Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании 17 марта 2020 года в городе Хабаровске гражданское дело №2-8072/2019 по иску Общества с ограниченной ответственностью «СтройДорСервис» к ФИО1, ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ликвидированного должника ООО «Контур-Лотос» в размере 602 733,92 рубля,

по апелляционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью «СтройДорСервис» на решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 15 ноября 2019 года,

заслушав доклад судьи Т.В.Флюг, объяснения представителя ООО «СтройДорСервис» ФИО3, представителя ФИО1- ФИО4, действующих на основании доверенностей, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

ООО «СтройДорСервис» обратилось в суд с иском к ФИО1, ФИО2 о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам ликвидированного должника ООО «Контур-Лотос» в размере 602 733,92 рубля.

В обоснование заявленных требований указав, что решением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.09.2016 с ООО «Контур-Лотос» в пользу ООО «СтройДорСервис» взыскан основной долг по договору аренды от 17.12.2003 № 7/МА в размере 4 359 739 руб. 39 коп., неустойка за просрочку внесения арендных платежей в размере 196 929 руб. 41 коп., а также неустойка до фактического исполнения обязательства, начиная с 24.06.2016, исходя из размера неустойки – одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки, расходы по государственной пошлины в размере 45 410 руб.

31.01.2017 года Арбитражным судом Хабаровского края по делу № А73-17805/2016 в отношении ООО «Контур-Лотос» введена процедура наблюдения. В третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Контур-Лотос» требование ООО «СтройДорСервис» включены в размере 4 602 078,80 руб., в том числе 4 359 739,39 руб. – основной долг, 196 929,41 руб. – неустойка, 45 410 руб. – государственная пошлина.

18.08.2017г. задолженность в размере 4 602 078,80 руб. погашена в полном объеме ООО «Контур-Лотос». Сумма неустойки до фактического исполнения обязательства, начиная с 24.06.2016, исходя из размера неустойки – одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки до 18.08.2017, в размере 602 733,92 рубля, не погашена.

Определением по делу № А73-17805/2016 от 28.08.2017 производство по делу о банкротстве прекращено.

24.10.2017 истцом направлена в адрес общества претензия с просьбой оплатить сумму неустойки, которая получена адресатом и оставлена без ответа.

ООО «СтройДорСервис» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Контур-Лотос» о взыскании оставшейся суммы неустойки. Определением Арбитражного суда Хабаровского края производство по делу А73-20403/2017 прекращено.

ФИО2 и ФИО1 являлись участниками ООО «Контур-Лотос» в размере долей 25% и 75% соответственно.

Требование ООО «СтройДорСервис» о включении в реестр требований кредиторов суммы неустойки, оставлено без рассмотрения определением от 24.10.2017, поскольку производство по делу № А73-17805/2016 о банкротстве ООО «Контур-Лотос» прекращено. ООО «Контур-Лотос» прекратило свою деятельность посредством исключения из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица 26.02.2019.

Полагает, что ответчики должны быть привлечены к субсидиарной ответственности, поскольку принудительное исключение юридического лица ООО «Контур-Лотос» из Единого государственного реестра юридических лиц, происходит вследствие фактического прекращения юридическим лицом деятельности, непредставление налоговой и бухгалтерской отчетности относится к неразумным, недобросовестным действиям. В случае намерения юридическим лицом прекратить свою деятельность, такое решение должно происходить через процедуру ликвидации, с погашением имеющейся задолженности, а при недостаточности средств, через процедуру банкротства. ООО «Контур-Лотос» не имело фактического исполнительного органа с 07.05.2018 свыше 9 месяцев до момента ликвидации (26.02.2019). Таким образом, бездействие ответчиков повлекло исключение общества из Единого государственного реестра юридических лиц, что лишило возможности истца принимать меры к взысканию задолженности в порядке исполнительного производства, а при недостаточности имущества у общества – возможности участвовать в деле о банкротстве общества, в том числе требовать привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Решением Центрального районного суда г. Хабаровска от 15 ноября 2019 года в удовлетворении исковых требований ООО «СтройДорСервис» отказано.

В апелляционной жалобе ООО «СтройДорСервис» просит решение суда отменить. В обоснование доводов жалобы указав на недобросовестность действий участников общества ФИО1, ФИО2, выразившихся в их бездействии и в прекращении деятельности посредством исключения из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица 26.02.2019г.

Представитель ФИО1 –ФИО4 высказал возражения относительно доводов апелляционной жалобы.

От ФИО2 письменных возражений на апелляционную жалобу не представлено.

Рассмотрев дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе и возражениях относительно жалобы, в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, проверив материалы дела, дополнительно представленные по запросу документы, судебная коллегия приходит к следующему.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. ст. 399,419,63 ГК РФ, п.3.1. ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» исходил из отсутствия доказательств вины учредителей в прекращении деятельности юридического лица.

Судебная коллегия не может согласиться с выводом суда первой инстанции по следующим основаниям.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу А73-8884/2016 от 13.09.2016г. с ООО «Контур-Лотос» в пользу ООО «СтройДорСервис» взыскан основной долг по договору аренды от 17.12.2003г. №7/МА в размере 4 359 739 руб. 39 коп., неустойка за просрочку внесения арендных платежей в размере 196 929 руб. 41 коп. и неустойка до фактического исполнения обязательств, начиная с 24.06.2016г. исходя из размера неустойки-1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 45 410 руб.(л.д.11-15)

31.01.2017г. определением Арбитражного суда Хабаровского края в отношении ООО «Контур-Лотос» введена процедура наблюдения по заявлению ООО «СтройДорСервис» о признании ООО «Контур-Лотос» несостоятельным (банкротом).Дело №А73-17805/2016.

В целях гашения задолженности и прекращения процедуры банкротства один из учредителей ФИО1 18.08.2017г. перечислил на счет ООО «СтройДорСервис» задолженность в размере 4 602 078 руб. 80 коп. (л.д.23)

28.08.2017г. определением Арбитражного суда Хабаровского края производство по делу №А73-17805/2016 прекращено в связи с полным гашением за должника третьим лицом требования кредитора ООО «СтройДорСервис».

24.10.2017г., ООО «СтройДорСервис» направило в адрес ООО «Контур-Лотос» претензию с просьбой оплатить сумму неустойки, претензия с номером отправления 68092105613920 получена адресатом 26.10.2017г.

В соответствии со ст. 87 ГК РФ, обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Согласно пункту 1 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

При наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц. (п.2)

Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с момента принятия такого решения. Одновременно с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления. (п.3)

По сведениям Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району города Хабаровска от 06.03.2020г. решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица ООО «Контур-Лотос» из ЕГРЮЛ принято 06.11.2018г., последняя дата предоставления отчетности в инспекцию 01.08.2017г., сообщение о принятии решения о предстоящем исключении направлено в редакцию журнала «Вестник государственной регистрации» и на официальном сайте ФНС России.

ООО «Контур-Лотос» утратил правоспособность, был исключен 26.02.2019г. из Единого государственного реестра юридических лиц на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" как недействующее юридическое лицо.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ ФИО1 являлся учредителем ООО «Контур-Лотос» с 19.10.2010г. (размер доли 75%), ФИО2 с 15.10.2012г. (размер доли 25%).

В обоснование заявленных требований истец указывает, что вина ответчиков заключается в бездействии, которое в свою очередь повлекло исключение ООО «Контур-Лотос» из ЕГРЮЛ, что лишило возможности истца принимать меры к взысканию задолженности в порядке исполнительного производства, а при недостаточности имущества у общества- возможности участвовать в деле о банкротстве, в том числе требовать привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Неустойка, взысканная решением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.09.2016 с ООО «Контур-Лотос» в пользу ООО «СтройДорСервис» начиная с 24.06.2016г. по день фактического исполнения обязательства (18.08.2017г) добровольно не оплачена. Размер неисполненного ООО «Контур-Лотос» обязательства перед ООО «СтройДорСервис» за указанный период составляет 602 733 руб. 92 коп.

Согласно пункту 3.1, введенному Федеральным законом от 28.12.2016 N 488-ФЗ в статью 3 Закона N 14-ФЗ, исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

В силу пункта 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов.

Из решения Арбитражного суда Хабаровского края от 10.07.2018г. по делу А73-11732/2016г. по иску ООО «Контур-Лотос» к ООО «СтройДорСервис» о признании недействительным заключенного сторонами соглашения от 29.03.2016г. о расторжении договора аренды №7/МА от 17.01.2003г. следует, что балансовая стоимость активов ООО «Контур-Лотос» на отчетную дату 31.12.2015г. определена экспертом в 222 710 000 руб. (по данным упрощенной финансовой отчетности за 2015г.), в 2009г., 2010г., 2012г.,2016г. ООО «Контур-Лотос» выдало займы на общую сумму 191 000 000 руб. ООО «Контур-Билл», ИП ФИО5, ООО «Контур-ДВ», ООО «Спортинвест», при этом какие-либо действия по возврату займов с процентами не производились.

Согласно сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, полученных судебной коллегией с открытого источника сайта ИФНС России ФИО1 является учредителем ООО «Спортинвест», ООО «Контр-Билд», имеет статус индивидуального предпринимателя, что указывает на взаимозависимость сторон по договорам займа, что безусловно, оказывало влияние на ведение хозяйственной деятельности и принятия управленческих решений со стороны учредителей ООО «Контур-Лотос».

Согласно декларации за 2016г., ООО «Контур-Лотос» имело финансовые и оборотные активы 221865.000 руб., доходы за налоговый период 13315654 руб.

Пунктом 3 статьи 53.1 ГК РФ установлено, что лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве предусмотрены определенные обстоятельства, при наличии которых должник обязан обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с невозможностью дальнейшего осуществления нормальной хозяйственной деятельности по экономическим причинам (абзацы второй, пятый, шестой и седьмой названного пункта).

Учитывая, что в 2015г. у ООО «Контур-Лотос» имелись активы, стоимостью 222 710 000 руб., дебиторская задолженность по договорам займа 191 000 000 руб., по взысканию которой не предпринималось ни каких действий, в 2016г. общество работало и получало доходы 13315654 руб., имело активы, представило последнюю отчетность в налоговую инспекцию в августе 2017г., учредитель ФИО1 18.08.2017г. исполнил решение Арбитражного суда А73-17805/2016г. в целях полного гашения задолженности и прекращения процедуры банкротства перечислив денежные средства со своего счета на счет ООО «СтройДорСервис», в связи с чем, производство по делу о банкротстве прекращено 28.08.2017г. (л.д.20), руководитель ООО «Контур-Лотос» ФИО6 не обращался с заявлением о банкротстве, ответчики как учредители общества, могли и должны были проявлять интерес и контроль за деятельностью ООО «Контур-Лотос», и не были лишены возможности самостоятельно заявить в регистрирующий орган о приостановлении принятия решения об исключении организации из единого государственного реестра юридических лиц, судебная коллегия приходит к выводу о том, что не представление ООО «Контур-Лотос» документов отчетности в налоговую инспекцию после августа 2017г., не осуществление операций по банковским счетам в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим (налоговым) органом решения о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ 06.11.2018г. свидетельствует о пассивном поведении ответчиков, как учредителей, которое является недобросовестным и неразумным, что повлекло исключение общества из Единого государственного реестра юридических лиц без явных признаков банкротства и лишило возможности ООО «СтройДорСервис» принимать меры к взысканию задолженности в порядке исполнительного производства, а при недостаточности имущества возможности участвовать в деле о банкротстве Общества, в том числе требовать привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Поскольку возникновение неблагоприятных последствий для ООО «Контур-Лотос» очевидно, неисполнение обязательств перед истцом возникло в связи с недобросовестными действиями учредителей, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для привлечения ответчиков, как контролирующих это Общество лиц, на основании положений ч. 3.1 ст. 3 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", к субсидиарной ответственности по обязательствам этого Общества.

В связи с изложенным, решение суда подлежит отмене на основании п.п. 3,4 ч.4 ст. 330 ГПК РФ, с вынесением нового решения об удовлетворении исковых требований, взыскании с ФИО1, ФИО2 в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ликвидированного должника ООО «Контур-Лотос» в пользу ООО «Стройдорсервис» 602 733,92 рублей в соответствии с долями в уставном капитале.

В силу ч. 3 ст. 98 ГПК РФ в случае, если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение суда нижестоящей инстанции или примет новое решение, он соответственно изменяет распределение судебных расходов.

Размер подлежащей взысканию с ответчика в доход государства государственной пошлины, с учетом положений ст. 98 ГПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ составляет с ФИО1 9 170,25 руб., с ФИО2 3 056,75 руб.

Руководствуясь ст. ст. 328, 329,330 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 15 ноября 2019 года отменить, вынести новое решение.

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «СтройДорСервис» удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ликвидированного должника ООО «Контур-Лотос » в пользу ООО «Стройдорсервис» - 452 050,44 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 9 170,25 руб.

Взыскать с ФИО2 в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ликвидированного должника ООО «Контур-Лотос» в пользу ООО «Стройдорсервис» - 150 683,48 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 056,75 руб.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия. Судебные постановления суда первой и апелляционной инстанции могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу, путем подачи кассационной жалобы в Девятый кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции.

Председательствующий Т.В. Флюг

Судьи С.П. Пороховой

Г.И. Федорова