Гражданский кодекс часть 1

слушала в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению < Ф.И.О. >1 к ООО «< Ф.И.О. >14» о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по оплате госпошлины и по заявлению самостоятельного требования относительно предмета спора АО «< Ф.И.О. >15» к < Ф.И.О. >1, < Ф.И.О. >16» о признании сделок ничтожными.

по докладу судьи Краснодарского краевого суда < Ф.И.О. >13,

У С Т А Н О В И Л А:

< Ф.И.О. >1 обратился в суд с иском к ООО «ГлобалИнвест» о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по оплате госпошлины.

Решением Советского районного суда <...> от 20 ноября 2015 г. с ООО «ГлобалИнвест» в пользу < Ф.И.О. >1 взыскана сумма долга в размере <...> рублей и <...>

С ООО «ГлобалИнвест» в пользу < Ф.И.О. >1 взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами по день уплаты суммы задолженности.

С ООО «ГлобалИнвест» в пользу < Ф.И.О. >1 взысканы расходы по оплате государственной пошлины в сумме <...> рублей.

Определением от <...> суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению иска < Ф.И.О. >1 к ООО «ГлобалИнвест» по правилам суда первой инстанции.

Определением судьи Краснодарского краевого суда от <...> заявление самостоятельного требования относительно предмета спора АО «АЛЬФА-Банк» к < Ф.И.О. >1, Глобал «Инвест» о признании сделок ничтожными принято к производству судебной коллегии Краснодарского краевого суда.

Проверив материалы дела, выслушав объяснения представителя < Ф.И.О. >1 по доверенности < Ф.И.О. >8, представителя АО «Альфа-Банк» - < Ф.И.О. >9, представителя исполняющего обязанности конкурсного управляющего по доверенности < Ф.И.О. >10, судебная коллегия приходит к выводу об отказе в удовлетворении искового заявления < Ф.И.О. >1 и удовлетворении заявления АО «АЛЬФА-Банк» по следующим основаниям.

Между Закрытым акционерным обществом «Ди Ви Ай Финанс» и Обществом с ограниченной ответственностью «ГлобалИнвест» заключены следующие договоры займа: <...>-ГИ от 14.01.13г.; <...>-ГИ от <...>, <...>-ГИ от 29.02.12г. (в редакции дополнительного соглашения от 24.04.12г. № З-з/12-Ф-ГИ от 29.10.12г., <...>-з/12-Ф-ГИ от <...> в редакции доп. соглашения от 23.10.12г..

В целях обеспечения исполнения договоров займа между ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» и ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «МБ-Девелопмент», < Ф.И.О. >2, ООО «ЭнергоКапитал» заключены договоры поручительства, а между ООО «ГлобалИнвест» и ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «МБ-Девелопмент», < Ф.И.О. >2, ООО «ЭнергоКапитал» возмездные договоры об условиях предоставления поручительства: от <...>, от <...>, от <...>, от <...>, от <...>, от <...>.

<...>г. между Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН <***>) и ООО «ГлобалИнвест» заключено кредитное соглашение <...>XZ7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте (далее - «Кредитный договор») с лимитом выдачи в размере <...>

В соответствии с п. 1.1. Кредитного договора, цель предоставления кредита – на строительство объекта 1 и объекта 2 и финансирование прочих затрат, связанных с оснащением и запуском объектов, а также возмещение расходов по строительству, произведенных за счет собственных средств ответчика.

<...>г. в целях предоставления обеспечения надлежащего исполнения ООО «ГлобалИнвест» обязательств по названному кредитному договору между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «УралИнвест» заключен договор поручительства <...>XZ7P001, а между ООО «ГлобалИнвест» и ООО «УралИнвест» заключен договор об условиях предоставления поручительства, в соответствии с п. 1.1. которого поручитель за обусловленную договором плату обязуется солидарно с должником отвечать перед открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за надлежащее исполнение должником перед Банком всех обязательств по кредитному соглашению <...>XZ7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от «31» января 2013 года, заключив с кредитором соответствующий договор поручительства.

<...>г. в целях предоставления обеспечения надлежащего исполнения ООО «ГлобалИнвест» обязательств по названному кредитному договору между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «ПермьСтройИнвест» заключен договор поручительства <...>XZ7P002, а между ООО «ПермьСтройИнвест» и ООО «ГлобалИнвест» договор об условиях предоставления поручительства, в соответствии с п. 1.1. которого поручитель за обусловленную договором плату обязуется солидарно с должником отвечать перед открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за надлежащее исполнение должником перед Банком всех обязательств по кредитному соглашению <...>XZ7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от «31» января 2013 года, заключив с кредитором соответствующий договор поручительства.

<...>г. в целях предоставления обеспечения надлежащего исполнения ООО «ГлобалИнвест» обязательств по названному кредитному договору между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «ИжевскИнвест» был заключен договор Поручительства <...>XZ7P003, а между ООО «ИжевскИнвест» и ООО «ГлобалИнвест» договор об условиях предоставления поручительства, в соответствии с п. 1.1. которого Поручитель за обусловленную Договором плату обязуется солидарно с Должником отвечать перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за надлежащее исполнение должником перед Банком всех обязательств по Кредитному соглашению <...>XZ7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от «31» января 2013 года, заключив с Кредитором соответствующий договор поручительства.

<...>г. в целях предоставления обеспечения надлежащего исполнения ООО «ГлобалИнвест» обязательств по названному кредитному договору между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и < Ф.И.О. >2 заключен договор поручительства <...>XZ7P004, а 30.04.15г. между ООО «ИжевскИнвест» и ООО «ГлобалИнвест» договор об условиях предоставления поручительства, в соответствии с п. 1.1. которого Поручитель за обусловленную договором плату обязуется солидарно с Должником отвечать перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за надлежащее исполнение Должником перед Банком всех обязательств по Кредитному соглашению <...>XZ7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от «31» января 2013 года, заключив с кредитором соответствующий договор поручительства.

В соответствии с п.2.1-2.3. договоров об условиях предоставления поручительства от 30.04.13г. (в ред. доп.согл. от 01.02.15г.), должник за предоставление поручительства уплачивает Поручителю вознаграждение в размере <...> не позднее <...>, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поручителя. Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет поручителя.

<...>г. в целях обеспечения надлежащего исполнения ООО «ГлобалИнвест» обязательств по кредитному договору между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и Компанией YELLY LIMITED (Кипр) (поручитель) заключен договор поручительства <...>XZ7P005, в соответствии с п.1.2.и 1.З., 1.2.1., 1.2.2. которого компания LIMITED (Кипр) обязалась отвечать солидарно с должником - ООО «ГлобалИнвест» за надлежащее исполнение всех текущих и будущих обязательств, включая выплату: кредита, в том числе при досрочном востребовании кредита кредитором; процентов за пользование кредитом, в том числе в измененном размере; неустоек, а также убытков, причиненных кредитору ненадлежащим выполнение кредитного договора; при недействительности кредитного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, отвечать за возврат полученных по кредитному договору денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, полученными на суммы, полученные должником по кредитному договору.

Согласно п.4.18. кредитного договора (в редакции доп.соглашения б/н от 29.04.13г., б.н от 12.07.13г.), ответчик обязался обеспечить заключение договора о залоге доли.

<...>г. между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и Компанией YELLY LIMITED (Кипр) заключен договор о залоге <...>XZ7Z002 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее-«договор о залоге доли»), удостоверен нотариусом <...>< Ф.И.О. >11, зарегистрировано в реестре за <...>.

В соответствии с п. 1.2. договора о залоге, Компания «YELLY LIMITED» (Кипр) передала в залог ОАС «АЛЬФА-БАНК» долю в уставном капитале Ответчика - Общества с ограниченной ответственностью «ГлобалИнвест» (ИНН <...>)_;находящегося по адресу: <...>. составляющую 100% (сто процентов) уставного капитала общества. Размер уставногс капитала и номинальная стоимость составляют <...> рублей.

<...>г. между ответчиком и Компанией YELLY LIMITED (Кипр) заключен договор об условиях предоставления залога (далее - «договор об условиях предоставления залога»), в соответствии с п.п. 2.1.-2.3 которого Ответчик за предоставление залога уплачивает Компании YELLY LIMITED вознаграждение в размере <...> не позднее <...>, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании YELLY LIMITED. Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Залогодателя.

Согласно п.3.1.1. договора об условиях предоставления залога Ответчик обязав уплатить Компании YELLY LIMITED вознаграждение за предоставление залога в порядке, сроки и размере, установленном настоящим договором.

<...>г. между ответчиком и Компанией YELLY LIMITED (Кипр) заключен договор об условиях предоставления поручительства (далее-«договор об условиях предоставления поручительства»), в соответствии с п. 1.1. которого поручитель за обусловленную договором плату обязуется солидарно с Должником отвечать перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за надлежащее исполнение должником перед Банком всех обязательств по кредитному соглашению <...>XZ7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от «31» января 2013 года, заключив с кредитором соответствующий договор поручительства.

В соответствии с п.2.1-2.3. договора об условиях предоставления поручительства от 30.04.13г., должник за предоставление поручительства уплачивает поручителю вознаграждение в размере <...> не позднее <...>, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поручителя. Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет поручителя.

<...>г. в целях обеспечения надлежащего исполнения ООО «ГлобалИнвест» обязательств по кредитному договору <...>XZ7L от 31.01.13г. между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и Компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED (Кипр) (поручитель) заключен договор поручительства <...>XZ7P006, в соответствии с п. 1.2.и 1.З., 1.2.1., 1.2.2. которого Компания ORTIVO HOLDINGS LIMITED (Кипр) обязалась отвечать солидарно с должником - ООО «ГлобалИнвест» за надлежащее исполнение всех текущих и будущих обязательств, включая выплату.

Согласно п.4.18. Кредитного договора (в редакции доп.соглашения б/н от 29.04.13г., б.н от 12.07.13г.), ответчик обязался обеспечить заключение договора о залоге акций.

<...>г. между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED (Кипр) заключен договор о залоге, в соответствии с п. 1.2. которого, Компания ORTIVO HOLDINGS LIMITED (Кипр) передала в залог ОАО «АЛЬФА-БАНК» принадлежащие Залогодателю 99 (Девяносто девять) акций компании YELLY LIMITED (Кипр) (Свидетельство о регистрации <...> от <...>, место нахождения: <...> Никосия. <...>), составляющие 99% (Девяносто девять процентов) уставного капитала указанной Компании (в дальнейшем - «Предмет залога»), номинальной стоимостью <...>

<...>г. между лтветчиком и Компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED (Кипр) заключен договор об условиях предоставления залога (далее - «договор об условиях предоставления залога»), в соответствии с п.п. 2.1.-2.3 которого Ответчик за предоставление залога уплачивает Компании ORTIVO HOLDINGS LIMITED (Кипр) вознаграждение в размере <...> не позднее <...>, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании ORTIVO HOLDINGS LIMITED (Кипр). Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет залогодателя.

Согласно п.3.1.1. договора об условиях предоставления залога ответчик обязан уплатить Компании ORTIVO HOLDINGS LIMITED (Кипр) вознаграждение за предоставление залога в порядке, сроки и размере, установленном настоящим договором.

<...>г. между ответчиком и компанией ORTIVO HOLDINGS LIMITED (Кипр) заключен договор об условиях предоставления поручительства (далее-«договор об условиях предоставления поручительства»), в соответствии с п. 1.1. которого поручитель за обусловленную договором плату обязуется солидарно с Должником отвечать перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за надлежащее исполнение должником перед Банком всех обязательств по кредитному соглашению <...>XZ7L об открытии невозобновляем ой кредитной линии в иностранной валюте от «31» января 2013 года, заключив с Кредитором соответствующий договор поручительства.

<...>г. в целях обеспечения надлежащего исполнения ООО «ГлобалИнвест» обязательств по кредитному договору, между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и Компанией FATRION HOLDINGS LIMITED (Кипр) (Поручитель) заключен договор поручительства <...>XZ7P007, в соответствии с п.1.2.и 1.З., 1.2.1., 1.2.2. которого компания FATRION HOLDINGS LIMITED (Кипр) обязалась отвечать солидарно с должником - ООО «ГлобалИнвест» за надлежащее исполнение всех текущих и будущих обязательств.

Согласно п.4.18. кредитного договора (в редакции доп.соглашения б/н от 29.04.13г., б.н от 12.07.13г.), ответчик обязался обеспечить заключение договора о залоге акции.

2.09.13г. между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и компанией FATRION HOLDINGS LIMITED (Кипр) заключен договор о залоге, в соответствии с п. 1.2. которого, Компания FATRION HOLDINGS LIMITED (Кипр) передала в залог ОАО «АЛЬФА-БАНК» принадлежащую залогодателю 1 (Одну) акцию компании YELLY LIMITED (Кипр) (Свидетельство о регистрации <...> от <...>, место нахождения: <...>. Никосия. <...>), составляющую 1% (Один процент) уставного капитала указанной Компании (в дальнейшем - «Предмет залога»), номинальной стоимостью <...>.

<...>г. между ответчиком и компанией FATRION HOLDINGS LIMITED (Кипр) заключен договор об условиях предоставления залога (далее - «договор об условиях предоставления залога»), в соответствии с п.п. 2.1.-2.3 которого Ответчик за предоставление залога уплачивает Компании FATRION HOLDINGS LIMITED (Кипр) вознаграждение в размере <...> не позднее <...>, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании FATRION HOLDINGS LIMITED (Кипр). Моментом уплаты вознаграждения считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Залогодателя.

Согласно п.3.1.1. договора об условиях предоставления залога Ответчик обязан уплатить Компании FATRION HOLDINGS LIMITED (Кипр) вознаграждение за предоставление залога в порядке, сроки и размере, установленном настоящим договором.

<...>г. между ответчиком и Компанией FATRION HOLDINGS LIMITED (Кипр) заключен договор об условиях предоставления поручительства (далее-«договор об условиях предоставления поручительства»), в соответствии с п. 1.1. которого поручитель за обусловленную Договором плату обязуется солидарно с Должником отвечать перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» за надлежащее исполнение Должником перед Банком всех обязательств по кредитному соглашению <...>XZ7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от «31» января 2013 года, заключив с кредитором соответствующий договор поручительства.

По смыслу ст. 307, ч. 3 ст. 365, ст.ст. 421, 423 ГК РФ на территории Российской Федерации допускается заключение таких договоров поручителя с должником.

Как следует из материалов дела, АО "АЛЬФА-БАНК" заявлены требования к < Ф.И.О. >1 о ничтожности договоров в силу ст.ст.10, 168, 170 Гражданского кодекса РФ, а именно договора процентного займа <...>-ГИ от <...>, заключенного между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ГлобалИнвест", дополнительных соглашений к нему; договора процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от <...>, заключенного между ЗАО «Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ГлобалИнвест" дополнительных соглашений к нему; договора процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от <...>, заключенного между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ГлобалИнвест", дополнительных соглашений к нему; договора цессии от <...> б/н, заключенного между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и < Ф.И.О. >1; договоров поручительства по договору процентного займа <...>-ГИ от <...>, заключенных между ЗАО "ФИО1 Финанс" ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал"; договоров поручительства по договору процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от <...>, заключенных между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" ЗАО "ФИО1 Финанс" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал"; договоров поручительства по договору процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от <...>, заключенных между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал"; договоров об условиях предоставления поручительства в обеспечение договоров поручительства по договору процентного займа <...>-ГИ от <...>, заключенных между ООО "ГлобалИнвест" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО «ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал"; договоров об условиях предоставления поручительства в обеспечение договоров поручительства по договору процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от <...>, заключенных между ООО "ГлобалИнвест" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал"; договоров об условиях предоставления поручительства в обеспечение договоров поручительства по договору процентного <...>-з/12-Ф-ГИ от <...>, заключенных между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", 000 "ВолгаИнвест", 000 "ЛогистикИнвест", ООО "МБ- Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал"; договоров цессии от <...> б/н, заключенных между < Ф.И.О. >1 и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал", договора об условиях предоставления залога от <...>, заключенного между ООО "ГлобалИнвест" и Йелли Лимитед; договора об условиях предоставления залога от <...>, заключенного между ООО "ГлобалИнвест" и Фэтрион Лимитед; договора об условиях предоставления залога от <...>, заключенного между ООО "ГлобалИнвест" и Орвито Лимитед; договоров цессии от <...> б/н, заключенных между < Ф.И.О. >1 и Йелли Лимитед, Фэтрион Лимитед, Орвито Лимитед.

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации <...> от <...> «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации», поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения, в этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (ст. 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Из выписок ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «МБ-Девелопмент», ООО «ЭнергоКапитал» следует, что на протяжении длительного времени генеральным директором всех указанных организаций являлся < Ф.И.О. >2.

По состоянию на <...>< Ф.И.О. >2 является учредителем ЗАО «Ди Ви Ай Финанс».

< Ф.И.О. >3 по состоянию на <...> являлся единственным акционером ЗАО «Ди Ви Ай Финанс».

Таким образом, < Ф.И.О. >1 по состоянию на <...> являлся единственным акционером ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» и ООО «ГлобалИнвест», которые входят в одну группу компаний.

< Ф.И.О. >2 на момент заключения сделок являлся генеральным директором ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заимодавца) и ООО «ГлобалИнвест» (заемщика), а также всех поручителей - ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «МБ-Девелопмент», ООО «ЭнергоКапитал».

По смыслу ст. 19 Закона о Банкротстве < Ф.И.О. >1, < Ф.И.О. >2 являются заинтересованными лицами по отношению к названным юридическим лицам

Следовательно, договоры займа, договоры поручительства и возмездные договоры об условиях предоставления поручительства заключены между заинтересованными лицами.

Договоры процентного займа, договоры поручительства, возмездные договоры об условиях предоставления поручительства совершены при злоупотреблении правом, а стороны заведомо понимали, что обязательства по сделкам не будут исполнены.

Из изложенного следует, что возмездные договоры об условиях предоставления поручительства являются недействительными в соответствии с нормами статей 10 и 168 ГК РФ, поскольку заинтересованные стороны договоров займа, договоров поручительства, возмездных договоров об условиях предоставления поручительства злоупотребили свободой договора, заключили, по сути, мнимые сделки во вред добросовестным кредиторам должника с целью искусственного наращивания кредиторской задолженности < Ф.И.О. >1.

Как следует из обжалуемого судебного акта в период с 2011 по 2012 годы ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» заключило с ООО «ГлобалИнвест» пять договоров займа в рублях Российской Федерации на общую сумму <...>. руб.

Впоследствии, ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» уступило право требования по договорам займа к ООО «ГлобалИнвест» своему акционеру - < Ф.И.О. >1 по договору уступки права требования от <...>.

<...> между < Ф.И.О. >1 и должником заключены соглашения о порядке погашения задолженности по договорам процентного займа: -<...>-ГИ от <...> на сумму <...> руб., -<...>-з/12-Ф-ГИ от <...> на сумму <...> руб., -<...>-з/12-Ф-ГИ на сумму <...> руб.

В соответствии с условиями соглашений стороны договорились, что сумма начисленных процентов капитализируется, то есть прибавляется к сумме займа в день подписания соглашений, а сама сумма займа определяется в соответствии с курсом доллара США по отношению к рублю.

Таким образом, общая сумма задолженности по договорам займа составила <...> руб. основного долга, пени <...> руб., то есть фактически увеличилась более чем в четыре раза.

В соответствии с п. 2 ст. 811 ГК РФ, нарушение заемщиком обязанности по погашению очередной части займа либо уплаты процентов предоставляет кредитору право досрочно потребовать возврата займа.

Кредитор не воспользовался правом досрочно потребовать возврата займа, вместо этого стороны (по инициативе кредитора) заключили соглашения, которые не являются экономически выгодным для должника.

При таких обстоятельствах при совершении сделок имеет место навязывание условий договора, так как очевидно, что поскольку такое соглашение экономически невыгодно для должника, то в условиях рыночных отношений должник не будет заключать соглашение, которое не улучшает его положение перед кредитором, а наоборот ухудшает его, без наличия какой-либо выгоды для должника.

Такие действия носят неприемлемый характер и свидетельствуют о злоупотреблении правом и недобросовестности участников сделки.

Условия, закрепленные в договорах займа - позволяли должнику оплатить заем до <...> с процентной ставкой из расчета 12,2% годовых от суммы фактической задолженности, оплата процентов производилась единовременно в момент погашения займа.

Таким образом, ООО «ГлобалИнвест» в любой момент могло погасить сумму основного долга, оплатив фактически начисленные проценты.

Вместе с тем, по условиям соглашений сроки оплаты по договору займа сократились до <...>, а конечные суммы к выплате составили: по договору процентного займа <...>-ГИ от <...> - к выплате - <...> руб.; по договору процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от <...> сумма к выплате - <...> руб., по договору процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от <...> сумма к выплате - <...> руб..

Данные обстоятельства свидетельствуют о злоупотреблении правом сторонами сделки.

< Ф.И.О. >1 по состоянию на <...> являлся единственным акционером ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», компании, входящей, как и ответчик - ООО «ГлобалИнвест» в DVI Group.

<...> между < Ф.И.О. >1 и ответчиком заключаются соглашения, в результате которых, задолженность ООО «ГлобалИнвест» перед ЗАО «ФИО1 Финане» возрастает в четыре раза, что само по себе предполагает неразумность и невозможно без наличия заинтересованности (аффилированности) между названными лицами, так как имеет место навязывание условий договора. Такие дополнительные соглашения экономически невыгодны для должника, в условиях рыночных отношений, поскольку ухудшат его финансовое положение перед кредитором в несколько раз, без наличия какой-либо выгоды для юридического лица.

Следовательно, такие действия свидетельствуют о злоупотреблении правом и недобросовестности участников сделки.

При изложенном, договоры займа и дополнительные соглашения о конвертации рублевой задолженности в доллары США заключены не в период 2009-2012 гг., как указано в них, а изготовлены непосредственно перед подачей иска < Ф.И.О. >1 в Советский районный суд <...> для последующего создания искусственной (реально не существующей) задолженности в деле о банкротстве ООО «ГлобалИнвест».

Фактически < Ф.И.О. >1 является заинтересованным лицом по отношению к ООО «ГлобалИнвест».

Действия истца и ответчика направлены на создание искусственной задолженности для получения Истцом, как конкурсным кредитором ответчика, контроля в процедуре его банкротства и причинения имущественного ущерба Банку и иным добросовестным кредиторам должника.

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от <...><...> «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 Закона о банкротстве).

Таким образом, возмездные договоры об условиях предоставления поручительства, заключенные между ООО «ГлобалИнвест» и ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «МБ-Девелопмент», ООО «ЭнергоКапитал» и < Ф.И.О. >2 заключены исключительно с целью причинения вреда имущественным интересам кредиторов ООО «ГлобалИнвест».

При изложенном, стороны по сделкам являются заинтересованными лицами, входят в одну структуру (DV1 групп), сами сделки являются мнимыми, совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

В соответствии с п. 1 ст. 5 ГК РФ обычаем делового оборота обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Заключение договоров займа, поручительства, возмездных договоров об условиях предоставления поручительства между одними и теми же лицами в рамках одной группы компаний, находящихся под управлением одних и тех же лиц, не соответствует обычаям делового оборота.

Советский районный суд <...>, рассматривая указанное дело, не учел тот факт, что те компании, которые поручились за должника по договорам займа перед ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», являются аффилированными как заимодавцу, так и заемщику, а вся группа компаний (DVI Group) фактически находится под управлением < Ф.И.О. >2 и < Ф.И.О. >1

Кроме того, возмездные договоры об условиях поручительства/залога являются ничтожными сделками, так по состоянию на <...>< Ф.И.О. >2 является генеральным директором ООО "ГлобалИнвест", однако, <...>< Ф.И.О. >2 являлся генеральным директором и доверенным лицом компаний, которые должны были требовать исполнения договоров об условиях предоставления поручительства/залога.

При таких обстоятельствах, заключение возмездных договоров об условиях предоставления поручительства не соответствует добросовестному поведению участников сделок.

Данные сделки усугубляют экономическое положение ООО «ГлобалИнвест» и не соответствуют экономическим интересам должника и DVI Group в целом, так как создают дополнительную финансовую нагрузку на должника.

Однако в условиях банкротства должника, в действиях по заключению договоров займа, договоров поручительства, договоров об условиях предоставления поручительства объективно прослеживается определенная последовательность действий, направленная на создание искусственной задолженности, размер которой позволил бы заинтересованным лицам контролировать процедуру банкротства ООО «ГлобалИнвест».

Установлено, что ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «МБ-Девелопмент», < Ф.И.О. >2, ООО «ЭнергоКапитал» уступили право требования к ООО «ГлобалИнвест» по возмездным договорам поручительства < Ф.И.О. >1 на общую сумму <...>

Все договоры уступки прав требований заключены <...>, должник уведомлен о состоявшейся переуступке <...> посредством вручения уведомления под роспись генеральному директору ООО «ГлобалИнвест» < Ф.И.О. >12.

В свою очередь, < Ф.И.О. >2 на <...> являлся генеральным директором ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «МБ-Девелопмент», ООО «ЭнергоКапитал», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ВолгаИнвест», компаний, входящих в DVI Group.

Таким образом, учитывая аффилированность < Ф.И.О. >1 и DVI Group, фактически переуступка прав (требований), осуществлена в рамках DVI Group, что свидетельствует о корпоративном сговоре.

Поручители должника (ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «УралИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «МБ-Девелопмент», < Ф.И.О. >2, ООО «ЭнергоКапитал») в лице < Ф.И.О. >2 уступили права требования физическому лицу < Ф.И.О. >1, которое за несколько месяцев до подачи иска в Советский районный суд <...> являлся единственным акционером ЗАО «Ди Ви Ай Финанс».

Данные обстоятельства свидетельствуют о ничтожности сделок, так как сделки не преследовали цели реального исполнения и созданы с целью увеличения долговых обязательств должника, достигнутых за счет последовательного заключения экономически невыгодных для должника сделок в группе аффилированных лиц, заведомо не предназначенных к исполнению (притворных) сделок с целью установления контроля в деле о банкротстве ООО «ГлобалИнвест».

Между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «ГлобалИнвест» заключено кредитное соглашение <...>XZ7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи в размере <...>.

В обеспечение данного договора, между Банком и Компанией «Yelly Limited», компанией «FATRON HOLDINGS LIMITED», компанией «ORTIVO HOLDINGS LIMITED», ООО «УралИнвест», ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «ИжевскИнвест», < Ф.И.О. >2, заключены договоры поручительства и договоры о залоге доли в уставном капитале.

Вместе с тем одновременно с названными договорами, между ООО «ГлобалИнвест» и Компанией «Yelly Limited», компанией «FATRON HOLDINGS LIMITED», компанией «ORTIVO HOLDINGS LIMITED» заключены договоры об условиях предоставления поручительства и залога на общую сумму <...>.

В последствии Компания «Yelly Limited», Компания «FATRON HOLDINGS LIMITED», Компания «ORTIVO HOLDINGS LIMITED» уступила право требования по возмездным договорам поручительства < Ф.И.О. >1 на общую сумму <...>: договор уступки прав (требований) от <...> заключенный между компанией Yelly Limited и < Ф.И.О. >1; договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между компанией «FATRON HOLDINGS LIMITED» и < Ф.И.О. >1

Договор уступки прав (требований) от <...>, заключенный между компанией «ORTIVO HOLDINGS LIMITED» и < Ф.И.О. >1

Из изложенного следует, что компания «Yelly Limited», компания «FATRION HOLDINGS LIMITED», компания «ORTIVO HOLDINGS LIMITED», являются заинтересованными компаниями к DVI Group, в связи с чем переуступка прав требования совершена для вида и не будет в последствии исполнена сторонами, в частности, заинтересованность подтверждается тем, что на дату подписания договоров уступки прав требований директором названных компаний являлся < Ф.И.О. >2, (он же генеральный директор должника (ООО «ГлобалИнвест»), ЗАО «Ди Ви Ай Финанас»).

Аффилированность «Yelly Limited» подтверждается и выпиской ЕГРЮЛ по состоянию на <...>.

Таким образом, можно сделать вывод, что названные компании, при заключении договоров уступки прав требований с < Ф.И.О. >1, фактически уступали права требования внутри DVI Group.

Данные действия совершены со злоупотреблением права и выходят за сложившиеся рамки делового оборота.

Более того, бухгалтерский баланс должника не содержит информации о возмездных договорах об условиях предоставления поручительства, заключенных между ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал""; не содержит договоров об условиях предоставления залога акций/долей.

При таких обстоятельствах также можно сделать вывод, что не отображение названных сделок в бухгалтерском балансе должника, как обеспечительных сделок, свидетельствует об их мнимости и фиктивности.

При изложенном, судебная коллегия приходит к выводу о том, что при установленных по делу обстоятельствах не имеется оснований для удовлетворения искового заявления < Ф.И.О. >1, тогда как встречные требования АО «АЛЬФА-Банк» к < Ф.И.О. >1 о признании сделок ничтожными подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 327, 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Решение Советского районного суда г.Краснодара от 20 ноября 2015 года по делу по иску < Ф.И.О. >1 к ООО «ГлобалИнвест» о взыскании задолженности – отменить.

Вынести по делу новое решение.

Исковое заявление < Ф.И.О. >1 к ООО «ГлобалИнвест» о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по оплате госпошлины – оставить без удовлетворения.

Заявление самостоятельного требования относительно предмета спора АО «АЛЬФА-Банк» к < Ф.И.О. >1 о признании сделок ничтожными удовлетворить.

Признать ничтожными сделками: договор процентного займа <...>-ГИ от 29.02.2012г., заключенный между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ГлобалИнвест", дополнительные соглашения к нему;

- договор процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от 29.10.2012г., заключенный между ЗАО "ФИО1 Финанс" и ООО "ГлобалИнвест" дополнительные соглашения к нему;

- договор процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от <...> заключенный между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ГлобалИнвест", дополнительные соглашения к нему;

- договор цессии от <...> без номера, заключенного между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и < Ф.И.О. >1;

- договоры поручительства по договору процентного займа <...>-ГИ от 29.02.2012г., заключенные между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал";

- договоры поручительства по договору процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от 29.10.2012г., заключенные между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал";

- договоры поручительства по договору процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от 05.07.2012г., заключенные между ЗАО "ФИО1 Финанс" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал";

- договоры об условиях предоставления поручительства в обеспечение договоров поручительства по договору процентного займа <...>-ГИ от 29.02.2012г., заключенные между ООО "ГлобалИнвест" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал"; договоры об условиях предоставления поручительства в обеспечение договоров поручительства по договору процентного займа <...>-з/12-Ф-ГИ от <...>, заключенные между ООО "ГлобалИнвест" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал";

- договоры об условиях предоставления поручительства в обеспечение договоров поручительства по договору процентного <...>-з/12-Ф-ГИ от <...>, заключенные между ЗАО "Ди Ви Ай Финанс" и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал";

- договоры цессии от <...> без номера, заключенные между < Ф.И.О. >1 и ООО "ПермьСтройИнвест", ООО "УралИнвест", ООО "ИжевскИнвест", ООО "ВолгаИнвест", ООО "ЛогистикИнвест", ООО "МБ-Девелопмент", < Ф.И.О. >2, ООО "ЭнергоКапитал"

- договор об условиях предоставления залога от 31.07.2013г., заключенный между ООО "ГлобалИнвест" и Йелли Лимитед;

- договор об условиях предоставления залога от 02.09.2013г., заключенный между ООО "ГлобалИнвест" и Фэтрион Лимитед;

- договор об условиях предоставления залога от <...>, заключенный между ООО "ГлобалИнвест" и Орвито Лимитед;

договоры цессии от <...>, без номера, заключенные между < Ф.И.О. >1 и Йелли Лимитед, Фэтрион Лимитед, Орвито Лимитед.

Председательствующий:

Судьи краевого суда: