Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционным жалобам лиц, не привлеченных к участию в деле - Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» в лице ректора ФИО8 В,И., Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в лице представителя по доверенности ФИО1, Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в лице заместителя руководителя ФИО2 на решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июня 2016 года

по иску ФИО3 к Закрытому акционерному обществу Финансово-строительная компания «Гарант» о взыскании задолженности,

заслушав судью-докладчика Киселева Г.В.,

установила:

12 января 2015 года ФИО3 обратился в Ленинский районный суд г. Ставрополя с данным иском, указав, что 21 августа 2013 года на основании договора уступки прав (цессии) №1 приобрёл право требования задолженности ЗАО ФСК «Гарант» перед ЗАО «СтройСнаб» возникшую из договоров на оказание услуг механизмов. Общая сумма уступленных требований составила 84840 034 рублей 88 копеек. С момента заключения договора уступки ФИО3 стал кредитором ЗАО ФСК «Гарант» по всем обязательствам, вытекающим из договоров на оказание услуг механизмов, в том объёме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, в том числе право требования основного долга, право требования процентов за пользование чужими денежными средствами, право требования на неуплаченные проценты, а также другие связанные с требованиями права. В связи с неоплатой ЗАО ФСК «Гарант» имеющейся задолженности, между истцом и ответчиком 21 июля 2014 года заключено соглашение о новации долга в заёмное обязательство. По условиям указанного соглашения обязательство ЗАО ФСК «Гарант» по уплате ФИО3 стоимости оказанных услуг механизмов в размере 84840 034 рубля 88 копеек, возникшее из договоров оказания услуг механизмов, указанных в п.1.1 договора и из договора уступки прав (цессии) №1 от 21 августа 2013 года, стороны заменяют заёмным обязательством между теми же лицами на условиях настоящего соглашения. Соглашением установлено, что ФИО3 (Заимодавец) передаёт в собственность ЗАО ФСК «Гарант» (Заёмщику) денежные средства в размере 84840 034 рубля 88 копеек, а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа и проценты на неё в сроки и в порядке, предусмотренные договором. Сумма займа предоставляется на срок до 21 ноября 2014 года за пользование суммой займа Заёмщик выплачивает заимодавцу проценты из расчёта 1% в месяц. До настоящего момента ЗАО ФСК «Гарант» денежные средства и проценты на сумму займа не возвратило, мотивировав тяжелым финансовым положением. Пунктом 2.4 соглашения от 21 июля 2014 года предусмотрена уплата процентов от суммы займа в размере 1% в месяц. Сумма процентов составляет 3393 601 рубль. Общая сумма задолженности составляет 88233 635 рублей 88 копеек. Просил суд взыскать с ЗАО ФСК «Гарант» в пользу ФИО3 задолженность в размере 88233 635 рублей 88 копеек (л.д.4-5).

Решением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 06 мая 2015 года ФИО3 в удовлетворении требований о взыскании с ЗАО ФСК «Гарант» задолженности в размере 88233 635 рублей 88 копеек отказано (л.д.181-189).

28 мая 2015 года на указанное решение ФИО3 в лице представителя по доверенности ФИО4 подана апелляционная жалоба (л.д.193-196).

11 августа 2015 года ЗАО ФСК «Гарант» в лице представителя по доверенности ФИО5 подано заявление о признании иска (л.д.219).

Определением судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 11 августа 2015 года в удовлетворении заявления представителя ЗАО ФСК «Гарант» о признании в полном объёме искового заявления ФИО3 к ЗАО ФСК «Гарант» о взыскании задолженности отказано (л.д.221-226).

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 11 августа 2015 года решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 06 мая 2015 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения (л.д.221-226).

08 февраля 2016 года на указанное апелляционное определение ФИО3 в лице представителя по доверенности ФИО4 подана кассационная жалоба (л.д.243-247).

Определением судьи Ставропольского краевого суда Шаталовой Е.В. дело с кассационной жалобой представителя ФИО6 - ФИО4 по делу по иску ФИО7 к ЗАО ФСК «Гарант» о взыскании задолженности направлено для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции - президиума Ставропольского краевого суда (л.д.250-255).

Постановлением суда кассационной инстанции от 31 мая 2016 года решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 06 мая 2015 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 11 августа 2015 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе (л.д.265-269).

Обжалуемым решением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июня 2016 года исковые требования ФИО3 удовлетворены в полном объёме. С ЗАО ФСК «Гарант» в пользу ФИО3 взыскана задолженность в размере 88233 635 рублей 88 копеек, уплаченная при подаче искового заявления государственная пошлина в размере 60 000 рублей (том 2 л.д.24-33).

11 ноября 2016 года лицом, не привлеченным к участию в деле - Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» в лице ректора ФИО8 подано заявление о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы (том 2 л.д.37-39), совершено процессуальное действие - подана апелляционная жалоба (том 2 л.д.42-47).

15 ноября 2016 года лицом, не привлеченным к участию в деле - Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в лице представителя по доверенности ФИО1 подана апелляционная жалоба, в которой содержится заявление о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы (том 2 л.д.195-196в).

15 ноября 2016 года лицом, не привлеченным к участию в деле - Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в лице заместителя начальника ФИО2 подана апелляционная жалоба, в которой содержится заявление о восстановлении процессуального срока подачи апелляционной жалобы (том 2 л.д.207-208).

Определением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 13 декабря 2016 года восстановлен пропущенный процессуальный срок представителю ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет» ФИО8, ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет» ФИО1, ФНС УФНС по СК ФИО2 для подачи апелляционной жалобы на решение Ленинского районного суда г. Ставрополя 30 июня 2016 года (том 2 л.д.233-234).

В апелляционной жалобе лицо, не привлечённое к участию в деле - ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет» в лице ректора ФИО8 просит решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июня 2016 отменить, перейти к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, указав, что при рассмотрении спора, располагая сведениями о возбужденном в отношении ЗАО ФСК «Гарант» деле о несостоятельности (банкротстве), Ленинским районным судом г. Ставрополя не выявлены и не привлечены к участию в деле кредиторы ЗАО ФСК «Гарант», в том числе ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет» в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, вопрос о правах и обязанностях которых может быть разрешён вынесенным по делу решением. Право конкурсного кредитора обжаловать судебный акт обеспечивает его право на справедливое судебное разбирательство в целях наиболее полной его реализации и подразумевает наличие у лица, обращающегося с соответствующей жалобой по делу, в котором оно до этого не принимало участия, права представить новые доказательства и заявить новые доводы в обоснование своей позиции по спору. Решение Ленинского районного суда от 30 июня 2016 года затрагивает права и законные интересы ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет» - кредитора ЗАО ФСК «Гарант». Права ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет» как кредитора в деле о банкротстве (А63-577/2015) определяется пропорционально сумме включенных в реестр требований. Включение в реестр необоснованных требований других кредиторов существенно уменьшает объём прав апеллянта, с одной стороны, и позволяет получить неосновательное обогащение необоснованно включенному в реестр требований кредитору ФИО3 Судом не поставлен вопрос на обсуждение сторон о привлечении к участию в деле арбитражного управляющего ЗАО ФСК «Гарант», что является нарушением положений ст.40 ГПК РФ. Возбуждение в отношении ЗАО ФСК «Гарант» дела о несостоятельности (банкротстве) и введении в отношении него процедуры наблюдения после принятия иска к производству является основанием для процессуального соучастия конкурсного управляющего ЗАО ФСК «Гарант». На необходимость привлечения к участию в деле конкурсного управляющего ЗАО ФСК «Гарант», с учётом характера спорных правоотношений, указано судом кассационной инстанции в постановлении от 31 мая 2016 года. Мотивируя решение, суд указал, что задолженность ЗАО ФСК «Гарант» перед ЗАО «СтройСнаб» возникла из договоров и приложений к ним, заключенных в 2012-2013 годах. Суд не исследовал вопрос о реальности исполнения указанных договоров, и, соответственно, возникновении обязанности ЗАО ФСК «Гарант» произвести оплату услуг. Вместе с тем, ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя проведена выездная налоговая проверка ЗАО ФСК «Гарант» (решение №12- 08/70 от 26 февраля 2015 года). Налоговый орган установил, что между ЗАО фирма «СтройСнаб» и ЗАО ФСК «Гарант» были оформлены финансово-хозяйственные документы по оказанию услуг по предоставлению машин и механизмов. Вместе с тем, ЗАО фирма «СтройСнаб» в собственности и в аренде не имело какого-либо имущества либо транспортных средств, машин и механизмов. Налоговый орган сделал вывод о том, что ЗАО фирма «СтройСнаб» не могло оказывать услуги механизмов, а представленные к проверке документы не отражают совершения реальных финансово-хозяйственных операций. В акте проверки также указано, что согласно оформленным ЗАО ФСК «Гарант» и ЗАО «СтройСнаб» документам размер задолженности за 2012-2013 годы составил 53152 497 рублей 54 копейки. По данным бухгалтерской отчётности ЗАО «СтройСнаб» это общество задолженности перед ЗАО ФСК «Гарант» не имеет. Вместе с тем, ФИО3, обосновывая заявленные требования, представил суду документы ЗАО ФСК «Гарант» и ЗАО «СтройСнаб» за 2012-2013 годы уже на сумму 84840 034 рубля 88 копеек. О фиктивности всех проведённых операций свидетельствует также то, что в бухгалтерском учете ЗАО ФСК «Гарант» договор уступки права требования, представленный суду ФИО3 не отражен. По фактам нарушений, выявленным налоговым органом, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ, что подтверждается информацией прокуратуры Ставропольского края от 17 мая 2016 года №49/37-755-15. Кроме того, постановлением следователя по особо важным делам СЧ по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ МВД России по СК от 27 января 2016 года возбуждено уголовное дело №101162900027 по признакам преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ по факту преднамеренного банкротства ЗАО ФСК «Гарант», в котором указано, что с 01 августа 2010 года по 24 марта 2014 года лица из числа руководителей ЗАО ФСК «Гарант» при исполнении ранее принятых на себя обязательств по государственным контрактам с ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет», ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет» совершали заведомо для себя мнимые сделки с юридическими лицами, фактически не осуществляющими хозяйственную деятельность и заведомо не способными исполнять принятые обязательства, а именно: ООО «Зенит», ЗАО фирма «СтройСнаб», на расчётные счета которых якобы в качестве оплаты перечислены денежные средства в сумме не менее 786965 986 рублей 93 копеек. Доказательствами изложенных выше фактов располагают кредиторы ЗАО ФСК «Гарант», не привлечённые к участию в деле - ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет», Инспекция ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя, арбитражный управляющий ЗАО ФСК «Гарант». Участие в деле ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет», получение судом доказательств фиктивности представленных документов и, следовательно, требуемой задолженности, могло привести иному разрешению спора. Исковое заявление ФИО3 повторно поступило в Ленинский районный суд г. Ставрополя 14 июня 2016 года и уже в первом судебном заседании 30 июня 2016 года судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме, без достаточного исследования обстоятельств дела (том 2 л.д.42-47).

В апелляционной жалобе лицо, не привлечённое к участию в деле - ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в лице представителя по доверенности ФИО1 просит решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июня 2016 года отменить, перейти к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, указав, что при рассмотрении спора, располагая сведениями о возбужденном в отношении ЗАО ФСК «Гарант» деле о несостоятельности (банкротстве), Ленинским районным судом г. Ставрополя не выявлены и не привлечены к участию в деле кредиторы ЗАО ФСК «Гарант», в том числе ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет», в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, вопрос о правах и обязанностях которых может быть разрешён вынесенным по делу решением. Право конкурсного кредитора обжаловать судебный акт обеспечивает его право на справедливое судебное разбирательство в целях наиболее полной его реализации и подразумевает наличие у лица, обращающегося с соответствующей жалобой по делу, в котором оно до этого не нимало участия, права представить новые доказательства и заявить новые доводы в снование своей позиции по спору. Решение Ленинского районного суда от 30 июня 2016 года по делу №2-6539/2016 затрагивает права и законные интересы ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет», как кредитора в деле о банкротстве (А63-577/2015), поскольку долг определяется пропорционально сумме включенных в реестр требований. Включение в реестр необоснованных требований других кредиторов существенно уменьшает объём прав апеллянта, с одной стороны, и позволяет получить неосновательное обогащение необоснованно включенному в реестр требований кредитору ФИО3 В ходе рассмотрения дела, судом на обсуждение сторон не поставлен вопрос о влечении к участию в деле арбитражного управляющего ЗАО ФСК «Гарант», что является нарушением положений ст.40 ГПК РФ. Возбуждение в отношении ЗАО ФСК «Гарант» дела о несостоятельности (банкротстве) и введении в отношении него процедуры наблюдения после принятия иска к производству является основанием для процессуального соучастия конкурсного управляющего ЗАО ФСК «Гарант». На необходимость привлечения к участию в деле конкурсного управляющего ЗАО ФСК «Гарант», с учётом характера спорных правоотношений, указано судом кассационной инстанции становлении от 31 мая 2016 года. Суд указал, что задолженность ЗАО ФСК «Гарант» перед ЗАО «СтройСнаб» возникла из договоров и приложений к ним, заключенных в 2012-2013 годах. Суд не исследовал вопрос о реальности исполнения указанных договоров, и, соответственно, возникновении обязанности ЗАО ФСК «Гарант» произвести оплату услуг. В постановлении суда кассационной инстанции указано, что необходимо было установить эквивалентность размеров переданного права (требования) и встречного предоставления исходя из конкретных обстоятельств дела. В частности, должны учитываться: степень платежеспособности должника, степень спорности передаваемого права (требования), характер ответственности цедента перед цессионарием за переданное право, его исполнимость должником, а также иные обстоятельства, влияющие на действительную стоимость права (требования), являющегося предметом уступки. Указанные обстоятельства не были исследованы судами, что повлекло принятие необоснованных решений. ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя проведена выездная налоговая проверка ЗАО ФСК «Гарант» (решение №12-08/70 от 26 февраля 2015 года). Налоговый орган установил, что между ЗАО фирма «СтройСнаб» и ЗАО ФСК «Гарант» были оформлены финансово-хозяйственные документы по оказанию услуг по предоставлению машин и механизмов, однако ЗАО фирма «СтройСнаб» в собственности и в аренде не имело какого-либо имущества либо транспортных средств, машин и механизмов. Налоговый орган сделал вывод о том, что ЗАО фирма «СтройСнаб» не могла оказывать услуги механизмов, а предоставленные к проверке документы не отражают совершения реальных финансово-хозяйственных операций. В акте проверки также указано, что согласно оформленным ЗАО ФСК «Гарант» и ЗАО «СтройСнаб» документам размер задолженности за 2012-2013 годы составил 53152 497 рублей 54 копейки. По данным бухгалтерской отчётности ЗАО «СтройСнаб» это общество задолженности перед ЗАО ФСК «Гарант» не имеет. Вместе с тем, ФИО3, обосновывая заявленные требования, представил суду документы ЗАО ФСК «Гарант» и ЗАО «СтройСнаб» за 2012-2013 годы уже на сумму 84840 034 рубля 88 копеек. В настоящее время Арбитражным судом Ставропольского края рассматривается дело №А63-6069/2015 о привлечении к налоговой ответственности ЗАО ФСК «Гарант» по решению №12-08/70 от 26 февраля 2015 года. О фиктивности всех денных операций свидетельствует также то, что в бухгалтерском учёте ЗАО ФСК «Гарант» договор уступки права требования, представленный суду ФИО3 не отражён. Доказательствами изложенных фактов располагают кредиторы ЗАО ФСК «Гарант», не привлечённые к участию в деле - ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Инспекция ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя, а также управляющий ЗАО ФСК «Гарант». Участие в деле ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет», получение судом доказательств фиктивности представленных документов и, следовательно, требуемой задолженности, могло привести иному разрешению спора. Исковое заявление ФИО3 повторно поступило в Ленинский районный суд г. Ставрополя 14 июня 2016 года и уже в первом судебном заседании 30 июня 2016 года судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований в полном объёме, без достаточного исследования обстоятельств дела (том 2 л.д.195-195в).

В апелляционной жалобе лицо, не привлечённое к участию в деле - Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в лице заместителя руководителя ФИО2 просит решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июня 2016 года отменить, вынести новый судебный акт, в котором отказать в удовлетворении требований ФИО3 в полном объёме, указав, что при рассмотрении дела судом не были учтены обстоятельства, имеющие существенное значение, что привело к ущемлению прав третьих лиц, не привлечённых к участию в деле - ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет», УФНC России по СК, ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет». В производстве Арбитражного суда Ставропольского края находится дело о несостоятельности (банкротстве) А63-577/2015 ЗАО ФСК «Гарант» ИНН/КПП <***>/263401001 по заявлению третьего лица - ООО «Зенит», обратившегося в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО ФСК «Гарант». Основанием для обращения явилась задолженность должника перед ООО «Зенит» в размере 1023 000 рублей, подтвержденная вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ставропольского края от 07 июля 2014 года по делу А63-6188/2014, об удовлетворении искового заявления ООО «Зенит» о взыскании задолженности в размере 1000 000 рублей за выполненные работы по договору на оказание услуг механизмов от 04 апреля 2011 года №04/04/11-ГУ. Согласно судебного акта, стоимость выполненных работ по условиям договора составила 1000 000 рублей и ЗАО ФСК «Гарант» признало данную задолженность в связи с отсутствием оплаты. Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 10 марта 2015 года по делу №А63-577/2015 признано обоснованным заявление ООО «Зенит» г. Черкесск о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО ФСК «Гарант» и в отношении него введена процедура наблюдения. На должность временного управляющего назначен ФИО9, член Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество». Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 18 апреля 2016 года по делу А63-577/2015 в отношении ЗАО ФСК «Гарант» введена процедура финансового оздоровления, административным управляющим утвержден ФИО9 Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 30 июня 2016 года признана обоснованной и включена в реестр требований кредиторов ЗАО ФСК «Гарант» в состав финансовых санкций задолженность ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя в размере 662 рубля 47 копеек. В отношении ЗАО ФСК «Гарант» проведена выездная налоговая проверка (решение №12-08/70 от 26 февраля 2015 года) по вопросу правильности и полноты формирования расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации и в результате которой было выявлено, что сделки заключенные между ЗАО ФСК «Гарант» и ЗАО «СтройСнаб» носили фиктивный характер, так как в силу отсутствия у ЗАО фирма «СтройСнаб» собственной либо арендованной строительной техники, составлению документов, не позволяющих идентифицировать предоставляемую технику, отсутствием у ЗАО ФСК «Гарант» заявок, необходимость составления которых оговорена во всех договорах с ЗАО фирма «СтройСнаб», определением стоимости работ не по факту их выполнения, а на момент составления договора, в связи с необоснованно завышенной стоимостью услуг, ЗАО фирма «СтройСнаб» не могла оказывать услуги механизмов, а представленные к проверке документы не отражают совершение реальных финансово-хозяйственных операций. При проведении анализа движения денежных средств по расчётным счетам ЗАО фирма «СтройСнаб», Управлением выявлено отсутствие поступлений денежных средств на расчётный счёт по договору уступки прав от 21 августа 2013 года №1 в размере 9000 000 рублей. В ходе анализа движения денежных средств ЗАО ФСК «Гарант» выявлено перечисления денежных средств на расчётный счёт ЗАО фирма «СтройСнаб» 25 марта 2014 на сумму 4000 000 рублей по договору на оказание услуг механизмов от 01 апреля 2013 года №01/04/2013, 27 августа 2013 года на сумму 3527 000 рублей по договору на оказание услуг механизмов от 01 апреля 2013 года №01/04/2013 и данные договоры были при рассмотрении требований ФИО3 Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 22 сентября 2015 года ФИО3 отказано в удовлетворении заявления о включении в реестр кредиторов ЗАО ФСК «Гарант» задолженности в размере 88233 635 рублей 88 копеек. Таким образом, кредиторы ЗАО ФСК «Гарант», полагали, что угрозы нарушения их прав не будет в связи с отказом в удовлетворении заявления ФИО3, влекущие значительное увеличение кредиторской задолженности должника. 13 октября 2016 года в адрес Управления поступила копия заявления ФИО3 о пересмотре по новым обстоятельствам определения Арбитражного суда Ставропольского края от 22 сентября 2015 года по делу №А63-577/2015 об отказе в удовлетворении заявления о включении в реестр кредиторов ЗАО ФСК «Гарант» задолженности в размере 88233 635 рублей 88 копеек. Из указанного заявления ФИО3 кредиторам стало известно о том, что 31 мая 2016 года судом кассационной инстанции решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 06 мая 2015 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 11 августа 2015 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей. При новом рассмотрении решением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июня 2016 года требования ФИО3 о взыскании задолженности с ЗАО ФСК «Гарант» в размере 88233 635 рублей 88 копеек удовлетворены в полном объёме. В связи с тем, что ФИО3 обратился в арбитражный суд с указанным заявлением и просит включить в реестр требований кредиторов ЗАО ФСК «Гарант» задолженность в размере 88233 635 рублей 88 копеек на основании решения Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июня 2016 года, затронуты права кредиторов ЗАО ФСК «Гарант», которые не были извещены и привлечены к участию в деле. Кредиторы должника были лишены возможности заявить возражения против удовлетворения иска ФИО3 к ЗАО ФСК «Гарант», представлять доказательства и доводы, участвовать в исследовании обстоятельств дела (том 2 л.д.207-208).

Возражений относительно доводов апелляционной жалобы не поступило.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения суда в соответствии с требованиями, предъявляемыми положениями ст.327.1 ГПК РФ, исходя из доводов апелляционных жалоб, судебная коллегия пришла к выводу, что ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет», ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не были привлечены к участию в деле и, соответственно, не были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания 30 июня 2016 года.

Применительно к вышеизложенному, на основании определения судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 04 апреля 2017 года суд апелляционной инстанции перешёл к рассмотрению данного гражданского дела по правилам производства в суде первой инстанции, без учёта особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

Исследовав материалы гражданского дела №2-6539/16 по правилам производства в суде первой инстанции, бёз учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК, заслушав представителей третьих лиц: ФГБОУВО «Ставропольский государственный аграрный университет» по доверенности ФИО10, ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по доверенности ФИО11, полагавших, что решение суда подлежит отмене, представителя истца ФИО3 по доверенности ФИО12, представителя ответчика - ЗАО ФСК «Гарант» по доверенности ФИО13, полагавших, что оснований для отмены решения суда нет, судебная коллегия считает, что решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июня 2016 года подлежит отмене по основанию, предусмотренному п.2 ч.4 ст.330 ГПК РФ, с принятием по делу нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований ФИО3 к ЗАО ФСК «Гарант» о взыскании задолженности.

Как следует из материалов дела, 12 января 2015 года ФИО3 обратился в Ленинский районный суд г. Ставрополя с иском к ЗАО ФСК «Гарант» о взыскании задолженности в размере 88233635 рублей 88 копеек.

В обоснование заявленных требований ФИО3 указал, что на основании договора уступки прав (цессии) №1 от 21 августа 2013 года приобрёл право требования задолженности ЗАО ФСК «Гарант» перед ЗАО «СтройСнаб», возникшую из договоров на оказание услуг механизмов, составляющей 84840034 рубля 88 копеек. В связи с неоплатой ЗАО ФСК «Гарант» указанной задолженности, 21 июля 2014 года между с сторонами указанного договора цессии заключено соглашение о новации долга в заёмное обязательство, согласно которому ФИО3 передал в собственность ЗАО ФСК «Гарант» 84840034 рубля 88 копеек, а ЗАО ФСК «Гарант» обязалось в срок до 21 ноября 2014 года, вернуть указанную сумму и проценты, из расчёта 1% в месяц. Поскольку договорные обязательства ответчиком не исполнены, с учётом положений п.1 ст.807, п.1 ст.809, п.1 ст.810 ГК РФ, статей 309-310 ГК РФ просил взыскать с ответчика в свою пользу указанную сумму задолженности, состоящую из основного долга - 84840034 рубля 88 копеек и процентов за пользование суммой займа за период с 21 июля 2014 года по 21 ноября 2014 года в размере 3393 6901 рубль (л.д.4-5).

Как следует из положений п.1 ст.807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно положений п.1 ст.809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

В соответствии с положениями п.1 ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Из положений ст.309 ГК РФ следует, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Положениями п.1 ст.310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На листах дела 10-13 имеется договор №1 от 21 августа 2013 года, из которого следует, что между ЗАО «СтройСнаб» (Цедент) в лице генерального директора ФИО14 и гражданином ФИО3 (Цессионарий) заключен договор уступки прав (цессия) в соответствии с которым Цедент уступает, а Цессионарий принимает Права (требования) в полном объёме по договорам, заключенным между Цедентом и ЗАО ФСК «Гарант».

В данном документе приведены договоры, заключенные в 2012 и 2013 годах.

В 2012 году: 1. Договор №15/01/2012 на услуги механизмов от 15 января 2012 года. Приложение к договору 15/01/2012 от 15 января 2012 по 19 декабря 2012 года. Услуги механизмов при строительстве Комплекса общежитий ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя на сумму 15 331 565 рублей.

2. Договор №17/01/2012 на услуги механизмов от 17 января 2012 года. Приложение к договору №17/01/2012 от 17 января 2012 года по 04 октября 2012 года. Услуги механизмов при строительстве Воссоздания комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе на Крепостной горе по ул. Суворова, 1а на сумму 11 500 000 рулей.

3. Договор №01/07/12-1-ГЗ на услуги механизмов от 01 июля 2012 года. Приложение к договору №01/07/12-1-ГЗ от 01 июля 2012 года по 30 сентября 2012 года. Услуги механизмов при строительстве учебно-лабораторного комплекса ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя на сумму 1 245 000 рублей.

4. Договор №01/07/12-2-ГЗ на услуги механизмов от 01 июля 2012 года. Приложение к договору №01/07/12-2-ГЗ от 01 июля 2012 года. Услуги механизмов при строительстве Комплекса общежитий на территории «Северо-Кавказского государственного университета» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя на сумму 2 100 400 рублей.

5. Договор №04/07/12-ГЗ на услуги механизмов от 04 июля 2012 года. Приложение к договору №04/07/12-ГЗ от 04 июля 2012 года по 25 сентября 2012 года. Услуги механизмов при строительстве Учебно-лабораторного корпуса факультетов агрономического и защиты растений 2-й пусковой комплекс (блоки «Б» «В») ФГОУ ВПО «СГАУ» в г. Ставрополь на сумму 3 100 000 рублей.

6. Договор №05/07/12-ГЗ на услуги механизмов от 05 июля 2012 года. Приложение к договору №05/07/12-ГЗ от 05 июля 2012 года по 29 сентября 2012 года. Услуги механизмов при строительстве Научно-лабораторного корпуса по адресу: пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя на сумму 1 380000 рублей.

7. Договор №15/07/12 на услуги механизмов от 15 июля 2012 года. Приложение к договору 15/07/12 от 15 июля 2012 года по 29 декабря 2012 года. Услуги механизмов при строительстве 2-ой очереди (45 квартир) 110 квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями в мкр.1, п. Новомихайловский, Туапсинского района, Краснодарского края на сумму 7 445660 рублей 44 копейки.

8. Договор №15/07/2012 на услуги механизмов от 15 июля 2012 года. Приложение к договору №15/07/2012 от 15 июля 2012 года по 25 сентября 2012 года. Услуги механизмов при строительстве 2-ой очереди (45 квартир) 110 квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями в мкр.1, п. Новомихайловский, Туапсинского района, Краснодарского края на сумму 6 400 320 рублей.

9. Договор №31/08/2012 на услуги механизмов от 31 августа 2012 года. Приложение к договору №31/08/2012 от 31 августа 2012 года по 21 декабря 2012 года. Услуги механизмов при строительстве Учебно-лабораторного корпуса факультетов агрономического и защиты растений 2-й пусковой комплекс (блоки «Б» «В») ФГОУ ВПО «СШАУ» г. Ставрополь на сумму 4 719 418 рублей.

10. Договор №01/09/2012 на услуги механизмов от 01 сентября 2012 года. Приложение к договору №01/09/2012 от 01 сентября 2012 года по 15 ноября 2012 года. Услуги механизмов при строительстве учебно-лабораторного комплекса ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя на сумму 1 552 548 рублей.

11. Договор №17/09/12-ГЗ на услуги механизмов от 17 сентября 2012 года. Приложение к договору №17/09/12-ГЗ от 17 сентября 2012 года. Услуги механизмов на объект: федеральный экспериментальный центр «Детский автогород» на территории ВДЦ «Орленок» Туапсинского района, Краснодарского края на сумму 1 750 000 рублей.

12. Договор №06/10/2012 на услуги механизмов от 06 октября 2012 года. Приложение к договору №06/10/2012 от 06 октября 2012 года по 19 марта 2013 года. Услуги механизмов при строительстве Воссоздания комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе на Крепостной горе по ул. Суворова, 1а на сумму 2 478 000 рублей.

13. Договор №15/10/2012 на услуги механизмов от 15 октября 2012 года. Приложение к договору 115/10/2012 от 15 октября 2012 года по 29 декабря 2012 года. Услуги механизмов при строительстве Многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями (поз.6 по ГП), расположенный по адресу: г. Ставрополь, Ленинский район, пер. Менделеева, 2 в 81 квартале на сумму 5 765001 рублей 44 копейки.

В 2013 году: 1. Договор №15/01/2013 на оказание услуг механизмов от 15 января 2013 года. Приложение к договору №2013 от 15 января 2013 года по 22 апреля 2013 года услуги механизмов при строительстве Воссоздания комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе на Крепостной горе по ул. Суворова на сумму 2 300 000 рублей.

2. Договор №16/01/2013-ГП на оказание услуг механизмов от 16 января 2013 года. Приложение к договору №16/01/2013-ГП от 16 января 2013 года по 31 марта 2013 года услуги механизмов при строительстве Многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями (поз.6 по ГП), расположенный по адресу: г. Ставрополь, Ленинский район, пер. Менделеева, 2 в 81 квартале г. Ставрополя на сумму 3 902 122 рублей.

3. Договор №16/01/2013 на оказание услуг механизмов от 16 января 2013 года. Приложение к договору 16/01/2013 от 16 января 2013 года по 31 марта 2013 года услуги механизмов при строительстве Комплекса общежитий ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя, на сумму 2450 000 рублей.

4. Договор №17/01/2013 на оказание услуг механизмов от 17 января 2013 года. Приложение к договору №17/01/2013 от 17 января 2013 года по 31 марта 2013 года услуги механизмов при строительстве учебно-лабораторного комплекса ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя на сумму 2 200000 рублей.

5. Договор №02/03/2013 на оказание услуг механизмов от 02 марта 2013 года. Приложение к договору №1313 от 02 марта 2013 года по 30 июня 2013 года услуги механизмов при строительства объекта: «Учебно-лабораторный корпус факультетов агрономического и защиты растений 2-й пусковой комплекс (блоки «Б» и «В») ФГОУ ВПО «СГАУ» г. Ставрополь на сумму 4 850 000 рублей.

6. Договор №01/04/2013 на оказание услуг механизмов от 01 апреля 2013 года. Приложение к договору 01/04/2013 от 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года услуги механизмов при строительстве комплекса общежитий ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя на сумму 4000 000 рублей.

7. Договор №01/04/2013 на оказание услуг механизмов от 01 апреля 2013 года. Приложение к договору 01/04/2013 от 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года услуги механизмов при строительстве учебно-лабораторного комплекса ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя на сумму 3 700 000 рублей (п.1.1).

Согласно п.3.1 указанного договора за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 9000000 рублей в течение 1 месяца с момента заключения настоящего договора.

На листе дела 175 имеется квитанция к приходному кассовому ордеру №29 от 05 сентября 2013 года о принятии от ФИО3 ЗАО фирма «СтройСнаб» оплаты по договору уступки прав №1 от 21 августа 2013 года в сумме 9000000 рублей. В графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» указан ФИО14

Из п.3.2 данного договора следует, что в случае фактического получения задолженности Цессионарий выплачивает Цеденту дополнительно 65000000 рублей в течение месяца со дня реального получения денежных средств.

Приведенные положения договора свидетельствуют о том, что по договору уступки прав (цессии) от 21 августа 2013 года Цедент уступил Цессионарию права (требования) по 20 договорам: 13 договорам, заключенным в 2012 году и 7 договорам, заключенным в 2013 году.

В п.2.1 данного договора предусмотрено, что Цедент обязан передать Цессионарию в 5-дневный срок после подписания договора все документы, удостоверяющие права (требования). Перечень документов, подлежащих передаче указан в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью договора.

В Приложении №1 указаны следующие документы.

За 2012 год: 1. Договор №15/01/2012 на услуги механизмов от 15 января 2012 года. Приложение к договору №15/01/2012 от 15 января 2012 года по 19 декабря 2012 года. Услуги механизмов при строительстве комплекса общежитий ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв.г. Ставрополя.

Счет-фактура №00000147 от 19 декабря 2012 года на сумму 15 331565 рублей за услуги механизмов по объекту Комплекса общежитий ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополе, согласно договора №15/01/12 от 15 января 2012 года.

Акт №147 от 19 декабря 2012 года на сумму 15 331565 рублей.

В счете-фактуре неверно указан номер договора.

2. Договор №17/01/2012 на услуги механизмов от 17 января 2012 года. Приложение к договору №17/01/2012 от 17 января 2012 года по 04 октября 2012 года. Услуги механизмов при строительстве воссоздания комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе на Крепостной горе по ул. Суворова, 1а.

Счет-фактура №00000145 от 04 октября 2012 года на сумму 11 500 000 рублей за услуги механизмов по объекту Воссоздание комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе на Крепостной горе по ул. Суворова, 1а, согласно договора №17/01/12 от 17 января 2012 года.

Акт №145 от 04 октября 2012 года на сумму 11 500 000 рублей.

В счете-фактуре неверно указан номер договора.

Счет-фактура №28 от 30 сентября 2012 года на сумму 1 245000 рублей за услуги механизмов на объекте «Учебно-лабораторный комплекс ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2а 527 квартале г. Ставрополе» согласно договора №01/07/12-1-ГЗ от 01 июля 2012 года.

Акт №28 от 30 сентября 2012 года на сумму 1 245 000 рублей.

4. Договор №01/07/12-2-ГЗ на услуги механизмов от 01 июля 2012 года. Приложение к договору №01/07/12-2-ГЗ от 01 июля 2012 года. Услуги механизмов при строительстве комплекса общежитий на территории «Северо-Кавказского государственного университета» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя.

Счет-фактура №29 от 30 сентября 2012 года на сумму 2 100400 рублей за услуги механизмов на объекте «Комплекс общежитий на территории «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя» согласно договора №01/07/12-2-ГЗ от 01 июля 2012 года.

Акт №29 от 30 сентября 2012 года на сумму 2 100400 рублей.

5.Договор №04/07/12-ГЗ на услуги механизмов от 04 июля 2012 года. Приложение к договору №04/07/12-ГЗ от 04 июля 2012 года по 25 сентября 2012 года. Услуги механизмов при строительстве Учебно-лабораторного корпуса факультетов агрономического и защиты растений 2-й пусковой комплекс (блоки «Б» «В») ФГОУ ВПО «СГАУ» в г. Ставрополь.

Счет-фактура №26 от 30 сентября 2012 года на сумму 3 100000 рублей за услуги машин и механизмов на объекте «Строительство Учебно-лабораторного корпуса факультетов агрономического и защиты растений 2-й пусковой комплекс (блоки «Б» «И»)» ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» г. Ставрополь» согласно договора №04/07/12-ГЗ от 04 июля 2012 года.

Акт №26 от 30 сентября 2012 года на сумму 3 100000 рублей.

Счет-фактура №27 от 30 сентября 2012 года на сумму 1 380000 рублей за услуги механизмов на объекте «Научно-лабораторный корпус по адресу: пр. Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя» согласно договора №05/07/12-ГЗ от 05 июля 2012 года.

Акт №27 от 30 сентября 2012 года на сумму 1 380000 рублей.

7. Договор №15/07/2012 на услуги механизмов от 15 июля 2012 года. Приложение к договору №15/07/2012 от 15 июля 2012 года по 29 декабря 2012 года. Услуги механизмов при строительстве 2-ой очереди (45 квартир) 110 квартирного жилого дома со встроено-пристроенными смещениями в мкр.1, п. Новомихайловский, Туапсинского района, Краснодарского края.

Счет-фактура №00000150 от 29 декабря 2012 года на сумму 7 445660 рублей 44 копейки за услуги механизмов по объекту строительство 2-ой очереди (45 кв.) 110 квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями в МКР 1, Новомихайловский, Туапсинского района, Краснодарского края, согласно договора №15/07/12 от 15 июля 2012 года.

Акт №150 от 29 декабря 2012 года на сумму 7 445660 рублей 44 копейки.

В счете-фактуре неверно указан номер договора.

8. Договор №15/07/12-ГЗ на услуги механизмов от 15 июля 2012 года. Приложение к договору №15/07/12-ГЗ от 15 июля 2012 года по 25 сентября 2012 года. Услуги механизмов при строительстве 2-ой очереди (45 квартир) 110 квартирного жилого Дома со встроено-пристроенными помещениями в мкр.1, п. Новомихайловский, Туапсинского района, Краснодарского края.

Счет-фактура №25 от 24 сентября 2012 года на сумму б 400320 рублей за услуги механизмов на объекте «110-кв. жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.1 п. Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края» 2-я очередь (45-квартир)» согласно договора №15/07/12-ГЗ от 15 июля 2012 года.

Акт №25 от 24 сентября 2012 года на сумму 6 400320 рублей.

Счет-фактура №00000148 от 21 декабря 2012 года на сумму 4 719418 рублей за услуги механизмов по объекту Учебно-лабораторного корпуса факультетов агрономического и растений 2-й пусковой комплекс (блоки «Б» «В») ФГОУ ВПО «СШАУ» г. Ставрополь, согласно договора №31/08/12 от 31 августа 2012 года.

Акт №148 от 21 декабря 2012 года на 4719418 рублей.

В счете-фактуре неверно указан номер договора.

Счет-фактура №00000146 от 15 ноября 2012 года на сумму 1 552 548 рублей за услуги механизмов по объекту Учебно-лабораторного комплекса ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополе, согласно договора №01/09/12 от 01 сентября 2012 года.

Акт №146 от 15 ноября 2012 года на сумму 1 552 548 рублей.

В счете-фактуре неверно указан номер договора.

Счет-фактура №151 от 21 ноября 2012 года на сумму 1 750000 рублей за услуги механизмов на объекте «Федеральный экспериментальный центр «Детский автогород» на территории ВДЦ «Орлёнок» Туапсинского района, Краснодарского края» согласно договора №17/09/12-ГЗ от 17 сентября 2012 года.

Акт №151 от 21 ноября 2012 года на сумму 1 750000 рублей.

Счет-фактура №19 от 19 марта 2013 года на сумму 2 478 000 рублей за услуги механизмов на объекте «Воссоздание комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе на Крепостной горе по ул. Суворова, 1а, согласно договора №06/10/12 от 06 октября 2012 года.

Акт №19 от 19 марта 2013 года на сумму 2 478000 рублей.

В счете-фактуре неверно указан номер договора.

13. Договор №15/10/2012 на услуги механизмов от 15 октября 2012 года. Приложение к договору №15/10/2012 от 15 октября 2012 года по 29 декабря 2012 года. Услуги механизмов при строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями (поз.6 по ГП), расположенный по адресу: г. Ставрополь, Ленинский район, пер. Менделеева, 2 в 81 квартале.

Счет-фактура №172 от 29 декабря 2012 года на сумму 5 765001 рубль 44 копейки за услуги машин и механизмов на объекте «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по пер. Менделеева (поз.6) в 81 квартале г. Ставрополя», согласно договора №15/10/2012 от 15 октября 2012 года.

Акт №172 от 29 декабря 2012 года на сумму 5765001 рубль 44 копейки.

За 2013 год: 1. Договор №15/01/2013 на оказание услуг механизмов от 15 января 2013 года. Приложение к договору №15/01/2013 от 15 января 2013 года по 22 апреля 2013 года. Услуги механизмов при строительстве Воссоздания комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе Крепостной горе по ул. Суворова, 1а.

Доказательства исполнения указанного договора в виде счета-фактуры и акта в Перечне документов, подтверждающих уступаемое право отсутствуют.

2. Договор №16/01/2013-ГП на оказание услуг механизмов от 16 января 2013 года. Приложение к договору №16/01/2013-ГП от 16 января 2013 года по 31 марта 2013 года. Услуги механизмов при строительстве Многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями (поз.6 по ГП), расположенный по адресу: г. Ставрополь, Ленинский район, пер. Менделеева, 2 в 81 квартале.

3. Договор №16/01/2013 на оказание услуг механизмов от 16 января 2013 года. Приложение к договору №16/01/2013 от 16 января 2013 года по 31 марта 2013 года. Услуги механизмов при строительстве Комплекса общежитий ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя.

Счет-фактура №21 от 31 марта 2013 года на сумму 2 450000 рублей за услуги механизмов на объекте «Комплекс общежитий на территории «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя, согласно договора №16/01/2013 от 16 января 2013 года.

Акт №21 от 31 марта 2013 года на сумму 2 450 000 рублей.

4. Договор №17/01/2013 на оказание услуг механизмов от 17 января 2013 года. Приложение к договору №17/01/2013 от 17 января 2013 года по 31 марта 2013 года. Услуги механизмов при строительстве учебно-лабораторного комплекса ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя.

Счет-фактура №20 от 31 марта 2013 года на сумму 2 200000 рублей за услуги механизмов на объекте «Учебно-лабораторный комплекс ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя, согласно договора №17/01/13 от 17 января 2013 года.

Акт №20 от 31 марта 2013 года на сумму 2 200000 рублей.

В счете-фактуре неверно указан номер договора.

5. Договор №02/03/2013 на оказание услуг механизмов от 02 марта 2013 года. Приложение к договору №02/03/2013 от 02 марта 2013 года по 30 июня 2013 года. Услуги механизмов при строительстве объекта: «Учебно-лабораторный корпус факультетов агрономического и защиты растений 2-й пусковой комплекс (блоки «Б» и «В») ФГОУ ВПО «СГАУ» г. Ставрополь.

Счет-фактура №00000056 от 30 июня 2013 года на сумму 4 850000 рублей за услуги механизмов согласно договора №02/03/2013 от 02 марта 2013 года по объекту «Учебно-лабораторный корпус факультетов агрономического и защиты растений 2-й пусковой комплекс» в г. Ставрополе, за период с 02 марта 2013 года по 30 июня 2013 года.

Акт №00000029 от 30 июня 2013 года на 4 850000 рублей.

6. Договор №01/04/2013 на оказание услуг механизмов от 01 апреля 2013 года. Приложение к договору №01/04/2013 от 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года. Услуги механизмов при строительстве Комплекса общежитий ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя.

Счет-фактура №00000053 от 30 июня 2013 года на сумму 4 000000 рублей за услуги механизмов согласно договора №01/04/2013 от 01 апреля 2013 года по объекту «Комплекс общежития ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя, за период с 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года.

Акт №00000032 от 30 июня 2013 года на сумму 4 000000 рублей.

7. Договор №01/04/2013 на оказание услуг механизмов от 01 апреля 2013 года. Приложение к договору №01/04/2013 от 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года. Услуги механизмов при строительстве учебно-лабораторного комплекса ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 кв. г. Ставрополя.

Счет-фактура №00000054 от 30 июня 2013 года на сумму 3 700000 рублей за услуги механизмов согласно договору №01/04/2013 от 01 апреля 2013 года по объекту «Строительство УЛК ГОУ ВПО «СевКавГТУ» по пр. Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя, за период 01 апреля 2013 года по 30 июня 2013 года.

Акт №00000031 от 30 июня 2013 года на сумму 3 700000 рублей.

Также в Приложении №1 указаны документы, не относящиеся к договору №1 уступки прав (цессии) от 21 августа 2013 года: Счет-фактура №22 от 31 марта 2013 года на сумму 3 902122 рублей за услуги механизмов на объекте «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по пер. Менделеева (поз.6) в 81 квартале г. Ставрополя, согласно договора 11/13-ГП от 16 октября 2013 года. Акт №22 от 31 марта 2013 года на сумму 3 902122 рублей. Счет-фактура №00000055 от 22 апреля 2013 года на сумму 2 300000 рублей за услуги механизмов согласно договора №15/01/2013 от 15 апреля 2013 года по объекту «Воссоздания комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе, за период с 15 января 2013 года по 22 апреля 2013 года. Акт №00000030 от 22 апреля 2013 года на сумму 2 300000 рублей, не относящиеся к заключенным договорам.

В качестве доказательств, подтверждающих исполнение обязательств представлены копии следующих документов.

За 2012 год: 1. Договор №15/01/2012 на оказание услуг механизмов от 15 января 2012 года. Приложение к договору №15/01/2012. Счет-фактура №00000147 от 19 декабря 2012 года. Акт №147 от 19 декабря 2012 года (л.д.59-62).

2. Договор №17/01/2012 на оказание услуг механизмов от 17 января 2012 года. Приложение к договору №17/01/2012. Счет-фактура №00000145 от 04 октября 2012 года. Акт №145 от 04 октября 2012 года (л.д.67-70).

3. Договор №01/07/12-1-ГЗ на оказание услуг механизмов от 01 июля 2012 года. Приложение к договору №01/07/12-1-ГЗ. Счет-фактура №28 от 30 сентября 2012 года. Акт №28 от 30 сентября 2012 года (л.д.91-94).

4. Договор №01/07/12-2-ГЗ на оказание услуг механизмов от 01 июля 2012 года. Приложение к договору №01/07/12-2-ГЗ. Счет-фактура №29 от 30 сентября 2012 года. Акт №29 от 30 сентября 2012 года (л.д.75-80).

5. Договор №04/07/12-ГЗ на оказание услуг механизмов от 04 июля 2012 года. Приложение к договору №04/07/12-ГЗ. Счет-фактура №26 от 30 сентября 2012 года. Акт №26 от 30 сентября 2012 года (л.д.99-101).

6. Договор №05/07/12-ГЗ на оказание услуг механизмов от 05 июля 2012 года. Приложение к договору №05/07/12-ГЗ. Счет-фактура №27 от 30 сентября 2012 года. Акт №27 от 30 сентября 2012 года (л.д.95-98).

7. Договор №15/07/12-ГЗ на оказание услуг механизмов от 15 июля 2012 года. Приложение к договору №01/07/12-2-ГЗ. Счет-фактура №25 от 24 сентября 2012 года. Акт №25 от 24 сентября 2012 года (л.д.87-90).

8. Договор №31/08/2012 на оказание услуг механизмов от 31 августа 2012 года. Приложение к договору №31/08/2012. Счет-фактура №00000148 от 21 декабря 2012 года. Акт №148 от 21 декабря 2012 года (л.д.55-58).

9. Договор №01/09/2012 на оказание услуг механизмов от 01 сентября 2012 года. Приложение к договору №01/09/2012. Счет-фактура №00000146 от 15 ноября 2012 года. Акт №146 от 15 ноября 2012 года (л.д.63-66).

10. Договор №17/09/12-ГЗ на оказание услуг механизмов от 17 сентября 2012 года. Приложение к договору №17/09/12-ГЗ. Счет-фактура №151 от 21 ноября 2012 года. Акт №151 от 21 ноября 2012 года (л.д.81-86).

11. Договор №06/10/12 на оказание услуг механизмов от 06 октября 2012 года. Приложение к договору №06/10/12. Счет-фактура №19 от 19 марта 2013 года. Акт №19 от 19 марта 2013 года (л.д.71-74).

Указан неверный номер договора в Приложении №1.

12. Договор №15/10/2012 на оказание услуг механизмов от 15 октября 2012 года. Приложение к договору №15/10/2012. Счет-фактура №172 от 29 декабря 2012 года. Акт №72 от 29 декабря 2012 года (л.д.47-50).

Документы по договору №15/07/2012 на оказание услуг механизмов от 15 июля 2012 года, Приложение к договору №01/07/2012, Счет-фактура №00000150 от 29 декабря 2012 года, Акт №150 от 29 декабря 2012 года отсутствуют.

За 2013 год: 1. Договор №15/01/13 на оказание услуг механизмов от 15 января 2013 года. Приложение к договору №02/03/2013. Счет-фактура №00000055 от 22 апреля 2013 года. Акт №00000030 от 22 апреля 2013 года (л.д.31-34).

Приложение к данному договору имеет другой номер.

2. Договор №16/01/13-ГП на оказание услуг механизмов от 16 января 2013 года. Приложение к договору №02/03/201313. Счет-фактура №22 от 31 марта 2013 года. Акт №22 от 31 марта 2013 года (л.д.35-38).

3. Договор №16/01/2013 на оказание услуг механизмов от 16 января 2013 года. Приложение к договору №02/03/2013. Счет-фактура №21 от 31 марта 2013 года. Акт №2ё от 31 марта 2013 года (л.д.39-42).

Год договора исправлен. Исправление не оговорено.

4. Договор №17/01/13 на оказание услуг механизмов от 17 января 2013 года. Приложение к договору №02/03/201313. Счет-фактура №20 от 31 марта 2013 года. Акт №20 от 31 марта 2013 года (л.д.43-46).

5. Договор №02/03/2013 на оказание услуг механизмов от 02 марта 2013 года. Приложение к договору №02/03/13. Счет-фактура №00000054 от 30 июня 2013 года. Акт №00000031 от 30 июня 2013 года (л.д.23-26).

Приложение к данному договору имеет другой номер.

6. Договор №01/04/13 на оказание услуг механизмов от 01 апреля 2013 года. Приложение к договору №01/04/13. Счет-фактура №00000056 от 30 июня 2013 года. Акт №00000029 от 30 июня 2013 года (л.д.19-22).

7. Договор №01/04/2013 на оказание услуг механизмов от 01 апреля 2013 года. Приложение к договору №01/04/13. Счет-фактура №00000053 от 30 июня 2013 года. Акт №00000032 от 30 июня 2013 года (л.д.27-30).

Приложение к данному договору имеет другой номер.

Согласно положений п.1 ст.382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Положениями п.1 ст.384 ГК РФ предусмотрено, что если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Как следует из положений п.1 ст.388 ГУ РФ уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

Таким образом, закон обязывает первоначального кредитора передать новому кредитору с правом документы, которые это право удостоверяют.

Приведённые обстоятельства свидетельствуют о том, что указанные в договоре №1 от 21 августа 2013 года уступки прав (цессии), в Приложении №1 к указанному договору, копии представленных документов имеют несоответствия по реквизитам документов, не подтверждены надлежащими доказательствами, что следует из анализа имеющихся в материалах дела документов.

При этом документов, свидетельствующих о заключении и исполнении приведенных договоров, сторонами представлено не было.

В соответствии с положениями п.2 ст.861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.

Как следует из п.6 Указания Центрального банка Российской Федерации от 07 октября 2013 года №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов.

Доказательств тому, что уполномоченное должностное лицо ЗАО фирма «СтройСнаб» приняло от ФИО3 в установленном законом порядке деньги в сумме 9000000 рублей по договору №1 от 21 августа 2013 года уступки прав (цессии), и указанная сумма поступила на счёт цеденту, сторонами по делу представлено не было.

Генеральный директор ЗАО фирма «СтройСнаб» ФИО14, указанный в прилагаемых договорах на оказание услуг механизмов, таким лицом не является.

При этом ответчиком - ЗАО ФСК «Гарант», не представлено доказательств тому, что договор №1 от 21 августа 2013 года уступки прав (цессии) отражен в бухгалтерском учёте.

Из имеющегося в материалах дела постановления следователя по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по СК ФИО15 о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 27 января 2016 года следует, что неустановленные следствием лица из числа руководителей ЗАО ФСК «Гарант» в период времени с 01 августа 2010 года по 24 марта 2014 года, действуя умышленно, с целью реализации преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство ЗАО ФСК «Гарант», при исполнении принятых на себя обязательств по ранее заключенным сделкам, в том числе по государственным контрактам №1 от 10 января 2006 года и №035/К от 18 декабря 2007 года, заключенным с ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет» на строительство объектов: «Научно-лабораторный корпус по адресу: пр. Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя» и «Учебно-лабораторный комплекс ГОСУ ВПО «Северо-Кавказского государственного технического университета» по пр. Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя», а также государственному контракту №ГТ-12/023 от 29 декабря 2010 года, заключенному с ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет» на строительство объекта: «Учебно-лабораторный корпус факультетов агрономического и защиты растений 2-й пусковой комплекс (блоки «Б», «В») ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет» г. Ставрополь» совершали заведомо для себя мнимые сделки, с заранее не выгодными для ЗАО ФСК «Гарант» условиями с юридическими лицами, фактически не осуществляющими хозяйственную деятельность и заведомо не способными исполнять принятые обязательства, a именно: ООО «Зенит» ИНН <***>, ЗАО фирма «СтройСнаб» ИНН <***>, ООО «Еврострой» ИНН <***>, на расчетные счета которых, якобы в качестве оплаты были перечислены денежные средства в общей сумме не менее 786 965 986, 93 рубля. В результате совершения заведомо мнимых сделок, с заранее не выгодными для ЗАО ФСК «Гарант» условиями с юридическими лицами, фактически не осуществляющими хозяйственную деятельность и заведомо не способными исполнять принятые обязательства, а также реализации существа ЗАО ФСК «Гарант» по заведомо заниженной цене указанным имуществом получен убыток, что повлекло неспособность ЗАО ФСК «Гарант» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей на 5щую сумму не менее 190 482 379,47 рублей. 17 марта 2015 года определением Арбитражного суда Ставропольского края в отношении ЗАО ФСК «Гарант» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО9 Таким образом, преступные действия неустановленных лиц по неправомерному уменьшению активов общества, заключению мнимых сделок привели к неспособности ЗАО ФСК «Гарант» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в общей сумме не менее 111 047 474, 70 рублей, а также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей перед Российской Федерацией в размере не менее 79 434 904, 77 рублей, чем причинили крупный ущерб кредиторам ЗАО ФСК «Гарант» на выше указанные суммы, соответственно (том 2 л.д.140-142).

Поскольку цессия выражается в передаче цедентом цессионарию определённого права в силу сделки или на основании закона, такое право должно реально существовать.

Таких доказательств сторонами по делу представлено не было.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 20 апреля 2017 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечён ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В качестве нового доказательства по делу принят протокол допроса свидетеля ФИО14 начальником отдела ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя ФИО16 от 13 ноября 2016 года.

Из указанного протокола усматривается, что ФИО17 пояснил, что зарегистрировал ЗАО фирма «СтройСнаб» по просьбе родственника. Организация ЗАО ФСК «Гарант» ему не известна. Договоры на оказание услуг механизмов, акты выполненных работ, счета-фактуры представленные ему на обозрение, он не подписывал, указав, что подпись в данных документах не его. Также пояснил, что денежными средствами, поступающими на расчётный счёт ЗАО фирма «СтройСнаб» ИНН <***> не распоряжался, фактически руководством формой не занимался.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции ФИО14 явиться не посчитал необходимым.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 27 апреля 2017 года от имени третьего лица ФИО14 на основании доверенности 26АА2911082 от 26 апреля 2017 года действовал ФИО18

Вместе с тем, ФИО18 не представил оригинал доверенности, что препятствует суду апелляционной инстанции дать оценку изложенным им обстоятельствам.

В соответствии с положениями ст.818 ГК РФ по соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды имущества или иного основания, может быть заменен заемным обязательством (п.1). Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением требований о новации (статья 414) и совершается в форме, предусмотренной для заключения договора займа (статья 808).

Поскольку при новации долга в заёмное обязательство непосредственно передачи денежных средств не происходит, так как заёмными средствами становится имеющаяся между сторонами задолженность, следует установить правильность составления сторонами документов о новации, принять во внимание, подтверждают ли представленные документы прекращение первоначальной задолженности и появление нового заёмного обязательства.

Как уже было указано судебной коллегией, таких доказательств сторонами представлено не было.

С учётом положений статей 59, 60 ГПК РФ судебная коллегия не может принять во внимание принятое в качестве нового доказательства по делу не вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Ставропольского края от 26 апреля 2017 года по делу №А62-6069/2015.

На основании изложенного судебная коллегия считает, что решение суда подлежит отмене, доводы апелляционной жалобы - удовлетворению, с принятием по делу нового решения об отказе в удовлетворении иска ФИО3 к ЗАО ФСК «Гарант» о взыскании задолженности.

Руководствуясь ст.327-330 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 30 июня 2016 года отменить, апелляционные жалобы лиц, не привлеченных к участию в деле - Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет», Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю удовлетворить.

Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении иска ФИО3 к ЗАО Финансово-строительная компания «Гарант» о взыскании задолженности отказать.

Судья-председательствующий

Судьи: