2008 г. внес в кассу ОАО «**»**рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ОАО «**»реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств К. в том числе и по причине отсутствия в ОАО «**»денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме ** рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанных К. транспортных средств и не перечислив за них ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1 14.04.2009 г., 3.09.2009 г., 9.09.2009 г., 14.09.2009 г., 22.09.2009 г., 1.10.2009 г. платежным поручением №**, платежным поручением №**, платежным поручением №**, платежным поручением №**, платежным поручением №**, платежным поручением №** от 1.10.2009 г. в качестве возврата оплаты по договору купли-продажи №** от 29.08.2008 г. за ОАО «**»перечислил с расчетного счета № <***> ОАО «**», открытого в ** банке **, и №**ООО «ТД **», открытого в филиале ОАО «**-БАНК» в г.**, на расчетный счет ИП К. соответственно **рублей, **рублей, **рублей, **рублей, **рублей, **рублей, а всего лишь **рублей, после чего,, имея задолженность перед К. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

29.08.2008 г. по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ОАО «**»заключил с К. договор купли-продажи № ** от 29.08.2008 г., обязавшись в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в его адрес автомобиль КАМАЗ 65115-1050- 97 (D3) и прицеп СЗАП 8**7-02/030 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ОАО «**»и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 29.08.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанных транспортных средств по квитанции к приходному кассовому ордеру №**от 29.08.2008 г. внес в кассу ОАО «**»** рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ОАО «**»реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств К. в том числе и по причине отсутствия в ОАО «**»денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме ** рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанных К. транспортных средств и не перечислив за них ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1 в течение 2009-2010 г., точные даты в ходе расследования установить не представилось возможным, в качестве возврата оплаты по договору купли-продажи №** от 29.08.2008 г. за ОАО «**»частями выдал К. из кассы данной коммерческой организации наличными денежными средствами всего лишь **рублей, после чего, имея задолженность перед К. в размере ** рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

2.10.2008 г. по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с представителем ООО «**с» договор купли-продажи № ** от 2.10.2008 г., обязавшись в течение 20 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в адрес ООО «**с» прицеп МАЗ-837810-014 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «**с», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 3.10.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением №**08 от 3.10.2008 г. перечислило на расчетный счет №**ООО «**», открытый в **банке **, ** рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств ООО «**с» в том числе и по причине отсутствия в ООО «**» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ООО «**с» транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ООО «**с» имущественном вреде в размере **рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед ООО «**с» в размере ** рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

10.10.2008 г. по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с представителем ООО «**» договор купли-продажи № ** от 10.10.2008 г., обязавшись в течение 30 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в адрес ООО «**» самосвал ГАЗ 3307 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «**», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 13.10.2008 г. и 22.10.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением №** от 13.10.2008 г. и платежным поручением №**от 22.10.2008 г. перечислило на расчетный счет №** ООО «**», открытый в **банке **, соответственно **рублей и **рублей, а всего ** рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств ООО «**» в том числе и по причине отсутствия в ООО «**» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ООО «**» транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

24.10.2008 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с представителем ФГУП «СМУ **при ** ** договор купли-продажи № ** от 24.10.2008 г., обязавшись в течение 3 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в адрес ФГУП «СМУ **при ** ** автомобиль ЗИЛ 433110 на общую сумму **. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ФГУП «СМУ **при ** **, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 28.10.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением №** от 28.10.2008 г. перечислило на расчетный счет №** ООО «**», открытый в **банке **, ** рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств ФГУП «СМУ **при ** ** в том числе и по причине отсутствия в ООО «**» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме ** рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ФГУП «СМУ **при ** ** транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ФГУП «СМУ **при ** ** имущественном вреде в размере **рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, 7.09.2009 г., 8.10.2009 г., 28.12.2009 г. платежным поручением №**, платежным поручением №**, платежным поручением №**в качестве возврата оплаты по договору №**от 24.10.2008 г. за ООО «**», перечислил с расчетного счета №**ООО «ТД **», открытого в филиале ОАО «**-БАНК» в г.**, на расчетный счет ФГУП «СМУ **при ** **, соответственно **рублей, **рублей и **рублей, а всего лишь ** рублей, после чего, имея задолженность перед ФГУП «СМУ **при ** ** в размере ** рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

29.10.2008 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ОАО «**»заключил с Н. договор купли-продажи № ** от 29.10.2008 г., обязавшись в течение 19 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в его адрес самосвал SHAANXI SHACMAN SX 3255DR384C на общую сумму ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору жена Н. М., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ОАО «**»и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 5.11.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства по приходному кассовому ордеру №**от 5.11.2008 г. внесла в кассу ОАО «**»** рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ОАО «**»реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств Н. в том числе и по причине отсутствия в ОАО «**»денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме ** рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного Н. транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном М. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед М.в размере ** рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

21.11.2008 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ОАО «**»заключил с представителем ОАО «**»договор купли-продажи № ** от 21.11.2008 г., обязавшись до 5.12.2008 г. с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в адрес ОАО «**»экскаватор- погрузчик «Амкодор 310 ПЭ» на общую сумму ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ОАО «**», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ОАО «**»и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 24.11.2008 г. и 27.11.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением №**от 24.11.2008 г. и платежным поручением №** от 27.11.2008 г. перечислило на расчетный счет №** ОАО «**», открытый в **банке **, соответственно **рублей и **рублей, а всего **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ОАО «**»реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств ОАО «**» в том числе и по причине отсутствия в ОАО «**»денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ОАО «**» транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ОАО «**» имущественном вреде в размере ** рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед ОАО «**» в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

16.12.2008 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ОАО «**»заключил с ИП Л. договор купли-продажи № **от 16.12.2008 г., обязавшись в течение 1 недели с момента поступления предоплаты в размере **рублей поставить в адрес ИП Л. автомобиль КАМАЗ 65117 Евро 3 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору ИП Л., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ОАО «**»и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 16.12.2008 г. и 18.12.2008 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства соответственно по приходному кассовому ордеру №** от 16.12.2008 г. внес в кассу ОАО «**»** рублей и платежным поручением №**от 18.12.2008 г. перечислил на расчетный счет №** ОАО «**», открытый в **банке **, ** рублей, а всего **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ОАО «**»реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств ИП Л. в том числе и по причине отсутствия в ОАО «**»денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ИП Л. транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ИП Л. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед ИП Л. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

08.04.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, пр. **, **, застройщиком которого является Управление государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств, заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ОАО «**», заключил с В. предварительный договор № ** от 8.04.2009 г., обязавшись не позднее 8.06.2009 г. при внесении ею предоплаты в размере ** рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с В. основной договор долевого участия в строительстве трехкомнатной квартиры по цене ниже рыночной со 100% отделкой, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме на 1 этаже, в подъезде №** по адресу: г. **, пр. **, д.**кв.**, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ОАО «**»и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 8.04.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру №**от 8.04.2009 г. внесла в кассу ОАО «**»**рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном В. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, 28.12.2009 г. в качестве возврата предоплаты за квартиру за ОАО «**»платежным поручением №**от 28.12.2009 г. перечислил с расчетного счета №** ООО «ТД **», открытого в ** филиале Банка «**» (ЗАО), на счет В. в **банке ** **рублей, после чего, имея задолженность перед В. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

07.04.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ОАО «**»заключил с представителем ООО «**»договор купли-продажи № ** от 7.04.2009 г., обязавшись в течение 1 месяца с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в адрес ООО «**»автомобиль мусоровоз КО 440/2 на базе ГАЗ 3307 с боковой загрузкой на общую сумму ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «Благоустройство», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ОАО «**»и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 13.04.2009 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением № **от 13.04.2009 г. перечислил на расчетный счет №** ОАО «**», открытый в **банке **, ** рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ОАО «**»реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств ООО «**» в том числе и по причине отсутствия в ОАО «**»денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ООО «**»транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

30.04.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с К. договор купли-продажи № ** от 30.04.2009 г., обязавшись в течение 14 дней с момента поступления предоплаты в размере ** рублей поставить в его адрес самосвал HANIA 8*4 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 30.04.2009 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства по приходному кассовому ордеру №** от 30.04.2009 г. внес в кассу ООО «**» **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «**» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств К. в том числе и по причине отсутствия в ООО «**» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного К. транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

08.06.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, пр. **, **, застройщиком которого является ГУ ** по **области, заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с Ш. предварительный договор № ** от 8.06.2009 г., обязавшись не позднее 8.07.2009 г. при внесении им предоплаты в размере ** рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Ш. основной договор купли-продажи трехкомнатной квартиры по цене ниже рыночной, без чистовой отделки, проектной площадью **кв.м, находящейся в жилом доме на 9 этаже по адресу: г. **, пр. **, д.** кв.**, общей стоимостью **рублей, а также дополнительное соглашение от 8.06.2009 г. к предварительному договору №** от 8.06.2009 г., обязавшись произвести в этой квартире для Ш. реконструкцию одного оконного проема, установить окно и отопительный радиатор, а всего выполнить работ на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Ш., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 8.06.2009 г. и 8.07.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанные квартиру и строительные работы соответственно по акту приема-передачи от 8.06.2009 г. передал ООО «**» сберегательные сертификаты номинальной стоимостью **рублей серия СМ № **, серия СМ №**, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ №**, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ №**, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, серия СМ № **, а всего на общую сумму ** рублей, а также внес в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера от 8.07.2009 г. ** рублей, а всего заплатил за вышеуказанную квартиру **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Ш. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также выполнять строительные работы в этой квартире и возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1 23.11.2009 г. в счет возврата денежных средств по предварительному договору на основании договора уступки права (цессии) от 23.11.2009 г. передал Ш. право требования долга ООО «ТД **» к ООО «**», 14.10.2009 г., 28.10.2009 г., 11.11.2009 г., 19.11.2009 г., 27.11.2009 г., 16.01.2010 г., 5.02.2010 г., 13.02.2010 г., 21.02.2010 г. и 26.02.2010 г. в качестве возврата денежных средств по предварительному договору по расходным кассовым ордерам №** от 14.10.2009 г., №** от 28.10.2009 г., №** от 11.11.2009 г., №** от 19.11.2009 г., № без номера от 16.01.2010 г., № без номера от 5.02.2010 г., № без номера от 13.02.2010 г., № без номера от 21.02.2010 г. и № без номера от 26.02.2010 г. выдал из кассы ООО «**» Ш. соответственно **рублей, **рублей, **рублей, **рублей, **рублей, **рублей, **рублей, ** рублей, **рублей, 26.02.2010 г. в счет возврата денежных средств по предварительному договору на основании договора уступки права (цессии) от 26.02.2010 г. передал Ш. право требования долга ООО «ТД **» к ООО «**», возвратив лишь **рублей, после чего, имея задолженность перед Ш. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

30.06.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, пр. **, **очередь д.**, застройщиком которого является ГУ ** ** по ** области, заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ОАО «**», заключил с П. предварительный договор № ** от 30.06.2009 г., обязавшись не позднее 10.08.2009 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с П. основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, без чистовой отделки, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, пр. **, ** очередь, д.** кв.**, общей стоимостью ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору П.., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ОАО «**»и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 30.06.2009 г. и 2.07.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ОАО «**»по приходному кассовому ордеру № ** от 30.06.2009 г. и приходному кассовому ордеру №** от 2.07.2009 г. соответственно **рублей и **рублей, а всего **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном П. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1 5.04.2010 г. и 15.04.2010 г. в счет возврата денежных средств по предварительному договору без оформления каких-либо документов передал П. соответственно **рублей и **рублей, а всего лишь 90 000,00 рублей, после чего, имея задолженность перед П. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

07.08.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, пр. **, **очередь д.**, застройщиком которого является ГУ ** ** по ** области, заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **», заключил с К.предварительный договор № ** от 07.08.2009 г., обязавшись не позднее 30.09.2009 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора и проведения окончательного расчета 14.08.2009 г. заключить с К.основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, пр. **, **очередь, д.**, секция 3, этаж 10, кв.**, общей стоимостью **рублей, а также договор подряда на отделку квартиры по ул. ** д.** кв.**от 2.09.2009 г., обязавшись в срок с 14.09.2009 г. по 14.10.2009 г. произвести ремонт этой квартиры на сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 7.08.2009 г., 14.08.2009 г. и 24.08.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «ТД **» по приходному кассовому ордеру № ** от 7.08.2009 г., приходному кассовому ордеру №** от 14.08.2009 г. и приходному кассовому ордеру №** от 24.08.2009 г. соответственно **рублей, **рублей и **рублей, а всего ** рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также выполнять строительные работы в этой квартире и возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед К. в размере ** рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

01.09.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **» заключил с представителем ООО «**»договор купли-продажи № ** от 01.09.2009 г., обязавшись в течение 5 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере **рублей поставить в адрес ООО «**»фронтальный погрузчик Yutong 931A на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «**», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 2.09.2009 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением № ** от 2.09.2009 г. перечислило на расчетный счет №**ООО «ТД **», открытый в филиале ОАО «**БАНК» в г. **, **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «ТД **» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств ООО «**» в том числе и по причине отсутствия в ООО «ТД **» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ООО «**»транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

03.09.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: <...> ** оси **, застройщиком которого является ОАО «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **», заключил с Б. предварительный договор № ** от 3.09.2009 г., обязавшись не позднее 31.12.2009 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора и проведении по графику окончательного расчета до 02.12.2009 г. заключить с Б. основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, **проспект, **, оси **, этаж **, подъезд (строительный номер) 2 в поворотной части жилой секции №**, общей стоимостью ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Б., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 3.09.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «ТД **» по приходному кассовому ордеру № ** от 03.09.2009 г. **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Б. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Б. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

4.09.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: <...> застройщиком которого является ГУ ** ** по ** области, заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **», заключил с М. предварительный договор № ** от 04.09.2009 г., обязавшись не позднее 30.11.2009 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора и проведении по графику окончательного расчета до 07.09.2009 г. заключить с М.основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: <...> секция 2, этаж 10, кв.**, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору ФИО2, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 4.09.2009 г. и 8.09.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «ТД **» по приходному кассовому ордеру № ** от 4.09.2009 г. и приходному кассовому ордеру №**от 8.09.2009 г. соответственно **рублей и **рублей, а всего **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном М. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед М. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

11.09.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул. **, **, застройщиком которого является ООО «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **», заключил с К.предварительный договор № ** от 11.09.2009 г., обязавшись не позднее 30.11.2009 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с К.основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, общей площадью **кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, ул. **, **, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору ФИО3, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 11.09.2009 г., 20.11.2009 г., 10.03.2010 г. и 9.09.2010 г., в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «ТД **» по приходному кассовому ордеру №** от 11.09.2009 г., приходному кассовому ордеру №без номера от 20.11.2009 г., приходному кассовому ордеру №без номера от 10.03.2010 г. и приходному кассовому ордеру № **от 9.09.2010 г. соответственно **рублей, **рублей, **рублей и **рублей, а всего **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед К. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

21.09.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, **проспект, **, застройщиком которого является ОАО «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **», заключил с М.предварительный договор № ** от 21.09.2009 г., обязавшись не позднее 31.09.2009 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с М.основной договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью **кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, **проспект, **, третья секция, подъезд №**, этаж №**, кв.**, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору М.., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 21.09.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «ТД **» по приходному кассовому ордеру №** от 21.09.2009 г. **рублей.

22.09.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, **-3 позиция **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **», заключил с Р.предварительный договор № 41 от 22.09.2009 г., обязавшись не позднее 30.09.2009 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Р.основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью **кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, **поляна-**, позиция 22, этаж **, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору сын Р. Р., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 22.09.2009 г. и 19.10.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «ТД **» по приходному кассовому ордеру №**от 22.09.2009 г. и приходному кассовому ордеру без номера от 19.10.2009 г. соответственно **рублей и **рублей, а всего **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Р. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Р. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

1.10.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, пр. ** д.**, застройщиком которого является ГУ ** ** по ** области, заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **», заключил с Щ. предварительный договор № ** от 1.10.2009 г., обязавшись не позднее 30.10.2009 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Щ.основной договор долевого участия в строительстве квартиры по цене ниже рыночной, свободной планировки, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, пр. ** д.**, подъезд №**, этаж №9, кв.**, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору ФИО4, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 1.10.2009 г., 19.11.2009 г. и 29.04.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «ТД **» по приходному кассовому ордеру №без номера от 1.10.2009 г., приходному кассовому ордеру №без номера от 19.11.2009 г. и приходному кассовому ордеру №без номера от 29.04.2010 г. соответственно **рублей, **рублей и **рублей, а всего **рублей, а также перечислив платежным поручением №** от 14.10.2009 г. со счета Щ.на расчетный счет №**ООО «ТД **», открытый в филиале ОАО «**-БАНК» г. **, **рублей, а всего заплатив за вышеуказанную квартиру **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Щ.имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Щ. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

08.10.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул. ** поляна **, позиция **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с К.договор № ** от 8.10.2009 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 8.10.2009 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м в позиции 10, ** этаж, ** подъезд, по ул. **поляна **, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 8.10.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №** от 8.10.2009 г. **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К.имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед К. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

09.10.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул. **, **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **» заключил с И.. предварительный договор № 47 от 9.10.2009 г., обязавшись не позднее 9.04.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с И.. основной договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью **кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, ул. ** д.** секция **, общей стоимостью ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору И., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 9.10.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «ТД **» по приходному кассовому ордеру № без номера от 9.10.2009 г. **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном И.. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед И.. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

14.10.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул. **, **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **» заключил с З.предварительный договор №** от 14.10.2009 г., обязавшись не позднее 12.04.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с З.основной договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, ул.** д.** секция 4, этаж **, общей стоимостью ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору З., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 14.10.2009 г., 29.01.2010 г. и 27.04.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «ТД **» по приходному кассовому ордеру № без номера от 14.10.2009 г., по приходному кассовому ордеру № без номера от 29.01.2010 г. и приходному кассовому ордеру № без номера от 27.04.2010 г. соответственно **рублей, **рублей и **рублей, а всего **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном З.имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед З.в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

14.10.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул. **, **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **» заключил с З.предварительный договор № 49 от 14.10.2009 г., обязавшись не позднее 12.04.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с З.основной договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, ул.** д.** секция 4, этаж **, общей стоимостью ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору З., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 14.10.2009 г., 29.01.2010 г. и 27.04.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «ТД **» по приходному кассовому ордеру № без номера от 14.10.2009 г., по приходному кассовому ордеру № без номера от 29.01.2010 г. и приходному кассовому ордеру № без номера от 27.04.2010 г. соответственно **рублей, **рублей и **рублей, а всего **рублей.

27.10.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул.**поляна **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **» заключил с А.предварительный договор № ** от 27.10.2009 г., обязавшись не позднее 28.02.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере ** рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с А.основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, ул. ** поляна **, позиция **, этаж**, общей стоимостью **рублей и передать ей эту квартиру в срок - 2-ое полугодие 2011 г. для государственной регистрации права собственности. Во исполнение обязательств по данному договору А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 27.10.2009 г. в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру по предварительному договору №** от 27.10.2009 г. платежным поручением № 6794 от 27.10.2009 г. перечислила со счета А.на расчетный счет №**ООО «ТД **», открытый в филиале ОАО «**-БАНК» в г. **, ** рублей.

5.11.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул.**поляна **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с К. договор № ** - от 5.11.2009 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 5.11.2009 г., обязавшись в срок - 2-е полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере ** рублей в день подписания вышеуказанного договора передать К. для государственной регистрации права собственности однокомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью 37,5 кв.м в позиции 10, 4 этаж, строительный номер квартиры №** подъезд **, по ул. ** Поляна **, общей стоимостью ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору ФИО5, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 5.11.2009 г. и 2.09.2010 г. в качестве оплаты за вышеуказанную квартиру по договору участия в долевом строительстве №** от 5.11.2009 г. по приходному кассовому ордеру № без номера от 5.11.2009 г. и приходному кассовому ордеру №**от 2.09.2010 г. внесла в кассу ООО «**» соответственно **рублей и **рублей, а всего ** рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед К. в размере ** рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

11.11.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул.**, **, застройщиком которого является ГУВД по **области, заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **» заключил с Д. предварительный договор № ** от 11.11.2009 г., обязавшись не позднее 30.04.2010 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Д. основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью **кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, ул.**, **, проектный №**, этаж **, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Д., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 11.11.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 11.11.2009 г. внес в кассу ООО «ТД **» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Д. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Д. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

11.11.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул.**поляна **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **» заключил с Ж.предварительный договор № 56 от 11.11.2009 г., обязавшись не позднее 30.12.2009 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Ж. основной договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры по цене ниже рыночной, общей проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г. **, ** ** позиция ** этаж **. общей стоимостью ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Ж., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 11.11.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 11.11.2009 г. внесла в кассу ООО «ТД **» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Ж.имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, в течение 2010 г. в качестве возврата денежных средств по вышеуказанному предварительному договору по расходным кассовым ордерам № без номера от 3.09.2010 г., № без номера от 25.09.2010 г., № без номера от 5.10.2010 г., № без номера от 11.10.2010 г. и без оформления первичных кассовых документов выдал из кассы ООО «**» Ж. за ООО «ТД **» соответственно **рублей, **рублей, **рублей, **рублей, **рублей, **рублей, **рублей и **рублей, а всего лишь **рублей, после чего, имея задолженность перед Ж.в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

11.11.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул.**поляна **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с А. договор №**- от 11.11.2009 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 11.11.2009 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м в позиции 10, ** этаж, * подъезд, по ул. ** поляна **, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 11.11.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № 24 от 11.11.2009 г. внесла в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном А. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, в течение 2010 г. в качестве возврата предоплаты по расходному кассовому ордеру №без номера от 25.09.2010 г. и без оформления первичных кассовых документов выдал из кассы ООО «**» А. соответственно **рублей и **рублей, а всего лишь **рублей, после чего, имея задолженность перед А. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

19.11.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул.**поляна **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Ш. договор №**- от 19.11.2009 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 19.11.2009 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности трехкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью 78,5 кв.м в позиции 10, ** этаж, ** подъезд, по ул. ** поляна **, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Ш., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 19.11.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 19.11.2009 г. внесла в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Ш. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Ш. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

10.11.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул.**поляна **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с А. договор №**- от 10.11.2009 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 10.11.2009 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ему для государственной регистрации права собственности однокомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м в позиции **, ** этаж, ** подъезд, строительная позиция квартиры №**, по ул. ** поляна **, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 24.11.2009 г. и 15.07.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 24.11.2009 г. и приходному кассовому ордеру №без номера от 15.07.2010 г. внес в кассу ООО «**» соответственно **рублей и **рублей, а всего **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ФИО6 имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед А. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

24.11.2009 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул.**поляна **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Л. договор №** - от 24.11.2009 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 24.11.2009 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере ** рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м в позиции **, ** этаж, ** подъезд, по ул. ** поляна **, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору сын Л. Л., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 25.11.2009 г., 26.11.2009 г., 27.11.2009 г. и 19.01.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 25.11.2009 г., приходному кассовому ордеру №без номера от 26.11.2009 г., приходному кассовому ордеру № без номера от 27.11.2009 г. и приходному кассовому ордеру №без номера от 19.01.2010 г. внес в кассу ООО «**» соответственно **рублей, **рублей, **рублей и **рублей, а всего **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Л. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Л. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

5.12.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул.**, ** застройщиком которого является ООО «** **», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с К.договор №**0- от 5.12.2009 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 5.12.2009 г., обязавшись в срок- 4 квартал 2012 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м на ** этаже по ул. **, **и однокомнатную квартиру общей площадью ** кв.м на ** этаже по ул. **, **общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 5.12.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанные квартиры по приходному кассовому ордеру № без номера от 5.12.2009 г. внесла в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К.имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед К.в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время

8.12.2009 г. в офисе по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул.**поляна **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Щ. договор №**- от 8.12.2009 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 8.12.2009 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м в позиции **, ** этаж, ** подъезд, по ул. ** поляна ** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору мать Щ. Щ.., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 8.12.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 8.12.2009 г. внесла в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Щ.. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Щ.. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

22.12.2009 г. по адресу: г.**ул.**,** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. **, ул. **, **, ул. ** **, **, застройщиком которого является ООО «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с П. договор уступки права требования от 22.12.2009 г., обязавшись при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ему полностью оплаченное ООО «**» право на долевое участие в строительстве двухкомнатной квартиры по цене ниже рыночной, общей проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ул. **, **, ул. ** **, **, ** подъезд, строительный номер квартиры №**, этаж ** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору П., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 22.12.2009 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 22.12.2009 г. внес в кассу ООО «**» ** рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном П. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед П. в размере 1 ** рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

28.12.2009 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: <...> ** в осях **, застройщиком которого является ОАО «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с К. предварительный договор № 64 от 28.12.2009 г., обязавшись не позднее 26.02.2010 г. при внесении им предоплаты в размере 1 **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с К. основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, общей проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: <...> **, в осях **, жилая секция №**, подъезд №**, этаж **, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 28.12.2009 г. и 1.02.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру № без номера от 28.12.2009 г. и приходному кассовому ордеру №без номера от 1.02.2010 г. соответственно **рублей и **рублей, а всего с учетом изменений, внесенных в вышеуказанный договор, **рублей.

28.12.2009 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что ни у кого никаких разрешительных документов на строительство жилого дома по адресу: г.**, ул. **, ** нет и по данному адресу строительство жилого дома никем не осуществляется, заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с ФИО7 договор №**- от 28.12.2009 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 28.12.2009 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ему для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м, ** этаж, ** подъезд, по ул. ** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 11.01.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 11.01.2010 г. внес в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по этому адресу вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед К. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

11.01.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. ** поляна **, позиция **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с К. договор № 11- от 11.01.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 11.01.2010 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере ** рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м в позиции 10, ** этаж, ** подъезд, по ул. ** поляна ** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 11.01.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №** от 11.01.2010 г. ** рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед К. в размере ** рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

15.01.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: <...> ** в осях А-Б/4-5, застройщиком которого является ОАО «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с Н. предварительный договор № 68 от 15.01.2010 г., обязавшись не позднее 20.03.2010 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Н. основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью 49,1 кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: <...> **, в осях А-Б/4-5, жилая секция №**, подъезд №**, этаж ** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору жена Н. Н., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 19.01.2010 г. и 11.02.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру № без номера от 19.01.2010 г. и приходному кассовому ордеру №без номера от 11.02.2010 г. соответственно **рублей и **рублей, а всего **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ФИО8 имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Н. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

21.01.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. **, ** секция Г застройщиком которого является ООО «** **», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Г. договор №**- от 21.01.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 21.01.2010 г., обязавшись в срок- 2 полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью кв.м, ** этаж, ** подъезд по ул. **, **, секция Г общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Г., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 21.01.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 21.01.2010 г. внесла в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Г. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Г. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

27.01.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. **, ** секция Г застройщиком которого является ООО «** **», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с П. договор №**- от 27.01.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 27.01.2010 г., обязавшись в срок- 2 полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м, ** этаж, ** подъезд, строительный №**, по ул. **, **, секция Г общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору П., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 27.01.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № 8 от 27.01.2010 г. внесла в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном П. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед П. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

01.12.2009 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ** поляна-** позиция **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с О. предварительный договор № ** от 1.12.2009 г., обязавшись не позднее 1.02.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере ** рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с О. основной договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ж.м. ** поляна-**, позиция **, строительный номер квартиры 5, этаж ** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору О., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 28.01.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера от 28.01.2010 г. ** рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном О. имущественном вреде в размере ** рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед О. в размере ** рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

20.02.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. **,**, застройщиком которого является ООО «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с Т. предварительный договор № 70 от 20.02.2010 г., обязавшись не позднее 20.03.2010 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Т. основной договор уступки права требования однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ул. **, **, подъезд №**, этаж **, строительный №**, с чистовой отделкой, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Т., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 20.02.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру №без номера от 20.02.2010 г. внес в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Т. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Т. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

16.02.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: <...> **, застройщиком которого является ОАО «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с Ш. предварительный договор № ** от 16.02.2010 г., обязавшись не позднее 20.03.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Ш. основной договор уступки права требования однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: <...> **, в осях А-Б/4-5, жилая секция №**, подъезд №**, этаж **, общей стоимостью 9**рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Ш.., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 26.02.2010 г., 4.03.2010 г., 10.03.2010 г., 15.04.2010 г. и 24.06.2010 г., в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру №без номера от 26.02.2010 г., по приходному кассовому ордеру №без номера от 4.03.2010 г., приходному кассовому ордеру №без номера от 10.03.2010 г., приходному кассовому ордеру №без номера от 15.04.2010 г., приходному кассовому ордеру №без номера от 24.06.2010 г. внесла в кассу ООО «**» соответственно **рублей, ** рублей, **рублей, **рублей и **рублей, а всего **рублей.

26.02.2010 г. в офисе данной коммерческой организации по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ** поляна-**позиция **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с К. предварительный договор № ** от 26.02.2010 г., обязавшись не позднее 20.10.2009 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с К. основной договор уступки права требования однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью 30,36 кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ж.м. ** поляна-**, позиция **, этаж**, строительный №**, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 26.02.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру № без номера от 26.02.2010 г. **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед К. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

02.03.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **» заключил с представителем ООО «ТД «**» договор купли-продажи № ** от 2.03.2010 г., обязавшись в течение 14 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере **рублей поставить в адрес ООО «ТД «**» полуприцеп МАЗ 938660-044 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «ТД «**», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 4.03.2010 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением № 552 от 4.03.2010 г. перечислило на расчетный счет №№** ООО «ТД **», открытый в **ском филиале **» (ЗАО), **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «ТД **» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств ООО «ТД «**» в том числе и по причине отсутствия в ООО «ТД **» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ООО «ТД «**» транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ООО «ТД «**» имущественном вреде в размере **рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед ООО «ТД «**» в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

10.03.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. **, ** секция Г застройщиком которого является ООО «** **», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с А. договор № **- от 10.03.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 10.03.2010 г., обязавшись в срок- 2 полугодие 2011 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ему для государственной регистрации права собственности однокомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м, ** этаж, ** подъезд по ул. **, ** секция Г общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 10.03.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 10.03.2010 г. внес в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном А. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, возвратив без оформления каких-либо документов 3.09.2010 г. и 15.09.2010 г. всего лишь **рублей, после чего имея задолженность перед А. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

15.03.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ** поляна-3**позиция **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с Г. предварительный договор № 72 от 15.03.2010 г., обязавшись не позднее 20.05.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Г. основной договор уступки права требования однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью 30,36 кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ж.м.** поляна**, позиция **, этаж**, строительный №**, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Г., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 15.03.2010 г. и 5.05.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера от 15.03.2010 г. и приходному кассовому ордеру №без номера от 5.05.2010 г. соответственно **рублей и **рублей, а всего **рублей.

24.03.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ** поляна-3**позиция **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с Г. предварительный договор № ** от 24.03.2010 г., обязавшись не позднее 25.06.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Г. основной договор уступки права требования однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ж.м.** поляна**, позиция ***, этаж**, строительный №**, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору брат Г. К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 24.03.2010 г., 25.05.2010 г. и 22.06.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера от 24.03.2010 г., приходному кассовому ордеру №без номера от 25.05.2010 г. и приходному кассовому ордеру № 47 от 22.06.2010 г. соответственно **рублей, **рублей и **рублей, а всего **рублей.

22.03.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **» заключил с представителем ООО «**» договор купли-продажи № 01 от 22.03.2010 г., обязавшись в течение 14 рабочих дней с момента поступления предоплаты в размере **рублей поставить в адрес ООО «**» фургон FOTON 1138 на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «**», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 24.03.2010 г., 1.04.2010 г., 8.04.2010 г. в качестве предоплаты вышеуказанного транспортного средства платежным поручением № 112 от 24.03.2010 г., платежным поручением №** от 1.04.2010 г., платежным поручением №** от 8.04.2010 г. перечислило на расчетный счет №№** ООО «ТД **», открытый в **ском филиале **» (ЗАО), соответственно **рублей, **рублей и **рублей, а всего **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «ТД **» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортных средств ООО «**» в том числе и по причине отсутствия в ООО «ТД **» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев деньгами в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ООО «**» транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал их в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

18.03.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ** поляна-3**позиция **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с З. предварительный договор № ** от 18.03.2010 г., обязавшись не позднее 1.07.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с З. основной договор уступки права требования двухкомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ж.м.** поляна**, позиция **, этаж **, строительный №**, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору З., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 25.03.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера от 25.03.2010 г. **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном З. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед З. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

29.03.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. **, ** секция Г застройщиком которого является ООО «** **», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с К. договор №9- от 29.03.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 29.03.2010 г., обязавшись в срок- 2 полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью **кв.м, * этаж, ** подъезд, строительный №**, по ул. **, ** секция Г общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору ФИО9, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 29.03.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру зачислила на расчетный счет №** ООО «**», открытый в **ском филиале ** (ЗАО), **рублей.

30.03.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. **,**, застройщиком которого является ООО «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с С. предварительный договор № 75 от 30.03.2010 г., обязавшись не позднее 30.08.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора и проведении по графику окончательного расчета до 30.08.2010 г. заключить с С.. основной договор уступки права требования двухкомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью 51,78 кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ул. **, **, подъезд №**, этаж**, строительный №**, общей стоимостью 1 0**рублей. Во исполнение обязательств по данному договору С., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 30.03.2010 г. и 6.04.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру №без номера от 30.03.2010 г. внесла в кассу ООО «**» **рублей и зачислила на расчетный счет №** ООО «**», открытый в **ском филиале ** (ЗАО), 969050,00 рублей, а всего заплатила за квартиру **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном С. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед С. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

30.03.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. ** поляна **, позиция **, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с П. договор № **- от 30.03.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 30.03.2010 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора передать ей для государственной регистрации права собственности однокомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью 36,9 кв.м в позиции 9, 4 этаж, строительная позиция квартиры №**0, по ул. ** поляна ** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору П., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 30.03.2010 г. и 1.07.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера от 30.03.2010 г. и приходному кассовому ордеру №без номера от 1.07.2010 г. соответственно ** рублей и **рублей, а всего **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном П. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед П. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

01.04.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что ни у кого никаких разрешительных документов на строительство жилого дома по адресу: г.**, ул. **, **а нет и по данному адресу строительство жилого дома никем не осуществляется, заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Ф. договор №**- от 1.04.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 1.04.2010 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м, ** этаж, по ул. **,**а общей стоимостью ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Ф., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 01.04.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 01.04.2010 г. внесла в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Ф. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по этому адресу вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Ф. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

05.04.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ** поляна-3****, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с М. предварительный договор № 76 от 05.04.2010 г., обязавшись не позднее 01.04.2011 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с М. основной договор уступки права требования однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ж.м.** поляна**, **, этаж ** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору М., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 05.04.2010 г. и 15.09.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «**» соответственно **рублей и **рублей, а всего **рублей.

14.04.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ** поляна-3****, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с К предварительный договор № **от 14.04.2010 г., обязавшись не позднее 14.07.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с К основной договор уступки права требования однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ж.м.** поляна**, **, этаж **, строительный №**, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 14.04.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера от 14.04.2010 г. **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед К в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

21.04.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ** поляна-3****, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с К. предварительный договор № 80 от 21.04.2010 г., обязавшись не позднее 22.07.2010 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с К. основной договор уступки права требования однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью 40,95 кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ж.м.** поляна**, **, этаж**, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору К., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 23.04.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера 23.04.2010 г. **рублей.

30.04.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. **,**, застройщиком которого является ООО «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с Ш. предварительный договор № 81 от 30.04.2010 г., обязавшись не позднее 5.07.2010 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Ш. основной договор уступки права требования однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ул. **, **, этаж **, №** и однокомнатной квартиры, проектной площадью ** кв.м,, находящейся по адресу: г.**, ул. **, **, этаж **, № ** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Ш., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 30.04.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанные квартиры по приходному кассовому ордеру №без номера от 30.04.2010 г. внес в кассу ООО «**» **рублей.

17.05.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. **, **, застройщиком которого является ООО «** **», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Т. договор №**- от 17.05.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 17.05.2010 г., обязавшись в срок- 2 полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности однокомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м, ** этаж, ** подъезд, строительный №**, по ул. **, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Т., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 15.06.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера от 15.06.2010 г. **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Т. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Т. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

17.05.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что ни у кого никаких разрешительных документов на строительство жилого дома по адресу: г.**, ул. **, **а нет и по данному адресу строительство жилого дома никем не осуществляется, заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Н. договор №**- от 17.05.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 17.05.2010 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью 64,09 кв.м, * этаж, ** подъезд, строительный №**, по ул. **, **а общей стоимостью ** рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Н., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 18.05.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру по приходному кассовому ордеру № без номера от 18.05.2010 г. внесла в кассу ООО «**» **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Н. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по этому адресу вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Н. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

01.06.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ** поляна-3****, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с С предварительный договор № 83 от 01.06.2010 г., обязавшись не позднее 20.07.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с С основной договор уступки прав требования однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью 36,53 кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, **поляна-**, **, этаж**, с чистовой отделкой, общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору отец С. А., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 01.06.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №**2 от 01.06.2010 г. **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном А. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед А. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

22.06.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. ** поляна **, позиция 10, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с П. договор №_- от 22.06.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 22.06.2010 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ему для государственной регистрации права собственности двухкомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью 74,9 кв.м, 4 этаж, ** подъезд, строительный №**0, по ул. ** поляна **, позиция 10, секция 2 общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору П., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 22.06.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №** от 22.06.2010 г. **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ФИО10 имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ему по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед П. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

27.04.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что принадлежащий на праве собственности ООО «**» земельный участок, расположенный по адресу: **ская область, **район, северо-западная часть кадастрового плана 36:16:5300002, общей площадью ** кв.м, относится к землям сельскохозяйственного назначения, ни у кого никаких разрешительных документов на строительство жилого дома в коттеджном поселке в с.** нет и по данному адресу строительство жилых домов никем не осуществляется, заключать договоры и принимать деньги от инвесторов он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с К. инвестиционный договор № ** от 27.04.2010 г., обязавшись в срок- 4 квартал 2010 г. за деньги инвестора при внесении полной оплаты по графику до 25.06.2011 г. построить жилой дом проектной площадью ** кв.м в строящемся коттеджном поселке в с.** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору ФИО11, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 24.06.2010 г., 15.07.2010 г., 24.09.2010 г. и 14.10.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанный дом внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера от 24.06.2010 г., приходному кассовому ордеру №без номера от 15.07.2010 г., приходному кассовому ордеру №** от 24.09.2010 г. и приходному кассовому ордеру №** от 14.10.2010 г. соответственно **рублей, **рублей, **рублей и ** рублей, а всего ** рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном К. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед К. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

29.06.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. ** поляна **, позиция 10, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Л. договор №**- от 29.06.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 29.06.2010 г., обязавшись в срок- 2-е полугодие 2011 г. при внесении им предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора передать ему для государственной регистрации права собственности однокомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью **кв.м, **этаж, ** подъезд, строительный №**, по ул. ** поляна **, позиция 10, секция 2 общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Л., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 29.06.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внес в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №без номера от 29.06.2010 г. **рублей.

07.07.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, используя свое служебное положение, от имени ООО «ТД **» заключил с представителем ООО «М-**» договор купли-продажи № 15 от 07.07.2010 г., обязавшись в срок до 07.08.2010 г. при оплате взаимозачетом в счет отгрузки строительных материалов на сумму 7**рублей поставить в адрес ООО «М-**» фургон FIAT Ducato (длинная база) на общую сумму **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору руководство ООО «М-**», не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «ТД **» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 09.06.2010 г. и 05.07.2010 г. в качестве оплаты вышеуказанного транспортного средства взаимозачетом по товарным накладным №**от 09.06.2010 г. и №** от 05.07.2010 г. поставило в адрес ООО «**» смеситель для кухни «**» с поворотным изливом в количестве 1 шт., смеситель для кухни «**» с поворотным изливом ** мм, хром в количестве 1 шт., смеситель универсальный «**» с круглым изливом **0 мм в количестве ** шт., смеситель универсальный «Нео» с плоским изливом ** мм, хром в количестве ** шт., смеситель для кухни «Нео» с поворотным изливом, хром в количестве ** шт., смеситель для умывальника «Нео» с поворотным изливом, хром в количестве ** шт., смеситель универсальный «**» с плоским изливом, ** мм в количестве ** шт., смеситель для кухни «**» с поворотным изливом, хром в количестве ** шт., смеситель для умывальника «**» монолитный, хром в количестве ** шт., смеситель для кухни «**» в высоким поворотным изливом, хром в количестве ** шт., смеситель для умывальника «**», монолитный, хром в количестве ** шт., смеситель универсальный «**» с плоским изливом ** мм в количестве ** шт., смеситель для ванны «**» с коротким изливом, с аксессуарами, хром в количестве 1 шт., смеситель для кухни «**» с поворотным изливом, хром в количестве 1 шт., смеситель для кухни «**» с высоким поворотным изливом, хром в количестве 1 шт., смеситель для умывальника «**», монолитный, хром в количестве 1 шт., смеситель для умывальника высокий «**», монолитный, хром в количестве 1 шт., смеситель для ванны «Термо», термостатический, хром в количестве 1 шт., зеркало-шкаф «Керса 01», 55 см, зеркало справа, белое (Меркано) в количестве 1 шт., комплект умывальника «Уют 550» в количестве 1 шт., смеситель для ванны 27108D2K, Bern, шланг, лейка, держатель в количестве 1 шт., смеситель для раковины 59108D2, Bern в количестве 1 шт., смеситель для ванны JM23066CK, Boston, шланг, лейка, держатель в количестве 1 шт., смеситель для ванны, CQ23X19CK+Z06, Carlow, комплект, длинный излив в количестве 1 шт., смеситель для раковины, CQ56004С, Carlow в количестве 1 шт., смеситель для ванны, 27014Е1К, Classic, шланг, лейка, держатель, длинный излив в количестве 1 шт., смеситель для умывальника, 19001Е1, Classic в количестве 1 шт., смеситель для умывальника, 19004Е1, Classic в количестве 1 шт., смеситель ванна, VM23147CK Hunk в количестве 1 шт., смеситель для ванны 27004Т2К Jeals шланг, лейка, держатель в количестве 1 шт., смеситель для ванны 270014Т2К Jeals шланг, лейка, держатель, длинный излив в количестве 1 шт., смеситель для умывальника 19001Т4С Jeals в количестве 1 шт., смеситель для умывальника 19004Т4С Jeals в количестве 1 шт., смеситель для раковины XN56136C Kitchen в количестве 1 шт., смеситель для раковины FA56163C Kitchen в количестве 1 шт., смеситель ванна 37102Т7Т12К Natal шланг, лейка, держатель, длинный излив в количестве 1 шт., смеситель для раковины 59102Т7 Natal в количестве 1 шт., смеситель для умывальника 19102Т7 Natal в количестве 1 шт., смеситель для ванны 27014В1К Praktic шланг, лейка, держатель, длинный излив в количестве 1 шт., смеситель для умывальника 19004В1 Praktic в количестве 1 шт., смеситель для умывальника 19005В1 Praktic в количестве 1 шт., смеситель для раковины 59000В1 Praktic в количестве 1 шт., смеситель для раковины CD56101C Sicly в количестве 1 шт., смеситель для умывальника RM16098C Tangier в количестве 1 шт., раковина Vane Ya56177C в количестве 1 шт., тумба под умывальник «Уют» 55 см с 1 верхним ящиком на ножках белая в количестве 1 шт., зеркало Roman 60 см, шкафчик справа, свет, выкл. салатовое (Меркана) в количестве 1 шт., зеркало «Ольга» венге 55 см, шкафчик справа, свет, выкл., розетка «Меркана) в количестве 1 шт., зеркало «Уют» 45 см, с полочкой, свет, выкл., розетка, оранж. (Меркана) в количестве 1 шт., зеркало-шкаф «Керса 01» 55 см, зеркало слева, белое (Меркана) в количестве 1 шт., зеркало-шкаф «Керса 01» 55 см, зеркало справа, белое (Меркана) в количестве 1 шт., комплект «Уют 450» в количестве 1 шт., комплект умывальника «Уют-550» в количестве 2 шт., комплект умывальника «Уют-600» в количестве 1 шт., комплект умывальника «Уют-500» в количестве 1 шт., пьедестал «Ресса» (коричневый декор) в количестве 1 шт., пьедестал «Ресса» (черный декор) в количестве 1 шт., пьедестал + (зеленый декор, 1 сорт) в количестве 1 шт., пьедестал + (синий декор, 1сорт) в количестве 1 шт., тумба Roman под умывальник «Уют» 60 см с 1-им ящиком на ножках салатовая (Меркана) в количестве 1 шт., тумба под умывальник «Уют» 45 см однодверная Волна на ножках оранжевая в количестве 1 шт., тумба под умывальник «Уют» 50 см венге «Ольга» на ножках (Меркана) в количестве 1 шт., тумба под умывальник «Уют» 55 см на ножках белая «Меркана) в количестве 1 шт., тумба под умывальник «Уют» 55 см с 2-мя ящиками на ножках белая (Меркана) в количестве 1 шт., умывальник «Лотос» зеленый декор с отв. в количестве 1 шт., умывальник «Лотос» синий декор с отв. в количестве 1 шт., умывальник «Ресса» (коричневый декор, с отверстием под смеситель) в количестве 1 шт., умывальник «Ресса» (черный декор, с отверстием под смеситель) в количестве 1 шт., унитаз-компакт «Евро», зеленый декор в количестве 1 шт., унитаз-компакт «Комфорт», белый в количестве 1 шт., унитаз-компакт «Комфорт», черный декор в количестве 1 шт., унитаз-компакт «Лира» синий декор в количестве 1 шт., унитаз-компакт «Премьер», коричневый декор в количестве 1 шт., унитаз-компакт «Элеганс», белый в количестве 1 шт., унитаз-компакт «Элегант» белый в количестве 1 шт., унитаз-компакт «Элегант», черный крап в количестве 1 шт., а всего на общую сумму **рублей.

В свою очередь, ФИО1, сознавая необходимость в срок погасить всю вышеуказанную кредиторскую задолженность, что, в противном случае, могло привести к приостановлению его предпринимательской деятельности через вышеуказанные юридические лица, а также к утрате принадлежащего ему и вышеуказанным фирмам имущества, заведомо зная об отсутствии у ООО «ТД **» реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед покупателем транспортного средства ООО «М-**» в том числе и по причине отсутствия в ООО «ТД **» денежных средств для их перечисления в качестве 100% предоплаты на расчетный счет поставщика заказанной техники, изначально не собираясь этого делать, завладев товаром в сумме **рублей и получив возможность распоряжаться ими, не отправив заказ поставщику заказанного ООО «М-**» транспортного средства и не перечислив за него ему деньги, использовал его в личных целях, в том числе и для погашения просроченной и текущей кредиторских задолженностей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном ООО «М-**» имущественном вреде в размере **рублей, не имея реальной финансовой возможности поставить на эту сумму заказанную клиентом технику, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать товар на сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед ООО «М-**» в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время.

20.07.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что принадлежащий на праве собственности ООО «**» земельный участок, расположенный по адресу: **ская область, ** район, северо-западная часть кадастрового плана 36:16:5300002, общей площадью ** кв.м, относится к землям сельскохозяйственного назначения, ни у кого никаких разрешительных документов на строительство жилого дома в коттеджном поселке в с.** нет и по данному адресу строительство жилых домов никем не осуществляется, заключать договоры и принимать деньги от инвесторов он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Ю. инвестиционный договор № ** от 20.07.2010 г., обязавшись в срок- 4 квартал 2010 г. за деньги инвестора при внесении полной оплаты по графику до 30.07.2011 г. построить жилой дом проектной площадью **кв.м в строящемся коттеджном поселке в с.** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Ю., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 23.07.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанный дом платежным поручением №** от 23.07.2010 г. перечислила со счета Ю. на расчетный счет № ** ООО «**», открытый в **ском филиале ** (ЗАО), **рублей.

Впоследствии, заведомо зная о причиненном Ю. имущественном вреде в размере **рублей, не имея возможности предоставить ей по окончании строительства этого дома вышеуказанную квартиру для оформления права собственности, изначально не собираясь исполнять эти обязательства, а также возвращать сумму предоплаты в полном объеме, ФИО1, имея задолженность перед Ю. в размере **рублей, под различными надуманными предлогами уклонился от их возврата, не возвратив по настоящее время

16.08.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что принадлежащий на праве собственности ООО «**» земельный участок, расположенный по адресу: **ская область, ** район, северо-западная часть кадастрового плана 36:16:5300002, общей площадью **кв.м, относится к землям сельскохозяйственного назначения, ни у кого никаких разрешительных документов на строительство жилого дома в коттеджном поселке в с.** нет и по данному адресу строительство жилых домов никем не осуществляется, заключать договоры и принимать деньги от инвесторов он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с Р. инвестиционный договор № 06 от 16.08.2010 г., обязавшись в срок- 4 квартал 2010 г. за деньги инвестора при внесении полной оплаты по графику до 16.08.2011 г. построить жилой дом проектной площадью **кв.м в строящемся коттеджном поселке в с.** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Р., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 16.08.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанный дом по приходному кассовому ордеру №без номера от 16.08.2010 г. внес в кассу ООО «**» **рублей.

24.08.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ул. ** поляна **, позиция 10, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**» заключил с ФИО12 договор № 86- от 24.08.2010 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 24.08.2010 г., обязавшись в срок- до 30.10.2011 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного договора передать ей для государственной регистрации права собственности однокомнатную квартиру по цене ниже рыночной, общей площадью ** кв.м в позиции 10, * этаж, секция 2, строительная позиция квартиры ** по ул. ** поляна ** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 24.08.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №** от 24.08.2010 г. **рублей.

24.09.2010 г. в офисе по адресу: г.**, ул.**, ** войдя в доверие, умолчав о том, что распоряжаться квартирами в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.**, ** поляна-3**позиция 10, застройщиком которого является фонд «**», заключать договоры и принимать деньги от дольщиков он не имеет права, используя свое служебное положение, от имени ООО «**», заключил с Ш. предварительный договор № **от 24.09.2010 г., обязавшись не позднее 1.10.2010 г. при внесении ею предоплаты в размере **рублей в день подписания вышеуказанного предварительного договора заключить с Ш. основной договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры по цене ниже рыночной, проектной площадью ** кв.м, находящейся в жилом доме по адресу: г.**, ул. **поляна-**, позиция 10, секция 2, этаж **, №** общей стоимостью **рублей. Во исполнение обязательств по данному договору Ш., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, не располагая достоверной информацией о финансовом состоянии ООО «**» и других юридических лиц, к деятельности которых имел непосредственное отношение ФИО1, доверяя ему в связи с его служебным положением, 4.10.2010 г. в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру внесла в кассу ООО «**» по приходному кассовому ордеру №** от 4.10.2010 г. **рублей.

С конца 2007 г. во всех фирмах, где ФИО1 являлся единственным участником и генеральным директором, сложилась критическая финансовая ситуация с наличием у данных коммерческих организаций многочисленных долговых обязательств как просроченных, так и текущих, и, как следствие, не стало хватать собственных оборотных и заемных денежных средств, чтобы своевременно и в полном объеме осуществлять текущие платежи при расчетах с контрагентами. В связи с этим с 6.08.2008 г. Коминтерновским РОСП г.**а в отношении должника «**» и с 17.02.2009 г. Центральным РОСП г.**а в отношении должников ООО «ТД **», ОАО «**», ООО «**» стали возбуждаться исполнительные производства о взыскании кредиторской задолженности на основании исполнительных документов.

Заведомо зная об этих и других долгах, являясь поручителем в соответствии с договором поручительства №** от 20.05.2008 г. к Договору **а №** от 20.05.2008 г. перед ООО «** **» за исполнение ООО «**» всех своих обязательств перед ним, сознавая, что эти задолженности необходимо погасить в кратчайшие сроки, что в противном случае могло привести к расторжению в одностороннем порядке вышеуказанных договоров финансовой аренды (**а) без возмещения ООО «**», ООО «**» прямых и косвенных потерь, вызванных их расторжением, возврату транспортных средств, приобретенных в **, расторжению договоров на поставку товара, которым торговали ООО «**», ООО «ТД **», ОАО «**», ООО «**», к другим негативным последствиям и дополнительным материальным затратам, и, как следствие, к прекращению деятельности вышеназванных юридических лиц, к утрате принадлежащего ему лично имущества, ФИО1, боясь наступления вышеуказанных последствий и намереваясь продолжить заниматься предпринимательской деятельностью, не имея возможности законными способами погасить эти задолженности, в период с 29.10.2007 г. по 23.07.2010 г., используя свое служебное положение, как единоличного исполнительного органа ООО «ТД **», ООО «**», ОАО «**», ООО «**», ООО «**», совершил мошенничество в том числе и в отношении Щ.на сумму **рублей, К. на сумму **рублей, ОАО «**»на сумму **рублей, ИП Л. на сумму **рублей, ООО «**»на сумму **рублей, ООО «**с» на сумму **рублей, ООО «**»на сумму **рублей, ФГУП «СМУ **при ** ** на сумму **рублей, С. на сумму **рублей, ООО «Строительно-Монтажное Управление №**» на сумму **рублей, ООО «**» на сумму **рублей, ООО «ТЗК «**» на сумму **рублей, ООО «**» на сумму **рублей, Д. на сумму ** рублей, Е. на сумму **рублей, Ю. на сумму **рублей, ООО «**» на сумму **рублей, ООО «ТД «**» на сумму **рублей, ООО «**строймонтаж- заказчик» на сумму **рублей, которые в качестве предоплаты за квартиры в строящихся домах и заказанную технику только по безналичному расчету перечислили платежными поручениями №** от 2.09.2009 г., № от 14.10.2009 г. на расчетный счет №**ООО «ТД **» в филиале ОАО «**-БАНК» в г.**, по приходному кассовому ордеру №** от 29.03.2010 г. и платежному извещению от 6.04.2010 г. на расчетный счет № ** ООО «**» в ** филиале Банка «**» (ЗАО), платежными поручениями №** от 24.11.2008 г., №**от 27.11.2008 г., №** от 18.12.2008 г., №** от 13.04.2009 г. на расчетный счет № №** ОАО «**»в **банке **, платежными поручениями №** от 23.04.2008 г., №** от 6.08.2008 г., №** от 3.10.2010 г., №** от 13.10.2008 г., №** от 22.10.2008 г., №** от 28.10.2008 г., по квитанции №** от 3.07.2008 г. на расчетный счет № №** ООО «**» в **банке **, платежными поручениями №** от 29.10.2007 г., №** от 16.04.2008 г., №** от 27.03.2008 г. на расчетный счет №** ООО «**» в филиале ОАО «**-БАНК» в г.**, платежными поручениями № 552 от 4.03.2010 г., №**12 от 24.03.2010 г., №**55 от 8.04.2010 г., №**32 от 1.04.2010 г. на расчетный счет №№** ООО «ТД **» в **ском филиале ** (ЗАО), платежным поручением №** от 23.07.2010 г. на расчетный счет №** ООО «**» в **ском филиале ** (ЗАО) в общей сложности ** рублей.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате мошенничества в отношении вышеуказанных физических и юридических лиц, уголовная ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 159 ч.3, 159 ч.4 УК РФ, ФИО1, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «**», ОАО «**», ООО «Торговый дом «**», ООО «**», ООО «**» и ООО «**», и, выполняя в них в связи с этим по месту нахождения этих фирм по адресу: г.**, **, ** управленческие функции: организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции, решил, используя указанные выше расчетные счета, совершить с похищенными денежными средствами ряд финансовых операций.

Реализуя свой преступный умысел, из денежных средств, приобретенных в результате совершенных им преступлений, поступивших на расчетный счет ООО «**» №**в **банке **, ФИО1, являясь одновременно единоличным исполнительным органом ООО «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «ТД **», совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами в сумме **рублей , направив платежным поручением №** от 07.08.2008 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по счет-фактуре №** от 31.07.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 12.08.2008 г. в сумме **рублей на лицевой счет ** Ш. в качестве оплаты за ООО «**» по счету №** от 11.12.2007 г. (возврат предоплаты за автомобиль КАМАЗ), платежным поручением №** от 12.08.2008 г. в сумме **рублей на лицевой счет ** Ш. в качестве оплаты за ООО «**» по счету №** от 11.12.2007 г. (возврат предоплаты за автомобиль КАМАЗ), платежным поручением №** от 12.08.2008 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету №** от 01.08.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 06.10.2008 г. в сумме ** рублей в Потребительский кооператив «Бизнес-центр на **» в качестве оплаты по счету №** от 03.09.2008 г за ООО «**», платежным поручением №** от 06.10.2008 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 01.10.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 06.10.2008 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты ИП ФИО13 по счету №** от 02.09.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 06.10.2008 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты ООО ЧОП «**» по счет-фактуре №** от 31.08.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 06.10.2008 г. в сумме ** рублей в МУП ПАТП-** в качестве оплаты по счету №** от 29.08.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 07.10.2008 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты **ового платежа по договору **а №** от 25.06.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 14.10.2008 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за телефон по счету… в ЗАО «**» за ООО «**», платежным поручением №** от 29.10.2008 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты **ового платежа по договору **а №** от 25.06.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 29.10.2008 г. в сумме **рублей в качестве оплаты **ового платежа по договору **а №** от 22.05.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 29.10.2008 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 27.10.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 04.07.2008 г. в сумме ** рублей ИП Ц. в качестве оплаты по счету №** от 2.07.2008 г. за перевозку пассажиров за ООО «**», платежным поручением №** от 06.10.2008 г. в сумме **,00 рублей в **ский филиал ЗАО САО «**» в качестве оплаты по счету б/н от 06.10.2008 г. за ОАО «**», платежным поручением №** от 06.10.2008 г. в сумме ** рублей в ОАО «**»в качестве оплаты по договору на приобретение акций, платежным поручением №** от 29.10.2008 г. в сумме **рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 21.10.2008 г. за нефтепродукты за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 6.10.2008 г. в сумме ** рублей в МУП ПАТП-** в качестве оплаты по счету ** от 04.09.2008 г. за ООО «ТД **».

Он же, из денежных средств, приобретенных в результате совершенных им преступлений, поступивших на расчетный счет ООО «**» №** в **ском филиале ** (ЗАО), являясь одновременно единоличным исполнительным органом ООО «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «ТД **», ООО «**», совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами в сумме **рублей , направив платежным поручением №** от 26.07.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «Агама-Сити» в качестве оплаты по счету №** от 20.07.2010 г. за таблички за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 26.07.2010 г. в сумме **рублей в ООО «Группа компаний **» в качестве оплаты по счету №** от 23.07.2010 г. за бытовку и кондиционер за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 16.08.2010 г. в сумме **рублей в ООО «Агентство **» в качестве оплаты по счету №**от 31.07.2010 г. за реестр акционеров за ОАО «**», платежным поручением №** от 26.07.2010 г. в сумме **рублей в ООО фирма «**» в качестве оплаты по счету №** от 13.07.2010 г. за тонер за ООО «**», платежным поручением №** от 26.07.2010 г. в сумме **рублей в ОАО «**» в качестве оплаты по счету от 30.06.2010 г. за услуги связи за ООО «**», платежным поручением №** от 26.07.2010 г. в сумме ** рублей в ОАО «Межрегиональный **» в качестве оплаты по счету от 30.06.2010 г. за услуги междугородней связи за ООО «**», платежным поручением №** от 26.07.2010 г. в сумме ** рублей в ООО фирма «**» в качестве оплаты по счету №** от 19.07.2010 г. за тонер за ООО «**», платежным поручением №** от 26.07.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по договору б/н от 01.06.2010 г. за проектные работы в мкр. ** поляна за ООО «**», платежным поручением №** от 26.07.2010 г. в сумме **рублей в ООО «СЦС **» в качестве оплаты по счету №** от 30.06.2010 г. за услуги связи за ООО «**», платежным поручением №** от 26.07.2010 г. в сумме **рублей ИП Д. в качестве оплаты по счету №** от 25.05.2010 г. за аренду нежилых помещений за ООО «**».

Он же, из денежных средств, приобретенных в результате совершенных им преступлений, поступивших на расчетный счет ООО «ТД **» №**в филиале ОАО «**-БАНК» в г.**, являясь одновременно единоличным исполнительным органом ООО «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «ТД **», совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами в сумме **рублей, направив **рублей в качестве возврата предоплаты за ОАО «**»П., платежным поручением №** от 04.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве исполнительного сбора за ОАО «**»(УФК по Центральному району г.**а), **рублей в качестве возврата оплаты по договору купли-продажи за ОАО «**»ИП К., платежным поручением №** от 4.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве абонентской платы за ведение реестра согласно сч.242/7 от 31.03.2009 г. за ОАО «**»(Тульский филиал ОАО «Агентство «РНР»), платежным поручением №** от 7.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве абонентской платы за ведение реестра согласно сч. 2139/07 от 31.08.2009 г. за ОАО «**»(** филиал ОАО «Агентство «**»), платежным поручением №** от 15.10.2009 г. в сумме **рублей П. в качестве возврата предоплаты за ОАО «**», ** рублей в качестве оплаты за питьевую воду по счету ** от 01.09.2009 г. в ООО «Формула воды» за ООО «**», платежным поручением №** от 04.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за телефон согласно сч. 31/к от 31.08.2009 г. за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 4.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за сервисное обслуживание согласно сч. ** от 29.09.2008 г. за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 4.09.2009 г. в сумме **рублей в качестве оплаты за рекламные услуги согласно сч. ** от 03.08.2009 г. за ООО «**» (ООО Рекламная группа «ДРИМ»), платежным поручением №** от 04.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за рекламные услуги согласно сч. ** от 12.09.2008 г. за ООО «**» (ООО «Медиа-Сервис»), платежным поручением №** от 4.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за рекламные услуги согласно сч. 06р-132 от 17.07.2009 г., сч. 06р-133 от 17.07.2009 г. за ООО «**» (ООО «Пронто-**»), платежным поручением №** от 4.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за рекламные услуги согласно сч. ** от 11.06.2009 г. за ООО «**» (ООО Рекламная группа «**»), платежным поручением №** от 04.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за кирпич согласно сч. 124 от 2.09.2009 г. за ООО «**» (ООО «Завод **»), платежным поручением №** от 4.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за щебень согласно сч. ** от 3.09.2009 г. за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 07.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за рекламу в газете согласно сч. 302 от 31.08.2009 г. за ООО «**» (ООО РИА «**»), платежным поручением №** от 15.10.2009 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по договору №** от 8.10.2009 г. за щебень гранитный за ООО «**», платежным поручением №** от 19.10.2009 г. в сумме ** рублей в ООО «**» по счету 1661/1 от 13.10.2009 г. за саморезы за ООО «**», платежным поручением №** от 04.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве абонентской платы по договору 12/2007 согласно сч. ** от 01.09.2009 г. за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 04.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за таблички из шенгвея по сч. ** от 08.06.2009 г. за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 4.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за охранные услуги согласно сч.** от 31.08.2009 г. за ООО «**» (ООО ЧОП «**»), платежным поручением №** от 04.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за мебель согласно сч. М-248 от 05.08.2009 г. за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 4.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за кирпич согласно сч. ** от 28.08.2009 г. за ООО «**» (ООО «Эталон-Эстет»), платежным поручением №** от 04.09.2009 г. в сумме **рублей в качестве оплаты за бетон согласно сч. ** от 25.08.2009 г. за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 04.09.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за услуги по перевозке пассажиров согласно сч. 265 от 03.08.2009 г. за ООО «**» (ИП Ц.), платежным поручением №** от 15.10.2009 г. в сумме **рублей в ООО «**» в качестве оплаты по договору №** от 29.09.2009 г. за бетон товарный за ООО «**», платежным поручением №** от 15.10.2009 г. в сумме **рублей К. в качестве возврата предоплаты за ООО «**».

Он же, из денежных средств, приобретенных в результате совершенных им преступлений, поступивших на расчетный счет ООО «ТД **» №№** в **ском филиале ** (ЗАО), являясь одновременно единоличным исполнительным органом ООО «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «ТД **», ООО «**», совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами в сумме ** рублей, направив платежным поручением №_ от 05.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету №** от 01.02.2010 г. за кирпич за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 05.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по договору №** от 15.12.2009 г. за проектные работы за ООО «**» (ООО ТМ «**»), платежным поручением №** от 10.03.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по накладной за бетон за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету ** от 17.03.2010 г. за визитки за ООО «**» (ИП Г.), **рублей в качестве оплаты по счету №** от 01.03.2010 г. за охранные услуги за ООО «**» (ООО ЧОП «**»), платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету №** от 15.03.2010 г. за автоуслуги за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету №** от 22.03.2010 г. за автоуслуги (ООО «**») за ООО «**», платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету №** от 05.03.2010 г. за арматуру за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету №** от 12.03.2010 г. за автоуслуги за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №__ от 14.04.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты за бетон по накладной №** от 10.02.2010 г. за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 14.04.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за автоуслуги по счету №** от 12.04.2010 г. за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 14.04.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за автоуслуги по счету №**3 от 31.03.2010 г. за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 5.03.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по счету **от 24.02.2010 г. за газосиликатные блоки за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 10.03.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по счету **от 18.02.2010 г. за шестерню за ООО «**» (ООО фирма «**»), платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету ** от 04.02.2010 г. за рекламные услуги за ООО «**» (ООО Рекламная группа «**»), платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по счету **от 17.02.2010 г. за рекламные услуги за ООО «**» (ООО Рекламная группа «**»), платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по счету **от 18.03.2010 г. за пиломатериал за ООО «**» (ООО «**атом»), платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету от 01.03.2010 г. за рекламные услуги (ООО «**») за ООО «**», платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по счету ** от 22.02.2010 г. за интернет (ООО «**») за ООО «**», платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету ** от 19.03.2010 г. за тонер за ООО «**», платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету **от 19.03.2010 г. за тонер за ООО «**», платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету ** от 17.03.2010 г. за канцелярские товары за ООО «**», платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету ** от 16.03.2010 г. за картридж за ООО «**» (ООО фирма «**»), платежным поручением №**57 от 25.03.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по счету №** от 19.03.2010 г. за воду за ООО «**» (ИП Г.), платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по счету ** от 25.03.2010 г. за рекламные услуги за ООО «**» (ЗАО «Издательский дом «**»), платежным поручением №** от 25.03.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты задолженности по акту сверки от 11.01.2010 г. за ООО «**» (ООО «**-1»), платежным поручением №** от 29.03.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету №** от 29.03.2010 г. за проволоку за ООО «**» (ООО «**»), платежным поручением №** от 02.04.2010 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по счету ТД 44217 от 28.01.2010 г. за шифер за ООО «**» (ООО ТД «**»), платежным поручением №** от 12.04.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету №** от 07.04.2010 г. за услуги по автоматизации учета ООО «**» (ИП Г.), платежным поручением №** от 12.04.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету ** от 08.04.2010 г. за воду за ООО «**» (ИП Г.), платежным поручением №** от 14.04.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за печать автоматическую по сч. ** от 13.04.2010 г. за ООО «**» (ИП Г.), платежным поручением №** от 25.04.2009 г. в сумме ** рублей в качестве абонентской платы за ведение реестра согласно сч. ** от 28.02.2009 г. за ОАО «**»(** филиал ОАО «Агентство «**»), платежным поручением №** от 14.04.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты за услуги связи по сч. **от 13.04.2010 г. за ООО «**» (ООО «СЦС **»).

Он же, из денежных средств, приобретенных в результате совершенных им преступлений, поступивших на расчетные счета ООО «**» №** в филиале ОАО «**-Банк» г.**, №** в **ском филиале ** (ЗАО), являясь одновременно единоличным исполнительным органом ООО «**», ООО «**», ООО «ТД **», ООО «**», совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами в сумме ** рублей , направив платежным поручением №** от 29.03.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «ТД **» в качестве оплаты по накладной №** от 28.12.2009 г. за кирпич, платежным поручением №** от 07.04.2010 г. в сумме **рублей в ООО «ТД **» в качестве оплаты по накладной №** от 20.11.2009 г. за кирпич, платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету ** от 2.04.2010 г. за компьютер за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «Региональный правовой центр «**» в качестве оплаты по счету от 01.04.2010 г. за информационные услуги за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ЗАО «** в **» в качестве оплаты по счету ** от 29.03.2010 г. за рекламные услуги за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету ** от 22.03.2010 г. за рекламные услуги за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету ** от 18.02.2010 г. за рекламные услуги за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО РИА «**» в качестве оплаты по счету №** от 07.04.2010 г. за рекламные услуги за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 8.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 16.02.2010 г. за сетку сварную за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «Бизнес-Пресс» в качестве оплаты по счету ** от 16.02.2010 г. за рекламные услуги за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 12.05.2010 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по накладной №** от 15.04.2010 г. за сетку сварную в ООО «ТД **», платежным поручением №** от 29.03.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 22.03.2010 г. за кирпич за ООО «**», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 23.03.2010 г. за пенопласт за ООО «**», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 23.03.2010 г. за пенопласт за ООО «**», платежным поручением №** от 18.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО Рекламная группа «**» в качестве оплаты по счету №** от 23.06.2009 г. за рекламные услуги за ООО «**», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 30.03.2010 г. за рекламные услуги за ООО «**», платежным поручением №** от 8.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 1.04.2010 г. за предоставление дискового пространства для размещения информации на сервере по договору ** от 07.04.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО фирма «**» в качестве оплаты по счету ** от 2.04.2010 г. за тонер за ООО «**», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей ИП Г. в качестве оплаты по счету ** от 30.03.2010 г. за воду за ООО «**», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ЗАО «Издательский дом «**» в качестве оплаты по счету №** от 30.12.2009 г. за рекламные услуги за ООО «**», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей Ч. в качестве возврата предоплаты за квартиру про договору б/н от 12.11.2009 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 25.01.2010 г. за рекламные услуги за ООО «**», платежным поручением №** от 08.04.2010 г. в сумме ** рублей ИП Д. в качестве оплаты по счету №** от 01.04.2010 г. за аренду нежилого помещения за ООО «**», платежным поручением №** от 19.05.2010 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 20.04.2010 г. за стойку и полку за ООО «**».

Он же, из денежных средств, приобретенных в результате совершенных им преступлений, поступивших на расчетный счет ОАО «**»№№** в **банке **, являясь одновременно единоличным исполнительным органом ООО «**», ООО «**», ООО «ТД **», совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами в сумме ** рублей , направив платежным поручением № ** от 25.11.2008 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по счету № от 29.10.2008 г. за ООО «**» в ООО «**», платежными поручениями №** от 19.12.2008 г. в сумме ** рублей в ЗАО «**» за телефоны за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме **рублей в ООО «**комплект» в качестве оплаты по счету за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету № ** от 29.10.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету от 03.12.2008 г. за услуги связи за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме ** рублей в ЗАО «**» в качестве оплаты по счету от 30.11.2008 г. (за телефон) за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме ** рублей в ООО «Новая **овая **» в качестве возврата денежных средств по договору купли-продажи №** от 06.08.2008 г. за ООО «**», платежными поручениями №**,**, **,** от 30.11.2008 г. в сумме **рублей в ЗАО «**» в качестве оплаты по счетам от 30.11.2008 г. (за телефон) за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме **рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 30.11.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме ** рублей в ООО «Формула воды» в качестве оплаты по счету за ООО «**», платежными поручениями №**,**,**,**,**от 14.04.2009 г. в сумме **рублей в качестве оплаты по основному договору в ЗАО «Издательский дом «**» за ООО «**», платежным поручением №** от 14.04.2009 г. в сумме **рублей в ИП В. в качестве возврата оплаты по договору №** от 07.10.2008 г. за ООО «**», платежными поручениями №**,** от 14.04.2009 г. в сумме **рублей в ООО фирма «**» в качестве оплаты по счетам: «**от 11.01.2009 г., №**от 03.04.2009 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 16.04.2009 г. в сумме **рублей в ИП В. в качестве возврата оплаты по договору №** от 07.10.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 16.04.2009 г. в сумме **рублей в ООО «**»в качестве возврата оплаты по договору купли-продажи №** от 15.01.2009 г. за ООО «**», платежным поручением №**от 14.04.2008 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по основному договору по сч. №** от 31.12.2008 г. за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 28.11.2008 г. в сумме **рублей в ООО «**» в качестве оплаты по счету №** от 21.10.2008 г. за нефтепродукты за ООО «ТД **», платежным поручением №**от 14.04.2008 г. в сумме **рублей в ООО «**» в качестве оплаты по основному договору по сч. ** от 31.12.2008 г. за ООО «ТД **», платежным поручением №** от 28.11.2008 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты **ового платежа по договору ** №**от 05.06.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №**от 28.11.2008 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты по сч/ф №**от 30.09.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме **рублей в ЗАО «**» в качестве оплаты по счету №** от 30.11.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме **рублей в ЗАО «**» в качестве оплаты по счету от 30.11.2008 г. (за телефон) за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме **рублей в ЗАО «**» в качестве оплаты по счету ** от 30.11.2008 г. (за телефон) за ООО «**», платежным поручением №** от 19.12.2008 г. в сумме **рублей в ЗАО «**» в качестве оплаты по счетам от 30.11.2008 г. (за телефон) за ООО «**», платежным поручением № ** от 14.04.2009 г. в ООО «**» в качестве оплаты по основному договору по сч. №**от 03.12.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 14.04.2009 г. в сумме ** рублей в ООО «**» в качестве оплаты по сч. **от 27.02.2009 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 14.04.2009 г. в сумме **рублей в ООО «**» в качестве оплаты по сч. №** от 07.04.2009 г. за ООО «**», платежным поручением №** от 16.04.2009 г. в сумме ** рублей в качестве оплаты сч./ф. №** от 30.11.2008 г. за ООО «**», платежным поручением №** от **рублей в качестве оплаты по сч. №** от 01.04.2008 г. за аренду за ООО «**».

В результате, будучи руководителем ООО «**», ООО «ТД **», ОАО «**», ООО «**», ООО «**» и ООО **», ФИО1, совершив вышеуказанные финансовые операции, использовал приобретенные в результате совершения им преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.3, 159 ч.4 УК РФ, денежные средства для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности других юридических лиц, а именно: **рублей- ООО «**», **рублей- ООО «ТД **», **рублей- ОАО «**», **рублей- ООО «**», **рублей – ООО «**», получив возможность распоряжаться похищенными денежными средствами в крупном размере в сумме ** рублей , не вызывая подозрений у правоохранительных и иных государственных контролирующих органов.

ФИО1 приговором Центрального районного суда г. **а признан виновным в том, что он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по эпизодам от 24 октября 2007 года в отношении ООО «**», от 11 февраля 2008 года в отношении ООО «ТЗК **», от 21 апреля 2008 года в отношении Е., от 03 июля 2008 года в отношении Д., от 31 июля 2008 года в отношении ООО «СМУ-**», от 29 августа 2008 года в отношении К., от 29 августа 2008 года в отношении К., от 02 октября 2008 года в отношении ООО «**с», от 10 октября 2008 года в отношении ООО «**», от 24 октября 2008 года в отношении ФГУП «СМУ **при ** **, от 29 октября 2008 года в отношении М., от 21 ноября 2008 года в отношении ОАО «**», от 16 ** 2008 года в отношении Л., от 08 апреля 2009 года в отношении В., от 07 апреля 2009 года в отношении ООО «**», от 30 апреля 2009 года в отношении К., от 08 июня 2009 года в отношении Ш., от 30 июня 2009 года в отношении П., от 07 августа 2009 года в отношении К., от 01 сентября 2009 года в отношении ООО «**», от 04 сентября 2009 года в отношении М., от 11 сентября 2009 года в отношении К., от 22 сентября 2009 года в отношении Р., от 01 октября 2009 года в отношении Щ., от 08 октября 2009 года в отношении К., от 09 октября 2009 года в отношении И.., от 14 октября 2009 года в отношении З., от 14 октября 2009 года в отношении З., от 27 октября 2009 года в отношении А., от 05 ноября 2009 года в отношении К., от 11 ноября 2009 года в отношении Д., от 11 ноября 2009 года в отношении Ж., от 11 ноября 2009 года в отношении А., от 19 ноября 2009 года в отношении Ш., от 10 ноября 2009 года в отношении А., от 24 ноября 2009 года в отношении Л., от 05 ** 2009 года в отношении К., от 08 ** 2009 года в отношении Щ.., от 22 ** 2009 года в отношении П., от 28 ** 2009 года в отношении К., от 28 ** 2009 года в отношении К., от 11 января 2010 года в отношении К., от 15 января 2010 года в отношении Н., от 21 января 2010 года в отношении Г., от 27 января 2010 года в отношении П., от 01 ** 2 009 года в отношении О., от 20 февраля 2010 года в отношении Т., от 16 февраля 2010 года в отношении Ш., от 26 февраля 2010 года в отношении К., от 02 марта 2010 года в отношении ООО «ТД «**», от 10 марта 2010 года в отношении А., от 15 марта 2010 года в отношении Г., от 24 марта 2010 года в отношении К., от 22 марта 2010 года в отношении ООО «**», от 18 марта 2010 года в отношении З., от 29 марта 2010 года в отношении К., от 30 марта 2010 года в отношении С., от 30 марта 2010 года в отношении П., от 01 апреля 2010 года в отношении Ф., от 05 апреля 2010 года в отношении М., от 14 апреля 2010 года в отношении К, от 21 апреля 2010 года в отношении К., от 30 апреля 2010 года в отношении Ш., от 17 мая 2010 года в отношении Т., от 17 мая 2010 года в отношении Н., от 01 июня 2010 года в отношении А., от 22 июня 2010 года в отношении П., от 27 апреля 2010 года в отношении К., от 29 июня 2010 года в отношении Л., от 20 июля 2010 года в отношении Ю., от 16 августа 2010 года в отношении Р., от 24 августа 2010 года в отношении В., от 24 сентября 2010 года в отношении Ш., а также мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, по эпизодам от 25 марта 2008 года в отношении ООО «**строймонтаж-заказчик», от 21 сентября 2009 года в отношении М., при следующих обстоятельствах:

ФИО1, с целью осуществления предпринимательской деятельности, связанной с производством общестроительных работ по возведению зданий, с автомобильным грузовым транспортом, с предоставлением посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, с торговлей автотранспортными средствами, с автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию, с деятельностью в области радиовещания и телевидения, зарегистрировал в установленном законом порядке 16 марта 2006 года – ООО «**», ОГРН **, ИНН **, 4 апреля 2007 года – ООО «**», ОГРН **, ИНН **, 24 июля 2007 года – ОАО «**», ОГРН **, ИНН **, 15 августа 2007 года – ООО «Торговый дом «**», ОГРН **, ИНН **, 18 июня 2009 года – ООО «**», ОГРН **, ИНН **, 3 ноября 2009 года – ОАО «**», ОГРН **, ИНН **, 28 января 2010 года - ООО «**», ОГРН **, ИНН **, 25 февраля 2010 года - ООО «**», ОГРН **, ИНН **, став единственным участником и руководителем этих коммерческих организаций, в которых занимался вышеуказанными видами деятельности.

Являясь единственным участником и генеральным директором ООО «**», ОАО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «ТД **» и ООО «**», ФИО1 для использования под офисы арендовал нежилые помещения, расположенные по адресу: г.**, ул. **, д.**.

Будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность вышеперечисленных юридических лиц, ФИО1, являясь, как генеральный директор, единоличным исполнительным органом этих коммерческих организаций и единственным распорядителем их имущества, действуя в соответствии с Уставами ООО «**», ООО «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «Торговый дом «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «**», при осуществлении вышеназванных видов деятельности лично выполнял в данных коммерческих организациях управленческие функции.

Денежные средства ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «ТД **», ОАО «**»использовались в качестве заемных средств в предпринимательской и иной хозяйственной деятельности ООО «**», ООО «ТД **», ОАО «**», ООО «**», ООО «**». Кроме того, в этот период времени ООО «**», ООО «**», ОАО «**», ООО «Торговый дом «**», ООО «**», ООО «**» несли иные расходы, связанные с организацией вышеуказанных видов деятельности, в том числе на уплату налогов, выплату сотрудникам заработной платы, арендную плату, оплату рекламных услуг, закупку строительных материалов и т.д.

В результате чего, с конца 2007 г. во всех вышеуказанных фирмах образовалась нехватка собственных оборотных и заемных денежных средств для своевременного и в полном объеме осуществления текущих платежей при расчетах с контрагентами, исполнения договорных обязательств, в связи, с чем ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием решил завладеть денежными средствами покупателей транспортных средств и спецтехники ООО «**», ООО «ТД **», ОАО «**», ООО «**», и лиц, изъявивших желание приобрести квартиры в многоквартирных жилых домах, на строительство которых подсудимый, как генеральный директор ООО «**», ООО «ТД **», ОАО «**», ООО «**», поставлял строительные материалы, внесенными указанными лицами, как в кассу этих коммерческих организаций, так и путем перечисления денежных средств на расчетные счета фирм, во исполнение заключенных договоров, изначально не намереваясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

В апелляционном представлении ставится вопрос об отмене данного приговора ввиду его незаконности, необоснованности и несоответствия выводам суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также ввиду нарушений уголовно-процессуального закона.

В апелляционных жалобах потерпевшие просят отменить приговор районного суда и назначить Фастовскому наказание в виде лишения свободы.

В апелляционных жалобах адвокаты Тишков А.И. и Хрипушина В.Н. просят обвинительный приговор в отношении Фастовского отменить и вынести оправдательный приговор, так как по делу имеются не уголовно наказуемые факты предпринимательской деятельности, а гражданско-правовые отношения.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, апелляционных жалоб потерпевших, судебная коллегия находит приговор подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Однако эти правила оценки доказательств районным судом не соблюдены.

Признавая виновным ФИО1 в совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, районных суд не учел, что в соответствии со ст. 2 ГК РФ, предпринимательская деятельность является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Как видно из материалов уголовного дела ФИО1, действительно был зарегистрирован в качестве предпринимателя и вел определенную предпринимательскую деятельность, но что касается совершения преступлений Фастовским, то суд не проверил в полной степени, действительно ли преступления Фастовским совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Однако, при рассмотрении уголовного дела суд не дал оценку тем обстоятельствам, что ФИО1 заключал договора с различными предприятиями и гражданами на поставку техники, продавал квартиры и коттеджи, не принадлежащие ему, квартиры продавал по несколько раз, вообще не имея права продавать их, и не указал в приговоре, в чем конкретно выразилась предпринимательская деятельность ФИО1 при совершении данных преступлений и не проверил, нет ли в действиях Фастовского более тяжкого преступления, чем то за которое он был осужден.

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что приговор суда нельзя признать законным и обоснованным, поэтому он подлежит отмене, а уголовное дело – направлению на новое судебное разбирательство.

Поэтому апелляционные жалобы адвокатов об отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного приговора удовлетворении не подлежат.

При новом рассмотрении суду надлежит учесть изложенное, другие доводы, изложенные в апелляционном представлении государственного обвинителя и апелляционных жалобах потерпевших принять решение в соответствии с добытыми доказательствами в соответствии с законом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

Приговор Центрального районного суда г. Воронежа от 17 апреля 2013 года в отношении ФИО1 отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе судей, удовлетворив апелляционное представление и апелляционные жалобы потерпевших.

Председательствующий

Судьи коллегии