Гражданский кодекс часть 1

защитника осуждённого – адвоката Бенгардта Ю.Н., действующего на основании ордера № <...> от ДД.ММ.ГГГГ, представившего удостоверение № <...> от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника осуждённого – адвоката Полуосьмак Н.В. (в порядке ст. 51 УПК РФ), действующей на основании ордера № <...> от ДД.ММ.ГГГГ, представившего удостоверение № <...> от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевшего В.1.,

потерпевшей Т.,

потерпевшей П.,

потерпевшей П.1.,

потерпевшего Ш.,

потерпевшей М.1.,

потерпевшей Д.,

потерпевшей В.,

представителя потерпевшей К.2. – К., действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ серии № <...>

представителя потерпевшей Ц. – адвоката Иродюк А.Я., действующего на основании ордера № <...> от ДД.ММ.ГГГГ, представившего удостоверение № <...> от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевших Т. и П. – адвоката Тупиковой Е.Н., действующей на основании ордеров № <...> от ДД.ММ.ГГГГ, № <...> от ДД.ММ.ГГГГ, представившей удостоверение № <...> от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего <.......> - адвоката Степанова А.И., действующего на основании ордера № <...> от ДД.ММ.ГГГГ, представившего удостоверение № <...> от ДД.ММ.ГГГГ,

прокурора отдела прокуратуры Волгоградской области

Дмитриенко Д.М.,

рассмотрел в открытом судебном заседании от 8 декабря 2014 года апелляционное представление государственного обвинителя по делу ФИО2, апелляционные жалобы потерпевших К.2., М.1., Т., П., Г. и В.1., апелляционную жалобу представителя потерпевшего <.......> - адвоката С.2., апелляционную жалобу защитника осуждённого – адвоката Бенгардта Ю.Н. на приговор Краснооктябрьского районного суда города Волгограда от 4 июня 2014 года, которым

ФИО1, <.......>,

осуждёнпо:

- ч. 2 ст. 159.4 УК РФ к штрафу в доход государства в размере 800000 рублей;

- ч. 1 ст. 159.4 УК РФ к штрафу в доход государства в размере 400000 рублей;

- ч. 2 ст. 159.4 УК РФ к штрафу в доход государства в размере 800000 рублей;

- ч. 1 ст. 159.4 УК РФ к штрафу в доход государства в размере 400000 рублей;

- ч. 1 ст. 159.4 УК РФ к штрафу в доход государства в размере 400000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО1 назначено наказание в виде штрафа (в редакции ч. 2 ст. 46 УК РФ от 8 декабря 2003 года) в доход государства в размере 1 миллиона рублей.

В силу ч. 8 ст. 302 УПК РФ, ст. 302 УПК РФ от назначенного наказания ФИО1 освобождён в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Оправдан по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего <.......>) по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, – в связи с отсутствием в деянии состава преступления;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Б.) по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, – в связи с отсутствием состава преступления;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей О.) по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, – в связи с непричастностью к преступлению;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей М.2.) по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, – в связи с непричастностью к преступлению;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Ц.) по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, – в связи с непричастностью к преступлению;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Е.2.) по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, – в связи с непричастностью к преступлению;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей П.1.) по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, – в связи с непричастностью к преступлению;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Ш.) по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, – в связи с непричастностью к преступлению;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего П.4.) по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, – в связи с непричастностью к преступлению.

В приговоре разрешена судьба вещественных доказательств.

Гражданские иски К. на сумму <.......> рублей, В.1. на сумму <.......> рублей, К.1. на сумму <.......> рублей, Б. на сумму <.......> рублей, М.1. на сумму <.......> рублей, В. на сумму <.......> рублей, Г. на сумму <.......> рублей, П. на сумму <.......> рублей, <.......> на сумму <.......> рублей, Т. на сумму <.......> рублей, К.2. на сумму <.......> рублей, Д. на сумму <.......> рублей, И. на сумму <.......> рублей, С. на сумму <.......> рублей, <.......> на сумму <.......> рублей, заявленные к ФИО1, – оставлены без рассмотрения.

Гражданские иски Ц. на сумму <.......> рублей, Ш. на сумму <.......> рублей, П.4. на сумму <.......> рублей, П.1. на сумму <.......> рублей, Е.2. на сумму <.......> рублей, М.2. на сумму <.......> рублей, заявленные к ФИО1, – оставлены без удовлетворения.

Разрешён вопрос о мерах, принятых в обеспечение гражданских исков, и возможной конфискации.

Заслушав доклад судьи Коноваловой Ю.Ю., выслушав осуждённого ФИО1 и его защитников - адвокатов Бенгардта Ю.Н. и Полуосьмак Н.В., возражавших против удовлетворения апелляционного представления и апелляционных жалоб потерпевших, просивших удовлетворить апелляционную жалобу защитника осуждённого – адвоката Бенгардта Ю.Н., выслушав потерпевших В.1., Т., П., П.1., Ш., М.1., Д., В., представителя потерпевшей К.2. – К., представителя потерпевшей Ц. – адвоката Иродюк А.Я., представителя потерпевших Т. и П. – адвоката Тупикову Е.Н., представителя потерпевшего <.......> - адвоката Степанова А.И., прокурора отдела прокуратуры Волгоградской области Дмитриенко Д.М., поддержавших доводы, изложенные в апелляционных жалобах потерпевших, представлении прокурора, полагавших приговор отменить и вынести по делу новый приговор, суд

у с т а н о в и л :

по приговору суда ФИО1 осуждён за мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершённое в крупном размере (по 8 эпизодам), за мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (по 4 эпизодам).

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, работая в должности генерального директора <.......> являясь учредителем с долей уставного капитала <.......>%, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял полное руководство деятельностью <.......>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, работая в должности генерального директора Общества <.......> являясь учредителем с долей уставного капитала <.......>%, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял полное руководство деятельностью <.......>

ДД.ММ.ГГГГ <.......> заключило с <.......> договор подряда № <...> на строительство жилого дома № <...> по <адрес>, где <.......> выступило в качестве «застройщика», а <.......> - «подрядчика». Расчёт с Подрядчиком за выполненный объем работ осуществляется путем передачи (по справкам) ему квадратных метров общей жилой и офисной площади объекта строительства.

ДД.ММ.ГГГГ между <.......> - «застройщик» и <.......> в лице директора ФИО1 был заключен договор об участии в долевом строительстве жилья по дому № <...>, где застройщик осуществляет за счёт средств участника строительство квартир: по дому № <...> (№ <...> на общую сумму <.......> рублей. Согласно данному договору участник долевого строительства вправе переуступить право требования на вышеуказанные квартиры третьим лицам только после их фактической оплаты, подтвержденной подписанными формами КС № 2 и КС № 3, и выданной <.......> справкой об отсутствии задолженности по оплате на конкретную квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ <.......> заключило с <.......> договор подряда № <...> на строительство жилого дома № <...> по <адрес>, где <.......> выступило в качестве «застройщика», а <.......> - «подрядчика». Расчет с Подрядчиком за выполненный объем работ осуществляется путем передачи (по справкам) ему квадратных метров общей жилой и офисной площади объекта строительства.

ДД.ММ.ГГГГ между <.......> - «застройщик» и <.......> - «участник долевого строительства» был заключен договор об участии в долевом строительстве жилья по дому № <...> где застройщик осуществляет за счет средств участника строительство квартир: по дому № <...> (№№ <...>) на общую сумму <.......> рублей. Согласно данному договору участник долевого строительства вправе переуступить право требования на вышеуказанные квартиры третьим лицам только после их фактической оплаты.

ДД.ММ.ГГГГ <.......> заключило с <.......> в лице директора ФИО1 договор подряда № <...> на строительство жилого многоквартирного дома № <...> по адресу: <адрес>, где <.......> выступило в качестве «застройщика», а <.......> «подрядчика». Взаиморасчет между сторонами за выполненные работы подрядчиком, производится путем выделения подрядчику застройщиком - его доли (с учетом дополнительного соглашения № <...> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <.......> рублей), квадратных метров площади жилых и встроенных помещений. Срок выполнения работ установлен до ДД.ММ.ГГГГ года.

ДД.ММ.ГГГГ между <.......> - «застройщик» в лице директора М.3 и <.......> - «участник долевого строительства» в лице директора ФИО1 был заключен договор № <...> об участии в долевом строительстве жилья по дому № <...> где застройщик осуществляет за счет средств участника строительство квартир: по дому № <...> (№ <...>) и нежилых и встроенных помещений (<.......>) на общую сумму <.......> рублей. Согласно данному договору участник долевого строительства вправе переуступить право требования на вышеуказанные квартиры третьим лицам только после их фактической оплаты.

Примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 возник преступный умысел на использование сложившейся ситуации, при которой он был вправе через возглавляемые им организации при соблюдении определенных условий привлекать для строительства жилья денежные средства различных лиц, в корыстных целях, а именно на хищение мошенническим путем части денежных средств граждан, привлеченных по предварительным договорам купли-продажи для целей строительства указанных жилых домов, поскольку намеривался использовать часть указанных денег в интересах подконтрольных ему организаций <.......> и <.......>, не ставя об этом в известность лиц – сторон по договорам.

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя от имени <.......>, заключил с К. договор № <...>, где последний выступил в качестве покупателя встроенного нежилого помещения второй подъездной секции в доме № <...>, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которого фактически не завершено. В договоре было ложно указано, что <.......> имеет право на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, в действительности застройщик <.......> указанное нежилое помещение в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. К., будучи обманутым и доверяя ФИО1, действуя во исполнение условий договора, внес в кассу <.......> денежные средства на общую сумму <.......> рублей. После этого ФИО1 привлеченные денежные средства К. на строительство жилого многоквартирного дома № <...> по адресу: <адрес> не потратил, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив К. материальный ущерб на сумму <.......> рублей, то есть, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, действуя от имени <.......>, заключил с В.1. договор № <...> где последний выступил в качестве покупателя офисного помещения цоколя пятой подъездной секции в доме № <...>, расположенном по адресу: <адрес> стоимостью <.......> рублей, строительство которого фактически не завершено. В договоре содержались ложные сведения о том, что <.......> имеет право на данное офисное помещение согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, в действительности, застройщик <.......> указанное офисное помещение в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. В.1., будучи обманутым и доверяя ФИО1, действуя во исполнение условий предварительного договора купли-продажи, перечислил на расчетный счет общества денежные средства на общую сумму <.......> рублей. После этого ФИО1 привлеченные денежные средства В.1. на строительство жилого многоквартирного дома № <...> по адресу: <адрес> не потратил, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив В.1. материальный ущерб на сумму <.......> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, действуя от имени <.......>, заключил с К.1. договор №№ <...>, где последний выступил в качестве покупателя квартиры № <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. В договоре было ложно указано, что <.......> имеет право на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, в действительности, застройщик <.......> указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. К.1., будучи обманутым и доверяя ФИО1, действуя во исполнение условий предварительного договора купли-продажи, перечислил на расчетный счет общества денежные средства общую сумму <.......> рублей. После этого ФИО1, получив возможность распоряжаться деньгами потерпевшего, привлеченные денежные средства К.1. на строительство жилого многоквартирного дома № <...> по адресу: <адрес> не потратил, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив К.1. материальный ущерб на сумму <.......> рублей, то есть, в крупном размере.

ФИО1, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, действуя от имени <.......>, заключил с С. и И. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последние выступили в качестве покупателей встроенного нежилого помещения второй подъездной секции в доме № <...> расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которого фактически не завершено. В договоре было ложно указано, что <.......> имеет право на данное нежилое помещение согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, в действительности застройщик <.......> указанное нежилое помещение в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. С. и И., будучи обманутыми и доверяя ФИО1, действуя во исполнение условий предварительного договора купли-продажи № <...> от ДД.ММ.ГГГГ г., внесли наличными деньги в кассу на общую сумму <.......> рублей, из которых сумма в размере <.......> рублей была оплачена С. и сумма в размере <.......> рублей - И. После этого ФИО1, получив возможность распоряжаться деньгами потерпевших, привлеченные денежные средства на строительство жилого многоквартирного дома № <...> по адресу: <адрес>, <адрес>, не потратил, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив С. и И. материальный ущерб в крупном размере на сумму <.......> рублей каждому, а всего на общую сумму <.......> рублей, то есть, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, действуя от имени <.......> заключил с М.1. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последняя выступила в качестве покупателя одной однокомнатной квартиры № <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. В договоре ложно указано, что <.......> имеет право на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, застройщик <.......> указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. М.1., будучи обманутой и введенной ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, действуя во исполнение обязательств условий предварительного договора купли-продажи по безналичному расчету в <.......> перечислила денежные средства на сумму <.......> рублей. После этого ФИО1, получив возможность распоряжаться деньгами потерпевшей, привлеченные денежные средства на строительство жилого многоквартирного дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, не потратил, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив М.1. материальный ущерб на сумму <.......> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, действуя от имени <.......> заключил с В. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последняя выступила в качестве покупателя квартиры №№ <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. В договоре ложно указано, что <.......> имеет право на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, застройщик <.......> указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. В., будучи обманутой и введенной ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, действуя во исполнение условий предварительного договора купли-продажи по безналичному расчету в <.......> перечислила денежные средства на общую сумму <.......> рублей. После этого ФИО1, получив возможность распоряжаться деньгами потерпевшей, привлеченные денежные средства на строительство жилого многоквартирного дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, не потратил, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив В. материальный ущерб на сумму <.......> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, заключил с Г. и П. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последние выступили в качестве покупателей одной двухкомнатной квартиры № <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. В договоре было ложно указано, что <.......> имеет право на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, застройщик <.......> в действительности указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. Г. и П., будучи обманутыми и введенными ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, действуя во исполнение условий предварительного договора купли-продажи, по безналичному расчету в <.......> внесли денежные средства на общую сумму <.......> рублей, из которых <.......> рублей были оплачены Г. и <.......> рублей П. После этого ФИО1, получив возможность распоряжаться деньгами потерпевших, привлеченные денежные средства на строительство жилого многоквартирного дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес> не потратил, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив Г. и П. материальный ущерб на сумму <.......> рублей каждой, а всего на общую сумму <.......> рублей, то есть, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, действуя от имени от имени <.......> заключил с Т. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последняя выступила в качестве покупателя одной однокомнатной квартиры № <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. При этом в тексте договора содержалась ложная информация о том, что <.......> имеет право на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, в действительности застройщик <.......> указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе продажу не имело. Т., будучи обманутой и введенной ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, действуя во исполнение условий предварительного договора купли-продажи, по безналичному расчету в <.......> перечислила денежные средства на общую сумму <.......> рублей. После этого ФИО1, получив возможность распоряжаться деньгами потерпевших, привлеченные денежные средства на строительство жилого многоквартирного дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, не потратил, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив Т. материальный ущерб на сумму <.......> рублей, то есть, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, действуя от имени от имени <.......> заключил с К.2. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последняя выступила в качестве покупателя квартиры № <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, квартал 615, <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. В договоре содержалась ложная информация, согласно которой <.......> имеет право на данную квартиру в соответствии с договором подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, на дату заключения предварительного договора с К.2. застройщик <.......> указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. К.2., будучи обманутой и введенной ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, действуя во исполнение условий предварительного договора купли-продажи, по безналичному расчету в <.......> перечислила денежные средства общую сумму <.......> рублей. После этого ФИО1, получив возможность распоряжаться деньгами потерпевшей, привлеченные денежные средства на строительство жилого многоквартирного дома <.......>, расположенного по адресу: <.......>, не потратил, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив К.2. материальный ущерб на сумму <.......> рублей, то есть, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, действуя от имени от имени <.......> заключил с М.4. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последний выступил в качестве покупателя квартиры №№ <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. При этом в тексте данного договора было ложно указано, что <.......> имеет право на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, застройщик <.......> в действительности указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. М.4., будучи введенным ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, действуя во исполнение условий предварительного договора купли-продажи, внес наличными и перечислил на расчетный счет в <.......> денежные средства на общую сумму <.......> рублей. После этого ФИО1, получив возможность распоряжаться деньгами потерпевшего, привлеченные денежные средства на строительство для строительства жилого многоквартирного дома № <...> по адресу: <адрес> не использовал, распорядившись ими в собственных интересах, причинив М.4. материальный ущерб на сумму <.......> рублей, то есть, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, действуя от имени от имени <.......>, заключил со Ш. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последняя выступила в качестве покупателя одной однокомнатной квартиры № <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. При этом в тексте указанного договора содержалась ложная информация о наличии у <.......> права на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, застройщик <.......> указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. Ш., будучи обманутой и введенной ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, действуя во исполнение обязательств условий предварительного договора купли-продажи, перечислила денежные средства на общую сумму <.......> рублей. После этого ФИО1, получив возможность распоряжаться деньгами потерпевшей, привлеченные денежные средства на строительство для строительства жилого многоквартирного дома № № <...> <адрес>, не использовал, причинив Ш. материальный ущерб на сумму <.......> рублей, то есть, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, действуя от имени от имени <.......>, заключил с Д. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последняя выступила в качестве покупателя квартиры № <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. В договоре содержалась ложная информация о том, что <.......> имеет право на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, в действительности застройщик <.......> указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело. Д., будучи обманутой и введенной ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, действуя во исполнение обязательств условий предварительного договора купли-продажи, внесла в кассу <.......> на общую сумму <.......> рублей. Далее, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денег Д., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личной наживы, получив реальную возможность, обратил в пользу <.......> денежные средства в сумме <.......> рублей полученные от Д., и предназначенные для строительства квартиры № <...> в доме № <...>, <адрес>. После этого ФИО1, получив возможность распоряжаться деньгами потерпевшей, привлеченные денежные средства на строительство для строительства жилого многоквартирного дома № <...> <адрес> не использовал, причинив Д. материальный ущерб на сумму <.......> рублей.

Кроме того, ФИО1 обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по 9 эпизодам) и в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В отношении потерпевшего <.......> при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени ФИО1, работая в должности генерального директора <.......> являясь учредителем с долей уставного капитала <.......>%, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял полное руководство деятельностью <.......>

В ходе своей работы, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 возник преступный умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана на сумму более <.......> рублей. Согласно своего преступного умысла ФИО1, являясь аффилированным лицом, решил незаконно приобрести в пользу подконтрольных ему организаций <.......> право требования на недостроенные нежилые помещения и квартиры в строящихся домах в квартале №<адрес>, в числе которых были запроектированы дома № <...> по <адрес>, № <...> по <адрес>, с последующей реализацией данного права требования третьим лицам по договорам уступки права с целью получения имущественной выгоды.

Так ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя от имени <.......>, заключил ДД.ММ.ГГГГ с <.......> договор подряда № <...> на строительство жилого многоквартирного дома № <...> по адресу: <адрес>, где <.......> выступило в качестве «застройщика», а <.......> выступило в качестве «подрядчика». Взаиморасчет между сторонами за выполненные работы подрядчиком, производится путем выделения подрядчику застройщиком - его доли, квадратных метров площади жилых и встроенных помещений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени <.......> заведомо не собираясь исполнять обязательства в полном объеме, заключил с <.......> договор № <...> об участии в долевом строительстве жилья по дому № <...> в квартале <адрес>. Согласно условий данного договора и приложения № <...> к договору, предметом договора явились <.......> квартир стоимостью <.......> рублей. По условиям данного договора, <.......>, являвшееся участником долевого строительства, вправе переуступить право требования третьим лицам после фактической оплаты квартир, о чем так же должен известить <.......>, являвшееся в свою очередь застройщиком.

Далее, действуя из корыстной заинтересованности, во исполнение своего преступного умысла, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ лично, а впоследствии с помощью доверенного лица Т., введенного им в заблуждение относительно истинных своих намерений в нарушение ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 г., незаконно, без фактической оплаты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личной наживы, стал заключать договоры (цессии) уступки права требования с гражданами на квартиры № № <...> с Й., № <...> с К.3., № <...> с Б., № <...> с Г.1. и Г.2., № <...> с Б.1., № <...> с Г.3., № <...> с Я., № <...> с П.2., № <...> с К.4., № <...> с К.5., № <...> с Р., № <...> с С.1., № <...> с М.5., № <...> с М.6., № <...> с И., № <...> с П.3., № <...> с Ш.1., № <...> с Е., № <...> с Г.4., № <...> с Е.1., № <...> с К.6. и В.2. , № <...> с П.8. и П.9., № <...> с Ф., № <...> с Ф.1., № <...> с Я., № <...> с ФИО3, не оплаченные <.......> - застройщику <.......> В результате заключения договоров цессии, имеющих определенную цену договора, ФИО1, действуя в интересах подконтрольного ему юридического лица <.......> получая от инвесторов по наличному и безналичному расчету денежные средства, направлял их в своих интересах на финансово-хозяйственную деятельность подконтрольной ему фирмы <.......>, получая при этом необоснованное обогащение в пользу подконтрольного ему Общества.

ДД.ММ.ГГГГ соглашением сторон договор подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ на капитальное строительство жилого дома № <...> квартала <адрес> расторгнут. Согласно пункту 3.1 указанного соглашения, стороны совместно определили, что фактический объем работ, выполненных подрядчиком по договору составляет <.......> и подписали двухсторонний акт сверки выполненных по договору работ и двухсторонний акт сверки взаимных расчетов по договору. С учетом подписанных КС-2 и КС-3 бывшим директором <.......> М.3, и действующим директором <.......> Б.2., общая сумма выполненных работ по дому № <...> составляет <.......>. Пунктом 3.1. соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора подряда стороны определили, что фактический объем работ, выполненных <.......> по договору подряда за период его действия, составляет <.......>. Также сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов по договору подряда по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, которым стороны, в том числе, и <.......> подтвердили стоимость выполненных по договору подряда работ и затрат в размере <.......>. Сумма выполненных работ со стороны <.......> так же подтверждается вступившими в законную силу решениями арбитражных судов по делу № <...>. В счет оплаты выполненных работ <.......> были переданы следующие <.......> квартира№ <...>. Факт передачи квартир с указанием их стоимости подтверждается актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. После расторжения договора подряда, руководство <.......>, в нарушении обозначенного условия, установленного ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 г., незаконно, без фактической оплаты, передало третьим лицам право требования на 26 квартир, а именно: №№ № <...>. Общая стоимость незаконно переданного права требования составила (<.......>

Кроме того, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя от имени <.......>, ДД.ММ.ГГГГ заключил с <.......> в лице директора М.3 договор подряда № <...> на строительство жилого дома <.......> по <адрес>, где <.......> выступило в качестве «застройщика», а <.......> выступило в качестве «подрядчика». Согласно статьи 7 указанного договора, подрядчик ежемесячно в период с 23 по 25 число предъявляет застройщику формы КС-2, который обязан в течение последующих пяти рабочих дней обязан их согласовать, утвердить, принять к оплате и произвести расчет. Расчет с Подрядчиком за выполненный объем работ осуществляется путем передачи (по справкам) ему квадратных метров общей жилой и офисной площади объекта строительства. Срок выполнения работ установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени <.......> - «участника долевого строительства», заведомо не собираясь исполнять обязательства в полном объеме, заключил с <.......> - «застройщиком» в лице директора М.3 договор об участии в долевом строительстве жилья по дому №№ <...> где застройщик осуществляет за счет средств участника строительство квартир: по дому № <...> (№ № <...>) на общую сумму <.......> рублей. Согласно данному договору участник долевого строительства вправе переуступить право требования на вышеуказанные квартиры третьим лицам только после их фактической оплаты подтвержденной подписанными формами КС-2 и КС-3 и выданный ООО «ВПСК» справкой об отсутствии задолженности по оплате на конкретную квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между <.......> и <.......> были заключены соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом, по условиям которых сторонами произведен зачет встречных денежных обязательств, возникших из договора подряда и договора об участии в долевом строительстве жилья, на общую сумму <.......> рублей, из которых <.......> рублей по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ и <.......> по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, общая сумма денежных средств, которая была зачтена сторонами в оплату стоимости квартир по договору об участии в долевом строительстве жилья, составила <.......> рублей. Сумма выполненных работ со стороны <.......> подтверждается вступившими в законную силу решениями арбитражных судов по делу № <...>.Указанная сумма <.......> рублей составила полную оплату стоимости только восьми квартир - № <...> в жилом доме № <...> согласно договору об участии в долевом строительстве жилья. На данные квартиры <.......> выданы <.......> справки об отсутствии задолженности по их оплате со стороны <.......>, что согласно ФЗ №214 от 30.12.2004 года предоставляет <.......> право на заключение сделок договоров уступки прав требования на оплаченные квартиры с физическими и юридическими лицами. Оплата оставшихся четырех квартир в жилом доме по договору об участии в долевом строительстве жилья - № <...> не была произведена <.......>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, заведомо зная, что <.......> не оплатило в пользу <.......> жилые метры строящихся квартир № <...> в доме № <...>, с целью получения в дальнейшем реальной возможности оформления подложных справок об оплате строительства данных квартир, заключения договоров уступок прав требования с различными юридическими и физическими лицами и получения от последних денежных средств, реализуя свой преступный умысел, действуя лично с одной стороны от имени подконтрольного ему <.......> и с помощью номинального директора Б.3., введенного им в заблуждение относительно истинных своих намерений, с другой стороны от имени <.......> в нарушение ФЗ №214-ФЗ от 30.12.2004 г., незаконно, без фактической оплаты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личной наживы, заключил договор цессии и переуступил <.......> право требования исполнения обязательства по договору № <...> от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве жилья, заключенным между <.......> и <.......>. После государственной регистрации данного договора в Управлении Федеральной Государственной Службы Реестра Кадастра и Картографии по Волгоградской области, ФИО1, действуя из корыстных интересов от имени <.......> стал заключать договора (цессии) уступки права требования с гражданами на квартиры № <...> с Ж., № <...> с М.9., № <...> с М.9., № <...> с А.1., № <...> с М.8. и выдавать им от имени <.......> заведомо подложные справки об отсутствии задолженности по оплате, при этом не оплаченные застройщику <.......> В результате заключения договоров цессии имеющих определенную цену договора, ФИО1, действуя в интересах подконтрольного ему юридического лица <.......>, получая от инвесторов по наличному и безналичному расчету денежные средства, направлял их в своих интересах на финансово-хозяйственную деятельность подконтрольной ему фирмы <.......>, получая при этом необоснованное обогащение в пользу подконтрольного ему Общества.

<.......>, заключив договор с <.......>, незаконно предоставило право требования квартир № <...> дома № <...> на сумму <.......>.

Кроме того, ФИО1 реализуя свой преступный умысел, действуя от имени <.......> ДД.ММ.ГГГГ заключил с <.......> в лице директора М.3 договор подряда № <...> на строительство жилого дома № <...> по <адрес>, где <.......> выступило в качестве «застройщика», а <.......> выступило в качестве «подрядчика». Согласно статьи 7 указанного договора, подрядчик ежемесячно в период с 23 по 25 число предъявляет застройщику формы КС-2, который обязан в течение последующих пяти рабочих дней согласовать, утвердить, принять к оплате и произвести расчет. Расчет с Подрядчиком за выполненный объем работ осуществляется путем передачи (по справкам) ему квадратных метров общей жилой и офисной площади объекта строительства. Срок выполнения работ установлен до ДД.ММ.ГГГГ года.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени <.......> «участника долевого строительства», заведомо не собираясь исполнять обязательства в полном объеме, заключил с <.......> - «застройщиком» в лице директора М.3 договор об участии в долевом строительстве жилья по дому № <...>, где застройщик осуществляет за счет средств участника строительство квартир: по дому № <...> (№ <...>) на общую сумму <.......> рублей. Согласно данному договору участник долевого строительства вправе переуступить право требования на вышеуказанные квартиры третьим лицам только после их фактической оплаты, подтвержденной подписанными формами КС-2 и КС-3, и выданный <.......> справкой об отсутствии задолженности по оплате на конкретную квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между <.......> и <.......> были заключены соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом, по условиям которых сторонами произведен зачет встречных денежных обязательств, возникших из договора подряда и договора об участии в долевом строительстве жилья, на общую сумму <.......>, из которых <.......> по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ и <.......> по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ договор подряда был расторгнут сторонами. Пунктом 2.3. данного соглашения предусмотрено удержание с <.......> в пользу <.......> денежных средств в размере <.......> за отсутствие части исполнительной документации на определенные виды работ. Соответствующий акт удержания стоимости СМР в размере <.......> ввиду отсутствия исполнительной документации по объекту строительства: «Жилой дом № <...> в <адрес>» был подписан между <.......> и <.......> Таким образом, общая сумма денежных средств, которая была зачтена сторонами в оплату стоимости квартир по договору об участии в долевом строительстве жилья, составила <.......> рублей. Сумма выполненных работ со стороны <.......> подтверждается вступившими в законную силу решениями арбитражных судов по делу № <...> (<.......> и согласно ст. 90 УПК РФ, признается преюдицией. Указанная сумма составила полную оплату стоимости девяти квартир - квартиры № <...> в жилом доме № № <...> согласно договору об участии в долевом строительстве жилья. На данные квартиры <.......> выданы <.......> справки об отсутствии задолженности по их оплате со стороны <.......> что согласно ФЗ №214 от 30.12.2004 года предоставляет <.......> право на заключение сделок договоров уступки прав требования на оплаченные квартиры с физическими и юридическими лицами. Оплата оставшихся семи квартир в жилом доме по договору об участии в долевом строительстве жилья - квартир № <...> - не была произведена <.......>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, заведомо зная, что <.......> не оплатило в пользу <.......> жилые метры строящихся квартир № <...> в доме № <...>, с целью получения в дальнейшем реальной возможности оформления подложных справок об оплате строительства данных квартир, заключения договоров уступок прав требования с различными юридическими и физическими лицами и получения от последних денежных средств, реализуя свой преступный умысел, действуя лично с одной стороны от имени подконтрольного ему <.......> и с помощью номинального директора Б.3., введенного им в заблуждение относительно истинных своих намерений, с другой стороны от имени ООО «Вымпел», в нарушение ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 г., незаконно, без фактической оплаты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личной наживы, заключил договор цессии и переуступил <.......> право требования исполнения обязательства по договору № <...> от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве жилья, заключенным между <.......> и <.......>». После государственной регистрации данного договора в Управлении Федеральной Государственной Службы Реестра Кадастра и Картографии по Волгоградской области, ФИО1 действуя из корыстных интересов от имени <.......> стал заключать договора (цессии) уступки права требования с гражданами на квартиры № <...> с О.2., № <...> с П.7., № <...> с К.7., № <...> с Б.2. и выдавать им от имени <.......> заведомо подложные справки об отсутствии задолженности по оплате, при этом не оплаченные застройщику <.......> В результате заключения договоров цессии имеющих определенную цену договора, ФИО1 действуя в интересах подконтрольного ему юридического лица <.......> получая от инвесторов по наличному и безналичному расчету денежные средства, направлял их в своих интересах на финансово-хозяйственную деятельность подконтрольной ему фирмы ООО «Вымпел» получая при этом необоснованное обогащение в пользу подконтрольного ему Общества.

<.......>, заключив договор с <.......> незаконно предоставило право требования квартир № <...> дома № <...> на сумму <.......>

Итого незаконными действиями ФИО1, действовавшего в интересах подконтрольных ему юридических лиц <.......> был причинен ущерб <.......> на общую сумму <.......>

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 <.......> был причинен ущерб на общую сумму <.......>, что согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

Суд оправдал ФИО1 по эпизоду в отношении потерпевшего <.......> в связи с отсутствием в действиях ФИО1 состава преступления.

Кроме того, органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества в отношении Б. при следующих обстоятельствах.

В ходе своей работы в должности руководителя <.......> и <.......>, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у граждан на сумму более <.......> рублей. Согласно своего преступного умысла ФИО1 решил похитить денежные средства у граждан по следующей схеме: ФИО1 предварительно собирался заключить от имени <.......> ряд договоров подряда на участие в строительстве жилых домов в квартале <адрес>, с последующим использованием данных договоров для заключения заведомо ничтожных сделок в виде предварительных договоров купли-продажи или предварительных договоров участия в долевом строительстве, по которым планировал получать от граждан денежные средства под предлогом финансирования строительства жилых домов в указанном квартале, а после получения реальной возможности, распоряжаться данными денежными средствами на иные цели в личных интересах, в интересах подконтрольных ему организаций <.......>

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, действуя от имени <.......>, заключил с <.......> в лице генерального директора М.3 договор подряда № <...> на строительство жилого многоквартирного дома № <...> по адресу: <адрес>, где <.......> выступило в качестве Застройщика, а <.......> - Подрядчика. Согласно статьи 7 указанного договора, Подрядчик ежемесячно первого числа представляет Застройщику форму КС-3, который обязан в течение последующих трех календарных дней принять ее к взаиморасчету. Взаиморасчет между сторонами за выполненные работы Подрядчиком, производится путем выделения Подрядчику Застройщиком - его доли, квадратных метров площади жилых и встроенных помещений. Срок выполнения работ установлены до ДД.ММ.ГГГГ года.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени <.......> заключил с Б. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последняя выступила в качестве покупателя квартиры № <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. В договоре указано, что <.......> имеет право на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, <.......> указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело, тем самым ФИО1 ввел в заблуждение и обманул покупателя – Б. Будучи введенная ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, действуя во исполнение обязательств условий предварительного договора купли-продажи № <...> от ДД.ММ.ГГГГ г., Б. по безналичному расчету перечислила на расчетный счет <.......> <.......> рублей.

Далее, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денег Б., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личной наживы, получив реальную возможность, обратил в пользу <.......> денежные средства в сумме <.......> рублей, полученные от Б., и предназначенные для строительства квартиры № <...> в доме № <...> <адрес>. Привлеченные денежные средства Б. для строительства жилого многоквартирного дома № <...> по адресу: <адрес> <адрес>, ФИО1, действовавший от имени <.......>, не использовал, распорядившись ими в собственных интересах, свои обязательства по предварительному договору купли-продажи № <...> от ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени не исполнил, денежные средства Б. не возвратил. В результате вышеуказанных преступных действий Б. был причинен ущерб на сумму <.......> рублей, что согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером.

ФИО1 был оправдан по эпизоду в отношении Б. в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, а именно, по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Кроме того, ФИО1 обвинялся в совершении мошенничества в отношении О. при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, работая в должности генерального директора <.......>, расположенного по адресу: <адрес>, являясь учредителем с долей уставного капитала <.......>%, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял полное руководство деятельностью <.......>

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, работая в должности генерального директора <.......> расположенного по адресу: <адрес>, являясь учредителем с долей уставного капитала <.......>%, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял полное руководство деятельностью <.......>

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени ФИО1, работая в должности генерального директора <.......> расположенного по адресу: <адрес> являясь учредителем с долей уставного капитала <.......>%, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял полное руководство деятельностью <.......>

В ходе своей работы, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у граждан на сумму более <.......> рублей. Согласно своего преступного умысла, ФИО1 решил похитить денежные средства у граждан по следующей схеме: ФИО1 предварительно собирался заключить от имени <.......> и <.......> с <.......> ряд договоров подряда на участие в строительстве жилых домов в квартале <адрес>, с последующим использованием данных договоров для заключения заведомо ничтожных сделок в виде предварительных договоров купли-продажи или предварительных договоров участия в долевом строительстве, по которым планировал получать от граждан денежные

средства под предлогом финансирования строительства жилых домов в указанном квартале, а после получения реальной возможности, распоряжаться данными денежными средствами на иные цели в личных интересах, в интересах подконтрольных ему организаций <.......> и <.......>

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, действуя от имени <.......> заключил с <.......> в лице генерального директора М.3 договор подряда № <...> на строительство жилого дома № <...> в <адрес>, где <.......> выступило в качестве Застройщика, а <.......> - в качестве Подрядчика. Согласно статьи 7 указанного договора, Подрядчик ежемесячно в период с 23 по 25 число предъявляет Застройщику формы КС-2, который обязан в течение последующих пяти рабочих дней обязан их согласовать, утвердить, принять к оплате и произвести расчет. Расчет с Подрядчиком за выполненный объем работ осуществляется путем передачи ему квадратных метров общей жилой и офисной площади объекта строительства. Срок выполнения работ установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя от имени <.......> с помощью номинального директора Б.3., введенного им в заблуждение относительно истинных своих намерений, заключил в присутствии О. с О.1. предварительный договор купли-продажи № <...>, где последняя выступила в качестве покупателя одной однокомнатной квартиры № <...> жилого дома № <...>, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью <.......> рублей, строительство которой фактически не завершено. Предварительно перед заключением данного договора О.1. и О. (являющаяся родной бабушкой О.1.) находясь в родственных отношениях, приняли обоюдное решение, что оплата строительства приобретаемой квартиры в <.......> будет происходить за счет личных средств О. Согласно текста договора указано, что <.......> имеет право на данную квартиру согласно договору подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, <.......> указанную квартиру в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого дома в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело, тем самым ФИО1 ввел в заблуждение и обманул покупателя – О.1. и О.. О., будучи введенной ФИО1 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, действуя во исполнение обязательств условий предварительного договора купли-продажи № <...> от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного с ее родной внучкой О.1., находясь в офисе <.......>, расположенном по адресу: <адрес>, внесла наличными деньги в кассу <.......> согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам №б\н. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <.......> рублей и № <...> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <.......> руб., а всего на общую сумму <.......> рублей.

Далее, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денег О., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личной наживы, получив реальную возможность, обратил в пользу <.......> денежные средства в сумме <.......> рублей, полученные от О. и предназначенные для строительства квартиры № <...> в доме № <...> <адрес>. Привлеченные денежные средства ФИО4 для строительства жилого многоквартирного дома № <...> по адресу: <адрес> ФИО1 действовавший от имени <.......> не использовал, распорядившись ими в собственных интересах, свои обязательства по предварительному договору купли-продажи № <...> от ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени не исполнил, денежные средства О. не возвратил. В результате вышеуказанных преступных действий О. был причинен ущерб на сумму <.......> рублей, что согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается крупным размером.

ФИО1 был оправдан по эпизоду в отношении О. по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть, в связи с непричастностью к совершению преступления.

ФИО1 обвинялся в совершении мошенничества по эпизодам в отношении потерпевших <.......> Ц., П.6., Е.2., Ш., М.2., П.1.

возможности, распоряжаться данными денежными средствами на иные цели в личных интересах, в интересах подконтрольных ему организаций <.......> и <.......>

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая исполнять свой преступный умысел, действуя от имени <.......>», заключил с <.......> в лице генерального директора М. договор подряда № <...> на строительство жилого дома № <...> ниже отметки 0.00 в квартале <адрес>. По условиям данного договора <.......> должно было выполнить работы по фундаменту в соответствии с приложением № <...> к данному договору, на сумму <.......> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая исполнять свой преступный умысел, действуя от имени <.......>», заключил с <.......>» в лице генерального директора М. договор подряда № <...> на строительство жилого дома № <...> ниже отметки 0.00 в квартале <адрес>. По условиям данного договора <.......> должно было выполнить работы по возведению стен и перекрытий цокольного этажа в соответствии с приложением № <...> к данному договору, на сумму <.......> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в счет оплаты по договорам № <...> и № <...>, действуя от имени <.......>», заключил с <.......> в лице генерального директора М. 6 предварительных договоров купли-продажи, по которым <.......> изъявило желание приобрести в будущем по договорам переуступки права требования квартиры кв. № <...> в доме № <...>, № <...>. В ходе дальнейших переговоров и переписки между <.......> в лице ФИО1 и <.......> в лице представителя по доверенности П.5., перечень вышеуказанных квартир был изменен и в результате чего, <.......> оплачивало работы <.......> квартирами № <...>

Однако, <.......> указанные квартиры в качестве расчета за выполненные работы по строительству жилого № <...>, в <.......> не передавало, в связи с чем, последнее прав на ее распоряжение, в том числе, продажу не имело, тем самым ФИО1 ввел в заблуждение и обманул М. директора <.......> и представителя по доверенности П.5..

ДД.ММ.ГГГГ между <.......> - «заказчик» в лице генерального директора М. и <.......> - «поставщик» в лице директора П.5., был заключен договор поставки, по которому <.......> поставляет на объект: жилой дом № <...> и жилой дом № <...> материалы, а <.......> в счет оплаты рассчитывается жилыми квадратными метрами в домах № <...> в квартале №<адрес>.

В соответствии с данными договорами <.......> выполнило работ КС-2, КС-3 №1/2 на общую сумму <.......> рублей. Так же, в соответствии с данными договорами <.......> выполнило работ КС-2, КС-3 №1/1 на общую сумму <.......> рублей. Всего по строительству домов № <...> <.......> понесло затраты на общую сумму <.......> рублей, что подтверждается формами КС-2 и КС-3.

В ходе выполнения строительных работ по жилым домам № <...> у <.......> в лице генерального директора М. и <.......> в лице директора П.5. возникла необходимость в привлечении денежных средств для закупки строительных материалов и оплаты выполненных работ, а так же начислению заработной платы работникам. В результате чего, было принято решение о заключении предварительных договоров долевого участия и договоров уступки прав требования, на квартиры которыми оплачивало <.......> строительные материалы и работы по домам № 1.1а и № 2.2а. С этой целью между <.......> в лице директора П.5. были заключены: с Ц. предварительный договор участия в долевом строительства от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование строительства квартиры № <...> дома № <...> <адрес>, согласно которому, последняя внесла в <.......> денежные средства на общую сумму <.......> рублей; с П.6. предварительный договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование строительства квартиры № <...> дома <адрес>, согласно которому, ее родной сын П.4. оплатил в <.......> рублей; с Е.2. предварительный договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование строительства квартиры № <...> дома 1<адрес>, согласно которому последняя оплатила в <.......> рублей; с Ш. предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование строительства квартиры № <...> дома <адрес>, согласно которому последний оплатил в <.......> рублей; с М.2. предварительный договор участия в долевом строительстве № <...> от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование строительства квартиры № <...> дома № <...> <адрес>, согласно которому последняя оплатила в <.......> рублей; с П.1. предварительный договор долевого участия при строительстве № <...> от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование строительства квартиры № <...> <адрес>, согласно которому последняя оплатила в <.......> рублей.

Всего было собрано с физических лиц <.......> рублей, которые были направлены на исполнение обязательств перед <.......> по строительству жилых домов № <...>

Далее, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денег путем обмана <.......>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личной наживы, получив реальную возможность, путем продажи вышеуказанных квартир третьим лицам, и обратил в пользу <.......> денежные средства в сумме <.......> рублей полученные от <.......> и предназначенные для строительства домов № <...> <адрес> <адрес>. Привлеченными денежными средствами <.......> для строительства жилых многоквартирных домов № <...> по адресу: <адрес>, ФИО1, действовавший от имени <.......>», распорядился ими в собственных интересах, предъявив их к оплате заказчику <.......> от имени <.......> в виде составленных генподрядных форм КС-2 и КС-3 и обязательства по предварительным договорам с <.......> до настоящего времени не исполнил, денежные средства <.......> не возвратил.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 <.......> был причинен ущерб на сумму <.......> рублей, что согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером.

ФИО1 обратил в пользу <.......> денежные средства в сумме <.......> рублей, полученные от Е.2. и предназначенные для строительства квартиры № <...> дома <адрес>. Привлеченными денежными средствами Е.2. ФИО1, действовавший от имени <.......> распорядился в собственных интересах, и обязательства по предварительным договорам с <.......> до настоящего времени не исполнил, денежные средства Е.2. не возвратил.

ФИО1, получив реальную возможность, обратил в пользу <.......> денежные средства в сумме <.......> рублей, полученные от М.2., и предназначенные для строительства квартиры № <...> дома № <...> <адрес>, и распорядился ими в собственных интересах, и обязательства по предварительным договорам с <.......> до настоящего времени не исполнил, денежные средства М.2. не возвратил. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, М.2. был причинен ущерб на сумму <.......> рублей, что согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером.

ФИО1, получив реальную возможность, обратил в пользу <.......> денежные средства в сумме <.......> рублей, полученные от П.1., и предназначенные для строительства квартиры № <...> дома № <...> <адрес>., и распорядился ими в собственных интересах, и обязательства по предварительным договорам с <.......> до настоящего времени не исполнил, денежные средства П.1. не возвратил. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, П.1. был причинен ущерб на сумму <.......> рублей, что согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером.

ФИО1, получив реальную возможность, обратил в пользу <.......> денежные средства в сумме <.......> рублей, полученные от Ц. и предназначенные для строительства квартиры № <...> дома № <...> <адрес>, и распорядился ими в собственных интересах, и обязательства по предварительным договорам с <.......> до настоящего времени не исполнил, денежные средства Ц. не возвратил. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, Ц. был причинен ущерб на сумму <.......> рублей, что согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером.

ФИО1 обратил в пользу <.......> денежные средства в сумме <.......> рублей, полученные от Ш., и предназначенные для строительства квартиры № <...> дома № № <...> <адрес>, и распорядился ими в собственных интересах, и обязательства по предварительным договорам с <.......> до настоящего времени не исполнил, денежные средства Ш. не возвратил. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, Ш. был причинен ущерб на сумму <.......> рублей, что согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером.

ФИО1 обратил в пользу <.......> денежные средства в сумме <.......> рублей, полученные от П.4., и предназначенные для строительства квартиры № <...> дома № № <...><адрес>, и распорядился ими в собственных интересах, и обязательства по предварительным договорам с <.......> до настоящего времени не исполнил, денежные средства П.4. не возвратил. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, П.4. был причинен ущерб на сумму <.......> рублей, что согласно ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером.

Суд оправдал ФИО1 по эпизоду в отношении потерпевшего <.......> по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Подсудимый ФИО1 по эпизодам в отношении потерпевших Ц., П.6., Е.2., Ш., М.2., П.1. оправдан ввиду непричастности к их совершению, то есть, по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

В апелляционных жалобах потерпевшие К.2. и М.1. просят отменить приговор, вынести обвинительный приговор, признав ФИО1 виновным, квалифицировав его действия по ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде реального лишения свободы. В обоснование указывают, что приговор является незаконным и необоснованным, так как изложенные в приговоре выводы суда об оправдании осуждённого и переквалификации его действий не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Полагают, что вина ФИО1 подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия.

В апелляционной жалобе (основной и дополнительной) потерпевшая Т. просит приговор отменить, вынести в отношении ФИО1 новый обвинительный приговор, признав его виновным в совершении в отношении неё преступления, квалифицировав его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде реального лишения свободы. В обоснование указывает, что приговор незаконный и необоснованный в части переквалификации действий ФИО1 на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ. Полагает, что в приговоре отсутствуют основания и мотивы, по которым суд переквалифицировал действия ФИО1 Описывая совершенные ФИО1 действия, обращает внимание, что ФИО1 не имел права на квартиру, которая являлась предметом предварительного договора купли-продажи, заключенного между ними, так как квартира не была оплачена застройщику. Более того, на тот момент не был заключен договор об участии в долевом строительстве между <.......>, как застройщиком, и <.......>, который был заключен только ДД.ММ.ГГГГ, а зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Оплата профинансированной квартиры со стороны <.......> произошла только после ДД.ММ.ГГГГ, когда между обществами было заключено соглашение о расторжении договора подряда. Общая сумма денежных средств, которая была затрачена сторонами, составила полную оплату стоимости 9 квартир. Однако вместо заключения с нею договора, <.......> переуступило права требования на ее квартиру своему аффилированному лицу – <.......>, учредителем и генеральным директором которого также является ФИО1 Обращает внимание, что в ее пользу состоялось судебное решение, однако денежные средства возвращены ей не были. Указывает, что ФИО1 заведомо заключал с нею договор, не порождающий никаких правовых последствий, в виде прав и обязанностей сторон, заведомо осознавая, что она не получит квартиру, а у возглавляемого им общества нет никаких обязательств по передаче квартир. Со ссылкой на законодательство, регулирующее правоотношения в сфере долевого строительства указывает, что только <.......> имело право привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов. В данном случае, никаких договорных обязательств у ФИО1 перед ней не возникло, значит нельзя говорить и об их преднамеренном неисполнении. Полагает, что доводы о нарушении ее прав действиями <.......> со стороны защиты необоснованны, так как нельзя расторгнуть недействительный договор, а во-вторых, именно противоправные действия ФИО1 ввели ее в заблуждение относительно правовой природы заключаемого договора и порождаемых им последствий. Находит доводы о попытках возместить ей причиненный ущерб посредством заключения договора цессии несостоятельными.

В апелляционных жалобах (основных и дополнительных) потерпевшие П. и Г. просят приговор отменить, вынести в отношении ФИО1 новый обвинительный приговор, признав его виновным в совершении в отношении них преступлений, квалифицировав его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде реального лишения свободы. В обоснование указывают, что приговор незаконный и необоснованный в части переквалификации действий ФИО1 на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ. Полагают, что в приговоре отсутствуют основания и мотивы, по которым суд переквалифицировал действия ФИО1 Описывая совершенные ФИО1 действия, обращают внимание, что ФИО1 не имел права на квартиры, которые являлись предметами предварительных договоров купли-продажи, заключенных между ними, так как квартиры не были оплачены застройщику. Более того, на данный момент не был заключен договор об участии в долевом строительстве между <.......>», как застройщиком, и <.......>», который был заключен только ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора к <.......> квартира должна была перейти только после ее фактической оплаты, подтвержденными установленными документами. Было заключено дополнительное соглашение № <...> от ДД.ММ.ГГГГ в связи с изменением стоимости объекта долевого строительства и определен новый перечень квартир, куда ее квартира не вошла. Указывают, что ФИО1 заведомо заключал с ними договоры, не порождающие никаких правовых последствий, в виде прав и обязанностей сторон, заведомо осознавая, что они не получат квартир, а у возглавляемого им общества нет никаких обязательств по передаче квартир. Со ссылкой на законодательство, регулирующее правоотношения в сфере долевого строительства указывает, что только <.......> имело право привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов. В данном случае, никаких договорных обязательств у осужденного перед ними не возникло, значит нельзя говорить и об их преднамеренном неисполнении. Полагает, что доводы о нарушении их прав действиями <.......> со стороны защиты необоснованны, так как нельзя расторгнуть недействительный договор, а во-вторых, именно противоправные действия ФИО1 ввели их в заблуждение относительно правовой природы заключаемого договора и порождаемых им последствий. Находят доводы о попытках возместить им причиненный ущерб посредством заключения договора цессии несостоятельными.

В апелляционной жалобе потерпевший В.1. просит приговор в отношении ФИО1 отменить, вынести обвинительный приговор, признав ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В обоснование указывает, что решением Краснооктябрьского районного суда города Волгограда договор, заключенный между ним и <.......>, возглавляемым ФИО1, был признан недействительным вследствие его ничтожности. Полагает, что квалифицировать действия по ст. 159.4 УК РФ можно только при заключении юридически состоятельного договора, так как по недействительному договору никаких обязательств не возникает. Обращает внимание, что он исполнил обязательство по оплате приобретаемой квартиры.

В апелляционной жалобе представитель потерпевшего <.......> - адвокат Степанов И.А. просит отменить приговор, вынести обвинительный приговор, признав ФИО1 виновным и квалифицировав его действия по ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде реального лишения свободы. В обоснование указывает, что приговор является незаконным и необоснованным, так как изложенные в приговоре выводы суда об оправдании осуждённого и переквалификации его действий не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Полагает, что вина ФИО1 подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия.

В апелляционном представлении (основном и дополнительном) - государственный обвинитель по делу ФИО2 просит приговор отменить. Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (21 эпизод). Назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ – в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей, по ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждый эпизод в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1000000 рублей. В обоснование указывает, что приговор является незаконным и необоснованным, поскольку в соответствии с диспозицией ст. 159.4 УК РФ уголовно наказуемым деянием является мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Обращает внимание, что уголовная ответственность по ст. 159.4 УК РФ наступает за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Указывая на обстоятельства совершения ФИО1 преступления, полагает, что они не подпадают под сферу предпринимательской деятельности, поскольку умысел на невыполнение обещанных услуг и хищении денежных средств у потерпевших существовал у него уже в момент заключения с ними договоров, а не после их заключения, в связи с чем, суд неверно квалифицировал его действия.

В апелляционной жалобе защитник осуждённого ФИО1 – адвокат Бенгардт Ю.Н. просит приговор в части, в которой ФИО1 признан виновным, отменить. В обоснование указывает, что выводы о виновности ФИО1 не подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании. Обращает внимание, что согласно условиям дополнительного соглашения, между <.......> М.3 и генеральным директором <.......> А. ДД.ММ.ГГГГ подписано дополнительное соглашение № <...> к договору подряда № <...> об изменении объема строительства по дому № <...> в <адрес>, были определены безусловные основания передачи в собственность <.......> офисов и квартир на 10-м этаже дома, к которым отнесли: их строительство, поставка и монтаж лифтов и ИТП. Свои обязательства <.......> выполнило, что подтверждается платежными поручениями на приобретение и монтаж лифтов, свидетельскими показаниями, документами, подтверждающими факт оплаты ИТП, показаниями потерпевшего К., положительным заключением государственной экспертизы. Именно положительным заключением и фактом исполнения условий дополнительного соглашения руководствовалось <.......> привлекая деньги от инвесторов. Руководство <.......> знало о факте привлечения денег от инвесторов, что подтверждают свидетели Т., М.7., М.3 Указывает, что именно недобросовестное исполнение <.......> повлекло нарушение прав потерпевших. Полагает, что новый руководитель <.......> Б.2., обманув Б.3., расторг договор подряда, подписав соглашение с указанием заниженной стоимости работ, а также с условиями, что офисные помещения и квартиры на 10-м этаже остаются в собственности <.......>». Обращает внимание, что факт незаконности подписанного соглашения, которое повлекло нарушение прав граждан, подтверждается собранными по делу доказательствами и указывает их. Таким образом, в действиях ФИО1 нет обмана инвесторов о наличии у <.......> прав на офисные помещения в доме № № <...>. В отношении с эпизодом с потерпевшим К.1. указывает, что стоимость принятых <.......> работ составляет <.......> рублей, а размер фактически понесенных затрат на строительство дома <.......> рублей, в связи с чем, ряд граждан обратились в Краснооктябрьский районный суд города Волгограда и в их пользу были вынесены судебные решения, в которых установлено злоупотребление правами со стороны <.......> и признано право собственности за истцами. Полагает, что поскольку денежные средства от К.1. также были затрачены на строительство дома № <...>, что установлено судебными решениями, в действиях ФИО1 отсутствует событие преступления. В отношении эпизодов с потерпевшими М.1., В., Г., П., Т., К.2., М.4., Ш., Д., О.1., инвестировавших денежные средства в строительство квартир в дома № <...> и № <...> <адрес>, указывает, что общая сумма затрат на строительство дома № <...> составила <.......> рублей, а по дому № <...> – <.......> рублей, а согласно заключению эксперта и решению Арбитражного суда – <.......> рублей. В связи с чем, указывает, что все денежные средства граждан были затрачены на строительство. Ущерб был причинен в результате незаконных действий Б.3. и Б.2., действовавшего от <.......> Обращает внимание, что потерпевшие отказались от предложенного им способа возмещения ущерба.

В письменных возражениях на апелляционное представление государственного обвинителя по делу (основное и дополнительное) -защитник осуждённого ФИО1 – адвокат Бенгардт Ю.Н. не соглашается с доводами, изложенными в апелляционном представлении, указывает, что, с учетом позиции Верховного суда РФ, суд первой инстанции обоснованно пришёл к выводу, что описанные события лежат в сфере предпринимательской деятельности. Обращает внимание, что именно действиями руководства <.......>, не принявших значительную часть подтвержденных расходов на строительство, нанесён ущерб гражданам. Указывает, что только в ДД.ММ.ГГГГ после смены учредителя и руководства в <.......> последними стала оспариваться часть реализованных квартир, в связи с чем, что они не были оплачены. Однако 36 граждан через суды, где позиция <.......> была признана несостоятельной, добились восстановления нарушенных прав. С учётом обстоятельств, установленных судом первой инстанции, и анализируя доказательства, содержащиеся в материалах дела, полагает, что ФИО1 был оправдан обоснованно в отношении потерпевших <.......> Ц., П.6., Е.2., Ш., М.2., П.1., Б., О. Обращает внимание, что действиями <.......> был причинен ущерб <.......>. Обращает внимание, что ФИО1 было заключено около 200 договоров предварительной купли-продажи и все граждане, кроме 11, получили положенные им квартиры.

В письменных возражениях на апелляционную жалобу потерпевшей Т. защитник осужденного ФИО1 – адвокат Бенгардт Ю.Н. полагает, что позиция потерпевшей о виновности осужденного, высказанная в жалобе, необоснованна и надуманна, поскольку передача квартиры согласно условиям договора зависит от выполнения <.......> своих обязательств перед <.......> об оплате услуг. Обращает внимание, что согласно условиям договора подряда № <...> от ДД.ММ.ГГГГ у <.......> отсутствовали денежные средства на оплату услуг <.......> в связи с чем, была предусмотрена оплата услуг путем передачей возводимых в доме площадей ежемесячно, после предъявления и утверждения формы КС-2. Квартира потерпевшей входила в перечень подлежащих передаче. Одновременно с заключением предварительного договора между обществами подписана форма КС-3 на сумму <.......> рублей, что эквивалентно для подрядчика общей жилой площади 64,8 кв.м. Обращает внимание, что требование о справке об оплате стали выдаваться в ДД.ММ.ГГГГ. Указывает, что все квартиры, которые на основании договоров цессии перешли <.......>», были переуступлены гражданам. Обращает внимание, что наравне с ФИО1 учредителем <.......> являлся Т., именно он согласовывал с руководством <.......> форму договоров, заключаемых с гражданами. Указывает, что действия <.......> являлось уступкой участником долевого строительства права требования по договору. При этом <.......> перед <.......> свои условия по договору выполнило. Обращает внимание, со ссылками на нормы гражданского права о возможности заключения договора купли-продажи товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, в том числе, предварительного договора. Полагает, что об отсутствии умысла на завладение денежными средствами потерпевшей при заключении договора свидетельствует и то обстоятельство, что были реализованы другие квартиры по аналогичным договорам и по ним квартиры были переоформлены. Полагает, что Т. отказалась от исполнения договора, не согласившись на заключение договора цессии.

В письменных возражениях на апелляционную жалобу (дополнительную) потерпевших Г. и П. защитник осуждённого ФИО1 – адвокат Бенгардт Ю.Н. полагает, что позиция потерпевшей о виновности осужденного, высказанная в жалобе необоснованна и надуманна, поскольку передача квартиры, согласно условиям договора, зависит от выполнения <.......> своих обязательств перед <.......> об оплате услуг. Именно бездействие последнего повлекло не передачу квартиры потерпевшей. Указывает, что все квартиры, которые на основании договоров цессии перешли <.......> были переуступлены гражданам. Обращает внимание, что наравне с ФИО1 учредителем <.......> являлся Т., именно он согласовывал с руководством <.......> форму договоров, заключаемых с гражданами. Указывает, что действие <.......> являлось уступкой участником долевого строительства права требования по договору. При этом <.......> перед <.......> свои условия по договору выполнило. Обращает внимание, со ссылками на нормы гражданского права о возможности заключения договора купли-продажи товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, в том числе, предварительного договора. Полагает, что об отсутствии умысла на завладение денежными средствами потерпевшей при заключении договора говорит и то обстоятельство, что были реализованы другие квартиры по аналогичным договорам и на них квартиры были переоформлены. Обращает внимание, что ущерб потерпевшим может быть возмещен путем передачи им взаимозачетом квартир в Калининграде. Полагает, что они отказалась от исполнения договора, не согласившись на заключение договора цессии, и расторгнув имевшийся договор в судебном порядке.

В письменных возражениях на апелляционную жалобу представителя потерпевшего <.......> защитник осужденного ФИО1 – адвокат Бенгардт Ю.Н., анализируя доказательства, исследованные в судебном заседании, полагает, что апелляционная жалоба необоснованна, а неправомерность позиции застройщика – потерпевшего подтверждена при вынесении оправдательного приговора, установленными судом обстоятельствами.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела и проверив доводы, содержащиеся в апелляционном представлении и апелляционных жалобах, возражениях на апелляционные жалобы, суд приходит к следующему.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, регламентируя осуществление уголовного судопроизводства на основе состязательности сторон (ст. 15), устанавливает, что в судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуются равными правами, в том числе и на выступление в судебных прениях (ст. 244).

Статья 292 УПК РФ в развитие указанных положений закрепляет правила, регулирующие особенности проведения прений сторон, в частности, она предусматривает, что прения состоят из речей обвинителя и защитника, при отсутствии же защитника в прениях участвует подсудимый (часть первая); кроме того, подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях и при участии защитника (часть вторая).

В судебном заседании в прениях сторон участвовал государственный обвинитель, потерпевшие, представитель потерпевших, защитник, однако подсудимый ФИО1 в прениях не участвовал, сведений о разъяснении ему этого права (по ст. 292 УПК РФ) при разъяснении процессуальных прав в протоколе судебного заседания не имеется (разъяснены лишь право отвода, права, предусмотренные ст. ст. 47, 82.1, 389.4, 389.12 УПК РФ).

Из протокола судебного заседания видно, что ФИО1 не была предоставлена возможность выступить в прениях сторон: суд предоставил последнее слово подсудимому, не выяснив вопрос о том, желает он или нет выступить в судебных прениях.

Согласно п. 2 ст. 389.15 УПК РФ основанием отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке является существенное нарушение уголовно-процессуального закона.

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ основанием отмены или изменения судебного решения в любом случае является непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон.

Кроме того, в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Согласно положениям п. 1 ст. 307 УПК РФ, описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления.

В данном случае, судом не были соблюдены указанные требования процессуального закона. В описательно-мотивировочной части приговора суд не установил и не указал дату совершения преступления в отношении потерпевших С. и И.

Кроме того, в описательно-мотивировочной части приговора суд указал в качестве потерпевшей О.2., которая потерпевшей по данному делу не являлась, однако затем квалифицировал действия ФИО1 по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ в отношении потерпевшей М.1.

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым и признается таким, если постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

В соответствии с ч. ч. 1 и 3 ст. 240 УПК РФ в судебном разбирательстве все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию, за исключением случаев, предусмотренных разделом X этого же Кодекса. Приговор может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Как усматривается из описательно-мотивировочной части приговора, суд первой инстанции, обосновывая свой выводы о виновности ФИО1 в совершении преступлений в отношении потерпевших К., В.1., К.1., С. и И., М.1., В., Г., П., Т., К.2., М.4., Ш., привел в приговоре в качестве доказательств и положил в основу приговора следующие доказательства: <.......>.

К выводу о необходимости оправдать ФИО1 по эпизодам в отношении потерпевших <.......>, Б., О., М.2., Ц., Е.2., П.1., Ш., П.4. суд первой инстанции пришел, давая оценку доказательствам, в том числе: <.......>.

Вместе с тем, вышеуказанные материалы и заключения экспертов не исследовались в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, суд первой инстанции привел в приговоре в качестве доказательств, которые не были исследованы судом в условиях состязательного процесса по правилам, установленным ст. 87 и 88 УПК РФ.

С учетом требований закона суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов на собранные по делу доказательства, если они не были исследованы в судебном заседании и не нашли отражение в протоколе судебного заседания.

Тем самым судом первой инстанции были нарушены закрепленные уголовно-процессуальным законом принципы непосредственности и устности судебного разбирательства.

В соответствии с п. 2 ст. 389.15 и ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ основанием для отмены судебного решения в апелляционном порядке является нарушение уголовно-процессуального закона, которое путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияло или могло повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

Суд апелляционной инстанции считает, что допущенные судом первой инстанции нарушения уголовно-процессуального закона могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.

Поскольку допущенные нарушения не могут быть устранены в суде апелляционной инстанции, ввиду нарушения судом фундаментальных основ уголовного судопроизводства, последствия которых привели к нарушению прав сторон на справедливое судебное разбирательство, в соответствии с положениями ч.ч. 1 и 2 ст. 389.22 УПК РФ приговор подлежит отмене с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции, в ходе которого суду необходимо устранить допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, выяснить и дать надлежащую оценку как уличающим, так и оправдывающим обвиняемого обстоятельствам, на основе состязательности сторон и в зависимости от добытых данных, решить вопрос о виновности или невиновности ФИО1 в инкриминируемых ему преступлениях, а в случае признания виновными решить вопрос о назначении справедливого наказания.

В связи с отменой приговора в связи с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции не рассматривает по существу доводы апелляционных жалоб и апелляционного представления в части неправильности квалификации, необоснованного оправдания и обвинения, несправедливости назначенного наказания. Данные вопросы подлежат рассмотрению судом первой инстанции.

С учётом тяжести предъявленного обвинения, обстоятельств дела и данных о личности ФИО1 суд апелляционной инстанции считает необходимым избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ввиду изложенного и, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 389.20 и ст.ст. 389.13, 389.14, 389.28 и 389.33 УПК РФ, суд

о п р е д е л и л :

приговор Краснооктябрьского районного суда города Волгограда от 4 июня 2014 года в отношении ФИО1 отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства.

Избрать ФИО1 меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Председательствующий

Судьи:

Справка: ФИО1 под стражей не содержится.