Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО «ЛогистикИнвест» о взыскании суммы долга по договорам об условиях предоставления залога, договорам об условиях предоставления поручительства, самостоятельному требованию представителя АО «Альфа-Банк» - ФИО2 к ФИО1 о признании сделок ничтожными, самостоятельному требованию конкурсного управляющего ООО «ЛогистикИнвест» ФИО3 о признании сделок ничтожными,

заслушав доклад судьи Краснодарского краевого суда Комбаровой И.В.,

У С Т А Н О В И Л А:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «ЛогистикИнвест» о взыскании суммы долга по договорам об условиях предоставления залога, договорам об условиях предоставления поручительства.

Решением Советского районного суда <...> от 20 ноября 2015 года с ООО «ЛогистикИнвест» в пользу ФИО1 взыскана сумма долга в размере 272745 рублей 50 копеек по договорам об условиях предоставления залога, договорам об условиях предоставления поручительства; проценты за пользование чужими денежными средствами по день уплаты задолженности; расходы по оплате государственной пошлины в сумме 60000 рублей. Определением от <...> в решение внесены исправления с изложением первого абзаца резолютивной части в следующей редакции: «Взыскать с ООО «ЛогистикИнвест» в пользу ФИО1 задолженность в сумме 27277545 (двадцать семь миллионов двести семьдесят семь тысяч пятьсот сорок пять) долларов СШ по курсу ЦБ РФ на день фактического исполнения обязательства, по договорам об условиях предоставления залога, договорам об условиях предоставления поручительства».

Определением Советского районного суда <...> от <...> конкурсному управляющему ООО «ЛогистикИнвест» ФИО3 восстановлен пропущенный процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы на решение Советского районного суда <...> от <...>.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от <...> судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда перешла к рассмотрению гражданского дела по иску ФИО1 к ООО «ЛогистикИнвест» о взыскании суммы долга по договорам об условиях предоставления залога, договорам об условиях предоставления поручительства по правилам производства суда первой инстанции.

Определением судьи от <...> принято к производству Краснодарского краевого суда самостоятельное требование представителя АО «Альфа-Банк» ФИО2 к ФИО1 о признании сделок ничтожными; приняты к производству самостоятельные требования конкурсного управляющего ООО «ЛогистикИнвест» ФИО3 о признании сделок ничтожными.

Проверив материалы дела, выслушав объяснения представителя ФИО1 – адвоката Рощиной Э.О., представителя конкурсного управляющего ООО «ЛогистикИнвест» на основании доверенности ФИО4, представителя АО «АЛЬФА-Банк» на основании доверенности ФИО2, судебная коллегия приходит к выводу об отказе в удовлетворении искового заявления ФИО1 к ООО «ЛогистикИнвест» о взыскании суммы долга по договорам об условиях предоставления залога, договорам об условиях предоставления поручительства; удовлетворении самостоятельных требований относительно предмета спора представителя АО «АЛЬФА-БАНК» по доверенности ФИО2, конкурсного управляющего ООО «ЛогистикИнвест» ФИО3 к ФИО1 о признании сделок ничтожными по следующим основаниям.

Из материалов гражданского дела следует, что <...> между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «ЛогистикИнвест» заключено кредитное соглашение <...>L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте (в редакции дополнительных соглашений; б/н от <...>, б/н от <...>).

В обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛогистикИнвест» по кредитному соглашению <...>L заключены договоры поручительства и договоры о залоге доли в уставном капитале, а также возмездные договоры об условиях предоставления поручительства/ залога.

<...> между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД заключен договор о залоге <...>Z002 доли в уставном капитале ООО «ЛогистикИнвест», а между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД заключен возмездный договор об условиях предоставления залога от <...>

В п. 2.1 -2.3 договора об условиях предоставления залога предусмотрена обязанность ООО «ЛогстикИнвест» уплатить вознаграждение поручителю не позднее <...> путем перечисления денежных средств на расчетный счет поручителя в размере 4 545 500 долларов США.

<...> между компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и ОАО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор поручительства, а между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД » возмездный договор об условиях предоставления поручительства от <...>

В п. 2.1-2.3 договора об условиях предоставления поручительства предусмотрена обязанность ООО «ЛогстикИнвест» уплатить вознаграждение поручителю не позднее <...> путем перечисления денежных средств на расчетный счет поручителя в размере 4 545 500 долларов США.

<...> между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и гражданином ФИО5 заключен договор поручительства <...>Р002, а между ООО «ЛогистикИнвест» и ФИО5 заключен договор об условиях предоставления поручительства <...>

В п. 2.1 -2.3 договора об условиях предоставления поручительства предусмотрена обязанность ООО «ЛогистикИнвест» уплатить вознаграждение поручителю не позднее <...> путем перечисления денежных средств на расчетный счет поручителя в размере 4 545 500 долларов США.

<...> между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «ФИО6 Реал Истейт» заключен договор поручительства <...>Р001, а между ООО «ЛогистикИнвест» и ООО «ФИО6 Риал Истейт» заключен договор условиях предоставления поручительства <...>

В п. 2.1-2.3 договора об условиях предоставления поручительства предусмотрена обязанность ООО «ЛогистикИнвест» уплатить вознаграждение поручителю не позднее <...> путем перечисления денежных средств на расчетный счет поручителя в размере 4 545500 долларов США.

<...> между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО ИК «Строительство. Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения» заключен договор поручительства <...>Р004, а между ООО «ЛогистикИнвест» и ООО ИК «Строительство.Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения» заключен договор об условиях предоставления поручительства от <...>

В п. 2.1-2.3 договора об условиях предоставления поручительства предусмотрена обязанность ООО «ЛогистикИнвест» уплатить вознаграждение поручителю не позднее <...> путем перечисления денежных средств на расчетный счет поручителя в размере 4 545 500 долларов США.

<...> между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и компанией FATRION HOLDINGS LIMITED заключен договор о залоге доли в уставном капитале компании, а между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией FATRION HOLDINGS LIMITED заключен договор об условиях предоставления залога от <...>

В п. 2.1-2.3 договора об условиях предоставления поручительства предусмотрена обязанность ООО «ЛогистикИнвест» уплатить вознаграждение поручителю не позднее <...> путем перечисления денежных средств на расчетный счет поручителя в размере 4 545, 50 долларов США.

<...> между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED заключен договор о залоге доли в уставном капитале компании, а между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED заключен договор об условиях предоставления залога от <...>

В п. 2.1-2.3 договора об условиях предоставления поручительства предусмотрена обязанность ООО «ЛогистикИнвест» уплатить вознаграждение поручителю не позднее <...> путем перечисления денежных средств на расчетный счет поручителя в размере 4 540 954, 50 долларов США.

Таким образом, согласно условиям указанных договоров о предоставлении поручительства и залога ООО «ЛогистикИнвест» обязалось за предоставление поручительства и залога уплатить вознаграждение в общей сумме 27 277 545, 50 долларов США.

Впоследствии компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «ФИО6 Реал Истейт», ФИО5, ООО Инвестиционная компания «Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения», компанией FATRION HOLDINGS LIMITED, компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED заключены договоры уступки прав требования по договорам об условиях предоставления поручительства и договорам об условиях предоставления залога:

<...> договор уступки прав (требований) между компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Цедент) и ФИО1 (Цессионарий), в соответствии с условиями которого цедент передает цессионарию право требования от ООО «ЛогистикИнвест» уплаты задолженности в размере 4 545 500 долларов США по договору об условиях предоставления залога от <...>, а также в размере 4 545 500 долларов США по договору об условиях предоставления поручительства от <...>;

<...> договор уступки прав (требований) между ФИО5 (цедент) и ФИО1 (цессионарий), в соответствии с условиями которого цедент передает цессионарию право требования от ООО «ЛогистикИнвест» уплаты задолженности в размере 4 545 500 долларов США по договору об условиях предоставления поручительства от <...>,

<...> договор уступки прав (требований) между ООО «ФИО6 Реал Истейт» (цедент) и ФИО1 (цессионарий), в соответствии с условиями которого цедент передает цессионарию право требования от ООО «ЛогистикИнвест» уплаты задолженности в размере 4 545 500 долларов США по договору об условиях предоставления поручительства от <...>.

<...> договор уступки прав (требований) между ООО Инвестиционная компания «Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения» (Цедент) и ФИО1 (цессионарий), в соответствии с условиями которого цедент передает цессионарию право требования от ООО «ЛогистикИнвест» уплаты задолженности в размере 4 545 500 долларов США по договору об условиях предоставления поручительства от <...>,

<...> договор уступки прав (требований) между компанией FATRION HOLDINGS LIMITED (цедент) и ФИО1 (цессионарий), в соответствии с условиями которого цедент передает цессионарию право требования от ООО «ЛогистикИнвест» уплаты задолженности в размере 4 545, 50 долларов США по договору об условиях предоставления поручительства от <...>,

<...> договор уступки прав (требований) менаду компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED (цедент) и ФИО1 (цессионарий), в соответствии с условиями которого цедент передает цессионарию право требования от ООО «ЛогистикИнвест» уплаты задолженности в размере 4 540 954,50 долларов США по договору об условиях предоставления поручительства от <...>.

Договоры об условиях предоставления поручительства (залога), договоры уступки прав (требований), а именно:

договор об условиях предоставления залога от <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД,

договор об условиях предоставления поручительства от <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест и компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД »,

договор об условиях предоставления поручительства <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест» и ФИО5,

договор об условиях предоставления поручительства <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест» и ООО «ФИО6 Реал Истейт»,

договор об условиях предоставления поручительства от <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест» и ООО ИК «Строительство.Инвестиции. Реконструкция. Отделка. Сооружения»,

договор об условиях предоставления залога от <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией FATRION HOLDINGS LIMITED,

договор об условиях предоставления залога от <...>, между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED,

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и ФИО1,

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между ФИО5 и ФИО1,

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между ООО «ФИО6 Реал Истейт» (Цедент) и ФИО1,

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между ООО Инвестиционная компания «Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения» (цедент) и ФИО1;

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между компанией FATRION HOLDINGS LIMITED (цедент) и ФИО1;

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED (цедент) и ФИО1.

В силу статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от <...> N 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника».

Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи; лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) в отношении ЗАО «ФИО6 Финанс», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «МБ-Девелопмент», ООО «ЭнергоКапитал», COMPRIO HOLDINGS LIMITED единоличным исполнительным органом указанных обществ на протяжении длительного периода времени являлся ФИО5

Согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным участником ООО «ЛогистикИнвест» является компания ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.

При этом ФИО5 является единственным участником и генеральным директором ЗАО «ФИО6 Финанс» (указанные сведения внесены в ЕГРЮЛ <...>).

По состоянию на <...> ФИО1 являлся единственным акционером ЗАО «ФИО6 Финанс», что установлено в судебном порядке, в частности в постановлении Двенадцатого арбитражного суда от <...> по делу А71-11170/2015, апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от <...> по делу АЗЗ-8428/2016.

Из протокола опроса ФИО1 (в рамках дачи показаний адвокату Курникову А.Г.), ФИО1 фактически отрицал свое участие в качестве аффилированного лица к DVI Group.

Из письменных объяснений ФИО5 данных нотариусу Давиту Фуикарадзе (копия прилагается), а также опроса, проведенного адвокатом < Ф.И.О. >12 в отношении ФИО5, следует, что ЗАО «ФИО6 Финанс» входит в состав DVI Group, помимо ЗАО «ФИО6 Финанс» (ИНН <***>) в состав группы входят также ООО «ВолгаИнвест» (ИНН <***>), ООО «Глобал Инвест» (ИНН <***>), ООО «УралИнвест» (ИНН <***>), ООО «ИжевскИнвест» (ИНН <***>), ООО «ЛогистикИнвест» (ИНН <***>), ООО «МБ-Девелопмент» (ИНН <***>), ООО «ПермьСтройИнвест» (ИНН <***>), ООО «ЭнергоКапитал» (ИНН <***>), ООО «ВолгаИнвест» (ИНН <***>), а также некоторые другие организации.

Из протокола опроса ФИО7, проведенного адвокатом < Ф.И.О. >12 в отношении ФИО7, следует, что ЗАО «ФИО6 Финанс» входит в состав DVI Group, помимо ЗАО «ФИО6 Финанс» (ИНН <***>) в состав группы входят также ООО «ВолгаИнвест» (ИНН <***>), ООО «Глобал Инвест» (ИНН <***>), ООО «УралИнвест» (ИНН <***>), ООО «ИжевскИнвест» (ИНН <***>), ООО «ЛогистикИнвест» (ИНН <***>), ООО «МБ-Девелопмент» (ИНН <***>), ООО «ПермьСтройИнвест» (ИНН <***>), ООО «ЭнергоКапитал» (ИНН <***>), ООО «ВолгаИнвест» (ИНН <***>), а также некоторые другие организации.

Со слов ФИО7 его роль в функционировании названных компаний носила координационно-руководящий характер.

Таким образом, ФИО1 по состоянию на <...> являлся единственным акционером ЗАО «ФИО6 Финанс», которое с ООО «ЛогистикИнвест» входят в одну группу компаний; ФИО5 является учредителем ЗАО «ФИО6 Финанс» и его генеральным директором.

При заключении договора об условиях предоставления залога от 27.11. 2013 г. между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, договора об условиях предоставления поручительства от <...> между ООО «ЛогистикИнвест» и ООО ИК «Строительство. Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения», договора об условиях предоставления поручительства от <...> между ООО «ЛогистикИнвест» и ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД от имени ООО «ЛогистикИнвест» договоры заключены генеральным директором ФИО5

Вместе с тем, от имени компании ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО ИК «Строительство. Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения» договоры заключены от имени ФИО7

При заключении договоров об уступке прав (требования) от <...> ФИО7 являлся генеральным директором ООО ИК «Строительство.

Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения», ООО «ФИО6 Реал Истейт».

При заключении договора об условиях предоставления поручительства от <...> между ООО «ЛогистикИнвест» и гражданином ФИО5, договора об условиях предоставления залога от <...> между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED, договора об условиях предоставления залога от <...> между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией FATRION HOLDINGS LIMITED, договора об условиях предоставления поручительства от <...> между ООО «ЛогистикИнвест» и ООО «ФИО6 Реал Истейт» от имени ООО «ЛогистикИнвест» договоры заключены директором ФИО7

Вместе с тем, от имени компании FATRION HOLDINGS LIMITED, компании ORTIVO HOLDINGS LIMITED, ООО «ФИО6 Реал Истейт» договоры заключены от имени ФИО5

При заключении договоров об уступке прав (требования) от <...> ФИО5 являлся генеральным директором компании ORTIVO HOLDINGS LIMITED, компании FATRION HOLDINGS LIMITED, компании ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.

Изложенное свидетельствует о том, что ФИО5, ФИО7 являются генеральными директорами и доверенными лицами одних и тех же компаний.

Из пояснений ФИО7 и ФИО5 следует, что ООО «ФИО6 Финанс» является с должником аффилированным лицом.

ФИО1 по состоянию на <...> являлся единственным учредителем ЗАО «ФИО6 Финанс» - материнской компании группы DVI.

По смыслу ст. 19 Закона о банкротстве ФИО1, ФИО5, ФИО7 являются заинтересованными лицами по отношению к названным юридическим лицам

Следовательно, возмездные договоры об условиях предоставления поручительства/залога, договоры уступки прав (требования) заключены между заинтересованными лицам.

В силу закона установление факта заинтересованности является достаточным основанием для отказа конкурсному кредитору во включении в реестр требований кредиторов, аналогично для отказа в иске. Исследованные материалы по делу свидетельствуют, что аффилированными с ООО «ЛогистикИнвест» лицами построена сложная корпоративная схема по установлению необоснованных миллиардных обязательств. Однако, выбор подобной структуры внутригрупповых юридических связей позволяет создать фиктивную кредиторскую задолженность с целью недопущения реализации активов должника неподконтрольным ему лицам - добросовестным кредиторам.

В результате реализации данной схемы, ФИО1, являясь акционером материнской компании холдинга DVI Group получил право имущественного требования по обеспечительным сделкам к аффилированному ему ООО «ЛогистикИнвест». Названное привело к увеличению обязательств ООО «ЛогистикИнвест» перед аффилированными лицами на миллиарды рублей, что позволило ФИО1 установить контроль за процедурой банкротства ООО «ЛогистикИнвест».

В силу статьи 10 ГК РФ злоупотребление правом может выражаться в установлении безосновательного контроля за процедурами банкротства.

В частности, об этом свидетельствует намерение участников сделок вывести все требования на лицо, которое бы не имело бы отношение к ООО «ЛогистикИнвест». Однако, несмотря на доводы ФИО1 о его непричастности к DVI Group, доказательствами по делу подтверждается обратное.

Указанные сведения ранее установлены в судебном порядке, в частности в постановлении Семнадцатого арбитражного суда от <...> по делу №А71-11170/2015, а именно ФИО1, должник и все организации, участвующие в заключении договоров являются заинтересованными лицами по отношению друг к другу.

Из выписок ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ФИО6 Финанс», ООО «ПермъСтройИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО "ИжевскИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", ООО "ЭнергоКапитал" следует, что генеральным директором всех указанных организаций является ФИО5, кроме этого по состоянию <...> ФИО5 является учредителем ЗАО "ФИО6 Финанс".

ФИО1 по состоянию на <...> являлся единственным акционером ЗАО "ФИО6 Финанс ".

При этом, в постановлении Арбитражного суда <...> от <...> N Ф09-649/17 по делу N А71-11170/2015 указано, что ссылка ФИО8 на отсутствие юридической аффилированности с учетом установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств, свидетельствующих о наличии фактической аффилированности, выводов суда о совершении сделок между заинтересованными лицами не опровергает. Несогласие заявителя с выводом суда о наличии признаков злоупотребления правом со ссылкой на то, что само по себе факт аффилированности сторон сделки и отсутствие оплаты за уступленное право не свидетельствуют о недобросовестности сторон.

Аналогичные выводы сделаны судом апелляционной инстанции суда общей юрисдикции, а именно в определении судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда от <...> по делу АЗЗ-8428/2016, в котором указано, что заявленные истцом в обоснование долга финансовые операции обозначены исключительно для искусственного увеличения суммы долга для целей включения в реестры кредиторов должников, получения большинства голосов на собраниях кредиторов и последующего контроля за ходом процедур банкротства, что свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны истца.

Таким образом, возмездные договоры об условиях предоставления поручительства, договоры уступки права (требования) совершены при злоупотреблении правом, являются мнимыми сделками, без намерения создать соответствующие правовые последствия и совершенны с целью построения кредиторской задолженность для последующего установления необоснованного контроля в деле о банкротстве ООО «ЛогистикИнвест».

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В соответствии с п. 1 ст. 5 Гражданского кодекса РФ обычаем делового оборота обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

В соответствии с разъяснениями п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от <...><...> «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной сделка совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве, сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка.

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от <...> N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 Закона о банкротстве).

Заключение указанных сделок является очевидным отклонением действий участников гражданского оборота от добросовестного поведения, что в соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса РФ свидетельствует о злоупотреблении правом и влечет отказ в защите принадлежащего заявителю права.

Договоры об условиях предоставления поручительства являются недействительными (ничтожными) сделками на основании положений статей 10 и 168 Гражданского кодекса РФ, поскольку заинтересованные стороны возмездных договоров об условиях предоставления поручительства/залога злоупотребили свободой договора и заключили, по сути, мнимые сделки во вред добросовестным кредиторам должника с целью искусственного наращивания кредиторской задолженности ответчика - ООО «ЛогистикИнвест».

Такие действия неприемлемы и согласно общепринятым обычаям делового оборота свидетельствуют о злоупотреблении правом и недобросовестности участников сделки.

Заключение возмездных договоров об условиях предоставления поручительства/залога между одними и теми же лицами в рамках одной группы компаний, находящихся под управлением одних и тех же лиц, не соответствует обычаям делового оборота.

Таким образом, заключение сделок является очевидным отклонением действий участников гражданского оборота от добросовестного поведения, что в соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса РФ свидетельствует о злоупотреблении правом и влечет отказ в защите принадлежащего заявителю права.

Фактически сделки усугубляют экономическое положение ООО «ЛогистикИнвест» и не соответствуют экономическим интересам должника и DVI Group в целом, так как создают дополнительную финансовую нагрузку на должника.

В условиях банкротства должника, в действиях по заключению договоров об условиях предоставления поручительства объективно прослеживается определенная последовательность действий, направленная на создание искусственной задолженности, размер которой позволил бы заинтересованным лицам контролировать процедуру банкротства ООО «ЛогистикИнвест».

Кроме того, спорные сделки являются мнимыми, поскольку при их совершении стороны не преследовали цель создать реальные правовые последствия.

В соответствии с п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна. Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота. Реальной целью мнимой сделки может быть, например, искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника.

Договоры об условиях поручительства являются мнимыми сделками, поскольку по состоянию на даты заключения указанных договоров ФИО5, ФИО7 являлись генеральными директорами ООО «ЛогистикИнвест», однако, на дату заключения договоров уступки прав (требования) от 03.03.2015 г. ФИО5 и ФИО7 являлись генеральными директорами компаний, которые должны были требовать исполнения договоров об условиях предоставления поручительства/залога.

ФИО7 лично подтвердил, что его роль в управлении ООО «ЛогистикИнвест» координационно-распорядительная, таким образом назначение ФИО7 генеральным директором и доверенным лицом компаний, которые впоследствии стали подконтрольны ФИО5 свидетельствует о построении схемы по созданию искусственной задолженности.

Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии реальных намерений исполнять названные договоры. Следовательно, договоры являются мнимыми сделками, совершенными лишь для вида с исключительной целью создания искусственной задолженности в деле о банкротстве ООО «ЛогистикИнвест».

Договоры уступки прав (требований) от <...> также являются ничтожными сделками, целью заключения которых является не создание правых последствий, а, напротив, намерение участников сделок вывести все требования на лицо, которое бы формально не имело бы отношение к ООО «ЛогистикИнвест».

Компания ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «ФИО6 Риал Истейт», ФИО5, ООО Инвестиционная компания «Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения», компания FATRION HOLDINGS LIMITED, компания ORTIVO HOLDINGS LIMITED уступили право требования к ООО «ЛогистикИнвест» по возмездным договорам об условиях предоставления поручительства/залога ФИО1

Все договоры уступки прав требований заключены <...>, должник уведомлен о состоявшейся переуступке <...> посредством вручения уведомления под роспись генеральному директору ООО «ЛогистикИнвест» ФИО5, генеральному директору ООО «ЛогистикИнвест» ФИО7

Однако, ФИО5, ФИО7. на дату заключения договоров уступки прав (требования) являлись генеральными директорами и указанных цедентов (компания ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «ФИО6 Риал Истейт», ООО Инвестиционная компания «Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения», компания FATRION HOLDINGS LIMITED, компания ORTIVO HOLDINGS LIMITED), входящих в DVI Group.

Таким образом, учитывая аффилированность ФИО1 и DVI Group, фактически уступка прав (требований), осуществлена в рамках DVI Group.

Поручители ООО «ЛогистикИнвест» (компания ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «ФИО6 Риал Истейт», ФИО5, ООО Инвестиционная компания «Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения», компания FATRION HOLDINGS LIMITED, компания ORTIVO HOLDINGS LIMITED) уступили право требования к ООО «ЛогистикИнвест» в лице ФИО5, ФИО7 физическому лицу ФИО1, который за два месяца до подачи иска в Советский районный суд <...> являлся единственным акционером ЗАО «ФИО6 Финанс».

Сами по себе договоры уступки прав (требований) от <...> являются мнимыми сделками, поскольку стороны при их заключении не имели реальных намерений исполнять обязательства по указанным сделкам.

Единственной целью сделок является искусственное увеличение долговых обязательств должника, достигнутых за счет последовательного заключения названных договоров в группе аффилированных лиц, заведомо не предназначенных к исполнению с целью установления контроля в деле о банкротстве ООО «ЛогистикИнвест».

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 86 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25 от <...> «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение.

По условиям договоров уступки права (требования) от <...> уступка прав (требований) носит возмездный характер (п. 7 указанных договоров). Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют доказательства оплаты ФИО1 по указанным договорам цессии.

Более того, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ИжевскИнвест» в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от <...> по делу №А71-11170/15 установлено, что ФИО1 на момент заключения договоров уступки права (требования) от <...> являлся безработным,

Учитывая количество возникших обязательств у ФИО1 по договорам цессии на общую сумму 13 636 500 долларов США, суд должен был проверить возможность исполнения ФИО1 данных обязательств.

Доказательства того, что ФИО1 располагал финансовой ликвидностью и имел намерение оплатить уступленные ему права за счет имеющихся у него средств, в материалах дела отсутствуют.

Кроме того, аналогичные обстоятельства исследовались ранее краевым судом в рамках дел по искам ФИО1 к ООО «ИжевскИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «ГлобалИнвест», ООО «ПермьСтройИнвест» о взыскании задолженности по договорам об условиях предоставления поручительства.

При установленных по делу обстоятельствах, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда приходит к выводу об отказе в удовлетворении искового заявления ФИО1 к ООО «ЛогистикИнвест» о взыскании суммы долга по договорам об условиях предоставления залога, договорам об условиях предоставления поручительства и удовлетворении самостоятельных требований относительно предмета спора представителя АО «Альфа-Банк» - ФИО2 и конкурсного управляющего ООО «ЛогистикИнвест» ФИО3 к ФИО1 о признании сделок ничтожными.

Руководствуясь ст.ст.328-330 ГПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Решение Советского районного суда города Краснодара от 20 ноября 2015г. отменить.

Исковое заявление ФИО1 к ООО «ЛогистикИнвест» о взыскании суммы долга по договорам об условиях предоставления залога, договорам об условиях предоставления поручительства, расходов по оплате госпошлины – оставить без удовлетворения.

Самостоятельные требования относительно предмета спора представителя АО «Альфа-Банк» - ФИО2 и конкурсного управляющего ООО «ЛогистикИнвест» ФИО3 к ФИО1 о признании сделок ничтожными удовлетворить.

Признать ничтожными сделки:

договор об условиях предоставления залога от <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД;

договор об условиях предоставления поручительства от <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест и компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»;

договор об условиях предоставления поручительства <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест» и ФИО5;

договор об условиях предоставления поручительства <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест» и ООО «ФИО6 Реал Истейт»;

договор об условиях предоставления поручительства от <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест» и ООО ИК«Строительство. Инвестиции. Реконструкция. Отделка. Сооружения»;

договор об условиях предоставления залога от <...>, заключенный между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией FATRION HOLDINGS LIMITED;

договор об условиях предоставления залога от <...>, между ООО «ЛогистикИнвест» и компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED;

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между компанией ФРИЗОНДО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и ФИО1,

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между ФИО5 и ФИО1,

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между ООО «ФИО6 Реал Истейт» (Цедент) и ФИО1,

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между ООО Инвестиционная компания «Инвестиции.Реконструкция.Отделка.Сооружения» (цедент) и ФИО1,

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между компанией FATRION HOLDINGS LIMITED (цедент) и ФИО1,

договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED (Цедент) и ФИО1

Председательствующий:

Судьи: