Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Российской Федерации в лице заместителя прокурора г. Москвы к Кашматову Е. В., Кашматову В. В., Кашматововой Е. И., Кашматову А. В., Гаврилову С. А. об обращении имущества в доход государства,

по встречному исковому заявлению Кашматова В. В., Кашматова А. В., Кашматовой Е. И. к Российской Федерации в лице заместителя прокурора г. Москвы о признании приобретенного на законный доход имущества,

по встречному исковому заявлению Гаврилова С. А. и Гавриловой В. А. к Российской Федерации в лице заместителя прокурора г. Москвы о признании приобретенного на законный доход имущества

по апелляционным жалобам Кашматова В. В., Кашматовой Е. И., Кашматова А. В., Гаврилова С. А. и Гавриловой В. А.

на решение Королевского городского суда Московской области от 27 июля 2021 года, с учетом дополнительного решения Королевского городского суда Московской области от 09 августа 2021 года, в редакции определения Королевского городского суда Московской области от 13 августа 2021 года об исправлении описки,

Заслушав доклад судьи Гордиенко Е.С.,

объяснения явившихся лиц,

установила:

Заместитель прокурора г.Москвы, действующий от имени РФ обратился в суд с иском к Кашматову Е.В., Кашматову В.В., Кашматовой Е.И., Кашматову А.В., Г. С.А. об обращении имущества в доход государства, мотивируя свои требования тем, что при осуществлении надзора за расследованием ГСУ СК России по г.Москве уголовного дела в отношении Кашматова Е.В. прокуратурой города Москвы установлено, что с 2001 года Кашматов Е.В. состоял на государственной службе, с 2003 года - в различных должностях органов внутренних дел, а с <данные изъяты> - в должности начальника 12 отдела 4 оперативно-разыскной части УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве.

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от <данные изъяты><данные изъяты>Кашматов Е.В. освобожден от замещаемой должности.

В период службы Кашматовым Е.В. предоставлялись сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения в отношении супруги. Согласно этим сведениям за период государственной службы с января 2003 г. по декабрь 2018 г. включительно общий доход Кашматова Е.В. составил 11 635 684 руб. 30 коп., доход его супруги Кашматовой Е.С. в период с августа 2004 года по 2017 год составил 2 308 410,77 руб. (с <данные изъяты> по <данные изъяты> замещала должность специалиста-ревизора отдела ревизионного обеспечения УЭБ и ПК ГУВД г. Москвы).

Фактически Кашматов Е.В. проживал в квартире, расположенной по адресу: <данные изъяты>, зарегистрированной на его отца - Кашматова В.В. и отца супруги - Г. С.А.

Указанную квартиру в качестве объекта пользования он не декларировал.

Проверкой установлено, что фактически Кашматов Е.В. являлся владельцем значительного количества объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств, полученных из непредусмотренных законом источников.

Так, с целью хранения денежных средств Кашматовым Е.В. на основании дополнительного соглашения <данные изъяты> от <данные изъяты> с АО «АЛЬФА- БАНК» в дополнительном офисе «Шуваловский» арендован индивидуальный банковский сейф <данные изъяты>, в котором в ходе следственных действий обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 177950 евро, 629600 долларов США и 23985000 рублей.

Для сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от декларирования источников дохода имущество Кашматовым Е.В. приобреталось и регистрировалось на иных лиц, в качестве которых выступали, в том числе, его родственники.

Родственники и близкие лица знали, что Кашматов Е.В. является сотрудником полиции, имели представление об официальном уровне его дохода, однако регистрировали на себя движимое и недвижимое имущество, стоимость которого значительно превышала размер его заработной платы, пользовались денежными средствами, полученными им из непредусмотренных законом источников.

Согласно выписки из ЕГРН отец Кашматова Е.В. – Кашматов В.В. имеет в собственности: квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, приобретенную <данные изъяты> на основании договора купли-продажи стоимостью 9900000 рублей, ? долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, приобретенную <данные изъяты> на основании договора купли-продажи стоимостью 19200000 руб. (стоимость доли – 9600000 руб.), ? долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, приобретенную на основании предварительного договора от <данные изъяты> с ОАО «Моспромстройматериалы», дополнительного соглашения от <данные изъяты> по условиям оплаты и решения Никулинского районного суда г.Москвы от <данные изъяты> стоимостью 11723403,80 руб (стоимость доли – 5861701,90 руб) (в настоящее время <данные изъяты> объединены в один объект, которому присвоен кадастровый номер <данные изъяты>), машино-место № <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, приобретенного на основании предварительного договора от <данные изъяты>, дополнительного соглашения к нему от <данные изъяты> и решения Никулинского районного суда г.Москвы от <данные изъяты> года стоимостью 1421523 руб, машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, приобретенного на основании предварительного договора от <данные изъяты>, дополнительного соглашения к нему от <данные изъяты> и решения Никулинского районного суда г.Москвы от <данные изъяты> стоимостью 1421523 руб..

Общая стоимость перечисленных объектов недвижимости, находящихся у Кашматова В.В. составляет более 28 000 000 рублей. Легальные источники дохода, которые позволили бы ему приобрести дорогостоящие объекты недвижимости, у него и близких родственников отсутствуют.

Согласно сведений, предоставленных ФМС России, за период с 2002-2018 год доход Кашматова В.В. составил 6737619 руб.91 коп (с учетом продажи квартиры в 2014 году за 4400000 руб), его супруги Кашматовой Е.И. – 984620,67 руб.

Кроме того, дорогостоящие объекты недвижимости регистрировались Кашматовым Е.В. на имя своей матери – Кашматовой Е.И., которая согласно выписки из ЕГРН имеет в собственности: машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, приобретенное на основании предварительного договора купли-продажи от <данные изъяты><данные изъяты> и решения Измайловского районного суда г.Москвы от <данные изъяты> стоимостью 720000 руб., машино-место <данные изъяты> (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, coop. 3), приобретенное на основании предварительного договора купли-продажи от <данные изъяты><данные изъяты> и решения Измайловского районного суда г.Москвы от <данные изъяты> и определения того же суда от <данные изъяты> стоимостью 720000 руб., квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, приобретенную на основании договора инвестирования строительства жилья № ИНВ-СГ-<данные изъяты> от <данные изъяты> и решения Измайловского районного суда г.Москвы от <данные изъяты> стоимостью 2854226 руб. (кадастровой стоимостью 8048007,02 руб), земельный участок, расположенный по адресу: <данные изъяты>, приобретенный на основании договора купли-продажи от <данные изъяты><данные изъяты> стоимостью 1157516 руб., земельный участок (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>), приобретенный на основании договора купли-продажи от <данные изъяты><данные изъяты> стоимостью 900986 руб.

Общая стоимость перечисленных объектов недвижимости, находящихся у Кашматовой Е.И., составляет более 6 000 000 рублей. Вместе с тем, иных родственников, которые имели бы названную сумму и могли бы принять участие в финансировании приобретения указанного имущества, у Кашматовой Е.И., не имеется.

Брат Кашматова Е.В. – Кашматов А.В. имеет в собственности квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, приобретенную на основании договора соинвестирования <данные изъяты> от <данные изъяты> и дополнительного соглашения от <данные изъяты> стоимостью 194350 долларов США, что эквивалентно 6740058 руб.

В свою очередь Кашматов А.В. пояснил, что данная квартира приобретена его родителями (Кашматовым В.В. и Кашматовой Е.И.), источник происхождения денежных средств ему неизвестен.

Также ряд объектов недвижимости, расположенных на территории г.Москвы и Московской области, Кашматов Е.В. зарегистрировал на отца супруги – Г. С.А., а именно: ? доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты> (стоимость доли – 9600000 руб), ? долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты> (стоимость доли – 5861701,90 руб.), машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>) кадастровой стоимостью 550000 руб., здание площадью 7,3 кв.м, расположенное по адресу: <данные изъяты> кадастровой стоимостью 87804,77 руб, здание площадью 65,6 кв.м, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровой стоимостью 1416460,08 руб, здание площадью 19,8 кв.м, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровой стоимостью 243923,33 руб, здание площадью 6 кв.м, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровой стоимостью 7356,81 руб, здание площадью 108,5 кв.м., расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровой стоимостью 1168083,02 руб, здание площадью 64,5 кв.м, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровой стоимостью 678129,39 руб, здание площадью 12,4 кв.м, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровой стоимостью 152620,76 руб, здание площадью 40,4 кв.м, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровой стоимостью 487610,22 руб, земельный участок площадью 1088 кв.м, расположенный по адресу: <данные изъяты>, приобретенный на основании договора купли-продажи земельного участка с жилыми строениями и хозяйственными строениями от 07.07.2012 года кадастровой стоимостью 900000 руб, здание площадью 13,2 кв.м, расположенное по адресу: <данные изъяты> кадастровой стоимостью 162486,02 руб.

Также на Г. С.А. оформлено транспортное средство БМВ Х5 XDRIVE30D, 2012 г.в., VIN <данные изъяты> гос.рег.знак <данные изъяты>, которое фактически использовалось Кашматовой Е.С..

Общая стоимость перечисленных объектов недвижимости, находящихся у Г. С.А., составляет 21316177,08 руб..

Истец указывает, что отец Кашматова Е.В., его мать, брат, тесть (отец супруги) Г. С.А., владея имуществом на сумму свыше 62 000 000 руб., не имеют документов, подтверждающих законные источники соответствующего дохода, в связи с чем истец просит прекратить право собственности указанных лиц на перечисленное в иске имущество, а также обратить в доход государства денежные средства на сумму 177950 евро, 629600 долларов США и 23 985 000 руб., изъятые из индивидуального банковского сейфа <данные изъяты> ДО «Шуваловский», расположенного по адресу: <данные изъяты>, а также вышеуказанное имущество.

Ответчики Кашматов В.В., Кашматова Е.И., Кашматов А.В. обратились в суд со встречными исковыми требованиями к Российской Федерации в лице заместителя прокурора г.Москвы, просят признать приобретенным на законный доход имущество:

квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, ? долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, ? долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, машино-место № <данные изъяты> расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, машино-место <данные изъяты> с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, coop. 3), машино-место <данные изъяты> с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, coop. 3, квартиру с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты>, земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>, земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>, квартиру с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты>.

Встречные исковые требования мотивировали тем, что Кашматов В.В. изобрел Автоматизированную систему учета, хранения, поиска, обработки, обмена дактилоскопической информацией DEX» (ДЕКС, ДЭКС), которая успешно продавалась для нужд государственных структур как в СССР, России, так и за рубежом. В 1992 году сестра Кашматова В.В.Филатова С. познакомила его с американцами из «SibirS.A.», в США тоже проявили интерес к его разработке. В 1998 году С. предложила продать права на разработку американцам, для чего Кашматов В.В, выдал ей доверенность на совершение всех необходимых действий, включая получение свидетельства и подписание договора, в результате чего было получено 1 200 000 долларов США за уступку прав и отказ от дальнейшего участия в данном направлении.

Долю в праве собственности на квартиру <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты>, Кашматов В.В. приобрел на основании предварительного договора от <данные изъяты>, дополнительного соглашения от <данные изъяты> и решения Никулинского районного суда г.Москвы от <данные изъяты>.

Стоимость доли составила 5 861 701,90 рублей, оплата производилась поэтапно с сентября 2007 г. до <данные изъяты> Сособственником стал сват Г. С.А. В 1985 г. Кашматов В.В. обменял свою однокомнатную квартиру в Киеве на однокомнатную квартиру в г.Королев по адресу: <данные изъяты>. В 90-х купил еще однокомнатную квартиру (<данные изъяты>), капитальный гараж и машину. Две однокомнатные квартиры в Королеве Кашматов В.В. обменял на трехкомнатную <данные изъяты><данные изъяты> по договору мены квартир, с женой Кашматов В.В. поменял свою трехкомнатную квартиру на двухкомнатную, в трехкомнатной квартире по адресу: <данные изъяты> стали проживать с семьей, а двухкомнатную квартиру по адресу: <данные изъяты> они сдавали за 300 долларов США в месяц до 2005 года. <данные изъяты> двухкомнатную квартиру по адресу: <данные изъяты> Кашматовы продали, и в тот же день купили квартиру из 3 комнат по адресу: <данные изъяты>. <данные изъяты>Кашматов В.В. подписал предварительный договор о продаже квартиры по адресу: <данные изъяты>, за которую <данные изъяты> получил 510 000,00 рублей, <данные изъяты> получил 2 932 500,00 рублей, <данные изъяты> – 1 785 000,00 рублей. Таким образом, Кашматовым В.В. были собраны деньги на приобретение квартиры <данные изъяты>. В 2006 году у Кашматовой Е.В. возникла потребность в отдельном жилье, в результате чего <данные изъяты> ею был заключен Договор №<данные изъяты> инвестирования строительства жилья: квартиры по адресу: <данные изъяты>. Объем инвестирования составил 2 848 950 рублей. У Кашматовой Е.И. имелись накопления от сдачи квартиры по адресу: <данные изъяты> внаем около 30 000 долларов США. Основную часть денег для оплаты квартиры Кашматовой Е.И. дал её отец Гордиенко И. П., который имел личные накопления в валюте. Таким образом, Кашматова Е.И. купила квартиру по адресу: <данные изъяты> на стадии строительства. А позднее в 2010 г. Гордиенко И.П. дал деньги на приобретение машино-место <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>.

В 2008-2010 гг. Филатова С. (сестра Кашматова В.В.) привезла в Россию деньги за ДЭКС и передала их брату в полном объеме (1 200 000 долларов США). На эти деньги Кашматовыми были приобретены:

квартира №<данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, по Договору соинвестирования <данные изъяты> от <данные изъяты> и дополнительному соглашению от <данные изъяты>, зарегистрированная на Кашматова А., 3 квартиры в <данные изъяты>, зарегистрированные на имя Кашматова В.В., машино-место <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> кадастровый номер <данные изъяты>, 2 машино-места №<данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> по предварительным договорам от <данные изъяты> и дополнительным соглашениям к ним от <данные изъяты>, зарегистрированные на имя Кашматова В.В., 2 земельных участка по адресу: <данные изъяты>, по договорам купли-продажи от <данные изъяты>, зарегистрированные на Кашматову Е.И. Узнав о продаже квартиры <данные изъяты> на <данные изъяты>, Кашматов В.В. обратился за помощью к сестре, которая <данные изъяты> продала квартиру, принадлежавшую ей и её сыну, за 6 400 000 рублей. Деньги от продажи квартиры Филатовы С. и Артем передали Кашматовым на покупку квартиры <данные изъяты> Приобретенную Кашматовыми в 2004 г. дачу в <данные изъяты>, зарегистрированную на Кашматову Е.И., продали <данные изъяты> за 1 100 000 рублей. Отец Кашматовой Е.И. – Гордиенко И.П. добавил на покупку квартиры 2 100 000 рублей из своих личных накоплений. Таким образом, <данные изъяты> были собраны денежные средства в размере 9 600 000 рублей на покупку доли в праве собственности на квартиру <данные изъяты>. В 2010 году матери Кашматова В.В. в Киеве сделали операцию на сердце. Она боялась, что может ее не перенести, пригласила сына в Киев и передала ему 24 000 долларов США. В.В.Кашматов привез деньги в Россию, и <данные изъяты> открыл вклад «Долгосрочный» в ООО «Внешпромбанк». Деньги В.В.Кашматов забрал <данные изъяты>, что было эквивалентно 1 279 200 рублей (курс ЦБ РФ 1 доллар США = 53,30 рублей). В связи с преклонным возрастом его отца, выходом на пенсию и смертью матери, встал вопрос о переезде в Москву Кашматова В. И.. Для покупки жилья отцу Кашматов В.В. продал 3 квартиры в <данные изъяты>. Для его проживания рядом с семьей они нашли однокомнатную квартиру по адресу: <данные изъяты>. Указанная квартира была приобретена по договору купли-продажи квартиры от <данные изъяты>, передана продавцом <данные изъяты> Таким образом, Кашматовыми были собраны деньги для приобретения <данные изъяты> на сумму 10879200 рублей.

Представитель истца зам. прокурора г.Москвы Гаврикова Г.В. в судебном заседании исковые требования поддержала по основаниям, указанным в исковом заявлении, просила исковые требования удовлетворить, в удовлетворении встречных исковых требований отказать. Пояснила также, что необходимо учитывать также приобретение в указанный период и иного имущества, не указанного в иске – Кашматовым В.В. приобретен в 2005 году автомобиль Мицубиси Галант, в 2006 году – Хонда Accord, в 2008 году – BMW X5 за 3,1 млн.руб, в 2015 году - BMW X5 (добавил 2 млн.руб, сдав предыдущее BMW X5 в трейд-ин). В 2008 году Кашматова Е.И. приобрела автомобиль Ниссан Кашкай. Отцом супруги Кашматова Е.В. - Г. С.А. в период с 2007 года по 2018 год приобретено 13 дорогостоящих объектов недвижимости общей стоимостью более 21 миллиона рублей как следует из представленной таблицы, при этом его доход составил чуть более 9 миллионов рублей, доход его супруги – почти 7 миллионов рублей. Доход дочери Г. И.С. подлежит учету в размере 744926,88 руб. ввиду приобретения ею в 2009 году дорогостоящего транспортного средства Инфинити G35 Спорт стоимостью 1 226 000 руб. При этом за 2004 – 2010 г.г. ее заработная плата составила 551 456,25 руб, пенсия 2005 – 2018 год – 1413470,63 руб. Таким образом, в указанный период официальный доход Г. С.А. и его семьи не позволял приобрети указанные дорогостоящие объекты недвижимости. Вместе с тем в указанный период им также приобреталось иное имущество, не указанное в иске – автомобиль Ниссан X-Trail sport в 2005 году, в 2014 году – Тойота Ленд Крузер за 1700000 рублей, а также в 2013 году Г. В.А. автомобиль Ниссан Кашкай. Полагает, что не представлено достаточных доказательств, которые бы с достаточной степенью свидетельствовали о законном источнике происхождения денежных средств на счетах (помимо фраз «накопления прошлых лет», «подарок матери»). Кроме того, такой подход ответчика приводит к двойному учету денежных средств: от заработка и пенсии и накоплений от них на счетах.

Ответчик Г. С.А. в судебном заседании суда первой инстанции пояснил, что он является полковником в отставке. Общий стаж его военной службы составил 32 года непрерывной службы и 40 лет по льготному исчислению. За это время он более 7 лет находился за границей, где получал денежное довольствие в валюте, одновременно в России денежное довольствие в рублях. Только в Югославии, находясь в составе войск ООН за 18 месяцев выплаты составили 100 000 долларов США. Также более трех лет он участвовал в боевых действиях в разных странах и регионах, где дополнительно к денежному довольствию получал боевые выплаты. Награжден орденами «Мужества», «За военные заслуги», различными медалями. Его доход за указанный в исковом заявлении прокурора период составил 76631282 рубля, 257638 долларов США, 9425 евро, что подтверждается представленными в материалы дела архивной справкой о прохождении службы на территории Югославии, территории Северо-Кавказского региона, архивной справкой от <данные изъяты> о размере денежного довольствия без командировочных, справками о доходах из ИФНС, архивной справкой от 23.19.2020 года о размере денежного довольствия без командировочных, отчетом Сбербанка по его счету за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, договорами купли-продажи недвижимости, которой владел до спорного периода, послужным списком со сведениями о выплатах командировочных, сведениями из банков о начислении процентов на вклады, дохода от продажи ценных бумаг, закрытие ПИФ, от продажи паев. Пояснил также, что с Кашматовым Е.В. он познакомился лишь в 2007 году, и в сентябре 2007 году была свадьба Кашматова Е.В. и его дочери Е.. А денежные средства на вкладах были им размещены еще до этого – в 2005, 2006 годах, что подтверждается представленными им документами из банков. Пояснил также, что в формировании семейного бюджета принимали участие также супруга Г. В.А. – пенсионер с 2012 года, награждена почетной грамотой от Президента Путина В.В., его дочь – Г. И.С. – инвалид 1 группы, его теща – Юдина В.И., которая также является инвалидом 1 группы. Также представил письменный отзыв на иск, согласно которому денежные средства на приобретение указанного имущества были им заработаны в период службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации и накоплены его семьей совместными усилиями, в том числе на вкладах в банках, за счет операций с ценными бумагами, обмена валют. В период службы в вооруженных силах он принимал участие в боевых действиях в зонах вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций, неоднократно командировался за границу, в том числе проходил службу в войсках ООН в Югославии, где получал денежное довольствие также в иностранной валюте. К членам своей семьи он относит: жену Гаврилову В. А., младшую дочь И., а также тещу Юдину В. И. с момента переезда к ним в 2011 году.

К осени 2007 года они с семьей планировали приобретать жилье, на которое у них имелись накопления. В июле 2007 года они познакомились с Кашматовым Е., а после с его родителями. Узнав о скорой свадьбе детей, познакомившись лучше, приняли решение купить пополам со сватом квартиру в строящемся доме на Мичуринском проспекте в качестве инвестиции, зарегистрировать долю на его имя. Долю в праве собственности на квартиру <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты> он приобрел на основании предварительного договора от <данные изъяты>, дополнительного соглашения от <данные изъяты> и решения Никулинского районного суда г.Москвы от <данные изъяты> Стоимость доли составила 5 861 701,90 рублей, оплата производилась поэтапно с сентября 2007 г. до <данные изъяты><данные изъяты> им был открыт вклад в Акционерном коммерческом сберегательном банке Российской Федерации в долларах сроком на 2 года. <данные изъяты> счет был им закрыт, на руки получено 53 803 долларов США, что на <данные изъяты> было эквивалентно 1 370 362,41 рублей (курс ЦБ РФ 1 доллар США = 25,47 рублей), которыми он в дальнейшем оплатил квартиру №<данные изъяты>. В Банке Москвы <данные изъяты> им был открыт вклад, с которого для сделки купли-продажи квартиры №<данные изъяты> он снял в 2007 г. в общей сложности 500 000 рублей. <данные изъяты> его женой Гавриловой В. А. был открыт вклад в Акционерном коммерческом сберегательном банке РФ по договору <данные изъяты> на сумму 111 000 рублей, который она закрыла <данные изъяты>, сняв 135 384,56 рублей. Эти средства были ими внесены в качестве платежа за покупку квартиры №<данные изъяты>. В том числе с 2005 г. денежные средства они хранили в паях инвестиционного фонда акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций», которые Г. С.А. продал <данные изъяты>, и <данные изъяты> ему на счет поступили денежные средства в сумме 2 329 075,61 рублей, из которых <данные изъяты> 1 737 000,00 рублей были им перечислены в ОАО «ГЛАВМОССТРОЙ-НЕДВИЖИМОСТЬ» за покупку квартиры №<данные изъяты>, а 591 832,00 рублей он получил на руки, чтобы использовать при следующем платеже. В октябре 2006 года Г. С.А. был открыт банковский вклад «Престиж» от <данные изъяты> в банке Москвы в отделении в г.Сочи, на который он внес 30 000 долларов США. <данные изъяты> для приобретения квартиры №<данные изъяты> он перевел деньги с накопленными процентами на другой счет и снял наличными в тот же день 31 649,44 долларов США, что на <данные изъяты> было эквивалентно 946 318,26 рублей (курс ЦБ РФ 1 доллар США = 24,90 рублей) (Приложение <данные изъяты>). В октябре 2007 г. он поехал к матери в <данные изъяты>, и она дала ему из своих накоплений 22 900 долларов США, которые он также использовал для оплаты <данные изъяты>, для чего <данные изъяты> им был открыт вклад «Универсальный» в Акционерном коммерческом сберегательном банке РФ по договору <данные изъяты> валюта вклада – доллар США. После возвращения в Москву <данные изъяты> им был открыт вклад «Универсальный» в Акционерном коммерческом сберегательном банке РФ по договору <данные изъяты>, на который он перевел 22 900 долларов США, <данные изъяты> он получил на руки 22 814 долларов США, что на <данные изъяты> было эквивалентно 562 821,38 рублей (курс ЦБ РФ 1 доллар США = 24,67 рублей). Таким образом, были собраны деньги на покупку доли в <данные изъяты> 2007 году. Квартира фактически была им передана в 2011 году, ремонт делали своими силами, после чего начали в этой квартире жить.

Долю в размере ? в праве собственности на квартиру №<данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты> он приобрел на основании Договора купли-продажи от <данные изъяты> за 9 600 000 рублей. Соседи сообщили, что планируют квартиру продавать, и они со свекром решили купить ее, чтобы уже точно места хватало всем. <данные изъяты> на имя его жены Г. В.А. они открыли вклад в ОАО банк «Петрокоммерц» <данные изъяты>, счет <данные изъяты> на сумму 700000,00 рублей, <данные изъяты> вклад они забрали, деньги обменяли на доллары США, что составило 29 660 долларов США (курс ЦБ РФ 1 доллар США = 23,52 рублей).

<данные изъяты> они открыли вклад на 800 000,00 рублей в АКБ «Банк Москвы» по Договору банковского вклада «Престиж» <данные изъяты> на имя его жены Г. В.А. <данные изъяты> они сняли 360 000,00 рублей со счета и обменяли на доллары, что составило 14 800 долларов США (курс ЦБ РФ 1 доллар США = 24,67 рублей). <данные изъяты> вклад они забрали полностью и обменяли деньги на доллары, что составило 28 570 долларов США (курс ЦБ РФ 1 доллар США = 24,34 рублей) (Приложения №<данные изъяты>). Таким образом, более 73 000 долларов США они хранили дома. <данные изъяты> он открыл вклад «Агро-VIP» по Договору <данные изъяты> в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», куда они внесли 53 600 долларов США, а остальное оставалось дома. Деньги из Россельхозбанка он не снимал до 2014 года – они копили проценты. <данные изъяты> он закрыл вклад, получив на руки 71 990 долларов США, что на <данные изъяты> было эквивалентно 4 552 647,60 рублей (курс ЦБ РФ 1 евро = 63,24 рублей). <данные изъяты> им был закрыт вклад по Договору <данные изъяты> от <данные изъяты> в АКБ Югбанк г.Краснодар на 37 001 долларов США, что на <данные изъяты> было эквивалентно 996 410 рублей (курс ЦБ РФ 1 доллар США = 26,93 руб.), на указанные денежные средства им были приобретены акции Роснефти и Сбербанка. <данные изъяты> им был заключен Договор №<данные изъяты> о брокерском обслуживании Сбербанка, в соответствии с которым <данные изъяты> акции были проданы и выведены на расчетный счет Сбербанка <данные изъяты>. <данные изъяты> деньги были сняты и размещены на вкладе Сбербанка «Управляй» л/с 42306.8<данные изъяты>.7111459, откуда <данные изъяты> он все деньги в размере 2 500 000,00 рублей снял, собирая средства на покупку квартиры №<данные изъяты>

В 2005 году на имя его жены Г. В.А. открыт вклад в ОАО «Уралсиб» на сумму 800 000 рублей, откуда <данные изъяты> ими были получены денежные средства в размере 1 053 198,00 рублей, что на <данные изъяты> эквивалентно 29 250 евро (курс ЦБ РФ 1 евро = 36,18 рублей).

<данные изъяты>Г. С.А. открыт вклад «Золотая коробочка» в ЗАО КБ «ГЛОБЭКС» по договору <данные изъяты> на 50 000 евро. <данные изъяты> он снял начисленные проценты в размере 14 100 евро, до декабря 2008 г. – остальные 50 020,77 евро. Из собранных более 93 000 евро <данные изъяты> они сделали вклад на имя Г. В.А. в ОАО «Россельхозбанк» на сумму 40 000 евро по Договору <данные изъяты> о вкладе «Агро-VIP», а <данные изъяты> пополнили вклад на 30 000 евро, которые он снял со счета в ЗАО КБ «ГЛОБЭКС» в конце 2008 года. <данные изъяты> деньги со вклада они забрали, к выплате накопилось 87 635 евро, что на <данные изъяты> было эквивалентно 3 522 050,65 рублей (курс ЦБ РФ 1 евро = 40,19 рублей). Таким образом, часть денег в 2008 году они сохранили в валюте дома, деньги со вкладов в 2014 году они собрали на покупку квартиры <данные изъяты>

Право собственности на машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>Г. С.А. приобрел на основании договора купли-продажи машино-места от <данные изъяты> за 550 000 рублей. В 2001 году он стал членом ГСК «Удача», приобретя пай на гараж-бокс <данные изъяты>, расположенный по адресу<данные изъяты> Пай был им выплачен, а гараж-бокс продан <данные изъяты> за 390 000 рублей. Узнав о продаже машино-места рядом с домом в Марьино, они добавили 160 000,00 рублей из семейных доходов (снятие с пенсионного счета Сбербанка <данные изъяты> в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> – 162174 руб. 13 коп), и обменяли гараж в Митино на машино-место. Им пользуется их семья, Кашматов Е.В. там даже ни разу не был, никакого отношения к приобретению и пользованию машино-местом не имеет.

Право собственности на земельный участок <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты> было получено Г. С.А. на основании Постановления Главы администрации <данные изъяты> от <данные изъяты><данные изъяты>. Участки в этом СНТ предоставлялись его сослуживцам от Министерства обороны РФ, земли сельскохозяйственного назначения, это территория бывшего стрельбища ВДВ, находится в 70 км от Москвы. Все строения он возводил своими силами и за свой счет еще в начале 2000-х гг., иногда помогали соседи, друзья. К 2000 году все постройки были завершены. В 2008 году они привели все документы по даче в соответствие с законом, для чего вызывали техника из БТИ, заказали Технический паспорт на жилое строение. Согласно Техническому паспорту все строения на участке к сентябрю 2008 года уже имелись, стоимость их составляла 126 375 рублей. Тогда же им была подана декларация об объекте недвижимого имущества, и право собственности было зарегистрировано. Согласно сведениям из ЕГРН от <данные изъяты>, сведения о кадастровой стоимости бани (здание площадью 65,6 кв.м) отсутствовали. Строительство им велось из подсобных материалов, какие-либо документы на приобретенные стройматериалы не сохранились за давностью лет. В приобретении материалов помощь оказывало и командование ВДВ. Согласно техпаспорта 2008 года, на садовом участке располагался садовый дом стоимостью 73395 руб., баня стоимостью 39553 руб., кунг, беседка, металлический забор, все на общую сумму 126375 рублей. Все постройки фактически уже имелись до 2007 года, то есть до знакомства с зятем Кашматовым Е.В. Также поясняет, что садовый дом и баню он строил сам, и выставление в иске их по стоимости 2019 года неправомерно, эти объекты имелись к 2000 году.

Право собственности на земельный участок <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты> со всеми строениями на нем было приобретено Г. С.А. на основании договора купли-продажи земельного участка с жилым строением и хозяйственными строениями от <данные изъяты> С 2011 года к ним из Сызрани переехала его теща Юдина В. И., с которой они стали жить одной семьей, так как после смерти дочери она осталась в <данные изъяты> совсем одна. Когда в 2012 году соседи сообщили им о желании выставить свой участок на продажу за 900 000 рублей, В. И. предложила участок выкупить на денежные средства, накопленные ею на пенсионном счете в ПАО «Сбербанк России», которые она сняла в феврале 2012 года и хранила дома. При этом в деле имеются документы, подтверждающие, что <данные изъяты> в Москве был открыт пенсионный счет в Сбербанке, а <данные изъяты> прямым переводом из Сызрани переведено на открытый в г.Москве на пенсионный счет Юдиной В.И. 1 271 089 руб. <данные изъяты> с указанного пенсионного счета по настоянию Юдиной В.И. было снято 1 206 000 руб. для покупки соседнего участка. Денежные средства были переданы Г. С.А. на основании договора дарения, на которые был куплен дачный участок. Привязка к кадастровой стоимости участка, которая была установлена в 2018-2019 году некорректна и не влияет на цену, за которую он был приобретен - 900000 рублей согласно договора купли-продажи. Из Технического паспорта по участку <данные изъяты> от <данные изъяты> видно, что все строения уже на участке имелись, стоимость их составляла 492 600 рублей, и, как указано, участок вместе со всеми строениями на нем был приобретен в 2012 году за 900 000 рублей. Какие-то улучшения на участке проводились, что-то уже снесено на настоящее время, хотя в ЕГРН сведения еще имеются, но все изменения производились им лично, своими силами. На 2018 год в ЕГРН сведения о кадастровой стоимости земельного участка отсутствовали. При этом на участке есть деревянное нежилое здание без права регистрации, гараж, несколько деревянных хозяйственных строений, курятник, сарай, бытовка (в настоящее время сгнила, разобрана на дрова), беседка, уборная (сгнила). Стоимость оценки объектов недвижимости по оценке БТИ на 2007 год – 308960 руб.

Право собственности на автомобиль БМВ Х5 XDRIVE30D, 2012 г.в., VIN <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, было приобретено Г. С.А. по договору купли-продажи от <данные изъяты>, автомобиль он купил для себя, чтобы возить внуков и помогать дочери с детьми, но передавал его дочери Е. и в непосредственное пользование, когда она просила. Автомобиль был приобретен на семейные накопления. Денежные средства были взяты от продажи паев ПИФ «Кузнецкий мост» в банке ВТБ на сумму 560955 рублей, а также из суммы, оставшейся от покупки квартир.

Ответчик Кашматов Е.В., его представитель адвокат Рагулин Д.Д. в суд не явились, извещались о времени и месте судебного заседания. Явившись ранее на судебное заседание, представитель Кашматова Е.В. адвокат Рагулин Д.Д. исковые требования зам прокурора г.Москвы не признал.

Согласно показаний третьего лица Г. В.А., являвшейся ранее на судебное заседание суда первой инстанции, Г. С.А.- ее муж, <данные изъяты> заключили брак, брачных договоров и соглашений никогда не заключалось. У них в семье все средства, заработанные ею и ее мужем складываются вместе, и с них они несут расходы и делают накопления, часть денег она переводила в валюту. Денежные средства, заработанные в рублях, шли на нужды, а то, что муж приносил в валюте, откладывалось. Она подрабатывала логопедом, работала в институте, проводила учебные практики, участвовала в введении инновационных технологий обучения, участвовала в первых дистанционных обучениях детей инвалидов. В июле 2007 года их дочь Е. познакомила их с Е. Кашматовым и сказала, что они собираются жениться. Позже они познакомились с родителями Е., и было принято решение купить квартиру в равных долях. Их доля составляла примерно 5 700 000 рублей. Муж оформил все переводом с продажи Пифов из банка Урал Сиб, деньги также из Сбербанка. Деньги вносились частями на протяжении примерно полугода. После она узнала, что рядом с <данные изъяты> квартирой продается квартира <данные изъяты> которая расположена стенка к стенке, поэтому они решили ее приобрести, чтобы была жилплощадь, на которой могли поместиться все. Деньги собирались со вкладов, которые были оформлены еще в 2005 году, они снимались и перекладывались, переводились в валюту, а часть вкладов была в банках. В 2005 году в банке «Петрокомерц» был открыт ее вклад, у нее было 700 000 рублей, когда она его закрыла в 2008 году, то перевела в доллары. Получилось 29 600 долларов. Муж всегда следил за курсом валют. Они закрывали вклад в банке Москвы, сначала было частичное снятие, потом его закрыли совсем и часть перевели в валюту - 28 000 долларов. Накопившуюся сумму они положили в Евро в Россельхозбанк. Когда были нужны деньги, они их сняли на покупку этой квартиры. У них был гараж в Митино с подвалом, они его продали и купили машино-место. Земельный участок был предоставлен Министерством обороны, они построили там летний домик, баню. Они за строения не платили, поскольку все строили сами. Соседний участок они купили у соседей. Ее мама предложила выкупить участок за ее деньги. У нее был 1 200 000 рублей, эти накопления были переведены из Сызрани. Автомобиль БМВ Х5 был куплен с продажи ПИФов, который были приобретены в 2005 году. Вся недвижимость оформлена на мужа Г. С.А., всем имуществом пользуются дочь Ира, ее мама (Юдина В.И.), она, муж. Ее мама В. И. проживает по адресу: <данные изъяты>. Она проживает с ними после смерти ее старшей сестры. Перевезли ее и прописали в сентябре 2011 года. Участком 257 пользуется ее мама, она большую часть времени проводит в том доме. С ней бюджет общий, пенсию перечисляют ей на книжку, доверенность она оформила на ее мужа. Автомобиль был приобретен для того, чтобы возить детей, а также инвалидов - у них инвалиды первой группы ее мама и дочь И.. Покупка машины БМВ была на денежные средства ПИФ «Кузнецкий мост», и плюс они закрывали вклад в банке «Глобекс». Ранее у ее мужа была машина. В 2008 году они закрыли счета в Банке «Перокомерц», Банке г. Москвы, «Уралсиб» и вложили на один вклад в Россельхозбанк. Вклад открыли в Евро. С 2012 года единственным доходом является пенсия. <данные изъяты> дополнительный взнос в размере 100 000 рублей - это могли быть деньги, снятые с вкладов или деньги, которые хранились дома. Накопления они переводили в доллары. На земельном участке 10 строений - это туалет, хозблок, дровня, беседка, баня, недостроенный бассейн, который они засыпали. Бытовка была, она сгнила. В настоящее время эти строения не сняты с кадастрового учета.

Третьи лица Г. И.С., а также Г. В.А. в суд не явились, явилась их представитель Лыга Ю.В., просила отказать в удовлетворении исковых требований зам.прокурора г.Москвы. Лыга Ю.В., являясь также представителем Г. С.А., Кашматова В.В., Кашматовой Е.И., Кашматова А.В., Г. В.А., Г. И.С. просила отказать в удовлетворении исковых требований зам. прокурора г.Москвы, встречные исковые требования поддержала, пояснила также, что в силу ст.56 ГПК РФ прокурор обязан представить доказательства принадлежности спорного имущества кому-либо из ответчиков, приобретения его в отчетном периоде, доказательства, подтверждающие действительную стоимость имущества, факт превышения стоимости этого имущества по отношению к совокупному доходу ответчиков за три последние года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Законом № 240-ФЗ. В рассматриваемом случае прокурор такие доказательства не представил: материалами дела опровергаются доводы истца о приобретении ответчиком имущества в отчетный период (дачный участок <данные изъяты> получен Г. безвозмездно, на нем своими силами возведены все строение еще до 2000 года), не представлены доказательства, подтверждающие действительную стоимость имущества по всем спорным объектам (в отношении автомобиля БМВ сведения о стоимости вообще не представлены), сведения о доходах и расходах, источниках получения денежных средств не запрашивались, проверка достоверности не проводилась, соответствие доходов и расходов не определялось. Вместе с тем предусмотренная ч.1 ст.3 Закона № 230-ФЗ обязанность по предоставлению сведений о расходах возникает в отношении сделок, совершенных с <данные изъяты>. Полагает, что требования в отношении имущества, приобретенного до <данные изъяты>, являются незаконными, как нарушающими принцип недопустимости придания обратной силы закону, ухудшающими правовое положение граждан.

Также полагает незаконными требования прокурора об обращении в доход государства строений, неразрывно связанных с землей, в то время как земельный участок <данные изъяты> безвозмездно предоставлялся Г. С.А., а также требования об обращении в доход государства имущества, которое было им приобретено до брака его дочери с Кашматовым Е.В., а именно до <данные изъяты>.

Согласно показаний свидетеля Юдиной В.И., Г. С.А.- ее зять, она у него живет. В Москву она переехала в 1996 году, так как у нее умерла старшая дочь, и она осталась одна, после этого она переехала к младшей дочери. В Кубинке у них был домик, а потом когда соседи продавали участки, то она предложила Г. С.А. их купить, она перевела свои накопления из Сызрани (там была пенсия мужа (супруг ее умер), а также то, что было заработано с продажи яблок), и подарила зятю Г. С.А. 1 200 000 рублей. Она решила передать свои накопления Г. С.А., поскольку живет в их семье, на их содержании, дачей пользуется она.

Согласно показаний свидетеля Гордиенко И.П., являющегося отцом Кашматовой Е.И., он не работает, ему 86 лет, военный пенсионер. Его дочь проживает отдельно в квартире в <данные изъяты> горы, она вроде покупала ее в строящемся доме в 2006-м году. Дочь попросила его ей помочь материально, он ей помог – просто дал деньги примерно 2 миллиона или больше, затем она через несколько лет приобрела машино-место примерно за 700 тысяч, он тоже ей помог, в то время у него была возможность, никаких документов на этот счет он не требовал. В 2014-м году он ей также помогал деньгами на покупку еще машино-места, и также снова дочь Е. обратилась с просьбой помочь на приобретение еще жилья на <данные изъяты>, там он тоже давал 2 миллиона с чем-то, подарил. Он служил 50 лет, служил на Камчатке. Деньги вкладывал во всякие сберегательные банки, сначала вкладывал в один банк, потом уже после разрушения СССР было много банков. Квартиру впервые он получил в 1973 году. На себя он не тратил деньги, на одежду тоже почти не тратил, а помогал дочери, ее воспитывал одну, и ещё к родным на Украине по возможности ездил, им помогал. Три договора дарения указанных денежных средств были составлены им <данные изъяты>, так как его попросила дочь сейчас их составить. У него была хорошая пенсия. Деньги дочери передавал всегда наличными, никаких бумаг не писали. Какие передавал суммы не помнит, у него провалы в памяти.

Согласно показаний свидетеля Филатова А.О., его мама являлась родной сестрой Кашматова В.В. Он участвовал непосредственно в тестировании комплекса АДИС ДЭКС, который разрабатывали его мама, Алексей П. П. (ее муж) и его дядя Кашматов В.В. примерно в 1994-1995 годах, также занимался сопровождением впоследствии, когда комплекс был готов - поставками и сопровождением непосредственно, отслеживанием оборудования и гарантий, работоспособности и общением непосредственно с конечными пользователями. Ему не положено было знать цену этого комплекса, но он случайно наталкивался на какие-то документы или слова о том, что он стоит десятки тысяч долларов. Поставки на Украину в общей сложности сотнями тысяч долларов исчислялись. Но поскольку они все подписывали документы о неразглашении на тот момент, также по должности ему не положено было что-то знать, поэтому точных контрактных сумм он не знает, знает только, что очень большие суммы были. Он так понял, что было принято решение монетизировать эти знания, поэтому, насколько он помнит, были оформлены интеллектуальные права, и каким-то образом этот комплекс в итоге был продан американцам. Какие-то были очень сложные схемы у его мамы. Кто, как, с кем заключал какие договоры, он точно не помнит. Знает только, что в итоге это было как бы продано, и права на эти разработки были уступлены третьим лицам от их семьи, были получены деньги, по сути, за интеллектуальную собственность, и комплекс был реализован за какую-то сумму денег, насколько ему известно, в Киеве в 1998 году. Насколько были высокие доходы, как распоряжались его родители деньгами, он на тот момент совершенно не интересовался. Ему стало известно где-то в районе 2008 года, что маме нужно перевозить какие-то деньги из Киева. Мама сказала, что это общие деньги какие-то, есть деньги Кашматова В.В., её. Точно он не понимал, но знал, что Кашматову В.В. на его квартиру они деньги привозили. Сколько там было денег Кашматова В.В., он не выяснял, и никто ему не говорил. Когда умерла его бабушка Кашматова Л. В., которая жила в <данные изъяты>, то дедушка остался один. Мама сказала, что не сможет дедушкой заниматься в силу здоровья, что дяде Володе (Кашматову В.В.) нужна сейчас помощь, он обратился за помощью в 2013 году летом. Решили, что квартира в Киеве, которая дедушкина, останется за мамой, дедушку берет дядя Володя на полное содержание. Квартира была однокомнатная, они ее продают, отдают ему деньги, так как ему нужны они достаточно срочно, так как он хочет купить соседнюю квартиру. Таким образом, они решили отдать ему стоимость однокомнатной квартиры, которую они продали удачно, и отдать эти деньги ему. Деньги отдали без всяких расписок. Также пояснил, что собственником 2/3 доли квартиры был он, 1/3 - его мама, квартира расположена по адресу: <данные изъяты>, продали за 6 400 000 руб. На вопрос прокурора пояснил, что квартиру продали в сентябре 2013 года и действительно в сентябре 2013 года купили квартиру по адресу: <данные изъяты>. Но у него дедушка по отцовской линии в 2013-м году тоже летом скончался, оставил ему наследство – небольшой вклад и квартиру однокомнатную в районе метро Белорусская, они ее тоже очень быстро продали тоже в 2013 году, за какую сумму – не помнит. Наследников трое, еще сестра, но они на семейном совете решили как-то по другому. Двоюродный брат просто привез ему половину денег за квартиру. Подтвердить то, что он оформлял на себя указанную квартиру, а также что она была продана, документально не может.

Свидетель Авраменко А.И. в судебном заседании пояснил, что он является полковником запаса. Начиная с 92 года и по 99-й год он участвовал в военных действиях во всех военных компаниях - в Приднестровье, Чечне, Северной Осетии, Югославии. На территории России получали боевые, кроме основной зарплаты. А за территорией России получали в долларах. Они получали большие деньги, точную сумму сейчас не помнит, около 800-1000 долларов в месяц. Они с Г. С.А. с 1992 года пришли в Управление практически одновременно, с его супругой Г. В.А. они знакомы с января 1993 года, познакомились в Югославии, Г. С.А. был там в командировке, они праздновали День рождения. Он там был в командировках раз 5, не очень длительных. А Г. С.А. пробыл там практически 2 года. Первый раз в составе ООН, второй раз в составе КФОР. Деньги платили хорошие, туда оправляли отличников боевой и политической подготовки. До 2000 года они были вместе в военном армейском коллективе, а где-то с 98-99 г. он купил дачу рядом в Кубинке в СНТ «Старт», и они уже с тех лет семьями дружат. Земельные участки давали от ВДВ. Ему дали участок в другом месте, он его продал и купил в Кубинке. К тому времени, когда он купил дачу, у Г. всё было там: стояли дом и баня, к 2000-м годам у Г. С.А. уже всё было на участке, дачей пользуются Г. С.А., его жена В., теща В. И., внуки. Сейчас Г. С.А. проживает на Мичуринском пр., до этого жил в Марьино.

Представители третьих лиц ГУ-Отделение ПФР по г.Москве и Московской области, ТУ Росимущества по г.Москве в суд не явились, извещались о времени и месте судебного заседания.

В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Решением Королевского городского суда Московской области от 27 июля 2021 года исковые требования Российской Федерации в лице заместителя прокурора г.Москвы к Кашматову Е. В., Кашматову В. В., Кашматовой Е. И., Кашматову А. В., Гаврилову С. А. об обращении имущества в доход государства – удовлетворены частично.

Обращено в доход государства денежные средства на сумму 177950 евро, 629600 долларов США и 20 211 208 руб. 49 коп, изъятые из индивидуального банковского сейфа <данные изъяты> ДО «Шуваловский», расположенного по адресу: <данные изъяты>,

Также обращено в доход государства квартира, расположенная по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>

? долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>,

? долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>

машино-место № 2.3, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, машино-место № 2.4, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, зарегистрированные на Кашматова В. В.;

- машино-место <данные изъяты> (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>),

- квартиру (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты>),

земельный участок (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>), земельный участок (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>), зарегистрированные на Кашматову Е. И.;

- квартира (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенная по адресу: <данные изъяты>), зарегистрированная на Кашматова А. В.;

- ? долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, зарегистрированную на Гаврилова С. А.;

В удовлетворении исковых требований об обращении в доход государства ? доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>

машино-место <данные изъяты> (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>),

здание (кадастровый номер <данные изъяты> расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты> здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>),

земельный участок (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>),

здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), транспортное средство БМВ Х5 XDRIVE30D, 2012 г.в., VIN <данные изъяты>, зарегистрированные на Гаврилова С. А., а также иных исковых требований Российской Федерации в лице заместителя прокурора г.Москвы – отказано.

В удовлетворении встречных исковых требований Кашматова В. В., Кашматова А. В., Кашматовой Е. И. к Российской Федерации в лице заместителя прокурора <данные изъяты> о признании приобретенного на законный доход имущества – отказано.

Дополнительным решением Королевского городского суда Московской области от <данные изъяты> исковые требования Российской Федерации в лице заместителя прокурора г.Москвы к Кашматову Е. В., Кашматову В. В., Кашматовой Е. И., Кашматову А. В., Гаврилову С. А. о прекращении праве собственности на имущество удовлетворены частично.

Прекращено право собственности Кашматова В. В. на квартиру с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты>, 1/2 долю в праве собственности на квартиры (после объединения присвоен кадастровый номер <данные изъяты>, расположенные по адресу: <данные изъяты>,

машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>

Прекращено право собственности Кашматовой Е. И. и машино-место <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, расположение по адресу: <данные изъяты>, машино-место <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адрес; <данные изъяты>

квартиру кадастровым номером <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты>,

земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>,

земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: Московская облает <данные изъяты>.

Прекращено право собственности Кашматова А. В. на квартиру с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенную адресу: <данные изъяты>.

Прекращено право собственности Гаврилова С. А. на долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>.

В удовлетворении исковых требований Российской Федерации в лице заместителя прокурора г.Москвы о прекращении права собственности Гаврилова С. А. на 1/2 долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, машино-место <данные изъяты> (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), земельный участок (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), транспортное средство БМВ Х5 XDRIVE30D, 2012 г.в., VIN <данные изъяты> - отказано.

Встречные исковые требования Гаврилова С. А., Гавриловой В. А. к Российской Федерации в лице заместителя прокурора г.Москвы о признании приобретенного на законный доход имущества удовлетворены частично.

Признано приобретенными на законный доход 1/2 доля в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>,

машино-место <данные изъяты> (кадастровый <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>),

здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), земельный участок (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>), здание (кадастровый номер <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>), транспортное средство БМВ Х5 XDRIVE30D, 2012 г.в., VIN <данные изъяты>.

В удовлетворении встречных исковых требований Гаврилова С. А., Гавриловой В. А. к Российской Федерации в лице заместителя прокурора г.Москвы о признании приобретенной на законный доход 1/2 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, зарегистрированной за Гавриловым С. А. - отказано.

На данное решение Кашматовым А.В. (брат Кашматова Е.В.) подана апелляционная жалоба, на предмет изменения в отношении квартиры <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>, мотивируя тем, что брат (Кашматов Е.В.) никогда не владел данным объектом, не пользовался ею, не распоряжался, денег на покупку на давал. При рассмотрении дела установлено, что он (Кашматов А.В.) с матерью Кашматовой Е.И. пользовался данной квартирой. Настоящая квартира приобретена по Дополнительному соглашению к договору соинвестирования <данные изъяты> от <данные изъяты> и дополнительному соглашению от <данные изъяты>. Платежи производили родители. Кроме того суд придал обратную силу закону, применил пп. 8 п.2 ст. 235 ГК РФ, к отношениям, возникшим до вступления указанной нормы права в законную силу и не выполнен приказ Генеральной прокуратуры РФ от <данные изъяты><данные изъяты> "О реализации прокурорами полномочий, предусмотренных ФЗ от 3.12.2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходом лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходами", и об организации прокурорского надзора за исполнением данного закона".

На данное решение Кашматовой Е.И. (мать Кашматова Е.В.) подана апелляционная жалоба, на предмет изменения и принятии по делу решения об отказе в удовлетворении первоначальных исковых требованиях к ней и удовлетворении встречных, а именно: просит признать квартиру <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>), машино-места № <данные изъяты> (кадастровый номер <данные изъяты>) и <данные изъяты> (кадастровый номер <данные изъяты>) по адресу: <данные изъяты>, два земельных участка с кадастровыми номерами <данные изъяты>, приобретенные на законные основания. Мотивирует тем, что земельные участки приобретены от продажи прав на АДС ДЕКС, квартиру и машино-места были приобретены от договором дарения отца Гордиенко И.П., которые дарил их в разные периоды. Были оформлены договора позднее, поскольку судья не принимала только свидетельские показания. Снятие денежных средств отцом подтверждается выписками и его показаниями данным в суде. Приобретение квартиры, на основании Договора инвестирования строительства жилья "<данные изъяты> от <данные изъяты>, внесение денежных средств в 2006 г. последовательно указано в решении Измайловского районного суда от <данные изъяты>. В квартире она зарегистрирована с <данные изъяты> и фактически там отдельно проживает. При принятии решения суд неверно применил нормы материального права.

В апелляционной жалобе Кашматов В.В. (отец Кашматова Е.В.), просил решение от <данные изъяты> и дополнительное решение от <данные изъяты> по делу изменить, принять по делу решение об отказе в удовлетворении первоначальных исковых требований к Кашматову В. В., принять решение об удовлетворении встречных требований, а именно признать 1/2 долю в праве собственности квартиры № <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, 1/2 долю в праве собственности на квартиру № <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, машино-места <данные изъяты> (кадастровый номер <данные изъяты>), 2.4 (кадастровый номер <данные изъяты>), расположенные по адресу: <данные изъяты>, соответственно, квартиру <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, зарегистрированные на имя Кашматова В.В., приобретенные на законный доход.

Г. С.А. и Г. В.А. (родители жены Кашматова Е.В.) апелляционной жалобе решение от <данные изъяты> и дополнительное решение изменить, принять по делу решение об отказе в удовлетворении первоначальных исковых требованиях к Гаврилову С. А., принят решение об удовлетворении встречных исковых требованиях в полном объеме, а именно признать 1/2 долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, зарегистрированную на имя Гаврилова С. А., приобретенных на законный доход.

В суде второй инстанции стороны поддержали свои апелляционные жалобы.

Кашматов Е.В. указал, что решений первой инстанции не получал. Пояснил, что по квартирам <данные изъяты> и <данные изъяты>, 1/2 доли в праве по адресу: <данные изъяты>, не указал в декларации, поскольку по пользованию должен был указать все в декларации в 2019 году. Его задержали <данные изъяты>. К перечисленному имущество не имеет никакого отношения. Денежных средств на приобретение указанного имущества не давал, доверенности ни на кого из родственников не выписывал. С вмененным преступлением не согласен.

Изучив материалы дела в порядке ст. 327.1 ГПК РФ в пределах доводов апелляционных жалоб, обсудив вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие неявившихся лиц, извещавшихся о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителей сторон, и сторон, судебная коллегия приходит к следующему выводу.

Удовлетворяя частично основные требования и отказывая в удовлетворении встречных, суд первой инстанции, указал, что Кашматов Е.В. состоял на государственной службе, с 2003 года - в различных должностях органов внутренних дел, а с <данные изъяты> - в должности начальника 12 отдела 4 оперативно-разыскной части УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве. Приказом ГУ МВД России по г. Москве от <данные изъяты><данные изъяты>Кашматов Е.В. освобожден от замещаемой должности. В период службы Кашматовым Е.В. предоставлялись сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения в отношении супруги.

Согласно этим сведениям за период государственной службы с января 2003г. по декабрь 2018 г. включительно общий доход Кашматова Е.В. составил 11 635 684 руб. 30 коп., доход его супруги Кашматовой Е.С. в период с августа 2004 года по 2017 год составил 2 308 410,77 руб. (с 10.08.2004 по 30.11.2015 замещала должность специалиста-ревизора отдела ревизионного обеспечения УЭБ и ПК ГУВД г. Москвы).

Используемое имущество и обязательства имущественного характера им не декларировались.

Не принимая часть доказательств ответчиков суд первой инстанции, производил расчет по каждому объекту, за три предшествующих года от даты заключений договоров купли-продаж или решений судов.

Что касается <данные изъяты> доли № <данные изъяты> по Мичуринскому проспекту в <данные изъяты>, земельных участков с постройками, распложенными по адресу: <данные изъяты> и автомашины БМВ, приобретения семьей Г. признал законными, удовлетворив встречные требования, в данной части решение суда не оспаривается.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что суд первой инстанции допустил существенное нарушение норм материального права, повлиявшее на исход дела, что служит основанием для отмены решения суда в части, и в данной части иска должно быть отказано, а встречные удовлетворены поскольку.

Определением от 6 июня 2017 года N 1163-О Конституционный Суд выявил смысл положений подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также части 1 статьи 4, части 3 статьи 16, статьи 17 и части 2 статьи 18 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Оспоренные положения являются элементами механизма осуществления контроля за расходами государственных гражданских служащих, обязанных представлять сведения о своих доходах и расходах, а также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. При этом такая обязанность возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

Конституционный Суд отметил, что, исходя из того что первым отчетным периодом с момента вступления в силу указанного Закона является период с 1 января по 31 декабря 2012 года, действующее регулирование не может расцениваться как недопустимое с точки зрения Конституции Российской Федерации придание обратной силы закону, ухудшающему правовое положение государственных гражданских служащих и ограничивающему их права, уже существующие в конкретных правоотношениях.

При этом возможность проведения в рамках контроля за расходами на приобретение дорогостоящих объектов гражданского оборота мониторинга доходов государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за период, предшествующий вступлению в силу указанного Закона, а равно обращения в доход Российской Федерации имущества, приобретенного по сделкам, совершенным с 1 января 2012 года, - притом что в отношении такого имущества указанным лицом не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, - отвечает предназначению правового регулирования в этой сфере, направленного на защиту конституционно значимых ценностей, и не нарушает баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов государственных гражданских служащих, доходы которых не связаны с коррупционной деятельностью.

К данным объектам относятся:

- 1/2 (Кашматова В.В.) и 1/2 доля (Г. С.А.) в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, общей площадью 101,1 кв.м. - предварительный договор от <данные изъяты> - решение Никулинского районного суда г. Москвы от <данные изъяты> - цена 11 723 403 руб.. (лд 37)

- машино-место 2.3, предварительный договор от <данные изъяты> цена 1421523 руб.., решение Никулинского районного суда г. Москвы от <данные изъяты> (владелец Кашматов В.В.) (лд 52),

- машино-место 2.4, предварительный договор от <данные изъяты> цена 1421523 руб.., решение Никулинского районного суда г. Москвы от <данные изъяты>, (владелец Кашматов В.В.) (лд 55),

- квартира <данные изъяты>, 59,50 кв.м. - договор инвестирования от <данные изъяты> - 2854226 рублей, решение Измайловского районного суда гор. Москвы от <данные изъяты> (владелец Кашматова Е.И. (лд 166),

- машино-место <данные изъяты>, общей площадью 15,2 кв.м., расположенное <данные изъяты>, предварительный договора купли-продажи от <данные изъяты>, оплата 720 000 рублей, установлено решением Измайловского районного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> (владелец Кашматова Е.И. (лд. 171),

- <данные изъяты>, общей площадью 59,7 кв.м., расположенная <данные изъяты>, в городе Москве, цена 5974776 рублей - договор соинвестирования <данные изъяты> (лд. 111), (владелец Кашматов А.В. (лд. 177).

Объекты, приобретенные после 1 января 2012 года:

- земельные участки №

1) <данные изъяты>, договор купли-продажи от <данные изъяты>

900986 рублей; 927 кв.м., <данные изъяты> (лд 147-148)

2) <данные изъяты>, договор купли-продажи от <данные изъяты> - 1157516 рублей; 1037 кв.м., <данные изъяты> (лд 153) принадлежащие Кашматовой Е. И.;

- <данные изъяты> доля (принадлежит Кашматову В.В.) в праве собственности в квартире, расположенная по адресу: <данные изъяты>, общей площадью 69.7 кв.м. - договор купли-продажи квартиры от <данные изъяты>, 9600000 руб. (лд 49),

<данные изъяты>, приобретена дача с <данные изъяты> на имя Кашматовой Е.И. (т.3 лд. 4-7),

<данные изъяты> сестра Кашматова В.В. - продали квартиру (т.2 лд. 250), за 6400000 руб., передали Кашматову В.В. (подтвердил племянник в судебном заседании от <данные изъяты> году),

<данные изъяты> дача в <данные изъяты> продана за 1100000 рублей, (т.3 лд. 2-3), <данные изъяты> ДКП.

- квартира, по адресу: <данные изъяты>, площ. 38.0 кв.м., 9900000 рублей, договор купли-продажи <данные изъяты> принадлежит Кашматову В.В. (лд 32);

Кашматовым В.В.<данные изъяты> открыт вклад Кашматова В.В. в банке ВПБ, ежегодно продлевался (лд 11-16 т.3),

<данные изъяты> продажа квартиры в Щелково за 4400 000 (т3 лд. 27-28); <данные изъяты> вклад в ВПБ закрыт, получено 24018 долларов США, экв. 1279200 рублей (т.3 лд. 17); <данные изъяты> продажа квартиры Щелково за 2600 000 рублей (т.3 лд. 21-23), <данные изъяты> договор купли-продажи, <данные изъяты> продажа квартиры в Щелково 2600 000 (т.3 лд 24-25), <данные изъяты> оплата по договору 9900000 (т.3 лд. 29), <данные изъяты> подписан акт.

Согласно части 1 статьи 3 названного Федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Информация о том, что лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены указанные сделки (сделка), является основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами такого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов лица, в отношении которого осуществляется такой контроль, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, соответствующие материалы в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

При получении указанных материалов Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы (статья 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Согласно положениям подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

По смыслу приведенной нормы права, обращению по решению суда в доход Российской Федерации подлежит только то имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Таким образом, превышение стоимости приобретенного в течение отчетного периода имущества по отношению к доходам лица, расходы которого подлежат контролю, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три года, предшествовавших отчетному периоду, является лишь достаточным поводом для принятия решения об осуществлении контроля за расходами и проведения соответствующей проверки и не должно рассматриваться как безусловное основание для обращения такого имущества в доход Российской Федерации.

Согласно приговору Московского областного суда от <данные изъяты>Кашматов Е.В. задержан <данные изъяты> (лд 92 т.3), сведения о спорном приобретенном недвижимом имуществе, связанные с коррупционной деятельностью не установлено. Из объяснений усматривается, что по пользованию квартир 204, 205 должен был сообщить в декларации в 2019 году, за соответственно 2018 г.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 5.2 постановления от 29 ноября 2016 г. N 26-П "По делу о проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в связи с запросом Верховного Суда Республики Башкортостан", собственник, приобретший имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью, вправе доказывать в ходе контрольных мероприятий и в суде всеми доступными способами законность происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, независимо от того, когда эти средства были им получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

Следовательно, ответчики вправе представлять любые допустимые гражданским процессуальным законодательством доказательства законности происхождения средств, в том числе полученных за пределами трехлетнего срока, предшествовавшего отчетному периоду, направленных на приобретение спорного имущества (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от <данные изъяты> N 50-КГ18-29).

Кашматов В. В., <данные изъяты> года рождения, отец Кашматова Е.В.. Физик, изобрел Автоматизированную систему учета, хранения, поиска, обработки, обмена дактилоскопической информации "DEX", продана через фирму "Мединтек", являлся директором, его заместитель сестра - Филатова С. В.. Учредители МОНИКИ и Международный центр здоровья семьи в Одессе. В <данные изъяты> году контракт на 352727 долларов США (т.3 лд 210)

В 1998 году американцы из "Sibir S.A. приобрели за 1200000 долларов США, за уступку прав и отказа от дальнейшего участия в разработках. Перешел на работу IBS (копия трудовой, договоры, решения суда, договоры мен, справки т. 2 лд 153-251, т. 3 лд. 1-30).

В 1985 году обменял однокомнатную квартиру в <данные изъяты> на однокомнатную в <данные изъяты>, Королева проспект. В 90-х купил еще одну квартиру (<данные изъяты>) капитальный гараж и машину. Две однокомнатные квартиры в <данные изъяты> обменял на трехкомнатную <данные изъяты> году. <данные изъяты> по Договору мены квартир с женой Кашматовой поменял трехкомнатную на двухкомнатную, где в трехкомнатной проживали, <данные изъяты>, двухкомнатную квартиру по адресу: <данные изъяты>, сдавали за 300 долларов США, до 2005 года.

<данные изъяты> квартиру по адресу: <данные изъяты> продали за 1200000 руб., в тот же день купили 3-х комнатную <данные изъяты> за 990000 руб..<данные изъяты> 5 227 500 данную квартиру продали.

<данные изъяты> приобретена 4717500 рублей трехкомнатная по адресу: <данные изъяты>.

Сестра Филатова С.В продает квартиру <данные изъяты>, <данные изъяты>. Передает деньги Кашматову В.В. 6400000 рублей. Филатов А.О. передает деньги, протокол судебного заседания от <данные изъяты> год.

<данные изъяты> вклад Кашматов В.В. 24000 долларов США под проценты.

<данные изъяты> покупка три квартиры на сумму 8 500 000 рублей, решение Щелковского городского суда гор. Москвы от <данные изъяты><данные изъяты>.

<данные изъяты> продажа земельного участка 50:05:0140146:23 и жилое строение за 1100000 руб..

<данные изъяты> продажа квартиры 4400000 рублей <данные изъяты>.

<данные изъяты> продажа квартиры 2600000 рублей <данные изъяты>.

<данные изъяты> год продажа квартиры 2600000 <данные изъяты>.

Жена Кашматова Е. И., ПАО "РРК "Энергия", 984620 руб..

Отец жены Гордиенко И. П., <данные изъяты> г.рождения, подполковник, военный пенсионер, с <данные изъяты>.

Работает АО "ЦНИИмаш". Закрыл счет Хоум кредит банк на <данные изъяты> на сумму 1571605, 94 руб.. Сбербанк <данные изъяты> снято 350 000 рублей, что согласуется с объяснениями Кашматовой Е.И., допросом Гордиенко И.П. и договорами - дарения между ними (лд 129-131 т. 3).

Согласно сведениям ФНС 2002-2018 доход Кашматова В.В. составил 6737619, 91, (с учетом продажи квартиры в 2014 году 4400000 руб.)

Гаврилов С. А., <данные изъяты> года рождения, отец жены, в июле 2007 года познакомились с Кашматовым Е.В..

Денежные средства на приобретение имущества заработаны в период службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации и накоплены совместными усилиями.

Полковник, проходил службу, командировки за границу, служил в войсках в Югославии с <данные изъяты> год - <данные изъяты>, награжден орденом "за военные заслуги", "орден мужества", ежемесячный оклад в размере 1479 долларов США и в рублях (послужной список, архивные справки, договоры купли-продажи акций, банковские выписки, справки о доходах т.1 лд 149-250; т.2 лд 1-149)

в том числе на вкладах в банках, за счет операций с ценными бумагами и обмена валют.

Его семья Гаврилова В. А., младшая дочь Ирина С. Г., теща Юдина В. И., переехала в 2011 году.

<данные изъяты> отрыт вклад, в 2007 году снят 2007 года - 500 000 рублей;

<данные изъяты> открыт вклад в Акционерном коммерческом сберегательном банке Российской Федерации в долларов на 2 года, <данные изъяты> закрыт получено 53803 долларов США, эквив. 1 370 362, 41 руб.;

<данные изъяты> году женой Г. В.А. открыт вклад АК Сбербанк РФ на сумму 111000 рублей, закрыла <данные изъяты> - 135384 рублей.

В 2005 году на имя Г. В.А. открыт вклад в ОАО "Уралсиб" на сумму 800000 рублей, откуда <данные изъяты> году были получены денежные средства в размере 1053198, 00 руб., что на <данные изъяты> было эквивалентно 29250 евро.

<данные изъяты> году открыт вклад "Золотая коробочка" в ЗАО КБ "ГЛОБЭКС" по договору <данные изъяты> на 50 000 евро.

<данные изъяты> году сняты проценты 14100 евро, до декабря 2008 года - остальные 50020, 77 евро.

Из собранных более 93000 евро <данные изъяты> внесли на имя Г. В.А. в ОАО "Россельхозбанк" на сумму 40 000 евро по Договору "Агро-вип", <данные изъяты> пополнили вклад на 30 000 евро, которые сняты со счета в ЗАО КБ "ГЛОБЭКС" в конце 2008 года.<данные изъяты> деньги со счета накопилось 87635 евро, что на <данные изъяты> 3522050,65 руб..

С 2005 году паи инвестиционного фонда акций "Лукойл фонд Отраслевых инвестиций", продал <данные изъяты> году - и <данные изъяты> году поступили на счет 2329075, 61 руб..

<данные изъяты> году закрыт вклад по договору от <данные изъяты> году АКБ Югбанк на 37001 долларов США, на <данные изъяты> году эквивалентно 996410 рублей - приобретены акции Роснефти и Сбербанка.

<данные изъяты> году был заключен Договор о брокерском обслуживании Сбербанка, в соответствии с которым <данные изъяты><данные изъяты> акции проданы и выведены на расчетный счет Сбербанка. <данные изъяты> деньги сняты и размещены на вкладе Сбербанка "Управляй" откуда <данные изъяты> деньги в размере 2500 000 рублей забраны.

В октябре 2006 году открыт банковский вклад "Престиж" от <данные изъяты> году в банке Москвы отделение г.Сочи, внес 30 000 долларов США.

<данные изъяты> году снял эквивалентно 946318, 26 руб..

<данные изъяты> году мать в гор. Ульяновске дала из своих накоплений 22900 долларов, были положены в АО коммерческий сберегательный банк РФ по договору - валюта.

<данные изъяты> году получил на руки 22814 долларов США, экв. 562821, 38 руб..

На имя жены Г. В.А. <данные изъяты> году открыли вклад в ОАО банк "Петроккомерц" гор.Москвы, на сумму 700 000 рублей, закрыли вклад <данные изъяты> году обменяли на доллары 29660 долларов США.

<данные изъяты> году открыли вклад на 800 000 рублей в АКБ "Банк Москвы", <данные изъяты> сняли часть, обменяли на доллары, составило 14800 рублей.

<данные изъяты> году вклад забрали полностью и обменяли на доллары США, оставило 28570 долларов США.

<данные изъяты> открыл вклад ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" внесли 53600 долларов США, деньги снимали проценты.

<данные изъяты> закрыл вклад, получил 71900 долларов США, составляло 4552647, 60 руб...

Супруга Гаврилова В.А. с 2002-2013 г. 5829620, 53 руб. сведения ФНС России.

Кашматов В.В. и Г. С.А., из ответа на запрос суда сообщают, что предварительный договор <данные изъяты> от <данные изъяты> о приобретении в будущем <данные изъяты>, распложенной по адресу: <данные изъяты>, заключенный между ПАО "МПСМ", оплачен ими полостью.

Кашматов В.В., владеет квартирой 1/2 доля в праве собственности в квартире, расположенная по адресу: <данные изъяты>, общей площадью 69.7 кв.м. - договор купли-продажи квартиры от <данные изъяты>, 9600000 руб. (лд 49).

Итого 6400000 рублей + 1100000 руб.. + 1571605, 94 руб. + 350 000 руб. = 9387189, 04 руб..

- квартира, по адресу: <данные изъяты>, площ. 38.0 кв.м., 9900000 рублей, договор купли-продажи <данные изъяты>.

Итого 4400000 руб.+ 1279200 + 2600000 + 2600000 = 10 879200 рублей.

Кашмановой Е. И. земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты>, договор купли-продажи от <данные изъяты> 900986 рублей; 927 кв.м., <данные изъяты> и с кадастровым номером <данные изъяты>, договор купли-продажи от <данные изъяты> - 1157516 рублей; 1037 кв.м., <данные изъяты>, приобретены из дохода по продаже интеллектуальной собственности (лд 47, т.3) 1200000 долларов США за уступку прав и отказа от дальнейшего участия в разработках. Изобрел Кашматов В.В. автоматизированную систему учета, хранения, поиска, обработки, обмена дактилоскопической информации "DEX", свидетельство о государственной регистрации права автора на произведение ПА <данные изъяты> от <данные изъяты>.

В силу положений части 1 статьи 56 ГПК РФ прокурор обязан представить доказательства приобретения ответчиком (ответчиками) в отчетном периоде земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую его (их) общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В частности, прокурор обязан представить доказательства принадлежности спорного имущества кому-либо из ответчиков, приобретения его в отчетном периоде, доказательства, подтверждающие действительную стоимость имущества, факт превышения стоимости этого имущества по отношению к совокупному доходу ответчиков за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Следует учитывать, что действующее законодательство не предусматривает возможности учета в числе расходов лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, и членов его семьи прожиточного минимума, затрат на оплату коммунальных услуг, алиментных выплат и других, не относящихся к расходам на приобретение имущества, предусмотренного положениями части 1 статьи 4, статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). При этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

Ответчиками могут быть, в частности, представлены доказательства получения ими денежных средств по гражданско-правовым сделкам (например, по договорам займа, дарения).

Суд апелляционной инстанции при разрешении заявленного спора, проанализировав представленные доказательства, по правилам положения ст. 67 ПК РФ, объяснения сторон, руководствуясь определением от 6 июня 2017 года N 1163-О Конституционный Суда, подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", положениями ст. 446 ч. 1 ГПК РФ, установив совокупный доход ответчиков, в том числе установлено, что к уголовной ответственности податели апелляционных жалоб не привлекались, в связи с чем они вправе доказывать доступными способами законность происхождения средств, затраченных на приобретение, пришел к выводу о том, что ответчиками представлены доказательства, свидетельствующие о законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного недвижимого имущества, а в порядке ст. 56 ГПК РФ, истцом в опровержении представленных доказательств, в обжалуемой части не опровергнуты, вместе с тем прокурор не привел обоснования и критерии по которым в доход государства подлежало названное имущество.

Руководствуясь ст. ст. 199, 328 - 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Королевского городского суда Московской области от 27 июля 2021 года, дополнительное решение Королевского городского суда Московской области от 09 августа 2021 года и определение того же суда об исправлении описки от 13 августа 2021 года в части удовлетворения иска заместителя прокурора гор. Москвы, обращения в доход государства имущества, принадлежащего Кашматову В. В., Кашматовой Е. И., Кашматову А. В., Гаврилову С. А. и Гавриловой В. А., и прекращения их прав на объекты, а также отказа в удовлетворении встречных исков Кашматова В. В., Кашматовой Е. И., Кашматова А. В., Гаврилова С. А. - отменить.

В данной части принять новое решение, которым в удовлетворении иска заместителя прокурора гор. Москвы и обращения в доход государства:

- квартиры, расположенной по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>; 1/2 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, 1/2 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, машино-место <данные изъяты> расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты> принадлежащие Кашматову В. В.;

- машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты> кадастровый номер <данные изъяты>, квартиры, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты>, распложенные по адресу: <данные изъяты>, принадлежащие Кашматовой Е. И.;

- квартиры, расположенной по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты> принадлежащей Кашматову А. В.;

- 1/2 доля в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, принадлежащую Гаврилову С. А.<данные изъяты> - отказать.

Встречные требования Кашматова В. В., Кашматовой Е. И., Кашматова А. В., Гаврилова С. А. и Гавриловой В. А. - удовлетворить.

Признать приобретенными на законный доход квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>; 1/2 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, 1/2 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, принадлежащие Кашматову В. В.;

- машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты> кадастровый номер <данные изъяты>, машино-место <данные изъяты>, расположенное по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, квартиры, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, земельные участки с кадастровыми номерами <данные изъяты> распложенные по адресу: <данные изъяты>, принадлежащие Кашматовой Е. И.;

- квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, кадастровый номер <данные изъяты>, принадлежащую Кашматову А. В.;

- 1/2 долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: <данные изъяты>, с кадастровым номером <данные изъяты>, принадлежащую Гаврилову С. А..

В остальной части решение Королевского городского суда Московской области от 27 июля 2021 года, с учетом дополнительного решения Королевского городского суда Московской области от 09 августа 2021 года - оставить без изменения.

Апелляционные жалобы Кашматова В. В., Кашматовой Е. И., Кашматова А. В., Гарилова С. А. и Гавриловой В. А. - удовлетворить.

Председательствующий

Судьи