Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционным жалобам ФИО3 и ФИО1 на решение Советского районного суда адрес от 23 апреля 2019 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Башкортостан Галлямовой Л.Ф., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Прокурор Республики Башкортостан обратился в суд с иском к ФИО19, ФИО20, ФИО21 (ФИО28) С.Х., ФИО22, ФИО19 об обращении имущества в доход Российской Федерации. Требования мотивированы тем, что в производстве следственного отдела по адрес СУ СК РФ по РБ находится уголовное дело по обвинению ФИО11 и ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 – п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, по обвинению ФИО13, состоящего в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РБ, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 – п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела, в связи с установлением обстоятельств свидетельствующих о причастности к указанным преступлениям старшего оперуполномоченного по особо важным делам ОРЧ СБ МВД по РБ ФИО19, в жилище последнего проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о наличии у него более 20 объектов недвижимости, зарегистрированных как на него самого, так и на его близких родственников, стоимость которых явно не соотносится с доходами сотрудника полиции. Установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-розыскного отдела ОРЧ СБ МВД по РБ подполковник полиции ФИО19 в органах внутренних дел с 06 августа 1998 года, в занимаемой должности с 01 октября 2016 года, имеет следующий состав семьи: сожительница ФИО20 до 12 июля 2018 года проходила службу в УЮИ МВД России на должности адъюнкта, воспитывают совместных детей ФИО3, 10 декабря 2005 года рождения и ФИО3, 03 ноября 2011 года рождения; падчерица ФИО34., 05 июля 1999 года рождения; мать – ФИО19; ФИО22 – отец ФИО20; ФИО21 - мать ФИО20 В период с 2012 года по 2017 год ФИО19 приобретены следующие объекты недвижимости:

трехкомнатная квартира общей площадью 91,5 кв.м по адресу: адрес347, стоимостью 6 860 000 рублей, зарегистрирована 12 февраля 2016 года на имя ФИО19 на основании договора уступки права требования от 07 мая 2015 года по договору участия в долевом строительстве от 04 марта 2014 года;

трехкомнатная квартира общей площадью 79 кв.м по адресу: адрес348, стоимостью 5 241 480 рублей, зарегистрирована 27 апреля 2015 года на имя ФИО14 по договору участия в долевом строительстве от 11 сентября 2013 года;

двухкомнатная квартира общей площадью 62,1 кв.м по адресу: адрес205, стоимостью 3 729 400 рублей, зарегистрирована 24 апреля 2015 года на имя ФИО20 по договору участия в долевом строительстве от 27 ноября 2012 года;

квартира площадью 63,2 кв.м по адресу: адрес374, стоимостью 3 860 000 рублей, зарегистрирована 07 декабря 2017 года на имя ФИО19 по договору купли-продажи от 29 ноября 2017 года;

четырехкомнатная квартира площадью 78,3 кв.м по адресу: адрес, стоимостью 3 530 000 рублей, приобретена ФИО20 и ФИО19 по договору купли-продажи с ипотекой от 10 февраля 2011 года, право собственности зарегистрировано 05 июля 2012 года с последующим переоформлением 16 июля 2012 года на ФИО15;

двухкомнатная квартира площадью 47 кв.м по адресу: адрес54, стоимостью 2 500 000 рублей, зарегистрирована 09 августа 2012 года на имя ФИО21 по договору купли-продажи от 19 июля 2012 года;

однокомнатная квартира площадью 40,51 кв.м по адресу: адрес, стоимостью 2 511 620 рублей по договору участия в долевом строительстве от 08 июля 2017 года, оформленного на имя ФИО19;

однокомнатная квартира площадью 40,46 кв.м по адресу: адрес, стоимостью 2 508 520 рублей по договору участия в долевом строительстве от 03 августа 2017 года, оформленного на имя ФИО21;

машино-место (место для парковки автомашины) по адресу: адрес, №..., стоимостью 331 000 рублей, зарегистрировано 27 марта 2012 года на имя ФИО15 на основании договора купли-продажи от 06 марта 2012 года;

машино-место по адресу: адрес№..., стоимостью 345 000 рублей, зарегистрировано 22 февраля 2012 года на имя ФИО21 по договору купли-продажи от 03 февраля 2012 года, реализовано 13 сентября 2016 года;

машино-место по адресу: адрес, стоимостью 700 000 рублей, зарегистрировано 24 марта 2016 года на имя ФИО15 по договору уступки права требования от 27 января 2016 года;

машино-место по адресу: адрес, стоимостью 400 000 рублей, зарегистрировано 24 марта 2016 года на имя ФИО21 на основании договора уступки прав требования от 27 января 2016 года;

машино-место по адресу: адрес, стоимостью 600 000 рублей, зарегистрировано 24 марта 2016 года на имя ФИО21 на основании договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве от 15 октября 2012 года;

земельный участок площадью 2543 кв.м по адресу: РБ, адрес, зарегистрирован 12 ноября 2015 года на имя ФИО19 на основании договора купли-продажи от 30 октября 2015 года за 26 101,86 рублей;

земельный участок площадью 1 000 кв.м по адресу: РБ, адрес, с/с Акбердинский, приобретен за 100 000 рублей, зарегистрирован 07 сентября 2016 года на имя ФИО21, 05 июня 2017 года реализован за 100 000 рублей.

В указанный период ФИО19 возведены объекты недвижимости:

жилой дом площадью 340,7 кв.м по адресу: РБ, адрес, рыночной стоимостью 3 568 412,44 рублей, зарегистрирован 06 марта 2015 года за ФИО19;

жилой дом площадью 137 кв.м по адресу: адрес, кадастровой стоимостью 1 934 271 рубль, зарегистрирован 07 ноября 2012 года на имя ФИО20;

жилой дом площадью 21,4 кв.м по адресу: адрес, зарегистрирован 22 марта 2016 года на имя ФИО20 на основании решения Ленинского районного суда адрес от 24 декабря 2015 года;

жилой дом площадью 18,7 кв.м по адресу: РБ, адрес, адрес, зарегистрирован 15 ноября 2013 года на имя ФИО21

Таким образом, в период 2012-2017гг. за ФИО19 и его близкими родственниками зарегистрировано 8 квартир, 5 машино-мест, 3 земельных участка на общую сумму 34 128 121,86 рублей, 4 дома.

Также ФИО19 в указанный период реализовывались объекты недвижимости, транспортные средства:

в 2012 года - квартира по адрес54 за 2 500 000 рублей, 1/2 доли квартиры по адрес за 1 765 000 рублей, автомашина, стоимостью 971 700 рублей;

в 2013 году - дом с земельным участком в адрес за 2 000 000 рублей, автомобиль Форд Фокус, 2012 года выпуска, за 630 000 рублей;

в 2014 году – автомобиль Опель 2011 года выпуска за 800 000 рублей, автомобиль ВАЗ за 30 000 рублей;

в 2017 году – однокомнатная квартира по адресу: адрес за 3 400 000 рублей, автомобиль ФИО2 Камри 2015 года выпуска за 1 350 000 рублей, автомобиль ВАЗ 2013, 1975 года выпуска за 10 000 рублей.

По данным Управления ГИБДД МВД по РБ в период 2010-2017 года оформлялись следующие автомобили:

за ФИО19: ФИО2 Камри гос. номер №... – 27 августа 2010 года; Форд Мондео гос. номер №... - 31 декабря 2010 года; Форд Фокус гос. номер №... – 18 мая 2012 года; Опель Инсигния гос. номер №... – 23 ноября 2013 года, приобретен по договору купли-продажи от 23 ноября 2013 года за 800 000 рублей; ФИО2 Камри гос. номер №... – 21 мая 2017 года приобретен по договору купли-продажи от 15 декабря за 1 350 000 рублей;

за ФИО19: ВАЗ гос. номер №... – 21 июля 2011 года; ФИО2 Камри гос. номер №... – 30 сентября 2011 года; Шевроле Каптива гос. номер №... – 16 февраля 2013 года приобретен по договору купли-продажи от 16 февраля 2013 года за 860 000 рублей; ФИО2 200 гос.номер №... – 18 октября 2014 года, приобретен по договору купли-продажи от 18 октября 2014 года за 3 000 000 рублей;

за ФИО21: Шевроле Круз гос. номер №... – 09 сентября 2014 года, приобретен по договору купли-продажи от 05 сентября 2014 года за 620 000 рублей; Нисан Тиана гос. номер №... – 03 февраля 2017 года, приобретен по договору купли-продажи от 01 февраля 2017 года за 970 000 рублей; Шкода Суперб гос. номер №... – 19 декабря 2015 года, приобретен по договору купли-продажи от 21 января 2015 года за 790 000 рублей; Шевроле Каптива гос. номер №... – 15 июня 2018 года;

за ФИО15: Форд Фокус гос. номер №... – 18 мая 2012 года; Форд ИМЯ-М-3006 гос. номер №... – 17 января 2014 года, приобретен по договору купли-продажи от 17 января 2014 года за 800 000 рублей;

за ФИО20: ФИО2 Камри гос. номер №... – 11 ноября 2011 года.

При этом, 17 мая 2014 года автомобиль Опель Инсигния гос.номер №... реализован за 800 000 рублей; 21 января 2015 года Шевроле Круз гос. номер №... – за 630 000 рублей; 30 мая 2017 года ФИО2 200 гос.номер №... – за 3 000 000 рублей; 21 мая 2017 года ФИО2 Камри гос. номер №... – за 1 350 000 рублей; 07 ноября 2017 года Нисан Тиана гос. номер №... – за 950 000 рублей; 16 мая 2017 года Форд ИМЯ-М-3006 гос. номер №... – за 650 000 рублей; 16 декабря 2015 года Шкода Суперб гос. номер №... реализован.

Всего за 2010-2017 годы доходы ФИО19 составили 1 075 863,45 рублей, ежегодный доход – 134 482,93 рублей; ФИО21 – 2 817 497,75 рублей, годовой – 352 187,20 рублей; ФИО15 – 1 379 105,31 рублей, годовой – 172 388,16 рублей, ФИО20 – 3 928 405,02 рублей, годовой – 491 050 рублей.

Согласно поступившей 24 июля 2018 года информации из ПАО «Сбербанк», ФИО19 в период 2010-2017 годы заключались договоры кредитования (потребительский, автокредит, ипотека, приобретение готового жилья). Кредитные обязательства на значительные суммы были погашены в короткие сроки.

Анализ расходов ФИО19 за 2010-2017 годы показал: в 2010 году расходы составили 1 906 700 рублей, в том числе, приобретение автомобиля ФИО2 Камри 2010 года выпуска за 985 000 рублей, Форд Мондео 2010 года выпуска за 921 700рублей. При этом имелись расходы по потребительскому кредиту от 29 декабря 2010 года в ЗАО «Райфайзенбанк» на сумму 417 700 рублей сроком на 3 года под 16%, со средним ежемесячным платежом 14 700 рублей;

в 2011 году – 1 030 000 рублей, в том числе, приобретение квартиры по адресу: адрес стоимостью 3 530 000 рублей (2 500 000 рублей ипотека в ПАО «Сбербанк» и 1 030 000 рублей личные сбережения); расходы по потребительскому кредиту от 29 декабря 2010 года в ЗАО «Райфайзенбанк» на общую сумму 417 700 рублей, средний ежемесячный платеж – 14 700 рублей, ипотечный кредит от 10 февраля 2011 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 2 500 000 рублей под 12,6% со средним ежемесячным платежом – 28 230 рублей. Ежемесячный платеж по всем обязательствам составил в среднем 42 930 рублей;

в 2012 году – 2 500 000 рублей, в том числе, приобретение квартиры по адресу: адрес, стоимостью 3 530 000 рублей (2 500 000 рублей ипотека от 10 февраля 2011 года в ПАО «Сбербанк», ипотека погашены 02 июля 2012 года). При этом имелись расходы по потребительскому кредиту от 29 декабря 2010 года в ЗАО «Райфайзенбанк» на общую сумму 417 700 рублей, средний ежемесячный платеж – 14 700 рублей, а также 10 февраля 2011 года ипотечный кредит в ПАО «Сбербанк» на сумму 2 500 000 рублей под 12,6%, средний ежемесячный платеж – 28 230 рублей, автокредит 15 мая 2012 году в ПАО «Сбербанк» на сумму 519 200 рублей под 13%, средний ежемесячный платеж – 17 500 рублей, ипотечный кредит 17 декабря 2012 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 1 500 000 рублей под 13,5%, средний ежемесячный платеж – 18 100 рублей. Ежемесячный платеж по всем обязательства в среднем составлял 78 530 рублей при ежемесячном доходе около 79 000 рублей;

в 2013 году – 1 318 200 рублей, в том числе, приобретение автомобиля Опель Инсигния 2011 года выпуска – 800 000 рублей, погашение автокредита от 15 мая 2012 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 519 200 рублей со средним ежемесячным платежом – 17 500 рублей, ипотечного кредита от 17 декабря 2012 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 1 500 000 рублей со средним ежемесячным платежом – 18 100 рублей, а также потребительский кредит от 05 сентября 2013 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 1 500 000 рублей под 21,6%, средний ежемесячный платеж – 41 100 рублей. Ежемесячный платеж по обязательствам – 76 700 рублей, ежемесячный доход – около 85 000 рублей;

в 2014 году – 1 530 000 рублей, в том числе, приобретение автомобиля 2000 года выпуска – 30 000 рублей, погашение потребительского кредита от 05 сентября 2013 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 1 500 000 рублей, при ежемесячном доходе около 79 000 рублей;

в 2015 году – 8 236 101,86 рублей, в том числе, приобретение автомобиля ФИО2 Камри 2015 года выпуска – 1 350 000 рублей, земельного участка по адресу: РБ, адрес, д. Кляшево, адрес – 26 101,86 рублей, квартиры по адресу: адрес347 – 6 860 000 рублей (3 809 000 рублей оплачено ФИО19 за счет собственных средств, 3 051 000 рублей – за счет кредитного договора с ПАО «ВТБ24» от 07 мая 2015 года, по состоянию на 31 декабря 2015 года погашен). При этом также имелись финансовые обязательства по потребительскому кредиту от 12 декабря 2015 года в «ЛокоБанк» на сумму 1 430 798,94 рублей под 17,1%, среднемесячный платеж – 35 600 рублей, договор займа от 20 мая 2015 года с ФИО19 на сумму 2 000 000 рублей под 1% 56 400 рублей. Ежемесячный платеж по всем обязательствам – 92 000 рублей, при ежемесячном доходе около 78 000 рублей;

в 2016 году имелись финансовые обязательства по потребительскому кредиту от 18 апреля 2016 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 862 000 рублей под 17,5% со средним ежемесячным платежом – 21 650 рублей, по потребительскому кредиту от 12 декабря 2015 года в «ЛокоБанк» на сумму 1 430 798,94 рублей под 17,1% со средним ежемесячным платежом – 35 600 рублей, по договору займа от 20 мая 2015 года с ФИО16 на сумму 2 000 000 рублей под 1%, средний ежемесячный платеж – 56 400 рублей. Ежемесячный платеж по всем обязательствам – 113 650 рублей, при ежемесячном доходе около 76 000 рублей;

в 2017 году имелись финансовые обязательства по потребительскому кредиту от 12 декабря 2015 года в «ЛокоБанк» на сумму 1 430 798,94 рублей под 17,1%, средний ежемесячный платеж – 35 600 рублей (по состоянию на 31 декабря 2017 года погашен), по договору займа от 20 мая 2015 года с ФИО16 на сумму 2 000 000 рублей под 1%, ежемесячный платеж 56 400 рублей. Ежемесячный платеж по всем обязательствам -92 000 рублей при ежемесячном доходе около 81 000 рублей.

Проведенными в рамках контроля за расходами оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что указанное имущество приобретено ФИО19 за счет незаконных доходов. При этом ответчиком целях уклонения от обязанности по представлению сведений о расходах, часть приобретенного имущества оформлена на имя своей матери ФИО19, сожительницы ФИО20, и ее родителей - ФИО15 и ФИО21 Стоимость указанного имущества существенно превышает законные доходы ФИО19 Таким образом, оперуполномоченным по особо важным делам ОРЧ СБ МВД по РБ ФИО19 при ежегодном доходе около 1 000 000 рублей в 2012-2017 годах за счет незаконных доходов приобретено 8 квартир, 5 машино-мест, 3 земельных участка на общую сумму 33 528 121,86 рублей, 8 автомобилей на сумму 9 190 000 рублей, всего имущества на сумму 42 718 121,86 рублей, возведено 3 дома, нежилое помещение. В ходе проверки также установлено, что ФИО19 в справке о доходах и расходах за 2016 год не отражен полученный в СПАО «Ресо-Гарантия» доход в размере 24 000 рублей. Прокурор Республики Башкортостан просит обратить в доход Российской Федерации указанные выше объекты недвижимости.

Решением Советского районного суда адрес Республики Башкортостан от 23 апреля 2019 г. исковые требования прокурора Республики Башкортостан к ФИО19, ФИО20, ФИО21 (ФИО28) С.Х., ФИО22, ФИО19 об обращении имущества в доход Российской Федерации частично удовлетворены. Обращены в доход Российской Федерации объекты недвижимости: трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: адрес347, стоимостью 6 860 000 рублей, с прекращением права собственности ФИО19, зарегистрированного 12 февраля 2016 г.; трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: адрес348, стоимостью 5 241 480 рублей, с прекращением права собственности ФИО21, зарегистрированного 27 апреля 2015 г.; двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: адрес205, стоимостью 3 729 400 рублей, с прекращением права собственности ФИО20, зарегистрированного 24 апреля 2015 г.; квартира, расположенная по адресу: адрес374, стоимостью 3 860 000 рублей, с прекращением права собственности ФИО19, зарегистрированного 7 декабря 2017 г.; четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: адрес, адрес, стоимостью 3 530 000 рублей, с прекращением права собственности ФИО15, зарегистрированного 7 августа 2012 г.; двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: адрес54, стоимостью 2 500 000 рублей, с прекращением права собственности ФИО21, зарегистрированного 9 августа 2012 г; машино-место площадью 16,8 кв.м с кадастровым номером №..., расположенное по адресу: адрес№... стоимостью 331 000 рублей, с прекращением права собственности ФИО15, зарегистрированного 27 марта 2012 г.; машино-место (место для парковки автомашин – 1/94 доля общей долевой собственности помещения площадью 3381 кв.м) с кадастровым номером №..., расположенное по адресу: адрес, стоимостью 700 000 рублей, с прекращением права собственности ФИО15, зарегистрированного 24 марта 2016 г.; машино-место (место для парковки автомашины – 1/68 доля общей долевой собственности помещения площадью 2456,3 кв.м) с кадастровым номером №..., расположенное по адресу: адрес, стоимостью 400 000 рублей, с прекращением права собственности ФИО21, зарегистрированного 24 марта 2016 г.; машино-место (место для парковки автомашины – 1/94 доля общей долевой собственности помещения площадью 3381 кв.м) с кадастровым номером №..., расположенное по адресу: адрес, стоимостью 600 000 рублей, с прекращением права собственности ФИО21, зарегистрированного 24 марта 2016 г.; жилой дом площадью 340,7 кв.м, расположенный по адресу: РБ, адрес, стоимостью 3 568 412,44 рублей, с прекращением права собственности ФИО19, зарегистрированного 6 марта 2015 г.; земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером №..., расположенный по адресу: адрес, с/с Юматовский, коллективный сад пос. адрес, стоимостью 285 000 рублей, с прекращением права собственности ФИО19, зарегистрированного 27 ноября 2015 г.; а также на автомобиль Шевроле Каптива, 2012 года выпуска гос. номер №..., VIN №..., с прекращением права собственности ФИО21; с ФИО19 в доход Российской Федерации взыскана стоимость реализованных объектов недвижимости и транспортных средств на общую сумму 13 795 140 рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 19 ноября 2019 года решение Советского районного суда адрес Республики Башкортостан от 23 апреля 2019 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы ФИО19, ФИО19, ФИО17, ФИО23, ФИО18, ФИО20, ФИО15, ФИО21, ФИО25, ФИО37, ФИО24 – без удовлетворения. Апелляционная жалоба лица, не привлеченного к участию в деле ФИО26 - оставлена без рассмотрения по существу.

Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 13 мая 2020 года решение Советского районного суда адрес Республики Башкортостан от 23 апреля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 19 ноября 2019 года оставлены без изменения.

В апелляционной жалобе ФИО3 просит решение суда отменить, перейти к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, привлечь ее к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования и в удовлетворении исковых требований отказать. Указывает, что о вынесенном решении ей стало известно 8 июня 2022 года после получения уведомления Росимущества в Республики Башкортостан об освобождении жилого помещения. С момента реализации материнского капитала ФИО3 и ФИО4 приобрели доли в праве собственности на квартиру по адресу: РБ, адрес, однако их мать ФИО20 соглашения о выделе доли в паве собственности не смогла заключить ввиду установленного ареста, чем нарушены права и законные интересы несовершеннолетних детей. Решением от Уфимского районного суда РБ от 14 мая 2021 года за ФИО3 признано право общей долевой собственности на ? доли на квартиру, расположенную по адресу: РБ, адрес.

В апелляционной жалобе ФИО1 просит отменить решение суда в части долговых обязательств ФИО15 и ФИО1 Просит отказать в удовлетворении иска прокурора Республики Башкортостан в части обращения в доход государства квартиры, расположенной по адресу: адрес. ФИО1 являлась кредитором и залогодержателем ФИО15 по приобретению указанного выше недвижимого имущества. Утверждает, что решение суда затрагивает ее права и законные интересы, поскольку ФИО22 обратился в суд с заявлением о взыскании неосновательного обогащения. В обосновании исковых требований ФИО22 указал, что решением Советского районного суда адрес от 23 апреля 2019 года долговые обязательства ФИО15 в размере 3 000 000 руб. для покупки вышеуказанного недвижимого имущества перед ФИО1 признаны недопустимыми доказательствами, показания ФИО1 в качестве свидетеля поставлены под сомнения.

Лица, участвующие в деле и не явившиеся на апелляционное рассмотрение дела, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

В соответствии со ст. ст. 14 и 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" информация о времени и месте рассмотрения дела была размещена на сайте Верховного Суда Республики Башкортостан.

Судебная коллегия, принимая во внимание отсутствие возражений, руководствуясь ст. ст. 167, 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрела дело без участия неявившихся лиц.

Проверив оспариваемое решение в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ в пределах доводов апелляционных жалоб, обсудив доводы апелляционных жалоб, выслушав прокурора, полагавшей решение суда законным и обоснованным, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудник органов внутренних дел обязан: представлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно ч. 1 ст. 1 названного Федерального закона служба в органах внутренних дел - федеральная государственная служба, представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) на должностях в органах внутренних дел Российской Федерации (далее - органы внутренних дел), а также на должностях, не являющихся должностями в органах внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

В силу ч. 2 ст. 2 названного Федерального закона правоотношения, связанные с прохождением в органах внутренних дел федеральной государственной гражданской службы, регулируются законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, а трудовые отношения - трудовым законодательством.

Служба в органах внутренних дел осуществляется в соответствии с основными принципами построения и функционирования системы государственной службы Российской Федерации (далее - государственная служба), установленными Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (ч. 1 ст. 4).

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Статьей 17 данного Федерального закона предусмотрено, что Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 Федерального закона № 230-ФЗ в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортны средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

Нормы п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ регламентируют, что принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся: обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года №...-П признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой, допуская обращение в порядке гражданского судопроизводства в доход Российской Федерации принадлежащих лицу, замещающему должность государственной (муниципальной) службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы а также денежных средств, полученных от продажи такого имущества, эти положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования: предполагают необходимость учета при определении оснований применения данной меры государственного принуждения всего объема законных доходов, которые были получены указанными лицами и могли быть использованы для приобретения соответствующего имущества, в том числе законных доходов, не отраженных в представленных государственным (муниципальным служащим) сведениях о доходах, и позволяют казанным лицам представлять доказательства происхождения своих доходов; не препятствуют суду принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным Кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволяющих приобрести соответствующее имущество, которые подлежат оценке судом по его внутреннему убеждению с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении; не препятствует суду при выявлении незначительного расхождения размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средств, полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества.

В силу положений ч. 1 ст. 56 ГПК РФ прокурор обязан представить доказательства приобретения ответчиком (ответчиками) в отчетном периоде земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую его (их) общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В частности, прокурор обязан представить доказательства принадлежности спорного имущества кому-либо из ответчиков, приобретение его в отчетном периоде, доказательства, подтверждающие действительную стоимость имущества, факт превышения стоимости этого имущества по отношению к совокупному доходу ответчиков за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволяющих приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). При этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и – с особенностями, установленными данным кодексом – несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справе (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

Ответчик вправе представлять любые допустимые доказательства в подтверждение законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества. Если в обоснование законности доходов ответчик ссылается на получение им денежных средств по гражданско-правовым сделкам, то суд должен вынести на обсуждение как обстоятельство, имеющее значение для правильного разрешения дела, вопрос о реальности получения денежных средств по таким сделкам, а также были ли эти средства направлены на приобретение спорного имущества.

Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования Прокурора Республики Башкортостан об обращении в доход Российской Федерации имущества, принадлежащего ФИО19, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что ответчиками не представлены достоверные доказательства приобретения указанного имущества на законные доходы, а их стоимость превышает доходы, что в силу вышеприведенных норм права является основанием для обращения имущества в доход Российской Федерации.

Выводы суда являются верными и подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Как следует из материалов дела установлено судом, ФИО19 проходил службу в органах внутренних дел с 1998 года, с 01 октября 2016 года в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела ОРЧ СБ МВД по РБ по 02 августа 2018 года.

Согласно приказу МВД России №... от 16 декабря 2016 года (ранее действующему приказу МВД России №... от 31 октября 2013 года) утвержден перечень должностей федеральной государственной службы в Министерстве внутренних дел РФ, при замещении которых сотрудники органов внутренних дел РФ обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Должность старшего оперуполномоченного территориального органа МВД России включена в указанный перечень.

В соответствии с порядком представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы в системе МВД России, и сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, федеральными государственными гражданскими служащими системы МВД России сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным приказом МВД России от 14 декабря 2016 года №... (ранее действующим приказом МВД России от 19 марта 2010 года №...), сведения о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляют сотрудники, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В прокуратуру республики, в порядке ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ, из МВД по РБ поступили материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами старшего оперуполномоченного по особо важным делам ОРЧ СБ МВД по РБ ФИО19 и членами его семьи.

Так, в ходе расследования уголовного дела по обвинению ФИО11 и ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 – п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, по обвинению ФИО13, состоящего в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РБ, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 – п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ в жилище ФИО19 был произведен обыск, в ходе которого изъяты документы, свидетельствующие о наличии у него более 20 объектов недвижимости, зарегистрированных как на ФИО19, так и на членов его семьи, стоимость которых явно не соотносится с доходами сотрудника полиции.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда адрес от 25 июня 2018 года производство обыска в жилище ФИО19 по адресу: адрес, признано законным.

В этой связи на основании поступившей информации следственного управления Следственного комитета РФ по РБ прокуратурой республики инициирован контроль за расходами старшего оперуполномоченного по особо важным делам ОРЧ СБ МВД по РБ ФИО19 и членами его семьи.

По результатам проверки 25 июля 2018 года министром внутренних дел по РБ утвержден доклад, из которого следует о наличии у ФИО19 иных доходов, за счет которых были совершены сделки по приобретению недвижимости, транспортных средств, погашение кредитных обязательств и о явном несоответствии расходов его доходам.

Как следует из материалов дела, ФИО19 в зарегистрированном браке не состоит, имеет двух несовершеннолетних детей: ФИО3, 10 декабря 2005 года рождения и ФИО4, 03 ноября 2011 года рождения, матерью которых является ФИО20

ФИО22 и ФИО21 - являются родителями ФИО20

ФИО19 - является матерью ФИО19

В период с 2012 года по 2017 год ФИО19 приобретены следующие объекты недвижимости: трехкомнатная квартира общей площадью 91,5 кв.м по адресу: адрес347, стоимостью 6 860 000 рублей, зарегистрирована 12 февраля 2016 года на имя ФИО19 на основании договора уступки права требования от 07 мая 2015 года по договору участия в долевом строительстве от 04 марта 2014 года;

четырехкомнатная квартира площадью 78,3 кв.м по адресу: адрес, стоимостью 3 530 000 рублей, приобретена ФИО20 и ФИО19 по договору купли-продажи с ипотекой от 10 февраля 2011 года, право собственности зарегистрировано 05 июля 2012 года, с последующим переоформлением 16 июля 2012 года на ФИО15;

земельный участок площадью 600 кв.м по адресу: РБ, адрес, с/с Юматовский, коллективный сад пос.адрес, приобретен за 285 000 рублей, зарегистрирован 27 ноября 2015 года на имя ФИО19

Также в указанный период возведены следующие объекты недвижимости:

жилой дом площадью 18,7 кв.м по адресу: адрес, зарегистрирован 15 ноября 2013 года на имя ФИО21

Также зарегистрированы следующие объекты недвижимости:

жилой дом площадью 79,3 кв.м по адресу: адрес, зарегистрирован 15 октября 2010 года за ФИО19;

жилой дом площадью 60,2 кв.м с земельным участком площадью 2 854 кв.м по адресу: РБ, адрес по договору дарения от 20 октября 2004 года, зарегистрированы на имя ФИО19;

жилой дом с земельным участком по адресу: адрес, зарегистрированы на имя ФИО20;

земельный участок площадью 561 кв.м по адресу: адрес, зарегистрирован 03 августа 2011 года за ФИО19 на основании решения Ленинского районного суда адрес от 06 июля 2011 года;

земельный участок площадью 1 000 кв.м по адресу: адрес, зарегистрирован 06 июля 2011 года на имя ФИО20;

земельный участок площадью 1 041 кв.м по адресу: адрес, зарегистрирован 27 июля 2016 года на им ФИО20 на основании Ленинского районного суда адрес от 07 июня 2016 года;

земельный участок площадью 1479 кв.м по адресу: адрес, зарегистрирован 23 мая 2013 года на имя ФИО21;

земельный участок площадью 600 кв.м по адресу: РБ, адрес, СТ Волково, участок №..., зарегистрирован 29 декабря 2012 года на имя ФИО19;

квартира площадью 38,7 кв.м по адресу: адрес, зарегистрирована 24 декабря 2012 года за ФИО19, на основании решения Кировского районного суда адрес от 28 июня 2012 года;

квартира площадью 63,8 кв.м по адресу: адрес, 7-57, зарегистрирована 03 июня 2005 года на имя ФИО19;

квартира по адресу: адрес5, зарегистрирована 28 сентября 2017 года за родителями и дочерью ФИО20;

квартира по адресу: адрес500а, зарегистрирована 28 июня 2010 года на имя ФИО15;

квартира по адресу: адрес, зарегистрирована 03 июня 2004 года на имя ФИО35

нежилое помещение площадью 11,6 кв.м по адресу: адрес, СНТ «Рассвет», участок №..., зарегистрировано 23 июля 2010 года на имя ФИО15;

нежилое здание площадью 112,6 кв.м по адресу: адрес, зарегистрировано 04 февраля 2015 года за ФИО19 на основании решения Ленинского районного суда адрес от 06 июля 2011 года;

нежилое здание площадью 7,6 кв.м по адресу: адрес, зарегистрировано 27 июля 2012 года за ФИО19 на основании решения Ленинского районного суда адрес от 06 июля 2011 года;

нежилое здание площадью 12 кв.м по адресу: адрес, зарегистрировано 27 июля 2012 года за ФИО19 на основании решения Ленинского районного суда адрес от 06 июля 2011 года, право собственности прекращено 11 декабря 2014 года;

нежилое здание площадью 35,3 кв.м по адресу: адрес, зарегистрировано 27 июля 2012 года за ФИО19 на основании решения Ленинского районного суда адрес от 06 июля 2011 года, право собственности прекращено 11 декабря 2014 года;

нежилое здание площадью 21 кв.м по адресу: адрес, зарегистрировано 27 июля 2012 года за ФИО19 на основании решения Ленинского районного суда адрес от 06 июля 2011 года, право собственности прекращено 11 декабря 2014 года;

объект незавершенного строительства площадью 140,3 кв.м с земельным участком по адресу: РБ, адрес, право собственности прекращено 06 марта 2015 года.

Также ФИО19 в указанный период были реализованы следующие объекты недвижимости, транспортные средства:

в 2014 году – автомобиль Опель 2011 года выпуска за 800 000 рублей, автомобиль ВАЗ за 30 000 рублей;

По данным Управления ГИБДД МВД по РБ в период 2010-2017 года оформлялись следующие автомобили:

за ФИО19: ФИО2 Камри гос. номер №... – 27 августа 2010 года; Форд Мондео гос. номер №... 31 декабря 2010 года; Форд Фокус гос. номер №... – 18 мая 2012 года; Опель Инсигния гос. номер №... – 23 ноября 2013 года, приобретенный по договору купли-продажи от 23 ноября 2013 года за 800 000 рублей; ФИО2 Камри гос. номер №... – 21 мая 2017 года приобретена по договору купли-продажи от 15 декабря за 1 350 000 рублей.

за ФИО19: ВАЗ гос.номер №... – 21 июля 2011 года; ФИО2 Камри гос. номер №... – 30 сентября 2011 года; Шевроле Каптива гос. номер №... – 16 февраля 2013 года приобретен по договору купли-продажи от 16 февраля 2013 года за 860 000 рублей; ФИО2 200 гос. номер №... – 18 октября 2014 года, приобретен по договору купли-продажи от 18 октября 2014 года за 3 000 000 рублей.

за ФИО20: ФИО2 Камри гос. номер №... – 11 ноября 2011 года.

При этом, 17 мая 2014 года автомобиль Опель Инсигния гос.номер №... реализован за 800 000 рублей; 21 января 2015 года Шевроле Круз гос. номер №... – за 630 000 рублей; 30 мая 2017 года ФИО2 200 гос. номер №... – за 3 000 000 рублей; 21 мая 2017 года ФИО2 Камри гос. номер №... – за 1 350 000 рублей; 07 ноября 2017 года Нисан Тиана гос. номер №... – за 950 000 рублей; 16 мая 2017 года Форд ИМЯ-М-3006 гос. номер №... – за 650 000 рублей; 16 декабря 2015 года Шкода Суперб гос. номер №... реализован.

Таким образом, стоимость имущества, приобретенного ФИО19 за период с 2012 года по 2017 год составляет 42 718 121,86 рублей.

Согласно справкам о доходах физического лица формы 2-НДФЛ ФИО19 имел следующий доход: в 2010 году – 475 943,03 рублей; в 2011году – 551 037,27 рублей; в 2012 году – 1 040 044,29 рублей; в 2013 году – 1 103 266,26 рублей; в 2014 году – 1 070 548,87 рублей; в 2015 году – 984 889,74 рублей; в 2016 году – 1 020 183,05 рублей; в 2017 году – 987 449,28 рублей.

Согласно представленным ФИО19 в УРЛС МВД по РБ справкам о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2009-2017 годы доходы ФИО19 составили:

в 2009 году – 449 725,70 рублей – доход по основному месту работы;

в 2010 году – 638 239,83 рублей, в том числе: 475 973,03 рублей – доход по основному месту работы; 22 426,80 рублей – пособие участника боевых действий; 50 000 рублей – утилизация машины; 54 000 рублей – налоговый вычет; 35 840 рублей – страховая выплата по травме;

в 2011 году – 663 238,83 рублей, в том числе: 569 092,27 рублей – по основному месту работы; 10 000 рублей – продажа автомобиля ВАЗ-2106; 600 рублей – компенсация за санаторно-курортное лечение; 59 662 рубля – возврат налогового вычета; 23 884,56 – пособие ветерана боевых действий;

в 2012 году – 6 404 070,37 рублей, в том числе: 1 040 044,39 – доход по основному месту работы; 971 700 рублей – доход от продажи автомобиля; 1 765 000 рублей – от продажи 1/2 доли квартиры по адрес; 2 500 000 рублей – продажа квартиры по адрес54 адрес; 69 425 рублей – возврат налогового вычета за 2011 год; 25 317,60 рублей – пособие ветерана боевых действий; 22 323,48 рублей – компенсация проезда в отпуск; 10 260 рублей – суточные и компенсация за проживание и проезд в командировку;

в 2013 году – 3 804 034,34 рублей, в том числе: 1 103 266,26 рублей – доход по основному месту работы; 630 000 рублей – продажа автомобиля Форд Фокус, 2012 года выпуска; 2 000 000 рублей – продажа жилого дома с земельным участком по адресу: РБ, адрес, д. Савалеево, адрес; 3 530 рублей – компенсация за вещевое имущество; 26 710,08 рублей – пособие ветерана боевых действий; 24 588 рублей – компенсация проезда в отпуск; 15 940 рублей – суточные и компенсация за проживание и проезд в командировку;

в 2014 году – 1 929 634,43 рублей, в том числе: 1 070 548,87 рублей – доход по основному месту работы; 800 000 рублей – продажа автомобиля Опель; 30 000 рублей – продажа автомобиля ВАЗ; 28 045,56 рублей – пособие ветерана боевых действий; 1 040 – суточные и компенсация за проживание и проезд в командировку;

в 2015 году – 1 079 127,97 рублей, в том числе: 984 889,74 рублей – доход по основному месту работы; 58 433,81 рублей – страховая выплата; 6 216,38 рублей – материальная помощь – пожар; 29 588,04 рублей – пособие ветерана боевых действий;

в 2016 году – 1 051 697,31 рублей, в том числе: 1 020 183,05 рублей – доход по основному месту работы; 31 486,64 рублей – пособие ветерана боевых действий;

в 2017 году – 5 889 891,59 рублей, в том числе: 987 449,28 рублей – доход по основному месту работы; 16,96 рублей – от вкладов в банках; 1 350 000 рублей – от продажи автомобиля ФИО2 Камри, 2015 года выпуска; 3 400 000 рублей – от продажи квартиры по адресу: адрес; 10 000 рублей – от продажи автомобиля ВАЗ 2103, 1975 года выпуска; 33 226,41 рублей – пособие ветерана боевых действий; 85 847,94 рублей – возврат страховой премии по договору потребительского кредита 73/АК/15/80 от 12 декабря 2015 года; 23 351 рубль – возврат страховой премии по договору потребительского кредита 73/АК/15/80 от 12 декабря 2015 года.

В соответствии со справками формы 2-НДФЛ доход ФИО15 за 2010 год составил 183 177,20 рублей, за 2011 год – 85 317,27 рублей, за 2012 год – 6 685,78 рублей.

В соответствии с налоговой декларацией по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ доход ФИО15 за 2015 год составляет – 756 000 рублей, за 2016 год – 790 000 рублей, за 2017 год – 702 000 рублей.

В соответствии со справками формы 2-НДФЛ доход ФИО21 за 2010 год составил 205 625,10 рублей, за 2011 год – 236 401,79 рублей, за 2012 год – 300 014,19 рублей, за 2013 год – 395 795,29 рублей, за 2014 год – 261 364,08 рублей

В соответствии с налоговой декларацией по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ доход ФИО21 за 2015 год составил – 1 302 000 рублей (630 000 рублей – продажа автомобиля); за 2016 год – 575 000 рублей, за 2017 год – 2 422 671 руль (790 000 рублей – продажа автомобиля).

В соответствии со справками формы 2-НДФЛ доход ФИО19 за 2010 год составил 52 942,33 рублей, за 2011 год – 106 161,75 рублей, за 2012 год – 109 818,28 рублей, за 2013 год – 118 478,44 рублей, за 2014 год – 114 151,27 рублей, за 2015 год – 100 986,27 рублей (27 230,76+73 755,51), за 2016 год – 104 112,91 рублей (79 412,91 +24 700), за 2017 год – 127 643,65 рублей (27 690,21+47 174,84+48 540,50+4 238,10), за 2018 год – 3 220,85 рублей

В соответствии с налоговой декларацией по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ доход ФИО19 за 2015 год составил 216 000 рублей, за 2016 год – 216 000 рублей, за 2017 год – 3 072 000 рублей (3 000 000 – продажа автомобиля)

В соответствии со справками формы 2-НДФЛ доход ФИО20 за 2010 год составил 349 655,12 рублей, за 2011 год – 348 028,90 рублей, за 2012 год – 89 022,57 рублей, за 2014 год – 151 905,83 рублей, за 2015 год – 717 717,90 рублей (662 717,90 + 55 000), за 2016 год – 684 937,50 рублей, за 2017 год – 666 750 рублей, за 2018 год - 470 839,23 рублей.

В соответствии со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего, доход ФИО20 составляет: за 2010 год – 811 027,12 рублей, в том числе: 349 622,12 рублей – доход по основному месту работы; 395 000 – от продажи автомобиля; 420 рублей – компенсация Сбербанка, 1 200 рублей – компенсация за санаторно-курортное лечение, 10 000 рублей – компенсация на оздоровительный отдых детей; 3 152 рубля – компенсация за детский сад; 54 742 рубля – оплата проезда;

За 2011 год – 1 535 041,73 рублей, в том числе: 348 028,90 рублей – доход по основному месту работы; 980 000 рублей – продажа автомобиля; 1 200 рублей- компенсация за санаторно-курортное лечение; 10 800 рублей – компенсация за оздоровительный отдых детей; 120 000 рублей – благотворительная помощь «Фонд Урал»; 33 052 рубля - УТС автомобиля; 41 960 рублей – оплата проезда;

За 2012 год – 3 057 860,87 рублей, в том числе: 89 022,57 рублей – доход по основному месту работы; 750 000 – продажа автомобиля; 1 765 000 – продажа 1/2 доли квартиры по адрес; 408 960,50 рублей – материнский капитал; 44 877,80 рублей – УТС автомобиля;

За 2013 год – 1 258 436,37 рублей, в том числе: 49 475,87 рублей – доход по основному месту работы; 800 000 рублей – продажа автомобиля; 408 960,50 рублей – материнский капитал;

За 2014 год – 152 484,66 рублей, в том числе: 151 905,83 рублей – доход по основному месту работы; 578,83 рублей – компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет;

За 2015 год – 758 563,63 рублей, в том числе: 662 717,90 рублей – доход по основному месту работы; 19 776,86 рублей – пенсия по потере кормильца за несовершеннолетнюю дочь ФИО36; 15 000 рублей – материальная помощь – пожар; 6 068,87 рублей – пособие на погребение; 55 000 рублей – страховое возмещение от ДТП.

В соответствии с налоговой декларацией по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ доход ФИО20 за 2015 год составляет 717 717,90 рублей, за 2016 год – 648 937,50 рублей, за 2017 год – 666 750 рублей.

Анализ доходов и расходов ФИО19 свидетельствует о следующем:

в 2010 году доход составил 638 239,83 рублей, в то время как расходы составили 1 906 700 рублей, в том числе: приобретение автомобиля ФИО2 Камри 2010 года выпуска за 985 000 рублей, приобретение автомобиля Форд Мондео, 2010 года выпуска за 921 700 рублей, наличие расходов по потребительскому кредиту от 29 декабря 2010 года в ЗАО «Райфайзенбанк» на сумму 417 700 рублей, сроком на 3 года под 16% годовых со средним ежемесячным платежом 14 700 рублей;

в 2011 году доход составил 663 238,83 рублей, расход – 1 030 000 рублей, в том числе приобретение квартиры по адресу: адрес стоимостью 3 530 000 рублей (2 500 000 рублей ипотека в ПАО «Сбербанк» и 1 030 000 рублей личные сбережения); расходы по потребительскому кредиту от 29 декабря 2010 года в ЗАО «Райфайзенбанк» на общую сумму 417 700 рублей, средний ежемесячный платеж – 14 700 рублей, ипотечный кредит от 10 февраля 2011 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 2 500 000 рублей под 12,6% со средним ежемесячным платежом – 28 230 рублей. Ежемесячный платеж по всем обязательствам составил в среднем 42 930 рублей;

в 2012 году доход составил 1 167 370,47 рублей, расход – 2 500 000 рублей, в том числе приобретение квартиры по адресу: адрес, стоимостью 3 530 000 рублей (2 500 000 рублей ипотека от 10 февраля 2011 года в ПАО «Сбербанк», ипотека погашена 02 июля 2012 года). При этом имелись расходы по потребительскому кредиту от 29 декабря 2010 года в ЗАО «Райфайзенбанк» на общую сумму 417 700 рублей, средний ежемесячный платеж – 14 700 рублей, а также 10 февраля 2011 года ипотечный кредит в ПАО «Сбербанк» на сумму 2 500 000 рублей под 12,6%, средний ежемесячный платеж – 28 230 рублей, автокредит 15 мая 2012 году в ПАО «Сбербанк» на сумму 519 200 рублей под 13%, средний ежемесячный платеж – 17 500 рублей, ипотечный кредит 17 декабря 2012 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 1 500 000 рублей под 13,5%, средний ежемесячный платеж – 18 100 рублей. Ежемесячный платеж по всем обязательства в среднем составлял 78 530 рублей;

в 2013 году доход составил 3 174 034,34 рублей, расход – 1 318 200 рублей, в том числе приобретение автомобиля Опель Инсигния 2011 года выпуска – 800 000 рублей, погашение автокредита от 15 мая 2012 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 519 200 рублей со средним ежемесячным платежом – 17 500 рублей, ипотечного кредита от 17 декабря 2012 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 1 500 000 рублей со средним ежемесячным платежом – 18 100 рублей, а также потребительский кредит от 05 сентября 2013 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 1 500 000 рублей под 21,6%, средний ежемесячный платеж – 41 100 рублей. Ежемесячный платеж по обязательствам – 76 700 рублей;

в 2014 году доход составил 1 129 634,43 рублей, расход – 1 530 000 рублей, в том числе приобретение автомобиля 2000 года выпуска – 30 000 рублей, погашение потребительского кредита от 05 сентября 2013 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 1 500 000 рублей;

в 2015 году доход составил 1 079 127,97 рублей, расход – 8 236 101,86 рублей, в том числе приобретение автомобиля ФИО2 Камри 2015 года выпуска – 1 350 000 рублей, земельного участка по адресу: адрес, д. Кляшево, адрес – 26 101,86 рублей, квартиры по адресу: адрес347 – 6 860 000 рублей (3 809 000 рублей оплачено ФИО19 за счет собственных средств, 3 051 000 рублей – за счет кредитного договора с ПАО «ВТБ24» от 07 мая 2015 года, по состоянию на 31 декабря 2015 года погашен). При этом также имелись финансовые обязательства по потребительскому кредиту от 12 декабря 2015 года в «ЛокоБанк» на сумму 1 430 798,94 рублей под 17,1%, среднемесячный платеж – 35 600 рублей, договор займа от 20 мая 2015 года с ФИО19 на сумму 2 000 000 рублей под 1% 56 400 рублей. Ежемесячный платеж по всем обязательствам – 92 000 рублей;

в 2016 году доход - 1 051 697,31 рублей, расход: имелись финансовые обязательства по потребительскому кредиту от 18 апреля 2016 года в ПАО «Сбербанк» на сумму 862 000 рублей под 17,5% со средним ежемесячным платежом – 21 650 рублей, по потребительскому кредиту от 12 декабря 2015 года в «ЛокоБанк» на сумму 1 430 798,94 рублей под 17,1% со средним ежемесячным платежом – 35 600 рублей, по договору займа от 20 мая 2015 года с ФИО16 на сумму 2 000 000 рублей под 1%, средний ежемесячный платеж – 56 400 рублей. Ежемесячный платеж по всем обязательствам – 113 650 рублей;

в 2017 году доход – 1 139 891,59 рублей, расходы: имелись финансовые обязательства по потребительскому кредиту от 12 декабря 2015 года в «ЛокоБанк» на сумму 1 430 798,94 рублей под 17,1%, средний ежемесячный платеж – 35 600 рублей (по состоянию на 31 декабря 2017 года погашен), по договору займа от 20 мая 2015 года с ФИО16 на сумму 2 000 000 рублей под 1%, ежемесячный платеж 56 400 рублей. Ежемесячный платеж по всем обязательствам - 92 000 рублей.

Согласно поступившей 24 июля 2018 года информации из ПАО «Сбербанк» следует, что ФИО19 в период 2010-2017 годы заключались договоры кредитования (потребительский, автокредит, ипотека, приобретение готового жилья). Кредитные обязательства на значительные суммы были погашены в короткие сроки.

30 августа 2010 года получен кредит на сумму 400 000 рублей, который спустя 3 месяца погашен, то есть 24 ноября 2010 года; 17 декабря 2012 года – 1 500 000 рублей, погашен спустя месяц 26 января 2013 года; 15 мая 2012 года – 519 000 рублей, погашен 15 мая 2013 года; 05 сентября 2013 года – 1 500 000 рублей погашен 05 марта 2014 года; 18 апреля 2016 года – 862 000 рубля погашен 27 марта 2017 года.

Таким образом, официальный доход ответчиков в период с 2010 года по 2017 года составил: ФИО15 – 2 517 180,25 рублей; ФИО21 – 4 278 871,45 рублей; ФИО19 – 1 337 994,95 рублей; ФИО20 – 4 913 658,45 рублей; ФИО19 (с 2009 года по 2017 год) – 10 492 960,47 рублей.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что общий доход ответчиков за названный период составляет 23 540 665,57 рублей, в то время как приобретено имущества на сумму 42 718 121,86 рублей.

Также материалами дела было установлено, что ответчиками было реализовано следующее имущество: квартира, расположенная по адресу: адрес за 2 511 620 рублей; квартира, расположенная по адресу: адрес за 2 508 520 рублей; земельный участок площадью 1000 кв.м по адресу: РБ, адрес, с/с Акбердинский за 100 000 рублей; машино-место (место для парковки автомашины) площадью 18,3 кв.м, расположенное по адресу: адрес, №... за 345 000 рублей; автомобиль Опель Инсигния гос.номер №... за 800 000 рублей; автомобиль Шевроле Круз гос.номер №... за 620 000 рублей; автомобиль ФИО2 200 гос.номер №... за 3 000 000 рублей; автомобиль ФИО2 Камри гос.номер №... за 1 350 000 рублей; автомобиль Нисан Тиана гос.номер №... за 970 000 рублей; автомобиль Форд ИМЯ-М-3006 гос.номер №... за 800 000 рублей; автомобиль Шкода Суперб гос.номер №... за 790 000 рублей.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о взыскании с ответчика ФИО19 стоимости указанного реализованного имущества в размере 13 795 140 рублей.

Суд первой инстанции правомерно отклонил доводы апелляционных жалоб о возможности приобретения вышеназванного имущества ответчиками ФИО20, ФИО21, ФИО15, ФИО19

Так, в суд первой инстанции были представлены договоры аренды, договоры найма, договоры займа (в том числе с ФИО1), расписки, гарантийное обязательство, договор намерений, соглашение, соответствующие записи.

Между тем, суд обоснованно пришел к выводу, что представленные ответчиками документы не отвечают требованиям относимости и допустимости, не свидетельствуют о реальном получении и сохранении ответчиками данных денежных средств и направлении их на приобретение вышеназванного имущества, при этом материалы дела не содержат доказательства наличия у ответчиков свободных денежных средств, которые могли быть направлены на приобретение указанного в иске имущества, законность приобретения которого оспаривается истцом.

При этом суд первой инстанции обоснованно указал, что расписки о получении займов датированы более поздним периодом, чем передача денежных средств, что следует из текста расписок. К тому же, передавая значительные денежные средства на заведомо невыгодных для себя условиях (длительный срок, отсутствие процентов за пользование займом, возможность пролонгирования срока договора), займодавцы не проверяли финансовое положение заемщиков, не интересовались, на какие цели были израсходованы денежные средства.

Довод апеллянта ФИО3 о том, что с момента реализации материнского капитала она приобрела долю в праве собственности на квартиру по адресу: РБ, адрес ее необходимо привлечь в качестве третьего лица, судебная коллегия отклоняет, поскольку в нарушение требований закона средства материнского (семейного) капитала использованы на иные цели, не предусмотренные законом, реального улучшения жилищных условий не произошло, доказательств того, что за счет средств материнского (семейного) капитала было приобретено жилое помещение, в котором определены доли детей, не представлено.

Кроме того, доводы апеллянтов ФИО1 и ФИО3, которая в период судебного рассмотрения являлась несовершеннолетней и ее матерью ФИО20 предоставлялись доказательства приобретения квартиры за счет средств материнского капитала, получили судебную оценку, были предметом рассмотрения апелляционной и кассационной инстанции.

Таким образом, принятое судом решение соответствует нормам материального права, нарушений норм процессуального права судом не допущено, оснований для отмены его в апелляционном порядке, не имеется.

Судом первой инстанции правильно определены правоотношения, возникшие между сторонами по настоящему делу, а также закон, подлежащий применению, определены и установлены в полном объеме обстоятельства имеющие значение для дела, доводам сторон и представленным ими доказательствам дана правовая оценка в их совокупности.

В силу Постановления Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 №...-П при рассмотрении гражданского дела по иску прокурора об обращении имущества, приобретенного на неустановленные доходы, ответчики вправе доказывать всеми доступными способами законность происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, независимо от того, когда эти средства были им получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. В свою очередь, суд оценивает доказательства, представленные как государственным служащим, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными процессуальным законодательством, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, по своему внутреннему убеждению.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно положениям Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам» обращению в доход государства подлежат предметы сделки (имущество, транспортные средства, ценные бумаги) в отношении которых не представлены сведения, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

Между тем, ответчиками в качестве доказательств, представлены доходы от сделок, законность которых не подтверждена.

При определении состава имущества, подлежащего обращению в доход государства, судом проверено соответствие стоимости каждого объекта с доходами и принято решение об обращении в доход государства того имущества, которое по стоимости превышает доходы и на его приобретение не представлено сведений о наличии законных средств.

Таким образом, при принятии решения все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, установлены, все доказательства исследованы и оценены, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на нормах права.

Доводы жалоб направлены на неправильное толкование норм материального права и оценку доказательств об обстоятельствах, установленных и исследованных судом в полном соответствии с правилами статей 12, 56 и 67 ГПК РФ, не содержат новых обстоятельств, не проверенных судом первой инстанции, а потому не могут служить поводом к отмене законного и обоснованного решения суда.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Советского районного суда адрес от 23 апреля 2019 г. оставить без изменения, апелляционные жалобы ФИО3 и ФИО1 – без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:

Мотивированное апелляционное определение изготовлено дата.