Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе начальника Межрайонной ИФНС по Ставропольскому краю – Захаровой В.И. на решение Пятигорского городского суда от 02 апреля 2015 года по гражданскому делу по иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Доступные Деньги», Гавашелишвили Е.У., Гавашелишвили М.У., Гавашелишвили Л.И., Гамзатову Э.М., Емцевой А.Е., Журавлеву В.Н., Калашникову Ю.А., Калининской Г.И., Колесниковой Т.А., Кононовой Е.П., Погореловой А.Ф., Сазанович А.Е., Сандлер М.В., Сандлер О.В., Тарасенко М.С. о ликвидации КПК «Доступные Деньги»,

заслушав доклад судьи Криволаповой Е.А.,

У С Т А Н О В И Л А:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с заявлением к Кредитному потребительскому кооперативу «Доступные Деньги», Гавашелишвили Екатерине Ушангиевне, Гавашелишвили Марине Ушангиевне, Гавашелишвили Любови Ираклиевне, Гамзатову Эрнесту Маратовичу, Емцевой Анне Евгеньевне, Журавлеву Валерию Николаевичу, Калашникову Юрию Александровичу, Калининской Галине Ивановне, Колесниковой Татьяне Анатольевне, Кононовой Елене Петровне, Погореловой Александре Федоровне, Сазанович Александру Евгеньевичу, Сандлер Марии Васильевне, Сандлер Олегу Викторовичу, Тарасенко Максиму Сергеевичу о ликвидации КПК «Доступные Деньги».

В обоснование заявленных исковых требований указали, что КПК «Доступные Деньги» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 07.12.2011. В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации, лицом, имеющим право действовать от имени КПК «Доступные Деньги» без доверенности, является Директор Журавлёв В.Н. Учредителями (участниками) КПК «Доступные Деньги» являются: Гавашелишвили М.У., Гавашелишвили Е.У., Гавашелишвили Л.И., Гамзатов Э.М., Емцева А.Е., Журавлев В.Н., Калашников Ю.А., Калининская Г.И., Колесникова Т.А., Кононова Е.П., Погорелова А.Ф., Сазанович А.Е., Сандлер М.В., Сандлер О.В., Тарасенко М.С. Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций. В соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Исходя из распоряжения Банка России от 05.06.2014 N Р-462 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» КПК «Доступные Деньги» не является кооперативом второго уровня. Следовательно, нормы ст. 35 Закона о кредитной кооперации обязательны для исполнения данным кооперативом в части вступления в саморегулируемые организации. Отделением Ростов-на-Дону проведен мониторинг сайтов в сети «Интернет», на которых размещена информация о членах саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Согласно заключению Отделения Ростов-на-Дону от 11.12.2014 № РУ8-3-7/196 в результате анализа сведений, содержащихся на страницах сайтов в сети «Интернет», установлено, что КПК «Доступные Деньги» по состоянию на 11.12.2014 не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр СРО КПК, и отсутствует в списках исключенных членов саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. В соответствии с ч. 4 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с Законом о кредитной кооперации, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения требования о вступлении (членстве) в саморегулируемую организацию. В соответствии с информационным письмом Министерства финансов Российской Федерации от 08.08.2011 «По вопросу вступления кредитных потребительских кооперативов в саморегулируемую организацию», кредитные кооперативы, нарушающие требования ч. 1 ст. 35 Закона о кредитной кооперации, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного органа. Таким образом, отсутствие кредитного потребительского кооператива в составе членов саморегулируемой организации является достаточным основанием для обращения уполномоченного органа в суд с иском о его ликвидации. Ликвидация кредитного кооператива осуществляется по правилам, установленным ст.10 Закона о кредитной кооперации, а также положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ, регламентирующими ликвидацию юридического лица. На основании пп. 2 п. 3 ст. 61 части первой ГК РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом. В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 5 Закона о кредитной кооперации Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Письмом Отделения банка Ростов-на-Дону от 22.09.2014 № 8-3-7/9571 в КПК «Доступные Деньги» были запрошены документы для уточнения необходимых сведений, а также подготовки заявления о ликвидации, а именно копия действующей редакции Устава с изменениями и дополнениями, реестр членов КПК по состоянию на дату получения запроса (для установления членства), копия свидетельства о государственной регистрации Кооператива, объяснение причин нарушения ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации. До настоящего времени от КПК «Доступные Деньги» не поступили запрашиваемые документы. Более того, конверт с запросом вернулся в Отделение Ростов-на-Дону в связи с истечением срока хранения. Вместе с тем, в ответ на запрос Отделения Ростов-на-Дону от 09.10.2014 № 8-3- 7/11138 из Межрайонной ИФНС № 11 по Ставропольскому краю поступила копия выписки из ЕГРЮЛ, согласно которой КПК «Доступные Деньги» является действующим юридическим лицом, а также копия Устава, на основании которого КПК «Доступные Деньги» осуществляет уставную деятельность и в соответствии с пунктом 2.10 которого Кооператив обязан быть членом саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Сведения о ликвидации либо исключении КПК «Доступные Деньги» из ЕГРЮЛ отсутствуют. Требования законодательства Российской Федерации и положения Устава Кооперативом не исполнены. На основании изложенного просят суд ликвидировать КРК «Доступные Деньги»; возложить на учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, обязанность по осуществлению ликвидации кредитного кооператива в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

Решением Пятигорского городского суда Ставропольского края от 02 апреля 2015 года исковые требования Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Доступные Деньги», Гавашелишвили Е.У., Гавашелишвили М.У., Гавашелишвили Л.И., Гамзатову Э.М., Емцевой А.Е., Журавлеву В.Н., Калашникову Ю.А., Калининской Г.И., Колесниковой Т.А., Кононовой Е.П., Погореловой А.Ф., Сазанович А.Е., Сандлер М.В., Сандлер О.В., Тарасенко М.С. о ликвидации КПК «Доступные Деньги» - удовлетворены. Суд первой инстанции постановил признать КПК «Доступные Деньги» прекратившим деятельность в качестве юридического лица и исключить КПК «Доступные Деньги» из Единого государственного реестра юридических лиц.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, начальник Межрайонной ИФНС по Ставропольскому краю – Захарова В.И. подала апелляционную жалобу, в которой просит постановленное судом первой инстанции решение от 02.04.2015 отменить, по причине неправомерного применения судом процессуальных и материальных норм права. Указывает, что решение о ликвидации юридического лица реализуется через соблюдение процедуры, включающей в себя назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), исследование вопроса о защите прав и интересов кредиторов юридического лица. При этом, указала, что представление документов в регистрирующий орган, связанных с назначением ликвидатора, составлением промежуточного баланса, завершением процедуры ликвидации, осуществляется лицом, или органом, на которых судом будет возложена данная процедура. Полагает, что судом первой инстанции, при вынесении решения, не был разрешен вопрос о принятии решения о ликвидации кооператива, правах и обязанностях лиц, привлеченных к участию в дело в качестве ответчиков (члены кооператива), о возложении обязанности по ликвидации кооператива, а также не установлен срок для исполнения принятого решения. С решением суда в части ликвидации КПК «Доступные Деньги» согласны.

В своем отзыве на апелляционную жалобу заместитель управляющего ЦБ РФ Южное главное управление Отделение по Ростовской области – Самойленко С.В. просила решение от 02.04.2015 отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Оценив представленные доказательства, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, выслушав представителя Межрайонной инспекции налоговой службы № 11 – Карпий Ю.А., поддержавшую доводы апелляционной жалобы, Колесникову Т.А., просившую решение суда отменить, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 5 ФЗ от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ) «О кредитной кооперации» государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

На основании ч. 3 ст. 61 ГК РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом. В силу п. 2 ч. 1 ст.10 Закона «О кредитной кооперации» кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ, настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами. В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона, иных правовых актов. Согласно статье 4 ФЗ от 08 августа 2001 года №129 0 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

Как установлено судом и следует из материалов гражданского дела, КПК «Доступные Деньги» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю 07.12.2011.

В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации, лицом, имеющим право действовать от имени КПК «Доступные Деньги» без доверенности, является Директор Журавлёв В.Н.

Учредителями (участниками) КПК «Доступные Деньги» являются: Гавашелишвили М.У., Гавашелишвили Е.У., Гавашелишвили Л.И., Гамзатов Э.М., Емцева А.Е., Журавлев В.Н., Калашников Ю.А., Калининская Г.И., Колесникова Т.А., Кононова Е.П., Погорелова А.Ф., Сазанович А.Е., Сандлер М.В., Сандлер О.В., Тарасенко М.С.

Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов.

Исходя из распоряжения Банка России от 05.06.2014 N Р-462 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» КПК «Доступные Деньги» не является кооперативом второго уровня.

Следовательно, нормы ст. 35 Закона о кредитной кооперации обязательны для исполнения данным кооперативом в части вступления в саморегулируемые организации.

Суд первой инстанции обоснованно указал на то, что в нарушение требований нормы ст.35 Закона о кредитной кооперации КПК «Доступные Деньги» не вступили в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитного кооператива.

Более того, как установлено в судебном заседании, отделением Банка Ростов-на-Дону проведен мониторинг сайтов в сети «Интернет», на которых размещена информация о членах саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Согласно заключению Отделения Банка Ростов-на-Дону от 11.12.2014 № РУ8-3-7/196 в результате анализа сведений, содержащихся на страницах сайтов в сети «Интернет», установлено, что КПК «Доступные Деньги» по состоянию на 11.12.2014 не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр СРО КПК и отсутствует в списках исключенных членов саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Также, письмом Отделения банка Ростов-на-Дону от 22.09.2014 № 8-3-7/9571 в КПК «Доступные Деньги» были запрошены документы для уточнения необходимых сведений и подготовки заявления о ликвидации, а именно копия действующей редакции Устава с изменениями и дополнениями, реестр членов КПК по состоянию на дату получения запроса (для установления членства), копия свидетельства о государственной регистрации Кооператива, объяснение причин нарушения ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации.

До настоящего времени от КПК «Доступные Деньги» не поступили запрашиваемые документы.

Более того, конверт с запросом вернулся в Отделение Ростов-на-Дону в связи с истечением срока хранения.

Вместе с тем, в ответ на запрос Отделения Ростов-на-Дону от 09.10.2014 № 8-3-7/11138 из Межрайонной ИФНС № 11 по Ставропольскому краю поступила копия выписки из ЕГРЮЛ, согласно которой КПК «Доступные Деньги» является действующим юридическим лицом, а также копия Устава, на основании которого КПК «Доступные Деньги» осуществляет уставную деятельность и в соответствии с пунктом 2.10 которого Кооператив обязан быть членом саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Сведения о ликвидации либо исключении Кредитного потребительского кооператива «Доступные Деньги» из ЕГРЮЛ отсутствуют.

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с Законом о кредитной кооперации, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения требования о вступлении (членстве) в саморегулируемую организацию.

В соответствии с информационным письмом Министерства финансов Российской Федерации от 08.08.2011 «По вопросу вступления кредитных потребительских кооперативов в саморегулируемую организацию», кредитные кооперативы, нарушающие требования ч. 1 ст. 35 Закона о кредитной кооперации, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного органа.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствие кредитного потребительского кооператива в составе членов саморегулируемой организации является достаточным основанием для удовлетворении требований обращения уполномоченного органа в суд с иском о его ликвидации.

Следовательно, решение суда первой инстанции в части ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Доступные Деньги» является законным и обоснованным.

Определением судебной коллегии по гражданским делам от 19 апреля 2016 года отменено определение Пятигорского городского суда от 28 июля 2015 года о разъяснении решения Пятигорского городского суда от 02 апреля 2015 года в связи с тем, что суд первой инстанции, разъясняя решение суда, фактически изменил содержание разъясняемого судебного акта, вышел за рамки удовлетворенных судом требований.

Следовательно, судебная коллегия полагает в остальной части решение суда первой инстанции подлежащим отмене.

Так, для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями статьями 62-64 ГК РФ. Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей КПК и выполнения следующих необходимых действий, связанных с его ликвидацией: назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом, поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации кооператива, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации, принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации кооператива, после окончания срока его предъявления требований кредиторами ликвидационной комиссии составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс со сведениями о составе имущества кооператива, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, при недостаточности у кооператива денежных средств для удовлетворения требований кредиторов ликвидационной комиссии осуществить продажу имущества кооператива с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, ликвидационной комиссии произвести выплату денежных средств кредиторам кооператива в порядке очередности, установленной ГК РФ, в соответствии с промежуточным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, после завершения расчетов с кредиторами ликвидационной комиссии составить и утвердить ликвидационный баланс, ликвидационной комиссии завершить ликвидацию кооператива внесением об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Таким образом, обязанность по ликвидации подлежит возложению на всех указанных учредителей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 02 апреля 2015 года в части удовлетворения требований Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Доступные Деньги», Гавашелишвили Е.У., Гавашелишвили М.У., Гавашелишвили Л.И., Гамзатову Э.М., Емцевой А.Е., Журавлеву В.Н., Калашникову Ю.А., Калининской Г.И., Колесниковой Т.А., Кононовой Е.П., Погореловой А.Ф., Сазанович А.Е., Сандлер М.В., Сандлер О.В., Тарасенко М.С. о ликвидации КПК « Доступные Деньги» - оставить без изменения. В остальной части то же решение суда – отменить. Принять новое решение. Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Доступные Деньги». Возложить на учредителей кредитного потребительского кооператива «Доступные Деньги» обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива. Обязать учредителей Кредитного потребительского кооператива «Доступные Деньги» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, в шестимесячный срок.

Апелляционную жалобу – удовлетворить.

Председательствующий:

Судьи:

Судья: Паков Н.Н. дело № 33-2938/2016

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19 апреля 2016 года г. Ставрополь

судей: Киселева Г.В., Осиповой И.Г.,

при секретаре судебного заседания: Калининой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе начальника Межрайонной ИФНС по Ставропольскому краю – Захаровой В.И. на определение Пятигорского городского суда от 28 июля 2015 года о разъяснении решения Пятигорского городского суда от 02 апреля 2015 года по гражданскому делу по иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Доступные Деньги», Гавашелишвили Е.У., Гавашелишвили М.У., Гавашелишвили Л.И., Гамзатову Э.М., Емцевой А.Е., Журавлеву В.Н., Калашникову Ю.А., Калининской Г.И., Колесниковой Т.А., Кононовой Е.П., Погореловой А.Ф., Сазанович А.Е., Сандлер М.В., Сандлер О.В., Тарасенко М.С. о ликвидации КПК «Доступные Деньги»,

заслушав доклад судьи Криволаповой Е.А.,

установил:

Определением Пятигорского городского суда от 28 июля 2015 года в порядке ст. 202 ГПК РФ разъяснено решение Пятигорского городского суда от 02 апреля 2015 года. Суд указал в резолютивной части определения на возложение обязанности по ликвидации КПК «Доступные Деньги» на учредителей, поименованных в качестве ответчиков в срок, установленный законодательством.

Не согласившись с указанным определением суда представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю № 11 - Захарова В.И. просит его отменить, полагая что оно является незаконным.

Оценив представленные доказательства, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, выслушав представителя Межрайонной инспекции налоговой службы № 11 – Карпий Ю.А., поддержавшую доводы апелляционной жалобы, Колесникову Т.А. - просившую решение суда отменить, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 202 ГПК РФ, разъясняя решение суда, суд не вправе изменять его содержание.

Анализ решения суда от 02 апреля 2015 года указывает на то, что судом первой инстанции не было принято решение по фактически заявленным истцом требованиям, в том числе, не разрешен вопрос о возложении обязанности по ликвидации, не установлен срок ликвидации, тогда как в силу ст. 61 ГК РФ, выводы суда по данным вопросам подлежат отражению в резолютивной части решения суда.

Кроме того, судебная коллегия полагает, что суд первой инстанции, разъясняя решение суда, фактически изменил содержание разъясняемого судебного акта, вышел за рамки удовлетворенных судом требований.

При изложенных обстоятельствах, судебная коллегия считает определение Пятигорского городского суда от 28 июля 2015 года подлежит отмене.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

определение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 28 июля 2015 года – отменить.

Председательствующий:

Судьи: