Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области ФИО1 и представителя индивидуального предпринимателя ФИО2 – ФИО3 на решение Нейского районного суда от 13 июля 2016 г., которым удовлетворены исковые требования ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье» о взыскании задолженности по договорам займа в сумме 24 504 160,86 руб.; с общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье» в пользу ФИО4, зарегистрированного по адресу: <адрес> взыскана задолженность по договорам займа в сумме 24 504 160,86 руб.; с общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье» взысканы расходы по оплате госпошлины в сумме 60 000 руб.

Заслушав доклад судьи Веремьевой И.Ю., объяснения представителя Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области ФИО5, представителя ФИО2 – ФИО3, представителя ООО «Персонал» – ФИО6, представителя ООО «Производственная компания «Полесье» и ООО «Неятрейд» ФИО7, представителя временного управляющего ООО «Производственная компания «Полесье» ФИО8 и конкурсного управляющего ООО «Лесозавод № 8» ФИО9 - ФИО10, ФИО4, судебная коллегия по гражданским делам Костромского областного суда

у с т а н о в и л а:

ФИО4 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье» (далее ООО «Производственная компания «Полесье») о взыскании задолженности в размере 24 504 160,86 руб., расходов по оплате государственной пошлины, мотивируя тем, что ООО «Неятрейд» приобрело право требования к ООО «Производственная компания «Полесье» по 14 договорам займа - от 27 февраля 2012 г. №2/ЛЗ/2012, от 27 августа 2012 г. №4/ЛЗ/2012, от 20 декабря 2012 г. №9/ЛЗ/2012, от 21 мая 2013 г. №3/ЛЗ/2012, от 28 мая 2012 г. №17/ПКП/2012, от 30 мая 2011 г. №10/2011, от 26 июля 2012 г. №25/ПКП/2012, от 10 сентября 2012 г. №32/ПКП/2012, от 05 октября 2012 г. №36-1/ПКП/2012, от 20 апреля 2010 г. №14/3/2010, от 19 июля 2012 г. №23/ПКП/2012, от 05 сентября 2013 г. №59/ПКП/2012, от 01 апреля 2010 г. №13/3/2010, от 17 сентября 2009 г. № 13-1/3/2009 на общую сумму 23 877 217,51 руб. по договорам цессии от 01 января 2015 г. Обязательства по договорам займа в указанные в договорах сроки ответчик не исполнил. В период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. ООО «Неятрейд» в соответствии с договорами займа начислило проценты за пользование заемными денежными средствами в сумме 626 943,35 руб. Всего по состоянию на 31 декабря 2015 г. ответчик имеет задолженность по обязательствам, возникшим из вышеуказанных договоров займа в сумме 24 504 160,86 руб. В целях ликвидации образовавшейся задолженности 31 декабря 2015 г. между ООО «Неятрейд» и ФИО4 был заключен договор цессии, в соответствии с которым кредитор – ООО «Неятрейд» в лице представителя управляющей организации – генерального директора ООО «Полесье менеджмент» ФИО11 передал, а новый кредитор – ФИО4 принял право требования в сумме 24 504 160,86 руб. До настоящего времени задолженность ответчика перед истцом не погашена.

По делу постановлено вышеуказанное решение.

В апелляционной жалобе заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Костромской области (далее УФНС России по Костромской области) ФИО1 просит решение суда отменить, отказать ФИО4 в удовлетворении исковых требований. Указывает, что определением Арбитражного суда Костромской области от 16 августа 2016 г. в рамках рассмотрения заявления Петерсон ФИО12 (впоследствии в связи с заменой заявителя ее правопреемником – ФИО4) о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Производственная компания «Полесье» в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО8, в третью очередь реестра требований кредиторов должника включены требования ФИО4 в размере 766 739,60 руб. В дальнейшем ФИО4 обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов требований в сумме 24 504 160,86 руб., представив в подтверждение обоснованности своих требований оспариваемое решение Нейского районного суда. Определениями Арбитражного суда Костромской области от 08 ноября 2016 г. в третью очередь реестра требований кредиторов включены требования УФНС России по Костромской области на сумму 9 904,56 руб. и 134 338,15 руб. Ссылаясь на п.26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. №35, указывает на то, что суд не мог принять признание иска ответчиком, поскольку оно нарушает права иных кредиторов должника в деле о несостоятельности (банкротстве), лишая их права на представление возражений в части обоснованности заявленных требований. Отмечает, что само по себе признание иска ответчиком не свидетельствует о реальности обязательств по договору займа. Те доказательства, на которых суд основывал свое решение, бесспорно не свидетельствуют о передаче денежных средств кредитором заемщику. Кредитор, заявивший требование о включении в реестр, основанное на договоре займа, обязан подтвердить фактическую передачу должнику денежных средств, указанных в первичных документах и финансовую возможность такого предоставления. Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства наличия выписок банка плательщика о списании денежных средств либо банка получателя об их поступлении. Приходные кассовые ордера о внесении кредитором заемных средств не могут быть достаточными доказательствами с учетом положений п.26 вышеназванного постановления Пленума ВАС РФ, свидетельствующими о предоставлении денежных средств. Наличие у кредитора финансовой возможности для предоставления займа в сумме 24 504 160,86 руб., а также наличие у должника активов, позволяющих исполнить обязательства по договорам займа, документально не подтверждено. Не представлено и данных о том, как полученные средства были истрачены должником и отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском учете и отчетности. Считает, что при указанных обстоятельствах реальность заемного обязательства является недоказанной.

В апелляционной жалобе индивидуальный предприниматель (далее ИП) ФИО2 просит решение суда отменить, рассмотреть дело по правилам производства в суде первой инстанции, принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Указывает, что судом не были привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц Петерсон ФИО12 и ООО «Лесозавод №8», которые являлись сторонами спорного первоначального обязательства по договорам займа, что в соответствии со ст.330 ГПК РФ является основанием для отмены решения суда. Судом не было учтено, что на момент вынесения решения в арбитражном суде находилось дело по заявлению Петерсон ФИО12 о признании ООО «Производственная компания «Полесье» несостоятельным (банкротом). Истцом не были представлены доказательства отсутствия оплаты, а суд не истребовал у должника доказательств отсутствия оплаты по данной задолженности – выписок движения денежных средств по счетам ООО «Производственная компания «Полесье». Судом не были истребованы и не исследовались бухгалтерские балансы ответчика на наличие заявленной задолженности, а также оригиналы документов об уступке прав требований с Петерсон ФИО12 на ООО «Неятрейд» и об уступке прав требования с ООО «Неятрейд» на ФИО4

Определением Нейского районного суда от 12 июля 2017 г., вступившим в законную силу 04 сентября 2017 г., произведена замена стороны истца ФИО4 по решению Нейского районного суда от 13 июля 2016 г. по гражданскому делу № по иску ФИО4 к ООО «Производственная компания «Полесье» о взыскании задолженности по договорам займа и расходов по оплате государственной пошлины его правопреемником ООО «Персонал», находящимся по адресу: <адрес>

Определением судьи Костромского областного суда от 12 октября 2017 г. к производству суда апелляционной инстанции приняты апелляционные жалобы заместителя руководителя УФНС России по Костромской области ФИО1 и представителя ИП ФИО2 - ФИО3, в порядке подготовки дела к судебному разбирательству к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: ИП ФИО2, УФНС России по Костромской области, ФИО13, ПАО «Костромская сбытовая компания», ФИО14 АО «Россельхозбанк».

На основании определения судебной коллегии по гражданским делам Костромского областного суда от 08 ноября 2017 г. апелляционная инстанция перешла к рассмотрению гражданского дела по иску ООО «Персонал» к ООО «Производственная компания «Полесье» о взыскании задолженности в размере 24 504 160,86 руб., расходов по оплате государственной пошлины по правилам производства в суде первой инстанции. К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Петерсон ФИО12, ООО «Лесозавод №8», ООО «Полесье менеджмент», ООО «Неятрейд», ФИО4

Временный управляющий ООО «Производственная компания «Полесье» ФИО8, третьи лица: ИП ФИО2, ФИО13, ПАО «Костромская сбытовая компания», ФИО14 АО «Россельхозбанк», Петерсон ФИО12, ООО «Полесье менеджмент» в суд не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

В силу ч.3 ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству дела, в связи с чем, судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к следующему.

В силу положений п.4 ч.4 ст.330 ГПК РФ в случае принятия судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, решение суда первой инстанции подлежит отмене с рассмотрением дела судом апелляционной инстанции по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

Определением Арбитражного суда Костромской области от 21 декабря 2015 г. по делу № принято к производству заявление Петерсон ФИО12 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Производственная компания «Полесье».

Определением Арбитражного суда Костромской области от 09 июня 2016 г. по указанному делу в рамках процессуального правопреемства произведена замена заявителя – Петерсон ФИО12 ее правопреемником – ФИО4

Определением Арбитражного суда Костромской области от 16 августа 2016 г. признаны обоснованными требования ФИО4 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Производственная компания «Полесье», в отношении ООО «Производственная компания «Полесье» введена процедура наблюдения сроком до 06 декабря 2016 г., требования ФИО4 включены в реестр требований кредиторов ООО «Производственная компания «Полесье» в третью очередь в сумме 766 739,60 руб., временным управляющим ООО «Производственная компания «Полесье» утвержден ФИО8

Определением Арбитражного суда Костромской области от 14 сентября 2016 г. по делу № было принято и назначено к рассмотрению заявление ФИО4 о включении в реестр требований кредиторов ООО «ПК «Полесье» требования в размере 24 504 160,86 руб.

Определениями того же суда от 08 ноября 2016 г. в реестр требований кредиторов ООО «ПК «Полесье» включены требования УФНС России по Костромской области.

Определениями того же суда от 16 августа 2016 г. в реестр требований кредиторов ООО «ПК «Полесье» включены требования ИП ФИО2

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что постановленное судом решение существенным образом затрагивает права и законные интересы конкурсных кредиторов, которые не привлекались к участию в деле, что является основанием для отмены решения суда в связи с нарушением норм процессуального права.

На основании изложенного решение суда подлежит отмене.

Рассматривая дело по правилам производства в суде первой инстанции, судебная коллегия приходит к следующим выводам по существу спора.

Как видно из материалов дела, 27 февраля 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8 (заемщик) заключен договор займа №2/ЛЗ/2012 на сумму 1 100 000 руб. под 8% годовых со сроком возврата не позднее 27 апреля 2012 г.

30 сентября 2012 г. между ООО «Лесозавод №8» (должник) и Петерсон ФИО12 (кредитор) заключено соглашение о частичном прощении долга возникшего из договора займа №2/ЛЗ/2012 от 27 февраля 2012 г., в силу которого кредитор в соответствии со ст.415 ГК РФ частично освобождает должника от лежащей на нем обязанности по возврату заемных денежных средств в размере 10 000 руб. Согласно п.2.2. соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.

Дополнительным соглашением к договору займа №2/ЛЗ/2012 от 27 февраля 2012 г. от 25 апреля 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8» (заемщик) пункт 2.2. договора займа №2/ЛЗ/2012 от 27 февраля 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2012 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 25 апреля 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №2/ЛЗ/2012 от 27 февраля 2012 г. от 29 августа 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8» (заемщик) пункт 1.2. договора займа №2/ЛЗ/2012 от 27 февраля 2012 г. изложен в следующей редакции: «1.2. заемщик обязуется в установленный настоящим договором срок возвратить займодавцу денежные средства в полном объеме, а также проценты, начисленные на сумму займа из расчета 8% годовых по 31 августа 2012 г. включительно. С 01 сентября 2012 г. проценты на сумму займа по настоящему договору не начисляются. Настоящее дополнительное соглашение в ступает в силу с 29 августа 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №2/ЛЗ/2012 от 27 февраля 2012 г. от 29 августа 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8» (заемщик) пункт 2.2. договора займа №2/ЛЗ/2012 от 27 февраля 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2013 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 29 декабря 2012 г.

31 декабря 2013 г. ООО «Лесозавод №8» (первоначальный должник), ООО «Производственная компания «Полесье» (новый должник), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», и Петерсон ФИО12 (кредитор с третьей стороны) заключили договор о переводе долга №2/ЛЗ/2012, в соответствии с которым новый должник с согласия кредитора принимает на себя обязательства по возврату основного долга и оплате начисленных процентов, возникшие из договора займа №2/ЛЗ/2012 от 27 февраля 2012 г. Обязательства первоначального должника по договору займа прекращаются 31 декабря 2013 г. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

01 января 2014 г. ООО «Производственная компания «Полесье» (новый должник) и Петерсон ФИО12 (кредитор с третьей стороны) заключили соглашение, в соответствии с которым новый должник обязуется уплатить кредитору проценты за пользование заемными денежными средствами, начисленными на сумму займа, не возвращенную кредитору в размере 1 090 000 руб. Новый должник обязуется начислить и уплатить кредитору проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 8% годовых за период с 01 января 2014 г. включительно и по дату возврата суммы займа. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №2/ЛЗ/2012, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №2/ЛЗ/2012, заключенного между цедентом и ООО «Лесозавод №8». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

27 августа 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8 (заемщик) заключен договор займа №4/ЛЗ/2012 на сумму 3 000 000 руб. под 12% годовых со сроком возврата не позднее 27 февраля 2013 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №4/ЛЗ/2012 от 27 августа 2012 г. от 31 августа 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8» (заемщик) пункт 1.2. договора займа №4/ЛЗ/2012 от 27 августа 2012 г. изложен в следующей редакции: «1.2. заемщик обязуется в установленный настоящим договором срок возвратить займодавцу денежные средства в полном объеме, а также проценты, начисленные на сумму займа из расчета 12% годовых по 31 августа 2012 г. включительно. С 01 сентября 2012 г. проценты на сумму займа по настоящему договору не начисляются. Настоящее дополнительное соглашение в ступает в силу с 31 августа 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №4/ЛЗ/2012 от 27 августа 2012 г. от 25 февраля 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8» (заемщик) пункт 2.2. договора займа №4/ЛЗ/2012 от 27 февраля 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2013 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 25 февраля 2013 г.

31 декабря 2013 г. ООО «Лесозавод №8» (первоначальный должник), ООО «Производственная компания «Полесье» (новый должник), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», и Петерсон ФИО12 (кредитор с третьей стороны) заключили договор о переводе долга №4/ЛЗ/2012, в соответствии с которым новый должник с согласия кредитора принимает на себя обязательства по возврату основного долга и оплате начисленных процентов, возникшие из договора займа №4/ЛЗ/2012 от 27 августа 2012 г. Обязательства первоначального должника по договору займа прекращаются 31 декабря 2013 г. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

01 января 2014 г. ООО «Производственная компания «Полесье» (новый должник) и Петерсон ФИО12 (кредитор с третьей стороны) заключили соглашение, в соответствии с которым новый должник обязуется уплатить кредитору проценты за пользование заемными денежными средствами, начисленными на сумму займа, не возвращенную кредитору в размере 3 000 000 руб. Новый должник обязуется начислить и уплатить кредитору проценты за пользование заемными денежными средствами в размере 12% годовых за период с 01 января 2014 г. включительно и по дату возврата суммы займа. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №4/ЛЗ/2012, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №4/ЛЗ/2012, заключенного между цедентом и ООО «Лесозавод №8». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

20 декабря 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8 (заемщик) заключен договор беспроцентного займа №9/ЛЗ/2012 на сумму 3 000 000 руб. со сроком возврата не позднее 20 марта 2013 г.

Дополнительным соглашением к договору беспроцентного займа №9/ЛЗ/2012 от 20 декабря 2012 г. от 18 марта 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8» (заемщик) пункт 2.2. договора беспроцентного займа №9/ЛЗ/2012 от 20 декабря 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2013 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 18 марта 2013 г.

31 декабря 2013 г. ООО «Лесозавод №8» (первоначальный должник), ООО «Производственная компания «Полесье» (новый должник), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», и Петерсон ФИО12 (кредитор с третьей стороны) заключили договор о переводе долга №9/ЛЗ/2012, в соответствии с которым новый должник с согласия кредитора принимает на себя обязательства по возврату основного долга, возникшие из договора займа №9/ЛЗ/2012 от 20 декабря 2012 г. Обязательства первоначального должника по договору займа прекращаются 31 декабря 2013 г. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №9/ЛЗ/2012, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №9/ЛЗ/2012, заключенного между цедентом и ООО «Лесозавод №8». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

21 мая 2013 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8 (заемщик) заключен договор займа №3/ЛЗ/2013 на сумму 3 200 000 руб. под 8% годовых со сроком возврата не позднее 21 августа 2013 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №3/ЛЗ/2013 от 21 мая 2013 г. от 28 августа 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8» (заемщик) пункт 2.2. договора займа №3/ЛЗ/2013 от 21 мая 2013 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2013 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 28 августа 2013 г.

31 декабря 2013 г. ООО «Лесозавод №8» (первоначальный должник), ООО «Производственная компания «Полесье» (новый должник), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», и Петерсон ФИО12 (кредитор с третьей стороны) заключили договор о переводе долга №3/ЛЗ/2013, в соответствии с которым новый должник с согласия кредитора принимает на себя обязательства по возврату основного долга и оплате начисленных процентов, возникшие из договора займа №3/ЛЗ/2013 от 21 мая 2013 г. Обязательства первоначального должника по договору займа прекращаются 31 декабря 2013 г. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №3/ЛЗ/2013, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №3/ЛЗ/2013, заключенного между цедентом и ООО «Лесозавод №8». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

28 мая 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», заключен договор займа №17/ПКП/2012 на сумму 20 000 руб. под 8% годовых со сроком возврата не позднее 31 декабря 2013 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №17/ПКП/2012 от 31 мая 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 1.2. договора займа №17/ПКП/2012 от 31 мая 2012 г. изложен в следующей редакции: «1.2. заемщик обязуется в установленный настоящим договором срок возвратить займодавцу денежные средства в полном объеме, а также проценты, начисленные на сумму займа из расчета 8% годовых по 31 августа 2012 г. включительно. С 01 сентября 2012 г. до даты возврата суммы займа, указанной в п.2.2. настоящего договора включительно, проценты на сумму займа не начисляются. Настоящее дополнительное соглашение в ступает в силу с 30 августа 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №17/ПКП/2012 от 31 мая 2012 г. от 30 декабря 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №17/ПКП/2012 от 31 мая 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 30 июня 2015 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 декабря 2013 г.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №17/ПКП/2012, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №17/ПКП/2012, заключенного между цедентом и ООО «Производственная компания «Полесье». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

30 мая 2011 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», заключен договор займа №10/2011 на сумму 300 000 руб. со сроком возврата не позднее 29 июня 2011 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №10/2011 от 30 мая 2011 г. от 28 июня 2011 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», пункт 2.2. договора займа №10/2011 от 30 мая 2011 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена не позднее 31 декабря 2012 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 28 июня 2011 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №10/2011 от 30 мая 2011 г. от 30 декабря 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №10/2011 от 30 мая 2011 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена не позднее 31 декабря 2013 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 декабря 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №10/2011 от 30 мая 2011 г. от 30 декабря 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №10/2011 от 30 мая 2011 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена не позднее 31 декабря 2015 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 декабря 2013 г.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №10/2011, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №10/2011, заключенного между цедентом и ООО «Производственная компания «Полесье». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

26 июля 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», заключен договор займа №25/ПКП/2012 на сумму 5 000 000 руб. под 8,25% годовых со сроком возврата не позднее 26 октября 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №25/ПКП/2012 от 26 июля 2012 г. от 30 августа 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 1.2. договора займа №25/ПКП/2012 от 26 июля 2012 г. изложен в следующей редакции: «1.2. заемщик обязуется в установленный настоящим договором срок возвратить займодавцу денежные средства в полном объеме, а также проценты, начисленные на сумму займа из расчета 8,25% годовых по 31 августа 2012 г. включительно. С 01 сентября 2012 г. до даты возврата суммы займа, указанной в п.2.2. настоящего договора включительно, проценты на сумму займа не начисляются. Настоящее дополнительное соглашение в ступает в силу с 30 августа 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №25/ПКП/2012 от 26 июля 2012 г. от 25 октября 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №25/ПКП/2012 от 26 июля 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена не позднее 31 декабря 2013 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 25 октября 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №25/ПКП/2012 от 26 июля 2012 г. от 30 декабря 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №25/ПКП/2012 от 26 июля 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена не позднее 30 июня 2015 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 декабря 2013 г.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №25/ПКП/2012, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №25/ПКП/2012, заключенного между цедентом и ООО «Производственная компания «Полесье». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10 сентября 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», заключен договор беспроцентного займа №32/ПКП/2012 на сумму 3 000 000 руб. со сроком возврата не позднее 10 сентября 2013 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №32/ПКП/2012 от 10 сентября 2012 г. от 09 июня 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №32/ПКП/2012 от 10 сентября 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена не позднее 30 июня 2015 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 09 июня 2013 г.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №32/ПКП/2012, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №32/ПКП/2012, заключенного между цедентом и ООО «Производственная компания «Полесье». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

05 октября 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», заключен договор займа №36-1/ПКП/2012 на сумму 10 000 руб. под 8% годовых со сроком возврата не позднее 30 июня 2013 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №36-1/ПКП/2012 от 05 октября 2012 г. от 29 июня 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №36-1/ПКП/2012 от 05 октября 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена не позднее 30 июня 2015 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 29 июня 2013 г.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №36-1/ПКП/2012, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №36-1/ПКП/2012, заключенного между цедентом и ООО «Производственная компания «Полесье». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

20 апреля 2010 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», заключен договор займа №14/З/2010 на сумму 1 500 000 руб. под 12% годовых со сроком возврата не позднее 19 августа 2010 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №14/З/2010 от 20 апреля 2010 г. от 16 августа 2010 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», пункт 2.2. договора займа №14/З/2010 от 20 апреля 2010 г. изложен в следующей редакции: «сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 01 июня 2011 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 16 августа 2010 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №14/З/2010 от 20 апреля 2010 г. от 30 мая 2011 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», пункт 2.2. договора займа №14/З/2010 от 20 апреля 2010 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 01 июня 2012 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 мая 2011 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №14/З/2010 от 20 апреля 2010 г. от 30 мая 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №14/З/2010 от 20 апреля 2010 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2013 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 мая 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №14/З/2010 от 20 апреля 2010 г. от 30 августа 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент, пункт 1.2. договора займа №14/З/2010 от 20 апреля 2010 г. изложен в следующей редакции: «1.2. заемщик обязуется в установленный настоящим договором срок возвратить займодавцу денежные средства в полном объеме, а также проценты, начисленные на сумму займа из расчета 12% годовых по 31 августа 2012 г. включительно. С 01 сентября 2012 г. до даты возврата суммы займа, указанной в п.2.2. настоящего договора включительно, проценты на сумму займа не начисляются. Настоящее дополнительное соглашение в ступает в силу с 30 августа 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №14/З/2010 от 20 апреля 2010 г. от 30 декабря 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №14/З/2010 от 20 апреля 2010 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 30 июня 2015 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 декабря 2013 г.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №14/З/2010, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №14/З/2010, заключенного между цедентом и ООО «Производственная компания «Полесье». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

19 июля 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», заключен договор займа №23/ПКП/2012 на сумму 403 500 руб. под 8% годовых со сроком возврата не позднее 20 октября 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №23/ПКП/2012 от 19 июля 2012 г. от 30 августа 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 1.2. договора займа №23/ПКП/2012 от 19 июля 2012 г. изложен в следующей редакции: «1.2. заемщик обязуется в установленный настоящим договором срок возвратить займодавцу денежные средства в полном объеме, а также проценты, начисленные на сумму займа из расчета 8% годовых по 31 августа 2012 г. включительно. С 01 сентября 2012 г. до даты возврата суммы займа, указанной в п.2.2. настоящего договора включительно, проценты на сумму займа не начисляются. Настоящее дополнительное соглашение в ступает в силу с 30 августа 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №23/ПКП/2012 от 19 июля 2012 г. от 19 октября 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №23/ПКП/2012 от 19 июля 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2013 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 19 октября 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №23/ПКП/2012 от 19 июля 2012 г. от 30 декабря 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №23/ПКП/2012 от 19 июля 2012 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 30 июня 2015 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 декабря 2013 г.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №23/ПКП/2012, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №23/ПКП/2012, заключенного между цедентом и ООО «Производственная компания «Полесье». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

05 сентября 2013 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», заключен договор займа №59/ПКП/2013 на сумму 50 000 руб. под 8% годовых со сроком возврата не позднее 04 марта 2014 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №59/ПКП/2013 от 05 сентября 2013 г. от 01 марта 2014 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №59/ПКП/2013 от 05 сентября 2013 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 30 июня 2015 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 марта 2014 г.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №59/ПКП/2013, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №59/ПКП/2013, заключенного между цедентом и ООО «Производственная компания «Полесье». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

01 апреля 2010 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», заключен договор займа №13/З/2010 на сумму 500 000 руб. под 12% годовых со сроком возврата не позднее 30 июня 2010 г.

Платежным поручением № от 16 августа 2010 г. в счет возврата основного долга по договору займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. заемщиком со счета №, открытого в Костромском ОСБ №8640 г.Кострома перечислена денежная сумма в размере 250 000 руб. на расчетный счет займодавца № в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва.

Платежным поручением № от 24 сентября 2010 г. в счет возврата основного долга по договору займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. заемщиком со счета №, открытого в Костромском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Кострома перечислена денежная сумма в размере 33 181,26 руб. на расчетный счет займодавца № в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва.

Дополнительным соглашением к договору займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. от 28 июня 2010 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», пункт 2.2. договора займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 01 июня 2011 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 28 июня 2010 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. от 30 мая 2011 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», пункт 2.2. договора займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2012 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 мая 2011 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. от 30 августа 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 1.2. договора займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. изложен в следующей редакции: «1.2. заемщик обязуется в установленный настоящим договором срок возвратить займодавцу денежные средства в полном объеме, а также проценты, начисленные на сумму займа из расчета 12% годовых по 31 августа 2012 г. включительно. С 01 сентября 2012 г. до даты возврата суммы займа, указанной в п.2.2. настоящего договора включительно, проценты на сумму займа не начисляются. Настоящее дополнительное соглашение в ступает в силу с 30 августа 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. от 29 декабря 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2013 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 28 декабря 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. от 30 декабря 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 30 июня 2015 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 декабря 2013 г.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №13/З/2010, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №13/З/2010, заключенного между цедентом и ООО «Производственная компания «Полесье». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

17 сентября 2009 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», заключен договор займа №13-1/З/2009 на сумму 2 500 000 руб. под 13% годовых со сроком возврата не позднее 16 сентября 2010 г.

Дополнительным соглашением к договору займа от 17 сентября 2009 г. №13-1/З/2009 от 01 октября 2009 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», пункт 1.2. договора займа от 17 сентября 2009 г. №13-1/З/2009 изложен в следующей редакции: «1.2. заемщик обязуется в установленный настоящим договором срок возвратить займодавцу денежные средства в полном объеме, а также проценты, начисленные на сумму займа из расчета 16,8% годовых. Пункт 2.5. договора займа от 17 сентября 2009 г. №13-1/З/2009 изложен в следующей редакции: «2.5. проценты по настоящему договору подлежат уплате заемщиком ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным. В случае совпадения 7 числа с выходным, праздничным (нерабочим) днем, то проценты подлежат уплате в первый банковский рабочий день. Проценты на сумму займа начисляются до дня погашения суммы займа в полном объеме включительно». Условия настоящего дополнительного соглашения распространяют свое действие с момента вступления в силу договора займа от 17 сентября 2009 г. №13-1/З/2009.

Дополнительным соглашением к договору займа №13-1/З/2009 от 17 сентября 2009 г. от 13 сентября 2010 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», пункт 2.2. договора займа №13-1/З/2009 от 17 сентября 2009 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 01 июня 2011 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 13 сентября 2010 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №13-1/З/2009 от 17 сентября 2009 г. от 30 мая 2011 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Управляющая компания «АрсГрупп», пункт 2.2. договора займа №13-1/З/2009 от 17 сентября 2009 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2012 г.». Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 мая 2011 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №13-1/З/2009 от 17 сентября 2009 г. от 30 августа 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», стороны договорились по договору займа №13-1/З/2009 от 17 сентября 2009 г. установить с 01 сентября 2012 г. новую процентную ставку в размере 0% годовых. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30 августа 2012 г. Дополнительным соглашением к договору займа №13-1/З/2009 от 17 сентября 2009 г. от 28 декабря 2012 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №13-1/З/2009 от 17 сентября 2009 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 31 декабря 2013 г.». Настоящее соглашение вступает в силу с 28 декабря 2012 г.

Дополнительным соглашением к договору займа №13-1/З/2009 от 17 сентября 2009 г. от 30 декабря 2013 г. заключенным между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик), в лице управляющей организации ООО «Полесье менеджмент», пункт 2.2. договора займа №13-1/З/2009 от 17 сентября 2009 г. изложен в следующей редакции: «2.2. сумма займа, переданная займодавцем заемщику, должна быть возвращена заемщиком займодавцу не позднее 30 июня 2015 г.». Настоящее соглашение вступает в силу с 30 декабря 2013 г.

01 января 2015 г. между Петерсон ФИО12 (цедент) и ООО «Неятрейд» (цессионарий) в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» заключен договор цессии №13-1/З/2009, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования задолженности по договору займа №13-1/З/2009, заключенного между цедентом и ООО «Производственная компания «Полесье». Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

31 декабря 2015 г. между ООО «Неятрейд» в лице представителя управляющей организации — генерального директора ООО «Полесье менеджмент» (цедент) и ФИО4 (цессионарий) заключен договор цессии, в соответствии с которым цедент уступает цессионарию право требования к ООО «Производственная компания «Полесье» в общей сумме 24 504 160,86 руб. Право требования у цедента возникло в связи с неисполнением должником денежных обязательств по договорам займа от 27 февраля 2012 г. №2/ЛЗ/2012, от 27 августа 2012 г. №4/ЛЗ/2012, от 20 декабря 2012 г. №9/ЛЗ/2012, от 21 мая 2013 г. №3/ЛЗ/2012, от 28 мая 2012 г. №17/ПКП/2012, от 30 мая 2011 г. №10/2011, от 26 июля 2012 г. №25/ПКП/2012, от 10 сентября 2012 г. №32/ПКП/2012, от 05 октября 2012 г. №36-1/ПКП/2012, от 20 апреля 2010 г. №14/3/2010, от 19 июля 2012 г. №23/ПКП/2012, от 05 сентября 2013 г. №59/ПКП/2012, от 01 апреля 2010 г. №13/3/2010, от 17 сентября 2009 г. № 13-1/3/2009

31 декабря 2015 г. подписан акт приема-передачи документов.

12 января 2016 г. ООО «Производственная компания «Полесье» передано уведомление о переуступке права по договору цессии с требованием оплатить образовавшуюся задолженность. Уведомление о переуступке права требования ООО «Производственная компания «Полесье» получено 12 января 2016 г.

На момент обращения в суд с иском задолженность перед истцом по договору цессии не погашена.

Определением Нейского районного суда от 12 июля 2017 г., вступившим в законную силу 04 сентября 2017 г., произведена замена стороны истца ФИО4 по решению Нейского районного суда от 13 июля 2016 г. по гражданскому делу №2Н-317/2016 по иску ФИО4 к ООО «Производственная компания «Полесье» о взыскании задолженности по договорам займа и расходов по оплате государственной пошлины его правопреемником ООО «Персонал», находящимся по адресу: <...>.

Основанием для замены кредитора послужил договор цессии от 05 октября 2016 года, согласно которому ФИО4 (первоначальный кредитор) передал, а ООО «Персонал» (новый кредитор) принял право требования к ООО «Производственная компания «Полесье» в общей сумме 24 504 160,86 руб., возникшее в связи с неисполнением должником денежных обязательств по договорам займа от 27 февраля 2012 г. №2/ЛЗ/2012, от 27 августа 2012 г. №4/ЛЗ/2012, от 20 декабря 2012 г. №9/ЛЗ/2012, от 21 мая 2013 г. №3/ЛЗ/2012, от 28 мая 2012 г. №17/ПКП/2012, от 30 мая 2011 г. №10/2011, от 26 июля 2012 г. №25/ПКП/2012, от 10 сентября 2012 г. №32/ПКП/2012, от 05 октября 2012 г. №36-1/ПКП/2012, от 20 апреля 2010 г. №14/3/2010, от 19 июля 2012 г. №23/ПКП/2012, от 05 сентября 2013 г. №59/ПКП/2012, от 01 апреля 2010 г. №13/3/2010, от 17 сентября 2009 г. № 13-1/3/2009 на основании договора цессии от 31 декабря 2015 года.

ООО «Производственная компания «Полесье» передано уведомление о переуступке права по договору цессии с требованием оплатить образовавшуюся задолженность. Уведомление о переуступке права требования ООО «Производственная компания «Полесье» получено 07 октября 2016 г.

Таким образом, неисполнение ответчиком обязательств по договорам займа послужило основанием для обращения ФИО4, замененного в настоящее время на ООО «Персонал», с исковым заявлением в суд.

Задолженность ООО «Производственная компания «Полесье» по обязательствам, возникшим из вышеуказанных договоров займа, составляет в сумме 24 504 160,86 руб.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег.

На основании ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Пунктом 1 статьи 809 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если законом или договором займа не предусмотрено иное, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа. Проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа, если отсутствует иное соглашение между сторонами (пункт 2 статьи 809 ГК РФ).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с общими положениями об обязательствах (ст. ст. 307 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации) обязательства должны исполняться надлежащим образом и необоснованный односторонний отказ от их исполнения не допускается.

Порядок и сроки погашения заемщиком задолженности по договорам займа и процентов за пользование ими определены договорами займа и дополнительными соглашениями.

Размер задолженности подтвержден расчетом. Оснований не согласиться с данным расчетом не имеется, ответчиками расчет не оспорен.

Поскольку ООО «Производственная компания «Полесье» ненадлежащим образом исполнила условия договоров займа и дополнительных соглашений, в связи с чем образовалась задолженность, ответчик в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представил доказательства надлежащего выполнения своих обязательств, судебная коллегия приходит к выводу об удовлетворении требований о взыскании указанной выше задолженности.

Доводы апелляционных жалоб о том, что само по себе признание иска ответчиком не свидетельствует о реальности обязательств по договору займа, что представленные в суд доказательства бесспорно не свидетельствуют о передаче денежных средств кредитором заемщику, что кредитор, заявивший требование о включении в реестр, основанное на договоре займа, обязан подтвердить фактическую передачу должнику денежных средств, указанных в первичных документах и финансовую возможность такого предоставления, что договоры займа были оформлены в ущерб конкурсным кредиторам, что говорит о их мнимости, судебном коллегией проверены и признаны несостоятельными.

Согласно пункту 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная только для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Исходя из смысла приведенной нормы, для признания сделки мнимой необходимо установить, что на момент совершения сделки стороны не намеревались создать соответствующие условиям этой сделки правовые последствия, характерные для сделок данного вида. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является порочность воли каждой из ее сторон. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения.

Судом установлено, что при заключении договоров займа стороны намеревались создать и создали последствия сделки, соответствующие условиям договора займа.

После заключения договоров займа со стороны Петерсон ФИО12 в пользу ООО «Производственная компания «Полесье» и ООО «Лесозавод № 8» были перечислены денежные средства:

от 27 февраля 2012 г. №2/ЛЗ/2012 в размере 1 100 000 руб.,

от 27 августа 2012 г. №4/ЛЗ/2012 в размере 3 000 000 руб.,

от 20 декабря 2012 г. №9/ЛЗ/2012 в размере 3 000 000 руб.,

от 21 мая 2013 г. №3/ЛЗ/2012 в размере 3 200 000 руб.,

от 28 мая 2012 г. №17/ПКП/2012 в размере 20 000 руб.,

от 30 мая 2011 г. №10/2011 в размере 300 000 руб.,

от 26 июля 2012 г. №25/ПКП/2012 в размере 5 000 000 руб.,

от 10 сентября 2012 г. №32/ПКП/2012 в размере 3 000 000 руб.,

от 05 октября 2012 г. №36-1/ПКП/2012 в размере 10 000 руб.,

от 20 апреля 2010 г. №14/3/2010 в размере 1 500 000 руб.,

от 19 июля 2012 г. №23/ПКП/2012 в размере 403 500 руб.,

от 05 сентября 2013 г. №59/ПКП/2012 в размере 50 000 руб.,

от 01 апреля 2010 г. №13/3/2010 в размере 500 000 руб.,

от 17 сентября 2009 г. № 13-1/3/2009 в размере 2 500 000 руб.,

Факты перечисления Петерсон ФИО12 указанных денежных сумм и передачи их в кассу заемщиков ООО «Лесозавод № 8» и ООО «Производственная компания «Полесье» путем наличного расчета подтверждены приходными кассовыми ордерами и платежными поручениями.

Так, по договору займа от 27 февраля 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8 (заемщик) №2/ЛЗ/2012 сумма займа в размере 1 100 000 руб. передана займодавцем в займ заемщику в следующем порядке: заемные денежные средства в размере 130 000 руб. переданы в кассу заемщика путем наличного расчета в соответствии с приходным кассовым ордером № от 27 февраля 2012 г., заемные денежные средства в размере 970 000 руб. перечислены займодавцем со счета № открытого в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва на расчетный счет заемщика № в ФИО14 ОАО «Россельхозбанк» г.Кострома в соответствии с платежным поручением № от 28 февраля 2012 г.

- по договору займа от 27 августа 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8 (заемщик) №4/ЛЗ/2012 сумма займа в размере 3 000 000 руб. перечислена займодавцем со счета № открытого в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва на расчетный счет заемщика № в ФИО14 ОАО «Россельхозбанк» г.Кострома в соответствии с платежным поручением № от 28 августа 2012 г.

- по договору займа от 20 декабря 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8 (заемщик) №9/ЛЗ/2012 сумма займа в размере 3 000 000 руб. перечислена займодавцем со счета №, открытого в «ТКБ» (ЗАО) г.Москва на расчетный счет заемщика № в ФИО14 ОАО «Россельхозбанк» г.Кострома в соответствии с платежным поручением № от 20 декабря 2012 г.

- по договору займа от 21 мая 2013 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Лесозавод №8 (заемщик) №3/ЛЗ/2013 заемные денежные средства в размере 3 000 000 руб. перечислены займодавцем со счета №, открытого в «ТКБ» (ЗАО) г.Москва на расчетный счет заемщика № в ФИО14 ОАО «Россельхозбанк» г.Кострома в соответствии с платежным поручением № от 22 мая 2013 г. Заемные денежные средства в размере 200 000 руб. перечислены займодавцем со счета №, открытого в «ТКБ» (ЗАО) г.Москва на расчетный счет заемщика № в ФИО14 ОАО «Россельхозбанк» г.Кострома в соответствии с платежным поручением № от 22 мая 2013 г.

- по договору займа от 28 мая 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) №17/ПКП/2012 заемные денежные средства в размере 20 000 руб. переданы в кассу заемщика путем наличного расчета в соответствии с приходным кассовым ордером № от 28 мая 2012 г.

- по договору займа от 30 мая 2011 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) №10/2011 сумма займа в размере 300 000 руб. перечислена займодавцем со счета № открытого в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва, на расчетный счет заемщика № в ФИО14 ОАО «Россельхозбанк» г.Кострома в соответствии с платежным поручением № от 30 мая 2011 г.

- по договору займа от 26 июля 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) №25/ПКП/2012 сумма займа в размере 5 000 000 руб. перечислена займодавцем со счета № открытого в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва на расчетный счет заемщика № в отделение №8640 Сбербанка России в соответствии с платежным поручением № от 30 июля 2012 г.

- по договору займа от 10 сентября 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) №32/ПКП/2012 сумма займа в размере 3 000 000 руб. перечислена займодавцем со счета №, открытого в «ТКБ» (ЗАО) г.Москва на расчетный счет заемщика № в отделение №8640 Сбербанка России в соответствии с платежным поручением № от 12 сентября 2012 г.

- по договору займа от 05 октября 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) №36-1/ПКП/2012 заемные денежные средства в размере 10 000 руб. переданы в кассу заемщика путем наличного расчета в соответствии с приходным кассовым ордером № от 05 октября 2012 г.

- по договору займа от 20 апреля 2010 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) №14/З/2010 сумма займа в размере 1 500 000 руб. перечислена займодавцем со счета № открытого в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва на расчетный счет заемщика № в отделение №8640 Сбербанка России в соответствии с платежным поручением № от 20 апреля 2010 г.

- по договору займа от 19 июля 2012 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) №23/ПКП/2012 заемные денежные средства в размере 403 500 руб. переданы в кассу заемщика путем наличного расчета в соответствии с приходным кассовым ордером № от 20 июля 2012 г.

- по договору займа от 05 сентября 2013 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) №59/ПКП/2013 заемные денежные средства в размере 50 000 руб. переданы в кассу заемщика путем наличного расчета в соответствии с приходным кассовым ордером № от 05 сентября 2013 г.

- по договору займа от 01 апреля 2010 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) №13/З/2010 сумма займа в размере 500 000 руб. перечислена займодавцем со счета № открытого в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва на расчетный счет заемщика № в филиал Сбербанка России Костромское ОСБ №8640 г.Кострома в соответствии с платежным поручением № от 01 апреля 2010 г.

- по договору займа от 17 сентября 2009 г. между Петерсон ФИО12 (займодавец) и ООО «Производственная компания «Полесье» (заемщик) №13-1/З/2009 заемные денежные средства в размере 2 500 000 руб. переданы в кассу заемщика путем наличного расчета в соответствии с приходным кассовым ордером № от 17 сентября 2009 г.

Со стороны ООО «Производственная компания «Полесье» и ООО «Лесозавод № 8» было принято исполнение своих обязательств по сделке - денежные средства поступили на счета и в кассу предприятий, и были надлежащим образом использованы для целей кредитования.

То есть договоры займа со стороны займодавца были исполнены в полном объеме и надлежащим образом.

Кроме того, со стороны ответчика осуществлялось погашение задолженности, так, по договору займа №13/З/2010 платежным поручением № от 16 августа 2010 г. в счет возврата основного долга по договору займа №13/З/2010 от 01 апреля 2010 г. заемщиком со счета №, открытого в Костромском ОСБ №8640 г.Кострома перечислена денежная сумма в размере 250 000 руб. на расчетный счет займодавца № в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва.

Указанные выше обстоятельства подтверждаются также выписками по счету №, открытому в «ТКБ» (ЗАО) г.Москва на имя Петерсон ФИО12, за период с 22 августа 2012 года по 01 июня 2013 года (л.д. 142-144 том 10), по текущим счетам № и №, открытым в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва на имя Петерсон ФИО12 (л.д.49-57 том 6), выписками по счету №, открытому в Костромском ОСБ №8640 г.Кострома ООО «ПК «Полесье» (л.д. 209-266 том 5 с информацией на СД-диске, л.д. 1- 38 том 6 с информацией на СД-диске, л.д.147-184 том 10), выписками по счетам № и №, открытым в ФИО14 ОАО «Россельхозбанк» г.Кострома ООО «Лесозавод № 8» и по счету №, открытому в Костромском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Кострома ООО «ПК «Полесье» (л.д. 21-38 том 6 с информацией на СД-диске).

Данные выписки подтверждают факты снятия со счетов, открытых на имя Петерсон ФИО12, денежных средств в размерах, указанных в договорах займа, и зачисления денежных средств в этих суммах на счета, открытые ООО «Лесозавод № 8» и ООО «ПК «Полесье». Кроме того, в выписках содержатся сведения о плательщике и соответственно получателе денежных средств, их реквизитах, в графах «основание документа (назначение платежа)» в каждом случае снятия денежных средств и зачисления их на соответствующий счет имеется ссылка на конкретный договор займа с указанием даты и номера.

В случаях передачи денежных средств в кассу заемщиков путем наличного расчета в соответствии с приходными кассовыми ордерами судебной коллегией были проверены доводы апеллянтов о том, что приходные кассовые ордера о внесении кредитором заемных средств не могут быть достаточными доказательствами, свидетельствующими о предоставлении денежных средств.

Судом апелляционной инстанции были истребованы кассовые книги предприятий.

Так, факт внесения денежных средств в размере 130 000 руб. по договору № 2/ЛЗ/2012 в кассу ООО «Лесозавод № 8» подтверждается приходным кассовым ордером, сведениями по кассе 27 февраля 2012 года, согласно которым полученные от Петерсон ФИО12 денежные средства по договору займа в размере 130 000 руб. были переданы через ФИО15 ФИО14 ОАО «Россельхозбанк» для зачисления на расчетный счет, о чем имеется расходный кассовый ордер, квитанция банка, выписка по счету о зачислении указанной суммы на счет ООО «Лесозавод № 8» (л.д.179-183 том 5).

Факты внесения денежных средств в размерах 2 500 000 руб., 10 000 руб., 20 000 руб., 403 500 руб., 50 000 руб. по договорам №№ 13-1/З/2009, 36-1/ПКП/2012, 17/ПКП/2012, 23/ПКП/2012 и 59/ПКП/2013 в кассу ООО «ПК «Полесье» подтверждаются соответственно приходными кассовыми ордерами (л.д. 179, 126, 95, 148, 157 том 1), сведениями по кассе от 17 сентября 2009 г. (л.д. 141 том 6), от 05 октября 2012 г., от 28 мая 2012 г., от 20 июля 2012 г. и от 05 сентября 2013 года (л.д.123, 62, 85, 241 т. 9), расходными кассовыми ордерами, заявлениями о выдаче денежных средств под отчет, платежными ведомостями, свидетельствующими о расходе внесенных в кассу денежных средств (л.д. 202-280 том 10).

Суду были предъявлены подлинники кассовых книг, сведения о наличии остатков денежных средств в кассе ответчика по состоянию на соответствующие даты были проверены, какой-либо противоречивой или недостоверной информации установлено не было.

Доводы представителя ФИО2 – ФИО3 о том, что ответчиком нарушены установленные действующим законодательством требования к ведению кассовых книг, не могут быть приняты во внимание, поскольку само по себе данное обстоятельство не опровергает факты внесения Петерсон ФИО12 по указанным выше договорам денежных средств наличными в кассу предприятий.

Доводы представителя УФНС о том, что не проверено наличие у кредитора финансовой возможности для предоставления займа в сумме 24 504 160,86 руб., судебной коллегией также были проверены.

Имеющиеся в материалах дела сведения о сделках Петерсон ФИО12 по отчуждению принадлежащей ей на праве собственности недвижимости в г. Москве, налоговая декларация формы 3-НДФЛ за 2012 год (л.д.112-122 том 4), а также выписки по счету, открытому в «ТКБ» (ЗАО) г.Москва на имя Петерсон ФИО12, и счетам, открытым в КБ «Гарант-Инвест» (ЗАО) г.Москва на имя Петерсон ФИО12, о движении денежных средств, свидетельствуют о наличии у займодавца финансовой возможности кредитования ответчиков.

Кроме того, судебной коллегией были истребованы бухгалтерские балансы ООО «Лесозавод № 8» и ООО «Производственная компания «Полесье», а также аудиторские заключения о бухгалтерской отчетности ООО «ПК «Полесье» ( л.д. 1-178 том 5 – ООО «Лесозавод № 8», л.д.1-84 том 4, том 12). Данные балансы были приняты налоговыми органами и проверены.

Как следует из бухгалтерских балансов предприятий, в разделе пассивов "Краткосрочные обязательства" отражены сведения о размерах заемных обязательств. Сведения о получении займов также отражены и в отчетах о движении денежных средств. Из пояснительных записок к отчетам в разделе «краткосрочные кредиты и займы» среди прочих содержатся сведения о займах, предоставленных Петерсон ФИО12, с указанием номера и даты договора, суммы займа, срока возврата, процентов, суммы задолженности на 31 декабря соответствующего года.

Перечисленные обстоятельства, подтверждающие исполнение сделок, указывают на отсутствие порочности воли каждой из сторон сделок, направленной исключительно на совершение сделок для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия. Факты заключения оспариваемых сделок и их фактического исполнения свидетельствуют о порождении правовых последствий, намерении сторон исполнять обязательства, вытекающие из спорных сделок. Суд считает, что доводы апеллянтов основаны на предположениях, не подтвержденных документально.

Таким образом, судебная коллегия считает, что перечисленные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оснований для признания спорных договоров займа мнимыми сделками, совершенными только для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия. Стороны при заключении сделок не только предусмотрели реальные их правовые последствия, но и осуществили их путем перечисления денежных средств и частичным погашением задолженности по договорам.

Доводы апеллянтов о том, что включение спорной задолженности в реестр кредиторов при банкротстве должника приводит к нарушению прав кредиторов, имеющих обоснованные требования, поскольку спорные сделки совершены для вида и без намерения создать правовые последствия, реальной целью данных сделок является формальное подтверждение искусственно созданной задолженности в целях инициирования процедуры банкротства и участия в распределении конкурсной массы, несостоятельны, поскольку факт передачи заемщикам денежных средств по указанным выше договорам займа установлен, доказательств признаков мнимости оспариваемых договоров займа не представлено. Кроме того, заявление о признании ООО «ПК «Полесье» банкротом было принято к производству определением Арбитражного суда Костромской области 21 декабря 2015 года, в то время как спорные договоры займа были заключены в 2009-2012 годах, срок их возврата был установлен не позднее 31 декабря 2013 года.

Доводы представителя ФИО2 – ФИО3 о том, что в суд не представлены оригинал договора займа № 14/З/2010 от 20 апреля 2010 г., а в представленном договоре № 3/ЛЗ/2012 от 21 декабря 2013 г. подпись Петерсон ФИО12 не является оригинальной, также проверены судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ при непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии вне зависимости от причин этого (в случаях утраты, признания судом недопустимым доказательством, исключения из числа доказательств и т.д.) истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и другие доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы.

К таким доказательствам может относиться, в частности, платежное поручение, подтверждающее факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой стороне.

Такое платежное поручение подлежит оценке судом исходя из объяснений сторон об обстоятельствах дела, по правилам, предусмотренным ст. 67 ГПК РФ по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учетом того, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

С учетом этого, поскольку факты передачи денежных средств по указанным договорам подтверждены платежными поручениями, выписками по счетам, последующими дополнительными соглашениями к договорам займа, договорами цессии, подписанными сторонами, судебная коллегия полагает, что непредставление оригиналов договоров в данном случае не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Доводы о том, что не были представлены оригиналы дополнительных соглашений к отдельным договорам займа, также несостоятельны, поскольку при оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло ли при копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование тождественность копии документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа (часть 6 статьи 67 ГПК РФ).

Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств (часть 7 статьи 67 ГПК РФ).

В судебное заседание представлены заверенные копии указанных выше дополнительных соглашений.

Поскольку оснований полагать, что при копировании документов произошло изменение содержания документа, при этом каких-либо копий этих документов, не тождественных по содержанию, материалы дела не содержат, а кроме того, сведения, содержащиеся в указанных дополнительных соглашениях, воспроизведены в иных договорах (цессии, перевода долга), то у суда не имеется оснований для признания дополнительных соглашений недопустимыми доказательствами.

Довод о том, что в дополнительном соглашении к договору займа № 2/ЛЗ/2012 от 27 февраля 2012 года подпись Петерсон ФИО12 не является оригинальной, а, значит, не доказан факт продления срока возврата денежных средств по данному договору, в связи с чем заявлено о применении срока исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по этому договору, судебная коллегия признает несостоятельным, поскольку он опровергается наличием оригинала договора с оригинальной подписью займодавца. Кроме того, то обстоятельство, что по данному договору продлен срок возврата денежных средств, подтверждается договором перевода долга от 31 декабря 2013 года и договором цессии от 01 января 2015 года, подписанными Петерсон ФИО12, в которых указано, что срок возврата денежных средств по данному договору установлен не позднее 31 декабря 2013 года (л.д. 47 - 55 том 1).

Поскольку истец обратился в суд с иском 31 мая 2016 года, оснований полагать, что истцом пропущен срок исковой давности, не имеется.

Доводы представителя ФИО2 – ФИО3 о том, что Петерсон ФИО12 является учредителем ООО «ПК «Полесье», а в настоящее время и учредителем ООО «Неятрейд», которому ею было уступлено право требования по договорам займа, в связи с чем заключение договоров займа (между аффилированными лицами) должно рассматриваться как внутренние отношения участника и должника, коллегия признает несостоятельными.

Наличие аффилированности у кредитора и должника само по себе не подтверждает факт злоупотребления правами.

Исходя из положений статей 2 и 4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», возможность признания лица конкурсным кредитором в деле о банкротстве обусловлена существом обязательства, лежащего в основании требований к должнику. Учредители (участники) юридического лица (должника) по обязательствам, вытекающим из такого участия, не могут являться конкурсными кредиторами.

Между тем к обязательствам должника перед его учредителями (участниками), вытекающим из участия в обществе, относятся обязательства, корреспондирующие корпоративным правам участников и регулируемые нормами корпоративного законодательства.

В данном случае требование кредитора основано на договорах займа, заключенных между Петерсон ФИО12 и должником.

При заключении договоров займа кредитор и должник приняли на себя взаимные обязательства, которые согласно закону должны исполняться каждым из них надлежащим образом в соответствии с условиями сделок.

Правоотношения, основанные на договорах займа, подлежат регулированию нормами главы 42 Гражданского кодекса РФ.

Вытекающие из данных правоотношений требования не носят корпоративный характер.

Само по себе то обстоятельство, что займодавцем выступал участник должника, является недостаточным для вывода об отсутствии заемных отношений и направленности на реализацию внутрикорпоративных отношений.

Доводы представителя ФИО2 – ФИО3 о том, что заключенные договоры цессии, носят мнимый характер, так как не преследовали цель осуществить реальные экономические операции и создать права и обязанности. Ни одна из цессий не оплачена, доказательств передачи документов по договорам уступки не имеется, следовательно, договоры цессии не исполнены, также проверены судебной коллегией и признаны необоснованными.

Исходя из пунктов 1 и 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты (пункт 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования (пункт 3 статьи 385 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 389.1 Гражданского кодекса Российской Федерации требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 11 информационного письма от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил, что невыполнение первоначальным кредитором обязанностей по передаче документов, предусмотренных статьей 385 Кодекса, по общему правилу не влияет на возникновение у нового кредитора прав в отношении должника. К новому кредитору права (требования) по общему правилу переходят в момент совершения сделки уступки права (требования). Передача документов, удостоверяющих право и подтверждающих его действительность, производится на основании уже совершенной сделки.

Таким образом, право требования возникает у нового кредитора в момент заключения договора цессии и, вопреки доводам апеллянта, не зависит от исполнения обязанностей по оплате договора уступки либо по передаче документации.

Как видно из материалов дела, решением единственного участника ООО «Неятрейд» от 28 апреля 2015 года в связи с принятием Петерсон ФИО12 в состав участников Общества был увеличен уставной капитал до 56 331 451, 15 руб. Внесение Петерсон ФИО12 вклада в размере 25 097 002, 15 руб. было произведено путем зачета денежных требований по договорам цессии от 01 января 2015 года, которыми ООО «Неятрейд» Петерсон ФИО12 были переданы права требования по всем спорным договорам займа.

На основании данного решения были внесены изменения в Устав ООО «Неятрейд», о чем выдано свидетельство о государственной регистрации ИФНС № 3 (л.д. 32-35 том 10).

Из договора цессии от 31 декабря 2015 года усматривается, что сумма договора составляет 2 450 416,099 руб. (п. 3.1 договора), оплата производится в течение трех лет с момента подписания договора (п.3.2 договора).

Аналогичные условия об оплате предусмотрены и договором цессии от 05 октября 2016 года (п.2.1 договора).

Из договоров цессии усматривается, что условия договоров уступки соответствуют требованиям действующего законодательства. Представителями третьих лиц доказательств обратного не представлено, договоры цессии не оспорены в установленном законом порядке.

Заявленное ФИО3 ходатайство о необходимости назначения почерковедческой экспертизы в отношении договоров цессии, подписанных ФИО4, договоров займа и дополнительных соглашений к ним, а также договоров цессии, подписанных Петерсон ФИО12, не подлежит удовлетворению

Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Частью 3 статьи 86 ГПК РФ определено, что заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 настоящего Кодекса. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в решении или определении суда.

Таким образом, в силу приведенных норм права проведение экспертизы является одной из предусмотренных законом возможных мер, наряду с истребованием других доказательств. При этом назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда, заявление о фальсификации и подложности доказательств может проверяться не только с помощью экспертного исследования документа, но и путем оценки совокупности имеющихся в материалах дела доказательств.

При установлении действительности договоров займа и заемных отношений судом установлено, в том числе и то, что договоры займа и дополнительные соглашения подписаны сторонами, на них проставлены оригинальные печати обществ, имеются платежные поручения с указанием назначения платежа и реквизитов договоров, договоры исполнены.

Что касается обстоятельств подписания договора цессии между ООО «Неятрейд» и ФИО4 от 31 декабря 2015 года не ФИО4, а иным лицом, то данные доводы судебная коллегия признает несостоятельными, поскольку ФИО4 в судебном заседании подтвердил, что данный договор, уведомление о переуступке права требования, а также исковое заявление в суд подписано им собственноручно. Несоответствие подписи в указанном договоре его подписи в паспорте и в договоре цессии от 05 октября 2016 года он объяснил подписанием документов в машине в неудобной позе.

Таким образом, вне зависимости от выводов необходимой, по мнению ФИО3, экспертизы о подписании (не подписании) спорных документов ФИО4, указанное обстоятельство не будет иметь по делу решающего значения, так как подтверждение ФИО4 в судебном заседании факта собственноручного подписания документа свидетельствует о том, что документы могли исходить, хотя и не от него, но от уполномоченного им лица.

Соответственно, оснований для назначения по делу судебной почерковедческой экспертизы в суде апелляционной инстанции не имеется.

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что оснований для отказа в удовлетворении исковые требований не имеется, решение суда подлежит отмене с вынесением нового решения об удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь ст.328 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

Решение Нейского районного суда от 13 июля 2016 г. отменить. Принять новое решение, которым исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Персонал» к обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье» о взыскании задолженности по договорам займа в сумме 24 504 160,86 руб. удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Полесье» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Персонал» задолженность по договорам займа в сумме 24 504 160,86 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 60 000 руб.

Председательствующий:-

Судьи:-