Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Шак А.А., апелляционные жалобы осужденных Губжевой З.М., Маремшаовой Э.Н., Карабовой Л.М., адвокатов Гешева З.Б., Гнездиловой О.Х. на приговор Баксанского районного суда КБР от 27 июня 2016 года, которым:

Шибзухова А.Т., <адрес>, несудимая,

осуждена по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы;

- ч. 1 ст. 327 УК РФ к 1 году ограничения свободы;

- ч. 1 ст. 325 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Шибзухова А.Т. освобождена от наказаний, назначенных по ч. 1 ст. 327 и ч. 1 ст. 325 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шибзуховой А.Т. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком в 5 лет, в течение которого она обязана ежемесячно 1 раз являться на регистрацию в орган, исполняющий наказание, уведомлять соответствующие органы об изменении места работы и жительства, возместить ущерб, причиненный преступлением. Контроль за поведением Шибзуховой А.Т. возложен на ФКУ «УИИ УФСИН России по КБР» по месту её жительства.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена Шибзуховой А.Т. без изменения до вступления приговора в законную силу;

Маремшаова Э.Н., <адрес>, несудимая,

осуждена по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы;

- ч. 1 ст. 327 УК РФ к 1 году ограничения свободы;

- ч. 1 ст. 327 УК РФ к 1 году ограничения свободы.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Маремшаова Э.Н. освобождена от наказаний, назначенных по ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 327 и ч. 1 ст. 327 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Маремшаовой Э.Н. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года 6 месяцев, в течение которого она обязана ежемесячно 1 раз являться на регистрацию в орган, исполняющий наказание, уведомлять соответствующие органы об изменении места работы и жительства, возместить ущерб, причиненный преступлением. Контроль за поведением Маремшаовой Э.Н. возложен на ФКУ «УИИ УФСИН России по КБР» по месту её жительства.

Мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении оставлена Маремшаовой Э.Н. без изменения до вступления приговора в законную силу;

Тхакумачева Х.Р., <адрес> несудимая,

осуждена по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы;

- ч. 1 ст. 327 УК РФ к 1 году ограничения свободы;

- ч. 1 ст. 327 УК РФ к 1 году ограничения свободы.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Тхакумачева Х.Р. освобождена от наказаний, назначенных по ч. 1 ст. 327 и ч. 1 ст. 327 УК РФ.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения Тхакумачевой Х.Р. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Тхакумачевой Х.Р. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 5 лет, в течение которого она обязана ежемесячно 1 раз являться на регистрацию в орган, исполняющий наказание, уведомлять соответствующие органы об изменении места работы и жительства, возместить ущерб, причиненный преступлением. Контроль за поведением Тхакумачевой Х.Р. возложен на ФКУ «УИИ УФСИН России по КБР» по месту её жительства.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена Тхакумачевой Х.Р. без изменения до вступления приговора в законную силу;

Шафиева Э.Т., <адрес> несудимая,

осуждена по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы;

- ч. 1 ст. 327 УК РФ к 1 году ограничения свободы.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Шафиева Э.Т. освобождена от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шафиевой Э.Т. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 2 годам, в течение которого она обязана ежемесячно 1 раз являться на регистрацию в орган, исполняющий наказание, уведомлять соответствующие органы об изменении места работы и жительства, возместить ущерб, причиненный преступлением. Контроль за поведением Шафиевой Э.Т. возложен на ФКУ «УИИ УФСИН России по КБР» по месту её жительства.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена Шафиевой Э.Т. без изменения до вступления приговора в законную силу;

Кипова (Азикова) А.М., <адрес>, несудимая,

осуждена по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы;

- ч. 1 ст. 327 УК РФ к 1 году ограничения свободы.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Кипова (Азикова) А.М. освобождена от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Киповой (Азиковой) А.М. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года, в течение которого она обязана ежемесячно 1 раз являться на регистрацию в орган, исполняющий наказание, уведомлять соответствующие органы об изменении места работы и жительства, возместить ущерб, причиненный преступлением. Контроль за поведением Киповой (Азиковой) А.М. возложен на ФКУ «УИИ УФСИН России по КБР» по месту её жительства.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена Киповой (Азиковой) А.М. без изменения;

Губжева З.М., <адрес>, несудимая,

осуждена по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы;

- ч. 1 ст. 327 УК РФ к 1 году ограничению свободы.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Губжева З.М. освобождена от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Губжевой З.М. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года, в течение которого она обязана ежемесячно 1 раз являться на регистрацию в орган, исполняющий наказание, уведомлять соответствующие органы об изменении места работы и жительства, возместить ущерб, причиненный преступлением. Контроль за поведением Губжевой З.М. возложен на ФКУ «УИИ УФСИН России по КБР» по месту её жительства.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена Губжевой З.М. без изменения до вступления приговора в законную силу;

Батырова Т.С., <адрес>, несудимая,

осуждена по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы;

- ч. 1 ст. 327 УК РФ к 1 году ограничения свободы.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Батырова Т.С. освобождена от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Батыровой Т.С. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года, в течение которого она обязана ежемесячно 1 раз являться на регистрацию в орган, исполняющий наказание, уведомлять соответствующие органы об изменении места работы и жительства, возместить ущерб, причиненный преступлением. Контроль за поведением Батыровой Т.С. возложен на ФКУ «УИИ УФСИН России по КБР» по месту её жительства.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена Батыровой Т.С. без изменения до вступления приговора в законную силу;

Карабова Л.М., <адрес>, несудимая,

осуждена по:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы;

- ч. 1 ст. 327 УК РФ к 1 году ограничения свободы.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Карабову Л.М. освобождена от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Карабовой Л.М. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года, в течение которого она обязана ежемесячно 1 раз являться на регистрацию в орган, исполняющий наказание, уведомлять соответствующие органы об изменении места работы и жительства, возместить ущерб, причиненный преступлением. Контроль за поведением Карабовой Л.М. возложен на ФКУ «УИИ УФСИН России по КБР» по месту её жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена Карабовой Л.М. без изменения до вступления приговора в законную силу.

Решены вопросы о вещественных доказательствах и процессуальных издержках.

Заслушав доклад судьи Бецукова А.З., доводы осужденных Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Киповой (Азиковой) А.М., Губжевой З.М., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М., их защитников - адвокатов Гнездиловой О.Х., Машуковой Э.С., Гешева З.Б., Харадуровой С.А., Загаштокова Б.Х., Шаханова З-Б.М., поддержавших апелляционные жалобы об отмене приговора и вынесении оправдательного приговора, мнение прокурора Куважукова М.А., поддержавшего апелляционное представление об изменении приговора, возражая против доводов апелляционных жалоб, судебная коллегия

установила:

1. Шафиева Э.Т., работники Управления Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе (далее ОНиПП УПФР ГУ – ОПФР по КБР в Баксанском районе) Шибзухова А.Т., Маремшаова Э.Н., Кипова (Азикова) А.М., Тхакумачева Х.Р., а также контролеры-кассиры ОКВКУ №631/0301 ДО № 8631/03 КБ ОСБ № 8631 Губжева З.М., Батырова Т.С. и Карабова Л.М. признаны виновными в хищении в составе созданной Шибзуховой А.Т. организованной преступной группы в период с сентября 2003 г. по 04 марта 2010 г. в Баксанском районе КБР путем обмана и злоупотребления доверием федеральных денежных средств ГУ-ОПФР по КБР в особо крупном размере на общую сумму 6.369.775 рублей.

2. Шибзухова А.Т., Маремшаова Э.Н., Кипова (Азикова) А.М., Тхакумачева Х.Р., ГубжеваЗ.М., Батырова Т.С., Шафиева Э.Т. и Карабова Л.М. признаны виновными в подделке в составе созданной Шибзуховой А.Т. организованной преступной группы в период с сентября 2003 г. по 04 марта 2010 г. в Баксанском районе КБР иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования.

3. Шибзухова А.Т. признана виновной в похищении официальных документов из иной личной заинтересованности в период с 20 февраля 2010 г. по 24 февраля 2010 г. в Баксанском районе КБР.

4. Маремшаова Э.Н. признана виновной в подделке в сентябре 2006 г. в Баксанском районе КБР иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования.

5. Она же, Маремшаова Э.Н., признана виновной в подделке в апреле 2007 г. в Баксанском районе КБР иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования.

6. Тхакумачева Х.Р. признана виновной в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения в период с 10 августа 2007 г. по 01 апреля 2010 г. в Баксанском районе КБР, вследствие чего Бетугановой С.А. в период с 01 октября 2007 г. по 01 апреля 2010 г. незаконно выплачена пенсия на общую сумму 137.811, 87 рублей.

7. Она же, Тхакумачева Х.Р., признана виновной в подделке в период с 10 августа 2007 г. по 10 сентября 2007 г. в Баксанском районе КБР иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования.

В апелляционном представлении и дополнении к нему государственный обвинитель – помощник прокурора г. Баксана Шак А.А., ссылаясь на неправильное применение уголовного закона и несправедливость наказания, просит изменить приговор: заменить в описательной части (абз. 11, лист 257) слова «группой лиц», указанные по технической ошибке, на слова «организованной преступной группой», исключить применение ст. 73 УК РФ и обязанность возместить причиненный ущерб, определить всем осужденным отбывание основного наказания в исправительной колонии общего режима и назначить каждой осужденной дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Мотивирует тем, что срок возмещения ущерба судом не установлен, поэтому приговор в этой части заведомо неисполним. Неприменение дополнительного наказания в виде штрафа мотивировано материальной несостоятельностью подсудимых, поскольку они не работают. Между тем, Шафиева Э.Т. работает доцентом кафедры ГОУ ВПО «КБСХА им. Кокова В.М.», что подтверждено материалами уголовного дела и отражено во вводной части приговора. Решение о неприменении дополнительного наказания в виде ограничения свободы ко всем подсудимым не мотивировано. Установленные смягчающие обстоятельства сами по себе не могут служить основанием для условного осуждения и неприменения дополнительных наказаний. Подсудимые вину не признали и не возместили причинённый ущерб.

В апелляционной жалобе адвокат Гнездилова О.Х., ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, просит отменить приговор в отношении ШибзуховойА.Т. и оправдать ее за непричастностью к преступлениям. Утверждает, что вина Шибзуховой А.Т. не подтверждается доказательствами, положенными в основу приговора. Ссылается на протокол изъятия от 05.04.10 г. (т. 31, л.д. 187-192) и протокол осмотра от 01.08.2010 г. (т. 2, л.д. 107), согласно которым в журналах регистрации проверенных Шибзуховой А.Т. пенсионных дел имеется запись о проверке только пенсионного дела Самойлова Д.М., которое не подписано, а возвращено для доработки. Записей о проверке пенсионных дел остальных вымышленных пенсионеров в журналах Шибзуховой А.Т. не обнаружено. Проставленные в карточках обращений граждан даты не совпадают с датами регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений. Даты отправки пенсионных дел в ОПФР по КБР либо ранее даты проверки указанных пенсионных дел, либо дата проверки совпадает с датой отправки, что противоречит схеме проверки, порядку назначения пенсий и порядку ввода информации в базу. Следовательно, эти карточки не могут служить доказательством причастности Шибзуховой А.Т. к проверке указанных пенсионных дел.

Факт нахождения у Шибзуховой А.Т. ключей от помещений архивов действующих пенсионных дел и закрытых пенсионных дел в период с 20.02.2010 г. по 24.02.2010 г. не является доказательством того, что Шибзухова А.Т. похитила пенсионные дела, дата пропажи которых не установлена. Комплексная ревизия, проводившаяся с 24 февраля по 09.03.2010 г., не выявила пропажу этих 25-ти пенсионных дел. В Управлении ПФ ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе в 2006 году была установлена система видео наблюдения, что подтверждается письмом ГУ-ОПФР по КБР в УБЭП МВД по КБР от 31.05.2010 г. (т. 5, л.д. 23-231). В комнате охраны имеется панорамное окно, через которое просматривается дверь архива действующих пенсионных дел. Незаметно войти в Архив действующих пенсионных дел на первом этаже в выходной день и вынести оттуда 25 пенсионных дел невозможно.

Оспаривает вывод суда о совершении преступления в составе организованной группы. Считает, что доказательством вины Шибзуховой А.Т. как руководителя организованной преступной группы не может служить распечатка соединений телефонных звонков без самих разговоров за период с 01.01.2009 г. до 01.03.2010 г., тогда как дела на вымышленных лиц сформированы с 17.09.2003 г. по 27.10.2003 г. Отмечает, что на момент формирования пенсионных дел на вымышленных лиц и начала выплаты пенсий Шибзухова А.Т. не была наделена служебными полномочиями начальника отдела по назначению пенсий и не могла создавать условия для успешного достижения преступных целей организованной группы, координировать деятельность её участников. В приговоре не приведено доказательств, подтверждающих тщательную подготовку, планирование, подчинение групповой дисциплине и так далее, фактические обстоятельства дела свидетельствуют об отсутствии в действиях Шибзуховой А.Т. участия в организованной группе. Обвиняемые знакомы по совместной работе; Шафиева Э.Т. - родная сестра Шибзуховой А.Т., и до суда с другими не была знакома, Шибзухова А.Т. с Карабовой Л.М. никогда не созванивалась.

Суд положил в основу приговора заключение № 614 дополнительной почерковедческой судебной экспертизы от 09.06.2011 г., отказав в проведении повторной экспертизы. Между тем, проведенное по инициативе Шибзуховой А.Т. в ЭКО МО МВД России «Баксанский» исследование рукописных изображений банковских документов и образцов почерка ставит под сомнение заключение дополнительной почерковедческой экспертизы № 614 от 09.06.2011 г.

Таким образом, утверждает, что Шибзухова А.Т. не причастна: к проверке 13 пенсионных дел на вымышленных лиц, к 3 пенсионным делам: Баксановой Джулеты Адамовны, Хашевой Джулеты Османовны, Шикагасовой Фатимат Османовны с начала марта по 23.03.2007 г., так как конкретно установлено, кто подготовил, проверил и подписал указанные дела, к написанию бланков банковских документов, к незаконному получению денежных средств, а также к хищению 25 пенсионных дел.

В апелляционной жалобе адвокат Гнездилова О.Х., ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, просит отменить приговор в отношении Шафиевой Э.Т. и оправдать ее за непричастностью к преступлениям. Отмечает, что согласно заключению № 614 дополнительной почерковедческой судебной экспертизы от 09.06.2011 г. Шафиева Э.Т. только заполнила рукописный текст от имени вымышленного лица - Хамурзовой С.С, в соответствующих графах договора № 42306810519088002999/34 от 25.02.2004 г. и ордера на открытие счета по вкладу ф. № 51/36-у от 25.02.2004 г. без учинения подписи. Выполнение Шафиевой Э.Т. подписей в расходно-кассовых ордерах Мизаушевой P.M., (т. 23, л.д. 104-219), а также рукописного текста договоре № 42306810419088003001/34 от 20.02.2004 г., ордера на открытие счета по вкладу (распоряжения по счету) от 20.02.2004 г. от имени вымышленного лица Дикиновой К.З., договора 42306810419088002992/34 от 19.02.2004 г., ордера на открытие счета по вкладу (распоряжения по счету) от 19.02.2004 г. от имени вымышленного лица Денисенко А.С., договора №42306810219088002998/34 от 25.02.2004 г., ордера на открытие счета по вкладу (распоряжения по счету) от 25.02.2004 г. от имени вымышленного лица Мизаушевой P.M. носит предположительный характер. По смыслу закона все неустранимые сомнения толкуются в пользу подсудимого.

Заключение дополнительной почерковедческой экспертизы от 09.06.2011 г. № 614 считает недопустимым доказательством, требованиям закона и методики проведения почерковедческих экспертиз. На дни, когда заполнялся рукописный текст от имени вымышленного лица - Хамурзовой С.С. в договоре № 42306810519088002999/34 от 25.02.2004 г. и ордере на открытие счета по вкладу ф. № 51/36-у от 25.02.2004 г., у Шафиевой Э.Т. имеется алиби, подтверждаемое справками от 24.02.2016 г. с места ее работы о том, что 25.02.2004 г., 21.02.2007 г., 04.05.2007 г., 18.02.2008 г., 20.05.2009 г., 17.09.2009 г. Шафиева Э.Т. полный рабочий день находилась на учебных занятиях в г. Нальчике. Суд не принял во внимание эти доводы, указав, что бланки могли быть изготовлены в другое время и не обязательно 25.02.2004 г. Однако, оформление ордера на открытие счета по вкладу требует обязательного присутствия лица в отделении сберегательного банка. В протоколе от 04-06.09.2010 г. осмотра и прослушивания фонограмм указано, что осматриваются и прослушиваются аудиозаписи телефонных переговоров конкретных лиц: Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Батыровой Т.С, Губжевой З.М., Карабовой Л.М., Тхакумачевой Х.Р., где Шафиева не значится. Однако, в выводах органами следствия производится дописка « а также... Шафиева Э.Т.». (т. 11, л.д. 69-240, 241 -243)

Указанные противоречия не устранены судом.

С сотрудницами банка Губжевой З.М. и Батыровой Т.С., с которыми Шафиева Э.Т. якобы общалась по телефону, Шафиева Э.Т. познакомилась в зале судебного заседания.

Абонентский номер « №» никогда Шафиевой Э.Т. не принадлежал, и она им никогда не пользовалась. Об этом Шибзухова А.Т. дала показания еще на допросе 03.10.2011 г. (т. 18, л.д. 110-112), заявив, что абонентский номер №» принадлежит ей, и она пользуется им с начала 2010 г. Абонентский номер №» принадлежит ее сестре Шафиевой Э.Т., что они подтвердили в суде.

Однако, и в этом случае в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых доказательств, суд принял одни из этих доказательств и отверг другие.

В апелляционной жалобеосужденная Маремшаова Э.Н., ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, просит отменить приговор в ее отношении и оправдать ее за непричастностью к преступлениям. Утверждает, что он не была в дружеских отношениях с Шебзуховой А.Т., хотя они работали вместе и в одном здании, а с Шафиевой Э.Т. и сотрудниками банка - Карабовой, Батыровой и Губжевой она познакомилась только в ходе предварительного следствия. В приговоре нет ни одного доказательства, подтверждающего тщательное планирование, подготовку, подчинение групповой дисциплине, распределение ролей, чтобы охарактеризовать существование организованной группы. Пенсионные дела были сформированы в 2003 г. и 2007 г., а телефонные переговоры были с 2009 г. по март 2010 г., то есть после возбуждения уголовного дела. Факт переговоров без распечатки самих разговоров, не может служить доказательством организованной преступной группы. Формулировка обвинения противоречит требованиям ст. 73 УПК РФ. Использование при описании события преступления слова «неустановленный» говорит о том, что событие преступления не доказано. Соответственно, не установлена и объективная сторона преступления. В приговоре суда указано, что буквенно-цифровые записи от имени вымышленного лица - Карашаевой Е.М., расположенные в договоре № 42306810519088002986/34 от 21.01.2004 г., выполнены Маремшаовой Э.Н. Однако, подпись от имени вымышленного лица - Карашаевой Е.М. не ее, экспертизой не установлено, кому принадлежит данная подпись.

В приговоре суда указано, что назначение пенсий по 25-ти делам было произведено в период с 17 сентября по 27.10.2003 г. Из архива программного обеспечения «Документооборот» в Управлении ПФР распечатаны карточки пропавших пенсионных дел, в которых отмечаются даты и ФИО специалистов, обработавших пенсионные дела и даты и ФИО контролеров, их проверивших. Согласно этим карточкам все 25 дел назначены специалистом Маремшаовой Э.Н. Проверка дел произведена контролерами Шибзуховой А.Т. и Азиковой А.М. По показаниям Шибзузовой А.Т. доступ к базе имели девять человек, любой из них мог внести сведения по пенсионным делам. Проставленные в карточках даты не соответствуют зарегистрированным в первичных документах датам, поэтому карточки не могут служить доказательством ее вины. Электронная карточка не является документом с юридической силой, существовала для внутреннего контроля по передвижению пенсионных дел. Данная карточка состоит из двух разделов: первый раздел заполняется специалистами Управления (то есть, прием и обработка), вторая карточка заполняется специалистами ГУ-ОПФР по КБР. Указанной карточки нет, значит, и первая была сфабрикована для следствия. Органами предварительного следствия и судом не истребован журнал приема граждан за 2003 г., чтобы установить, кем из сотрудников пенсионного фонда были сформированы 25 дел на вымышленных пенсионеров.

При первичном обращении пенсионеров за назначением пенсии одним из обязательных документов является страховое свидетельство. При его отсутствии пенсионер направлялся в отдел персонифицированного учета для выдачи ему страхового свидетельства. Наличие страхового свидетельства еще раз подтверждает тот факт, что пенсионер лично с паспортом обращался и в отдел назначения, и в отдел персонифицированного учета.

Оспаривая виновность по всем 3 преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 327 УК РФ, поясняет, что ей неоднократно приходилось помогать пенсионерам при заполнении заявлений. Если бы изначально у нее был умысел сфабриковать пенсионные дела, она собственноручно не заполняла бы эти документы и не передавала бы справки по заработной плате для перепроверки в другой отдел. Во многих пенсионных делах, находящихся в архиве Управления, находятся документы, заполненные специалистами и ею, в том числе, собственноручно. Если она сфабриковала бы пенсионное дело на вымышленное лицо, то в ходе последующей цепочки проверок обязательно обнаружилось бы несоответствие требованиям закона.

Отмечает, что следствием установлена датой пропажи 25 пенсионных дел из архива 20.02.2010 г. Но комплексная ревизия в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе, проводившаяся с 24.02.10 г. по 09.03.2010 г., пропажу пенсионных дел не обнаружила, все дела были в архиве.

В приговоре указано, что в журнале регистрации распоряжений о назначении и перерасчете пенсий Маремшаовой Э.Н. за 2007 год записей о регистрации распоряжений о назначении и перерасчете пенсий Шикагасовой Ф.О., Хашевой Д.О., Баксановой Д.А., З. не обнаружено. В журнале отсутствуют 12,13,14 листы, где должна была быть регистрация заявлений с № 55 по № 69. Из-за того, что журнал принадлежал ей, посчитали, что она вырвала листы. Пенсионные дела на указанных вымышленных лиц за 2007 г. имеются в наличии в архиве, поэтому нет смысла вырывать листы из журнала. Кроме того, она находилась в декретном отпуске с августа 2007 г. и не работала в течение двух лет. Журнал за 2007 г. закрывали в конце года другие специалисты пенсионного фонда, он нумеруется, запечатывается и передается в архив закрытых дел. Доступ в архив закрытых дел имела только архивариус У. В Управлении ПФ ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе с 2006 г. была установлена система видео наблюдения, поэтому архивы закрытых и действующих пенсионных дел полностью просматриваются. Незаметно войти в Архив закрытых и действующих пенсионных дел невозможно.

Суд не обратил внимания на то, что при вызове свидетелей обвинения для дачи показаний многие свидетели по месту регистрации не проживали или же по указанным в обвинительном заключении адресам свидетелей находились административные здания. Полагает, что, не дав надлежащую оценку неустранимым противоречиям в показаниях свидетелей, истолковав их в пользу обвинения, суд пренебрег положениями Конституции РФ, уголовно-процессуального закона и разъяснениями Верховного Суда РФ.

Так свидетель ФИО75, в ходе судебного заседания показала, что когда был наплыв работы, и проверяли ВТЭК, к работе подключались все работники пенсионного фонда, в том числе, и архивариус. Это занимало много времени, и когда другим специалистам нужны были пенсионные дела, они заходили сами в архив в отсутствие архивариуса и выносили дела. Таким образом, любой из специалистов мог сформировать пенсионные дела на вымышленных лиц, и имел доступ к архиву. Но ее показания в этой части в приговоре суда не указаны. Аналогичные показания в суде дала и свидетель Ш., но суд не принял во внимание ее показания.

В апелляционной жалобеи дополнении к ней осужденная Губжева З.М., ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, просит отменить приговор в ее отношении и оправдать ее за непричастностью к преступлениям. Ссылается на заключение почерковедческой судебной экспертизы от 29.08.2011 г. № 2510, согласно которой подписи в графах «Бухгалтерский работник», «Контролер» и «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № 91-171 от 14.01.2010 г. на выдачу денежных средств Свиридову И.Д. выполнены Керешевой Ф.Х. (т. 31, л.д. 150-152). Утверждает, что Керешева Ф.Х. оговаривает ее из-за неприязненных отношений. От Керешевой Ф.Х. 16.850 рублей по расходно-кассовому ордеру № 91-171 от 14.01.2010 г. она не получала, нигде не расписывалась в этой суммы. В указанный период времени, а именно с ноября 2009 г. по январь 2010 г. она находилась за пределами КБР, в г. Москве. Суд со ссылкой на заключение № 614 дополнительной почерковедческой судебной экспертизы от 09.06.2011 г. установил, что Губжева З.М. составила от имени несуществующих вкладчиков-пенсионеров Свиридова И.Д. договор № 42306810619088002970/34 от 15.01.2004 г., ордер на открытие счета по вкладу (распоряжение по счету) от 15.01.2004 г.; от имени Крымовой Н.Е. договор № 42306810819088002961/34 от 22.01.2004 г., ордер на открытие счета по вкладу (распоряжение по счету) от 22.01.2004 г. (т. 27, л.д. 42-206). Согласно выводам данной экспертизы подписи от имени вымышленного лица — Крымовой Н.Е. в расходно-кассовых, вероятнее всего, выполнены ГубжевойЗ.М. После визуального осмотра оригиналов банковских документов видно, что они заполнены не ее почерком, и подпись проставлена не ее. В ходе судебного заседания Шибзухов А.Т. заявила ходатайство о проведении повторной почерковедческой экспертизы, которая была поддержана всеми участниками процесса, но суд необоснованно отказал в его удовлетворении. Считает, что заключение экспертизы № 614 не может служить доказательством, поскольку ее исследовательская часть не соответствует методике и практике проведения почерковедческой экспертизы, выводы эксперта в отношении нее носят вероятностный характер. Телефонные переговоры без распечатки самих разговоров не являются доказательством получения ею денежных средств и участия ее в организованной преступной группе. Дружеских отношений с сотрудниками пенсионного фонда у нее не было. Она познакомилась с ними только в ходе предварительного следствия. Суд не обратил внимания на то, что многие свидетели по месту регистрации не проживали, по указанным в обвинительном заключении адресам свидетелей находились административные здания. Не дав надлежащую оценку неустранимым противоречиям в показаниях свидетелей, истолковав их в пользу обвинения, суд пренебрег положениями Конституции РФ, уголовно-процессуального закона и разъяснениями Верховного Суда РФ.

В апелляционной жалобеосужденная Карабова Л.М., ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, просит отменить приговор в ее отношении и оправдать ее за непричастностью к преступлениям. Утверждает, что выводы суда о ее виновности не основаны на доказательствах. Приговор постановлен на основе противоречивых доказательств, с грубым нарушением уголовно-процессуального закона, без учета разъяснений, данных в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 г. № 1 «О судебном приговоре».

В апелляционной жалобе и дополнении к ней адвокат Гешев З.Б., ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, просит отменить приговор в отношении Тхакумачевой Х.Р. и оправдать ее за непричастностью к хищениям денежных средств, а также за отсутствием в ее действиях состава предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ преступления.

Утверждает, что обвинение Тхакумачевой Х.Р. по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ в хищении денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы основано на том, что она заполнила договор на открытие вклада и бланк ордера на имя Дикиновой Х.М. Показания Тхакумачевой Х.Р. и исследованные материалы дела опровергают вывод суда о том, что Тхакумачева Х.Р. заполнила и подписала от имени Дикиновой Х.М. договор о вкладе «Пенсионный-Плюс Сбербанка России» и ордер на открытие счета по вкладу (распоряжения по счету). В частности, из заключения эксперта № 614 от 09.06.2011 г. следует, что Тхакумачева Х.Р. лишь заполнила отдельные графы договора и ордера, но не подписывала их. В связи с этим Тхакумачева Х.Р. пояснила, что, возможно, кто-то из пенсионеров либо коллег по работе попросил ее заполнить указанные договор и ордер. Других доказательств виновности Тхакумачевой Х.Р. в хищении в составе организованной группы 6.369.775 рублей в приговоре не приводится. Дублируя фабулу этого же обвинения, суд прихшел к выводу о том, что Тхакумачева Х.Р. в составе организованной преступной группы совершила подделку иного официального документа, предоставляющего права в целях его использования. Однако, документы, которые якобы она подделала, не предоставляют ей никаких прав, не освобождают от какой-либо обязанности и никакой возможности похитить денежные средства федерального бюджета не дают. В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью статьи 159 УК РФ. То есть, подделанный документ должен использоваться для совершения хищения, то есть служить средством изъятия чужого имущества либо приобретения на него имущественных прав. Однако договор о вкладе и ордер на открытие счета, в которых Тхакумачева Х.Р. заполнила отдельные реквизиты, но не подписала, не могут являться средством хищения, поскольку к моменту обналичивания денежных средств они уже похищены, так как находятся на счету пенсионера, куда их перечислил Пенсионный фонд. Из договора следует, что некая Дикинова Хабидат Муратовна вносит в банк 9437 рублей 78 копеек. По заключениям почерковедческих экспертиз, ни в одном из расходно-кассовых ордеров Тхакумачева Х.Р. не расписывалась, как не расписывалась ни в договоре, ни в ордере на открытие счета. К тому же, подобные договоры не являются иными официальными документами в смысле ст. 327 УК РФ, и даже их подделка не образует состава преступления. В приговоре не приведено ни одного доказательства, подтверждающего, что Тхакумачева Х.Р., даже заполнив указанные договор и ордер на открытие счета, была о чем-то осведомлена или получила хотя бы один рубль. Вывод суда о том, что действия Тхакумачевой Х.Р. по заполнению договора и ордера свидетельствуют об участии ее в хищении, является предположении, которое не может быть положено в основу приговора. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Тхакумачева Р.Х. с кем-то объединилась в устойчивую группу для совершения преступления. С некоторыми из осужденных Тхакумачеву Р.Х. объединяет лишь совместная работа, кого-то она знала на лицо, с другими вообще не была знакома. Детализация телефонных соединений за период с 01.01.2009 г. по 15.03.2010 г. не может быть доказательством совершения преступления организованной группой. Телефонный номер Тхакумачевой Х.Р. № впервые вышел на связь 29.01.2010 г., не соединялся в указанный период с номерами Карабовой Л.М., Губжевой З.М. и Батыровой Т.С. (номера №, №, № соответственно). Тхакумачева Х.Р. познакомилась с ними лишь в ходе судебного разбирательства, что не опровергнуто. Отмечает, что мошенничество совершается либо путем обмана, либо путем злоупотребления доверием. Тем не менее, Тхакумачевой Р.Х. и другим подсудимым предъявлены оба способа совершения хищения, хотя в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не указано, каким из этих способов ею якобы совершено хищение, и в чем конкретно это выражается.

Утверждает, что обвинение Тхакумачевой Х.Р. по ч. 3 ст.159 УК РФ и ч. 1 ст.327 УК РФ в хищении денежных средств с использованием своего служебного положения и подделке иного официального документа не подтверждается доказательствами. Согласно приговору Тхакумачева Х.Р., работая главным специалистом ОНиПП УПФР ГУ-ОПФР по КБР, 10-11 августа 2007 г. изготовила ксерокопию трудовой книжки З. со сведениями о стаже работы, не соответствующими действительности, а также поддельную справку № 584 от 04.08.2007 г. от имени начальника архивного отдела администрации Баксанского муниципального района. На основании указанных документов З. незаконно была назначена пенсия по старости, в результате выплаты которой федеральному бюджету был причинен ущерб в размере 137.811,87 рубля. Однако, в этот период Тхакумачева Х.Р. исполняла обязанности архивариуса, а не главного специалиста отдела, что подтверждается показаниями самой Тхакумачевой Х.Р. и показаниями начальника управления Кумыковой A.M. На должность главного специалиста Тхакумачева Х.Р. назначена лишь после 31.07.2008 года. В опровержение доводов Тхакумачевой Х.Р. суд ссылается на показания Б., Л., ФИО55, Я.О., П. и заключение эксперта № 430. Однако, показания этих свидетелей или заключение эксперта не указывают на то, что Тхакумачева Х.Р. изготовила какие-либо поддельные документы. Тхакумачева Х.Р. в указанный период не могла совершить указанные деяния, поскольку доступа к приему заявлений и формированию дел у нее не было. Версия о том, что данные документы могли быть представлены самой З., следствием не проверена. Кроме противоречивых показаний Б. не представлено других доказательств. Вся помощь Тхакумачевой Х.Р. свелась к тому, что она направила З. к специалисту на приеме. Поскольку иных доказательств обвинением не представлено, причастность Тхакумачевой Х.Р. к данным преступлениям не установлена.

Возражений на апелляционное представление и апелляционные жалобы не поступило.

Выслушав стороны, обсудив доводы апелляционных представления и жалоб, судебная коллегия находит приговор подлежащим изменению ввиду следующего.

Согласно ч. 1 ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым.

Приговор в отношении Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Киповой А.М., Губжевой З.М., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М. не в полной мере отвечает этим требованиям закона.

1. Виновность Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Киповой А.М., Губжевой З.М., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ (хищение 6.369.775 рублей и подделка официальных документов в период с сентября 2003 г. по 04.03.2010 г.), а также виновность Шибзуховой А.Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ, подтверждается достаточной совокупностью доказательств, которые непосредственно исследованы и объективно оценены судом согласно требованиям ст.ст. 87 и 88 УПК РФ.

Свидетелт Я. показала, что она с 22.11.2002 г. работает начальником УПФР ГУ–ОПФР по КБР в Баксанском районе. Примерно в начале марта 2010 г. заместитель начальника ОНиПП Ч. сообщила ей, что в полученных из органов ЗАГС и направленных в ГУ-ОПФР по КБР списках имеются расхождения в количестве умерших лиц. Затребовав у Ч. указанные списки, она обнаружила, что из органов ЗАГС г.Баксана и Баксанского района Пенсионным фондом были получены списки 160 умерших граждан за период: с 23.11.2009 г. по 03.12.2009 г. в количестве 25; с 04.12.2009 г. по 17.12.2009г. в количестве 46; с 18.12.2009 г. по 17.01.2010 г. в количестве 89. За период 23.11.2009 г. по 17.01.2010 г. для закрытия пенсионных дел по сегменту «Умер» в отдел выплаты ГУ-ОПФР по КБР были отправлены списки из 185 умерших граждан г. Баксана и Баксанского района. При сверке данных она обнаружила разницу в 25 пенсионных дел, а именно в списки были излишне включены данные о смерти Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю. После этого незамедлительно у архивариуса У. она запросила из архива 25 пенсионных дел, которые были излишне включены в список умерших. У. сообщила ей, что запрашиваемые 25 пенсионных дел в архиве не обнаружила. Тогда она попросила У. предоставить списки сотрудников Управления, которые по служебной надобности взяли пенсионные дела для обработки (работы). У. принесла папку со списками пенсионных дел, выданных сотрудникам отдела назначения и перерасчета пенсии Управления для работы. В данной папке она обнаружила листок со списком номеров пенсионных дел в количестве 25 штук, выполненным красителем красного цвета без фамилии специалиста, затребовавшего данные пенсионные дела. Оказалось, что это номера тех пенсионных дел, которые не были обнаружены в архиве. Карточки движения пенсионных дел хранятся в архиве вместе с пенсионными делами. Если сотрудник по служебной необходимости затребовал пенсионное дело, архивариус изымает из пенсионного дела карточку, в которой указывает дату и данные специалиста и хранит у себя отдельно до возвращения пенсионного дела. Карточки по пропавшим пенсионным делам они не обнаружили. В августе 2009 г. комиссия в составе заместителя начальника УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе Х., завхоза ФИО84, архивариуса ФИО85, архивариуса У. провела инвентаризацию пенсионных дел. На момент проведения инвентаризации вышеуказанные пенсионные дела находились в архиве УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе. В декабре 2009 г. в связи с повышением пенсии отдельным категориям граждан, необходимо было просмотреть пенсионные дела. Все пропавшие пенсионные дела также были в наличии. Исходя из этих обстоятельств, она предполагает, что пропажа 25 пенсионных дел пенсионеров произошла примерно в начале 2010 г. Пропажу пенсионного дела № Свиридова И.Д. она обнаружила 07.06.2010 г., когда ей стало известно о незаконности назначения пенсии. В архиве УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе данное пенсионное дело она также не обнаружила, о чем доложила руководству. В августе 2008 г. по штатному расписанию в штате административно-хозяйственного отдела была введена должность архивариуса. На эту должность была переведена ФИО85 В 2009 г. ФИО85 ушла в декретный отпуск и на ее должность, на период декретного отпуска, была принята У. Архив ОНиПП действующих пенсионных дел находится на 1 этаже, архив закрытых пенсионных дел находится на 3 этаже. После обнаружения пропажи пенсионных дел, по окончании рабочего времени архивариус сдает ключи от архива в запечатанном виде охране под роспись. До этого ключи от 2 архивов находились у У. Запасные ключи находились у завхоза ФИО84. Доступ к архиву имела только архивариус. После обнаружения пропажи пенсионных дел, У. сообщила ей, что 20 февраля 2010 г. в субботу, то есть в выходной день последняя вышла на работу и поработала до обеда, так как ожидали ревизию из Отделения. После обеда, когда У. уходила домой, у выхода встретила начальника отдела назначения и перерасчете пенсий Шибзухову А.Т., которая попросила ключи от архивных кабинетов, находившихся в одной связке, сказав, что ключи еще будут нужны. Так как Шибзухова А.Т. являлась начальником отдела, У., доверившись Шибзуховой А.Т., отдала последней ключи от 2 архивов, находившихся в одной связке. Назначение пенсии по всем пропавшим пенсионным делам было произведено в 2003 г. Вид назначенных пенсий во всех делах – по старости на общих основаниях без дополнительных условий. Согласно карточкам из архива программного обеспечения «Документооборот» все пропавшие пенсионные дела были назначены специалистом ОНиПП Маремшаовой Э.Н. В журнале «Регистрации решений и распоряжений о назначении и перерасчете пенсий за 2003 год» специалиста ОНиПП Маремшаовой Э.Н. зарегистрированы обращения по 4-м фамилиям из списка пропавших пенсионных дел.

Согласно записям в журнале «Регистрации проверенных пенсионных дел Шибзуховой А.Т. за 2003» 31.10.2003 г. имеется запись о проверке пенсионного дела на Самойлова Д.М. Согласно карточкам из архива программного обеспечения «Документооборот» проверка остальных пенсионных дел, из числа 26 пропавших, произведена контролером Азиковой А.М. В журнале «Регистрации проверенных пенсионных дел Азиковой А.М. за 2003» записей о проверке вышеуказанных пенсионных дел нет. Все журналы ОНиПП в начале года до начала записей нумеруются, прошиваются и скрепляются бумажной биркой с пояснительной надписью. В бумажных бирках расписывается специалист, который заводит журнал, а также начальник Управления либо заместитель. По какой причине в журнале «Регистрации проверенных пенсионных дел Шибзуховой А.Т. за 2003», в журнале «Регистрации проверенных пенсионных дел Азиковой А.М. за 2003», а также в журнале «Регистрации решений и распоряжений о назначении и перерасчете пенсий за 2003 г. Маремшаовой Э.Н.» нет записей о назначении и проверке других пенсионных дел, из числа пропавших, если по базе данных они назначены Маремшаовой Э.Н., проверены Шибзуховой А.Т. и Азиковой А.М., ей не известно. Согласно базе данных «Документооборот» трудовая пенсия по старости на имя Шикагасовой Ф. О. была назначена по заявлению о назначении пенсии, которое было принято и обработано специалистом Маремшаовой Э.Н. В журнале «регистрации распоряжений о назначении и перерасчете пенсий Маремшаовой Э.Н. за 2007 год» отсутствуют листы, где должна была быть регистрация заявлений. Пенсионное дело Шикагасовой Ф.О. было проверено специалистом ФИО75 Согласно базе данных «Документооборот» трудовая пенсия по старости Хашевой Д. О. была назначена по заявлению о назначении пенсии, которое было принято 22.03.2007 г. и обработано 15.06.2007 г. специалистом Маремшаовой Э.Н. В журнале «регистрации распоряжений о назначении и перерасчете пенсий Маремшаовой Э.Н. за 2007 год» отсутствуют листы, где должна была быть регистрация заявления Хашевой Д.О. Порядковый номер листе исправлен. Пенсионное дело Хашевой Д.О. было проверено специалистом ФИО75 Согласно базе данных «Документооборот» трудовая пенсия по старости Баксановой ДюА. была назначена по заявлению о назначении пенсии, которое было принято и обработано специалистом Маремшаовой Э.Н. В журнале «регистрации распоряжений о назначении и перерасчете пенсий Маремшаовой Э.Н. за 2007 год» отсутствуют листы, где должна была быть регистрация заявления Баксановой Д.А. Порядковый номер на листе исправлен. Пенсионное дело Д. сформировано бывшим специалистом Маремшаовой Э.Н., о чем свидетельствуют подписи последней в документах, имеющихся в пенсионном деле;

Из показаний свидетеля У. следует, что она с августа 2009 г. работает архивариусом УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе. В её должностные обязанности входит учет пенсионных дел, в том числе как действующих, так и закрытых, архивных дел. В ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе имеются два кабинета для хранения пенсионных дел - на 1 этаже для действующих дел и на 3 этаже для закрытых дел. Все пенсионные дела она приняла по акту приема-передачи от бывшего архивариуса ФИО85 Любой сотрудник отдела назначения и перерасчета пенсии вправе прийти в архив и истребовать пенсионное дело любого пенсионера, какое-либо устное или письменное разрешение руководства не требуется. При этом ей устно сообщается номер пенсионного дела, которое необходимо истребовать, после чего она находит пенсионное дело и передает сотруднику. Каждое пенсионное дело имеет свою карточку, где указываются данные сотрудника, взявшего данное дело. После того, как сотрудник возвращает дело в архив, карточка снова приобщается к нему. Если дело не возвращается в течение дня, когда оно было истребовано, вечером, до завершения рабочего дня, она заносит в программу «Документооборот» данные о том, когда и кем было истребовано пенсионное дело. В случаях, когда сотрудники отдела назначения и перерасчета пенсии затребуют большое количество пенсионных дел, те приносят выполненные рукописным текстом списки с номерами пенсионных дел либо распечатанные списки пенсионных дел. В таких случаях карточки их дел она не изымала. Для того, чтобы знать, кому были выданы те или иные пенсионные дела, она сохраняет список, предварительно написав на нем ручкой дату и фамилию сотрудника, истребовавшего пенсионные дела. В этих случаях, данные об истребовании пенсионных дел также не вносятся в программу «Документооборот». В начале марта 2010 г. начальник Управления Я. попросила принести с архива 25 пенсионных дел Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю. Она поискала указанные пенсионные дела в архиве действующих пенсионных дел, однако их не обнаружила, о чем сразу доложила начальнику. После этого они искали дела и в архиве на третьем этаже, однако и там указанных пенсионных дел не было. Тогда по указанию Я. были проверены все папки со списками истребованных пенсионных дел. В папке, в том числе и со списками выданных при ФИО85 пенсионных дел был обнаружен лист бумаги, где красителем красного цвета написаны 25 номеров пропавших пенсионных дел. Для приема-передачи пенсионных дел, находящихся в архиве действующих пенсионных дел, от ФИО85 в августе 2009 г. была создана комиссия в составе Х., ФИО84, ФИО85 и её. При этом компьютерщик управления ФИО90 распечатал из базы данных номера действующих пенсионных дел. По указанному списку они по одному проверили наличие всех действующих пенсионных дел. Все пропавшие пенсионные дела тогда действительно были в наличии в архиве. Без учета в картотеке или без сохранения списка эти пенсионные дела она никому не давала. Доступ к указанным архивам был только у неё. Запасные ключи, кроме неё, на экстренные случаи, хранились у завхоза ФИО84. За время её работы в Управлении, случаев, чтобы кто-либо из сотрудников Управления зашел в архивные кабинеты без её ведома, не было. Единственно 20.02.2010 г., в субботу, у неё был выходной день. Однако, она вышла на работу и поработала до обеда, так как ожидали ревизию из Отделения. Примерно в 13 час., когда она выходила из здания, у выхода её встретила Шибзухова А.Т. и попросила ключи от архивных кабинетов, сославшись на необходимость забрать какие-то папки и отнести наверх. Какие именно папки Шибзухова А.Т. хотела забрать, та не уточняла. Ввиду того, что Шибзухова А.Т. являлась начальником отдела назначения и перерасчета пенсий, она подчинилась указанию последней и передала 2 ключа в одной связке, от архивов действующих и закрытых пенсионных дел. Ключи Шибзухова А.Т. ей вернула 21.02.2010 г., когда она пришла на работу. Кроме этого случая она никогда никому не давала ключи от архивных кабинетов

В период с 12 по 14 февраля 2010 г., то есть с пятницы по воскресенье, ко всем действующим пенсионным делам были приобщены краткие распоряжения об изменении размеров пенсий. Пенсионные дела между сотрудниками она распределяла по полкам. Для этого на листе бумаги она указывала номера пенсионных дел, находящихся на определенной полке, после чего выдавала их сотрудникам. Краткие распоряжения приобщались к пенсионным делам под её наблюдением снаружи около дверей архива. По мере приобщения распоряжений и возврата пенсионных дел она пересчитывала их количество, сверяла со списком, после чего вновь складировала на полки. В эти дни фактов недостачи между выданными и возвращенными пенсионными делами не было. Составленные списки выданных и возвращенных пенсионных дел по окончании процесса приобщения распоряжений она уничтожила. Пропавшие впоследствии из архива пенсионные дела Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаева Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфилова А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д. в указанный период были выданы и возвращены в архив с приобщенными распоряжениями, так как фактов недостачи пенсионных дел не было. В марте 2010 г., после того, как стало известно о пропаже из архива пенсионных дел, из ГУ-ОПФР по КБР приехала комиссия, которая проводила инвентаризацию пенсионных дел. 24.03.2010 г. к ней в архив действующих пенсионных дел обратилась Маремшаова Э.Н. и по требованию последней она выдала той пенсионное дело № Шикагасовой Ф.О., о чем Маремшаова Э.Н. расписалась в контрольной карточке к пенсионному делу. Причину истребования пенсионного дела Маремшаова Э.Н. не объясняла. Однако, перед тем, как забрать пенсионное дело спросила у неё, было ли проинвентаризировано пенсионное дело Шикагасовой Ф.О. Она ответила, что комиссия не дошла до пенсионного дела Шикагасовой Ф.О., после чего Маремшаова Э.Н., забрав пенсионное дело, ушла. Спустя какое-то время Маремшаова Э.Н. вернула ей пенсионное дело Шикагасовой Ф.О. и вновь спросила, дошла ли комиссия до номера «162», на что она ответила, что нет. Услышав ответ, Маремшаова Э.Н. попросила её сразу же положить данное пенсионное дело на полку хранения для того, чтобы комиссия смогла проинвентаризировать и установить его наличие. В тот же день после того, как комиссия закончила инвентаризацию пенсионных дел, в том числе и пенсионного дела Шикагасовой Ф.О., к ней в архив зашла специалист ОНиПП Э. и попросила выдать пенсионное дело Шикагасовой Ф.О., обосновав свою просьбу тем, что её (Кодзокову) об этом попросила Маремшаова Э.Н. Она отказала Э. в выдаче пенсионного дела Шикагасовой Ф.О., сказав, что если пенсионное дело нужно Маремшаовой Э.Н., соответственно и истребовать должна та. Однако, Маремшаова Э.Н. к ней с просьбой выдать пенсионное дело Шикагасовой Ф.О. больше не обращалась. Поведение Маремшаовой Э.Н. у неё вызвало подозрение, в связи с чем, она проверила на сетевом диске «Скан», где в отсканированном пенсионном деле Шикагасовой Ф.О. обнаружила копию свидетельства о смерти Шикагасовой Ф.О. На следующий день она вновь посмотрела по компьютеру данное пенсионное дело, однако копию свидетельства о смерти Шикагасовой Ф.О. она уже не обнаружила. По какой причине в журнале архива пенсионных дел базы данных АРМ «Документооборот» она указала дату изъятия специалистом Маремшаовой Э.Н. пенсионного дела № Шикагасовой Ф.О. 25.03.2010, а дату возврата 27.03.2010 г., не помнит, возможно, она ошиблась при вводе данных. После этого, данное пенсионное дело она передала руководителю Управления Я. и сообщила той про указанные обстоятельства.

Согласно показаниям свидетеля Ф. он с января 2003 г. работает рабочим по обслуживанию комплексного здания УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе. С 2009 г. его дочь У. также работает в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе в должности архивариуса. 20.02.2010 г. он находился на работе, занимался заменой лампочек. В это время к нему подошла Шибзухова А.Т. и попросила вместе с ней подняться на 3 этаж в архив закрытых пенсионных дел, где со слов последней надо было найти какие-то журналы. Он с Шибзуховой А.Т. поднялся на 3 этаж. Ключи от архива находились у Шибзуховой А.Т., она сама открыла двери, и они зашли в архив. Какие именно журналы надо было найти, Шибзухова А.Т. ему не сказала. Он просто стоял и наблюдал за ней. В архиве Шибзухова А.Т. находилась примерно 5-10 минут, после чего сказала, что не находит нужные журналы, в связи с чем, в первый рабочий день попросит его дочь У. отыскать интересующие журналы. Закрыв двери, они вышли из архива, и он пошел дальше заниматься заменой лампочек. Ключи остались у Шибзуховой А.Т. Чем именно последняя дальше занималась в этот день, ему не известно. Со слов дочери У. ключи от архивов в этот день оставила самой Шибзуховой А.Т.

Из показаний свидетеля ФИО85 следует, что она с 31.07.2008 г. работает архивариусом в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе. До неё архивариусом работала Тхакумачева Х.Р. В 2009 г. она ушла в декретный отпуск и на её должность временно принята У. Перед её уходом в декретный отпуск все пенсионные дела по акту приема-передачи были комиссионно сданы У. О пропаже пенсионных дел вымышленных лиц ей ничего не известно. Однако, в период её работы архивариусом все вышеуказанные пенсионные дела хранились в архиве действующих пенсионных дел, о чем свидетельствует акт приема-передачи от 19.08.2009 г., где указаны указанные номера пропавших пенсионных дел. Кем составлен предъявленный на обозрение фрагмент листа бумаги с рукописным текстом красителем красного цвета в виде 25 шестизначных номеров, она не знает, но почерк визуально похож на почерк Тхакумачевой Х.Р. В период её назначения на должность архивариуса в архиве находилось несколько папок с различными списками, написанными в период работы Тхакумачевой Х.Р. В указанные папки она иногда складывала списки истребованных ревизорами ГУ-ОПФР по КБР пенсионных дел. Скорее всего, указанный лист с номерами пенсионных дел был составлен в период работы Тхакумачевой Х.Р. архивариусом и хранился в одной из папок со списками истребованных пенсионных дел.

Согласно показаниям свидетеля Э. она с января 2008 г. работает специалистом отдела назначения и перерасчета пенсий УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе. В марте 2010 г.в послеобеденное время она зашла в рабочий кабинет своей подруги ФИО55, которая также работает специалистом ОНиПП. В одном кабинете с ФИО55 в это время сидела бывший специалист ОНиПП Маремшаова Э.Н. Последняя попросила её спуститься на 1 этаж и истребовать из архива пенсионное дело Шикагасовой Фатимат Османовны. В связи с тем, что в случае истребования указанного пенсионного дела ей необходимо было расписаться в контрольной карточке, она отказалась выполнить просьбу последней, но согласилась пойти и проверить наличие данного пенсионного дела в архиве, так как это дело могли уже истребовать другие специалисты. Спустившись на 1 этаж, она обратилась к архивариусу У. и сообщила той, что Маремшаова Э.Н. попросила её проверить наличие в архиве пенсионного дела Шикагасовой Фатимат Османовны. У. ответила, что пенсионное дело Шикагасовой Ф.О. уже кем-то истребовано, а если Маремшаовой Э.Н. необходимо данное дело, то та должна обратиться к ней сама. Сообщив об этом Маремшаовой Э.Н., она пошла дальше заниматься своими делами.

Из показаний свидетеля ФИО90 следует, что с февраля 2009 г. он работает главным специалистом-экспертом по автоматизации в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе. В его должностные обязанности входит обслуживание техники, программных средств, помощь специалистам по работе с компьютером, базой данных. Примерно в середине 2008 г. ГУ-ОПФР по КБР было заключено соглашение с органами ЗАГСа КБР о предоставлении сведений об умерших не только в письменном виде, но и на электронном носителе, то есть на флеш-карте. С указанного периода на него возложены обязанности по получению сведений об умерших лицах в электронном виде из органов ЗАГС г. Баксана и Баксанского района и оказанию помощи специалистам по их обработке. Согласно утвержденной инструкции, ежедекадно он, совместно со специалистом отдела персонифицированного учета (персучет) УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе ФИО89 выезжает в органы ЗАГСа г. Баксан и Баксанского района и получает сведения обо всех умерших гражданах в электронном виде на флэш-карте и реестром, за подписью руководителя ЗАГСа. С 01.05.2010 г. сведения об умерших гражданах в органах ЗАГСа они получают 1, 11, 21 числа каждого месяца. При получении сведений составляются 2 экземпляра акта, которые подписываются руководителями органов ЗАГСа и УПФР ГУ – ОПФР по КБР в Баксанском районе. Полученные в органах ЗАГСа на электронном носителе сведения об умерших лицах обрабатываются им совместно со специалистом персучета ФИО89 В частности, указанные в сведениях адреса он приводит к структурированному виду, а ФИО89 на указанных лиц находит номера страховых свидетельств (СНИЛС). Указанные номера он проставляет в файлы, которые впоследствии загружаются в базу данных персучета. После этого он формирует списки умерших в формате «Эксель» и передает их в отдел назначении пенсии для проставления номеров пенсионных дел, а именно, он отправляет эти сведения в определенную папку на сервере для заместителя начальника отдела Ч. Если умерший не являлся пенсионером, то в графе «Номер пенсионного дела» ничего не проставляется. Предъявленные на обозрение списки умерших 160 граждан г. Баксан и Баксанского района ему знакомы, их он получал в органах ЗАГС г. Баксан и Баксанского района совместно со специалистом отдела персучета ФИО89 в электронном виде и реестром. Полученные в органах ЗАГС сведения об умерших обрабатывались им совместно с ФИО89, в частности указанные в сведениях адреса приводились к структурированному виду, затем проставлялись номера страховых свидетельств (СНИЛС), формировались файлы, которые он загружал в базу данных, формировал списки умерших в формате «Эксель», после чего эти списки были отправлены Ч. в определенную папку на сервере. В начале марта 2010 г. по указанию начальника Управления Я. была проведена сверка обработанных и направленных в Отделение списков умерших граждан от 16.12.2009 г., 23.12.2009 г., и 21.01.2010 г. и сведений, полученных из органов ЗАГС г. Баксана и Баксанского района, в ходе которой обнаружена разница в 25 лиц. В данные списки изменения мог внести любой сотрудник отдела назначения и перерасчета пенсии, который обладает определенными навыками работы с компьютером в программе «Эксель». В отделе назначения и перерасчета пенсии навыками работы с компьютером в программе «Эксель» обладает начальник отдела Шибзухова А.Т.

Жесткий диск файлового сервера «HITACHI» с серийным номером Z321JR8N подключен к системному блоку «KRAFTWAY» с серийным номером 0010366327. Указанный системный блок находится в его рабочем кабинете. На данном жестком диске хранятся файлы архива базы данных АРМ «Назначение и выплата пенсии и ЕДВ», файлы реестров со списками умерших граждан, база данных - автоматизированное рабочее место «Документооборот» (АРМ «Документооборот») УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе за период с 2002 г. по январь 2008 г. Примерно в ноябре 2008 г. была произведена замена файлового сервера УПФР ГУ-ОПФР по КБР. С января 2008 г. была запущена новая программа «Документооборот», которая работает по принципу «клиент-сервер». Сервер указанной программы находится в ГУ-ОПФР по КБР. В начале 2004 г. база данных АРМ «Документооборот» УПФР–ГУ ОПФР по КБР в Баксанском районе за период с 30.07.2003 г. по 30.01.2004 г. им была скопирована с файлового сервера на компакт-диск «CD-R imation» c серийным номером 4130 129 МС 37517. Указанный компакт-диск в настоящее время хранится у него в рабочем кабинете. Отправленные им на сервер файлы со списками умерших граждан от 16.12.2009 г., 23.12.2009г., 21.01.2010 г. хранятся в его рабочем компьютере «IBM» с серийным номером LMDY7TP в папке «tmpf» диска «С:». Название указанных файлов ADV8_091216.xls, ADV8_091223.xls, ADV8_100121.xls. Пароли для АРМ «Документооборот» являются индивидуальными. При внесении нового пользователя либо при замене пароля он предлагал специалисту назвать пароль, состоящий из пяти символов, и вносил его в АРМ «Документооборот» в соответствующем режиме. Данные о присвоенных паролях он сообщал только специалистам, которым они назначены. Согласно записям в базе данных АРМ «Документооборот» Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридову И.Д., Шикагасовой Ф.О., Баксановой Д.А., Хашевой Д.О. пенсия была назначена специалистом ОНиПП Маремшаовой Э.Н., а пенсионные дела проверены контролерами Шибзуховой А.Т. и Киповой (Азиковой) А.М. Записей о назначении пенсий указанным лицам в базу данных АРМ «Документооборот» от имени Маремшаовой Э.Н., Шибзуховой А.Т., Азиковой А.М. он не вносил.

Согласно показаниям свидетеля Х. с декабря 2003 г. она работает заместителем начальника УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе. В её должностные обязанности входит организация работы отдела назначения и перерасчета пенсии. С 01.05.2010г. в соответствии с временным порядком (инструкцией) передачи списков умерших, специалист отдела персонифицированного учета ФИО89 вместе со специалистом отдела информационных технологий УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе ФИО90 ежедекадно получают в отделах ЗАГС Баксанского района и г. Баксана списки умерших граждан в электронном виде и реестр списков умерших на бумажном носителе. До этого период получения сведений об умерших лицах в органах ЗАГСа не был регламентирован, в связи с чем ФИО90 получал информацию из органов ЗАГСа по мере возможности. Информация на бумажном носителе передается в отдел персонифицированного учета для обработки, в частности для последующей выплаты накопительной части пенсии наследникам умершего, после чего реестры передаются ей для хранения. Информацию в электронном виде обрабатывают ФИО90 и ФИО89 В частности, ФИО90 указанные в списках сведения приводит к структурированному виду, то есть в соответствие с используемым форматом, а ФИО89 на указанных лиц ищет номера страховых свидетельств (СНИЛС). После проставления указанных номеров СНИЛС в файлах, ФИО90 загружает их в базу данных персонифицированного учета. Далее ФИО90 сформировав списки умерших в формате «Excel» сохраняет их в виде файлов в папке «Otpravka» на файловом сервере УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе. В дальнейшем заместитель начальника ОНиПП Ч. обрабатывает эти списки, в частности проставляет номера пенсионных дел. Подготовленные файлы со списками умерших граждан Ч. передает по каналам корпоративной сети передачи данных (КСПД) «Лотус» в отдел организации выплаты пенсий ГУ-ОПФР по КБР. После отправки файлов в электронном виде Ч. распечатывает эти списки в двух экземплярах, которые подписываются начальником УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе либо ею, а также заверяются печатью Управления. Один экземпляр списка на бумажном носителе передается нарочно в общий отдел ГУ-ОПФР по КБР, а второй подшивается в папку Управления. После получения списка умерших граждан специалист отдела организации выплаты пенсии ГУ-ОПФР по КБР автоматически прекращает дальнейшую выплату пенсии и закрывает лицевую карточку в базе данных АРМ «Назначение и выплата пенсий и ЕДВ» с отметкой «Умер» с первого числа следующего месяца после смерти. Во время отсутствия Ч., то есть нахождения на больничном, очередном трудовом отпуске обработкой списков умерших и отправлением их в ГУ-ОПФР по КБР занималась бывший начальник ОНиПП Шибзухова А.Т. Списки умерших граждан на 16.12.2009 г. и на 23.12.2009 г. подписаны ею. Третий список на 21.01.2010 г. подписан Ч. Список умерших граждан на 23.12.2009 г. ей на подпись занесла Шибзухова А.Т. На момент подписания указанного списка у неё не было никаких сомнений в достоверности содержащихся там сведений. Впоследствии примерно в марте 2010 г. ей от Ч. стало известно, что последняя обработала список умерших на ДД.ММ.ГГГГ, однако перед отправкой в ГУ-ОПФР по КБР по электронной почте Шибзухова А.Т. дала той указание не отправлять этот список, пояснив, что сама займется этим. Спустя 3 дня Шибзухова А.Т. отдала Ч. распечатанный список умерших граждан на ДД.ММ.ГГГГ со своей подписью и по указанию Шибзуховой А.Т. Ч. отправила электронный вариант данного списка в ГУ-ОПФР по КБР. Также в марте 2010 г. ей от Ч. стало известно, что в январе 2010 года при обработке последней списка умерших граждан на ДД.ММ.ГГГГ та заметила расхождение в первоначально скопированном списке, в частности добавление сведений о смерти дополнительных 9 граждан, не указанных в первоначальном списке, однако не придала этому значение, так как подумала, что ФИО90 дополнил окончательный список. Впоследующем в ходе сверки списков умерших граждан на 16.12.2009г., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в первоначально скопированном ФИО90 варианте и в варианте после обработки и отправки их в ГУ-ОПФР по КБР Ч. они обнаружила разницу в 25 пенсионных дел, а именно в списки были излишне включены данные о смерти Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю. В связи этим начальник УПФР ГУ-ОПФР по КБР Я. незамедлительно запросила у архивариуса У. 25 пенсионных дел, которые должны были находиться в архиве. Однако, эти 25 пенсионных дел в архиве они не обнаружили. В одной из папок архива У. обнаружила листок бумаги с номерами пропавших 25 пенсионных дел, выполненными красителем красного цвета без фамилии специалиста, затребовавшего данные пенсионные дела. Пропавшие пенсионные дела находились в архиве, так как в августе 2009 г. комиссия с её участием провела инвентаризацию пенсионных дел, и те дела были в наличии и отмечены в акте. Случаи передачи архивариусом ключей от архива другим работникам ей не известны, за исключением одного случая, когда со слов У. в феврале 2010 г. последняя передала ключи от архива бывшему начальнику отдела назначения и перерасчета пенсий Шибзуховой А.Т. 20-ДД.ММ.ГГГГ были объявлены рабочими днями и практически все работники находились на своих рабочих местах. Без учета со стороны архивариуса пенсионные дела из архива она не выносила, такие факты ей не известны. В архиве посторонних людей, в том числе и работников пенсионного фонда, архивариус одна не оставляла. В случае отлучения последней с рабочего места та закрывала архив на ключ. С 12 по ДД.ММ.ГГГГ к пенсионным делам приобщались краткие распоряжения об изменениях размеров пенсий, однако дела выдавались по спискам. В 2003-2004 гг. она имела доступ к базе данных АРМ «Документооборот» по роли «Специалист» и «Просмотр». С указанным уровнем доступа она имела право вносить записи о причине обращения в журнал пенсионных дел, ввод даты обработки пенсионного дела, причины обращения, Ф.И.О. пенсионера. Правом корректировки, редактирования имеющейся в базе данных информации она не обладала. С 2006 г. она имеет доступ к базе данных АРМ «Документооборот» как «Администратор». Пароли для АРМ «Документооборот» являются индивидуальными. В базу данных она заходила только со своего персонального рабочего компьютера и с использованием своего пароля. Рабочими компьютерами Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Киповой (Азиковой) А.М. она не пользовалась, в базу данных АРМ «Документооборот» какие-либо сведения о назначении и перерасчете пенсии с использованием пароля и данных пользователей Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Киповой (Азиковой) А.М. она не заносила, используемые этими лицами пароли для входа в базу данных не знала. При необходимости использования баз данных в работе она использовала лишь только свой пароль.

Из показаний свидетеля Ч. следует, что она с 2005 г. работает в должности заместителя начальника отдела назначения и перерасчета пенсии в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>. В её должностные обязанности входит организация работы отдела назначения и перерасчета пенсий, формирование выписок индивидуального лицевого счета, прием заявлений на недополученную пенсию, выписка поручений на погребение учет выбывших и прибывших пенсионеров, обработка списка умерших граждан, полученных из органов ЗАГ<адрес> и <адрес>. Список умерших граждан на ДД.ММ.ГГГГ для обработки был скопирован ФИО90 в папку «Otpravka» на файловом сервере УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, о чем сообщил ей по внутреннему телефону. Примерно 17-ДД.ММ.ГГГГ она со своего рабочего компьютера зашла на сервер и открыла названный ФИО90 файл, где обнаружила список умерших граждан в виде таблицы на 16.12.2009г. Полученный файл со списком умерших граждан она распечатала для обработки в установленном порядке, затем открыла базу АРМ «Назначение и выплата пенсий и ЕДВ» и по мере обнаружения данных умерших пенсионеров ручкой проставила в распечатанном списке номера их пенсионных дел. Затем эти данные она внесла в скопированный файл со списком умерших граждан и сохранила. Обработанный список умерших она распечатала в двух экземплярах, которые подписала у заместителя начальника УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>Х. Затем этот список она отсканировала и с рабочего компьютера специалиста ОНиПП О., используя почтовый ящик С., передала по каналам корпоративной сети передачи данных (КСПД) «LOTUS» на почтовый ящик начальника отдела организации выплат пенсий ГУ-ОПФР по КБР ФИО93 Спустя какое-то время один экземпляр списка на бумажном носителе она передала нарочно в общий отдел ГУ-ОПФР по КБР, а второй подшила в папку Управления. Список умерших граждан на ДД.ММ.ГГГГ для обработки также был скопирован ФИО90 в декабре 2009 г. в папку «Otpravka» на файловом сервере УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>. Полученный файл со списком умерших граждан она распечатала, и, сверяясь с базой данных АРМ «Назначение и выплата пенсий и ЕДВ», ручкой проставила номера пенсионных дел умерших граждан. Затем эти данные она внесла в скопированный файл со списком умерших граждан, где и сохранила. Перед отправкой подготовленного списка по каналам корпоративной сети передачи данных (КСПД) «LOTUS» в отдел организации выплаты пенсий ГУ-ОПФР по КБР, к ней в кабинет зашла начальник ОНиПП Шибзухова А.Т. и дала ей указание не отправлять этот файл, сказав, что сама сделает это. Так как действительно Шибзухова А.Т. в её отсутствие занималась обработкой и отправкой списков умерших граждан, она, ничего не подозревая, согласилась и начала заниматься другими своими делами. Спустя 3 дня к ней в кабинет зашла Шибзухова А.Т., которая положила на её стол распечатанный список умерших граждан на ДД.ММ.ГГГГ с подписью Х. и оттиском печати и дала указание, чтобы она сама (Ч.) отправила бумажный и электронный варианты данного списка в ГУ-ОПФР по КБР. Она удивилась, почему в течение этих трех дней список умерших граждан не отправлен самой Шибзуховой А.Т. в ГУ-ОПФР по КБР, однако, не спросив у той причину, согласилась и выполнила указание. Переданный ей Шибзуховой А.Т. список умерших она после новогодних праздников отсканировала и с рабочего компьютера специалиста ОНиПП О. по вышеописанной схеме отправила на почтовый ящик ФИО93 Один экземпляр списка на бумажном носителе она также передала нарочно в общий отдел ГУ-ОПФР по КБР, а второй подшила в папку Управления. Примерно 21-ДД.ММ.ГГГГ к ней по внутреннему телефону позвонил ФИО90 и сообщил, что скопировал в папку «Otpravka» на файловом сервере УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> список умерших граждан. После этого она практически сразу же со своего рабочего компьютера зашла на сервер и открыла названный ФИО90 файл, где обнаружила список умерших граждан в виде таблицы на 21.01.2010г. Полученный файл со списком умерших граждан она распечатала, затем открыла базу АРМ «Назначение и выплата пенсий и ЕДВ» и по мере обнаружения данных умерших пенсионеров ручкой проставила в распечатанном списке номера их пенсионных дел. Через 15-20 минут, когда начала проставлять номера пенсионных дел в электронном списке умерших граждан она заметила, что этот список отличается от первоначально скопированного списка, в частности в него были добавлены сведения о смерти дополнительных 9 граждан, не указанных в первоначальном списке. Все сведения в обновленном файле были строго упорядочены по алфавиту, формат сведений был идентичен ранее скопированным, то есть не было различий по шрифту, особенностям введения отдельных названий населенных пунктов и так далее. Заметив указанное расхождение в количестве умерших граждан, она подумала, что ФИО90 добавил оконченный список, и, не предав этому большое значение, вновь распечатала этот список, и, сверяясь по базе АРМ «Назначение и выплата пенсий и ЕДВ», проставила ручкой номера пенсионных дел добавленных лиц. Затем номера пенсионных дел она внесла в измененный список умерших граждан и сохранила. Подготовленный файл она с рабочего компьютера специалиста ОНиПП О. по вышеописанной схеме отправила на почтовый ящик ФИО93 Поскольку она подумала, что расхождение в количестве умерших граждан произошло по причине добавления ФИО90 новых лиц в незавершенный и в скопированный список, об этом она никому из сотрудников Управления ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, в том числе и руководству, не доложила. Спустя какое-то время, одна из работников Управления, кто именно не помнит, предупредила её быть поосторожней при прекращении выплат пенсий и закрытии пенсионных дел ввиду смерти пенсионеров, в частности, чтобы она сначала убедилась в наличии свидетельства о смерти. В марте 2010 г. она попросила ФИО90 предоставить первоначально скопированный файл со списком умерших граждан на ДД.ММ.ГГГГ Сверив указанный список со списком, отправленным ею по электронной почте в ГУ-ОПФР по КБР, она обнаружила разницу в тех же 9 лицах. Именно тогда она и догадалась, что в январе 2010 г. во время обработки скопированного списка ФИО90 файл не обновлял, а сделано это другим лицом в противоправных целях. Об этом она сообщила начальнику УПФР ГУ-ОПФР по КБР Я., которая затребовала списки умерших граждан на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в первоначально скопированном ФИО90 варианте и в варианте после её обработки и отправки их в ГУ-ОПФР по КБР. При сверке указанных списков они обнаружила разницу в 25 пенсионных дел, а именно в списки были излишне включены данные о смерти Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю. В связи с тем, что в указанный момент лицевые карточки 9 лиц были закрыты по ранее направленному ею в ГУ-ОПФР по КБР электронной почтой списку, для того, чтобы не подставлять других лиц, она сама подписала бумажный вариант указанного списка и отправила в ГУ-ОПФР по КБР. Необходимость наличия бумажного варианта списков умерших заключается лишь в том, чтобы знать, кем они составлены, кто ответственное лицо. Выплата пенсии прекращается лишь на основании списков, переданных по электронным каналам связи. В связи с тем, что в отправленном ею по электронным каналам связи списке умерших на ДД.ММ.ГГГГ имеются данные о смерти Дикиновой К.З., Ероковой Ш.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Самойлова Д.М., Семеновой В.Т., а она этот список отправила сразу после обработки, следовательно, эти данные на момент начала обработки были уже добавлены кем-то в скопированный файл. Какие именно записи имелись в первоначально обработанном ею списке умерших на ДД.ММ.ГГГГ она не помнит, но в представленном ей Шибзуховой А.Т. списке умерших граждан на ДД.ММ.ГГГГ с подписью Х. и электронном варианте данного списка, отправленном ею по указанию Шибзуховой А.Т. в ГУ-ОПФР по КБР, значатся данные о смерти Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой Х.М., Жукова Р.Т., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кучмазоковой З.Х., Панфиловой А.И., Самохина И.П., Хуштовой Д.Ю. С 2003 года она имеет доступ к базе данных АРМ «Документооборот» по роли «Администратор» с индивидуальным паролем. В базу данных она заходила только со своего персонального рабочего компьютера и с использованием своего пароля. Рабочими компьютерами Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., ФИО75, Киповой (Азиковой) А.М. она не пользовалась, в базу данных АРМ «Документооборот» какие-либо сведения о назначении и перерасчете пенсии с использованием пароля и данных указанных пользователей она не заносила, используемые ими пароли для входа в базу данных она не знала.

Согласно показаниям свидетеля Н. она с 2001 года работает главным специалистом-экспертом отдела организации выплаты пенсии (ООВП) ГУ-ОПФР по КБР. В её обязанности входит обработка пенсионных дел, обработка поручений на погребение, обработка списка умерших (закрытие пенсионных дел), обработка исполнительных листов. Лицевые карточки Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаева Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфилова А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю. закрыты ею на основании списков умерших граждан, отправленных УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> на почтовый ящик начальника отдела организации выплат пенсий ФИО93 в системе корпоративной электронной почты «LOTUS» ГУ – ОПФР по КБР. В частности, на указанный почтовый ящик были получены следующие сведения: ДД.ММ.ГГГГ список умерших граждан, полученных из органов ЗАГС Управлением ПФ в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, ДД.ММ.ГГГГ список умерших граждан, полученных из органов ЗАГС Управлением ПФ в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, ДД.ММ.ГГГГ список умерших граждан, полученных из органов ЗАГС Управлением ПФ в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, среди которых были и данные об указанных пенсионерах. Исполнителем всех списков умерших значилась Ч. По мере получения указанных файлов на электронную почту, ФИО93 передавала их ей, а она в свою очередь закрывала лицевые карточки указанных в списках пенсионеров в базе данных АРМ «Назначение и выплата пенсий и ЕДВ». Лицевые карточки закрывались с причиной закрытия «Умер» с 01 числа месяца, следующего за месяцем смерти пенсионера. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в пятницу, примерно в 14 часов по внутренней связи по номеру 142 к ней в кабинет позвонила начальник отдела назначения и перерасчета пенсии Управления ПФР ГУ ОПФР по КБР в <адрес> Шибзухова А.Т. и попросила закрыть лицевую карточку № на пенсионера Свиридова И.Д. Свою просьбу Шибзухова А.Т. обосновала тем, что к ней (Шибзуховой) обратились родственники Свиридова И.Д. и сообщили о смерти последнего, и позвонила, чтобы не пошла переплата пенсии. При этом Шибзухова А.Т. обещала, что потом обязательно, в установленном порядке пришлет на закрытие пенсионное дело Свиридова И.Д. с распоряжением и свидетельством о его смерти. Для того чтобы не допустить переплату, она прекратила дальнейшую выплату пенсии Свиридову И.Д. и закрыла лицевую карточку последнего в базе данных АРМ «Назначение и выплата пенсий и ЕДВ», сделав отметку - «Умер», не проставив дату смерти, актовую запись и номер поручения. Однако, Шибзухова А.Т. впоследствии пенсионное дело Свиридова А.Т. с распоряжением и свидетельством не представила. Никакого вознаграждения Шибзухова А.Т. за закрытие дела Свиридова И.Д. ей не предлагала, и она не получала. В связи с большим объемом текущей работы она впоследствии забыла потребовать от Шибзуховой А.Т. представить пенсионное дело Свиридова И.Д. и необходимые для закрытия документы. Кроме того, в марте 2010 г. она находилась на больничном. Между тем один раз в полгода она сама проводит инвентаризацию по всем закрытым ею делам. В любом случае тот факт, что пенсионное дело Свиридова И.Д. закрыто без документального подтверждения она бы обнаружила, так как не проставила дату смерти, актовую запись и номер поручения. Также после получения списков умерших и закрытия лицевых карточек пенсионные дела вышеуказанных вымышленных лиц с распоряжением УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> в отдел организации выплат пенсии не поступили. Впоследствии от проверяющих ей стало известно, что данные пенсионные дела были похищены из архива УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>. Лицевые карточки Шикагасовой Ф.О., Баксановой Д.А. и Хашевой Д.О. закрыты ею в апреле и в июле 2010 г., то есть после выявления проверяющими факта незаконного назначения им пенсии.

Из показания свидетеля ФИО93 следует, что она с 2008 г. работает начальником отдела организации выплаты пенсии (ООВП) ГУ-ОПФР по КБР. В её обязанности входит контроль за правильностью и своевременностью выплаты и доставки пенсий, координация работы за правильностью ведения пенсионной базы. Пенсионные дела умерших пенсионеров они закрывают по спискам умерших пенсионеров, направляемыми районными и городскими Управлениями в ГУ-ОПФР по КБР в электронном виде по каналам корпоративной сети передачи данных (КСПД) «LOTUS», а после на бумажном носителе, заверенном подписью начальника и печатью. Распоряжения о прекращении выплаты пенсии направляются в ГУ-ОПФР по КБР по технологии формирования электронно-выплатного дела (ЭВД). После получения одного из документов - списка, поручения либо отчета, они прекращают дальнейшую выплату пенсии и закрывают лицевую карточку в базе данных АРМ «Назначение и выплата пенсий и ЕДВ». Лицевые карточки Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаева Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфилова А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю. закрыты на основании списков умерших граждан отправленных УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> на её почтовый ящик в системе корпоративной электронной почты «LOTUS» ГУ – ОПФР по КБР: ДД.ММ.ГГГГ - со списком умерших граждан, полученных из органов ЗАГС Управлением ПФ в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; ДД.ММ.ГГГГ- со списком умерших граждан, полученных из органов ЗАГС Управлением ПФ в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; ДД.ММ.ГГГГ - со списком умерших граждан, полученных из органов ЗАГС Управлением ПФ в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах. Все 3 файла были отправлены с электронной почты работника УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>С. Исполнителем списков умерших значилась Ч. По мере получения указанных файлов на электронную почту она их передавала специалисту ООВП Н., которая в свою очередь закрывала лицевые карточки пенсионеров в базе данных АРМ «Назначение и выплата пенсий и ЕДВ». Лицевые карточки закрывались с причиной закрытия «Умер» с 01 числа месяца следующего за месяцем смерти пенсионера. Также со слов Н. ей известно, что последняя в январе 2010 г. по телефонному звонку и просьбе начальника отдела назначения и перерасчета пенсии УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> Шибзуховой А.Т. закрыла пенсионное дело умершего Свиридова Ивана Денисовича. Для того, чтобы не допустить переплату, Н. прекратила дальнейшую выплату пенсии Свиридову И.Д. и закрыла лицевую карточку в базе данных АРМ «Назначение и выплата пенсий и ЕДВ», сделав отметку - «Умер».

Согласно показаниям свидетеля С. она с марта 2001 года работает специалистом ОНиПП УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, занимается назначением и перерасчетом пенсий. С 2005 года как руководителю группы единовременных денежных выплат ей зарегистрировали почтовый ящик в системе корпоративной электронной почты «LOTUS». Указанным почтовым ящиком пользовались и другие специалисты, так как почтовый ящик имелся не у всех. В декабре 2009 г. и январе 2010 г. она находилась в декретном отпуске, в связи с чем, ей не известно, кем, когда и при каких обстоятельствах с её почтового ящика отправлены списки умерших от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. В апреле 2010 г. она со своего мобильного телефона с абонентским номером 8 928 710 29 29 позвонила Маремшаовой Э.Н. на мобильный телефон с абонентским номером 8 928 716 07 82, поскольку услышала из средств массовой информации о назначении пенсии несуществующим лицам. В ходе телефонного разговора Маремшаова Э.Н. сообщила, что у нее и других работников пенсионного фонда проводились обыски, связанные с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств. В ходе телефонного разговора Маремшаова Э.Н. высказывала неприязнь к архивариусу У. Однако, по какой причине именно сложились неприязненные отношения, та не говорила. Также МаремшаоваЭ.Н. высказала свое недовольство коллеге - Губжевой Марьяне.

Из показаний свидетеля ФИО97 следует, что она с 2005 г. работает в отделе организации назначения и перерасчета пенсии (ООНиПП) ГУ-ОПФР по КБР, а с 2010 г. замещает должность заместителя начальника отдела. Примерно в мае 2010 г. заместитель управляющего ГУ-ОПФР по КБР Й. поручил ей просмотреть файлы системного блока рабочего компьютера бывшего начальника отдела назначения и перерасчета пенсии УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> Шибзуховой А.Т. на предмет обнаружения там файлов, касающихся пенсионных дел вымышленных лиц Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д. После того, как сотрудники отдела защиты информации передали ей системный блок «Kraftway» с серийным номером 0010366465, она в течение одной недели просмотрела все файлы, находящиеся на локальных дисках. При осмотре файлов, содержащихся на диске «D:», она обнаружила файл под названием «Список дел.ODS», который находился в подкаталоге «Алина» каталога «Документы-d04onp00». При открытии файла ею была обнаружена таблица с указанием 26 номеров лицевых счетов пенсионных дел Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д. Далее при осмотре остальных файлов, содержащихся в диске «D:», каталоге «Документы-d04onp00», далее подкаталоге «Азычэ» она обнаружила файл под названием «Для Ксюхич.XLS.». При открытии файла была обнаружена таблица, состоящая из 5 столбцов и 26 строк, где были указаны анкетные данные, в частности ФИО и место жительства следующих лиц: Курашиновой Аслижан Суфадиновны, Кумышева Нургали Забидовича Сидоренко Полины Емельяновны, Жукова Рамазана Тлостанбиевича, Панфиловой Александры Иннокентиевны, Назаралиева Арустама Кошмановича, Кучмазоковой Зулимы Хамашевны, Хуштовой Данизат Юрьевны, Крымовой Надежды Ефимовны, Самойлова Данила Михеевича, Балкаровой Каражан Хабиловны, Апхудовой Мили Исхаковны, Батыровой Жансурат Резуановны, Нырова Кушби Касимовича, Самохина Ильи Павловича, Свиридова Ивана Денисовича, Хамурзовой Сатаней Сосруковны, Кочан Евгения Ильича, Мизаушевой Розат Мисостовны, Карашаевой Елизаветы Мамитовны, Закураева Адальби Мамитовича, Семеновой Виктории Тимофеевны, Дикиновой Хабидат Муратовны, Ероковой Шаимат Муштафаровны, Денисенко Антонины Савельевны, Дикиновой Кумисат Замировны.

Согласно показаниям свидетеля ФИО99 она с января 2003 г. по январь 2010 г. работала специалистом в отделе персонифицированного учета, а с января 2010 г. работает начальником отдела администрирования страховых взносов, взыскания задолженности ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>. В её обязанности входила, в том числе выдача страховых свидетельств (СНИЛС). Предъявленная на обозрение копия страхового свидетельства за № на имя Шикагасовой Ф.О., заверенная специалистом ОНПП Маремшаовой Э.Н., ей знакома, так как оригинал этого документа изготовила она. В ходе дачи объяснения работникам УБЭП МВД по КБР, она предположила, что указанный СНИЛС был составлен ею на основании копии паспорта пенсионера, который не имел СНИЛС. Так как копия была заверена Маремшаовой Э.Н., она предположила, что копию паспорта ей предоставляла именно она. Однако впоследствии ей стало известно, что анкеты застрахованного лица, составленные в 2007 году, сохранились в архиве ГУ-ОПФР по КБР, и среди них оказалась анкета Шикагасовой Ф.О., которая была составлена специалистом М. СНИЛС на имя Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю. она изготовила по анкетам, заполненным специалистами. Учитывая, что анкеты на этих 25 пенсионеров уничтожены в установленном порядке, установить специалистов, заполнивших анкеты, не удалось. Таким образом, по вине специалиста или специалистов, предоставивших ей копию фиктивного паспорта, она незаконно выдала СНИЛС несуществующим лицам. Рабочими компьютерами Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., ФИО75, Киповой (Азиковой) А.М. она никогда не пользовалась. Доступа к базе данных АРМ «Документооборот» у неё не было. Случаи выноса специалистами из архива пенсионных дел без учета со стороны архивариуса ей не известны. В архиве посторонних людей, в том числе и работников пенсионного фонда, архивариус одна не оставляет, в случае отлучения с рабочего места архивариус всегда закрывает архив.

Из показаний свидетеля М. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает ведущим специалистом - экспертом отдела персонифицированного учета УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, осуществляет прием от застрахованных лиц и работодателей отчетов формы РСВ-1 и индивидуальных сведений о стаже и заработке застрахованных лиц, а также их обработку. Предъявленная на обозрение анкета от имени Шикагасовой Ф.О. заполнена ею. Возможно, в связи с большим потоком обращений граждан, анкета застрахованного лица – Шикагасовой Ф.О. ею заполнена на основании ксерокопии паспорта последней из пенсионного дела. В связи с давностью события, кто именно представил ей пенсионное дело Шикагасовой Ф.О., она не помнит. После того, как её вызвали в ГУ-ОПФР по КБР и опросили по обстоятельствам заполнения указанной анкеты, она выяснила, что пенсия Шикагасовой Ф.О. назначена специалистом ОНиПП Маремшаовой Э.Н. В связи с этим в апреле 2010 г. она позвонила на мобильный телефон Маремшаовой Э.Н. с абонентским номером № и спросила, почему та для заполнения анкеты представила ей ксерокопию паспорта несуществующего лица Шикагасовой Ф.О. Однако, в ходе телефонного разговора Маремшаова Э.Н. категорически стала отрицать факт предоставления ей копии паспорта для составления анкеты. При этом та утверждала, что у Шикагасовой Ф.О. имелся оригинал паспорта при назначении пенсии. В связи с этим Маремшаова Э.Н. попросила её при опросах стоять на том, что анкета застрахованного лица ею заполнена на основании оригинала паспорта Шикагасовой Ф.О. Рабочими компьютерами Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Киповой (Азиковой) А.М. она никогда не пользовалась. Доступа к базе данных АРМ «Документооборот» у неё не было, в электронные базы данных какие-либо сведения о назначении и перерасчете пенсий с использованием пароля других пользователей, в том числе Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Киповой (Азиковой) А.М. она не заносила.

Согласно показаниям свидетеля И. она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала специалистом отдела назначения и перерасчета пенсий УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>. С 2003 г. по 2007 г. она имела доступ к базе данных АРМ «Документооборот» по роли «Специалист». С указанным уровнем доступа она имела право вносить записи о причине обращения в журнал пенсионных дел, ввод даты обработки пенсионного дела, причины обращения, Ф.И.О. пенсионера. Правом корректировки, редактирования имеющейся в базе данных информации она не обладала. При каких обстоятельствах её данные о контроле пенсионных дел вымышленных пенсионеров оказались в базе данных, ей не известно. С учетом того, что свой пароль она никому не давала, сведения от её имени о контроле пенсионных дел в базу данных АРМ «Документооборот» мог внести только сотрудник, имевший право редактирования, корректировки информации. Такое право в отделе назначения и перерасчете пенсий имели начальник отдела Шибзухова А.Т. и её заместитель Ч. Тот факт, что согласно указанным карточкам специалист на приеме принимал заявление, обрабатывал и передавал на проверку контролеру в один и тот же день, свидетельствует о фиктивности этих сведений, так как это физически не возможно. Далее она показала суду, что примерно в 2005-2006 г.г. к ней как к специалисту ОНиПП УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> на приеме обратилась Д. с заявлением о назначении пенсии досрочно как многодетной матери. С Д. она была знакома, поскольку последняя проживала на соседней улице в <адрес>, однако каких-либо отношений друг с другом они не поддерживали. Вместе с заявлением Д. представила пакет документов для назначения пенсии. Однако у Д. не было трудовой книжки, в связи с чем, последней были представлены лишь стажевые справки с различных организаций. Приняв заявление от Д., она отдала представленные последней документы на проверку для подтверждения стажа работы в организациях, указанных в стажевых справках. Спустя несколько дней она получила акты проверок, согласно которым стаж работы Д. в указанных организациях не подтверждался. В связи с чем, было принято решение об отказе в назначении последней пенсии. Весной 2007 г. на первом этаже здания УПФР ГУ-ОПФР по КБР недалеко от рабочего кабинета специалиста Маремшаовой Э.Н. она увидела Д. Поскольку в указанный день заявления о назначении пенсии принимала Маремшаова Э.Н., она зашла к последней в кабинет и предупредила её о том, что Д. годом ранее обращалась с заявлением о назначении пенсии и по данному факту в связи с не подтверждением стажа работы имеется решение об отказе в назначении пенсии, которое необходимо приобщить к делу. Маремшаова Э.Н. на её предупреждение не отреагировала.

Из показаний свидетеля Г. следует, что она с марта 2001 г. работает специалистом отдела назначения и перерасчета пенсий (ОНиПП) УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>. До 2005 г. в её обязанности входили прием заявлений на назначение и перерасчет пенсий, обработка пенсионных дел, а с 2005 г. - осуществление контроля пенсионных дел. В её журнале «учета проверенных пенсионных дел», где она фиксировала все сведения о проверенных пенсионных делах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, записи об учете проверенных пенсионных дел Апхудовой М.И., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Ероковой Ш.М., Кумышева Н.З., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д. отсутствуют, что свидетельствует о её непричастности к проверке пенсионных дел указанных лиц. При каких обстоятельствах её данные о контроле указанных пенсионных дел оказались в базе данных, ей не известно. С учетом того, что она свой пароль никому не давала, сведения от её имени о контроле пенсионных дел в базу данных АРМ «Документооборот» мог внести только сотрудник, имевший право редактирования, корректировки информации. Тот факт, что согласно указанным карточкам специалист на приеме принимала заявление, обрабатывала и передавала на проверку контролеру в один и тот же день, свидетельствует о фиктивности этих сведений, так как это физически не возможно. В 2003 г. она имела доступ к базе данных АРМ «Документооборот» по роли «Специалист». С указанным уровнем доступа она имела право вносить записи о причине обращения в журнал пенсионных дел, ввод даты обработки пенсионного дела, причины обращения, Ф.И.О. пенсионера. С 2005 г. имеет доступ к базе данных по роли «Контролер», то есть получила право ввода даты обработки, признака обработки, даты отправки в ОПФР и номера извещения, даты приема пенсионного дела из ОПФР, получение различных аналитических форм отчетности. Правом корректировки, редактирования имеющейся в базе данных информации она не обладала.

Согласно показаниям свидетеля ФИО75 с 2001 г. работает специалистом отдела назначения и перерасчета пенсий УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>. Пенсионное дело на Шикагасову Ф.О. формировала специалист Маремшаова Э.Н. После предоставлении ей всех документов для начисления пенсии, она их проверила и, не выявив каких-либо нарушений, поставила на деле свою подпись. Таким образом, дело было направлено руководителю управления пенсионного фонда в <адрес> для подписи и заверения печатью. При этом при проверке пенсионных дел она с самими пенсионерами контактов не имеет, из оригинальных документов в пенсионном деле она видит только трудовую книжку, что требуется в соответствии с делопроизводством. Пенсионное дело на Шикагасову Ф.О. формировала специалист Маремшаова Э.Н. После предоставления ей сформированного пенсионного дела ДД.ММ.ГГГГ, она проверила наличие технических ошибок, исправлений в документах, неправильного расчета пенсии, соответствие находящихся в пенсионном деле документов необходимому перечню, соответствие оттисков печати с записями в трудовой книжке и, не обнаружив каких-либо несоответствий, поставила свою подпись в Направлении ГУ-ОПФР по КБР. Подписи в графе «контроль произвел» в предъявленных ей на обозрение направлениях в ГУ-ОПФР по КБР материалов электронно-выплатного дела № НН6082 Хашевой Д.О. от ДД.ММ.ГГГГ и № НН6047 Баксановой Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ исполнила она.

Из показаний свидетеля ФИО103 следует, что она с 1989 г. работает кассиром-контролером в операционной кассе дополнительного офиса № КБ ОСБ №. В операционной кассе внекассового узла № КБ ОСБ № работало всего 2 сотрудника, контролеры – кассиры Губжева З.М. и Батырова Т.С. В период трудовых отпусков либо нахождения на больничном к тем в операционную кассу в обязательном порядке с дополнительного офиса № перемещали (прикомандировывали) других сотрудников. На период отпуска контролера – кассира ОКВКУ № Батыровой Т.С. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ последнюю замещала она. Ознакомившись с предъявленным на обозрение расходно-кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, она показала, что в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» стоят подписи, похожие на её подпись. Согласно указанному документу, ДД.ММ.ГГГГ Крымовой Надежде Ефимовне выданы денежные средства в сумме 5400 рублей. В графе «кассовый работник» стоит подпись контролера – кассира Губжевой З.М. Расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Крымовой Н.Е. она не выдавала, так как всегда перед выдачей ордера удостоверялась в личности вкладчика, то есть проверяла представленный последним паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку. Насколько она помнит, указанный расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Крымовой Н.Е. она подписала к концу рабочего дня, когда при сверке кассовых ордеров кассир Губжева З.М. представила этот ордер, как якобы пропущенный ею без проставления соответствующих подписей. Указанный расходно-кассовый ордер Губжева З.М. могла распечатать по лицевому счету Крымовой Н.Е. с её рабочего места, когда она по каким-то объективным причинам отходила. Губжева З.М. часто подходила к ней, и видела, как она на клавиатуре вводила свой пароль для входа в базу данных АС «Филиал». Подпись в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Шикагасовой Ф.О. похожа на её подпись. Подписи в графах «Контролирующий работник» и «бухгалтерский работник» похожи на подписи Карабовой Л.М.

При каких обстоятельствах она выдавала денежные средства, указанные в данном расходно-кассовом ордере, не помнит, но в период совместной работы с Карабовой Л.М. последняя обращалась к ней с просьбой выдать ей (Карабовой) денежные средства по выписанному расходно-кассовому ордеру на какую-то знакомую, так как та спешила, а в отделении была очередь. Она, доверяя Карабовой Л.М., передала последней денежные средства для последующей передачи вкладчику. Возможно, это и был расходно-кассовый ордер на имя Шикагасовой Ф.О. Карабова Л.М. долгое время работала в дополнительном офисе № и практически все время без спроса пользовалась рабочими компьютерами других работников, в том числе и её. ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона с абонентским номером № позвонила на мобильный телефон Губжевой З.М. с абонентским номером №. В ходе указанного телефонного разговора она накричала на Губжеву З.М., поскольку на работе ей сообщили, что в период её командирования в операционную кассу внекассового узла № Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка РФ она подписала расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ несуществующему лицу Крымовой Н.Е. В связи с тем, что в день, когда был выписан указанный расходно-кассовый ордер, с ней работала Губжева З.М. она вспомнила, что расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Крымовой Н.Е. она подписала к концу рабочего дня, когда при сведении кассовых ордеров кассир Губжева З.М. представила этот ордер, как якобы пропущенный без проставления соответствующих подписей. Указанный расходно-кассовый ордер Губжева З.М. могла распечатать по лицевому счету Крымовой Н.Е. с её рабочего места, когда она по каким-то объективным причинам отходила. Используемый ею пароль для входа в базу данных АС «Филиал» Губжева З.М. знала, так как часто подходила к ней, и смотрела как она на клавиатуре вводила свой пароль.

Согласно показаниям свидетеля Ю. она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности контролера-кассира сектора обслуживания юридических и физических лиц дополнительного офиса № КБ ОСБ № и в её обязанности входили открытие и ведение счетов, операции по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, кассовые операции с физическими лицами и т.п. В 2010 г. отделением внутреннего контроля была проведена проверка обоснованности открытия и совершения некоторых расходных операций в дополнительном офисе № КБ ОСБ РФ и операционной кассе внекассового узла (ОКВКУ) № КБ ОСБ РФ. В ходе проверки ей стало известно, что Кумышев Н.З., Баксанова Д.А. и Хашева Д.О. являются вымышленными лицами. Подписи в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Кумышеву Н.З. принадлежат ей. В ОКВКУ № КБ ОСБ РФ работали только Губжева З.М. и Батырова Т.С. В августе 2009 г. в период нахождения контролера-кассира ОКВКУ № КБ ОСБ РФ Губжевой З.М. в отпуске она ее замещала. Расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Кумышеву Н.З. она не выписывала, так как при обращении вкладчика она обязательно удостоверяется в личности, то есть проверяет представленный вкладчиком паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку. Расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Кумышеву Н.З. она подписала к концу рабочего дня, когда при сведении выписанных за текущий день кассовых ордеров кассир Батырова Т.С. представила этот ордер как якобы пропущенный без проставления соответствующих подписей. Указанный расходно-кассовый ордер Батырова Т.С. могла распечатать по лицевому счету Кумышева Н.З. с её рабочего места, поскольку последняя зарегистрировала её в системе АС «Филиал», присваивала логин и знала используемый ею пароль для входа в базу данных АС «Филиал». Подписи в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О. визуально похожи на её подписи, возможно, эти документы подписаны ею. После её опроса сотрудниками отделения внутреннего контроля она вспомнила, что до увольнения контролера-кассира сектора обслуживания юридических и физических лиц дополнительного офиса № КБ ОСБ РФ Карабовой Л.М., последняя в марте 2010 г. несколько раз обращалась к ней с просьбой выдать ей лично денежные средства по уже выписанным расходно-кассовым ордерам на знакомых и соседей, которые якобы в ожидании очереди сидели в общем зале допофиса. В связи с тем, что в допофисе находилось много клиентов и была очередь, с рабочего места рассмотреть клиента, сидящего в зале, не представлялось возможным. Она, доверяя Карабовой Л.М., которая долгое время работала в допофисе, по представленным расходно-кассовым ордерам выдавала последней денежные средства для последующей передачи пожилым пенсионерам. При изложенных обстоятельствах ею по расходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ были выданы денежные средства Карабовой Л.М.

Из показаний свидетеля Р. следует, что она с 1995 г. по апрель 2010 г. работала в должности контролера-кассира сектора обслуживания юридических и физических лиц дополнительного офиса № КБ ОСБ №. С апреля 2010 г. работает кассиром дополнительного офиса №. В период работы контролером-кассиром сектора обслуживания юридических и физических лиц дополнительного офиса № в её обязанности входили открытие и ведение счетов, операции по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, кассовые операции с физическими лицами и т.<адрес> в графе «Кассовый работник» в приходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ Шикагасовой Ф.О., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Шикагасовой Ф.О., в графе «Кассовый работник» в приходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ Баксановой Д.А., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А., в графе «Кассовый работник» в приходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ Хашевой Д.О., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О. принадлежат ей. В расходно-кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А. и № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О. в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил» слово – «Неграмотный» проставлено ею. Указанные расходно-кассовые ордера ею подписаны по просьбе бывшего контролера-кассира сектора обслуживания юридических и физических лиц дополнительного офиса № Карабовой Л.М. В период совместной работы с Карабовой Л.М. последняя неоднократно обращалась к ней как к кассиру с просьбой выдать ей лично денежные средства её знакомых пенсионеров, которые якобы в ожидании очереди сидели в общем зале допофиса. Самих пенсионеров она не видела. Доверяя Карабовой Л.М., которая долгое время работала в допофисе, а также из уважения к пожилым людям, она по представленным Карабовой Л.М. расходно-кассовым ордерам выдавала последней денежные средства для последующей передачи пожилым пенсионерам. Расходно-кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А. и № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О. она выписала по просьбе Карабовой Л.М., которая продиктовала ей необходимые для ввода в базу данных АС «Филиал» паспортные и другие данные вкладчиков. Открыв лицевые счета указанных вкладчиков, она распечатала расходно-кассовые ордера на указанных лиц, проставила слово «Неграмотный» в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил», так как в лицевых счетах указывалось о неграмотности вкладчиков, далее расписалась в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер», после чего передала Карабовой Л.М. Отсутствие самих вкладчиков Карабова Л.М. обосновывала разными причинами, в частности болезнью, очередью в допофисе и т.п. В связи с тем, что Карабова Л.М. долгое время работала в системе Сбербанка России, в добросовестности последней сомнений у неё не возникало. Приходно-кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие денежных средств для открытия счета от Шикагасовой Ф.О., Баксановой Д.А., Хашевой Д.О. представила ей Карабова Л.М. Доверившись Карабовой Л.М. о том, что та беспокоится о пожилых пенсионерах, она приняла от последней пакет документов, в частности приходные ордера с подписями от имени вкладчиков, договора, копии личных паспортов и денежные средства для открытия счета. Сведения по оприходованию денежных средств, полученных для открытия счета, она внесла в базу данных АС «Филиал», после чего расписалась в соответствующих графах приходных ордеров.

Согласно показаниям свидетеля ФИО106 она с 1973 г. по ДД.ММ.ГГГГ работала на различных должностях в КБ ОСБ №, последнее время контролером-кассиром дополнительного офиса №. Подписи в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Нырову К.К., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от 16.02.2009г. на выдачу денежных средств Нырову К.К., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Нырову К.К., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Крымовой Н.Е., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Крымовой Н.Е., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролирующий работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Крымовой Н.Е., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Свиридову И.Д., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Свиридову И.Д., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролирующий работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Свиридову И.Д. принадлежат ей. В операционной кассе внекассового узла № КБ ОСБ РФ работало всего 2 сотрудника, контролеры – кассиры Губжева З.М. и Батырова Т.С. В период их трудовых отпусков и нахождения на больничном в операционную кассу в обязательном порядке с дополнительного офиса № КБ ОСБ РФ перемещали (прикомандировывали) других сотрудников. На период открытия больничного листка контролеру–кассиру ОКВКУ № Батыровой Т.С., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ последнюю замещала она. В апреле 2008 г. внутренним распоряжением её направили контролером–кассиром в ОКВКУ №, а Батырову Т.С. - в дополнительный офис №. При каких обстоятельствах ею были подписаны указанные расходно-кассовые ордера, она точно не помнит. Однако в период её нахождения в ОКВКУ № было несколько случаев, когда к концу рабочего дня при сведении кассовых ордеров Губжева З.М. предоставляла ей расходно-кассовые ордера как якобы пропущенные без проставления её подписей в соответствующих графах. Расходно-кассовые ордера Губжева З.М. могла распечатать по лицевым счетам указанных лиц с её рабочего места, поскольку пароль для входа в базу данных АС «Филиал» Губжева З.М. знала. Также имело место несколько случаев, когда Губжева З.М. предоставляла ей расходно-кассовые ордера с просьбой из-за наличия большой очереди выдать ей лично денежные средства для передачи пенсионерам, стоявшим в очереди. Так как в основном в очереди стоят пожилые и больные люди, она, доверившись словам Губжевой З.М., выдавала последней денежные средства, предварительно расписавшись в графе «кассовый работник» расходного ордера. Подписи, в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О. принадлежат также ей. Указанные документы, скорее всего, она подписала по просьбе контролера – кассира дополнительного офиса № Карабовой Л.М. В период совместной работы с Карабовой Л.М., последняя несколько раз обращалась к ней с просьбой выдать ей лично денежные средства по выписанным расходно-кассовым ордерам на неких пенсионеров, так как те со слов последней спешили, а перед кассой была очередь. Она, доверяя Карабовой Л.М., выдавала последней денежные средства для последующей передачи пенсионерам.

Из показаний свидетеля ФИО107 следует, что с 1999 г. по 2010 г. работала контролером в операционной кассе дополнительного офиса № КБ ОСБ №. С 2010 г. работает контролером-кассиром в том же отделении. Подписи в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Кумышеву Н.З., № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Назаралиеву А.К. принадлежат ей. Указанные документы она подписала в октябре 2009 г., когда по внутреннему распоряжению была направлена контролером в операционную кассу внекассового узла (ОКВКУ) № КБ ОСБ РФ. В указанное время в ОКВКУ № КБ ОСБ РФ работали 2 контролера – кассира Губжева З.М. и Батырова Т.С. В период их трудовых отпусков и нахождения на больничном в операционную кассу в обязательном порядке с дополнительного офиса № перемещали (прикомандировывали) других сотрудников. В период её командирования она замещала Губжеву З.М. В графах «кассовый работник» в предъявленных ей на обозрение расходно-кассовых ордерах стоят подписи кассира Батыровой Т.С. При каких обстоятельствах ею были подписаны указанные расходно-кассовые ордера, она точно не помнит, но поскольку она всегда удостоверялась в личности вкладчика, то есть проверяла представленный им паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку, а те лица, которым были выписаны расходно-кассовые ордера, являются вымышленными, возможно, предъявленные ей на обозрение расходно-кассовые ордера она подписала к концу рабочего дня при сведении кассовых ордеров. В период её командирования в ОКВКУ № КБ ОСБ РФ было несколько случаев, когда к концу рабочего дня при формировании отчетов, она сама либо Батырова Т.С. замечали расходно-кассовые ордера без её подписей в соответствующих графах, после чего она их подписывала. Расходно-кассовые ордера кроме неё могла выписать только Батырова Т.С., распечатав их по лицевым счетам вкладчиков с её рабочего места, когда она по каким-то объективным причинам отходила. В базу данных АС «Филиал» с её рабочего места Батырова Т.С. могла войти, так как она не блокировала доступ. Подписи в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Шикагасовой Ф.О., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Шикагасовой Ф.О., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А., в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О. принадлежат ей, а в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил» слова – «Неграмотная» проставлены также ею. В те дни, когда были выписаны указанные расходно-кассовые ордера, с ней вместе работала кассир дополнительного офиса № КБ ОСБ РФ Карабова Л.М., чьи подписи стоят в графах «Кассовый работник». Возможно, указанные расходно-кассовые ордера она подписала также к концу рабочего дня при формировании отчетов. Расходно-кассовые ордера могли быть распечатаны по лицевым счетам указанных вкладчиков с её рабочего места, когда она по каким-то объективным причинам отходила, в частности, для сверки подписи вкладчика с подписью в картотеке. В базу данных АС «Филиал» с её рабочего места могли войти сотрудники допофиса № КБ ОСБ РФ, в том числе и Карабова Л.М., так как она не блокировала доступ.

Свидетель ФИО108 показала, что она с 1989 г. работает кассиром-контролером в операционной кассе дополнительного офиса № КБ ОСБ №. Прежде, чем выдать вклад, она удостоверяется в личности вкладчика, т.е. устанавливает личность по паспорту и проверяет сберегательную книжку. Фактов выдачи вкладчику денежных средств без предъявления личного паспорта, либо при предъявлении копии паспорта она не допускала. Подписи в графах «Контролирующий работник» и «Бухгалтерский работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Шикагасовой Ф.О., в графах «Контролер» и «Бухгалтерский работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А., в графах «Контролер» и «Бухгалтерский работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О. принадлежат ей, в графах «Указанную в расходном ордере сумму получил» слова – «Неграмотная» проставлены ею. При каких обстоятельствах она подписала указанные расходно-кассовые ордера, точно не помнит, но в тот день, когда выписан расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, с ней вместе работала кассир Карабова Л.М., чья подпись стоит в графе «Кассовый работник». Возможно, указанные расходно-кассовые ордера она подписала к концу рабочего дня при формировании отчетов. Расходно-кассовые ордера могли быть распечатаны по лицевым счетам указанных вкладчиков с её рабочего места, когда она отходила для сверки подписи вкладчика по картотеке. В базу данных АС «Филиал» с её рабочего места могли войти сотрудники допофиса № КБ ОСБ РФ, в том числе и Карабова Л.М., так как она не блокировала доступ.

Согласно показаниям свидетеля Т. она с 1994 г. работает кассиром-контролером в операционной кассе дополнительного офиса № КБ ОСБ №. Подписи в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Шикагасовой Ф.О., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Шикагасовой Ф.О., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Баксановой Д.А., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О., в графе «Кассовый работник» в расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу денежных средств Хашевой Д.О. принадлежат ей. При каких обстоятельствах по вышеуказанным документам она выдавала из кассы денежные средства не помнит. В эти дни вместе с ней вместе работала её свекровь Карабова Л.М. и в указанных расходно-кассовых ордерах в графах «Бухгалтерский работник» и «Контролер» стоят подписи последней. ДД.ММ.ГГГГ к ней на мобильный телефон с абонентским номером № позвонила её свекровь Карабова Л.М. с абонентского номера №. В ходе телефонного разговора они говорили о возникших у всех работников Сбербанка проблемах в связи с выявлением фактов выдачи пенсий несуществующим лицам. После выявления указанных фактов она на работе услышала, что около 6.000.000 рублей несуществующим пенсионерам выдали сотрудники операционной кассы Губжева З.М. и Батырова Т.С. «Бека» - это Афаунов Хараби, бывший заместитель управляющего дополнительного офиса № КБ ОСБ РФ, который заверил копию паспорта Шикагасовой Ф.О. спустя 5 дней после открытия счета. Также они говорили про факт заверения В. копии паспорта Шикагасовой Ф.О. через 5 дней после открытия счета. Карабова Л.М. говорила, что возможно ошиблась в дате.

Из показаний свидетеля В. следует, что он с 1995 г. по ноябрь 2008 г. работал в должности заместителя заведующего дополнительным офисом № КБ ОСБ №. В его должностные обязанности входили: организация работы службы инкассации, организация работы по валюте, по пластиковым картам, по охране здания и т.п. Подписи и рукописный текст «копия верна В.» в предъявленных на обозрение копиях паспортов Хашевой Д.О., Баксановой Д.А. и Шикагасовой Ф.О. принадлежат ему. При обращении гражданина в дополнительный офис Сбербанка России для заключения договора о вкладе, контроллер-кассир принимал гражданина, при этом контроллеру-кассиру предъявлялся паспорт, со второй-третьей и четвертой-пятой страниц паспорт снималась копия, после чего гражданина направляли вместе с копией к заведующему дополнительным офисом № для заверения верности копии паспорта. В случаях, когда заведующего не было на месте или тот был занят, верность копии паспорта заверял он. В таких случаях им проверялся идентичность копии и оригинала паспорта. После этого гражданин возвращался к контроллеру-кассиру и отдавал заверенную печатью и росписью копию паспорта, после чего контроллер-кассир оформлял договор о вкладе. В конце каждого рабочего дня заведующий или он проверяли всю документацию, наработанную контроллерами-кассирами за день, при этом проверялся и факт заверения копии паспорта. Копии паспортов Хашевой Д.О., Баксановой Д.А. и Шикагасовой Ф.О. он заверил в конце рабочего дня, так как обнаружил при проверке документации, составленной контроллером-кассиром Карабовой Л.М., что данные копии не заверены. Он спросил у Карабовой Л.М., почему копии паспортов не заверены, и та уверила его, что данные лица по различным причинам не смогли его найти и, чтобы не задерживать очередь, она оформила договор о вкладе без заверенных копий. Так как Карабова Л.М. - работник со стажем, бывший главный бухгалтер и имеет преклонный возраст, он, не сомневаясь в правдивости слов последней, проставил печати на копиях паспортов Хашевой Д.О., Баксановой Д.А. и Шикагасовой Ф.О. и написал «Копия верна». Оригиналов паспортов Хашевой Д.О., Баксановой Д.А. и Шикагасовой Ф.О. он точно не видел, как не видел и лиц, кому эти паспорта принадлежат. Имеющаяся на копии паспорта Шикагасовой Ф.О. дата заверения «27.05.2007» проставлена ошибочно. Запись «Копия верна. В.. ДД.ММ.ГГГГ.» выполнена им ДД.ММ.ГГГГ при вышеуказанных обстоятельствах.

Свидетель Ъ. показала, что она с 2004 г. по август 2010 г. работала контролером-кассиром ОКВКУ № дополнительного офиса № КБ ОСБ №. В её обязанности входили открытие и ведение счетов, операции по вкладам и счетам, а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, кассовые операции с физическими лицами и т.п. В предъявленном на обозрение расходно-кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ подписи в графах «Бухгалтерский работник», «Контролер» и «Кассовый работник» принадлежат ей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов к ней на работу, а именно в операционную кассу вне кассового узла №, расположенную адресу: КБР, <адрес>, пришла Губжева З.М., которая ранее работала контролером-кассиром в ОКВКУ № ДО № КБ ОСБ №. В указанное время в ОКВКУ клиентов не было. Со слов коллег по работе она знала, что Губжева З.М. и напарница последней по работе Батырова Т.С. в декабре 2010 г. были уволены. Причины их увольнения ей не были известны. Губжева З.М. попросила выдать ей денежные средства пенсионера Свиридова И.Д., объяснив это тем, что указанный пенсионер является тяжело больным и живет по соседству, и она якобы пришла забрать деньги по просьбе Свиридова И.Д., которому нужно было срочно купить лекарства. При этом Губжева З.М. показала ей ксерокопии паспорта и сберегательной книжки Свиридова И.Д., пояснив, что в связи с болезнью этого пенсионера она сама и до этого получала за последнего пенсию. Она, взяв у Губжевой З.М. ксерокопию паспорта и сберегательной книжки Свиридова И.Д., открыла базу данных АС «Филиал», набрала номер лицевого счета, указанного в Сберегательной книжке Свиридова И.Д., после чего на экране монитора отобразились данные указанного пенсионера, в том числе фамилия, имя, отчество, паспортные данные и приход суммы денежных средств по счету в размере 16.850 рублей. Она, доверившись Губжевой З.М., распечатала расходно-кассовый ордер № и, расписавшись в соответствующих графах ордера, выдала Губжевой З.М. из кассы 16.850 рублей. Получив указанную сумму денежных средств, Губжева З.М. собственноручно расписалась за Свиридова И.Д. в расходно-кассовом ордере в графе «Указанную в расходном ордере сумму получил». После этого Губжева З.М. достала ксерокопии еще двух паспортов и попросила выдать также денежные средства еще на двух пенсионеров, которые также являлись родственниками Губжевой З.М. Ксерокопии чьих именно паспортов были у Губжевой З.М., ей не известно, так как она их не осмотрела. Просьба Губжевой З.М. показалась ей подозрительной, в связи с чем, она отказала, сославшись на отсутствие в кассе достаточной суммы денег. Получив отказ, Губжева З.М. ушла. На следующий день к ней на мобильный телефон с абонентским номером №, зарегистрированным на имя Щ., позвонила Губжева З.М. и спросила, имеются ли в кассе деньги, чтобы можно было получить пенсию на этих двух пенсионеров. Она в ответ спросила Губжеву З.М., отдала ли она пенсию Свиридову И.Д., предупредив тем самым, чтобы та не воспользовалась её доверием. Услышав это, Губжева З.М. прервала связь. После этого Губжева З.М. к ней больше не обращалась и не звонила. В июне 2010 г. в КБ ОСБ № началась проверка по фактам выдачи денежных средств несуществующим пенсионерам, в ходе которой был выявлен факт выдачи ДД.ММ.ГГГГ денежных средств по расходно-кассовому ордеру №. Побоявшись ответственности, она написала не соответствующую действительности объяснительную о том, что денежные средства она выдавала самому Свиридову И.Д., который предъявлял личный паспорт.

Свидетель Ш. показала, что она однажды по просьбе Маремшаовой Э. помогала ей, то есть брала из архива пенсионные дела и относила в кабинет к Маремшаовой Э. При этом архивариус Рузана не находилась в помещении архива ГУ ОПФР по <адрес>.

Кроме того, виновность Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Киповой А.М., Губжевой З.М., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М. подтверждается следующими документами:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-ОПФР по КБР системного блока рабочего компьютера бывшего начальника отдела назначения и перерасчета пенсии УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> Шибзуховой А.Т. - «Kraftway» с серийным номером 0010366465;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ системного блока рабочего компьютера бывшего начальника отдела назначения и перерасчета пенсии УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> Шибзуховой А.Т. - «Kraftway» с серийным номером 0010366465, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ГУ-ОПФР по КБР;

- при осмотре файлов, содержащихся на диске «D:», обнаружен каталог «Документы-d04onp00», далее подкаталог «Алина», где обнаружен файл под названием «Список дел.ODS». При открытии файла обнаружена таблица с указанием цифровых записей, совпадающих с номерами пенсионных дел вымышленных лиц Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаева Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфилова А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д. Далее при осмотре остальных файлов, содержащихся на диске «D:», в каталоге «Документы-d04onp00», далее подкаталоге «Азычэ», обнаружен файл под названием «Для Ксюхич.XLS.» При открытии файла обнаружена таблица, состоящая из 5 столбцов и 26 строк с указанием анкетных данных, в частности ФИО и место жительства следующих вымышленных лиц: Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаева Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфилова А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д.;

- справкой ГУ-ОПФР по КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что системный блок «Kraftway» с серийным номером 0010366465 (имя компьютера WS00500511001) был закуплен ПФ РФ ДД.ММ.ГГГГ, получен отделением в декабре 2007 г. и распределен в январе 2008 г. в Управление по Баксанскому району. В районном управлении компьютер был закреплен за Шибзуховой А.Т.. Доменная структура в отделении введена в октябре 2008 г. Под учетной записью d04onp00 была зарегистрирована Шибзухова А.Т.;

- заключением №Э компьютерной судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в рабочем компьютере Шибзуховой А.Т. имеются сведения об обнаруженном файле с именем «Список дел.ods», расположенном по адресу: Раздел 2:\Мои документы\Алина\Список дел. ods, Автор не указан, Дата создания ДД.ММ.ГГГГ, Дата изменения ДД.ММ.ГГГГ;

- в результате просмотра свойств файла «Список дел.ODS» следов отправки либо получения данного файла по каналам локальной вычислительной сети не обнаружено;

- в результате просмотра системного реестра следов копирования файла «Список дел. ODS» с других носителей информации не обнаружено;

- сведения об обнаруженном файле с именем «Для Ксюхич.х1s», расположенном по адресу: Раздел 2:\Мои документы\Азычэ\Для Ксюхич.х1s, Автор d040np, дата создания ДД.ММ.ГГГГ, Дата изменения ДД.ММ.ГГГГ;

- в результате просмотра свойств файла «Для Ксюхич.XLS» следов отправки либо получения данного файла по каналам локальной вычислительной сети не обнаружено;

- в результате просмотра системного реестра следов копирования файла «Для Ксюхич. XLS» с других носителей информации не обнаружено;

- на НЖМД системного блока удаленных файлов, содержащих в себе ключевые слова: Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А. С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.Э., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А. К., Нырова К.К., Панфиловой А. И., Самойлова Д.М., Самохина И. П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д., Шикагасовой Ф.О., Хашевой Д.О., Баксановой Д.А. не обнаружено. В результате поиска на НЖМД системного блока файлов с именами ADV8_091216.xls, ADV8_091223.xls,ADV8_100121.xls не обнаружено;

- справкой ГУ-ОПФР по КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Шибзухова А.Т. в период с 2003 г. имела доступ к базе данных АРМ «Документооборот» УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> по роли «Администратор» с правом на ввод информации, корректировку, ввод нового пользователя, индексирование базы данных; Азикова (Кипова) А.М. по роли «Специалист» и «Контролер» с правом на регистрацию причины обращения (ввод записи) в журнал пенсионных дел, ввод даты обработки специалистом, причины обращения, ФИО пенсионера, получение различных аналитических форм, ввод даты обработки контролером, ввод признака обработки контролером, ввод даты отправки в ОПФР и номера извещения, ввод даты приема пенсионного дела из ОПФР, получение различных аналитических форм отчетности; Маремшаова Э.Н. по роли «Специалист»; Тхакумачева Х.Р. по роли «Архивариус» с правом ввода новой записи в журнал архива пенсионных дел, корректировки записи в журнале архива, просмотр информации в журнале карточек пенсионных дел, получения сведений о количестве выданных пенсионных дел их архива;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> жесткого диска (НЖМД) «HITACHI» с серийным номером Z321JR8N файлового сервера УПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес>;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ жесткого диска «HITACHI» с серийным номером Z321JR8N файлового сервера УПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес>, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> и хранящейся на нем информации;

- при осмотре указанного жесткого диска файлового сервера в каталоге с именем «DOCUMENT» по пути «BAZAEPS» обнаружены файлы базы данных АРМ «Документооборот», также в подкаталоге «D2003» основного каталога «DOCUMENT» обнаружен архив базы данных АРМ «Документооборот» за 2003 г. При осмотре архива базы данных АРМ «Документооборот» за 2003 г. в журнале учета и движения пенсионных дел обнаружены карточки обращения пенсионеров Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д., согласно которым пенсионные дела указанных лиц оформлялись специалистом ОНиПП Маремшаовой Э.Н., проверялись контролерами Шибзуховой А.Т. и Азиковой (Киповой) А.М.;

- при осмотре основного каталога «DOCUMENT» в журнале учета и движения пенсионных дел обнаружены карточки обращения пенсионеров Шикагасовой Ф.О., Хашевой Д.О., Баксановой Д.А., З., Д., согласно которым пенсионные дела Шикагасовой Ф.О., Хашевой Д.О., Баксановой Д.А., Д. оформлялись специалистом ОНиПП Маремшаовой Э.Н.;

- в основном каталоге «DOCUMENT» в журнале учета и движения пенсионных дел обнаружены карточки обращения пенсионеров Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д., в связи с изменением регистрационных данных. При осмотре жесткого диска файлового сервера в каталоге «Х:\Otpravka\_adv8_» обнаружены файлы ADV8_091216.xls, ADV8_091223.xls, ADV8_100121.xls, где имеются списки умерших граждан на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ Далее при осмотре жесткого диска файлового сервера в каталоге с именем «Link\New» обнаружен архив базы данных - автоматизированное рабочее место «Назначение и выплата пенсии и ЕДВ» (АРМ «Назначение»), где обнаружены карточки пенсионных дел Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д., Шикагасовой Ф.О., Баксановой Д.А., Хашевой Д.О., З., Д.;

- заключением № 603Э дополнительной компьютерной судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диска «CD-R imation» с серийным номером 4130 129 МС 37517, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> и хранящейся на нем базы данных - автоматизированное рабочее место «Документооборот» (АРМ «Документооборот») УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>;

- в ходе осмотра информации, содержащейся на компакт-диске, обнаружено 8 папок под следующими наименованиями: 1) «_bat»; 2) «030730»; 3) «030828»; 4) «030910»; 5) «031031»; 6) «031129»; 7) «031230»; 8) «040130», которые обозначают дату архивации баз. В ходе осмотра папки «031230» обнаружен архивный файл «DOCUMENT», где в журнале учета и движения пенсионных дел обнаружены карточки обращения Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д., которые полностью совпадают с данными, обнаруженными при осмотре АРМ «Документооборот». Указанное свидетельствует о том, что с момента создания указанных карточек в базе данных в них изменения не вносились;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ системного блока рабочего компьютера «IBM» с серийным номером LMDY7TP главного специалиста-эксперта УПФР –ГУ ОПФР по КБР в <адрес>ФИО90, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> и хранящейся на нем информации;

- в ходе осмотра диска «С:» системного блока по ходу открытия папок «Is2007»/«Документы ПУ5»/«Out»/«ОНПП» обнаружена папка «tmpf»;

- при открытии папки «tmpf» обнаружено 25 текстовых файлов и 34 файла с расширением «xls», где обнаружены файлы ADV8_091216.xls, ADV8_091223.xls, ADV8_100121.xls со списками умерших граждан на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра в журнале архива пенсионных дел базы данных АРМ «Документооборот» за 2009-2010гг. обнаружены карточки выдачи пенсионного дела № Шикагасовой Фатимат Османовны специалисту Маремшаовой Э.Н.. Дата изъятия ДД.ММ.ГГГГ, дата возврата ДД.ММ.ГГГГ. Причина изъятия – перерасчет; пенсионного дела № Баксановой Джулеты Адамовны специалисту ФИО115 Дата изъятия ДД.ММ.ГГГГ, дата возврата ДД.ММ.ГГГГ. Причина изъятия - перерасчет (том № л.д. 216-240);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ почтового ящика начальника отдела организации выплат пенсий ГУ-ОПФР по КБР ФИО93 в системе корпоративной электронной почты «LOTUS» ГУ – ОПФР по КБР;

- в ходе осмотра входящих электронных сообщений обнаружены 3 сообщения, полученные: «18.12.2009» - со списком умерших граждан, полученных из органов ЗАГС Управлением ПФ в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, где обнаружены записи о смерти Дикиновой Кумисат Замировны, Ероковой Шаимат Муштафаровны, Назаралиева Арустама Кошмановича, Нырова Кушби Касимовича, Самойлова Данила Михеевича, Семеновой Виктории Тимофеевны. «13.01.2010» со списком умерших граждан, полученные из органов ЗАГС Управлением ПФ в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, где обнаружены записи о смерти Батыровой Жансурат Резуановны, Денисенко Антонины Савельевны, Дикиновой Хабидат Муратовны, Жукова Рамазана Тлостанбиевича, Кочан Евгения Ильича, Крымовой Надежды Ефимовны, Кучмазоковой Зулимы Хамашевны, Панфиловой Александры Иннокентиевны, Самохина Ильи Павловича, Хуштовой Данизат Юрьевны. «22.01.2010» - со списком умерших граждан, полученные из органов ЗАГС Управлением ПФ в <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, где обнаружены записи о смерти Апхудовой Мили Исхаковны, Балкаровой Каражан Хабиловны, Закураева Адальби Мамитовича, Карашаевой Елизаветы Мамитовны, Кумышева Нургали Забидовича, Курашиновой Аслижан Суфадиновны, Мизаушевой Розат Мисостовны, Сидоренко Полины Емельяновны, Хамурзовой Сатаней Сосруковны;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ГУ-ОПФР по КБР. В ходе осмотра установлено, что в реестрах МУ «Отдел ЗАГС администрации <адрес> КБР» и МУ «Отдел ЗАГС администрации <адрес> КБР» направленных в УПФ ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> по актам отсутствуют сведения о регистрации смерти Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаева Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфилова А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Шикагасовой Ф.О., Хашевой Д.О., Баксановой Д.А., Свиридова И.Д.;

- в списках умерших граждан, составленных УПФ ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> на основании полученных из МУ «Отдел ЗАГС администрации <адрес> КБР» и МУ «Отдел ЗАГС администрации <адрес> КБР» сведений, имеются записи о регистрации смерти Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаева Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфилова А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю.;

- заключением № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подпись от имени Я., расположенная в графе «Начальник Управления ПФ ОПФР по КБР в <адрес>» в списке умерших граждан, полученных из органов ЗАГС Управление ПФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Ч.;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ книги по заработной плате за 1978 г.; книги по заработной плате за 1979 г.; книги по заработной плате за 1979-1980 г.г.; книги по заработной плате за 1980 г.; книги по заработной плате за 1980 г.; книги по заработной плате Республиканского Совета ВДОАМ КБАССР за 1981 г., изъятых ДД.ММ.ГГГГ в Кабардино-Балкарском отделении общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»;

- в ходе осмотра указанных книг записей о начислении заработной платы (расчетных ведомостей) Шикагасовой Фатимат Османовне, Д. не обнаружены. Между тем обнаружены записи о начислении заработной платы инспектору <адрес> Совета К.;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ книги приказов Нальчикская контора «Продторг» за 1981 г., книги приказов Нальчикская контора «Продторг» за 1987 г., личных дел уволенных по Нальчикской конторе «Курортпродторг» за 1980-1989 г.г., личных дел уволенных по Нальчикской конторе «Курортпродторг» за 1980-1989 г.г., личных дел уволенных по Нальчикской конторе «Курортпродторг» за 1980-1989 г.г., личных карточек уволенных по Нальчикской конторе «Курортпродторг» за 1987 г., личных карточек уволенных по Нальчикской конторе «Курортпродторг» за 1987 г., личных карточек уволенных по Нальчикской конторе «Курортпродторг» за 1987 г., лицевых счетов учеников магазинов Нальчикской конторе «Курортпродторг» за 1981 г., изъятых ДД.ММ.ГГГГ в управлении хранения документов по личному составу архивной службы КБР;

- в ходе осмотра указанных документов приказов и сведений о приеме на работу, увольнении и выплаты заработной платы Шикагасовой Фатимат Османовны, Д. не обнаружено. Приказы №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ученицей, № к от ДД.ММ.ГГГГ о присвоении квалификации младшего продавца и № к от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении оформлены на К.;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диска «CD-R» с серийным номером на посадочном кольце NI 300L I 7 D 8I 05482BI с детализацией телефонных соединений абонентских номеров, используемых Губжевой З.М. и Ъ. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученных в ходе проведения оперативно-технического мероприятий «контроль технических каналов связи»;

- обнаруженные в ходе осмотра на компакт-диске детализации телефонных соединений, подтверждают показания свидетеля Ъ. о том, что после того, как ДД.ММ.ГГГГ Губжева З.М. получила у неё обманным путем из кассы ОКВКУ № пенсию на имя Свиридова И.Д. в размере 16.850 рублей, ДД.ММ.ГГГГ та же позвонила к ней на мобильный телефон с абонентским номером № с просьбой по копиям паспортов выдать пенсию еще на двух пенсионеров;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, приложенных Я. к своему объяснению от ДД.ММ.ГГГГ;

- заключением № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, что цифровые рукописные записи 155793, 155814, 155815,155816, 155817, 155831, 155838, 155839, 155841, 155842, 155855, 155856, 155860, 155862, 155864, 155865, 155866, 155868, 155871,155876, 155879, 155898, 155911,155913, 155910, выполненные красящим веществом красного цвета на фрагменте бумаги размерами 14х21 см., выполнены Тхакумачевой Х.Р.;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что журнал регистрации проверенных пенсионных дел Шибзуховой А.Т. за 2003 г. содержит записи о регистрации факта проверки пенсионного дела Самойлова Д.М., ФИО43;

- осмотром журнала регистрации решений и распоряжений о назначении и перерасчете пенсий Маремшаовой Э.Н. за 2003 г. установлено, что там содержатся записи о регистрации решений и распоряжений о назначении и перерасчете пенсий Самойлова Д.М., Хуштовой Д.Ю., Апхудовой М.И., Крымовой Н.Е. При осмотре копии реестра УПФ по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ обнаружены записи о передаче пенсионных дел Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Курашиновой А.С., Мизаушевой Р. М., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е. Далее при осмотре копии реестра УПФ по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ обнаружены записи о передаче пенсионных дел Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Кочан Е.И., Кумышева Н.З., Назаралиева А.К., Панфилова А.И., Хамурзовой С.С. Копия реестра УПФ по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ содержит записи о передаче пенсионных дел Батыровой Ж.Р., Кучмазоковой З.Х., Нырова К.К., Самохина И.П., Свиридова И.Д. Копия реестра УПФ по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ содержит записи о передаче пенсионных дел Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Крымовой Н.Е., Самойлова Д.М., Хуштовой Д.Ю. При осмотре листа бумаги с рукописными записями красителем синего цвета установлено наличие записей, произведенных от имени Маремшаовой Э.Н. на Кочан Е.И., Панфилова А.И., Денисенко А.С., Дикинову К.З., Назаралиева А.К., Ерокову Ш.М., Хамурзову С.С., Дикинову Х.М., Кумышева Н.З.;

- заключением № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ Осмотренный реестр и заключение № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ свидетельствуют о том, что именно Маремшаова Э.Н. отправила в ГУ –ОПФР по КБР сформированные последней пенсионные дела на вымышленных лиц;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ журналов регистрации проверенных пенсионных дел, журналов регистрации распоряжений о назначении и перерасчете пенсий УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, акта приема - передачи пенсионных дел в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ГУ-ОПФР по КБР, а также книги реестра регистрации новых пенсионных дел, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в входе выемки в ГУ-ОПФР по КБР;

- в акте приема-передачи пенсионных дел в УПФР ГУ–ОПФР по КБР в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ обнаружены цифровые записи, которые совпадают с номерами пенсионных дел Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д.: 155793, 155814, 155815, 155816, 155817, 155831, 155838, 155839, 155841, 155842, 155855, 155856, 155860, 155862, 155864, 155865, 155866, 155868, 155870, 155871, 155876, 155879, 155898, 155910, 155911, 155913, что свидетельствует о том, что указанные пенсионные дела на дату проведения инвентаризации хранились в архиве;

- в книге реестре регистрации новых пенсионных дел за 2007 г. на 1 странице под номером 163158 обнаружена запись о регистрации пенсионного дела З. В ходе осмотра записей о регистрации пенсионных дел № Хашевой Д.О., № Баксановой Д.А., № Шикагасовой Ф.О., №Д. не обнаружено;

- заключением № технико-криминалистической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что листы №,13,14 в журнале Маремшаовой Э.Н. регистрации распоряжений о назначении и перерасчете пенсий за 2007 г. удалены механическим способом путем вырывания;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ журналов работников отдела назначения и перерасчета пенсий УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>Л. и Азиковой А.М. «Регистрации решений и распоряжений о назначении и перерасчете пенсий» за 2007 г., изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ГУ-ОПФР по КБР;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что пенсионное дело Шикагасовой Ф.О., изъятое ДД.ММ.ГГГГ в отделе организации назначения и перерасчета пенсии ГУ-ОПФР по КБР, содержит документы, по которым несуществующему лицу- Шикагасовой Фатимат Османовне была назначена пенсия по старости, в частности: заявление о назначении пенсии от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перечисление пенсии на лицевой счет от ДД.ММ.ГГГГ; копии листов паспорта №; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №; копия трудовой книжки АТ-1 №; копия сберегательной книжки «Сбербанк России» НР 3490765; направление в ГУ-ОПФР по КБР; опись файлов для сканирования принятых документов № П/Д НН6048; решение заведующего отделом (начальника управления) о назначении пенсии по старости; распоряжение о назначении пенсии по старости; внесение изменений в лицевой счет о выплате пенсии; внесение изменений в лицевой счет о выплате пенсии; данные о страховом стаже; конвертация пенсионных прав; копия сберегательной книжки «Сбербанк России» НР 3490765; копия заявления о переводе причитающейся пенсии на счет № в филиале Отделения Сбербанка №; распоряжения о перерасчете пенсии по старости. Кроме того, на лицевой стороне второй створки обложки в разделе «отметки об инвентаризации» в графе «подпись» обнаружена рукописная запись, выполненная красителем синего цвета «Маремшаова», свидетельствующая о том, что пенсионное дело сформировано специалистом Маремшаовой Э.Н.;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что пенсионные дела № и №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в отделе организации назначения и перерасчета пенсии ГУ-ОПФР по КБР, содержат документы, по которым несуществующим лицам - Баксановой Джулете Адамовне и Хашевой Джулете Османовне была назначена пенсия по старости, в частности в пенсионном деле № Баксановой Д.А.: заявление о назначении пенсии от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о перечислении пенсии на расчетный счет № в филиале Отделения Сбербанка № от ДД.ММ.ГГГГ; копии листов паспорта №; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №; копия трудовой книжки; справка АОЗТ «Баксанская МПМК» о сумме заработка от ДД.ММ.ГГГГ; копия сберегательной книжки «Сбербанк России» НР 3490766 №; копия справки ООО «Баксанский производственный комбинат» о переименовании №; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки «БМПМК» о переименовании; направление в ГУ-ОПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ; опись файлов для сканирования принятых документов № П/Д НН6047; решение заведующего отделом (начальника управления) о назначении пенсии по старости; данные о страховом стаже; данные об отношении от ДД.ММ.ГГГГ; копия сберегательной книжки «Сбербанк России» НР 3490766 №; копия справки обоснованности и правильности предоставления документов для назначения (перерасчета) пенсии, выданного АОЗТ «Баксанская МПМК» от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о перерасчете пенсии;

- в пенсионном деле № Хашевой Д.О.: заявление о назначении пенсии от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о перечислении пенсии на лицевой счет № в филиале Отделения Сбербанка № от ДД.ММ.ГГГГ; копии листов паспорта №; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №; копия сберегательной книжки «Сбербанк России» НР 3490764 №; копия трудовой книжки; справка АОЗТ «Баксанская МПМК» № от ДД.ММ.ГГГГ о сумме заработка; копия справки ООО «Баксанский производственный комбинат» № о переименовании; копия справка «БМПМК» о переименовании; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; опись файлов для сканирования принятых документов № П/Д НН6082; направление в ГУ-ОПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ; решение заведующего отделом (начальника управления) о назначении пенсии по старости; данные о страховом стаже; распоряжение о перерасчете пенсии. Во второй створке обложки в разделе «отметки об инвентаризации» обнаружены рукописные записи, свидетельствующие об оформлении пенсионных дел Маремшаовой Э.Н.;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ пенсионных дел Ж., ФИО43, З., архивных карточек пенсионных дел ФИО43, Шикагасовой Ф.О., Хашевой Д.О., Баксановой Д.А., Д., Ж., изъятых ДД.ММ.ГГГГ выемкой в ГУ – ОПФР по КБР. В ходе произведенного осмотра установлено, что пенсионные дела содержат документы, по которым указанным лицам была назначена пенсия, а контрольные карточки сведения о работниках УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, истребовавших пенсионные дела из архива. В частности, в пенсионном деле №Ж. обнаружена копия паспорта серии 8303 № выданной на имя Ж., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки с. В.<адрес> КБР. В графе «место жительства» обнаружена печать «Кабардино-Балкарская Республика ПВС Баксанского РОВД ЗАРЕГЕСТРИРОВАН», а в ней рукописная запись «<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.». В пенсионном деле №ФИО43 обнаружена копия паспорта серии № и выданной на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки сел.<адрес> КБР. На оборотной стороне в графе «место жительства» обнаружены печать «Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, Заюковская сельская администрация, ЗАРЕГЕСТРИРОВАН», а в ней рукописная запись «<адрес>, 27.03.1995»;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ пенсионного дела №ФИО44 и архивной карточки к пенсионному делу, изъятых ДД.ММ.ГГГГ выемкой в ГУ-ОПФР по КБР. В ходе произведенного осмотра установлено, что пенсионное дело содержит документы, по которым ФИО44 была назначена пенсия, а также обнаружена копия паспорта серии №ФИО44ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> КБР, с оттиском печати «Кабардино-Балкарская Республика ПВС Баксанского РОВД ЗАРЕГЕСТРИРОВАН» и записью «<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.». Контрольная карточка содержит сведения о работниках УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, истребовавших пенсионное дела из архива;

- заключением № 441 технико-криминалистической судебной экспертизы от 28.02.2011 г.;

- заключением №440 технико-криминалистической судебной экспертизы от 28.02.2011 г.;

- заключением № 442 технико-криминалистической судебной экспертизы от 28.02.2011 г.;

- заключением №443 технико-криминалистической судебной экспертизы от 28.02.2011 г.;

- заключением № 439 почерковедческой судебной экспертизы от 06.04.2011 г.;

- заключением № 438 почерковедческой судебной экспертизы от 05.04.2011 г.;

- заключением № 437 почерковедческой судебной экспертизы от 04.04.2011 г.;

- заключением № 1781 почерковедческой судебной экспертизы от 11.07.2011 г.;

- заключением № 432 почерковедческой судебной экспертизы от 29.03.2011 г.;

- в ходе произведенных осмотров и экспертных исследований пенсионных дел установлено, что в копии поддельного паспорта из пенсионного дела Баксановой Д.А. частично указаны анкетные данные жительницы <адрес>ФИО44, в частности – имя, отчество, место рождения, личная подпись, дата выдачи и фотокарточка визуально схожая с её внешностью. В копии поддельного паспорта, приложенной к банковскому договору Баксановой Д.А., частично указаны анкетные данные ФИО44, в частности – имя, отчество, место рождения, личная подпись, дата выдачи. Серия и номер паспорта ФИО44 частично схожи с серией и номером копий поддельных паспортов Баксановой Д.А., а именно «83 02 2383…». При визуальном осмотре установлено, что продолжение номера «02» в копиях поддельных паспортах отодвинуто от других номеров и сдвинуто вверх. Фотокарточка в копии поддельного паспорта Баксановой Д.А., (приложенной к банковскому договору) аналогична фотокарточке копии паспорта Д. в её пенсионном деле. Также в копиях поддельных паспортов Баксановой Д.А., находившихся в пенсионном деле и банковских документах, имеются оттиски штампа ПВС <адрес> КБР с идентичными записями о регистрации. Указанные записи также идентичны с записями в паспорте пенсионерки Ж.;

- в копии поддельного паспорта из пенсионного дела Хашевой Джулеты Османовны частично указаны анкетные данные жительницы <адрес>ФИО44, в частности – фамилия, имя, место рождения, личная подпись, дата выдачи. В копии поддельного паспорта, приложенной к банковскому договору Хашевой Д.О., частично указаны анкетные данные ФИО44, в частности – фамилия, имя, личная подпись, дата выдачи. Серия и номер паспорта ФИО44 частично схожи с серией и номером копий поддельных паспортов Хашевой Д.О., а именно «83 02 2383…». При визуальном осмотре установлено, что продолжение номера «83» в копиях поддельных паспортах отодвинуто от других номеров и сдвинуто вверх. Фотокарточка в копии поддельного паспорта Хашевой Д.О. (приложенной к банковскому договору), аналогична фотокарточке паспорта ФИО44 Также в копии поддельных паспортов Хашевой Д.О., находившихся в пенсионном деле и банковских документах, имеются оттиски штампа ПВС <адрес> КБР с идентичными записями о регистрации. Указанные записи также идентичны с записями в паспорте ФИО44;

- в копиях поддельных паспортов Шикагасовой Фатимат Османовны, имеющихся в пенсионном деле и приложенных к банковским документам, частично указаны анкетные данные жительницы <адрес>ФИО43, в частности – фамилия, имя, место рождения, личная подпись, дата выдачи. Серия и номер паспорта ФИО43 схожи с серией и номером копий поддельных паспортов Шикагасовой Ф.О. Фотокарточки в копиях поддельных паспортах Шикагасовой Ф.О., аналогичны фотокарточке паспорта ФИО43 Также в копиях поддельных паспортов Шикагасовой Ф.О. в пенсионном деле и банковских документах имеются оттиски штампа ПВС <адрес> КБР с идентичными записями о регистрации, что и в паспорте ФИО43;

- протоколом от 04-ДД.ММ.ГГГГ осмотра и прослушивания фонограмм - оптических носителей (компакт-дисков) СD-R: 1) №NJ082LH12034, 2) №NJ082LH12042, 3) №NJ082LH12038, 4) №NJ082LH12035, 5) 3123NJ082LH12040, 6) №NJ082LH12043, 7) №NJ082LH12045, 8) 3123NJ082LH12036, 9) №NJ082LH12046, 10) №NJ082LH12083 с аудиозаписями телефонных переговоров, полученных в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Батыровой Т.С., Губжевой З.М., Карабовой Л.М., Тхакумачевой Х.Р.;

- в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлено, что оптические носители – компакт-диски СD-R: 2) №NJ082LH12042, 3) №NJ082LH12038, 4) №NJ082LH12035, 5) №NJ082LH12040, 6) №NJ082LH12043, 7) №NJ082LH12045, 8) №NJ082LH12036, 9) №NJ082LH12046, 10) №NJ082LH12083 содержат записи телефонных переговоров с абонентских номеров, используемых Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Батыровой Т.С., Губжевой З.М., Карабовой Л.М., Тхакумачевой Х.Р., а также Киповой (Азиковой) А.М. и Шафиевой Э.Т.;

- ответом на запрос из Отдела К МВД по КБР № к от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что абонентские номера №, № принадлежат Шибзуховой А.Т., № Губжевой З.М., № Азиковой А.М.;

- ответом на поручение из УБЭП МВД по КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому фактическим пользователем абонентского номера № является Батырова Т.С., № Шафиева Э.Т., № Тхакумачева Х.Р., № и № Маремшаова Э.Н., № Карабова Л.М.;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диска «CD-R» с серийным номером на посадочном кольце D 31210В01115026LH и инвентарным номером 423/644с с детализацией телефонных соединений абонентских номеров, используемых Губжевой З.М., Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М., Киповой (Азиковой) А.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученных в ходе проведения оперативно-технического мероприятий «контроль технических каналов связи». В ходе осмотра указанного компакт-диска обнаружены детализации входящих и исходящих телефонных соединений абонентских номеров, используемых Губжевой З.М., Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В частности, установлены телефонные соединения абонентского номера №, используемого Батыровой Т.С., с абонентскими номерами № Шибзуховой А.Т., № Губжевой З.М., № Шафиевой Э.Т.; телефонные соединения абонентского номера №, используемого Губжевой З.М., с абонентскими номерами № Шибзуховой А.Т., № Тхакумачевой Х.Р., № Шафиевой Э.Т., № Батыровой Т.С.; телефонные соединения абонентского номера №, используемого Маремшаовой Э.Н., с абонентскими номерами № Шибзуховой А.Т., № Тхакумачевой Х.Р., № Карабовой Л.М.; телефонные соединения с абонентского номера №, используемого Тхакумачевой Х.Р., с абонентскими номерами № Шибзуховой А.Т., № Шафиевой Э.Т., № Маремшаовой Э.Н.; телефонные соединения абонентского номера №, используемого Шафиевой Э.Т., с абонентскими номерами № Тхакумачевой Х.Р., № Батыровой Т.С., № Шибзуховой А.Т.; телефонные соединения абонентского номера №, используемого Шибзуховой А.Т.. с абонентскими номерами № Губжевой З.М., № Тхакумачевой Х.Р., № Шафиевой Э.Т., № Батыровой Т.С., № Маремшаовой Э.Н.;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диска «CD-R» с серийным номером на посадочном кольце 1111 122 МD 45554 и инвентарным номером 423/654с с детализацией телефонных соединений абонентских номеров, используемых Губжевой З.М., Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М., Киповой (Азиковой) А.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученных в ходе проведения оперативно-технического мероприятий «контроль технических каналов связи». В ходе осмотра указанного компакт-диска обнаружены детализации входящих и исходящих телефонных соединений абонентских номеров, используемых Губжевой З.М., Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М., Киповой (Азиковой) А.М. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В частности, установлены телефонные соединения абонентского номера №, используемого Карабовой Л.М., с абонентским номером № Маремшаовой Э.Н.; телефонные соединения абонентского номера №, используемого Киповой (Азиковой) А.М., с абонентскими номерами № Шибзуховой А.Т., № Губжевой З.М., № Тхакумачевой Х.Р., № Шафиевой Э.Т., № Батыровой Т.С., № Маремшаовой Э.Н. Периодичность и длительность телефонных соединений между членами организованной преступной группы, свидетельствует об их взаимоотношениях и степени их знакомства между собой;

- актом по результатам проверки пропажи пенсионных дел из архива УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом служебного расследования обстоятельств совершения сомнительных операций по вкладам в ОКВКУ № Кабардино-Балкарского отделения № Сбербанка РФ от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом контрольно-ревизионного отдела ГУ-ОПФР по КБР проверки обоснованности назначения и перерасчета пенсии на имя Шикагасовой Фатимат Османовны от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом о результатах служебного расследования обоснованности открытия и совершения расходных операций в ДО (У) № Кабардино-Балкарского отделения № Сбербанка РФ по счету № Шикагасовой Ф.О. от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом ГУ-ОПФР по КБР проверки обоснованности назначения и перерасчета пенсии на имя Хашевой Джулеты Османовны от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом ГУ-ОПФР по КБР проверки обоснованности назначения и перерасчета пенсии на имя Баксановой Джулеты Адамовны от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом о проведении ревизии перечисления и выдачи пенсии граждан в ДО (У) № Кабардино-Балкарского отделения № Сбербанка РФ по счетам № Хашевой Д.О., № Баксановой Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом ГУ-ОПФР по КБР проверки обоснованности назначения и перерасчета пенсии Свиридову Ивану Денисовичу от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом ревизии перечисления и выдачи пенсии отдельным категориям граждан в ОКВКУ № Кабардино-Балкарского отделения № Сбербанка РФ по счету № Свиридова И.Д. от ДД.ММ.ГГГГ;

- информацией по отпускам и больничным листкам сотрудников ОКВКУ № Кабардино-Балкарского отделения № Сбербанка РФ Батыровой Т.С. и Губжевой З.М.;

- расходные операции по лицевым счетам вымышленных лиц и информации по отпускам и больничным листкам показывают, что в период временной нетрудоспособности сотрудника ОКВКУ № дополнительного офиса № КБ отделения Сбербанка России Губжевой З.М. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, другим сотрудником той же операционной кассы Батыровой Т.С. производились расходные операции по выдаче пенсий вымышленным пенсионерам одновременно в качестве кассира и контролера, в частности ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что за время нахождения Батыровой Т.С. в ежегодном очередном отпуске с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Губжевой З.М. производились расходные операции по выдаче пенсий вымышленным пенсионерам одновременно в качестве кассира и контролера, в частности ДД.ММ.ГГГГ В период нахождения Батыровой Т.С. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ежегодном очередном отпуске, ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета вымышленных пенсионеров были зачислены причитающиеся им суммы пенсий. При этом расходные операции по указанным лицевым счетам произведены по выходу из отпуска Батыровой Т.С. в октябре 2007 г., за исключением операций, произведенных Губжевой З.М. ДД.ММ.ГГГГ В период временной нетрудоспособности Батыровой Т.С. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета вымышленных пенсионеров были зачислены причитающиеся им суммы пенсий. При этом расходные операции по указанным лицевым счетам произведены по выходу Батыровой Т.С. на работу с марта 2009 г., за исключением произведенных Губжевой З.М. совместно с прикомандированным сотрудником ФИО106 нескольких операций ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (выдача пенсии Нырову К.К., Крымовой Н.Е., Свиридову И.Д.). В период нахождения Батыровой Т.С. в ежегодном очередном отпуске с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета вымышленных пенсионеров были зачислены причитающиеся им суммы пенсий. При этом расходные операции по указанным лицевым счетам произведены по выходу Батыровой Т.С. на работу в сентябре 2009 г., за исключением произведенных Губжевой З.М. совместно с прикомандированным сотрудником ФИО103 нескольких операций ДД.ММ.ГГГГ (выдача пенсии Нырову К.К., Крымовой Н.Е., Свиридову И.Д.). В период нахождения Губжевой З.М. в ежегодном очередном отпуске с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета вымышленных пенсионеров были зачислены причитающиеся им суммы пенсий. При этом расходные операции по указанным лицевым счетам произведены по выходу Губжевой З.М. на работу, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, за исключением произведенных Батыровой Т.С. совместно с прикомандированным сотрудником ФИО107ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ операций (выдача пенсии Кумышеву Н.З. и Назаралиеву А.К.);

- протоколом осмотра от 11-ДД.ММ.ГГГГ оригиналов банковских документов. Осмотренные банковские документы свидетельствуют об открытии лицевых счетов от имени несуществующих лиц Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Шикагасовой Ф.О., о перечислении на указанные лицевые счета суммы пенсий, их списании, а также содержат даты произведенных банковских операций и анкетные данные несуществующих лиц;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ оригиналов банковских документов. Осмотренные банковские документы свидетельствуют об открытии лицевых счетов от имени несуществующих лиц Свиридова И.Д., Хашевой Д.О. и Баксановой Д.А., о перечислении на указанные лицевые счета суммы пенсий, их списании, а также содержат даты произведенных банковских операций и анкетные данные несуществующих лиц;

- заключением № 2967 почерковедческой судебной экспертизы от 13.12.2010 г.;

- заключением № 2965 почерковедческой судебной экспертизы от 24.12.2010 г.;

- заключением № 2963 почерковедческой судебной экспертизы от 30.12.2010 г.;

- заключением № 2964 почерковедческой судебной экспертизы от 20.12.2010 г.;

- заключением №614 дополнительной почерковедческой судебной экспертизы от 09.06.2011 г.;

- заключением № 1698 экономической судебной экспертизы от 13.07.2011 г.

Виновность Маремшаовой Э.Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 (подделка официальных документов на К.) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов на Д.), подтверждается достаточной совокупностью доказательств, которые непосредственно исследованы и объективно оценены судом согласно требованиям ст.ст. 87 и 88 УПК РФ.

В частности, виновность Маремшаовой Э.Н. в подделке официальных документов на К. подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Я. показала, что К.ДД.ММ.ГГГГ назначена пенсия по подложной копии трудовой книжки с несоответствующими действительности сведениями о стаже работы последней в 34 года 14 дней и поддельной справке № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Каббалкагропромстрой» с заведомо ложными сведениями о сумме заработка К. за период с января 1982 г. по декабрь 1986 г. В ходе проверки было установлено, что фактический стаж К. составляет 11 лет 1 месяц 18 дней, из чего следует, К. была назначена завышенная трудовая пенсия по старости, которая выплачивалась последней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и составила 257445, 50 рублей, вместо подлежащих фактической выплате пенсии в размере 115039, 45 рублей. Впоследствии по представленным К. документам той вновь назначена пенсия в установленном законом порядке, из которой удерживается излишне выплаченная сумма денежных средств;

Согласно показаниям свидетеля К. она с 1969 г. по 1971 г. работала в колхозе «Чапаев» <адрес>, с 1972 г. по 1978 г. санитаркой в сельской амбулатории <адрес>, с 1978 г. по 1980 г. инструктором в Республиканском Совете ВДОАМ КБАССР, с 1980 г. по 1981 г. заведующей канцелярией в автошколе Республиканского Совета ВДОАМ, в 1981 г. продавщицей в Нальчикской конторе «Курортпродторг», с 1983 (1984) г. по 1997 г. поваром в пансионате «Грущевая роща» (Октябрь). В сентябре 2006 г., то есть после того, как ей исполнилось 55 лет, она решила оформить пенсию по возрасту. Для этого она обратилась к ранее незнакомой девушке – диспетчеру, сидевшей в холле здания Баксанского пенсионного фонда, которая сообщила, какие документы для назначения пенсии следует ей принести. Спустя какое-то время она собрала необходимые документы, в частности копию паспорта, копию трудовой книжки, справку о составе семьи, справку о сумме заработка пансионата «Грущевая роща» и представила их ранее незнакомой девушке – специалисту Баксанского пенсионного фонда, которая сидела в одном из кабинетов на 1 этаже. Фамилии, имени указанной девушки она не помнит, та была примерно возрастом 40 лет, среднего роста и телосложения, темноволосая. Ознакомившись с представленными документами, указанная девушка выдала ей бланки заявлений о назначении и доставке пенсии, которые она заполнила собственноручно и подписала. Попросив девушку ускорить процедуру назначения пенсии, она пошла домой. После этого спустя какое-то время ей начали приносить пенсию. В начале 2007 г. она открыла лицевой счет в Сбербанке, после чего написала заявление в Баксанский пенсионный фонд с просьбой перевода пенсии на указанный лицевой счет. В начале 2011 г. её вызвали в районный суд <адрес>, где она узнала, что пенсия ей назначена по поддельным документам, в частности по поддельной трудовой книжке и справке о сумме заработка. В апреле 2011 г. суд вынес решение о взыскании с неё в пользу Баксанского пенсионного фонда суммы переплаты в размере 142.454 рублей. Предъявленные на обозрение документы, послужившие основанием для назначения ей пенсии, а именно: заявления от её имени о назначении пенсии от ДД.ММ.ГГГГ, о доставке пенсии, переводе пенсии на лицевой счет от ДД.ММ.ГГГГ ей не знакомы, подписи в соответствующих графах ей не принадлежат. Кем составлены указанные заявления, и по какой причине её собственноручно написанные заявления заменены на другие, не знает. Справка АО «Каббалкагропромстрой» о сумме заработка от ДД.ММ.ГГГГ также ей не знакома, в указанной организации она никогда не работала. Для назначения пенсии она представила справку о сумме заработка с пансионата «Грущевая Роща». Предъявленная на обозрение копия трудовой книжки из её пенсионного дела, ей не знакома. В Кабардино-Балкарской швейной фирме, на заводе «СКЭП», в АО «Каббалкпромстрой» она никогда не работала. Кем составлена поддельная трудовая книжка, ей не известно. Для назначения пенсии вышеуказанной девушке она предоставила свою трудовую книжку, с которой та сняла копию и вернула. В настоящее время указанную трудовую книжку она утеряла, однако в ней каких-либо сведений о стаже работы в Кабардино-Балкарской швейной фирме, на заводе «СКЭП», в АО «Каббалкпромстрой» не было.

Из показаний свидетеля Жемуховой И.Р. следует, что предъявленная на обозрение справка о проверке обоснованности и правильности представления документов для назначения пенсии К., выданных АОЗТ «Баксанская МПМК» от ДД.ММ.ГГГГ, заполнена и подписана ею. Указанная проверка была поручена ей руководителем УПФР на основании служебной записки специалиста отдела назначения и перерасчета пенсии Маремшаовой Э.Н. Встречную сверку с АОЗТ «Баксанская МПМК» она не проводила, книги приказов, лицевые счета не проверяла, поскольку сроки проверки были ограничены и для проведения проверки к служебной записке была приложена справка о сумме заработка К. в указанной организации. При проверке представители АОЗТ «Баксанская МПМК» не присутствовали, возможно, те подписали справку вместе с другими документами. Она, доверившись представленной со служебной запиской справке о сумме заработка, заполнила на основании её справку о проведенной проверке. После заполнения указанную справку она утвердила у руководителя УПФР и передала специалисту ОНиПП – инициатору проверки.

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ пенсионного дела №К. и контрольной карточки к нему, изъятых ДД.ММ.ГГГГ выемкой в ГУ-ОПФР по КБР пенсионное дело содержит документы, по которым К. была незаконно назначена пенсия.

Из заключения № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ следует, что буквенно-цифровые записи: в заявлении о назначении пенсии от ДД.ММ.ГГГГ от имени К. (л. 1) в графах: «наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, республики, края, области, города», «фамилия, имя, отчество», «адрес», «номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования», «прошу назначить пенсию по», «паспорт, серия, номер, дата выдачи, дата рождения, место рождения, кем выдан», «заявление и другие документы застрахованного лица», «№ рег.номер заявления», «принял, дата, подпись специалиста», «дата», «от назначения страховой части трудовой пенсии по - отказываюсь, дата»,«страховую часть пенсии по старости/инвалидности прошу выплачивать в размере (полностью, часть, в % отношении, твердой сумме) – дата», «перечень представленных документов», «дата», в заявлении о назначении пенсии К. (л. 2). в графах: «от (ф.и.о. заявителя)», «место жительства, телефон», «№ страх.свид-ва», « №пенсионного дела», прошу», «заявление и др.документы гражданина (ки)», «рег.номер», «дата», в заявлении на доставку пенсии через органы ГУ-Центра по доставке пенсии КБР (л.3); в электрофотографической копии трудовой книжки К. рукописные записи «КБ швейная фирма» (л.6), «з-д Севкавэлектроприбор» (л. 7), «АО Каббалкагропромстрой» (л. 8), «ООО пансионат Грущевая роща», «пансионат октябрь», «01.01.1988», «24.10.2001» (л. 9), в служебной записке на проверку заработной платы К. от ДД.ММ.ГГГГ (л. 11), в справке ОА «Каббалкагропромстрой» о сумме заработка К. от ДД.ММ.ГГГГ (л. 10), рукописных записей «Маремшаова», находящихся в оттисках прямоугольных штампов «Копия верна» в электрофотографических копиях: паспорта К. (л. 4) трудовой книжки К. (л. 9) справки о переименовании АОЗТ АО «Каббалкагропромстрой» (л. 12) в пенсионном деле № выполнены Маремшаовой Э.Н.. Буквенно-цифровые записи в электрофотографической копии справки проверки обоснованности и правильности представления документов для назначения пенсии, выданных АОЗТ Баксанская МПМК от ДД.ММ.ГГГГ (л. 19) выполнены Ц.. Подписи от имени Марешмаовой Э.Н., расположенные в графах «подпись специалиста, в заявлении о назначении пенсии К. (л. 1), в заявлении о назначении пенсии К. (л. 2), выполнены Маремшаовой Э.Н..

Решением районного суда <адрес> КБР от ДД.ММ.ГГГГ с К. взыскано в пользу ГУ-ОПФР по КБР сумма переплаты пенсии в размере 142.454,05 рублей.

Виновность Маремшаовой Э.Н. в подделке официальных документов на Д. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Я., которая показала, что пенсионное дело Д. сформировано бывшим специалистом Маремшаовой Э.Н., о чем свидетельствуют подписи последней в документах, имеющихся в пенсионном деле.

Показаниями свидетеля И., которая показала, что она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала специалистом отдела назначения и перерасчета пенсий УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>. Примерно в 2005-2006 г.г. к ней как к специалисту ОНиПП УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> на приеме обратилась Д. с заявлением о назначении пенсии досрочно как многодетной матери. С Д. она была знакома, поскольку последняя проживала на соседней улице в <адрес>, однако каких-либо отношений друг с другом они не поддерживали. Вместе с заявлением Д. представила пакет документов для назначения пенсии. Однако у Д. не было трудовой книжки, в связи с чем, последней были представлены лишь стажевые справки с различных организаций. Приняв заявление от Д., она отдала представленные последней документы на проверку для подтверждения стажа работы в организациях, указанных в стажевых справках. Спустя несколько дней она получила акты проверок, согласно которым стаж работы Д. в указанных организациях не подтверждался. В связи с этим было принято решение об отказе в назначении последней пенсии. Весной 2007 г. на первом этаже здания УПФР ГУ-ОПФР по КБР недалеко от рабочего кабинета специалиста Маремшаовой Э.Н. она увидела Д. Поскольку в указанный день заявления о назначении пенсии принимала Маремшаова Э.Н., она зашла к последней в кабинет и предупредила её о том, что Д. годом ранее обращалась с заявлением о назначении пенсии и по данному факту в связи с неподтверждением стажа работы имеется решение об отказе в назначении пенсии, которое необходимо приобщить к делу. Маремшаова Э.Н. на её предупреждение не отреагировала.

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ жесткого диска «HITACHI» с серийным номером Z321JR8N файлового сервера УПФР ГУ – ОПФР по КБР в <адрес>, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес> и хранящейся на нем информации. При осмотре основного каталога «DOCUMENT» в журнале учета и движения пенсионных дел обнаружена, в том числе, карточка обращения Д., согласно которым пенсионное дело Д. оформлялось специалистом ОНиПП Маремшаовой Э.Н.

Заключением №603Э дополнительной компьютерной судебной экспертизы от 22.07.2011г.

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ пенсионного дела №Д., изъятого ДД.ММ.ГГГГ выемкой в ГУ-ОПФР по КБР. В ходе осмотра установлено, что пенсионное дело содержит документы, по которым Д. была незаконно назначена пенсия, в том числе: заявление о назначении пенсии; заявление на доставку пенсии; копии листов паспорта; копии паспортов ФИО49, ФИО120, ФИО51, А.; лист бумаги с записью «Д. 127-097-187-72»; копия трудовой книжки АТ-1 №; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета застрахованного лица; копии свидетельств о рождении; копия свидетельства о заключении брака; справки о составе семьи; копия свидетельства о заключении брака; справка МОУ СОШ №<адрес>; опись файлов для сканирования принятых документов № П/Д НННН60; решение заведующего отделом (начальника управления) о назначении пенсии по старости; данные о страховом стаже Д.; сопроводительное письмо в ГУ-ОПФР по КБР № от ДД.ММ.ГГГГ; акт встречной проверки документов о стаже работы в Нальчикской конторе «Курортпродторг»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на проверку факта работы в Нальчикской конторе «Курортпродторг»; поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на проверку стажа работы в Республиканском Совете ВДОАМ КБАССР; акт встречной проверки документов о стаже работы в Республиканском Совете ВДОАМ КБАССР; копии трудовой книжки и свидетельства о заключении брака; письмо Республиканского отделения «ВОА» от ДД.ММ.ГГГГ; историческая справка Республиканского отделения «ВОА» от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удержании из пенсии и ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченных сумм пенсионеру № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжения о перерасчете пенсии. Во второй створке обложки в разделе «отметки об инвентаризации» обнаружены рукописные записи, свидетельствующие об оформлении пенсионного дела Маремшаовой Э.Н.

Заключением № технико-криминалистической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подлежащий исследованию л.д. 3 в пенсионном деле №Д. выполнен электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства (ксерокса).

Заключением № технико-криминалистической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подлежащая исследованию копия трудовой книжки в пенсионном деле №Д. на л.д. 14-16 выполнена электрофотографическим способом при помощи копировально-множительного устройства (ксерокса);

- изображения на 1 листе - номер и серия трудовых книжек; подписей, расположенных в графах «Подпись владельца книжки» и «Подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек»; оттисков круглой печати и прямоугольного штампа; на 2 листе - всех цифровых и буквенных записей (кроме третьей цифры в цифровых записях «1978»; «1968», расположенных в графе «год»); оттисков круглых печатей; на 3 листе - всех цифровых и буквенных записей (кроме четвертой цифры в цифровых записях «1984»; «1987», расположенных в графе «год»); оттисков круглых печатей и прямоугольных штампов, расположенные в копии трудовой книжки Шикагасовой Фатимат Османовны в пенсионном деле Шикагасовой Фатимат Османовны (№ л.д.6-8) и в копии трудовой книжки Батырдоговой Д. в пенсионном деле Д. (№ л.д. 14-16) являются электрофотографическими копиями (ксерокопиями), изготовленными с одного и того же документа;

- изображения на 1 листе – записей в графах «Фамилия, имя, отчество, дата рождения, профессия, дата заполнения»; на 2 листе - третьей цифры в цифровых записях «1978»; «1968», расположенных в графе «год»); на 3 листе - четвертой цифры в цифровых записях «1984»; «1987», расположенных в графе «год», расположенные в копии трудовой книжки Шикагасовой Фатимат Османовны в пенсионном деле Шикагасовой Фатимат Османовны (№ л.д.6-8) и в копии трудовой книжки Батырдоговой Д. в пенсионном деле Д. (№ л.д. 14-16) являются электрофотографическими копиями (ксерокопиями), изготовленными с разных документов;

Заключением № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что рукописные записи: в графах: «наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, республики, края, области, города», «фамилия, имя, отчество», «адрес», «номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования», «прошу назначить пенсию по», «паспорт, серия, номер, дата выдачи, дата рождения, место рождения, кем выдан», «количество иждивенцев», «заявление и другие документы застрахованного лица», «№ рег.номер заявления», «принял, дата, подпись специалиста» «сведения о нетрудоспособных членах семьи», «дата», «от назначения страховой части трудовой пенсии по - отказываюсь, дата», «страховую часть пенсии по старости/инвалидности прошу выплачивать в размере (полностью, часть, в % отношении, твердой сумме) - дата», «перечень представленных документов», «возвращено заявителю», «дата» в заявлении о назначении пенсии от 3.04.2007 г. от имени Д.; в заявлении на доставку пенсии от имени Д.; «34, 16.05.07 Мар» в графе «Отметки об инвентаризации» на обложке пенсионного дела № на имя Д.; «Маремшаова», находящиеся в оттисках прямоугольных штампов «Копия верна» в электрофотографических копиях листов паспортов- № на имя Д., № на имя ФИО49, № на имя ФИО50, № на имя ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ на имя А.; «донесла 25.04.07. марем», «КБ Респуб. Совет ВДОАМ», «Автошкола Респ. Совет ВДОАМ», «Автошкола респ. Совета ВДОАМ», «Нальч. контора «Курортпродторг», расположенные на электрофотографической копии листов трудовой книжки АТ-1 № на имя Батырдоговой Д., выполнены Маремшаовой Э.Н.. Буквенно-цифровые записи, изображения которых расположены в электрофотографической копии трудовой книжки АТ- I № на имя Батырдоговой Д., вероятно выполнены Маремшаовой Э.Н.. Подписи от имени Д., расположенные в графах «Подпись застрахованного лица» в заявлении о назначении пенсии от 3 апреля 2007 г. от имени Д. и в графе «Подпись» в заявлении на доставку пенсии от имени Д., выполнены Маремшаовой Э.Н..

Решением районного суда <адрес> КБР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иск ГУ-ОПФР по КБР к Д. удовлетворено полностью и с Д. взыскана в пользу ГУ-ОПФР по КБР сумма переплаты пенсии в размере 114.332,27 рублей.

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ журналов регистрации проверенных пенсионных дел, журналов регистрации распоряжений о назначении и перерасчете пенсий УПФР ГУ-ОПФР по КБР в <адрес>, а также книги реестра регистрации новых пенсионных дел, изъятых ДД.ММ.ГГГГ выемкой в ГУ-ОПФР по КБР. В ходе осмотра в журнале регистрации распоряжений о назначении и перерасчете пенсий Маремшаовой Э.Н. за 2007 г. на 16 листе под порядковым номером 76 обнаружена рукописная запись, выполненная красителем синего цвета следующего содержания: «Д., <адрес>., ДД.ММ.ГГГГ, н/н, ДД.ММ.ГГГГ, 15-1-20-1954,11, ДД.ММ.ГГГГ, н/н».

Виновность Тхакумачевой Х.Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ (хищение 137811,87 рублей в пользу З. и подделка официальных документов), подтверждается достаточной совокупностью доказательств, которые непосредственно исследованы и объективно оценены судом согласно требованиям ст.ст. 87 и 88 УПК РФ.

Показаниями свидетеля П. о том, что с мая 1980 г. она работает начальником отдела архивной службы местной администрации <адрес>. В её должностные обязанности входит обеспечение сохранности документов, их учет, выполнение запросов социально-правового характера, комплектование документами постоянного хранения по личному составу. Предъявленная на обозрение копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная на имя З., является фиктивной. В 2007 г. справки данного характера печатались на механической печатной машине «Листвица», которая пробивала все буквы, а на справке, предъявленной ей на обозрение, все сведения о заработной плате за 60 месяцев напечатаны на компьютере. Также, справка является фиктивной по причине того, что с Баксанского хлебзавода справки о заработной плате на хранение в архивный отдел не поступали. Основанием выдачи справки указан «Фонд 81», однако под указанным номером – Фонд 81 значится «Баксанская Птицефабрика». В указанной справке она никогда не расписывалась. Скорее всего, справка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя З. подделана специалистами пенсионного фонда с использованием справки, выданной архивной службой местной администрацией <адрес> КБР на имя других граждан, работавших на птицефабрике «Баксанская», возможно оригинал выданной справки был отсканирован и его 1/4 часть снизу, где имеется её подпись и печать, была использована для составления фиктивной справки.

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ пенсионного дела З., архивной карточки пенсионного дела З., изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ГУ – ОПФР по КБР. В ходе осмотра в пенсионном деле З.№ обнаружены следующие документы, на основании которых последней назначена пенсия: заявление о назначении пенсии; заявление на имя Управляющего ГУ-ОПФР по КБР; копии листов паспорта серии 8303 №; копия трудовой книжки; копия страхового свидетельства на обязательное пенсионное страхование №; справка о переименовании Нальчикской нефтебазы; копия свидетельства о заключении брака; решение заведующего отделом (начальника управления) о назначении пенсии по старости; заявление о переводе пенсии на расчетный счет в ОАО КБ «Еврокоммерц»; копия банковской книжки; опись файлов для сканирования принятых документов; направление в ГУ-ОПФР по КБР материалов электронно-выплатного дела.

Заключением № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что рукописная запись «О.», расположенная в направлении в ГУ ОПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена О.. Рукописные записи - «ФИО55», расположенная в направлении в ГУ ОПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ и «Копия верна ФИО55», расположенная в электрофотографической копии банковской книжки на имя З., выполнены ФИО55. Буквенно-цифровые записи, расположенные в заявлении о переводе пенсии от имени З. от ДД.ММ.ГГГГ и буквенно-цифровые записи, изображения которых расположены в электрофотографической копии 2-го и 3-го листов трудовой книжки на имя З., вероятно выполнены Тхакумачевой Х.Р.. Подписи от имени З., расположенные в графах «Подпись застрахованного лица», «Подпись» в заявлении о назначении пенсии от ДД.ММ.ГГГГ от имени З. и в графе «Подпись» в заявлении на доставку пенсии от имени З., выполнены не З., а другим лицом или лицами. Подпись от имени Х., расположенная в графе «Начальник УПФР в районе» в направлении в ГУ ОПФР по КБР от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Х..

Актом проверки обоснованности назначения пенсии З. от 15.04.2010 г., согласно которому в ходе проверки, проведенной контрольно-ревизионным отделом ГУ-ОПФР по КБР установлено, что трудовая пенсия по старости на общих основаниях З. была назначена с 07.08.2007 г. по заявлению о назначении пенсии от 07.08.2007 г. №, которое было принято специалистом-экспертом Управления ПФР Л. и зарегистрировано в еёжурнале регистрации заявлений, решений и распоряжений о назначении и перерасчёте пенсий 07.08.2007 г. за №. Заявление было передано наобработку специалисту Губжевой М.А. (данные по АРМ «Документооборот»). Трудовая пенсия по старости на общих основаниях была назначена по достижению З. 55-летнего возраста при наличии страхового стажа более 5 лет в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Согласно ксерокопии трудовой книжки, имеющейся в пенсионном деле №, страховой стаж З. составил 25 лет 8 месяцев, а именно: на Баксанском хлебозаводе - 17 лет 10 месяцев 15 дней за период с 01.02.1973 г. по 15.12.1990 г., на Нальчикской Нефтебазе - 7 лет 9 месяцев 15 дней за период с 01.01.1991 г. по 15.10.1998 г. С выездом по месту фактического проживания З.: <адрес>, установлено, что в указанных организациях она не работала. Также было установлено, что расчёт пенсии был произведён с учётом заработной платы за период с 01.01.1977 г. по 31.12.1981 г. (5 лет) без наличия в пенсионном деле справки о заработке. При проверке электронно-выплатного дела З. было установлено, что справка о заработке в электронном деле имеется. Справка о зарплате от 04.08.2007 г. № была выдана Архивным отделом администрации Баксанского муниципального района КБР за подписью начальника архивного отдела. В нарушение пункта 3.10 Инструкции о порядке оформления и ведения дел по назначению пенсий и ежемесячных пособий в районных (городских) отделах социального обеспечения, утверждённой Приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 31.03.1980 г. № 32-А, все ксерокопии документов, имеющиеся в пенсионном деле, не были заверены подписью специалиста и печатью Управления. Согласно заявлению З. выплата ей пенсии с октября 2007 г. по июнь 2008 г. производилась через отделение почтовой связи № 112 г. Баксана, а с июля 2008 г. - через Дополнительный офис ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ», лицевой счет №. Общая сумма пенсии, выплаченная З., за период с 07.08.2007 г. по 30.04.2010 г. составила 137.755 рублей 87 копеек.

На основе совокупности этих и других доказательств, положенных в основу приговора, суд пришел к обоснованному выводу о виновности Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Киповой (Азиковой) А.М., Губжевой З.М., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М. в совершении указанных преступлений.

Показаниям подсудимых в суде, а также показаниям свидетелей, протоколам следственных действий, заключениям экспертов и иным документам дана надлежащая оценка в соответствии со ст.ст. 87, 88 УПК РФ.

Доказательства, на которых основан приговор суда, согласуются между собой без сущесмтвенных противоречий, не оставляя сомнений в виновности Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Киповой (Азиковой) А.М., Губжевой З.М., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М. в совершении преступлений, за которые они осуждены.

Доводы осужденных о том, что они не состояли в организованной группе и не совершали хищения денежных средств, а также подделки официальных документов, опровергаются доказательствами, положенными в основу приговора.

Доводы Шибзуховой А.Т. о том, что карточки обращений граждан базы «Документооборот» изначально содержат недостоверную информацию, и с учетом отсутствия сведений в журналах регистрации проверенных п/дел не могут служить доказательством причастности Шибзуховой А.Т. к проверке указанных пенсионных дел, опровергаются протоколом осмотра от 14.12.2010 г. компакт-диска «CD-R imation» с серийным номером 4130 129 МС 37517, изъятого 14.12.2010 г. в ходе выемки в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе и хранящейся на нем базы данных - автоматизированное рабочее место «Документооборот» (АРМ «Документооборот») УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе. В ходе осмотра информации, содержащейся на компакт-диске, обнаружено 8 папок под следующими наименованиями: 1) «_bat»; 2) «030730»; 3) «030828»; 4) «030910»; 5) «031031»; 6) «031129»; 7) «031230»; 8) «040130», которые обозначают дату архивации баз. В ходе осмотра папки «031230» обнаружен архивный файл «DOCUMENT», где в журнале учета и движения пенсионных дел обнаружены карточки обращения Апхудовой М.И., Балкаровой К.Х., Батыровой Ж.Р., Денисенко А.С., Дикиновой К.З., Дикиновой Х.М., Ероковой Ш.М., Жукова Р.Т., Закураева А.М., Карашаевой Е.М., Кочан Е.И., Крымовой Н.Е., Кумышева Н.З., Курашиновой А.С., Кучмазоковой З.Х., Мизаушевой Р.М., Назаралиева А.К., Нырова К.К., Панфиловой А.И., Самойлова Д.М., Самохина И.П., Семеновой В.Т., Сидоренко П.Е., Хамурзовой С.С., Хуштовой Д.Ю., Свиридова И.Д., которые полностью совпадают с данными, обнаруженными при осмотре АРМ «Документооборот». Указанное свидетельствует о том, что с момента создания указанных карточек в базе данных в них изменения не вносились.

Тот факт, что согласно реестрам отправки пенсионных дел в ГУ-ОПФР по КБР № 294 от 19.12.2003 г. и № 295 от 24.12.2003 г. из 13 пенсионных дел 6 дел отправлены в ГУ-ОПФР по КБР до того, как были обработаны и подписаны в УПФ ГУ-ОПФР по КБР в Баксанском районе, свидетельствует лишь о том, что информация в карточки была внесена Шибзуховой А.Т. несвоевременно, что не исключает ее причастность к заполнению карточек обращений граждан базы «Документооборот» на вымышленных пенсионеров.

Доводы апелляционной жалобы адвоката Гнездиловой О.Х. о том, что следствием не установлена дата пропажи пенсионных дел из архива, так как комплексная ревизия, проводившаяся в УПФР ГУ - ОПФР по КБР в Баксанском районе с 24 февраля по 09.03.2010 г., не выявила пропажу этих 25-ти дел, не обоснованы. Так, суду не представлено заключение по факту проводившейся ревизии. Кроме того, согласно показаний Я. факт пропажи 25 пенсионных дел обнаружился в начале марта 2010 г., то есть в то время, когда проводилась проверка по словам Шибзуховой А.Т.

Утверждение о том, что Шибзухова А.Т. на момент формирования пенсионных дел на вымышленных лиц и начала выплаты пенсий не была наделена служебными полномочиями начальника отдела по назначению пенсий, поскольку таковой не являлась, и не могла создавать условия, необходимые для успешного достижения преступных целей организованной группы, координировать деятельность её участников, суд находит неубедительным. Будучи заместителем начальника этого же отдела Шибзухова А.Т. имела возможность выполнения вменяемых ей преступных действий и координации членов организованной группы.

Заключение № 614 дополнительной почерковедческой экспертизы от 09.06.2011 г., положенное в основу приговора, дано экспертом, имеющим соответствующюю квалификацию, соответствует требованиям, предъявляемым к экспертным заключениям.

Ответом на поручение из УБЭП МВД по КБР № от 23.02.2011 г. подтверждается, что фактическим пользователем абонентского номера № является Шафиева Э.Т. №, который Шафиева Э.Т. указывает в качестве своего, так же оформлен на Шибзухову А.Т. Номер Шибзуховой А.Т. №, принадлежность которого последняя не отрицает, согласно протоколу осмотра от 28.12.2011 г. компакт-диска «CD-R» с серийным номером на посадочном кольце D 31210В01115026LH и инвентарным номером 423/644с, соединялся с номером №, что также опровергает доводы Шафиевой Э.Т. и Шибзуховой А.Т. о принадлежности последнего Шибзуховой А.Т., так как в противном случае она разговаривала бы по телефону сама с собой.

Доводы адвоката Гешева З.Б. о том, что договор о вкладе «Пенсионный-Плюс Сбербанка России» и ордер на открытие счета по вкладу (распоряжения по счету) не предоставляли Тхакумачевой Р.Х. никаких прав, не освобождали от какой-либо обязанности и никакой возможности похитить денежные средства федерального бюджета не давали, поэтому данные документы не могут быть признаны иными официальными документами, а в действиях Тхакумачевой Р.Х. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, не подтверждаются фактическими обстоятельствами и материалами уголовного дела.

Так, согласно ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, согласно ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Следовательно, договор банковского вклада определяет права и обязанности заключивших его сторон, и является официальным документом. Хищение считается оконченным, когда лицо получило реальную возможность распоряжаться похищенными средствами, а без наличия банковского счета на вымышленное лицо член организованной группы не смог бы распорядиться денежными средствами, как и без содействия других членов организованной группы – банковских работников, которые выдавали денежные средства другим членам группы.

Таким образом, договоры банковских вкладов на вымышленных лиц, ордера на октрытие банковских счетов были использованы в качестве средств для совершения хищения.

Доводы апелляционной жалобы в интересах Тхакумачевой Х.Р. о том, что телефонные номера, использовавшиеся в указанный выше период Карабовой Л.М., Губжевой З.М. и Батыровой Т.С. (номера №, №, № соответственно), то есть работниками Банка, ни разу «не пересекались», не соотвевтствуют материалам дела, согласно которым Тхакумачева Х.Р. переговарилась с Губжевой З.М. 03.01.2009 г.

Вопреки доводам жалобы адвоката Гешева З.Б. мошенничество совершено осужденными посредством как обмана, так и злоупотребления доверием, что правильно установлено и квалифицировано судом.

Отсутствие данных о получении Тхакумачевой Р.Х. части похищенных денежных средств не исключает ее участие в организованной группе со своей ролью в совершении мошенничества.

Действия осужденных в части хищения в составе организованной группы в период с сентября 2003 г. по 04.03.2010 г. в Баксанском районе КБР путем обмана и злоупотребления доверием федеральных денежных средств ГУ-ОПФР по КБР в особо крупном размере на общую сумму 6.369.775 рублей подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Между тем, при квалификации действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ вместо ошибочно указанного признака «группой лиц» необходимо указать на совершение ими мошенничества организованной группой.

Действия подсудимых в частиподделки в составе созданной Шибзуховой А.Т. организованной преступной группы в период с сентября 2003 г. по 04.03.2010 г. в Баксанском районе КБР иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования судом правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Действия Шибзуховой А.Т. в части похищения официальных документов из иной личной заинтересованности в период с 20.02.2010 г. по 24.02.2010 г. в Баксанском районе КБР правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 325 УК РФ.

Действия Маремшаовой Э.Н. в части подделки в сентябре 2006 г. в Баксанском районе КБР иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Действия Маремшаовой Э.Н. в части подделки в апреле 2007 г. в Баксанском районе КБР иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Действия Тхакумачевой Х.Р. в части совершения мошенничества с использованием своего служебного положения в период с 10.08.2007 г. по 01.04.2010 г. в Баксанском районе КБР, вследствие чего З. в период с 01.10.2007 г. по 01.04.2010 г. незаконно выплачена пенсия на общую сумму 137.811, 87 рублей, правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Действия Тхакумачевой Х.Р. в части подделки в период с 10.08.2007 г. по 10.09.2007 г. в Баксанском районе КБР иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

В апелляционном представлении обоснованно указано, что назначенное осужденным наказание является чрезмерно мягким.

При назначении наказания Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Киповой (Азиковой) А.М., Губжевой З.М., Батыровой Т.С. и Карабовой Л.М. судом учтен фактический характер содеянного ими и степень участия каждого в совершенных преступлениях, а также влияние назначенных наказаний на их исправление и на условия жизни их семей.

Обстоятельством, смягчащим наказание Шибзуховой А.Т., суд посчитал нахождение на её иждивении двоих малолетних детей. Шибзухова А.Т. по месту жительства и прежней работы характеризуется положительно, ранее не судима.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шибзуховой А.Т., не установлено.

Обстоятельством, смягчащим наказание Маремшаовой Э.Н., суд посчитал нахождение на её иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых - инвалид с детства.

Маремшаова Э.Н. по месту жительства и прежней работы характеризуется положительно, ранее не судима. Обстоятельств, отягчающих наказание Маремшаовой Э.Н., не установлено.

В отношении Тхакумачевой Х.Р. обстоятельств, смягчащих и отягчающих её наказание, не установлено, она по месту жительства и прежней работы характеризуется положительно, ранее не судима.

Обстоятельством, смягчащим наказание Шафиевой Э.Т., суд посчитал нахождение на её иждивении одного несовершеннолетнего ребенка. Шафиева Э.Т. по месту жительства и работы характеризуется положительно, ранее не судима.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шафиевой Э.Т., не установлено.

Обстоятельством, смягчащим наказание Киповой (Азиковой) А.М., суд посчитал нахождение на её иждивении двоих несовершеннолетних детей. Кипова (Азикова) А.М. по месту жительства и прежней работы характеризуется положительно, ранее не судима.

Обстоятельств, отягчающих наказание Киповой (Азиковой) А.М., не установлено.

Обстоятельством, смягчащим наказание Губжевой З.М., суд посчитал нахождение на её иждивении двоих несовершеннолетних детей. Губжева З.М. по месту жительства и прежней работы характеризуется положительно, ранее не судима.

Обстоятельств, отягчающих наказание Губжевой З.М., не установлено.

Обстоятельством, смягчащим наказание Батыровой Т.С., суд посчитал нахождение на её попечении и иждивении троих приемных несовершеннолетних детей (она приемная мать, одна воспитывает указанных детей). Батырова Т.С. по месту жительства и прежней работы характеризуется положительно, ранее не судима.

Обстоятельств, отягчающих наказание Батыровой Т.С., не установлено.

Обстоятельствами, смягчащими наказание Карабовой Л.М., суд посчитал то, что она инвалид 3 гр., ветеран труда. Карабова Л.М. по месту жительства и прежней работы характеризуется положительно, ранее не судима, имеет преклонный возраст (68 лет), страдает гипертонической болезнью 4 стадии.

С учетом указанных обстоятельств суд обоснованно посчитал возможным условное осуждение Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Киповой (Азиковой) А.М., Губжевой З.М., Батыровой Т.С. и Карабовой Л.М. согласно ст. 73 УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершённых преступлений, суд не усмотрел оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений, а также в силу ст. 64 УК РФ назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено нормой особенной части УК РФ.

Однако, вывод суда первой инстанции о невозможности назначения дополнительного наказания виде штрафа является необоснованным. С учетом обстоятельств и тяжести совершенного организованной группой мошенничества и размера причиненного государству ущерба в особо крупном размере судебная коллегия считает справедливым назначить каждой осужденной по ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в зависимости от роли каждой осужденной, их личности, семейного положения и перечисленных выше смягчающих обстоятельств.

В остальном приговор суда отвечает требованиям закона.

Доводы апелляционного представления о том, что срок возмещения ущерба судом не установлен, поэтому приговор в этой части заведомо неисполним, ошибочны.

Из приговора следует, что суд в период испытательного срока возложил на осужденных обязанность возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, кроме перечисленных в данной статье, может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению. Так, размер ущерба, причиненного осужденными в составе организованной группы известен, как и размер ущерба, причиненного отдельно Тхакумачевой Х.Р. и Маремшаовой Э.Н.

Сроком возмещения ущерба является испытательный срок, поэтому суд правомерно возложил на осужденных обязанность в период испытательного срока принять меры к возмещению ущерба.

Остальным доводам апелляционных жалоб и апелляционного представления дана обоснованная оценка в приговоре.

Согласно п. 3 и п. 4 ст. 389.15 УПК РФ неправильное применение уголовного закона и несправедливость приговора являются основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.

Допущенные при постановлении приговора нарушения закона могут быть устранены судом апелляционной инстанции без отмены приговора.

При таких обстоятельствах апелляционное представление подлежит частичному удовлетворению, а апелляционные жалобы – оставлению без удовлетворения за необоснованностью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.15, 389.18, 389.20, 389.26, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

Приговор Баксанского районного суда КБР от 27 июня 2016 года в отношении Шибзуховой А.Т., Маремшаовой Э.Н., Тхакумачевой Х.Р., Шафиевой Э.Т., Киповой (Азиковой) А.М., Губжевой З.М., Батыровой Т.С., Карабовой Л.М. изменить, указав при квалификации их действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ вместо ошибочно указанного признака «группой лиц» на совершение ими мошенничества организованной группой.

Назначить осужденным дополнительное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа:

- Шибзуховой А.Т. в размере 100.000 (сто тысяч) рублей;

- Маремшаовой Э.Н. в размере 80.000 (восемьдесят тысяч) рублей;

- Тхакумачевой Х.Р. в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей, а окончательно согласно ч. 3 ст. 69 УК РФ – 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 50.000 рублей;

- Шафиевой Э.Т. в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- Киповой (Азиковой) А.М. в размере 70.000 (семьдесят тысяч) рублей;

- Губжевой З.М. в размере 70.000 (семьдесят тысяч) рублей;

- Батыровой Т.С. в размере 70.000 (семьдесят тысяч) рублей;

- Карабовой Л.М. в размере 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В остальном приговор оставить без изменения, апелляционное представление и апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий А.З. Бецуков

Судьи: Т.Н. Багова

В.М. Мидов